1 00:00:08,217 --> 00:00:09,218 Kara para aklama. 2 00:00:09,301 --> 00:00:10,344 KARA PARA AKLAMA 3 00:00:10,428 --> 00:00:11,262 Nedir? 4 00:00:12,054 --> 00:00:15,766 Bütün bu parayı bir suç örgütünden aldığımı düşünelim. 5 00:00:15,891 --> 00:00:18,978 Bir uyuşturucu patronuyum ya da silah tüccarıyım. 6 00:00:20,146 --> 00:00:21,272 Federal Soruşturmaya Göre Paul Manafort 18 Milyon Doları Nasıl Aklayıp Harcadı 7 00:00:21,355 --> 00:00:24,066 Ya da şaibeli politikacılarla çalışan bir lobiciyim. 8 00:00:24,775 --> 00:00:28,154 Nasıl kazanmış olursam olayım param artık kirli, 9 00:00:28,612 --> 00:00:30,406 bu da harcamayı zorlaştırıyor. 10 00:00:34,285 --> 00:00:37,872 Kara para aklama, kirli paranıza estetik yapmak gibidir, 11 00:00:37,955 --> 00:00:41,083 böylece bankalara ve mağazalara yasal gözükür. 12 00:00:41,459 --> 00:00:43,002 Gözüktüğünden daha zordur. 13 00:00:43,085 --> 00:00:45,087 Elmas saklamak için en iyi yer testis torban. 14 00:00:47,089 --> 00:00:49,592 Suçlular paralarını iğrenç yollarla 15 00:00:49,675 --> 00:00:52,344 kazandıkları bilinmeden harcayabilsinler diye 16 00:00:52,428 --> 00:00:55,598 kurulmuş gizli uluslararası bir mali sistem vardır. 17 00:00:55,681 --> 00:00:57,558 Para derken, çok fazla para. 18 00:00:57,892 --> 00:00:59,769 MİLYARLAR (MUHTEMELEN TRİLYONLAR) 19 00:00:59,852 --> 00:01:02,563 Çoğu suçlu ahmak gibi bunu beyan etmediği için 20 00:01:02,646 --> 00:01:04,648 gerçek miktarı bilmek imkânsız. 21 00:01:04,982 --> 00:01:06,692 Belki dünyadaki çelik endüstrisinden, 22 00:01:06,776 --> 00:01:07,651 900 MİLYAR DOLAR 23 00:01:08,319 --> 00:01:09,737 hatta gıda endüstrisinden bile fazla. 24 00:01:09,820 --> 00:01:10,654 1,6 TRİLYON DOLAR 25 00:01:11,614 --> 00:01:13,282 Bu gizli ekonomi nerede? 26 00:01:13,741 --> 00:01:16,327 Tam arkanızda ve tam önünüzde. 27 00:01:17,161 --> 00:01:17,995 Her yerde! 28 00:01:18,746 --> 00:01:21,165 Nasıl tespit edeceğinizi göstereceğim. 29 00:01:23,250 --> 00:01:26,629 Hoşunuza gitse de gitmese de hepimiz para ile bağlıyız. 30 00:01:27,379 --> 00:01:30,716 Ben Kal Penn, küresel ekonomi denen şu dev canavarı 31 00:01:30,800 --> 00:01:32,468 keşfediyorum. 32 00:01:32,551 --> 00:01:34,553 KÜRESEL EKONOMİ DENEN ŞU DEV CANAVAR 33 00:01:36,722 --> 00:01:38,057 Suç iyi kazandırır. 34 00:01:38,182 --> 00:01:40,142 Ama kötü adamlar parayı nereye saklar? 35 00:01:40,976 --> 00:01:43,479 Suçluların özel bir kötülük bankası mı var? 36 00:01:45,397 --> 00:01:47,650 Daha çok gayriresmî bir avukat ağı gibidir, 37 00:01:47,733 --> 00:01:51,070 muhasebe hileleri kullanıp kirli parayı denetlenmeden dolaştırırlar. 38 00:01:52,196 --> 00:01:54,156 Bu, yıllarca gizli tutuldu. 39 00:01:54,532 --> 00:02:00,246 Sonra 2015'te perde açıldı ve endüstrinin karanlık yöntemleri ortaya çıktı. 40 00:02:01,872 --> 00:02:04,124 ALMANYA 41 00:02:04,208 --> 00:02:06,669 Panama Belgeleri'nde hiç denizcilik patronu yakalandı mı? 42 00:02:06,752 --> 00:02:07,753 Evet, hepsi. 43 00:02:08,087 --> 00:02:09,046 Hepsi mi? 44 00:02:09,129 --> 00:02:10,840 Cidden, hepsi orada. 45 00:02:11,715 --> 00:02:15,719 Hamburg menşeli Jan Strozyk uluslararası bir gazeteci takımı ile 46 00:02:15,803 --> 00:02:18,681 mali veri sızıntısı hakkında haber yaptı. 47 00:02:18,764 --> 00:02:21,141 Sonradan bunlara "Panama Belgeleri" dendi. 48 00:02:21,684 --> 00:02:25,354 Yüz binlerce gizli şirket 49 00:02:25,437 --> 00:02:27,731 milyarlarca doları saklamak için kullanılıyormuş. 50 00:02:28,023 --> 00:02:31,026 Jan bu belgelere ilk göz atan gazetecilerdendi. 51 00:02:31,193 --> 00:02:33,404 Merak ediyorum, buna nasıl bulaştın? 52 00:02:33,487 --> 00:02:36,365 Hayalimde şöyle canlandırıyorum, siyah pardösülü 53 00:02:36,448 --> 00:02:39,326 ve evrak çantası koluna kelepçeli biri yaklaştı, 54 00:02:39,410 --> 00:02:41,120 bir belge verdi ve kayboldu. 55 00:02:41,203 --> 00:02:42,246 JAN STROZYK ARAŞTIRMACI GAZETECİ 56 00:02:42,329 --> 00:02:43,706 -Tabii. -Bunlar nasıl ulaştı? 57 00:02:43,789 --> 00:02:46,375 Bir muhbir, iş arkadaşıma ulaşıp 58 00:02:46,458 --> 00:02:48,961 veri sızıntısı ile ilgilenir mi diye sordu. 59 00:02:49,044 --> 00:02:50,838 -Evet. -Sonunda 60 00:02:50,921 --> 00:02:53,090 gazetecilerin gördüğü en büyük 61 00:02:53,173 --> 00:02:55,134 -veri sızıntısıyla karşılaştık. -Tabii. 62 00:02:55,217 --> 00:02:58,262 11,5 milyon ayrı dosyadan bahsediyoruz. 63 00:02:58,345 --> 00:03:00,890 İlk kez kara para aklama 64 00:03:00,973 --> 00:03:03,642 endüstrisi dışında biri, orada ne döndüğünü 65 00:03:03,726 --> 00:03:05,978 ilk elden görmüş oldu. 66 00:03:06,437 --> 00:03:09,648 Bu dosyalar gizli müşteri kayıtlarıydı, 67 00:03:09,732 --> 00:03:11,775 Mossack Fonseca hukuk bürosunundu. 68 00:03:12,109 --> 00:03:15,571 Siz günlüğünüzdeki itiraflar zarar verir mi sanıyorsunuz? 69 00:03:15,946 --> 00:03:20,242 Onlarınki suç zenginlerinin nasıl kara para akladığını gösteriyordu. 70 00:03:20,701 --> 00:03:23,704 Mossack Fonseca şirket kurmakta uzmanlaşmıştı, 71 00:03:23,787 --> 00:03:26,415 arkasında kimin olduğu anlaşılamıyordu. 72 00:03:26,498 --> 00:03:28,125 Bunlar "paravan şirketler." 73 00:03:28,375 --> 00:03:31,045 Yani şüpheli kaynaktan bir paran varsa 74 00:03:31,128 --> 00:03:35,215 işine bakabilirsin ve paranın nereden geldiğini kimse anlamaz. 75 00:03:35,299 --> 00:03:38,218 Oraya gittiğinde iki taraf da iş ilişkisi açısından 76 00:03:38,302 --> 00:03:40,638 bunun arkasında kimin olduğunu bilmenin 77 00:03:40,721 --> 00:03:42,222 iyi olmadığının farkındadır. 78 00:03:42,306 --> 00:03:44,683 -Tabii ki. -Bu yüzden son müşteri 79 00:03:44,767 --> 00:03:47,645 kimdir diye sormazlar. Sadece şirketi ayarlarlar. 80 00:03:47,895 --> 00:03:52,316 Hatta bir dosyada Harry Potter'dan isimler kullanmışlar 81 00:03:52,399 --> 00:03:55,819 ve "Azkaban" gibi şirketler kurmuşlar. 82 00:03:56,070 --> 00:03:58,447 -Bu duyduğum en fantastik şey. -Öyle! 83 00:03:59,490 --> 00:04:01,575 Para aklayanlar uyuşturucu kartelleri mi? 84 00:04:01,659 --> 00:04:02,576 Bunu kim yapıyor? 85 00:04:02,660 --> 00:04:05,955 Uyuşturucu kartelleri, mafya ve silah tüccarlarıyla 86 00:04:06,038 --> 00:04:07,706 çalışmışlar. 87 00:04:08,415 --> 00:04:11,043 Panama Belgeleri'ne bakarsak 88 00:04:11,126 --> 00:04:13,045 toplamda 200 farklı ülke var. 89 00:04:13,170 --> 00:04:14,838 -Dünyadaki her ülke... -Evet. 90 00:04:14,922 --> 00:04:16,590 ...bir şekilde suça karışmış. 91 00:04:16,674 --> 00:04:18,342 -Bu çılgınlık. -Evet, öyle. 92 00:04:18,676 --> 00:04:22,179 İlk yayından sonra birçok tutuklama oldu 93 00:04:22,262 --> 00:04:24,098 ve önümüzdeki yıllarda 94 00:04:24,181 --> 00:04:25,474 -daha çok olacak. -Peki. 95 00:04:25,557 --> 00:04:28,310 Yüzlerce insan şu anda evde bekliyor 96 00:04:28,394 --> 00:04:30,354 ve muhtemelen biraz korkuyorlar. 97 00:04:31,063 --> 00:04:35,150 Panama Belgeleri, dünyada çılgınca kara para aklandığını gösterdi. 98 00:04:39,071 --> 00:04:42,908 Henüz savcı ve gazeteciler sadece görünen kısmıyla ilgilendi. 99 00:04:43,450 --> 00:04:45,703 Ne kadar derine gittiğini bulmalıyım. 100 00:04:46,203 --> 00:04:48,122 Sadece bir sunucu ve aktörüm. 101 00:04:48,205 --> 00:04:50,833 Uyuşturucunun ve mali suçların 102 00:04:50,916 --> 00:04:52,751 kirli ortamına hiç düşmedim. 103 00:04:52,835 --> 00:04:53,919 Yani... 104 00:04:54,044 --> 00:04:55,879 Para aklama sürecini anlamak için 105 00:04:55,963 --> 00:04:57,631 bana bir milyon dolar lazım. 106 00:05:01,427 --> 00:05:02,511 Teşekkürler Cody. 107 00:05:10,561 --> 00:05:14,356 Belki de benim gibi ümit veren bir kara para aklayıcının 108 00:05:14,440 --> 00:05:17,943 neden bankaya gidip hepsini yatırmadığını merak ediyorsunuz. 109 00:05:19,737 --> 00:05:22,448 Öncelikle bu çok kısa bir bölüm olurdu 110 00:05:22,531 --> 00:05:24,366 ve başıma bu gelirdi. 111 00:05:25,784 --> 00:05:26,952 Sıradaki lütfen. 112 00:05:28,037 --> 00:05:29,955 Para yatırmak istiyorum. 113 00:05:30,039 --> 00:05:32,207 Tamam, bordroyu doldurun lütfen. 114 00:05:34,752 --> 00:05:35,794 Bir milyon dolar mı? 115 00:05:38,338 --> 00:05:41,759 Tamam, 10.000 dolardan fazla yatırdığınız için 116 00:05:41,842 --> 00:05:44,762 nakit aktarım formunu doldurmanızı rica edeceğim. 117 00:05:45,179 --> 00:05:46,430 -İlginç. Peki. -Evet. 118 00:05:46,513 --> 00:05:48,265 Paranın kaynağı nedir? 119 00:05:48,807 --> 00:05:50,267 Gökten düştü. 120 00:05:50,350 --> 00:05:53,812 Kulağa garip geliyor ama öyle oldu... 121 00:05:54,563 --> 00:05:55,439 Evet. 122 00:05:55,689 --> 00:05:59,276 Tamam, rapora bunu yazmam gerekecek. 