హవాలా
ఏమిటది?
ఒకసారి అనుకోండి నాకు ఈ డబ్బంతా నేర సంస్థ నుండి వచ్చిందనుకోండి.
నేను డ్రగ్ డాన్‌నో లేక ఆయుధ వ్యాపారినో అనుకోండి.
పాల్ మనఫోర్ట్ $18 మిలియన్లు ఎలా హవాలా చేసి ఖర్చు చేసాడో చెప్తున్న ఫెడరల్ ఎంక్వైరీ
లేదా సందేహాస్పదమైన విదేశీ రాజకీయ నాయకులతో వ్యాపారం చేసే లాబీయిస్టుననుకోండి.
నేను ఎలా సంపాదించినా సరే, ఇప్పడు నా డబ్బుకు నా నేరాల మరక అంటింది,
అందువల్ల దాన్ని ఖర్చుపెట్టడం చిక్కుతో కూడుకున్నది.
"హవాలా" అంటే మన పాపిష్టి డబ్బుని మార్చి,
అది సరైనదని బ్యాంకర్లు, రీటైల్ షాపులను నమ్మించడం.
కనిపిస్తున్నదానికన్నా కష్టమైన పని అది.
వజ్రాలు దాచడానికి మంచి స్థలం నీ వృషణాలే.
ఒక రహస్య అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ
నేరస్థులు తమ డబ్బులు ఖర్చుపెట్టడానికి సహాయపడేలా సృజించబడింది
దాన్ని సంపాదించడానికి వాళ్లు చేసిన పాపిష్ఠి పనులు మూడో కంటికి తెలియకుండా.
మనం చెప్పుకుంటున్నది చాలా పెద్ద మొత్తం.
బిలియన్లు (ట్రిలియన్లు కూడా ఉండచ్చు)
ఎందుకంటే నేరస్తుల్లో చాలా మంది దాన్ని ప్రకటించేంత తెలివితక్కువ వాళ్లు కాదు,
కాబట్టి ఎంత మొత్తం ఉంటుందో తెలుసుకునే అవకాశం లేదు.
కానీ అది ప్రపంచపు ఉక్కు పరిశ్రమ కన్నా ఎక్కువే ఉండొచ్చు...
$900 బిలియన్లు
బహుశా ప్రపంచ ఆహార పరిశ్రమ కన్నా ఎక్కువే ఉండొచ్చు కూడా.
$1.6 ట్రిలియన్లు
అయితే ఈ రహస్య ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎక్కడుంది?
అది మీ వెనుకే ఉంది, మీ ముందే ఉంది.
అన్నిచోట్లా ఉంది.
దాన్ని ఎలా గుర్తించాలో మీకు నేను చూపిస్తాను.
మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా, మనందరం డబ్బుతోనే ముడిపడి ఉన్నాం.
నేను కాల్ పెన్, ఈ పెద్ద మృగాన్ని తెలుసుకుంటున్నా
దాని పేరు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ.
దిస్ జాయంట్ బీస్ట్ దట్ ఈజ్ ద గ్లోబల్ ఎకానమీ
నేరానికి డబ్బులు వస్తాయని మనందరికీ తెలుసు.
మరి నేరస్తులు వారి డబ్బుని ఎక్కడ దాచి పెడతారు?
నేరస్తులకి వారి సొంత పాపపు బ్యాంకు ఉంటుందా?
అది అనధికారిక లాయర్ల నెట్వర్క్ లాంటిది
వాళ్లు అకౌంటింగ్ చిట్కాలు ఉపయోగించి డబ్బులను అనుమానం రాకుండా తరలిస్తుంటారు.
దశాబ్దాల పాటు దాన్ని గప్ చుప్‌గా ఉంచారు.
ఈ పరిశ్రమ యొక్క పాపపు విధానాలు అందరికీ చూపించేలా 2015 లో తెర తీయబడింది .
హాంబర్గ్
జర్మనీ
పనామా పేపర్లలో ఎవరైనా షిప్పింగ్ మాగ్నెట్లు దొరికారా?
ఆ, అందరూ.
షిప్పింగ్ మాగ్నెట్లు అందరూనా?
నిజంగా, అందరూ అందులో ఉన్నారు.
హాంబర్గ్‌కు చెందిన జాన్ స్ట్రోజిక్ పెద్ద ఆర్థిక డేటా లీకుల గురించి కథలు
ప్రచురించిన అంతర్జాతీయ రిపోర్టర్ల టీములో ఒకడు
అవే తర్వాత "పనామా పేపర్లు" గా వాసికెక్కాయి.
అది బిలియన్ల డాలర్లను దాచడానికి వాడిన వందల వేల
రహస్య కంపెనీలను బట్టబయలు చేసింది.
వాటిని తొలిగా చూసిన విలేకరుల్లో జాన్ ఒకడు.
దీనిలో మీరెలా చిక్కుకున్నారో తెలుసుకోవాలని నాకు కుతూహలంగా ఉంది.
పొడగాటి నల్ల కోటు వేసుకున్న వ్యక్తి
బేడీలతో కట్టబడి ఉన్న సూటుకేసుతో వచ్చి
నీకు ఏదోకటి ఇచ్చి మళ్ళీ చీకటిలోకి మాయమవ్వడని ఊహిస్తున్నా.
జాన్ స్ట్రోజిక్ పరిశోధనా విలేకరి
-అంతే. -ఇదంతా నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది?
సంస్థలోని రహస్యాలను బయటపెట్టే వ్యక్తి ఒకరు నా కొలీగ్ దగ్గరకి వచ్చాడు
డేటా లీకుల మీద ఆసక్తి ఉందా అని అతన్ని అడిగాడు.
-ఆ. -చివరికి,
అది చాలా పెద్ద డేటా లీకు అయ్యి కూర్చుంది
-ఇప్పటివరకూ విలేకర్లు చూసినదానిలో. -అవునవును.
11.5 మిలియన్ల ఫైళ్ల దాకా ఉండచ్చు.
ఇదే మొదటి సారి
హవాలా పరిశ్రమ బయటనున్న వ్యక్తులు
అక్కడ ఏం జరుగుతోందో చూడగలిగారు.
ఈ ఫైళ్ళన్నీ కాన్ఫిడెన్షియల్ క్లైంట్ రికార్డులు
మొసాక్ ఫోన్సెకా అనే లా కంపెనీవి.
నీ రహస్య డైరీలో నిజాలు రాసుకోవడమే హానికరం అని అనుకుంటే గనుక,
ధనికులైన నేరస్తులకు పాపపు డబ్బుని మార్చడానికి ఎలా సహాయపడ్డారో చూపించాయి.
మొసాక్ ఫోన్సెకా కంపెనీలు స్థాపించడంలో ఆరితేరింది,
దాని వెనుక ఎవరున్నారో ఎవరూ తెలుసుకోలేరు.
వాటిని "బినామీలు" అంటారు.
అనుమానాస్పద మూలాలున్న డబ్బు మన దగ్గర ఉంటే,
మనం మన వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు, డబ్బు ఎక్కడి నుండి వస్తోందో ఎవరూ తెలుసుకోలేరు.
అక్కడికి వెళ్తే, ఇరుపక్షాల వారికీ తెలుసు
దీని వెనుక ఎవరు ఉన్నారో అందరికీ తెలిసిపోతే,
వ్యాపార సంబంధాలకి మంచిది కాదని.
-అవునవును. -అందుకని వాళ్లు
అసలు క్లైంట్ ఎవరని అడగరు. వాళ్ళు ఊరికే కంపెనీని స్థాపిస్తారు.
ఒక కేసులో, ఒక కస్టమర్‌ హ్యారీ పాటర్ నుండి పాత్రల పేర్లను తీసుకుని,
"అజ్కబాన్" లేదా అలాంటి పేర్లతో కంపెనీలు స్థాపించారు.
-నేను విన్న తెెలివైన చెత్త పని ఇదే. -అవును!
హవాలా చేస్తోంది డ్రగ్ ముఠాలేనా?
ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు?
వాళ్లు వ్యాపారం చేసేది డ్రగ్ ముఠాలు, మాఫియా,
ఇంకా ఆయుధ వ్యాపారులతో,
మొత్తంగా పనామా పేపర్లని చూస్తే,
మొత్తం 200 దాకా దేశాలున్నాయి.
-అంటే ప్రపంచంలోని దేశాలన్నీ... -ప్రతీ దేశం, అవును.
...ఏదో విధంగా ఇరుక్కున్నాయి.
-అబ్బో. -అవును.
తొలిసారి ప్రచురించిన తర్వాత చాలా అరెస్టులు జరిగాయి
ఇంకా చాలా జరుగుతాయి కూడా
-రాబోయే సంవత్సరాలలో. -సరే.
కొన్ని వందల మంది ఇళ్ళలో కూర్చుని
భయపడుతున్నారనుకుంటా.
పనామా పేపర్లు లోకమంతా హవాలా విరివిగా ఉందని బట్టబయలు చేశాయి.
ఇప్పటిదాకా ప్రాసిక్యూటర్లు, విలేకరులు కొండ పైభాగాన్ని మాత్రమే తవ్వగలిగారు.
ఇంకా అదెంత లోతుకి వెళ్తుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా.
కానీ నేను ఒక నటుడిని/ టివి యాంకరుని మాత్రమే.
నాకు డ్రగ్స్ లేదా ఆర్థిక నేరాల దిగజారిన చీకటి ప్రపంచంతో
ఎప్పుడూ సంబంధాలు లేవు.
అందుకని...
హవాలా ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకోడానికి,
నాకు ఒక మిలియన్ డాలర్లు కావాలి.
ధన్యవాదాలు, కోడీ.
నా లాంటి వర్ధమాన హవాలాకర్తని ఈ డబ్బు సంచి తీసుకెళ్ళి నేరుగా బ్యాంకులో
డిపాజిట్ చేస్తే ఎవరు ఆపుతారు అని మీరు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు .
మొదటిగా అలా అయితే ఇది చాలా చిన్న ఎపిసోడ్ అవుతుంది,
కానీ జరిగేది ఇది.
తర్వాత, ప్లీజ్.
నేను డిపాజిట్ చెయ్యాలనుకుంటున్నా, ప్లీజ్.
సరే అయితే, మీరు డిపాజిట్ స్లిప్ నింపాలి.
మిలియన్ డాలర్లా?
మీరు $10,000 కన్నా ఎక్కువ డిపాజిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి,
నేను నగదు లావాదేవీ నివేదిక నింపాలి.
