1 00:00:08,217 --> 00:00:09,218 Pranie brudnych pieniędzy. 2 00:00:09,301 --> 00:00:10,344 PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY 3 00:00:10,428 --> 00:00:11,262 Co to takiego? 4 00:00:12,054 --> 00:00:15,766 Załóżmy, że zarobiłem duże pieniądze dzięki działalności przestępczej. 5 00:00:15,891 --> 00:00:18,978 Może jestem baronem narkotykowym albo handlarzem bronią. 6 00:00:20,146 --> 00:00:21,272 Jak wydało się, że Paul Manafort wyprał 18 milionów i na co je wydał 7 00:00:21,355 --> 00:00:24,066 A może lobbystą robiącym interesy z szemranymi zagranicznymi politykami. 8 00:00:24,775 --> 00:00:28,154 Ważne, że moje pieniądze są brudne, bo pochodzą z przestępstwa, 9 00:00:28,612 --> 00:00:30,406 więc niełatwo będzie je wydać. 10 00:00:34,285 --> 00:00:37,872 Pranie brudnych pieniędzy to proces, 11 00:00:37,955 --> 00:00:41,083 dzięki któremu w bankach i sklepach wyglądają na legalne. 12 00:00:41,459 --> 00:00:43,002 To trudniejsze, niż się wydaje. 13 00:00:43,085 --> 00:00:45,087 Diamenty najlepiej ukryć w mosznie. 14 00:00:47,089 --> 00:00:49,592 Istnieje tajemny międzynarodowy system 15 00:00:49,675 --> 00:00:52,344 stworzony wyłącznie po to, by przestępcy mogli wydawać pieniądze 16 00:00:52,428 --> 00:00:55,598 bez ujawniania karygodnych sposobów, w jakie je zdobyli. 17 00:00:55,681 --> 00:00:57,558 Mówimy o ogromnych sumach. 18 00:00:57,892 --> 00:00:59,769 MILIARDY (BYĆ MOŻE BILIONY) 19 00:00:59,852 --> 00:01:02,563 Większość przestępców nie jest na tyle głupia, by je wykazywać, 20 00:01:02,646 --> 00:01:04,648 więc dokładnej kwoty nigdy nie poznamy. 21 00:01:04,982 --> 00:01:06,692 Ale może być wyższa niż wartość światowego rynku stali. 22 00:01:06,776 --> 00:01:07,651 900 MILIARDÓW DOLARÓW 23 00:01:08,319 --> 00:01:09,737 A może nawet spożywczego. 24 00:01:09,820 --> 00:01:10,654 1,6 BILIONA DOLARÓW 25 00:01:11,614 --> 00:01:13,282 Gdzie zatem istnieje ta szara strefa? 26 00:01:13,741 --> 00:01:16,327 Za wami i przed wami. 27 00:01:17,161 --> 00:01:17,995 Wszędzie. 28 00:01:18,746 --> 00:01:21,165 Pokażę wam, jak ją rozpoznać. 29 00:01:23,250 --> 00:01:26,629 Czy wam się to podoba, czy nie, wszystkich nas łączą pieniądze. 30 00:01:27,379 --> 00:01:30,716 Jestem Kal Penn i zbadam tę bestię, 31 00:01:30,800 --> 00:01:32,468 jaką jest gospodarka światowa. 32 00:01:32,551 --> 00:01:34,553 WIELKA BESTIA ZWANA GOSPODARKĄ ŚWIATOWĄ 33 00:01:36,722 --> 00:01:38,057 Wiadomo, zbrodnia popłaca. 34 00:01:38,182 --> 00:01:40,142 Ale gdzie przestępcy trzymają gotówkę? 35 00:01:40,976 --> 00:01:43,479 Mają własny bank dla złych ludzi? 36 00:01:45,397 --> 00:01:47,650 To raczej tajna siatka prawników 37 00:01:47,733 --> 00:01:51,070 i ich księgowych sztuczek, dzięki którym brudne pieniądze pozostają w ukryciu. 