123 00:05:59,693 --> 00:06:01,779 Bu, Federal Hükûmet'e bildirilecek. 124 00:06:02,905 --> 00:06:03,906 Tamam. 125 00:06:04,490 --> 00:06:06,950 Ben bunu biraz düşünüp geri geleyim. 126 00:06:07,242 --> 00:06:10,746 Parayı yatırmasanız da ŞFR hazırlamak zorundayım, 127 00:06:10,829 --> 00:06:12,873 yani Şüpheli Faaliyet Raporu. 128 00:06:12,956 --> 00:06:15,375 Her şekilde bir bildirim yapılacak 129 00:06:15,459 --> 00:06:17,961 çünkü bu miktarda bir nakit taşıyorsunuz. 130 00:06:18,587 --> 00:06:24,384 Bir şeyi sattığıma dair fiş bulsam daha kolay olur mu? 131 00:06:27,179 --> 00:06:28,305 Tamam. 132 00:06:29,139 --> 00:06:30,557 Teşekkürler. Düşüneyim. 133 00:06:30,641 --> 00:06:34,186 Amerikan bankaları şüpheli nakit hareketlerini bildirmelidir. 134 00:06:35,104 --> 00:06:36,146 Kanun böyle. 135 00:06:36,355 --> 00:06:37,940 Genelde yasal iş anlaşmaları 136 00:06:38,023 --> 00:06:40,150 yüzlük dolu çantalarla yapılmıyormuş. 137 00:06:40,234 --> 00:06:42,444 Amanda, ŞFR bildirimi için görüşelim. 138 00:06:42,528 --> 00:06:43,904 Her şey yolunda Amanda. 139 00:06:45,572 --> 00:06:47,574 TEŞEKKÜRLER! 140 00:06:50,077 --> 00:06:53,163 Kanundan kaçma yollarını bulmak için nereye gidilir? 141 00:06:53,539 --> 00:06:55,874 Çok basit. O kanunların yazıldığı yere. 142 00:06:55,958 --> 00:06:57,126 Başkentimize. 143 00:06:58,377 --> 00:06:59,503 Washington DC'ye. 144 00:07:00,212 --> 00:07:04,591 En azından birkaç iyi adamın, kötü adamın parasını engellemeye çalıştığı yere. 145 00:07:08,011 --> 00:07:10,347 Kerry Myers tecrübeli bir FBI ajanı. 146 00:07:11,056 --> 00:07:14,685 Bomba imha ekibinden kara parayla mücadele takıma geçti. 147 00:07:14,977 --> 00:07:18,188 Paramın bizim gibi zararsız gözükmesini sağlayabilir. 148 00:07:19,064 --> 00:07:20,649 İlk kez Segway kullanmıyorsun, değil mi? 149 00:07:20,732 --> 00:07:25,737 Hayır, FBI'da bomba imha uzmanıydım ve bomba imha kıyafetimizle 150 00:07:26,071 --> 00:07:28,490 sahaya inmemiz gerekince Segway kullanır, 151 00:07:28,574 --> 00:07:31,827 böylece işimizi yapmaya gidene kadar yorulmamış olurduk. 152 00:07:32,161 --> 00:07:35,622 FBI'da mali soruşturma, incelenen her suçun parçasıdır. 153 00:07:35,706 --> 00:07:36,915 Mali öğe hep vardır. 154 00:07:36,999 --> 00:07:38,125 KERRY MYERS - ESKİ FBI BOMBA İMHA UZMANI ADLİ MUHASEBECİ 155 00:07:38,250 --> 00:07:39,251 AVUKAT VE TAM BİR ÇETİN CEVİZ 156 00:07:39,334 --> 00:07:40,961 Nasıl kara para aklarım? 157 00:07:41,044 --> 00:07:43,714 Basit cevap şu, hapse girmek istemiyorsan yapma. 158 00:07:43,964 --> 00:07:44,840 Tabii ki. 159 00:07:44,923 --> 00:07:46,967 Para aklamanın üç adımı vardır. 160 00:07:47,050 --> 00:07:48,927 Yatırma, katmanlama ve entegrasyon. 161 00:07:49,219 --> 00:07:54,308 "Yatırma", suçlu kişi kanunsuz işlerin kârlarını alıp 162 00:07:54,391 --> 00:07:58,478 mali bir kuruma fiziksel olarak para yatırdığında olur. 163 00:07:59,062 --> 00:08:01,899 "Katmanlama" ise nakit sisteme girdikten sonra 164 00:08:02,107 --> 00:08:04,693 parayı hesaplar arasında dolaştırmasıdır, 165 00:08:04,776 --> 00:08:06,904 bunlar farklı bankalarda olabilir. 166 00:08:07,237 --> 00:08:11,742 Böylece izini bulmak zorlaşır ve kimliğini daha da iyi gizlemiş olur. 167 00:08:12,284 --> 00:08:14,703 "Entegrasyon" ise paranın katmanlanıp 168 00:08:14,786 --> 00:08:17,664 başka hesaplar arası hareketi sonrası 169 00:08:17,748 --> 00:08:20,417 suçlunun parayı bankadan çekmesi, 170 00:08:20,500 --> 00:08:23,128 sonra da yasal işlemlerde kullanmasına denir. 171 00:08:23,462 --> 00:08:25,297 Ama yatırma anahtar noktadır 172 00:08:25,380 --> 00:08:29,301 çünkü kanunlarımız paranın mali kuruma yatırılmasını 173 00:08:29,384 --> 00:08:31,094 yakalayacak şekilde düzenlenmiştir. 174 00:08:31,845 --> 00:08:32,888 Biliyorum. 175 00:08:36,808 --> 00:08:40,187 İşin sırrı, parayı kuruma yatırırken 176 00:08:40,729 --> 00:08:42,481 Mali Suç Önleme Ağı FinCEN'e 177 00:08:42,564 --> 00:08:46,109 herhangi bir raporlama yapılmamasını sağlamaktır. 178 00:08:47,277 --> 00:08:51,114 Bunu bir kütüphane gibi düşün. O rapor FinCEN'de kalır 179 00:08:51,365 --> 00:08:53,533 ve emniyet güçleri, her mali kurumun 180 00:08:53,617 --> 00:08:55,827 senin nakitle yaptıklarına 181 00:08:55,911 --> 00:08:58,455 ya da şüpheli hareketlerine ilişkin 182 00:08:58,538 --> 00:09:01,124 tüm raporlarını görebilir. 183 00:09:03,210 --> 00:09:05,921 Bu kadar düzenleme, bu kadar raporlama varken 184 00:09:06,004 --> 00:09:07,339 nasıl kara para aklanır? 185 00:09:07,422 --> 00:09:10,425 Para aklamak için nakit bazlı bir iş kullanırdım. 186 00:09:10,509 --> 00:09:12,844 En iyi örnek bir taksi şirketidir. 187 00:09:13,220 --> 00:09:16,556 Devletin o gün için senin on mu, yirmi mi müşteri 188 00:09:16,640 --> 00:09:19,101 taşıdığını anlaması çok zordur. 189 00:09:19,685 --> 00:09:23,438 Yasal olmayan kazancını alıp yasal kazancınla 190 00:09:23,522 --> 00:09:27,859 nakit bazlı şirketin cirosuna karıştırırsın 191 00:09:27,943 --> 00:09:30,445 ve böylece mali sisteme girmiş olursun. 192 00:09:30,904 --> 00:09:33,573 Ben bankaysam ve sen de taksi şirketiysen, 193 00:09:33,657 --> 00:09:38,203 her gün bana 6.000 dolar yatırıyorsan, 194 00:09:38,829 --> 00:09:41,206 eğer bana bir gün 9.000, 195 00:09:41,290 --> 00:09:44,710 hatta 12.000 bile yatırsan bu bir uyarıya neden olmaz. 196 00:09:45,043 --> 00:09:47,546 Raporlasam bile telaş yaratmaz 197 00:09:47,629 --> 00:09:51,174 çünkü bu taksi şirketiyle bir geçmişim vardır 198 00:09:51,258 --> 00:09:55,137 ve düzenli olarak cirosunun bir kısmını nakit olarak yatırıyordur. 199 00:09:55,887 --> 00:09:58,598 Hep CrossFit köpek bakımı işi kurmayı hayal ettim. 200 00:09:59,683 --> 00:10:01,935 "Kara para aklamak için nakit bazlı iş 201 00:10:02,019 --> 00:10:04,646 "nasıl kurulur?" rehberi olsaydı keşke. 202 00:10:05,689 --> 00:10:06,940 BEN'İN SADECE NAKİT İŞLETMELERİ BENJAMIN ÇALAR-YAKALANIR: "PATRON" 203 00:10:07,024 --> 00:10:10,527 Ben Benjamin, Ben'in Sadece Nakit İşletmeleri'nin sahibi ve işletmecisiyim. 204 00:10:10,777 --> 00:10:15,699 Profesyonel bir danışmanım ve nakit bazlı bir şirketin nasıl kurulup işletildiğini 205 00:10:15,782 --> 00:10:17,117 öğretebilirim. Garantili! 206 00:10:17,200 --> 00:10:18,201 YIKA VE KATLA - BALON TAMİRİ LİMUZİN SERVİSİ - ŞAHİN EĞİTMENLİĞİ 207 00:10:18,285 --> 00:10:21,330 Şirket işletebileceğinizi biliyorum. Bende çok var. 208 00:10:21,413 --> 00:10:22,706 LOLİPOP TATMACA - EVCİL HAYVAN ÖTANAZİSİ AŞI ALTERNATİFLERİ 209 00:10:23,081 --> 00:10:25,250 Elinizde zaman ve para mı var? 210 00:10:25,334 --> 00:10:27,627 Paravan işletme kurun ve bununla... 211 00:10:29,588 --> 00:10:31,089 ...emlak yatırımı yapın. 212 00:10:32,424 --> 00:10:34,217 Filizlenip bir çiçekçi olun. 213 00:10:34,301 --> 00:10:36,720 -Orkideleri almaya gelmiştim. -Harika. 214 00:10:39,014 --> 00:10:42,809 Ya da daha iyisi, işletmeniz sanata yatırım yapsın. 215 00:10:43,727 --> 00:10:45,812 Paranı eserin içine koyma, ahmak. 216 00:10:46,396 --> 00:10:47,481 Teklif ver! 217 00:10:48,023 --> 00:10:49,358 Açık artırma anonimdir, 218 00:10:49,441 --> 00:10:51,610 yani paranın kaynağına bakılmaz. 219 00:10:51,985 --> 00:10:55,322 Gayet yasal sanat işletmemle bu tabloyu aldım. 220 00:10:55,405 --> 00:10:57,532 Hiç kuşku uyandırıcı değil. 221 00:10:57,657 --> 00:11:02,245 Birkaç yıl içinde yeniden aynı açık artırma evinde satıp 222 00:11:02,329 --> 00:11:05,665 o temiz parayı bankana götürebilirsin. 223 00:11:07,459 --> 00:11:10,545 İşini bil ve devleti işin dışında tut. 224 00:11:12,047 --> 00:11:14,049 Bütün bu nakit buraya nasıl geldi? 225 00:11:14,132 --> 00:11:15,759 Çiçek satarak tabii ki. 226 00:11:16,134 --> 00:11:20,097 Buradaki tek suç, sadece nakit için fiyatların düşük olması. 227 00:11:20,806 --> 00:11:23,975 O yüzden Ben'in Sadece Nakit İşletmeleri'ne gelin. 228 00:11:24,226 --> 00:11:28,522 Size soracağımız tek soru şu, "Neden bu kadar soru soruyorsunuz?" 229 00:11:39,908 --> 00:11:41,451 Bazı işletmelerde 230 00:11:41,535 --> 00:11:44,246 bolca kara para aklamak yıllar sürebilir. 231 00:11:44,913 --> 00:11:47,290 Dizi bitmeden bundan kurtulmam lazım. 232 00:11:48,041 --> 00:11:51,711 Miami'de çok parayı hızlıca aklamayı bilen biriyle buluşacağım. 233 00:11:52,963 --> 00:11:54,673 Hâkimlik için adım geçiyordu. 234 00:11:55,006 --> 00:11:56,216 O derece gizliydik. 235 00:11:56,299 --> 00:11:58,760 Kimse gündüz avukat olduğumu bilmiyordu 236 00:11:58,844 --> 00:12:01,430 ve geceleri maskemi takıp para aklıyordum. 