-ఆసక్తికరంగా ఉంది. సరే. -అవును.
డబ్బు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది?
ఆకాశం నుండి ఊడి పడింది.
కొంచెం వింతగా ఉందని నాకు తెలుసు, కానీ అది...
అవును.
సరే. నేను రిపోర్టులో అదే రాయాలి అయితే.
దాన్ని ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు చేస్తాము.
సరే.
నేను ఆలోచించుకుని తిరిగి వస్తాను.
మీరు డబ్బు డిపాజిట్ చెయ్యకపోయినా సరే, నేను ఎస్‌ఏఆర్ రాయాలి,
అంటే అనుమానాస్పద చర్య నివేదిక.
ఎలాగైనా సరే, ఏదో ఒక రిపోర్టు రాయడమైతే తప్పదు
ఎందుకంటే మీరు ఇంత నగదు పట్టుకు తిరుగుతున్నారు.
నేను ఏదైనా అమ్మినట్టు రశీదు పట్టుకొస్తే సులువుగా ఉంటుందేమో కదా?
సరే.
ధన్యవాదాలు. నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తాను.
అమెరికన్ బ్యాంకులు అన్ని రకాల అనుమానాస్పద నగదు లావాదేవీలు రిపోర్టు చెయ్యాలి.
అది చట్టం.
విషయమేమిటంటే, చట్టబద్దమైన వ్యాపార లావాదేవీలన్నిటిలో
అరుదుగా పెద్ద సంచులతో డబ్బులు వాడతారు.
అమాండా, ఎస్‌ఏఆర్ నింపడం గురించి నేను నీతో మాట్లాడాలి.
అంతా బాగానే ఉంది, అమాండా.
ధన్యవాదాలుా!
సరే అయితే చట్టం కళ్లుగప్పడం ఎలా అని తెలుసుకోడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి?
సులభం. ఆ చట్టాలు రాయబడే స్థలం.
మన దేశ రాజధాని.
వాషింగ్టన్ డి.సి.
అక్కడ కనీసం కొందరు మంచివాళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళ డబ్బును బయటే ఉంచడానికి పోరాడుతున్నారు.
కెర్రీ మేయర్స్ మాజీ ఎఫ్‌బిఐ గట్టి పిండం.
అతను బాంబు స్క్వాడ్ నుండి హవాలా నిరోధక విభాగానికి మారాడు.
నా డబ్బు మనం అనుకున్నట్టుగా అంత ప్రమాదకరంగా కనపడకుండా సహాయ పడతాడేమో.
నువ్వు సెగ్వే ఎక్కడం ఇదే తొలిసారి కాదుగా?
లేదు, నేను ఎఫ్‌బిఐలో బాంబు టెక్నీషియన్‌‌గా పనిచేసేవాణ్ణి, మేము సెగ్వే లు వాడేవాళ్ళం
మేము బాంబు సూటు వేసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు,
మా పని చేసే స్థలానికి వెళ్లేటప్పటికి అలసిపోకుండా ఉండడానికి.
ఎఫ్‌బిఐలో, ప్రతీ నేర దర్యాప్తులో ఆర్థిక దర్యాప్తు కూడా ఒక భాగం.
ఎప్పుడూ ఆర్థిక అంశం ఉంటుంది.
కెర్రీ మేయర్స్ - మాజీ ఎఫ్‌బిఐ
అటార్నీ & జనరల్ తోపు
నా డబ్బు ఎలా హవాలా చేయాలి?
సులువైన సమాధానం ఏంటంటే చెయ్యద్దు, జైలుకి వెళ్ళకూడదు అనుకుంటే.
తప్పకుండా.
కానీ హవాలా చెయ్యడానికి మూడు దశలు ఉన్నాయి.
రంగంలోకి దించడం, విస్తరణ, విలీనీకరణ.
"రంగంలోకి దించడం" అంటే నేరస్తుడు చట్టవ్యతిరేకంగా సంపాదించినది తీసుకెళ్లి
అతను వెళ్లి భౌతికంగా ఆర్థిక సంస్థల్లో డిపాజిట్ చేయడం.
"విస్తరణ" అనేది ఇప్పడు నగదు వ్యవస్థలో ఉంది కాబట్టి,
అతను దాన్ని వేర్వేరు అకౌంట్లకు మార్చుకోవాలనుకుంటాడు,
వేర్వేరు బ్యాంకుల్లో అకౌంట్లు అవ్వచ్చు
దాన్ని ట్రేస్ చెయ్యడం కష్టతరం చెయ్యడానికి, దాని గుర్తింపు మరుగు పరచడానికి.
"విలీనీకరణ" అనేది,
డబ్బును బదిలీ చేసి, వివిధ ఖాతాల ద్వారా మరుగుపరిచిన తరువాత,
నేరస్థుడు డబ్బులను బ్యాంకులోంచి తీసి
దాన్ని చట్టబద్దమైన లావాదేవీలకు వాడుకోవడం.
కానీ రంగంలోకి దించడమే పెద్ద అడ్డంకి,
ఎందుకంటే మన చట్టాలు ఆర్థిక సంస్థల్లో డబ్బు డిపాజిట్ చేసినప్పుడు
పట్టుకునే విధంగా రూపొందించబడ్డాయి.
అవును.
చిట్కా ఏంటంటే, ఆర్థిక నేరాల అమలు నెట్వర్క్, ఫిన్‌సెన్ లో
రిపోర్టు ఫైల్ అవ్వకుండా
ఆర్థిక సంస్థలోకి డబ్బు డిపాజిట్ చేయగలగడం.
దాన్ని లైబ్రరీలాగా అనుకో. ఆ రిపోర్టు ఫిన్‌సెన్ వద్దే ఉంటుంది
చట్ట అమలు విభాగం ప్రతీ రిపోర్టు తెప్పించుకోవచ్చు
ఏ ఆర్థిక సంస్థ ఎప్పుడు ఫైల్ చేసిందైనా
నగదు రూపంలో చేసిన ఎలాంటి లావాదేవీ ఐనా,
లేక ఏ ఆర్థిక సంస్థలోనైనా జరిగిన అనుమానాస్పద కార్యకలాపం ఐనా.
ఇన్ని నిబంధనలు, ఇన్ని ఇతర రిపోర్టింగులు ఉంటే,
ఎవరైనా డబ్బును ఎలా హవాలా చెయ్యగలరు?
నేను డబ్బును హవాలా చెయ్యాలనుకుంటే, నగదు-ఆధారిత వ్యాపారాన్ని ఎన్నుకుంటాను.
సరైన ఉదాహరణ ఏంటంటే టాక్సీ కాబ్ కంపెనీ.
ప్రభుత్వానికి ఒక అంచనాకి రావడం చాలా కష్టం
నీకు ఇవ్వాళ 10 బేరాలు దొరికాయా లేక 20 బేరాలు దొరికాయా అనేది.
చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల సంపదని తీసుకుని,
దాన్ని నగదు ఆధారిత కంపెనీ యొక్క చట్టబద్దమైన ఆదాయంతో కలిపేసి
అలా ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి ప్రవేశింపజేయడమే.
నేను బ్యాంకును, నువ్వు టాక్సీ క్యాబ్ కంపెనీవైతే,
నువ్వు నా దగ్గర రోజూ $6,000 జమ చేస్తుంటే,
అది ప్రశ్నలు లేవనెత్తదు.
ఒక రోజు $9,000 లేదా ఒక రోజు $12,000 ఐనా,
ఒకవేళ రిపోర్టు ఫైల్ చేసినా కూడా నేను దాని గురించి ఆందోళన పడను
ఎందుకంటే మన దగ్గర టాక్సి క్యాబ్ సంస్థ చరిత్ర ఉంది
అది ఆదాయం కింద రోజూ నిలకడగా నగదు డిపాజిట్ చేస్తుంది.
నేను ఎప్పుడూ కలగనేవాణ్ణి కుక్కల క్రాస్ ఫిట్ డేకేర్ ప్రారంభించాలని.
హవాలా చేసే నగదు ఆధారిత వ్యాపారం మొదలుపెట్టడానికి
ఎలా చెయ్యాలనేదానికి గైడ్ ఉంటే బాగుండు.
బెన్స్ కాష్ ఓన్లీ బిజినెసెస్ బెంజమిన్ కట్-స్టీలింగ్: "యజమాని"
హాయ్, నేను బెంజిమిన్, బెన్స్ కాష్ ఓన్లీ వ్యాపారం యజమాని, నిర్వాహకుడిని.
నేను ప్రొఫెషనల్ కన్సల్టెంటుని, నగదు ఆధారిత వ్యాపారాన్ని ఎలా మొదలుపెట్టి,
నడిపించాలో, నేను నేర్పిస్తా. గ్యారంటీ!
వాష్ ఎన్ ఫోల్డ్ - బెలూన్ రిపేర్ లిమో సర్వీసు - ఫాల్కన్ శిక్షణ
మీరు ఏదైనా నడపగలరని నాకెలా తెలుస్తుంది? నేను చాలా నడిపిస్తాను కాబట్టి.
పుల్ల ఐస్ రుచి చూడడం - పెంపుడు జంతువుల కారుణ్యమరణం - టీకా ప్రత్యమ్నాయాలు
మీ దగ్గర డబ్బు, సమయం ఉందా?
ఒక బినామీ సంస్థ పెట్టి, దాన్ని...
రియల్ ఎస్టేటులో పెట్టుబడికి వాడుకో.
పూలవ్యాపారిగా వికసించు.
-నేను ఆర్కిడ్స్ కోసం వచ్చాను. -మంచిది.
లేక ఇంకా మంచిది ఏంటంటే, నీ కార్పోరేషన్ కళల్లో డబ్బు పెట్టచ్చు.
కళల "లోపల" కాదు మొద్దూ.
దాని పై వేలం పాడడం!
వేలంపాటలు అనామకం,
వాళ్ళు డబ్బు ఎక్కడి నుండి వస్తుందనేది పట్టించుకోరు.
నేను ఈ పెయింటింగ్ నా సరికొత్త చట్టబద్దమైన కళా వ్యాపారం ద్వారా కొన్నాను
అందులో ఏ విధమైన దాపరికం లేదు.
కొన్నేళ్ళలో, దాన్ని అదే వేలం సంస్థ ద్వారా మళ్ళీ అమ్మేయచ్చు
ఆ తెల్ల ధనాన్ని బ్యాంకుకి తీసుకెళ్లచ్చు.
నీ వ్యాపారం గురించి తెలుసుకో ప్రభుత్వాన్ని వేలు పెట్టనివ్వకు.
