Usted es parte de un grupo criminal para lo que llaman lavado de dinero.
Así que compró dos juegos de llantas
y nunca las recibió.
Me dijo: "Envíame lo que tengas".
- ¿En qué diablos pensaba? - Sabía que era una estafa.
Sí.
Si le compra algo a un ladrón, no puede demandarlo.
Puede sonreír todo lo que quiera.
Usted estará perdido.
Ahora en Tribunal de justicia…
TRIBUNAL DE JUSTICIA
GALLAGE CONTRA GUZMAN
Esta demanda se presentó en Santa Ana, California.
Su señoría, este es el caso número 3108,
Gallage contra Guzman.
- Gracias, Byrd. - De nada.
Ya juraron las partes. Tomen asiento.
Sr. Gallage,
conoce al demandado, el Sr. Guzman, de la secundaria,
pero desde entonces perdieron contacto.
Pero se enteró de una cuenta de redes sociales que tenía
que vendía artículos con descuento.
Así que compró dos juegos de llantas.
Uno era para un BMW 2018
y el otro era para un Dodge Hellcat,
y pagó $1400.
Indica que nunca recibió las llantas,
y alega, además, que el demandado estaba ejecutando una estafa.
Así que lo demanda para que le devuelva los $1400.
Sr. Guzman, su defensa es que ya no es dueño del sitio,
que no le debe nada,
y que no tiene nada que ver con ningún tipo de estafa.
- No sabe nada. - Así es, su señoría.
Sr. Gallage, comenzaré con usted.
Fue al sitio, a la cuenta del demandado.
¿Cuál era el nombre de la cuenta?
- El nombre era HKC. - HKC.
¿Cómo sabía que era suyo?
Porque él era el dueño.
Tengo amigos en común que hablaron con él,
le compraron muchas cosas
y las recibieron.
Así que fue a la página de Instagram.
¿Cómo se ve y cómo se compran los artículos?
En sí, publicaba cómo hacer el pedido,
en la prueba donde dice:
"Envíame el formato", lo que sea,
envíos, restaurantes,
necesitan la dirección, teléfono y así.
Y solo aceptan Zelle, Cash App y criptomonedas.
Les escribió: "Quiero llantas".
Sí.
Hablaré con usted, Sr. Guzman, para que me explique cómo funciona.
Sí, es una cuenta de Instagram que solía manejar.
Ya no la uso. La vendí a inicios de enero.
Cuando la tenía,
lo que hacía era usar IA para buscar códigos de descuento.
Algunos sitios dan códigos de descuentos
y yo ganaba buenas rebajas.
A cambio, hacía pedidos para los clientes
y me ganaba el porcentaje.
Si tuviera uno del 50 %,
les daría un descuento del 30 % y me quedaría con el resto.
- El 20 % era su ganancia. - Sí.
¿Cómo se llama quien se la compró?
No teníamos una relación formal.
- ¿No supo el nombre? - No.
¿Por cuánto la vendió?
Por $1600.
Entonces, esta persona, la llamaremos Sr. X,
es la persona con la que se contacta
luego de decir cuál es la compra que hará.
Para que quede claro,
compró las llantas a través de esta plataforma,
y luego recibió información del misterioso Sr. X,
que dice: "Págame y luego ve a este lugar a recoger las llantas".
Sí.
Y así fue con el primer juego de llantas que compró por $1000.
¿Cuándo decidió comprar
el segundo juego en esa plataforma?
- Creo que a los dos días. - Dos días.
- Ya sumaba $1400. - Sí.
¿Y qué le dijo esa persona
sobre lo que debía hacer para recoger las llantas?
Dijo lo siguiente: "Están a nombre de otra persona".
Y dije: "¿Cómo?".
¿Se refiere a las llantas que compró?
Dijo que estaban en ese lugar, pero a nombre de otra persona.
Sí, me lo dijo como a las 4:00 a. m.
Trabajo en In-N-Out.
Trabajo de las 4:00 a. m. hasta las 10:00 a. m.
Y le respondí el mensaje.
Me dijo: "Tengo que salir del país.
Iré con unos amigos a Colombia", o algo así.
Dijo: "Debes enviarme…".