237 00:12:02,931 --> 00:12:06,393 1980'lerde Humberto Aguilar'ın iki hayatı vardı. 238 00:12:06,601 --> 00:12:09,479 Gündüzleri suçluları savunan bir avukat, 239 00:12:09,563 --> 00:12:12,190 yine gündüzleri suçluya dönüşüp onların parasını 240 00:12:12,274 --> 00:12:13,275 aklayan biri. 241 00:12:13,650 --> 00:12:16,194 Yakalanıp altı yıl hapis yatana kadar. 242 00:12:20,240 --> 00:12:21,783 Bir soru bıyıklayacağım... 243 00:12:22,951 --> 00:12:25,620 Kara para aklamakla ilgili. 244 00:12:26,288 --> 00:12:27,330 Nasıl yaptın? 245 00:12:27,664 --> 00:12:29,040 Eskiden o işi yaparken 246 00:12:29,124 --> 00:12:31,960 çalıştığım çoğu kişi kokain sevk ediyordu. 247 00:12:32,419 --> 00:12:34,421 Müvekkil "Bir sorunum var." dedi. 248 00:12:34,504 --> 00:12:35,422 HUMBERTO AGUILAR - ESKİ CEZA AVUKATI VE YAKALANMIŞ KARA PARA AKLAYICI 249 00:12:35,505 --> 00:12:36,548 -Evet. -"Çok sorunun var." 250 00:12:36,631 --> 00:12:38,550 Sen onu der demez, 251 00:12:38,633 --> 00:12:40,427 "Şimdilik normal gidiyor." dedim. 252 00:12:40,510 --> 00:12:42,471 Ben de "Peki, sorunun ne?" dedim. 253 00:12:42,554 --> 00:12:44,264 "Seni götürmem lazım." "Gidelim." 254 00:12:44,556 --> 00:12:45,932 Sonra depoya gittik. 255 00:12:46,016 --> 00:12:48,643 Buradan büyük, kutularla dolu kocaman bir yerdi. 256 00:12:49,144 --> 00:12:51,563 "Sorun ne?" dedim. "Bir kutu aç." dedi. 257 00:12:52,272 --> 00:12:53,648 "Ne?" "Bir kutu aç!" 258 00:12:53,732 --> 00:12:56,318 Bir kutu açtım, para doluydu. "Tamam." 259 00:12:56,568 --> 00:12:58,612 "Bu da mı?" "Evet." "Şu?" "Evet." 260 00:12:58,695 --> 00:13:00,322 -"Büyük bir sorunumuz var." -Evet. 261 00:13:00,989 --> 00:13:02,657 O zaman bir depo dolusu... 262 00:13:02,741 --> 00:13:05,410 Bir depo mu? Bir sürü kişiyle çalışıyordum. 263 00:13:05,494 --> 00:13:06,745 Yani bu... 264 00:13:06,828 --> 00:13:08,872 -Tek müşteriye has değildi. -Çünkü... 265 00:13:08,955 --> 00:13:09,998 Hayır. 266 00:13:13,293 --> 00:13:16,421 1980'lerde Amerikalılar kokaine çok düşkündü. 267 00:13:18,757 --> 00:13:21,676 Miami malın çoğunluğu için giriş noktasıydı. 268 00:13:25,263 --> 00:13:27,390 Şehirde işler iyi gidiyor 269 00:13:27,474 --> 00:13:32,145 ve satıcılar milyarlarca kirli dolar içerisinde yüzüyorlardı. 270 00:13:36,691 --> 00:13:38,944 Müvekkiller derdi ki "Bu parayı kullanmalıyım. 271 00:13:39,027 --> 00:13:41,571 "Kaç araba alabilirim? Kaç evi nakit alabilirim?" 272 00:13:41,655 --> 00:13:44,115 -Evet. -"Zorlu bir iş." dedim. 273 00:13:44,199 --> 00:13:45,825 -Doğru. -Bir plan yaptım. 274 00:13:46,826 --> 00:13:49,496 Plan, esasen paranın dışarı akıtılmasıydı. 275 00:13:49,955 --> 00:13:52,332 Denizaşırı ülkeye gönder, yasal olarak geri getir. 276 00:13:52,707 --> 00:13:55,835 Fiziksel olarak parayı nasıl ülke dışına çıkardın? 277 00:13:55,919 --> 00:14:00,173 Kokain taşımak için kullanılan teknelerden almak aklıma geldi. 278 00:14:01,550 --> 00:14:03,718 Güney Amerika'ya boş gidiyorlardı. 279 00:14:03,969 --> 00:14:06,179 "Bunları kullanacağım." dedim. 280 00:14:06,638 --> 00:14:09,391 Güney Amerika'ya giden tekneye parayı koyardım, 281 00:14:09,474 --> 00:14:10,767 Panama'ya giderdi. 282 00:14:11,184 --> 00:14:14,604 Limanda parayı korumak için bekleyen 283 00:14:14,688 --> 00:14:15,772 silahlı adamlar olurdu. 284 00:14:16,231 --> 00:14:17,857 Parayı Panama'ya götürür, 285 00:14:17,941 --> 00:14:20,193 bankaya gidip bir bankacı bulursun. 286 00:14:20,277 --> 00:14:22,696 Yavaşça bir ilişki kurmaya başlarsın. 287 00:14:22,779 --> 00:14:24,531 "Saatin ne marka?" dersin. 288 00:14:25,073 --> 00:14:26,241 "Seiko mu? 289 00:14:26,324 --> 00:14:28,410 "Hayır, benim bankacıma yakışmaz." 290 00:14:28,493 --> 00:14:30,579 Gidip adama Rolex'ini verirsin. 291 00:14:30,662 --> 00:14:32,330 "Al Rolex'imi, artık senin." 292 00:14:32,414 --> 00:14:35,208 Adam bakar ve şaşırır! 30.000 dolar, değil mi? 293 00:14:35,917 --> 00:14:37,460 Artık bu adam senindir. 294 00:14:37,919 --> 00:14:39,004 Ona sahipsindir. 295 00:14:39,087 --> 00:14:41,464 "Paramı yatırmak istiyorum." dersin. 296 00:14:41,548 --> 00:14:42,424 1. YATIRIM 297 00:14:42,507 --> 00:14:43,800 "Bu işletme için hesap açacağım." 298 00:14:43,883 --> 00:14:46,970 Daima işletme. Paravan şirketler kullanman gerekir. 299 00:14:48,513 --> 00:14:49,639 Paravan şirketler. 300 00:14:49,848 --> 00:14:52,017 Çok para aklamanın anahtarı. 301 00:14:52,267 --> 00:14:55,270 Bu kurumsal maskeler sadece kâğıt üstündedir, 302 00:14:55,353 --> 00:14:57,147 gerçek bir iş yoktur, 303 00:14:57,230 --> 00:14:59,149 parayı tutmak ve yakalanmadan 304 00:14:59,232 --> 00:15:01,151 varlığı sirküle etmek içindir. 305 00:15:01,943 --> 00:15:03,903 Para aklamayı puro gibi düşünün. 306 00:15:03,987 --> 00:15:05,989 İçinde paranız var, yani tütün. 307 00:15:06,448 --> 00:15:10,327 Dışında ise paravan şirketiniz, tütünü saran sarma kâğıdı. 308 00:15:10,660 --> 00:15:14,372 Bunları bir arada tutan da şirketinizin yönetim kurulu. 309 00:15:14,456 --> 00:15:16,916 Şirketinizi yönetiyor gözüken bu insanlar 310 00:15:17,000 --> 00:15:18,376 size anonimlik sağlar. 311 00:15:18,752 --> 00:15:21,379 Sıkıca sarılıp yapıştırılınca 312 00:15:21,463 --> 00:15:23,590 içinde ne olduğuna bakmak zorlaşır. 313 00:15:25,175 --> 00:15:28,178 Şöyle yapıyordum. Panama'ya gittiğim zaman 314 00:15:28,345 --> 00:15:31,598 orada bazı genelevler vardı. 315 00:15:31,681 --> 00:15:34,476 Başka bir söz aradım ama bildiğin genelev işte. 316 00:15:34,559 --> 00:15:38,647 Genelevler iyiydi çünkü kimlikleri vardı. 317 00:15:39,147 --> 00:15:40,857 -Kimin? -Kızların. 318 00:15:42,651 --> 00:15:45,028 -Baştan anlat. -Tamam, geriye saralım. 319 00:15:45,111 --> 00:15:47,072 -Evet. -Önce bir şirket kurarsın. 320 00:15:47,864 --> 00:15:50,116 Şirket sahibi kim? "Tüh be. 321 00:15:51,534 --> 00:15:54,829 "Şirketin sahibi bu iki kadın. Kimlikleri bende, işte." 322 00:15:55,413 --> 00:15:58,166 Fahişeye 200 dolar verip kimliğini kullan. 323 00:15:58,249 --> 00:16:00,669 Ne yaptığını bilmez. Umurunda değildir. 324 00:16:00,752 --> 00:16:01,670 200 doları olur. 325 00:16:01,753 --> 00:16:04,381 "Kimseyle yatmadan 200 dolar alacağım. Harika." 326 00:16:04,464 --> 00:16:07,300 Peki bankaya gidip "Bu on milyon dolar benim." 327 00:16:07,384 --> 00:16:09,052 deme riski yok muydu? 328 00:16:09,344 --> 00:16:11,346 Riskler hep vardı. 329 00:16:11,513 --> 00:16:13,390 -Peki. -Ama para hemen oradan çıkar. 330 00:16:13,473 --> 00:16:15,058 İki üç haftaya yerini değiştiririm. 331 00:16:15,141 --> 00:16:16,101 2. KATMANLAMA 332 00:16:16,184 --> 00:16:17,143 Nereye gider? İsviçre. 333 00:16:17,227 --> 00:16:18,561 -Peki. -Harika bir yer! 334 00:16:18,645 --> 00:16:19,604 Evet. 335 00:16:19,688 --> 00:16:21,773 Araç gönderip seni aldırırlar. 336 00:16:22,023 --> 00:16:23,858 Paran oradadır, sen iyisindir. 337 00:16:23,942 --> 00:16:26,236 Para aklamana imkân mı veriyorlar? 338 00:16:26,319 --> 00:16:28,154 Hayır, yatırımı kastediyorum. 339 00:16:28,238 --> 00:16:30,699 Tamam, evet. Yatırıma imkân veriyorlar. 340 00:16:30,907 --> 00:16:32,617 Ve yeni müşterilerine. 341 00:16:32,909 --> 00:16:34,536 -Yeni ilişkilerine. -Evet. 342 00:16:34,619 --> 00:16:36,079 Devletteydim, dile hâkimim. 343 00:16:36,162 --> 00:16:39,082 Harikadır. Gerçekten öyle. 344 00:16:39,541 --> 00:16:41,084 Parayı nereye taşırdın? 345 00:16:41,167 --> 00:16:42,627 Geri getirip Miami'de yatırırdım. 346 00:16:42,711 --> 00:16:45,380 Hepsi de kullanmak için paralarını geri isterdi. 347 00:16:45,839 --> 00:16:47,132 Benim de işim buydu. 348 00:16:47,215 --> 00:16:50,176 İşletme adına hukuken yasal bir bankadan mı gelir? 349 00:16:50,260 --> 00:16:51,219 Evet. 350 00:16:51,344 --> 00:16:54,681 O zaman gerçekten yasa dışı olduğunu düşünmüyordum. 351 00:16:54,764 --> 00:16:56,599 -Kalben biliyordum. -Tabii ki. 352 00:16:56,683 --> 00:16:58,017 -Evet. -Ama düşünsene. 353 00:16:58,101 --> 00:16:59,644 Kimseyi incitmiyorsun. 354 00:16:59,728 --> 00:17:00,854 Öyle! 355 00:17:01,229 --> 00:17:02,605 Bugün Miami'ye bak. 356 00:17:03,273 --> 00:17:05,775 Baksana, bütün bu işletmeler büyüyor. 357 00:17:05,859 --> 00:17:07,652 Miami'yi büyük şehir yaptılar. 358 00:17:08,236 --> 00:17:09,195 Herkes soruyor, 359 00:17:09,279 --> 00:17:12,282 "Miami'de aklanan onca para ne oldu?" 360 00:17:12,365 --> 00:17:14,325 Ayağa kalk, otoyola çık, 361 00:17:14,409 --> 00:17:16,828 şehir merkezine bakan üst geçide git, 362 00:17:16,911 --> 00:17:19,247 oradan bu güzel binalara bak. 363 00:17:19,330 --> 00:17:20,623 İşte para orada. 