హాయ్!
ఈ డబ్బంతా ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది?
పూలు అమ్మి సంపాదంచా.
ఇక్కడ ఏకైక నేరం ఏంటంటే అతి తక్కువ డబ్బు మాత్రమే ధరలు.
అందుకని బెన్స్ డబ్బు మాత్రమే వ్యాపారానికి రండి.
మేము అడిగే ఏకైక ప్రశ్న ఏంటంటే, "ఇన్ని ప్రశ్నలు ఎందుకు అడుగుతున్నారు?"
మయామీ
ఫ్లోరిడా
ఇలాంటి వ్యాపారాలతో,
భారీ మొత్తంలో నగదు మార్చడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది.
ఈ షో అయ్యే లోపు దీన్ని వదిలించుకోవాలి.
నేను మయామీలో చాలా తొందరగా డబ్బు మార్చడం తెలిసిన ఒక వ్యక్తితో ఉన్నాను.
నన్ను జడ్జి పదవి కోసం పరిగణిస్తున్నారు .
మేము అంత రహస్యంగా ఉంటాం.
ఎవరికీ తెలియదు పగలు నేను లాయరుగా ఉండేవాడిని,
రాత్రి పూట ముసుగు వేసుకుని హవాలా చేసేవాడిని.
80లలో హంబర్టో ఆగ్విలార్ రెండు జీవితాలు గడిపేవాడు.
పగలు నేరస్తులను డిఫెండ్ చేసే లాయరుగా,
వాళ్ల డబ్బు హవాలా చేస్తూ తనే నేరస్తునిగా మారుతూ,
అది కూడా పగలే.
పట్టుబడి ఆరేళ్లు జైల్లో గడిపేదాకా.
ఇప్పడు నేను...
హవాలా గురించిన ప్రశ్న అడగాలి.
మీరు ఎలా చేసారు?
నేను చేసే రోజుల్లో,
నేను ఎవరి కోసం పని చేస్తున్నానో వారిలో చాలా మంది కోకైన్ సరఫరా చేసేవారు .
క్లైంట్ నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు "నాకో సమస్య వచ్చింది" అని.
హంబర్టో ఆగ్విలార్- మాజీ క్రిమినల్ లాయర్ & పట్టుబడ్డ హవాలాకర్త
-ఆ. -"నీకు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి".
మీరు అలా అనగానే, నాకు
"ఇప్పట ివరకూ మామూలుగానే ఉంది" అనిపించింది.
అప్పుడు నేను అడిగాను "ఏంటి నీ సమస్య?" అని.
"నేను నిన్ను తీసుకెళ్లాలి". "సరే, వెళ్దాం పద".
మేము ఒక గోడౌనుకి వెళ్ళాం.
అది చాలా పెద్దది. దీని కన్నా పెద్దది, పెట్టెలతో నిండి ఉంది.
"సరే, సమస్య ఏంటి?" అతను "పెట్టె తెరువు" అన్నాడు.
"ఏంటి? ఏంటి?" "ఒక పెట్టె తెరువు"!
నేను ఒక పెట్టె తెరిస్తే అది పూర్తిగా డబ్బుతో నిండి ఉంది. "సరే".
"మరి అది"? "అది కూడా" "మరి అది"? "అవును".
-"సరే, మనకి చాలా పెద్ద సమస్య వచ్చింది". -అవును.
అంటే ఒక గోడౌను నిండా...
ఒక గోడౌనా? నేను అలాంటి చాలా మంది కోసం పని చేశాను.
అంటే ఇది...
-ఇది ఒక్క క్లైంట్ కోసం, ఒక్కసారి కాదు. -ఎందుకంటే...
కాదు.
1980 లలో అమెరికాకి కొకైన్ ఆకలి చాలా ఉండేది.
ఆ సరుకుకి చాలావరకు మయామీనే ప్రవేశ ద్వారం.
టౌను వ్యాపారం వృద్ది చెందుతూ ఉంది
డీలర్ల వద్ద బిలియన్ల కొద్దీ నల్ల ధనం పోగుబడింది.
నా క్లయింట్లు చెప్పేవారు, "చూడు, ఈ డబ్బు నేను వాడుకోవాలి.
"నేను ఎన్ని కార్లు కొనగలను? నేను నగదు చెల్లించి ఎన్ని ఇళ్ళు కొనగలను?"
-అవును. -నేను అనేవాడిని "ఇది ఒక సవాలు."
-అవును. -నేను ఒక ప్లాను తయారు చేశాను.
ప్లాను ఏంటంటే డబ్బులను బయటికి దాటించడమే.
దాన్ని విదేశాలకి తరలించి తర్వాత చట్టబద్దంగా వెనక్కి తేవడమే.
దాన్ని భౌతికంగా ఎలా దేశం దాటించారు?
కొకైన్ తీసుకోడానికి వెళ్లిన పడవలని పట్టుకునేవాడిని
అవి దక్షిణ అమెరికాకి ఖాళీగా వెళ్లేవి.
నేను " నేను వాటిని వాడుకుంటాను" అన్నాను.
నేను డబ్బు ఆ పడవల్లో పెట్టేవాడిని. అవి దక్షిణ అమెరికా వెళ్ళి,
పనామాకు చేరేవి.
మీ వాళ్ళు రేవు దగ్గర తుపాకీలు పట్టుకొని వేచి ఉండేవారా
డబ్బుని రక్షించడానికి.
పనామాకి డబ్బులు చేర్చి,
బ్యాంకు దగ్గరికి వెళ్లి, బ్యాంకరుని పట్టుకోవడమే.
నిదానంగా మొదలుపెట్టి, అనుబంధం పెంచుకోవాలి.
"ఎలాంటి వాచీ పెట్టుకున్నావు" అని అంటావు.
"సీకొ"?
"అయ్యో, నా బ్యాంకరు ఇలాంటిది పెట్టుకోవడమా".
ఇలా మాట్లాడి నీ రోలెక్స్ అతనికి ఇస్తావు.
"ఇదిగో నా రోలెక్స్. ఇప్పుడు ఇది నీది".
అతను దాన్ని చూసి, అబ్బో, ముప్ఫై వేల డాలర్లు ఉంటుంది కదా?
ఇక వాడు నీ గులాము.
నీ గులాము.
నువ్వు అంటావు "ఇదిగో, నా డబ్బు. నేని దీన్ని డిపాజిట్ చెయ్యాలనుకుంటున్నా.
1. రంగంలోకి దించుట
"ఈ కార్పొరేషన్ కొరకు ఈ ఖాతా తెరవాలనుకుంటున్నాను."
ఎప్పుడూ కార్పోరేషన్లే. బినామీలని వాడడం మొదలుపెట్టాలి.
బినామీలు.
పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు హవాలా చేయడానికి అవి చాలా ముఖ్యం.
"ఈ కార్పోరేట్లు కాగితం మీద మాత్రమే కనపడతాయి,
నిజమైన వ్యాపారం ఉండదు,
డబ్బుల మీద కూర్చోవడం,
సంపదని పట్టుబడకుండా మారుస్తూ ఉండడమే.
హవాలా‌ని చుట్టలాగా అనుకుంటే,
లోపల డబ్బు ఉంటుంది, పొగాకు.
బయట, బినామీ ఉంటుంది, పొగాకుని కప్పే తొడుగు.
వీటన్నిటినీ పట్టి ఉంచే జిగురు నీ కంపెనీ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్లు.
వీళ్లు నీ కంపెనీని నడుపుతున్నట్టుగా కనిపించే వ్యక్తులు,
నీ పేరు బయటికి రానివ్వరు.
ఒకసారి ఆ తొడుగుని మంచి ప్యాకేజీలో సీలు చేస్తే,
నిజంగా లోపల ఏముందో చూడడం చాలా కష్టం.
నేను పనామా వెళ్లినప్పుడు చేసిన వాటిల్లో ఒక పని ఏంటంటే,
అక్కడ వ్యభిచార గృహాలు ఉంటాయి.
వేరే మార్గం కోసం వెతికాను, అప్పుడు ఆలోచించాను, వ్యభిచార గృహాలు.
వ్యభిచార గృహాలు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఐడిలు ఉంటాయి.
-ఎవరికి ఐడిలు ఉంటాయి? -అమ్మాయిలకి.
-మళ్ళీ నాకు అర్థం అయ్యేలా చెప్పు. -వెనక్కి వెళ్దాం మళ్ళీ.
-అవును. -మొదట కంపెనీ స్థాపిస్తావు.
కంపెనీ ఎవరిది? "అయ్యో.
"కంపెనీ ఈ ఇద్దరు మహిళలది. వాళ్ళ ఐడిలు నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇదిగో".
ఆ వేశ్యలకి 200 డాలర్లు ఇస్తాము, వాళ్ళ ఐడిలు వాడుకున్నందుకు.
దాంతో ఏం చేస్తున్నావో వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళు పట్టించుకోరు.
వాళ్ళకి 200 లభించాయి.
"200 కోసం ఎవరితోనూ పడుకోనవసరం లేదు. మంచిది."
కానీ రిస్కు లేదంటావా వాళ్లు బ్యాంకుకి వెళ్లి
"అవి నా $10 మిలియన్లు" అంటే?
ఎప్పుడూ రిస్కులు ఉంటూనే ఉంటాయి.
-సరే. -డబ్బు అక్కడి నుండి తొందరగా తీసేస్తారు.
రెండు లేదా మూడు వారాల్లో, డబ్బు తరలించేస్తాను.
2. విస్తరణ
ఎక్కడికి వెళ్తుందా? స్విట్జర్లాండ్.
-ఓ. -అద్భుతమైన ప్రాంతం!
అవును.
వాళ్లు కారు పంపి మరీ నిన్ను పిక్ చేసుకుంటారు.
డబ్బులు అక్కడ కూర్చున్నాయి కాబట్టి బాగానే ఉంటావు.
అంటే వాళ్ళు హవాలా‌కి సౌలభ్యం కలిగిస్తున్నారా?
లేదు. వాళ్ళ పెట్టుబడిని, అంటే...
ఆహా. వాళ్ళ పెట్టుబడికి సౌలభ్యం కల్పిస్తున్నారా.
వాళ్ల కొత్త క్లయింట్లకి కూడా.
-వాళ్ళ కొత్త సంబంధాలకి. -అవును.
నేనూ ప్రభుత్వంలో పనిచేశాను, ఈ భాష నాకు తెలుసు.