"Iré con unos amigos a Colombia.
- Necesito el dinero ya mismo". - Sí.
Me dijo: "Envíame lo que tengas
- y prepararé la entrega". - ¿Qué edad tiene?
- Dieciocho. - Tiene 18.
¿Es común que la gente
haga transacciones sin saber nombres?
Siempre pensé que era Jesse.
Bueno, yo no… Era su negocio.
Por eso pensé: "Todo está en orden".
En la cuenta se veía que tenía muchas ventas.
Y conoce gente que ha comprado artículos.
- Sí. - Bien, fue a una tienda de llantas.
Y lo que esa persona le dijo es que las llantas estarían ahí,
pero no bajo su nombre, aunque las haya pagado.
Era bajo el nombre de alguien más.
¿Qué pasó cuando fue a buscarlas?
No fui. Llamé al lugar un día antes.
Le digo: "Voy a recoger las llantas".
Mencioné mi nombre
y dije: "Soy la persona que recogerá las llantas mañana.
¿Ya están listas?".
Y me dijeron: "No, no se han pedido llantas.
Ni siquiera sé de la entrega. No tenemos nada".
- Dijeron: "¿Quién es usted?". - Sí.
"No sabemos nada de usted ni de las llantas.
¿De qué diablos habla?".
Y luego buscó
a su conocido de la secundaria y le pidió ayuda.
Usted dice que ya no es el dueño,
pero que intentaría arreglarlo.
Si me permite, vino a mi casa con otro amigo
y tuvieron una actitud agresiva.
Me pidió su dinero, y yo estaba confundido.
Justo despertaba. Dije: "¿De qué hablas?".
Cuando él me explicó la situación
y me despertaba, le dije: "Este es mi número.
Escríbeme y lo resolveremos".
Esa es la conversación.
Lo que dice es que luego de supuestamente vender el sitio
a esta misteriosa persona sin nombre,
mantuvo cierta ganancia de la empresa,
en forma de comisión de ventas.
Pero lo que dice es que tomaría una parte de las ventas
o el dinero de las ventas
y lo convertiría a criptomonedas. ¿Por qué?
Así quería que le pagaran.
¿Le pagaba a una persona anónima cuyo nombre no conocía
- en criptomonedas? - Sí.
¿Por qué cree que esto fue una estafa?
A continuación en Tribunal de justicia…
Usted es un estafador.
Y le diré por qué.
A CONTINUACIÓN
Ashen Gallage dice fue estafado al comprar dos juegos de llantas
en el negocio de Jesse Guzman y nunca recibirlas.
Lo demanda para que le devuelva sus $1400,
pero Jesse dice que vendió el negocio,
así que Ashen demanda a la persona equivocada.
¿Por qué cree que esto fue una estafa?
¿Qué lo hizo sospechar tanto, Sr. Gallage?
Lo sospeché
después de que él dijo todo eso.
Lo de criptomonedas y, luego, no sé.
En su demanda, alega que el demandado estaba ejecutando una estafa
con algunas personas y que venden un curso
donde le enseñan a la gente a ejecutar la estafa.
Lo tengo todo en video.
Presentó pruebas. ¿Podemos ver el video?
Cuando usas una tarjeta, hay que mantenerla en tu propio estado,
porque si intentas usar una tarjeta de Florida,
el banco verá que alguien de California
o donde estés…
¿Quién habla?
- ¿Es su voz? - Es un video viejo.
…lo más probable es que la bloqueen.
Si quiero buscar Visa, presiono,
y ya encontrarás todo aquí.
Está el número de la tarjeta, la fecha de expiración y el CVV2,
los tres números de atrás, nombre,
dirección y código postal.
La forma en que se usa es igual
a cuando compras algo
usando una tarjeta propia. La copias.
"Como usando una tarjeta propia". Dice eso, ¿no?
Es de antes, su señoría. No hago eso.
Espera a que cargue. Pon el nombre,
llena la información y haz el pago.
Con suerte, se aprobará.
Esto es totalmente ilegal.
Trata de instruir a la gente
sobre cómo usar la información financiera de otros.
Es de antes, y no veo por qué es relevante…
- Lo es porque así lo digo. - No creo que lo sea.