364 00:17:20,707 --> 00:17:21,791 3. ENTEGRASYON 365 00:17:21,916 --> 00:17:24,544 Bir çanta dolusu param var. 366 00:17:24,919 --> 00:17:26,129 Bunu ne yapacağım? 367 00:17:26,379 --> 00:17:29,299 Önce ülke dışına çıkar. Lihtenştayn'a götür. 368 00:17:29,966 --> 00:17:31,092 Guernsey'e. 369 00:17:31,760 --> 00:17:32,844 Kıbrıs'a. 370 00:17:32,927 --> 00:17:35,597 Dünyanın en kirli yerlerinden biridir. 371 00:17:36,055 --> 00:17:38,349 Kıbrıs adası, Avrupa'nın çoğu ve Asya için 372 00:17:38,433 --> 00:17:40,727 esaslı bir para aklama mekânı olmaya 373 00:17:40,810 --> 00:17:42,228 çok elverişli bir konumda. 374 00:17:43,354 --> 00:17:44,481 LİMASOL KIBRIS 375 00:17:44,564 --> 00:17:47,066 Humberto gibi teknem yok, 376 00:17:47,150 --> 00:17:48,860 Amazon'daki avukatlara göre de 377 00:17:48,943 --> 00:17:51,112 çoğu para aklayıcı gibi para aktaramazmışım, 378 00:17:51,196 --> 00:17:53,573 suç olarak bile izlemesi sıkıcı olurmuş. 379 00:17:54,532 --> 00:17:56,159 O yüzden özel uçağımdayım. 380 00:17:58,328 --> 00:18:01,080 Bayanlar baylar, birazdan Kıbrıs'a ineceğiz. 381 00:18:02,248 --> 00:18:05,001 Bayanlar baylar, Kıbrıs'a vardık. 382 00:18:05,210 --> 00:18:07,796 Kıbrıs, çok paralı bir uluslararası gezginin 383 00:18:07,879 --> 00:18:10,215 isteyebileceği her şeye sahip. 384 00:18:10,673 --> 00:18:12,884 -Merhaba. -Merhaba Bay Kal. 385 00:18:13,092 --> 00:18:14,803 -Hoş geldiniz. Çantayı alayım. -Yok, sağ ol. 386 00:18:14,886 --> 00:18:15,970 -Emin misiniz? -Evet, sağ ol. 387 00:18:16,513 --> 00:18:19,015 Harika iklim, büyük plajlar, 388 00:18:19,641 --> 00:18:20,934 Rusça karaoke 389 00:18:21,184 --> 00:18:25,188 ve bir şekilde daha az şüphe çeken bir mali endüstri. 390 00:18:26,898 --> 00:18:28,024 BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ... 391 00:18:28,733 --> 00:18:30,235 -Nasılsın? -İyiyim. 392 00:18:30,443 --> 00:18:32,195 -Kıbrıs'a hoş geldiniz. -Teşekkürler. 393 00:18:32,445 --> 00:18:34,739 -Burada olmak heyecan verici. -Teşekkürler. 394 00:18:34,823 --> 00:18:37,367 -Kıbrıs'a ilk gelişim. -Evet. Harikadır. 395 00:18:37,450 --> 00:18:39,244 Öyle gözüküyor. Sıcak bir yer. 396 00:18:39,327 --> 00:18:41,371 Burayla ilgili duyduklarım ilginçti. 397 00:18:41,454 --> 00:18:43,248 Gezinizin amacı nedir? 398 00:18:44,582 --> 00:18:45,917 Aslında... 399 00:18:46,000 --> 00:18:47,252 Turist misiniz? Geziyor musunuz? 400 00:18:47,335 --> 00:18:48,503 SAAVAS TIESTO GERÇEK TAKSİ ŞOFÖRÜ 401 00:18:48,586 --> 00:18:51,506 Sanırım turistim. Yanımda biraz da nakit var. 402 00:18:51,589 --> 00:18:52,549 Nakit mi? 403 00:18:52,632 --> 00:18:55,093 Ve istediğim şey, bunu... 404 00:18:55,176 --> 00:18:56,761 Temizlemek mi, aklamak mı? 405 00:18:56,845 --> 00:18:58,680 Açıkça konuşabiliyor muyuz? 406 00:18:58,763 --> 00:19:00,807 -Lafı dolandırmadan... -Tabii. 407 00:19:00,890 --> 00:19:01,891 Tamam, peki. 408 00:19:01,975 --> 00:19:04,143 Para aklamaya ve paravan şirket kurmaya geldim. 409 00:19:04,227 --> 00:19:06,396 Tabii ki. Burası paranın cennetidir. 410 00:19:07,146 --> 00:19:08,773 Neden paranın cenneti? 411 00:19:08,857 --> 00:19:10,358 Vergiler sayesinde. 412 00:19:10,441 --> 00:19:12,610 -Kıbrıs'ta vergi düşüktür. -Tamam. 413 00:19:13,361 --> 00:19:16,865 Ayrıca birçok muhasebe firması var. 414 00:19:17,323 --> 00:19:21,411 Aslında para aklamak için birçok Rus da var. 415 00:19:21,494 --> 00:19:23,788 Diyorsun ki birçok Rus buraya para aklamaya geliyor. 416 00:19:23,872 --> 00:19:24,789 Evet. 417 00:19:25,540 --> 00:19:28,042 İstersen şirketinin idarecisi olabilirim. 418 00:19:28,126 --> 00:19:30,086 Paravan şirketimin idarecisi olabilir misin? 419 00:19:30,169 --> 00:19:31,004 Tabii ki. 420 00:19:31,087 --> 00:19:32,714 -İyi para verirsen. -Tamam. 421 00:19:32,797 --> 00:19:34,215 -Taksiden çok. -Evet. 422 00:19:34,674 --> 00:19:36,759 Çok nakit param var, diyorsun. 423 00:19:36,843 --> 00:19:38,970 Doğru. Yanımda çok nakit var ve... 424 00:19:39,053 --> 00:19:40,513 Yanında mı? Şu anda mı? 425 00:19:40,889 --> 00:19:42,432 Evet, burada. Şimdi. 426 00:19:42,974 --> 00:19:43,975 Ne kadar? 427 00:19:44,058 --> 00:19:47,562 Kameralı adamları da takside yanıma alabilecek kadar. 428 00:19:47,729 --> 00:19:48,730 Anlaşıldı. 429 00:19:49,480 --> 00:19:52,025 Dürüst olmam gerekirse, kara para aklamak 430 00:19:52,108 --> 00:19:54,235 ve paravan şirketlerle ilgili 431 00:19:54,319 --> 00:19:56,529 böyle açıkça konuşabilmemize şaşırdım. 432 00:19:56,905 --> 00:20:00,450 Bu kadar yaygın mı yoksa sen ilginç biri olduğundan mı? 433 00:20:00,533 --> 00:20:02,869 Yaygın ama aramızda kalsın. 434 00:20:03,703 --> 00:20:04,704 Tamam. 435 00:20:06,164 --> 00:20:07,832 Şimdi paraya dönelim. 436 00:20:07,916 --> 00:20:09,167 -Tabii. -Ne kadar getirdiğini söylemedin. 437 00:20:09,250 --> 00:20:14,255 Peki yüzde kaç isteyeceksin? 438 00:20:14,672 --> 00:20:15,798 Yediden az olmaz. 439 00:20:16,257 --> 00:20:18,259 -Yedi yüzden az mı... -Yedi bin. 440 00:20:18,426 --> 00:20:20,470 -Yedi bin avro mu? Tamam. -Bin! 441 00:20:20,803 --> 00:20:22,597 Pazarlık yapmaya çalışıyorum. 442 00:20:25,642 --> 00:20:29,520 Kıbrıs'ın şirket sicil kayıtları devasa bir depoda tutuluyor. 443 00:20:29,604 --> 00:20:32,148 Adanın tüm kurum kayıtları orada saklanıyor. 444 00:20:32,857 --> 00:20:34,484 Burada yüz binlerce 445 00:20:34,567 --> 00:20:37,195 paravan şirketin kayıt belgeleri bulunuyor. 446 00:20:38,279 --> 00:20:40,949 Sadece miktarı ve birikmiş kayıt işi bile 447 00:20:41,032 --> 00:20:43,534 bu belgelerden birinin dahi bulunmasını 448 00:20:43,618 --> 00:20:45,036 Ahit Sandığı'nı bulmak kadar zorlaştırıyor. 449 00:20:47,455 --> 00:20:50,041 Burası aslında iş yapmak için iyi bir yer. 450 00:20:50,708 --> 00:20:52,961 Açık fikirli olursanız 451 00:20:53,878 --> 00:20:56,631 Limasol büyük potansiyel barındırıyor 452 00:20:56,965 --> 00:20:59,509 çünkü birçok yabancı firma var, 453 00:21:00,259 --> 00:21:01,886 Ruslar, Almanlar gibi. 454 00:21:02,261 --> 00:21:05,306 -Aslında en büyük... -Son zamanlarda İsrailliler. 455 00:21:05,390 --> 00:21:06,265 Evet. 456 00:21:07,141 --> 00:21:09,811 Paravan şirketim hiç iş yapmasa bile 457 00:21:10,395 --> 00:21:13,314 kurum kayıtlarım için bir adres belirtmem gerek. 458 00:21:14,023 --> 00:21:15,608 ANDREAS SOLEA ECASTICA HAZIR OFİSLERİ YÖNETİCİSİ 459 00:21:15,692 --> 00:21:18,403 Andreas Solea'nın bıyığı Miami'den sonraki en havalısı, 460 00:21:18,486 --> 00:21:20,363 yani tavsiyelerine uyacağım. 461 00:21:20,446 --> 00:21:23,825 Kızı Elisa ile beraber ofis alanı kiralayan bir şirketleri var 462 00:21:24,492 --> 00:21:25,702 ve işler açılıyor. 463 00:21:28,913 --> 00:21:31,249 Sadece masaların olduğu ofisler var. 464 00:21:31,541 --> 00:21:32,542 ELISA SOLEA ECASTICA HAZIR OFİSLERİ CEO'SU 465 00:21:32,625 --> 00:21:34,502 -Pek çok "boş" ofis. -Evet. 466 00:21:34,585 --> 00:21:36,587 -Boş kiralık ofisler. -Tabii kiralık. 467 00:21:36,671 --> 00:21:38,214 Diğer türlüsü sizin için iyi olmazdı. 468 00:21:38,297 --> 00:21:40,174 Biz şirket olarak 469 00:21:40,591 --> 00:21:42,969 ne işle uğraştığınızla ilgilenmiyoruz. 470 00:21:43,052 --> 00:21:44,637 -Peki. -Neden ofis gerektiğiyle de. 471 00:21:44,721 --> 00:21:46,097 -Bizi ilgilendirmez. -Sormuyoruz. 472 00:21:46,180 --> 00:21:48,182 Ne işi olduğunu asla sormayız. 473 00:21:48,266 --> 00:21:49,392 -Hayır. -Ofis sizin. 474 00:21:49,475 --> 00:21:50,935 Sizin özel ofisiniz. 475 00:21:51,019 --> 00:21:52,311 Ne isterseniz yaparsınız. 476 00:21:52,395 --> 00:21:54,147 Orada ne isterseniz yaparsınız. 477 00:21:54,230 --> 00:21:58,026 Tabii ki sözleşmede "Yasa dışı amaçlar için değildir." yazar. 478 00:21:58,109 --> 00:21:59,318 -Evet. -Ama kim bilir? 479 00:21:59,652 --> 00:22:04,157 Bazı kiracılarınızın kara para akladığından şüpheleniyor musunuz? 480 00:22:04,532 --> 00:22:05,575 Para aklamak mı? 481 00:22:06,200 --> 00:22:07,952 Herkes ne isterse onu yapar. 482 00:22:08,286 --> 00:22:09,912 -Bizi ilgilendirmez. -Anlaşıldı. 483 00:22:09,996 --> 00:22:11,831 Her yerde böyledir. 484 00:22:11,914 --> 00:22:14,250 -Kıbrıs'tan Birleşik Devletler'e... -Evet. 485 00:22:14,542 --> 00:22:18,379 -Almanya'dan... -Ruslara, Almanlara, her yere kadar. 486 00:22:18,463 --> 00:22:21,507 "Almanya'da yapmazlar." diyenler 487 00:22:22,133 --> 00:22:23,926 ya yalan söylüyordur 488 00:22:25,219 --> 00:22:29,307 ya da ülkenin imajını korumaya çalışıyorlardır. 