అద్భుతం. అది అద్భుతం.
తర్వాత దాన్ని ఎక్కడికి తరలిస్తారు?
తిరిగి ఇక్కడికే మయామీలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి.
వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు వాడుకోవడానికి ఆ డబ్బు తిరిగి కావాలి.
అదే నా పని.
అది చట్టబద్దంగా బ్యాంకు నుండి వస్తోందా, ఒక కార్పోరేషన్ పేరు మీద?
అవును.
ఆ సమయంలో, నిజంగా నాకు అది చట్ట విరుద్దం అనిపించలేదు.
-నా మనస్సుకి తెలుసు. -తప్పకుండా.
-అవును. -కానీ, ఫరవాలేదులే.
ఎవరికీ హాని జరగట్లేదుగా అని అనిపిస్తుంది.
హాని జరగట్లేదు!
ఇవ్వాళ మయామీని చూడు.
లేదు, నిజంగా. పెరుగుతున్న వ్యాపారాలని చూడు.
అవి మయామీని పెద్ద నగరం చేశాయి.
జనాలు నన్ను అడుగుతుంటారు,
"మయామీకి హవాలా ఐన డబ్బు అంతా ఏమైంది"?
మత్తు వదులు. ఐ-95 మీద వెళ్తావు,
నగరాన్ని చూపించే ఫ్లై ఓవర్ ఎక్కుతావు,
ఈ అందమైన బిల్డింగులు కనపడతాయి.
తెలుసా? అదే డబ్బు.
3. విలీనీకరణ
నా దగ్గర డబ్బు సంచి ఉంది.
నేను దాన్ని ఏం చెయ్యాలి?
మొదట దేశం విడిచి వెళ్ళు. దాన్ని లిచెన్‌స్టైన్‌కి తీసుకెళ్లు.
గర్న్‌సీ.
సైప్రస్.
అది బహుశా ప్రపంచంలో అతి చెత్త ప్రాంతాల్లో ఒకటి అయ్యండచ్చు.
సైప్రస్ ద్వీపం భౌగోళికంగా మంచి స్థితిలో ఉంది
ఉత్తమమైన హవాలా కేంద్రం
యూరప్‌, ఆసియాలో అధిక ప్రాంతాలకు.
లిమాసోల్ సైప్రస్
నా దగ్గర హాంబర్టోలాగా డ్రగ్ పడవ లేదు,
Amazon లాయర్లు నాకు చెప్పారు
నిజమైన హవాలాకర్తల్లాగా నేను డబ్బును ఆన్‌లైన్‌లో పంపలేనని,
ఎందుకంటే అది చూడడానికి బోరుగా ఉంటుంది.
అందుకని, నేను ప్రైవేటు విమానంలో వెళ్తున్నా.
సోదర సోదరీమణుల్లారా, మనం కొద్దిసేపట్లో సైప్రస్‌లో దిగబోతున్నాం.
సోదర సోదరీమణుల్లారా, మనం సైప్రస్‌కు వచ్చేశాం.
సైప్రస్‌లో అన్నీ ఉన్నాయి ఒక ప్రపంచ యాత్రికుడు
పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఉన్నవాడు కోరుకునేవన్నీ.
-హలో. -హలో, కాల్ గారు.
-స్వాగతమండి. బ్యాగు తీసుకోనా? -వద్దు, ధన్యవాదాలు.
-ఫర్వాలేదా? -వద్దు, ఫర్లేదు, ధన్యవాదాలు.
మంచి వాతావరణం, పెద్ద సముద్రతీరాలు.
రష్యన్ కరయోకీ.
తక్కువ అనుమానాస్పదమైన, అతి పెద్ద ఆర్థిక సేవల పరిశ్రమ.
మా ఊరు మా నియమాలు...
-ఎలా ఉన్నారు? -నేను బాగున్నా.
-సైప్రస్‌కి స్వాగతం, సర్. -ధన్యవాదాలు.
-ఇక్కడికి రావడం ఉత్సాహంగా ఉంది. -ధన్యవాదాలు.
-సైప్రస్‌కి రావడం ఇదే మొదటి సారి. -అవునా? ఇది చక్కని ప్రదేశం.
అలానే ఉంది. వెచ్చగా ఉంది.
దీని గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు విన్నాను.
మీరు ఎందుకు వచ్చారు?
అది, నేను...
యాత్రికులా? యాత్రలు చేస్తున్నారా?
సావస్ తీస్తో నిజమైన క్యాబ్ డ్రైవర్
నేనూ యాత్రికుడినేే అనుకుంటా. నా దగ్గర కొంత డబ్బు కూడా ఉంది.
డబ్బులా?
నేను అనుకున్నా...
శుభ్రపరచడమా లేక హవాలానా?
అలా సూటిగా మాట్లాడేసుకోవచ్చా దాని గురించి?
-అలా చెప్పేయవచ్చా? మనకి... -ఏం ఫర్వాలేదు.
సరే, అలాగే.
నేను ఇక్కడికి డబ్బు హవాలా చెయ్యడానికి ఒక బినామీ కంపెనీ పెట్టడానికి వచ్చాను.
తప్పకుండా. ఇది డబ్బుకి స్వర్గం లాంటిది.
ఇది డబ్బుకి ఎందుకు స్వర్గం లాంటిది?
మొదటిది, ఎందుకంటే పన్నుల వల్ల.
-సైప్రస్‌లో మాకు పన్నులు చాలా తక్కువ. -సరే.
ఇంకోటి, అకౌంటింగ్ కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి.
రష్యన్‌లు చాలా మంది ఉన్నారు, నిజం చెప్పాలంటే, డబ్బు హవాలా చెయ్యడానికి.
నువ్వనేది ఇక్కడికి చాలా మంది రష్యన్లు డబ్బు హవాలా చెయ్యడానికి వస్తారనా.
అవును.
నీకు కావాలంటే నీ కంపెనీకి డైరెక్టరుగా ఉంటాను.
నా బినామీ కంపెనీకి నువ్వు డైరెక్టరుగా ఉండొచ్చా?
తప్పకుండా.
-నాకు డబ్బులు బాగా ఇస్తే. -సరే.
-టాక్సీకి ఇచ్చేది కాదు. -ఆ.
నీ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉందని చెప్పావుగా.
అవును. నా దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది...
నీ దగ్గరా? అంటే ఇక్కడ, ఇప్పుడా?
అవును, ఇక్కడే. ఇప్పుడే.
ఎంత?
ఎంతంటే దాని కోసం కెమెరా ఉన్న మనుష్యులని నాతో పాటు క్యాబులో తీసుకొచ్చాను.
సరే.
నిజం చెప్పాలంటే, నేను కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాను
మనం ఇలా బయటికి మాట్లాడుకోగలగడం
హవాలా, బినామీ కంపెనీల గురించి.
అది సర్వ సాధారణమా లేక నువ్వు ఆసక్తికరమైన వ్యక్తివి కాబట్టా?
అది సర్వసాధారణమే కానీ ఇది మన ఇద్దరి మధ్యే ఉండాలి.
సరే.
మళ్లీ డబ్బు విషయానికి వద్దాం.
-తప్పకుండా. -ఎంత తెచ్చావో చెప్పలేదు నువ్వు.
నీ రేటు ఎంత ఉంటుందేమిటి?
ఏడు కన్నా తక్కువ కుదరదు.
-ఏడు వందల కన్నానా... -వేలు.
-€7,000? సరే. -వేలు!
బేరమాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా, బాబాయ్.
సైప్రస్ యొక్క రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఒక పెద్ద గోడౌను లాంటిది
ద్వీపపు కార్పోరేట్ రిజిస్ట్రేషన్లన్నిటినీ నిల్వ చేస్తుంది.
ఇక్కడ కాగితపు రికార్డులు ఉంటాయి
వందలు వేల కొద్దీ బినామీ కంపెనీలవి.
వీటి రాశి, డిజిటలైజ్ చెయ్యడంలో వెనుకబాటుతనం
వాటిని కనిపెట్టడం ఎంత సులభం అంటే
సముద్రంలో కాకిరెట్ట వెతకడమంత.
ఇది వ్యాపారం చెయ్యడానికి చాలా మంచి స్థలం.
విశాల ధృక్పదం అలవర్చుకుంటే,
లిమాసాల్‌లో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి
ఎందుకంటే ఎక్కువ విదేశీ కంపెనీల వల్ల,
రష్యన్లు, జర్మన్లు.
-వాస్తవానికి అతి పెద్ద... -ఇటీవల ఇజ్రాయెలీలు కూడా.
అవును.
నా బినామీ కంపెనీ ఏ వ్యాపారం చెయ్యకపోయినా,
కార్పోరేట్ రికార్డుల కోసం నేను చిరునామా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
ఆండ్రియాస్ సోలియా డైరెక్టర్, ఎకాస్టికా సర్వీస్డ్ ఆఫీసెస్
ఆండ్రియాస్ సోలియాకి అందమైన మీసం ఉంది మయామీ తర్వాత ఇంత అందమైనది ఇదే చూడడం.
అందువల్ల నేను అతని సలహా పాటిస్తాను.
అతను, అతని కూతురు ఎలీసా ఆఫీసు స్థలాలు అద్దెకిచ్చే కంపెనీ నడుపుతున్నారు,
వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతోంది.
మీ వద్ద కొన్ని ఆఫీసుల్లో ఉత్త డెస్కు మాత్రమే ఉంటుందిగా.
ఎలీసా సోలియా, సిఈఓ, ఎకస్టికా సర్వీస్డ్ ఆఫీసెస్
-చాలా "ఖాళీ ఆఫీసులు" -అవునవును.
-అద్దెకిచ్చిన ఖాళీ ఆఫీసులు. -అద్దెకిచ్చినవే.
ఎందుకంటే వేరేలాగా అయితే మీకు ఉపయోగం ఉండదు.
ఒక కంపెనీలాగా మేము,
మీరు ఏ పని చేస్తారన్నది పట్టించుకోము.
-సరే. -లేక నీ ఆఫీసు నీకు ఎందుకు అవసరం అన్నది.
-అది మాకు అనవసర విషయం. -వాస్తవానికి మేము అడగం.
మీరు ఎలాంటి వ్యాపారం చేస్తారో మేము అస్సలు అడగం.
-లేదు. -అది మీ ఆఫీసు.
అది మీ ప్రైవేట్ ఆఫీసు.
దానితో మీ ఇష్టమొచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు.
అక్కడ మీకు కావాల్సింది చేసుకోవచ్చు.