38 00:01:52,196 --> 00:01:54,156 Przez dekady trzymano to w tajemnicy. 39 00:01:54,573 --> 00:02:00,579 Nagle w 2015 roku ujawniono niemoralne metody stosowane w branży. 40 00:02:01,872 --> 00:02:04,124 NIEMCY 41 00:02:04,208 --> 00:02:06,669 W Kwitach z Panamy widnieją nazwiska potężnych armatorów? 42 00:02:06,752 --> 00:02:07,753 Wszystkich. 43 00:02:08,087 --> 00:02:09,046 Wszystkich? 44 00:02:09,129 --> 00:02:10,840 Tak, wszyscy tam są. 45 00:02:11,715 --> 00:02:15,719 Jan Strozyk z Hamburga był jednym z dziennikarzy, 46 00:02:15,803 --> 00:02:18,681 którzy opublikowali artykuły na temat wycieku danych finansowych 47 00:02:18,764 --> 00:02:21,141 znanego też jako Kwity z Panamy. 48 00:02:21,684 --> 00:02:25,354 Kwity te zdemaskowały działalność setek tysięcy tajnych firm 49 00:02:25,437 --> 00:02:27,731 wykorzystywanych do ukrycia miliardów dolarów. 50 00:02:28,023 --> 00:02:31,026 Jan był jednym z pierwszych, który je przeczytał. 51 00:02:31,193 --> 00:02:33,404 Jestem ciekaw, jak na to trafiłeś. 52 00:02:33,487 --> 00:02:36,365 Wyobrażam sobie, jak człowiek w czarnym płaszczu 53 00:02:36,448 --> 00:02:39,326 z walizką przykutą kajdankami do ręki 54 00:02:39,410 --> 00:02:41,120 podaje ci coś i znika we mgle. 55 00:02:41,203 --> 00:02:42,246 JAN STROZYK DZIENNIKARZ ŚLEDCZY 56 00:02:42,329 --> 00:02:43,706 -Jasne. -Jak to się zaczęło? 57 00:02:43,789 --> 00:02:46,375 Do mojego kolegi przyszedł informator 58 00:02:46,458 --> 00:02:48,961 i zapytał, czy interesują go wycieki danych. 59 00:02:49,044 --> 00:02:50,838 -Jasne. -Okazało się, 60 00:02:50,921 --> 00:02:53,090 że to największy wyciek danych, 61 00:02:53,173 --> 00:02:55,134 z jakim prasa miała do czynienia. 62 00:02:55,217 --> 00:02:58,262 Mówimy o 11 i pół milionie dokumentów. 63 00:02:58,345 --> 00:03:00,890 Po raz pierwszy w historii 64 00:03:00,973 --> 00:03:03,642 ktoś spoza światka zaangażowanego w pranie brudnych pieniędzy 65 00:03:03,726 --> 00:03:05,978 miał okazję zobaczyć, co się tam dzieje. 66 00:03:06,437 --> 00:03:09,648 Dokumenty zawierały poufne dane klientów 67 00:03:09,732 --> 00:03:11,775 kancelarii prawniczej Mossack Fonseca. 68 00:03:12,109 --> 00:03:15,571 Myślicie, że publikacja waszego pamiętnika narobiłaby szkód? 69 00:03:15,946 --> 00:03:20,242 Ta ujawniła, w jaki sposób kancelaria pomagała prać brudne pieniądze. 70 00:03:20,701 --> 00:03:23,704 Mossack Fonseca zakładała firmy, 71 00:03:23,787 --> 00:03:26,415 by ich prawdziwi właściciele pozostawali anonimowi. 72 00:03:26,498 --> 00:03:28,125 To tak zwane firmy fasadowe. 73 00:03:28,375 --> 00:03:31,045 Jeśli masz pieniądze z wątpliwego źródła, 74 00:03:31,128 --> 00:03:35,215 możesz prowadzić działalność, a nikt nie dowie się, skąd pochodzą. 