489 00:22:29,599 --> 00:22:32,477 -İlginç. Peki. -Her yerde kara para aklama var. 490 00:22:32,810 --> 00:22:36,564 Doğru avukat ve muhasebeciyle pek çok şey yapabilirsiniz. 491 00:22:36,647 --> 00:22:38,649 -Evet. -O zaman sorun nedir? 492 00:22:38,733 --> 00:22:40,485 Herkes bundan para kazanıyor. 493 00:22:40,860 --> 00:22:43,029 O zaman bu, ekonomi için iyi. 494 00:22:43,112 --> 00:22:44,697 Bu paranın terör, şiddet 495 00:22:44,781 --> 00:22:48,159 gibi şeylerden gelmesi, ekonomiyi bunların kalkındırması 496 00:22:48,242 --> 00:22:50,703 sizi endişelendirmiyor mu? 497 00:22:52,997 --> 00:22:54,248 -Şimdi endişelendirdi. -Kesinlikle. 498 00:22:54,916 --> 00:22:57,418 Yapmayın, bu fikri kafanıza ben sokmadım. 499 00:22:57,502 --> 00:22:58,544 -Sen soktun. -Öyle mi? 500 00:22:58,628 --> 00:22:59,462 -Evet. -Peki. 501 00:22:59,545 --> 00:23:01,380 Hiç aklımdan geçmemişti. 502 00:23:01,464 --> 00:23:04,467 Çalıştığımız seviye ve kiracılarımızla... 503 00:23:04,550 --> 00:23:07,720 Nasıl denir? Eğer tavukların arasına karışmazsan 504 00:23:08,513 --> 00:23:10,515 sen de tavuk olmazsın. Değil mi? 505 00:23:10,598 --> 00:23:11,474 Tamam. 506 00:23:12,225 --> 00:23:15,144 Görünüşe göre Kıbrıs'ta kara para aklamak 507 00:23:15,228 --> 00:23:18,397 o kadar sıradanlaşmış ki garip tavuk metaforları var. 508 00:23:20,566 --> 00:23:22,026 Sadece ben mi bunun 509 00:23:22,110 --> 00:23:24,612 bilerek görmezden gelindiğini düşünüyorum? 510 00:23:25,321 --> 00:23:28,157 Burada ne döndüğünü gören birini bulmam lazım. 511 00:23:36,124 --> 00:23:38,751 Kıbrıs'ta para aklamayı herkes görmezden gelmiyor. 512 00:23:39,168 --> 00:23:40,044 Selam millet. 513 00:23:40,128 --> 00:23:41,254 Selam. 514 00:23:42,255 --> 00:23:44,132 James Henry, McKinsey & Company'de 515 00:23:44,215 --> 00:23:46,342 Baş Ekonomist olarak kurumsal canavara hizmet etmiş. 516 00:23:46,676 --> 00:23:50,138 Şimdi küresel mali suçları soruşturarak günah çıkarıyor. 517 00:23:51,222 --> 00:23:55,184 Farklı sınırları geçen yasa dışı paraların izini bulmaya çalışan 518 00:23:55,268 --> 00:23:57,395 bir gazeteci ağının üyesi. 519 00:23:58,437 --> 00:24:00,815 Bu izler genelde Kıbrıs'ı gösteriyor. 520 00:24:04,193 --> 00:24:07,905 Hollanda'dan, Birleşik Krallık'tan gazetecilerle Kıbrıs'ta çalışıyorum. 521 00:24:07,989 --> 00:24:10,825 Bu şekilde bir ortak çalışmayı görmek 522 00:24:11,450 --> 00:24:12,702 gerçekten inanılmaz. 523 00:24:13,286 --> 00:24:15,204 Peki... Vay şerefsiz! 524 00:24:22,461 --> 00:24:25,631 Kıbrıs gibi ülkeler bu tip mali gizliliği pazarlıyor. 525 00:24:25,798 --> 00:24:26,841 JAMES HENRY ARAŞTIRMACI EKONOMİST 526 00:24:26,924 --> 00:24:30,469 Kurması kolay bir iş. Gizli şirketler ve fonlar öneriyorsun. 527 00:24:30,595 --> 00:24:34,307 Herkes için çalışmaya gönüllü avukatları olan, para koparmaya 528 00:24:34,390 --> 00:24:36,100 gönüllü bankalar var. 529 00:24:36,225 --> 00:24:39,562 Bu çok büyük bir iş, o yüzden kulağa harika geliyor. 530 00:24:39,645 --> 00:24:42,982 Kıbrıs gibi bir ülkenin geleceğini sistemsel hatalarla dolu 531 00:24:43,065 --> 00:24:46,277 bir sektör ile tehlikeye atmaktan bahsediyoruz. 532 00:24:46,569 --> 00:24:50,323 Mutlaka sonunda çok da gurur duymayacağın müşterilerin oluyor. 533 00:24:50,781 --> 00:24:53,367 Bunun hiç kötü sonuçları yaşandı mı? 534 00:24:53,451 --> 00:24:54,410 Evet. 535 00:24:54,493 --> 00:25:00,458 Mali sistem burada 2004'ten 2011'e kadar çok hızlı büyüdü. 536 00:25:01,167 --> 00:25:05,004 Bankalar ulusal kazancın %900'ü hâline geldi. 537 00:25:05,546 --> 00:25:09,300 2013'te ise bütün ekonomi battı. 538 00:25:10,343 --> 00:25:13,471 -Tamam. -2013 krizinden beri 539 00:25:13,554 --> 00:25:16,349 kanunlarda birtakım değişiklikler oldu. 540 00:25:16,432 --> 00:25:22,188 Bu sayede kara para aklamak ve varlıkları gizlemek zorlaştırıldı. 541 00:25:22,271 --> 00:25:24,106 Hâlen büyük bir gri alan var. 542 00:25:24,232 --> 00:25:27,693 Yürütme aşamasında büyük bir esneklik var. 543 00:25:27,777 --> 00:25:31,364 Mali gizlilik endüstrisi hâlâ kara para aklayıcıları koruyor. 544 00:25:31,447 --> 00:25:32,740 Vergi kaçıranı, 545 00:25:32,823 --> 00:25:36,410 para kaçıran devlet adamını koruyor. Çoğu sadece Rusya'yı 546 00:25:36,494 --> 00:25:39,914 atlatarak büyük servet edinmiş Rus oligarşi yöneticileri. 547 00:25:39,997 --> 00:25:41,874 Demek ki bunlar devam ediyor 548 00:25:41,958 --> 00:25:44,085 çünkü buna ortam sağlayanlar var. 549 00:25:44,168 --> 00:25:46,879 Yıldız Savaşları'ndaki bar sahnesine benzetebilirsin, 550 00:25:46,963 --> 00:25:51,467 aynı kaynağın etrafında toplanmış farklı oyuncuların olduğu bir yer, 551 00:25:51,550 --> 00:25:54,637 kaynak da bu endüstrinin sağladığı mali gizlilik. 552 00:25:56,597 --> 00:25:59,850 Bu cantina'nın hatırı sayılır bir giriş parası var. 553 00:26:00,643 --> 00:26:03,271 Umarım çanta dolusu para bana barda bir tabure kazandırır. 554 00:26:03,521 --> 00:26:04,730 Tamam, uzman sensin. 555 00:26:04,814 --> 00:26:07,858 Bir çanta dolusu parayı nasıl aklayabilirim? 556 00:26:07,942 --> 00:26:09,986 Para aklamanın hedeflerinden biri 557 00:26:10,069 --> 00:26:11,654 iyi bir hikâyen olmasıdır. 558 00:26:11,737 --> 00:26:15,449 Olayların paranın kaynağını yasal göstermesi gerekir. 559 00:26:15,825 --> 00:26:17,785 Emlak bunun için en kolay yollardandır. 560 00:26:18,369 --> 00:26:20,288 Bir şirket almak için ilk adım, 561 00:26:21,789 --> 00:26:23,916 bu emlaki kimin adına alacağındır. 562 00:26:24,375 --> 00:26:26,794 Kıbrıs'ta iki bin avukatımız var 563 00:26:26,877 --> 00:26:28,671 ve bir şirket kurup 564 00:26:28,754 --> 00:26:32,174 evinin, mülkünün sahibi olarak gözükebilirler. 565 00:26:32,717 --> 00:26:35,803 Bu sayede varlıklarını bulmak isteyen kimse 566 00:26:35,886 --> 00:26:38,597 bunların aslında senin olduğunu anlayamaz. 567 00:26:38,848 --> 00:26:41,225 Emlak için nakit ödeyebilirsin 568 00:26:41,309 --> 00:26:43,185 ve bunu sattığında 569 00:26:43,269 --> 00:26:46,063 paranın kaynağıyla ilgili açıklaman olur. 570 00:26:46,397 --> 00:26:49,734 "Bunu uyuşturucu ticaretinden değil, emlaktan kazandım." 571 00:26:49,984 --> 00:26:53,321 -Tamam, o zaman bir avukat bulmam lazım. -Evet. 572 00:26:59,577 --> 00:27:01,579 Nesilden nesle geçmiş Yiangou Hukuk Bürosu 573 00:27:01,662 --> 00:27:04,457 yabancılar için şirket kurmakta uzmanlaşmış. 574 00:27:05,875 --> 00:27:08,961 İtibarları parlak, yeni kanunları da iyi biliyorlar. 575 00:27:09,253 --> 00:27:12,298 Belki de bu yüzden Kıbrıs'ta kameralarla 576 00:27:12,381 --> 00:27:16,010 nasıl iş yaptığına tanık olmama izin veren tek hukuk bürosu burasıydı. 577 00:27:16,427 --> 00:27:19,180 Nezaket gösterip bana hem ofislerini 578 00:27:19,263 --> 00:27:21,015 hem de mutfaklarını açtılar. 579 00:27:23,809 --> 00:27:25,019 Bu inanılmaz. 580 00:27:25,311 --> 00:27:26,395 Bu gerçekten... 581 00:27:26,479 --> 00:27:27,605 Kıbrıs misafirperverliği. 582 00:27:27,688 --> 00:27:29,815 ...yaygındır, olağan öğle yemeğimiz. 583 00:27:30,274 --> 00:27:31,108 CHRIS YIANGOU AVUKAT 584 00:27:31,192 --> 00:27:32,485 Olağan mı? Her gün böyle mi? 585 00:27:32,568 --> 00:27:35,529 Her gün böyle yesem üstüne birkaç saat uyuklardım, 586 00:27:35,613 --> 00:27:36,655 sonra işe dönerdim. 587 00:27:36,739 --> 00:27:39,950 Kıbrıs'ta birkaç hafta kalırsan buna alışırsın. 588 00:27:40,034 --> 00:27:40,868 Öyle mi? 589 00:27:48,334 --> 00:27:50,294 Çoğunlukla hangi hukuki işlerle meşgulsünüz? 590 00:27:50,378 --> 00:27:53,005 Ben şirket sorunlarıyla uğraşırım. 591 00:27:53,589 --> 00:27:55,758 Vangelis hesap denetçisi 592 00:27:55,841 --> 00:27:57,551 ve Natalie de yönetici. 593 00:27:58,177 --> 00:27:59,804 Kıbrıs'ta ham madde yoktur. 594 00:28:00,513 --> 00:28:02,348 Endüstri yok, tarım yok. 595 00:28:02,723 --> 00:28:06,811 Bu yüzden avukatları, muhasebecileri ve bankacıları yetiştiriyoruz. 596 00:28:07,353 --> 00:28:10,147 Onlar da Kıbrıs dışından iş buluyorlar. 597 00:28:11,524 --> 00:28:13,818 George ve ailesi, şirketimi kurmamda 598 00:28:13,901 --> 00:28:14,735 GEORGE YIANGOU İDARİ ORTAK 599 00:28:14,819 --> 00:28:16,737 yardım etmeyi kabul ettiler. 600 00:28:16,946 --> 00:28:20,199 Yeni düzenlemelerin ne kadar esnek olduğunu merak ediyorum. 601 00:28:20,658 --> 00:28:23,577 Şirketin için bir isim düşündün mü? 602 00:28:23,661 --> 00:28:24,578 NATALIE GUREGHIAN YÖNETİCİ 603 00:28:24,662 --> 00:28:25,871 Güzel bir soru. 604 00:28:28,624 --> 00:28:30,042 "69 Kardeşler." 