అయినా కాంట్రాక్టులో రాసి ఉంటుంది, "చట్ట విరుద్ద పనులకు కాదు" అని.
-అవును. -కానీ ఎవరికి తెలుసు?
అద్దెదారుల్లో కొంతమంది హవాలా చేస్తారన్న అనుమానం ఉందా?
హవాలా?
ఎవరైనా ఏమైనా చేసుకోవచ్చు.
-దానికీ మాకు సంబంధం లేదు. -అది స్పష్టంగా చెప్పారు.
ఎక్కడైనా ఇలాగే ఉంటుంది.
-సైప్రస్ నుండి యునైటెడ్ స్టేట్స్ వరకూ... -అవును.
-జర్మనీ నుండి... -రష్యన్లు, జర్మన్లు, అన్ని చోట్లా.
కొంత మంది చెప్తారు "జర్మనీలొ ఇలా జరగదు," అని
వాళ్ళు అబద్ధమైనా చెప్తుండాలి,
లేదా వాళ్ళు తమ దేశ పరువునైనా కాపాడుతుండాలి.
-ఆసక్తికరంగా ఉంది. సరే. -అన్ని చోట్లా హవాలా ఉంది.
సరైన లాయర్లు, అకౌంటెంట్లతో చాలా పనులు చెయ్యవచ్చు.
-అవును. -అయితే సమస్య ఏంటి?
దాని ద్వారా అందరూ డబ్బు సంపాదిస్తారు.
అంటే మీరు చెప్పేది అది ఆర్థిక వ్యవస్థకి మంచిదనా,
కానీ ఆందోళన ఉండదా
ఆ డబ్బు ఉగ్రవాదం లేక హింస ద్వారా వచ్చిందని,
అదే ఆర్థిక వ్యవస్థని నిలబెడుతోందని?
-ఇప్పుడనిపిస్తోంది. -ఖచ్చితంగా.
నేను అలా చెయ్యాలనుకోలేదు... అబ్బా, ఈ ఆలోచన మీ బుర్రలోకి నేను ఎక్కించలేదు.
-నువ్వే ఎక్కించావు. -నిజంగానా?
-అవును. -సరే.
నా బుర్రకి ఎప్పుడూ తట్టనేలేదు?
మేము పని చేసే స్థాయి, మా కాంటాక్టులు...
ఎలా చెప్పాలి? కోళ్లతో కలవకపోతే,
నువ్వు కోడివి కాలేవు. నేను చెప్పేది అర్థమయ్యిందా?
సరే.
సైప్రస్‌లో హవాలా‌ని పట్టించుకోకపోవడం
ఎంత సాధారణమైన విషయం అంటే వాళ్లు వింత, సొంత కోడి సామెత సృష్టించుకున్నారు.
నేనొక్కడినేనా ఇలా ఆలోచిస్తోంది
ఇక్కడ కావాలని పట్టించుకోవట్లేదని?
ఇక్కడ వాస్తవంగా జరుగుతున్నదాన్ని చూసేవారిని ఒకరిని పట్టుకోవాలి.
సైప్రస్‌లో అందరూ ఏమీ హవాలా‌ని పట్టించుకోకుండా లేరు.
హాయ్ అందరికీ.
హాయ్.
మెక్‌కిన్సే & కంపెనీలో అనే కార్పోరేట్ దిగ్గజానికి
జేమ్స్ హెన్రీ ఛీఫ్ ఎకానమిస్టుగా పనిచేసేవాడు
కానీ ఇప్పుడు ఆ పులిపిర్లను తొలగిస్తున్నాడు ప్రపంచ ఆర్థిక నేరాలను దర్యాప్తు చేస్తూ.
నల్ల ధనాన్ని వెలికి తీసే విలేకరుల నెట్వర్కులో ఇప్పుడు అతను భాగం
అది అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల దాటుతుంది.
వాటి జాడలు తరచూ సైప్రస్ వరకూ వస్తాయి.
నేను నెదర్లాండ్స్, యుకె, సైప్రస్‌లలో ఉన్న విలేకరులతో పనిచేస్తున్నా.
ఈ కొత్త రకం కూటమి
నడుస్తుంటే చూడడం ఒక అద్భుతం.
సరే...దరిద్రుడాా!
సైప్రస్ లాంటి దేశాలు ఇలాంటి ఆర్థిక గుట్టు అనేదాన్ని సొమ్ముచేసుకుంటాయి.
జేమ్స్ హెన్రీ పరిశోధనాత్మక ఆర్థికవేత్త
స్థాపించడానికి సులభమైన వ్యాపారం అది. రహస్య కంపెనీలు, ట్రస్టులు అందిస్తుంది.
ఎవరికోసమైనా పని చేసే లాయర్లు ఉన్నారు,
వాళ్ల డబ్బు తీసుకోడానికి సిద్ధంగా బ్యాంకులున్నాయి.
ఇది చాలా పెద్ద వ్యాపారం కాబట్టి వినడానికి బాగుంటుంది.
కానీ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతోంది వ్యవస్థీకృత లోపాలున్న సెక్టారు మీద
సైప్రస్ లాంటి దేశం యొక్క భవిష్యత్తు పణంగా పెట్టడం గురించి.
మనం బయటికి చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడే క్లయింట్లు కూడా ఉంటారు.
దీని వల్ల ఏవైనా దుష్ఫలితాలు కలిగాయా?
ఆ.
2004 నుండి 2011 వరకూ ఇక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా వేగంగా పెరిగింది.
బ్యాంకులు జాతీయ ఆదాయానికి 900% అయ్యాయి.
2013 కల్లా మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ కూలిపోయింది.
-సరే. -2013 సంక్షోభం తర్వాత,
చట్టాల్లో చాలా మార్పులు జరిగాయి
అవి హవాలా చెయ్యడం, ఆస్తులను దాచడం కష్టతరం చేశాయి.
కానీ ఇంకా చాలా మిగిలే ఉంది.
చట్టం అమలులో ఇంకా లోటుపాట్లు ఉన్నాయి.
ఇంకా ఆర్థిక రహస్యాల పరిశ్రమ హవాలాకర్తలని రక్షిస్తూనే ఉంది.
అది పన్ను ఎగవేతదారులని,
అక్రమ రాజకీయ నేతలని అనగా రష్యన్ సామ్రాజ్యాధినేతలను
ఎవరైతే రష్యా నుండి తప్పించుకుని పెద్ద మొత్తాలు కూడబెట్టారో వారిని రక్షిస్తోంది.
నేను ఊహించేది ఏంటంటే ఇవి కొనసాగుతూనే ఉంటాయి
ఎందుకంటే ఇలాంటివి సాధ్యం చేసే వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి?
స్టార్ వార్స్ బార్ సీనులాగా ఊహించుకో,
ఒకే నీటి గుంట చుట్టూ చాలా మంది ఆటగాళ్ళు పోగయ్యారు,
అదే ఈ పరిశ్రమ ఇచ్చే ఆర్థిక గుట్టు.
ఈ బార్‌కి ప్రవేశ రుసుము అధికంగా ఉన్నట్టుంది.
ఈ డబ్బు బ్యాగు నాకు బారులో సీటు ఇప్పిస్తుందేమో చూద్దాం.
నువ్వు నిపుణుడివి కదా.
నాతో తెచ్చిన ఈ డబ్బు బ్యాగుని ఎలా హవాలా చెయ్యాలి?
హవాలా ప్రధాన లక్ష్యాల్లో ఒకటి
ఏంటంటే ఒక మంచి కథ ఉండాలి.
చట్టబద్దమైన ఆదాయ వనరుల ద్వారానే వచ్చినట్టు కనిపించేలా చెయ్యడానికి.
వాటిలో అతి సులువైనది రియల్ ఎస్టేటు.
మొదటి సోపానం కంపెనీని పెట్టడం,
ఎవరి పేరు మీదైతే నువ్వు రియల్ ఎస్టేటు పెడుతున్నావో.
సైప్రస్‌లో 2000 దాకా లాయర్లు ఉన్నారు
వాళ్లు కంపెనీ స్థాపించగలరు
అది నీ కాండోకి, నీ ఆస్తికి హక్కుదారు అవుతుంది.
ఆ విధంగా అది నీదేనని ఎవరికీ తెలియదు
ఒకవేళ నీ ఆస్తిపాస్తులు తర్వాత ఎవరైనా చూస్తే.
రియల్ ఎస్టేటుకి డబ్బు చెల్లింపులు జరపవచ్చు,
దాన్ని అమ్మినప్పుడు,
నీ దగ్గర డబ్బు ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో వివరణ ఉంది.
"లేదు, నేను డ్రగ్స్ ద్వారా సంపాదించలేదు. రియల్ ఎస్టేటు ద్వారా సంపాదించాను".
-సరే. నేను లాయర్ని వెతుక్కోవాలన్నమాట. -ఆ.
బహుళ తరాల యియాంగు లా సంస్థ
విదేశీయులకి కంపెనీలు స్థాపించడంలో ప్రత్యేకత వహించింది.
వాళ్ళకి చాలా పేరు ఉంది చట్టాలన్నీ క్షుణ్ణంగా తెలుసు.
అందుకే కాబోలు వాళ్లు సైప్రస్‌లోని
వాళ్ల వ్యాపారం విధానాన్ని చూసేందుకు నన్ను కెమెరాలు తీసుకెళ్లనిచ్చిన ఏకైక లా కంపెనీ.
నా కోసం వాళ్ళ ఆఫీసు మాత్రమే కాదు,
వాళ్ల కిచెన్ కూడా తెరిచారు.
ఇది చాలా బాగుంది.
ఇది చాలా...
సైప్రస్ అతిథి మర్యాదలు.
...అబ్బా, ఇది మేము రోజూ తినే ఆహారమే.
క్రిస్ యియాంగు లాయర్
ఇది రోజూ తినేదేనా? ప్రతీరోజూ ఇలా తింటారా?
నేను ప్రతీరోజూ ఇలా తింటే, కొన్ని గంటలు నిద్రపోతాను
తర్వాతే పని చేస్తాను.
కొన్ని వారాలు సైప్రస్‌లో ఉండు నీకే అలవాటు అయ్యిపోతుంది.
అవునా?
మీరు ఏ చట్టాన్ని ఎక్కువగా చూస్తారు?
నేనైతే కార్పోరేట్‌కి సంబంధించినవి చూస్తాను.
వాంగెలిస్ అకౌంటెంట్ ఆడిటర్
నటాలీ అడ్మినిస్ట్రేటర్.