No solo fue parte de algo que engañó a este joven,
sino que fue parte de una estafa nacional de tarjetas de crédito.
Es todo por ahora. Jueza DiMango.
Preguntaré, pues la jueza Acker le dijo:
"¿Por qué sospechó?".
Y estoy aquí pensando: "¿Por qué tardaste tanto en sospechar?".
¿En qué diablos pensaba?
Llama a un tipo que no conoce y le dice:
"Estoy esperando. ¿Todo bien? ¿Cómo funciona esto?".
Él dice: "Envía la pasta". Y usted lo hace.
Usted es un estafador.
Y le diré por qué.
Porque el dueño, cuyo nombre no sabe,
es usted, con quien él se comunicó.
Usted aún dirige todo.
- No es así. - Sí, diga lo que quiera.
¿Quién recibe el dinero?
- Jesse Guzman. Sí. - Así se llama.
Todo apunta hacia usted.
¿Sabe por qué usa criptomonedas? Claro que dirá que no.
No dirá: "Soy yo. Me atrapó".
¿Cree que esto es Perry Mason?
- "¡Me atrapó, jueza!". No. - Bueno.
Quizá no entienda las pruebas.
No, lo que entiendo es la criminalidad.
Esto se trata de usted. ¿Sabe por qué usa criptomonedas?
Porque es dinero que el Gobierno no puede rastrear.
Pero entró a mi banco.
Puede que sí, pero dirá otra cosa.
Mi banco lo registra.
O sea que guarda el dinero en su cuenta bancaria.
Diez por ciento.
Sí, un porcentaje. No, usted es el dueño.
- Esto va… - No soy…
Lo es.
- Es el dueño. - Tienen las pruebas.
El otro tipo, el dueño cuyo nombre no sabe,
- es el criminal, ¿no? - Sí.
Pero ¿sabes lo que hace?
Hay una expresión en Derecho, que debe conocer:
"Acción concertada".
Y eso lo hace igualmente responsable de los actos del actor principal.
Pero la conclusión es que usted es
todo lo que dice que no es.
Es parte de esta empresa criminal,
lo que lo hace tan criminal como el dueño.
Puede sonreír todo lo que quiera, pero si vienen por usted,
estará perdido.
Bueno, ya tuve mis…
¿Cómo decirlo? Las consecuencias. Por eso dije que es de antes.
¿Cuáles consecuencias?
¿Lo arrestaron y lo acusaron de un crimen?
Fui a la corte por estar involucrado.
También yo.
Voy a la corte, pero no me acusan de un crimen.
Le pregunté si lo acusaron de un crimen.
Tuve que llegar a un acuerdo.
Entregó a alguien.
Debía hacerlo, pues usted es parte de un grupo criminal
que usa criptomonedas para lo que llaman lavado de dinero.
Lo está robando.
Ese es el dinero ilegal que obtiene, y lo lava,
porque trabaja solo.
- Su señoría… - Inventó…
¿Qué quiere?
Usted me resulta familiar. ¿No tendrá algo que ver?
No. Pasé 20 años en el tribunal con casos penales,
y 20 años antes procesando casos penales.
Así que tengo mucha experiencia.
Y por eso sé que usted es el criminal en este caso.
Y si cree que yo le di duro, usted es el siguiente,
juez Levy.
No es cierto. Soy un buen tipo.
¿De qué habla?
Sr. Guzman, reconoce que estuvo involucrado en el pasado
en conductas ilegales como vimos en la pantalla.
- Sí, de las que me alejé. - Bien.
- ¿Lo contactaron las autoridades? - Sí.
- ¿Eso fue en 2024? - Sí.
¿Quiénes llegaron? ¿Los federales o la policía estatal?
La policía.
No me arrestaron, pero me interrogaron.
Hablé con el fiscal.
- Le hizo una oferta al fiscal. - Sí.
Parte de esa oferta fue decirles
lo que sabía de la organización.
Y que renunciaba y que no lo haría de nuevo.
¿La policía o el fiscal le pidieron
testificar contra los arrestados
como resultado de su cooperación?
Lo dijeron, pero no debía testificar.