605 00:28:30,584 --> 00:28:32,670 -69... İlginç bir isim. -Peki. 606 00:28:32,753 --> 00:28:34,463 -Çok spesifik. -Sevdin mi? 607 00:28:34,547 --> 00:28:36,173 -Çok spesifik. -"69 Kardeşler"i sevdi. 608 00:28:36,257 --> 00:28:37,425 Çok spesifik. 609 00:28:38,175 --> 00:28:40,553 -Gerçekten de çok spesifik. -Spesifik. 610 00:28:40,636 --> 00:28:45,433 Şimdi de sicil kaydında arama yapacağız. 611 00:28:45,516 --> 00:28:48,185 "69 Kardeşler"i Google'da mı arıyor? 612 00:28:48,519 --> 00:28:52,148 Benzer bir isim olup olmadığına bakıyor. 613 00:28:52,982 --> 00:28:55,192 Gerçekten de "69 Kardeşler" adına 614 00:28:55,276 --> 00:28:56,485 şirket kaydı yokmuş. 615 00:28:56,569 --> 00:28:59,071 -Tamam. -O zaman isim açıkta. 616 00:28:59,530 --> 00:29:01,365 -Hazırsın. -Bu iyiye işaret. 617 00:29:01,449 --> 00:29:04,452 Aynı zamanda faaliyete geçmemiş hazır şirketler var. 618 00:29:05,035 --> 00:29:09,790 Eğer sana da uygunsa vekil memurlarımız... 619 00:29:09,874 --> 00:29:12,209 -Evet. -...yöneticilerimiz, hissedarlarımız ile 620 00:29:12,293 --> 00:29:15,129 bütün kayıt kısmını atlayabiliriz 621 00:29:15,212 --> 00:29:17,965 ve hazır bir şirketi satın alabilirsin. 622 00:29:18,048 --> 00:29:19,592 Bilgi almak isterim. 623 00:29:19,675 --> 00:29:21,343 -Liste çıktısı aldım. -Peki. 624 00:29:22,094 --> 00:29:26,223 Bu, şu anda elimizdeki şirketlerin bir listesi. 625 00:29:26,307 --> 00:29:29,852 -Tamam. -Yapısı hazır olanlar. 626 00:29:29,935 --> 00:29:31,937 İnsanlar yalnız bu yapıyı kullanır 627 00:29:32,021 --> 00:29:35,149 çünkü bu bilgi halka açık değildir. 628 00:29:35,483 --> 00:29:38,194 -Adın hiçbir yerde gözükmez. -Tamam. 629 00:29:38,277 --> 00:29:41,238 Bu Kıbrıs'ta kullanılan çok tipik bir yapıdır. 630 00:29:42,281 --> 00:29:44,450 Vay. Bunlardan birini seçersem 631 00:29:44,533 --> 00:29:48,037 masraflar ne kadar olur ve ne kadar çabuk kurulabilir? 632 00:29:48,662 --> 00:29:50,372 Masraflara geçmeden önce 633 00:29:50,456 --> 00:29:52,750 bir form doldurmamız lazım. 634 00:29:52,833 --> 00:29:56,003 Hangi bölgede şirket kuracaksın? 635 00:29:56,086 --> 00:29:57,838 Sanırım... 636 00:29:59,590 --> 00:30:01,842 -"Sanmak" iyi bir başlangıç değil. -Doğru. 637 00:30:01,926 --> 00:30:03,093 Düşüneyim... Tamam. 638 00:30:05,554 --> 00:30:10,267 Genelde hangi sebeplerle insanlar şirket kuruyor? 639 00:30:10,351 --> 00:30:13,229 -Temelde ticaret amacıyla. -Evet. 640 00:30:13,312 --> 00:30:14,855 Belki danışmanlık şirketi. 641 00:30:14,939 --> 00:30:16,565 Danışmanlık şirketi 642 00:30:16,649 --> 00:30:18,609 -mantıklı olur. -Evet, olabilir... 643 00:30:18,692 --> 00:30:19,860 -Danışmanlık. -Peki. 644 00:30:20,903 --> 00:30:23,864 Tamam, şimdi de şunu belirleyelim, 645 00:30:23,948 --> 00:30:26,283 siyasi nüfuzun var mı? 646 00:30:26,367 --> 00:30:29,161 Amerika'da siyasi ortamda birkaç yıl çalıştım. 647 00:30:30,996 --> 00:30:31,956 Önemli değil. 648 00:30:33,040 --> 00:30:34,750 Siyasi nüfuz sahibi miyim? 649 00:30:34,833 --> 00:30:36,710 Evet, insanları etkileyebilirsin. 650 00:30:36,961 --> 00:30:41,674 Ya da genel piyasa ve iş ortamını etki altında bırakabilirsin. 651 00:30:42,258 --> 00:30:45,219 Dolayısıyla bu kategoride yer alman lazım. 652 00:30:45,302 --> 00:30:46,178 Tamam. 653 00:30:46,262 --> 00:30:49,932 Peki ya kişisel mali geçmişin? 654 00:30:50,140 --> 00:30:53,477 Parayı nereden kazandığını bize biraz anlatabilir misin? 655 00:30:53,561 --> 00:30:56,146 Esas olarak ne gibi faaliyetlerde bulundun? 656 00:30:56,730 --> 00:30:58,315 Gökten düştü. 657 00:31:04,989 --> 00:31:06,907 Peki Kal, seni uyarmam lazım. 658 00:31:07,491 --> 00:31:09,618 Bu biraz şüpheli gözüküyor. 659 00:31:11,287 --> 00:31:13,455 Biz bir müşteriyi kabul ederken 660 00:31:13,539 --> 00:31:16,125 para aklamaya bulaşmamış olmasını isteriz. 661 00:31:16,208 --> 00:31:18,544 Düşündüğümden daha karmaşık olacak. 662 00:31:18,627 --> 00:31:20,879 Çoğu insan Kıbrıs'ta bir şirket 663 00:31:20,963 --> 00:31:23,382 -kurmanın kolay olduğuna inanıyor. -Evet. 664 00:31:23,465 --> 00:31:28,470 Ama işler özellikle de 2012, 2013 yıllarında değişti. 665 00:31:28,971 --> 00:31:31,807 O zaman mali kriz oldu, bankacılık sektörü çöktü. 666 00:31:31,890 --> 00:31:34,518 -Peki. -Artık belirli kurallara uymalıyız. 667 00:31:35,144 --> 00:31:37,563 İşler çok daha sıkı. 668 00:31:39,982 --> 00:31:41,108 Bir gariplik var. 669 00:31:41,567 --> 00:31:44,612 Avukata televizyonda "69 Kardeşler" dedirtmem dışında. 670 00:31:45,237 --> 00:31:47,823 Bu büroya göre bir milyon dolarımı 671 00:31:47,906 --> 00:31:49,408 aklamam için ilk adımı bile atamam. 672 00:31:49,491 --> 00:31:52,870 Ama herkes Kıbrıs'ın ortasından akan kirli para nehirleri 673 00:31:52,953 --> 00:31:54,204 olduğunu söylüyor. 674 00:31:54,288 --> 00:31:57,541 Her şeyi değiştirdiği söylenen 2013'teki bu krizde 675 00:31:57,625 --> 00:31:59,418 neler olduğunu öğrenmem lazım. 676 00:31:59,752 --> 00:32:02,880 Bunun için de olayı bizzat yaşamış biri lazım. 677 00:32:03,756 --> 00:32:08,052 Panicos Demetriades eski Kıbrıs Merkez Bankası Başkanı, 678 00:32:08,802 --> 00:32:10,012 sonradan muhbir oldu. 679 00:32:10,638 --> 00:32:13,057 Buluşup ne bildiğini öğrenmek isterdim 680 00:32:13,140 --> 00:32:14,183 ama burada yaşamıyor. 681 00:32:18,437 --> 00:32:20,147 LONDRA BİRLEŞİK KRALLIK 682 00:32:20,397 --> 00:32:22,733 En büyük para aklama ekonomilerinden birinde 683 00:32:22,816 --> 00:32:24,151 bununla mücadele ederseniz 684 00:32:24,234 --> 00:32:25,152 Hükûmetçe Çok Sert Eleştirilen Kıbrıs Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti 685 00:32:25,235 --> 00:32:26,779 ölüm tehdidi alırsınız, 686 00:32:26,862 --> 00:32:28,906 ailenizi ülke dışına taşımanız gerekir. 687 00:32:28,989 --> 00:32:30,157 ST. PANCRAS ULUSLARARASI 688 00:32:34,703 --> 00:32:37,289 Bu mekân gerçekten inanılmaz. 689 00:32:37,706 --> 00:32:40,376 Temel olarak, Avrupa'ya geçiş kapım. 690 00:32:40,459 --> 00:32:41,835 İstasyon mu, bar mı? 691 00:32:42,044 --> 00:32:43,712 PANICOS DEMETRIADES KIBRIS ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI 692 00:32:43,796 --> 00:32:45,422 -İstasyon. Harika. -Gerçek mi? 693 00:32:45,798 --> 00:32:47,508 -Buna basarsam... -Denemedim. 694 00:32:47,591 --> 00:32:48,926 -Hiç mi? -Hayır. 695 00:32:49,009 --> 00:32:49,927 Dener misiniz? 696 00:32:52,721 --> 00:32:53,931 Çok hızlıydı. 697 00:32:54,014 --> 00:32:55,766 -Nasılsınız? -Bu inanılmaz. 698 00:32:55,849 --> 00:32:57,309 -Bu arada, şerefe! -Şerefe! 699 00:32:59,561 --> 00:33:00,938 Kıbrıs şöyle tanınıyor, 700 00:33:01,021 --> 00:33:04,149 oraya çanta dolusu parayı alıp gidebilirsin. 701 00:33:04,233 --> 00:33:06,485 -Evet. -Kimse nereden geldiğini sormaz. 702 00:33:06,985 --> 00:33:08,320 Şirket kurabilirsin. 703 00:33:08,779 --> 00:33:12,449 Kimse de şunun dışında bir şey istemez, "Bize biraz para ver. 704 00:33:12,533 --> 00:33:15,327 "İşte yönetim kurulun, işte hissedarların." 705 00:33:15,411 --> 00:33:17,663 -Sanırım eskiden böyleydi. -Tamam. 706 00:33:17,746 --> 00:33:20,874 Eskiden durum buydu, insanlar bunu yapabiliyordu. 707 00:33:20,958 --> 00:33:24,753 Ama kriz sebebiyle çok daha sıkı hâle geldi. 708 00:33:25,129 --> 00:33:27,881 Mesela Kıbrıs'taki sıradan hukuk büroları 709 00:33:27,965 --> 00:33:31,593 kanuna karşı gelmeyi akıllarından bile geçirmezler. 710 00:33:31,677 --> 00:33:33,595 -Şimdilerde mi? -Şimdilerde. 711 00:33:34,012 --> 00:33:39,143 Ama sanırım aynı firmalar yavaş yavaş 2012-2013 krizine neden oldular. 712 00:33:39,685 --> 00:33:43,564 2008 ve 2009'da ABD'de ne olduğunu hatırlayın. 713 00:33:43,647 --> 00:33:46,525 Bankalar batmış ve hükûmet onları kurtarmıştı. 714 00:33:46,608 --> 00:33:47,693 Bu konuda Oscar'a aday film var. 715 00:33:47,776 --> 00:33:48,610 BÜYÜK AÇIK 716 00:33:48,861 --> 00:33:52,906 Hükûmet önümüzdeki günlerde 125 milyar dolarlık ABD bankası hissesi 717 00:33:52,990 --> 00:33:54,241 satın alacak. 718 00:33:54,324 --> 00:33:55,242 Bu bir yatırım. 719 00:33:55,534 --> 00:33:58,537 İşte aynı şey 2013'te Kıbrıs'ın başına geldi. 720 00:33:58,912 --> 00:34:02,082 Ama Kıbrıs'ta o kadar çok kirli yabancı para vardı ki 721 00:34:02,166 --> 00:34:05,794 bankacılık sistemi, ekonomisinin on katı büyümüştü. 722 00:34:06,462 --> 00:34:09,715 Ülkenin, bankalarını kurtarmasının imkânı yoktu. 723 00:34:09,798 --> 00:34:11,925 O yüzden "içeriden kurtarma" yaptılar. 724 00:34:12,259 --> 00:34:15,721 Bankalar en büyük yatırımcıların hesaplarının yüzde onuna el koydu. 