సైప్రస్‌కి ముడి పదార్దాలు లేవు.
పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం లేవు.
అందుకనే మేము లాయర్లని, అకౌంటెంట్లని, బ్యాంకర్లని తయారు చేశాం.
వాళ్ళు సైప్రస్ బయట వ్యాపారాలు కనుక్కోడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
జార్జ్ అతని కుటుంబం ఈ ప్రక్రియ అంతా నాకు చూపించడానికి ఒప్పుకున్నారు
జార్జ్ యియాంగు మెనెజింగ్ పార్టనర్
ఎట్టకేలకు నా కంపెనీ పెట్టడానికి.
ఈ కొత్త నిబంధనలు ఎలా ఉన్నాయో చూడాలని నాకు తొందరగా ఉంది.
నీ కంపెనీకి ఏదైనా పేరు అనుకున్నావా?
నటాలీ గరెగియాన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్
అది మంచి ప్రశ్న.
ద 69 బ్రదర్స్.
-ద 69...చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. -సరే.
-చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది. -నీకు నచ్చిందా?
-చాలా ప్రత్యేకం. -తనకి "69బ్రదర్స్" నచ్చింది.
చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది.
-చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది. -ప్రత్యేకం.
ఇప్పడు మనం రిజిస్ట్రార్ రికార్డులో వెతుకుతాం.
అంటే తను "69 బ్రదర్స్" ని గూగుల్ చేస్తోందా?
ఆమె అలాంటి పేరేమైనా ఉందేమోనని వెతుకుతోంది.
వాస్తవానికి "69 బ్రదర్స్" లేవు
కంపెనీగా రిజిస్టర్ అయ్యి.
-ఓకే. -అంటే పేరుకి అడ్డంకి లేదు.
-నువ్వు ముందుకి వెళ్లచ్చు. -అది మంచి శకునం.
కానీ కొన్ని బినామీ కంపెనీలు ఉన్నాయి, అందుబాటులో.
మా నామినీ ఆఫీసర్లని వాడుకోవడం మీకు అంగీకారమైతే...
-సరే. -...అంటే డైరెక్టర్లు, షేరు హోల్డర్లు,
అప్పుడు మనం ఈ రిజిస్ట్రేషన్ వదిలేయచ్చు
నువ్వు రెడీగా ఉన్న కంపెనీని కొనుక్కోవచ్చు.
దాని గురించి వినాలని నాకు కుతూహలంగా ఉంది.
-సరే, జాబితా ప్రింటు చేశాను. -ఆ.
ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న కంపెనీలు ఇవి...
-సరే. -...రెడీమేడ్ స్ట్రక్చర్‌తో.
జనాలు ఈ స్ట్రక్చర్‌ వాడుకుంటారు
ఎందుకంటే ఈ సమాచారం జనాలకి అందుబాటులో ఉండదు.
-అందుకని నీ పేరు ఎక్కడా కనపడదు. -సరే.
ఈ స్ట్రక్చర్ సైప్రస్‌లో వాడే దాని నమూనా.
అబ్బో. సరే. అంటే నేను వీటిలో ఒకటి ఎంచుకుంటే,
అప్పడు ఎంత అవుతుంది దాన్ని ఎంత తొందరగా స్థాపించగలరు?
ధర గురించి మాట్లడేముందు,
మాకు, ముందు ఒక ప్రశ్నాపత్రం నింపాలి.
మీరు దేంట్లో కంపెనీ స్థాపిద్దామనుకుంటున్నారు?
నేను అనుకుంటున్నాను...
-"అనుకోవడం" మంచి ఆరంభం కాదు వాస్తవానికి. -అదీ నిజమే.
నన్ను... సరే.
జనాలు కంపెనీ ప్రారంభించడానికి సాధారణంగా ఏ కారణాలు ఉంటాయి?
-ప్రాథమికంగా వాణిజ్య వ్యవహారాలకి... -అవును.
లేదా సంప్రదింపు సంస్థ.
సంప్రదింపు సంస్థ బాగుంటుందని
-నాకు అనిపిస్తోంది. -అవును, అది...
-సంప్రదింపు. -సరే.
ఇక మనం గుర్తించాలి
నువ్వు రాజకీయ ప్రాముఖ్యం గల వ్యక్తివా అనేది.
నేను కొన్ని ఏళ్ళు అమెరికన్ రాజకీయాల్లో పని చేశాను.
పెద్ద విషయం కాదు.
అంటే నేను రాజకీయ ప్రముఖుడినా?
అవును, నువ్వు జనాలని ప్రభావితం చెయ్యగలవు.
లేదా మార్కెట్‌ని లేదా వ్యాపారాన్ని ప్రభావితం చెయ్యగలవు.
మామూలుగా నువ్వు ఇదే విభాగంలో ఉండాలి.
సరే.
మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక నేపధ్యం ఏంటి?
మాకు కొంత సమాచారం ఇవ్వగలరా మీ డబ్బు ఎక్కడ సంపాదించారో
ప్రత్యేకంగా ఏ పనుల ద్వారా?
ఆకాశం నుండి ఊడి పడింది.
కాల్, నికు తెలియజేయాలనుకుంటున్నా...
అది అనుమానాస్పదంగా ఉంది.
మేము అలాంటి క్లయింట్‌తో సంబంధం పెట్టుకోదల్చుకోవట్లేదు
హవాలా‌ చెయ్యబోయే వ్యక్తితో.
నేను అనుకున్నదానికన్నా కష్టంగా ఉంది.
చాలా మంది ఇది చాలా సులభమైన పని అనుకుంటారు
-సైప్రస్‌లో కంపెనీ పెట్టడం... -అవును.
...కానీ 2012 నుండి 2013 లో అన్నీ మారిపోయాయి, వాస్తవానికి,
ఆర్థిక సంక్షోభం, ఇంకా బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ కూలిపోయింది.
-ఓకే. -ఇప్పుడు మేము ప్రత్యేక నియమాలని పాటించాలి.
ఇప్పుడు అన్నీ కఠినంగా అయ్యిపోయాయి.
ఏదో తేడాగా ఉంది.
నేను ఒక లాయరుతో టివిలో "69 బ్రదర్స్" అని చెప్పించినందుకు కాదు.
లా కంపెనీ నేను కనీసం మొదటి అడుగు కూడా వెయ్యలేనని చెప్తోంది
నా మిలియన్ డబ్బుని హవాలా చెయ్యడానికి.
కానీ మిగతా అందరూ చెప్తున్నారు నల్ల ధనం నదులు పారుతున్నాయని
సైప్రస్‌లొ.
2013 సంక్షోభంలో ఏం జరిగిందో నేను తెలుసుకోవాలి
అది అన్నిటినీ మార్చేసిందట.
అందుకు నాకు దాన్నంతటినీ లోపలి నుండి చూసిన వ్యక్తి కావాలి.
పానికోస్ డెమెట్రియాడెస్ సైప్రస్ సెంట్రల్ బ్యాంకు యెక్క మాజీ గవర్నర్,
సంస్థలోని తప్పులను బయటపెట్టిన వ్యక్తిగా మారాడు.
తనని కలిసి తనకి ఏం తెలుసో తెలుసుకోవాలి,
కానీ అతను ఇప్పుడు ఇక్కడ లేడు.
లండన్ యుకె
తెలిసింది ఏంటంటే హవాలా మీద పోరాటం చేస్తే
ప్రపంచంలోని పెద్ద హవాలా ఆర్థిక వ్యవస్థలో,
ప్రభుత్వం విమర్శకు సైప్రస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ హెడ్ రిజైన్ చేశారు
హత్యా బెదిరింపులు వస్తాయి
నీ కుటుంబాన్ని దేశం నుండి బయటకి తీసుకువెళ్లాలి.
సెయింట్ పాంక్రాస్ ఇంటర్నేషనల్
ఈ ప్రాంతం అద్భుతంగా ఉంది.
ఇది యూరోపుకి నా ప్రవేశ ద్వారం.
స్టేషనా లేక బారాా?
పానికోస్ డెమెట్రియాడెస్ -మాజీ గవర్నర్ సైప్రస్ సెంట్రల్ బాంక్
-స్టేషన్. చాలా బాగంది. -ఇది నిజమేనా?
-దీన్ని నొక్కితే, వాళ్లు... -నేను ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు.
-నువ్వు ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చెయ్యలేదా? -లేదు.
నువ్వు చేస్తావా?
చాలా తొందరగా వచ్చేసిందే.
-ఎలా ఉన్నారు, సర్? -అది అద్భుతంగా ఉంది.
-ఛీర్స్. -ఛీర్స్.
సైప్రస్‌కి గొప్ప పేరుంది
ఇక్కడికి జనాలు సూటుకేసుతో డబ్బులు తెస్తే...
-అవును. -...ఎక్కడినుండి వచ్చిందని ఎవరూ అడగరు.
కంపెనీని స్థాపించుకోవచ్చు.
ఎవరూ ఏమీ అడగరు ఇవి తప్ప "మాకు కొంత డబ్బు ఇవ్వు
"ఇదిగో నీ బోర్డు. ఇరిగో నీ షేరు హోల్డర్లు".
-ఇదివరకు అలా ఉండేది అనుకుంటా. -సరే.
ఇదివరకు జనాలు అలా చెయ్యగలిగేవారు.
సంక్షోోభ ఫలితంగా చాలా టైట్ అయ్యిపోయింది.
ఉదాహరణకి సైప్రస్ లోని మామూలు లా కంపెనీలు
చట్టాన్ని అతిక్రమించే ధైర్యం చెయ్యవు.
-ఇప్పుడా? సరే. -ఇప్పుడు.
కానీ నేను అనుకునేదేంటంటే, అ పద్దతులే 2012-2013 సంక్షోభానికి దారితీసాయి.
2008 మరియు 2009 లో యుఎస్‌లో ఏం జరిగిందో గుర్తుందిగా
పెద్ద బ్యాంకులన్నీ చేతులెత్తేస్తే ప్రభుత్వం వాటికి సహాయం చేసిందిగా?
ఆస్కార్‌కి ఎంపికైన సినిమా కూడా ఉంది.
ద బిగ్ షార్ట్
ప్రభుత్వం $125 బిలియన్ల యుఎస్ బ్యాంకు స్టాక్స్ కొంటుంది
రాబోయే రోజుల్లో.
అది పెట్టుబడి.
2013లో సైప్రస్‌లో అదే జరిగింది.