- Aún no. - Aún no.
- ¿Qué edad tenía? - Dieciocho.
No, 19.
- ¿Y ahora? - Diecinueve.
- Aún tiene 19 años. - Sí.
Ahora, con este golpe para usted,
- que era poder ir a la cárcel… - Sí.
…me parece que lo más inteligente en ese momento
era lavarse las manos por completo.
Sí, pero la codicia nos cae a todos.
Creí que tener el 10 % me haría borrón y cuenta nueva.
Lo entiendo.
Representé criminales durante 12 años,
y muchos de mis clientes dijeron eso.
- Era demasiado bueno para dejarlo. - Claro.
Pero hay un problema, Sr. Guzman.
Si el demandante pierde el caso, y quizá pase,
lo que sabe ahora, porque se lo diré,
es que si busca al fiscal y le dice
que él volvió a sus andanzas, lo arrestarán.
No solo por esto, pero también por el primer cargo.
Y con usted como querellante,
obtendrán de usted una indemnización, de él,
porque lo que le dirán, Sr. Guzman, es:
"Lo acusaremos del caso anterior
y también de este caso".
Y la única forma de evitar una larga sentencia de prisión
es si le devuelve su dinero,
que es exactamente lo que creo que pasará,
porque, francamente,
no creo que sea un comprador de buena fe.
Sabía que había algo turbio en este trato. Lo sabía.
A continuación en Tribunal de justicia…
¿Compró usted mismo el BMW?
Ahorré desde los 16.
- ¿Y el Hellcat? - Es de un amigo.
Los $400 que gastó fue dinero que le dio su amigo.
Los $400 que pide no son suyos.
Ashen Gallage dice que el estafador Jesse Guzman le debe $1400
por llantas que compró y no recibió.
Pero Jesse dice que vendió su negocio antes de la compra,
así que no debería demandarlo a él.
¿Cuánto costaban los llantas de $1000?
Eran para su BMW, ¿no?
Había que buscarlas en línea.
- Costaban $2000. Sí. - $2000.
Sabía que era una estafa,
que algo andaba mal, ¿verdad?
- Lo sabía. - La verdad que no.
Lo sospechaba.
Sí, su señoría.
Y por eso no es un comprador de buena fe.
Fallo en su contra por esa razón,
no porque no crea que trabaja.
Creo que sí.
Me gusta que haya venido de traje y corbata.
- Es respetuoso. - Gracias.
- Es también para darle una lección. - Sí.
Si algo es muy bueno para ser cierto, quizá lo sea.
Y él es un tipo malo.
Si pierde este caso,
la única forma de recuperar su dinero
es si va a la oficina del fiscal y lo entrega.
Así recuperará su dinero.
A los fiscales no les gusta dar oportunidades a acusados
para que les devuelvan el favor cometiendo más delitos.
No les gusta. Creo que acabamos.
- Gracias. - El juez Levy tiene razón.
Si le compra algo a un ladrón y el ladrón dice:
"Este es un Rolex de $300", y usted sabe que es un Rolex
y sabe que no puede probar de dónde viene,
no puede demandar al ladrón
porque no le dio el Rolex robado y usted le dio $300.
Significa que ambos hacen parte del negocio turbio.
No tenía idea…
No tenía idea hasta que supe después a través de un amigo.
¿No pensó que era demasiado bueno para ser verdad?
La verdad que no. No lo sé.
Pensé: "Sí, es una buena oferta".
Pero lo pagaste.
Sí, lo hice, por eso.
Sabemos que lo envió.
¿Por qué no le devuelve el dinero?
- Porque ya no lo tengo. - Sí.
¡Fue al Hombre Misterioso!
Si supiera que me demandarían y que iría al tribunal,
- ¿por qué no lo devolvería? - ¿Por qué no?
Porque no lo tenía.
¿Por qué sacaría $1400 del bolsillo
si no creía que debía pagar?
Ya veo, el Hombre Misterioso lo tenía. Eso lo aclara.
Eso es todo.
Quiero volver con usted un segundo.
Creo que intentamos salvarlo de algún modo.
Hizo una compra de $1000,
luego otra dos días después por $400.