725 00:34:16,221 --> 00:34:20,058 Karşılığında o hesap sahipleri bankaların kısmi hissedarları oldu. 726 00:34:23,061 --> 00:34:25,647 Yeni hissedarlar, 727 00:34:25,731 --> 00:34:29,610 yatırımları öz kaynağa çevrilmiş hesap sahipleri oldu. 728 00:34:29,693 --> 00:34:30,652 Evet. 729 00:34:30,736 --> 00:34:34,114 İlginçtir ki sadece 100.000 avro üstü hesaplar etkilendi. 730 00:34:34,281 --> 00:34:37,201 Yani hesap sahiplerinin sadece yüzde dördü. 731 00:34:37,451 --> 00:34:38,911 Kimdi bu yüzde dört? 732 00:34:39,244 --> 00:34:40,954 Rus ve Ukraynalı oligarşi yöneticileri. 733 00:34:41,622 --> 00:34:42,623 Vay canına, peki. 734 00:34:42,706 --> 00:34:45,250 Eskiden bankacılık gizliliğinden dolayı 735 00:34:45,334 --> 00:34:47,836 sistemde ne kadar Rus ve Ukrayna parası olduğunu... 736 00:34:47,920 --> 00:34:49,755 -Peki. -...bilmek çok zordu. 737 00:34:49,963 --> 00:34:52,716 İçeriden kurtarma ile el konulan paranın %50'sinin 738 00:34:52,800 --> 00:34:55,093 Ruslara ait olduğunu öğrendik. 739 00:34:55,177 --> 00:34:59,014 Mesela Viktor Vekselberg gibi Putin'e yakın olduğu söylenen biri. 740 00:34:59,348 --> 00:35:01,099 ABD'nin yaptırım listesinde adı var. 741 00:35:02,226 --> 00:35:03,977 Bu sorun olabilir gibi. 742 00:35:04,520 --> 00:35:05,354 Evet. 743 00:35:06,939 --> 00:35:07,981 Çok teşekkürler. 744 00:35:09,191 --> 00:35:10,442 Bu yüzde dörtlük kesim 745 00:35:10,526 --> 00:35:12,611 bankada kontrol hakkı kazandı mı? 746 00:35:12,694 --> 00:35:15,656 Tabii. Banka hissedarları yönetim kurulunda 747 00:35:15,739 --> 00:35:17,115 kimin olacağına karar verir. 748 00:35:17,199 --> 00:35:20,953 Onlar da banka politikalarını belirleyip kararları mı etkiler? 749 00:35:21,036 --> 00:35:22,037 Kesinlikle. 750 00:35:22,329 --> 00:35:24,456 Neden bankaları etkilemek isterler? 751 00:35:24,540 --> 00:35:27,292 Mesela banka içeriden yağmalanabilir. 752 00:35:27,709 --> 00:35:30,838 Biri bankayı kontrol ederse varlıkları zimmetine geçirebilir. 753 00:35:30,921 --> 00:35:33,048 Böylece vergi kaçırma fırsatları doğar. 754 00:35:33,131 --> 00:35:35,968 Rüşvet için elverişli bir zemindir. 755 00:35:38,971 --> 00:35:42,057 Kıbrıs Bankası ek kaynağa ihtiyaç duyduğunda 756 00:35:42,140 --> 00:35:46,728 banka Wilbur Ross'un bir grup yatırımcı göndermesini sağladı. 757 00:35:46,812 --> 00:35:48,647 -Tekrarlar mısınız? -Wilbur Ross. 758 00:35:48,730 --> 00:35:51,316 -ABD Ticaret Bakanı. -Şu anki... Evet. 759 00:35:51,400 --> 00:35:53,402 -Ticaret bakanımız mı? -Kesinlikle. 760 00:35:53,485 --> 00:35:54,736 Şu anki Ticaret Bakanı Wilbur Ross mu? 761 00:35:54,820 --> 00:35:56,321 Kesinlikle. 762 00:35:56,405 --> 00:36:00,617 Sanırım 2014'te bankanın başkan yardımcısı oldu. 763 00:36:00,701 --> 00:36:02,786 Ross yakın zamana kadar yönetim kurulundaydı. 764 00:36:02,870 --> 00:36:05,956 Ticaret Bakanı olunca görevi bıraktı. 765 00:36:06,039 --> 00:36:07,749 Yine de iki büyük hissedardan 766 00:36:07,833 --> 00:36:10,210 biri siyasi nüfuz sahibi bir Amerikalı, 767 00:36:10,294 --> 00:36:12,379 diğeri de nüfuzlu bir Rus. 768 00:36:14,214 --> 00:36:16,925 Artık şişenin tamamına ihtiyacım var. 769 00:36:17,384 --> 00:36:20,137 Gerçekten bu derece gözden kaçırılıyor mu? 770 00:36:20,512 --> 00:36:23,599 Kurallar herkes için farklı işliyor. 771 00:36:24,099 --> 00:36:25,851 Bazıları kuralları esnetebilir, 772 00:36:25,934 --> 00:36:28,562 bunları büyük güçlerin yararına kullanabilir. 773 00:36:28,645 --> 00:36:31,189 Bu sırf Kıbrıs değil, bütün dünya için bir tehlike. 774 00:36:31,273 --> 00:36:33,191 Bence her yer için bir tehlike. 775 00:36:33,275 --> 00:36:34,985 Avrupa için, ABD için. 776 00:36:35,402 --> 00:36:38,572 Dünya çapında Kıbrıs'taki gibi kurallar, benim gibi 777 00:36:38,655 --> 00:36:40,949 bir milyon doları aklamaya çalışan 778 00:36:41,033 --> 00:36:42,951 enayilere işliyor. 779 00:36:43,535 --> 00:36:46,580 Ama birkaç milyarı olan büyük çocuklar için... 780 00:36:46,663 --> 00:36:50,667 Sonuçta banka seninse parayı aklaman da daha kolay. 781 00:36:51,460 --> 00:36:55,547 Yasal olmayan gölge ekonomide gezen para her zamankinden fazla. 782 00:36:55,797 --> 00:36:59,927 Ama o para çok daha küçük ve zengin bir grubun elinde. 783 00:37:01,470 --> 00:37:04,848 Para aklamayı matematik sınavında kopya çekmek gibi düşünün. 784 00:37:05,474 --> 00:37:07,935 Bütün cevapları el altından alıyorsunuz 785 00:37:08,018 --> 00:37:11,647 ve kendi özgün cevaplarınız gibi yutturmaya çalışıyorsunuz. 786 00:37:12,564 --> 00:37:14,399 Eskiden herkes kopya çekebilirdi, 787 00:37:14,483 --> 00:37:16,818 yeter ki tembel, matematik sevmez kafasına koysun. 788 00:37:17,110 --> 00:37:20,364 Eline formülleri yaz, cevapları şapkanda sakla, 789 00:37:21,031 --> 00:37:23,575 cevapları alana kadar sınıfın ineği ile flört et. 790 00:37:24,076 --> 00:37:25,243 Ama bütün dünyada 791 00:37:25,327 --> 00:37:27,329 okullar kopya taktiklerini öğrendi 792 00:37:27,412 --> 00:37:28,622 ve hepsini çözdüler. 793 00:37:28,705 --> 00:37:30,415 Son birkaç on yılda dünyada uygulamaya konulan 794 00:37:30,499 --> 00:37:33,251 kara para aklama reformları da buna benziyor. 795 00:37:34,211 --> 00:37:35,212 1986 - Kara Para Aklama Kontrol Yasası 1989 - Mali Hareket Görev Gücü 796 00:37:35,295 --> 00:37:36,296 1990 - FinCEN - 1998 - Uluslararası Kara Para Aklama Bilgi Ağı 797 00:37:36,380 --> 00:37:37,381 2001 - Uluslararası Para Fonu 2001 - ABD Vatanseverlik Kanunu 798 00:37:37,464 --> 00:37:39,174 Vay! Ne çok reform yapılmış. 799 00:37:40,550 --> 00:37:44,012 Kopya çekmek, düşük seviye kötü niyetli ahmaklar için zorlaştı. 800 00:37:44,262 --> 00:37:46,682 Hile ve kara para aklamaktan kurtulabilenler, 801 00:37:46,765 --> 00:37:49,101 karmaşık yasal boşlukları kavrayan, 802 00:37:49,184 --> 00:37:51,061 bağlantıları olan varlıklı kişiler. 803 00:37:51,144 --> 00:37:54,231 N'aber serseriler? Burası Griffin Salonu mu? 804 00:37:54,314 --> 00:37:55,941 Tabii. Griffin babam olur. 805 00:37:56,024 --> 00:37:56,900 ZENGİN PİÇİ 806 00:37:57,442 --> 00:37:59,778 Şimdi sınav zamanı... 807 00:38:00,195 --> 00:38:01,321 Test zamanı mı? 808 00:38:01,405 --> 00:38:03,156 Hey hoca, buraya gel. 809 00:38:06,868 --> 00:38:07,786 İyi gözüküyorsun. 810 00:38:08,120 --> 00:38:10,956 Babamın havuz partisine hazırlanmak için mekik mi çekiyorsun? 811 00:38:12,207 --> 00:38:13,166 Evet. 812 00:38:13,333 --> 00:38:14,334 Baklavaları görelim. 813 00:38:17,504 --> 00:38:20,340 Bağlantıları ve büyük mal varlığı beni görmezden gelmeye itiyor, 814 00:38:20,424 --> 00:38:22,509 ama inkâr payı da bırakıyorum. 815 00:38:23,051 --> 00:38:26,138 Etik Kurulu'nun karşısına çıkarıp kopya çektirdin, derlerse 816 00:38:26,221 --> 00:38:27,556 "Hayır." diyebilirim. 817 00:38:27,639 --> 00:38:29,766 "Sadece öğrencime vücudumu gösteriyordum." 818 00:38:34,438 --> 00:38:37,274 Milyarderler ve oligarşi yöneticileri de bunu yapıyor. 819 00:38:37,399 --> 00:38:39,443 Bunun gibi zengin, bağlantılı yakışıklılar 820 00:38:39,526 --> 00:38:41,737 kopya çekerek mezun olup daha çok bağlantıya kavuşur 821 00:38:41,820 --> 00:38:43,196 ve daha da zengin olur. 822 00:38:43,280 --> 00:38:44,865 Neden en şaibeli zengin çocukların, 823 00:38:44,948 --> 00:38:48,201 mantıksızca öz güvenli o ahmakların öne geçtiğini merak ettiniz mi? 824 00:38:48,535 --> 00:38:50,287 Size bir para aklama problemi. 825 00:38:50,370 --> 00:38:52,247 Düşük seviye suçluları etkileyen kanunlar ekleyin, 826 00:38:52,330 --> 00:38:55,375 yüksek seviye suçlu ve banka sahiplerinden denetimi çıkarın, 827 00:38:55,459 --> 00:38:57,711 varlıkları da arkadaşlarına bölüştürün. 828 00:38:58,086 --> 00:38:59,254 Elinizde ne kaldı? 829 00:38:59,880 --> 00:39:01,381 Griffin'in evindeki havuz partisi. 830 00:39:03,383 --> 00:39:04,426 Kendimden nefret ediyorum. 831 00:39:14,811 --> 00:39:17,898 Para aklamak artık büyük balıklara özel bir lüks ise 832 00:39:17,981 --> 00:39:20,484 o zaman esaslı bir uzmana danışmam lazım. 833 00:39:24,863 --> 00:39:27,949 Felix Sater geçmişte şaibeli kişilerle 834 00:39:28,033 --> 00:39:29,576 bazı karanlık işlere bulaşmış. 835 00:39:29,743 --> 00:39:33,121 Aynı zamanda hükûmet bağlantılarıyla saygın işler yapmış. 836 00:39:33,371 --> 00:39:35,832 Rus Mafyası için yolsuzluk yapmış 837 00:39:36,083 --> 00:39:37,667 ve komploları bozarak 838 00:39:37,751 --> 00:39:40,128 George W. Bush ve Colin Powell suikastlarını engellemiş. 839 00:39:40,879 --> 00:39:42,881 Ayrıca kara para aklayarak servet edinmiş. 