కానీ సైప్రస్‌లొ భారీ నల్ల ధనం పోగుపడింది,
దాని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఆర్థిక వ్యవస్థకన్నా 10 రెట్లు పెద్దది.
ఈ బ్యాంకులను బయటపడేసేంత స్థోమత దేశానికి లేదు.
అందుకని "బెయిల్ ఇన్" అనేది ప్రవేశపెట్టారు.
బ్యాంకులు పెద్ద డిపాజిటర్ల ఖాతా నుండి 10 శాతం చేజిక్కిెంచుకున్నాయి.
బదులుగా, ఆ ఖాతాదారులు బ్యాంకులకు పాక్క్షిక యజమానులు అయ్యారు.
కొత్త షేర్ హోల్డర్లు డిపాజిటర్లే
వారి డిపాజిట్లను తిరగేసి, ఈక్విటీగా మార్చారు.
అవును.
ఆసక్తికరం ఏంటంటే దాని ప్రభావం €100,000 కన్నా ఎక్కువున్న డిపాజిట్ల మీదే పడింది.
బెయిల్ ఇన్ ప్రభావం 4% ఖాతాదారుల మీద మాత్రమే పడింది.
అయితే ఆ 4% ఎవరు?
రష్యన్, ఉక్రేనియన్ సామ్రాజ్య వాదులు.
అబ్బో, సరే.
ఇది వరలో అలా ఉండేది తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం
ఎంత రష్యన్ల, ఉక్రేనియన్ల డబ్బు వ్యవస్థలో ఉందో...
-సరే. -...బ్యాంకింగ్ గుట్టుల వల్ల.
బెయిల్ ఇన్ ద్వారా మేము గుర్తించింది ఏంటంటే
బెయిల్ ఇన్ చేసినదానిలో 50% డబ్బులు, రష్యన్లకు చెందినదని.
విక్టర్ వెక్సెల్‌బర్గ్ లాంటివారివి, తను పుతిన్ గారికి చాలా దగ్గర అని చెప్తారు.
అతను యుఎస్ ఆంక్షల లిస్టులో ఉన్నాడు.
ఓ, అది పెద్ద తలనొప్పిలా ఉందే.
అవును.
ధన్యవాదాలు.
ఆ 4% జనాలకి
బ్యాంకుని నియంత్రించేంత భాగస్వామ్యం ఉందా?
ఖచ్చితంగా. షేర్ హోల్డర్లు నిర్ణయించగలరు
బోర్డులో ఎవరు కూర్చోవాలో.
అంటే అప్పుడు వాళ్లే చేస్తారా, బ్యాంకు పాలసీలు, నిర్ణయాలు...
ఖచ్చితంగా.
అసలు జనాలు బ్యాంకులని ప్రభావితం చెయ్యాలని ఎందుకు అనుకుంటారు?
ఏం జరగచ్చు అంటే బ్యాంకులని లోపల నుండి దోచేయచ్చు.
ఎవరైనా బ్యాంకులని నియంత్రిస్తే, వాటి ఆస్తులను దోచేయచ్చు.
పన్నులు ఎగ్గొట్టే అవకాశం కూడా ఉంది.
సారవంతమైన క్షేత్రం, అవినీతికి.
క్రమంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ సైప్రస్‌కి ఇంకా పెట్టుబడి అవసరమైనప్పుడు,
బ్యాంకు విల్బర్ రాస్‌ని ఆకర్షించింది ఓ గ్రూపు పెట్టుబడిదారులకు నాయకత్వానికి.
-సారీ, మళ్ళీ చెప్పు? -విల్బర్ రాస్.
-విల్బర్ రాస్, యుఎస్ వాణిజ్య కార్యదర్శి. -మీ ఇప్పటి... అవును.
-మా వాణిజ్య కార్యదర్శి, విల్బర్ రాస్? -ఖచ్చితంగా.
విల్బర్ రాస్, ఇప్పటి యుఎస్ వాణిజ్య కార్యదర్శి?
అవును.
2014 లో బ్యాంకు వైస్ ఛైర్ అయ్యారనుకుంటా.
విల్బర్ రాస్ ఇటీవలిదాకా బోర్డులో ఉన్నారు.
వాణిజ్య కార్యదర్శి అయ్యాక వదిలేశాడు.
ఏదేమైనా ఇద్దరు పెద్ద షేర్ హోల్డర్లు,
ఒకరు రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్న అమెరికన్,
ఒకరు రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్న రష్యన్.
నువ్వు ఇప్పడు చెప్పినదానికి నాకు ఫుల్ బాటిల్ కావాలి.
ఇప్పుడు కూడా అంత సులువుగా ఉందా?
నియమాలు ఒకొక్కరికి ఒక్కోలా ఉంటాయి.
కొంతమంది నియమాలని వంచగలరు,
పెద్ద పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తుల కోసం.
అది ప్రపంచమంతటికీ ప్రమాదం, సైప్రస్ ఒక్కదానికే కాదు.
అది అంతటికీ ప్రమాదం, అనుకుంటున్నా.
యూరోపుకి, అమెరికాకి.
భూగోళం మొత్తం మీద, సైప్రస్ లాంటి నిబంధనలు,
నా లాంటి అమాయకుల మీద ప్రతాపం చూపిస్తాయి,
మిలియన్ డాలర్లని హవాలా చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తే.
కానీ పెద్దవాళ్ళు, కొన్ని బిలియన్లు ఉన్నవాళ్లు,
ఒకవేళ నువ్వే బ్యాంకును నడిపిస్తుంటే డబ్బులను మార్చడం సులభం.
చట్ట విరుద్ధ షాడో ఆర్థిక వ్వవస్థలో ఇప్పుడే ఎక్కువ డబ్బు నడుస్తోంది ఇంతకుముందు కంటే.
కానీ ఆ డబ్బు చాలా చిన్న ధనిక వర్గం చేతిలో ఉంది.
హవాలా‌ని గణిత పరీక్షలో కాపీ కొట్టడంలాగా అనుకోండి.
సమాధానాలన్నిటినీ మీరు కాపీ కొట్టేసి
దాన్ని మీ సొంత కష్టంలాగా చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
కాపీ కొట్టడం ఎవరైనా చెయ్యగలిగే పనిలా ఉండేది
వాళ్ల బద్దకపు లెక్కలు నచ్చని బుర్రని పెడితే.
చేతి మీద ఫార్ములాలు రాసుకోవడం, టోపీల కింద జవాబులు దాచుకోవడం,
బాగా చదివే అబ్బాయితో సరసాలాడుతూ అతని పేపరు నుండి కాపీ కొట్టడం.
కానీ ప్రపంచమంతటా,
స్కూళ్ళు ఇలాంటి పద్దతులను కనిపెట్టి
వాటిని ఆపించాయి.
అవి హవాలా సంస్కరణలు లాంటివి
గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రవేశపెట్టబడినవి.
1986 - హవాలా నియంత్రణ చట్టం 1989 - ఆర్థిక చర్య టాస్క్ ఫోర్స్
1990 -ఫిన్‌సెన్ - 1998 - అంతర్జాతీయ హవాలా సమాచర నెట్వర్క్
2001 - అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నిధి 2001 - యుఎస్‌ఎ పేట్రియాట్ చట్టం
అమ్మో! చాలా సంస్కరణలు.
మోసం చేయడం, తక్కువ స్థాయి వెధవలకి, అంటే ఇలాంటి వారికి కష్టమైపోయింది.
ఇప్పుడు మోసం, హవాలా చేసి తప్పించుకునేవాళ్ళు ఎవరంటే
పరిచయాలు ఉన్నవాళ్ళు, ధనికులు,
వాటి లోతుపాతులు తెలిసినవాళ్ళు.
హాయ్ శుంఠల్లారా? ఇది గ్రిఫిన్ హాలేనా?
తప్పకుండా అయ్యే ఉంటుంది. గ్రిఫిన్ మా నాన్నే.
ధనిక వెధవ
ఇక ఇప్పడు, పరీక్షా సమయం అయినప్పుడు...
ఇది పరీక్షా సమయమేనా?
ఏయ్, టీచర్. ఇక్కడికి రా.
చాలా బాగున్నావు.
మా నాన్న పార్టీకి బస్కీలు తీస్తూ ఉన్నావా?
అవును.
ఆ ఆబ్స్ చూపించు అయితే.
అతని పరిచయాలు, డబ్బు నన్ను వేరే వైపు చూసేలా చేస్తున్నాయి,
కానీ నేను ఖండించగలను.
ఎవరైనా పిల్లలకి కాపీ కొట్టడంలో సహాయం చేస్తున్నానని బోర్డు ముందుకి లాగితే,
నేను చెప్పగలను "అస్సలు చెయ్యట్లేదు.
"ఆ విద్యార్ధికి నా కండలు చూపిస్తున్నా అంతే" అని.
అదే బిలియనీర్లు, సామ్రాజ్యవాదులు చేస్తున్నది.
ధనికులైన ఇలాంటి సోకుల రాయుళ్ళు
మోసం చేసి పాసయ్యి మరిన్ని పరిచయాలు పెంచుకుంటారు
వాటితో మరింత ధనికులౌతారు.
సందేహాస్పదమైన ధనిక పిల్లలు
అతి విశ్వాసంతో ఉన్న వెధవలైనా ఎలా ముందుకు వెళ్తారు?
మీ కోసం హవాలా చిక్కు ప్రశ్న.
తక్కువ స్థాయి నేరస్తులను అణిచే చట్టాలను కలపండి,
ఎక్కువ స్థాయి నేరస్తుల, బ్యాంకుల యజమానుల ఏరివేతను తీసివేయండి,
ఆస్తులను వారి స్నేహితులకు పంచండి.
ఏం మిగిలింది?
గ్రిఫిన్ ఇంట్లో పార్టీ.
నన్ను నేను అసహ్యించుకుంటున్నా.
న్యూయార్క్
హవాలా పెద్ద చేపల కోసం రిజర్వు చేయబడిన విలాసం అయితే,
నేను పేరెన్నికగన్న షార్కుని పట్టుకోవాలి.
ఫీలిక్స్ సేటర్ కొన్ని చీకటి వ్యాపారాలు చేసేవాడు
అనుమానాస్పదమైనవి,
కానీ కొన్ని ప్రభుత్వ సంబంధిత గౌరవనీయ బిజినెస్‌లు కూడా.
రష్యన్ మాఫియా కోసం మోసాలు కూడా చేశాడు,
స్కెచ్చులు గీశాడు
జార్జ్ డబ్ల్యూ. బుష్, కోలిన్ పావెల్ హత్యల కోసం.