En ese momento, cuando enviaba el dinero,
¿creía que era una estafa?
- No. Sé por qué. - Está bien.
- ¿Por qué? - Porque…
hay un mensaje que llega al teléfono,
como si la entrega estuviera lista, como un turno.
Y yo pensé: "Bueno".
Bien. Y la entrega era en un negocio,
porque encontró los negocios en línea
y dijo: "Quisiera ir ahí".
- ¿Es correcto? - Sí.
Y dijeron: "Bien. Lo haremos en esos lugares", ¿no?
Sí, su señoría. No lo consideré sospechoso
hasta que fui a su casa y hablé con él.
- ¿A su casa? - Sí.
Fue mucho después de la transacción.
En el momento en que lo hacía,
pensó que compraba esas llantas
como en una liquidación.
Quizá, en ese momento, podría yo misma argumentar
que usted actuaba de buena fe en ese punto,
y una vez que se dio cuenta de que lo estaban estafando, ya era tarde.
Porque cuando fue con él,
le dio evasivas.
Ni siquiera es un buen amigo.
Puedo ver que nunca fueron amigos.
Usted es genial, tranquilo, hábil, y usted….
Hay una palabra en italiano para eso. Usted es así.
Va por la vida
y cree que todo será como le parezca,
pero alguien como él lo estafará.
No tengo más preguntas.
No es como si fuera a Instagram
y dijera: "Búscame en Internet
cuatro llantas para el BMW", ¿no?
Usted, según sus mensajes, dijo:
"Esta es la tienda donde quiero ir a recoger las llantas".
Pero está en… Dijo: "Elige una tienda".
- Claro. ¿El BMW es modelo 2018? - Sí.
- Y trabaja en una hamburguesería. - Sí.
¿Usted mismo lo compró?
Mis padres me ayudaron un poco,
- y ahorré desde los 16. - Desde los 16.
Es mi sueño. Acabo de comprarlo.
- ¿Y el Hellcat? - Es de un amigo.
Los $400 que gastó fue dinero que le dio su amigo
para comprarle llantas de la misma manera, ¿no?
¿Los $400 que pide no son suyos?
No. Sí, supongo.
Eso es todo.
No me digan que este chico no cayó redondito.
Por favor.
Nos retiraremos para deliberar.
Gracias.
La corte entra en receso.
Se retomará el caso. Pueden retirarse las partes.
Entonces, o no es un comprador de buena fe
o no es muy brillante…
O las dos. Una no excluye a la otra.
Es verdad. El no ser un comprador de buena fe
requiere de astucia.
Cuando nos llegó este caso, empecé a revisar en línea
cómo funcionan esos códigos
y cómo la gente usa descuentos.
Sé que hay sitios legítimos que ofrecen códigos de descuento
que le permite a la gente buscar muchos productos.
Estoy muy indecisa.
Hay una parte de mí que lo ve como algo ingenuo, pero…
- Si me permites intervenir. - Está bien.
Con respecto a los $400, a los que al final renunció,
tengan en cuenta, si estamos indecisos,
sobre si es o no un comprador de buena fe.
Dejó muy claro en la declaración que nos dio,
en su declaración jurada, que era su dinero.
De no ser por la indagación final,
quizá habríamos decidido darle los $1400
a los que ni tenía derecho,
y habría quedado muy contento.
Cree que le robaron el dinero.
No tiene derecho a él, dijo que no es suyo,
pero no creo que lo incluyera
por ser lo suficientemente astuto para reconocer
- que solo porque era de… - Quizá se sentía responsable.
"Tengo el dinero, él me lo quitó".
Es tan maleable que, con cada cosa que le decías,
yo pensaba: "No le digas que sí al juez Levy.
Te estás hundiendo solo. ¿Qué diablos haces?
Te preguntó
si tomaste e incendiaste el dinero.
'Sí, creo que lo hice. Ahora que lo pienso'".
En fin, si se sigue con el argumento
de buena fe,
cuando hizo las compras, no tenía razón para sospechar.
Lo dijo. Recibió un mensaje que decía:
"Irás a este lugar,
se verán ahí". Le preguntó: "¿Seguro?",
porque era como dejarle su auto a un amigo.