840 00:39:43,715 --> 00:39:48,053 Belki benim gibi önemsiz biri bir milyoncuğu nerede aklar, biliyordur. 841 00:39:49,179 --> 00:39:51,223 -Yukarı çıkabilirsiniz. -Teşekkürler. 842 00:39:53,308 --> 00:39:56,144 Gerçek hayattaki Dünyanın En İlginç Adamı gibisin. 843 00:39:56,728 --> 00:39:58,480 En iyisi tekila falan koyayım. 844 00:39:58,563 --> 00:40:00,190 Genelde tekila mı içersin? 845 00:40:00,273 --> 00:40:01,191 Hayır, margarita 846 00:40:01,274 --> 00:40:03,401 ama artık anca plastik bardakta veriyorlar. 847 00:40:05,821 --> 00:40:09,407 Felix, kariyerinin başında bir adama margarita bardağı sapladı. 848 00:40:09,699 --> 00:40:12,202 Bu da maceralarının başlangıcı olmuş. 849 00:40:12,619 --> 00:40:14,037 Dubai'ye gittim. 850 00:40:14,121 --> 00:40:15,330 FELIX SATER - MÜTEAHHİT, ESKİ BAR DÖVÜŞÇÜSÜ, ESKİ MÜCEVHER KAÇAKÇISI 851 00:40:15,413 --> 00:40:16,540 BİN LADİN AVCISI, CIA AJANI, ESKİ KARA PARA AKLAYICISI 852 00:40:16,623 --> 00:40:18,250 El Kaide'nin nasıl para akladığını bulacaktım. 853 00:40:18,333 --> 00:40:22,087 Bin Ladin avlama işine de orada girdim. 854 00:40:22,170 --> 00:40:26,258 Cuma günü Senato İstihbaratı'nda Senatör Feinstein huzurunda ifade veriyorum. 855 00:40:26,341 --> 00:40:28,468 Elmas saklamak için en iyi yer testis torban. 856 00:40:28,760 --> 00:40:30,720 Yani testislerin tam altına mı? 857 00:40:30,804 --> 00:40:32,764 Hayalarının tam altına tıkarsın. 858 00:40:32,848 --> 00:40:33,765 İnanılmaz. 859 00:40:34,015 --> 00:40:36,184 Wall Street'te başarılı bir kariyerim vardı. 860 00:40:36,268 --> 00:40:39,229 Bir margarita ile kötü bir şekilde bitti. 861 00:40:40,105 --> 00:40:42,190 Kavga ettiğim adam suçlamaları geri alacaktı 862 00:40:42,274 --> 00:40:43,984 ama bölge savcısı ikna olmadı. 863 00:40:44,067 --> 00:40:47,154 Bu yüzden saldırı cezası aldım. 864 00:40:47,237 --> 00:40:50,490 Avukat temyiz için 100.000 dolar istedi. Bebek bekliyorduk, 865 00:40:50,574 --> 00:40:53,118 param yoktu ve bu yüzden o işe başladım, 866 00:40:53,493 --> 00:40:55,620 Wall Street'in karanlık tarafına geçtim. 867 00:40:55,912 --> 00:40:57,664 Usulsüzce büyük paralar kazandım. 868 00:40:57,747 --> 00:40:59,708 O paralar aklanmalıydı. 869 00:41:00,125 --> 00:41:01,084 Ama artık 870 00:41:01,168 --> 00:41:03,920 -kara para aklama günlerim geride kaldı. -Evet. 871 00:41:04,004 --> 00:41:07,591 Son 20 yıldır bundan doğan borcumu ödüyorum. 872 00:41:07,799 --> 00:41:11,720 Bu ülkedeki üç harfli teşkilatların hepsiyle çalıştım. 873 00:41:13,221 --> 00:41:16,892 Onlara bu işin her adımını, nasıl yapıldığını gösterdim. 874 00:41:16,975 --> 00:41:18,268 Bana gelip sordular. 875 00:41:18,351 --> 00:41:21,313 Ben de hem kara para aklama hem de zimmete geçirme gibi şeyleri 876 00:41:21,396 --> 00:41:24,024 durdurmalarına yardım ettim. 877 00:41:24,357 --> 00:41:27,986 Ülke olarak kara para aklamayı engellemek için 878 00:41:28,069 --> 00:41:30,906 yapabileceğimiz bir şey var mı? 879 00:41:31,072 --> 00:41:34,534 Evet ama işin gerçeği şu, engellemeye çalışabiliriz 880 00:41:34,618 --> 00:41:36,453 ama asla yüzde yüz bitiremeyiz. 881 00:41:36,953 --> 00:41:39,915 Çünkü koyman gereken kontrol mekanizmaları 882 00:41:40,207 --> 00:41:41,249 kara para aklamayı durdurursa 883 00:41:41,333 --> 00:41:45,545 aynı zamanda mali sistemi de boğup durma noktasına getirir. 884 00:41:46,630 --> 00:41:48,798 Paranın serbest dolaşımı, ticaret, 885 00:41:48,882 --> 00:41:51,218 ürünleri alabilme kolaylığımız... 886 00:41:51,635 --> 00:41:55,222 Ne kadar kolay iş bağlarsan o kadar kolay para aklarsın. 887 00:41:55,305 --> 00:41:56,139 İlginç. 888 00:41:56,223 --> 00:41:57,849 O yüzden kara para aklama hep olacak. 889 00:41:57,933 --> 00:42:00,393 Şimdilerde para aklamada liste başında ne var? 890 00:42:00,477 --> 00:42:01,978 En kolay nerede yapabilirsin? 891 00:42:02,062 --> 00:42:05,774 İşin komik kısmı, aklanan en büyük miktardaki fonlar 892 00:42:05,857 --> 00:42:08,902 Birleşik Devletler'e girip çıkanlar. 893 00:42:08,985 --> 00:42:10,070 Vay be, peki. 894 00:42:10,153 --> 00:42:13,531 Amerika'dan nefret eden tüm ülkeler paralarını orada tutuyor 895 00:42:13,615 --> 00:42:16,117 çünkü çok güvenli ve pis bir iş yaparken yakalanmazlarsa 896 00:42:16,201 --> 00:42:17,953 kimse ellerinden almıyor. 897 00:42:18,036 --> 00:42:21,748 O yüzden araba, daire ve evlerini buradan alıyorlar. 898 00:42:22,249 --> 00:42:25,835 Kara para aklamada bir numara biziz. 899 00:42:26,294 --> 00:42:27,254 Yok artık! 900 00:42:27,545 --> 00:42:32,300 Birleşik Devletler'de para aklamanın ana merkezi de 901 00:42:32,384 --> 00:42:33,426 Delaware. 902 00:42:33,635 --> 00:42:36,763 Delaware'i kara para aklama yeri yapan ne? 903 00:42:36,846 --> 00:42:42,394 Delaware kâğıt üstünde en çok şirket yanlısı kanunları olan yer. 904 00:42:42,978 --> 00:42:45,605 Bu yüzden en çok halka açık şirket 905 00:42:45,689 --> 00:42:47,232 Delaware'de kayıtlı. 906 00:42:47,816 --> 00:42:50,443 Para aklamak için gidilecek eyalet orası. 907 00:42:50,819 --> 00:42:53,029 Şu anda telefonu açsam 908 00:42:53,113 --> 00:42:54,572 30 saniye içerisinde 909 00:42:54,656 --> 00:42:57,826 Delaware'de kayıtlı kurulmuş şirketimiz hazır olur. 910 00:42:58,326 --> 00:42:59,703 -Vay be! -Evet. 911 00:43:00,120 --> 00:43:01,079 DELAWARE İLK EYALET 912 00:43:01,162 --> 00:43:03,790 Delaware, anayasayı onaylayan ilk eyalet. 913 00:43:04,291 --> 00:43:05,875 Delaware o kadar iş odaklı ki 914 00:43:05,959 --> 00:43:08,420 takma adı "İlk Eyalet" bile 915 00:43:08,503 --> 00:43:11,047 evrak işlerini hızlı işlemesi ile övünüyor. 916 00:43:11,339 --> 00:43:16,011 Zaten egzotik, uyuşturucudan gelen, Ferrari aldırtan parayı dikkat çekmeyen, 917 00:43:16,094 --> 00:43:19,514 mütevazı Ford Fiesta parasına nerede dönüştürebilirsiniz ki? 918 00:43:20,223 --> 00:43:22,809 Delaware aklanmış para, eyaletin kendisi. 919 00:43:24,644 --> 00:43:27,564 Kıbrıs'ta paravan işletme kurmak zordu 920 00:43:28,148 --> 00:43:29,691 ama Delaware'de şıp diye oldu. 921 00:43:29,983 --> 00:43:32,819 Bunun için Delaware'e gitmem bile gerekmedi. 922 00:43:33,153 --> 00:43:35,905 İnternetten birkaç soruya cevap verdim 923 00:43:35,989 --> 00:43:37,115 ve şirket adını seçtim. 924 00:43:37,615 --> 00:43:39,993 Kıbrıs gibi, Delaware eyaleti de küçük 925 00:43:40,076 --> 00:43:41,995 ve çeşitli bir ekonomisi yok. 926 00:43:42,078 --> 00:43:45,457 O yüzden yönetimi de ülkedeki en kolay işletme kurulabilen 927 00:43:45,540 --> 00:43:46,833 eyalet olmaya karar vermiş. 928 00:43:46,916 --> 00:43:49,627 Orada yaşamıyorsanız Delaware'e eyalet vergisi 929 00:43:49,711 --> 00:43:50,712 ödemenize bile gerek yok. 930 00:43:50,795 --> 00:43:54,507 Bu da harika, zaten ev için başka şeyler ayarlamaya karar verdim. 931 00:43:54,758 --> 00:43:58,178 Ama önce çok daha fazla paraya ihtiyacım olacak. 932 00:43:59,179 --> 00:44:00,013 Eyvah! 933 00:44:00,805 --> 00:44:02,307 Sonra Kıbrıs'a geri dönüp 934 00:44:02,390 --> 00:44:04,642 hissedar olabilecek kadar banka hissesi alacağım. 935 00:44:04,726 --> 00:44:06,061 Ondan sonrası kolay. 936 00:44:06,353 --> 00:44:09,230 Tek yapmam gereken doğru hükûmet yetkilisine rüşvet vermek... 937 00:44:09,397 --> 00:44:11,316 LÜTFEN BEKLEYİN 938 00:44:12,233 --> 00:44:15,528 Adanın lüks emlak pazarından faydalanabilirsem 939 00:44:15,612 --> 00:44:18,615 taze aklanmış paramı kullanıp havalı bir mekân alırım. 940 00:44:21,993 --> 00:44:23,161 Manzara çok güzel. 941 00:44:23,495 --> 00:44:25,705 Avukatlarımızın ısrarla belirttiği gibi, 942 00:44:25,789 --> 00:44:27,165 bu tamamen yasal bir emlak bürosu 943 00:44:27,248 --> 00:44:29,918 ve para aklayan birine bile bile ev satmazlar. 944 00:44:30,668 --> 00:44:31,961 Sanırım bu evi almak istiyorum. 945 00:44:32,629 --> 00:44:35,548 Şirket üzerinden yapsak? Kimse beni bulamasın. 946 00:44:35,965 --> 00:44:38,385 Tabii. Şurayı imzalayın lütfen. 947 00:44:39,260 --> 00:44:43,306 Şimdi sadece bu evi birinin benden satın almasını beklemem lazım. 948 00:44:43,681 --> 00:44:48,186 Karşılığında da bana istediğim gibi kullanabileceğim temiz para verecek. 949 00:45:34,232 --> 00:45:36,192 Vay be, ne çok reform yapılmış. 950 00:45:36,568 --> 00:45:37,569 1986. 951 00:45:38,278 --> 00:45:39,237 2018. 952 00:45:39,446 --> 00:45:40,447 Siz hesaplayın. 953 00:45:40,530 --> 00:45:41,448 Ben hesaplarım. 954 00:45:42,115 --> 00:45:43,533 20... 30... 955 00:45:44,951 --> 00:45:45,827 Yok, imkânsız. 956 00:45:46,703 --> 00:45:47,537 Sınavına dön.