హవాలా ద్వారా చాలా డబ్బు సంపాదించాడు.
నాలాంటి వాడు మిలియన్ డాలర్లు ఎక్కడ మార్చాలొ తనకి తెలిసే ఉంటుంది.
-ఇప్పుడు నువ్వు పైకి వెళ్లచ్చు. -ధన్యవాదాలు.
ప్రపంచంలో అందరికన్నా నువ్వు ఆసక్తికరమైన వ్యక్తిలా ఉన్నావు.
నేను టెకీలా లేదా అలాంటిదేదో తీసుకోవాలనుకుంటా.
నీకు టెకీలా చాలా ఇవ్టమా?
కాదు, మార్గరిటాలు,
కానీ ఇప్పడు నేను బలవంతంగా ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో తాగాల్సి వస్తోంది.
ఫీలిక్స్ కెరీర్‌ మొదట్లో తను ఒక వ్యకిని మార్గరీటా గ్లాసుతో పొడిచాడు.
తన సాహసకృత్యాలకి అదే మొదలు.
నేను దుబాయ్ వెళ్లాను కనిపెట్టడానికి
ఫీలిక్స్ సేటర్ - రియల్ ఎస్టేట్ డెవెలపర్, మాజీ బార్ ఫైటర్, మాజీ నగల స్మగ్లర్
బిన్ లాడెన్ వేటగాడు - సిఐఎ ఆపరేటివ్ మాజీ హవాలాకర్త
అల్ ఖైదా వాళ్ళ ద్వారా ఎలా హవాలా చేయిస్తోందో.
అప్పుడే నేను బిన్ లాడెన్‌ని పట్టుకునే పనిలోకి వెళ్ళాను.
శుక్రవారం సెనెట్ ఇంటెల్‌లో వాంఙ్మూలం ఇస్తున్నా సెనెటర్ ఫైన్‌స్టీన్ ముందు.
వజ్రాలు దాయడానికి మంచి స్థలం నీ వృషణాల సంచే.
నీ... కింద అదిమి పెట్టడమేనా?
వాటిని నీ వృషణాల కింద అదిమిపెట్టడమే.
చాలా బాగుందే.
నాకు వాల్ స్ట్రీటులో మంచి కెరీర్ ఉండేది.
మార్గరీటా వల్ల అది నాశనమయ్యింది.
నేను గొడవపడ్డ వ్యక్తి ఫిర్యాదు వెనక్కి తీసుకొవాలని అనుకున్నాడు,
కానీ డిస్ట్రిక్ట్ అటార్నీ ఒప్పుకోలేదు.
అందుకని, దాడి కేసులో నాకు శిక్ష పడింది.
అప్పీల్ చెయ్యడానికి లాయర్‌కి $100,000 కావాల్సి వచ్చింది, బిడ్డ పుడుతున్నాడు,
నా దగ్గర డబ్బు లేదు, అలా మొదలు పెట్టాను
దాన్ని నేను వాల్ స్ట్రీటు యొక్క చీకటి కోణం అంటాను.
చట్ట విరుద్దంగా చాలా డబ్బు సంపాదించా.
దానికి హవాలా అవసరమైంది.
కానీ ఈ దశలో,
-నా హవాలా రోజులు అయ్యిపోయాయి. -అవును.
అది చేసినందుకు అయ్యిన అప్పులు తీర్చడానికి గత 20 ఏళ్ళుగా ప్రయత్నిస్టున్నా.
ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వ రక్షణ ఏజెన్సీలన్నిటితో పనిచేశాను...
ప్రతి దశలో, ఎలా చేయాలో వారికి చూపించాను.
వాళ్ళు నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగారు.
నేను వారికి హవాలాతో పాటు ఆస్థుల దొంగతనాలు
మరియు అటువంటి స్వభావం ఉన్నవి ఆపడానికి సహాయపడ్డాను.
ఒక దేశంగా మనం కలిసి చెయ్యాల్సిన పనులు ఏవైనా ఉన్నాయా
హవాలాని నిరోధించడానికి?
అవును. కానీ వాస్తవమేమిటంటే, మనం హవాలాని ఆపడానికి ప్రయత్నించవచ్చు,
కానీ 100% ఆపలేము.
ఎందుకంటే హవాలా ఆపడానికి
మనం పెట్టే నియంత్రణలు
ఆర్థిక వ్యవస్థ పని చేయడం ఆగే అంతలా అతలాకుతలం చేస్తాయి.
విరివిగా డబ్బు చలామణీ, వర్తకం,
ఉత్పత్తులను ఎక్కడి నుండైనా సులభంగా కొనుగోలు చెయ్యగలగడం.
వ్యాపారం చెయ్యడం ఎంత సులభమైతే, అంత సులువుగా డబ్బు హవాలా చెయ్యవచ్చు.
భలే ఉంది.
అందుకే హవాలా ఎప్పుడూ ఉంటుంది.
ఇప్పుడు హవాలాలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నవి ఏవి?
దానికి సులభతరమైన ప్రదేశాలు ఏవి?
హాస్యాస్పదం ఏమిటంటే హవాలా చేయబడిన నిధులలో ఎక్కువ శాతం
యునైటెడ్ స్టేట్స్ లోపలికి, బయటికీ వెళ్తుంటాయి.
అబ్బో, సరే.
అమెరికాని ద్వేషించే దేశాలన్నీ తమ డబ్బు అమెరికాలో ఉంచుకోవాలనుకుంటారు
ఎందుకంటే ఇక్కడ సురక్షితం, ఎవరూ దానిని వారి నుండి లాక్కోరు
వాళ్ళు ఏదో చెత్త పని చేస్తూ దొరికితే తప్ప.
అందుకే వాళ్లు ఇక్కడ కార్లు, అపార్టమెంట్లు, ఇళ్ళు కొనాలనుకుంటారు.
అంటే హవాలా చేసిన డబ్బుకు మనమే నంబర్ వన్ అన్నమాట.
ఛాా!
యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో హవాలా‌కి ముఖ ద్వారం
డెలావేర్.
డెలావేర్ ప్రజలు డబ్బు హవాలా చేసే ప్రడేశం ఎందుకు అయ్యింది?
డెలావేర్‌కి అధికారికంగా బాగా కార్పోరేట్ ఫ్రెండ్లీ నియమాలు ఉన్నాయి.
అందుకే బహిరంగంగా వర్తకం చేసే సంస్థల్లో చాలావరకూ
డెలావేర్‌-లిస్టెడ్ అయ్యి ఉంటాయి.
హవాలా‌కి అదే అనువైన రాష్ట్రం.
ఇప్పటికిప్పడు ఫోన్ చేస్తే
30 సెకన్లలో,
ఒక డెలావేర్ కార్ప్ ఏర్పాటయ్యి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
-అబ్బో! -అవును.
డెలావేర్ మొదటి రాష్ట్రం
డెలావేర్ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన మొదటి రాష్ట్రం.
డెలావేర్‌ది ఎంత వ్యాపార దృష్టి అంటే,
ఆ రాష్ట్ర ముద్దుపేరు, "మొదటి రాష్ట్రం"
గొప్పలు చెప్పుకుంటోంది రాతకోతలు తొందరగా పూర్తి చేస్తామని.
ఇంకా మంచి ప్రదేశం ఏముంటుంది విదేశీ, డ్రగ్ డీలర్ల, ఫెరారీ నడిపే డబ్బుని
ఏ ప్రత్యేకతలూ లేని పాత ఫోర్డ్ ఫియస్టా డబ్బుకి మార్చడానికి?
డెలావేర్ అంటే హవాలా చేసిన డబ్బు, అది హవాలా రాజధాని.
సైప్రస్‌లో బినామీ కంపెనీ పెట్టడానికి చాలా కష్టపడ్డా.
కానీ డెలావేర్‌లో అది చిటికెలో పని.
నేను డెలావేర్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు.
ఆన్‌లైన్‌లోకి వెళ్ళి కొన్ని ప్రశ్నలు నింపితే చాలు,
కంపెనీ పేరు ఇస్తే చాలు.
సైప్రస్‌లాగానే డెలావేర్ చిన్న రాష్ట్రం
విస్తృత ఆర్థిక వనరులు లేవు.
అందుకని దాని ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకొంది దేశంలోనే సులువైన రాష్ట్రమవ్వాలని
కార్పోరేషన్ పెట్టడానికి.
డెలావేర్ రాష్ట్ర పన్నులు కూడా కట్టనవసరం లేదు
అక్కడ నివశించకపోతే.
అదే మంచిది, ఎందుకంటే నేను జీవనానికి వేరే ఏర్పాట్లు చేసుకున్నా.
కానీ మొదట నాకు ఇంకా చాలా డబ్బులు అవసరం.
ఛా!
తర్వాత నేను సైప్రస్‌కి తిరిగి వెళ్తాను
తగినంత బ్యాంకు స్టాకు కొని షేర్ హోల్డర్ అవ్వడానికి.
ఆ తర్వాత, ఇక సులువే.
నేను చెయ్యాల్సిందల్లా సరైన ప్రభుత్వ అధికారికి లంచం ఇవ్వడమే...
దయచేసి ఆగండి
నేను ద్వీపం యొక్క రియల్ ఎస్టేటు మార్కెట్‌ని పూర్తిగా వాడుకుని
నా తాజా మార్చబడిన డబ్బుతో ఒక ఇంటిని కొంటాను.
వ్యూ చాలా బాగుంది.
నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మా లాయర్లు వత్తి చెప్పమని చెప్పారు
నిజంగా చట్టబద్దమైన రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెన్సీ అని
తెలిసి హవాలాకర్తలకి ఇల్లు అమ్మనిది అని.
నేను ఈ ఇంటిని కొనాలనుకుంటున్నా.
దీన్ని ఒక కంపెనీ ద్వారా చేద్దామా ఎవరూ నన్ను కనిపెట్టకుండా ఉండడానికి?
అలాగే. ఇక్కడ సంతకం పెట్టండి.
ఇప్పడు ఎవరోకరు వచ్చి నా నుండి ఈ ఇంటిని కొనేదాకా ఎదురు చూడడమే.
నాకు నచ్చినట్టుగా వాడుకోడానికి తెల్లధనం ఇచ్చి.
అబ్బో, అవి చాలా సంస్కరణలు.
...'86.
2018.
లెక్క వేసుకో.
నేను చెయ్యగలను.
అది 20... అది 30...
అసాధ్యం.
మీ పరీక్ష చేసుకో.