Lo citó aquí.
Así de poco astuto es.
El demandado es…
Estoy convencida de que el demandado es el dueño,
el que dirige ese negocio criminal.
Y este pobre chico solo se deja llevar…
No puedo evitarlo, me vuelvo italiana cuando me enojo.
Solo se deja llevar.
Se habría hundido si le hubieras preguntado más.
Pensé que debía salvarlo.
Y mi argumento, incluso a favor de los $400,
es que si te doy $400 para que le compres algo a Adam
y Adam te lo roba, no culparé a Adam,
te culparé a ti. Te lo di a ti, así que debes devolvérmelo.
Demandas a Adam, me devuelves mi dinero y quedamos en paz.
- No me importa… - Coincido contigo.
No me molesta disentir.
En cuanto a desestimar la demanda,
disiento por un lado,
pero, por el otro, también la desestimaría sin perjuicio,
para permitir que el demandante presente su demanda nuevamente
apenas tenga pruebas de que involucró a las autoridades.
Lo que decidan o no hacer las autoridades ya es asunto de ellas.
Al menos probamos que, aunque no prospere el día de hoy,
le dimos una opción,
que hiciera lo que debió hacer primero,
que es decirle a las autoridades
que es un estafador. Sigue estafando,
y más personas van a caer.
Yo estaría abierto a revaluar el caso cuando regrese.
No me importa cómo la desestimes, yo no lo haré.
El chico tendrá su dinero.
- ¿Estamos de acuerdo por $1400? - Sí.
- Bien. - Bien.
Buena deliberación.
Se retoma la sesión.
Las partes siguen bajo juramento.
Gracias, Byrd.
Tuvimos una deliberación muy animada,
y no fue para nada unánime.
Lo que quiero señalar es que aquí el tema era usted,
y si fue lo bastante ingenuo
como para no ver las señales de alerta.
"Necesito el dinero ya. Iré a Colombia".
"Usa este nombre falso".
Usted sabe si hubo ingenuidad o no,
y el juez Levy llegó exactamente a la conclusión que dijo que tendría.
Él desestimaría su caso por completo
o, en su defecto, lo desestimaría sin perjuicio,
dándole la oportunidad de ir a la policía,
presentar una denuncia y venir para probar que sí fue víctima.
No recuerdo la palabra italiana que usó la jueza DiMango,
pero creo que se traduce como "joven e ingenuo",
- por decirlo de buena manera. - Buena traducción.
Una buena sería "joven e ingenuo".
Entendemos que recibió $400 de otra persona,
pero, aun así, le vamos a otorgar ese dinero,
porque si le doy dinero a ella, y ella se lo entrega al juez Levy,
y el juez Levy la estafa, voy con ella
y le digo: "¿Dónde está mi dinero?
Tú trataste con él".
Así que le devolveremos esos $400.
También le devolveremos los $1000 que reclama.
Y esperamos poder darle también algo de sentido común,
porque en algún momento las alarmas tienen que sonar.
Debe estar un poco más alerta.
Le damos el beneficio de la duda.
Y se dicta fallo a su favor por $1400.
El juez Levy disiente. Ese es el veredicto del tribunal.
No sé en qué anda ahora en su vida,
pero espero que sea mejor que quitarle cosas a la gente
y afectar a quienes trabajan por su dinero.
Es el veredicto del tribunal. Gracias.
Se cierra el caso.
Pueden retirarse.
Pueden salir.
Sé que mis acciones anteriores no ayudan,
pero la gente cambia.
Me enojé porque eran $1400. Era mucho para mí.
Me confundió. Estaba furioso y golpeaba la puerta.
"¿Y mi dinero?".
Y yo: "¿Qué? Recién me despierto".
- Así fue. - Me dejé llevar por el momento.
Podía dejarlo y seguir recibiendo comisión.
No compraré llantas en línea.
Iré directo al taller y las compraré ahí.
¿Un examigo le jugó sucio?
Deje que Tribunal de justicia maneje su caso.
Búsquenos en las redes sociales.
¿AMIGO O ENEMIGO?
Subtítulos: Alexander Melo
Supervisión creativa Federico Fuidio