75 00:03:35,299 --> 00:03:38,218 Obie strony wiedzą, 76 00:03:38,302 --> 00:03:40,638 że w ich wspólnym interesie leży, 77 00:03:40,721 --> 00:03:42,222 by nie było wiadomo, kto za tym stoi. 78 00:03:42,306 --> 00:03:44,683 -Oczywiście. -Nie pytali więc, 79 00:03:44,767 --> 00:03:47,645 kto jest klientem końcowym. Po prostu zakładali firmę. 80 00:03:47,895 --> 00:03:52,316 Zdarzyło im się nawet wykorzystać nazwiska z Harry'ego Pottera 81 00:03:52,399 --> 00:03:55,819 i założyć firmę o nazwie Azkaban czy coś w tym stylu. Nie pamiętam. 82 00:03:56,070 --> 00:03:58,447 -Nerdowskie posunięcie. -Owszem. 83 00:03:59,490 --> 00:04:01,575 To kartele narkotykowe piorą pieniądze? 84 00:04:01,659 --> 00:04:02,576 Kto to robi? 85 00:04:02,660 --> 00:04:05,955 Prowadzili interesy z kartelami, mafią, 86 00:04:06,038 --> 00:04:07,706 handlarzami bronią. 87 00:04:08,415 --> 00:04:11,043 W Kwitach z Panamy 88 00:04:11,126 --> 00:04:13,045 przewija się prawie 200 krajów. 89 00:04:13,170 --> 00:04:14,838 Praktycznie każdy kraj na świecie 90 00:04:14,922 --> 00:04:16,590 jest w to zamieszany. 91 00:04:16,674 --> 00:04:18,342 -Szaleństwo. -Owszem. 92 00:04:18,676 --> 00:04:22,179 Po pierwszej publikacji aresztowano wiele osób, 93 00:04:22,262 --> 00:04:24,098 ale w następnych latach 94 00:04:24,181 --> 00:04:25,474 będzie ich więcej. 95 00:04:25,557 --> 00:04:28,310 Pewnie teraz setki osób siedzą w domu 96 00:04:28,394 --> 00:04:30,354 i trzęsą się ze strachu. 97 00:04:31,063 --> 00:04:35,150 Kwity z Panamy ujawniły proceder prania pieniędzy na całym świecie. 98 00:04:39,071 --> 00:04:42,908 Prokuratorzy i dziennikarze przebrnęli jedynie przez czubek góry lodowej. 99 00:04:43,450 --> 00:04:45,703 Chcę ustalić, jak głęboko sięga ta sprawa. 100 00:04:46,203 --> 00:04:48,122 Ale jestem aktorem i prezenterem. 101 00:04:48,205 --> 00:04:50,833 Nigdy nie miałem kontaktów ze światkiem 102 00:04:50,916 --> 00:04:52,751 przestępczym ani narkotykowym. 103 00:04:52,835 --> 00:04:53,919 Zatem... 104 00:04:54,044 --> 00:04:55,879 Aby dowiedzieć się, na czym polega pranie pieniędzy, 105 00:04:55,963 --> 00:04:57,631 będę potrzebował miliona dolarów. 106 00:05:01,427 --> 00:05:02,511 Dzięki, Cody. 107 00:05:10,561 --> 00:05:14,356 Może zastanawiacie się, co powstrzymuje aspirującego specjalistę od prania kasy 108 00:05:14,440 --> 00:05:17,943 przed zabraniem tych pieniędzy i umieszczeniem ich w banku. 109 00:05:19,737 --> 00:05:22,448 Przede wszystkim odcinek byłby bardzo krótki, 110 00:05:22,531 --> 00:05:24,366 ale byłyby też inne konsekwencje. 111 00:05:25,784 --> 00:05:26,952 Zapraszam. 112 00:05:28,037 --> 00:05:29,955 Chciałbym dokonać wpłaty. 113 00:05:30,039 --> 00:05:32,207 Proszę wypełnić pokwitowanie. 114 00:05:34,752 --> 00:05:35,794 Milion dolarów? 115 00:05:38,338 --> 00:05:41,759 Ponieważ wpłata przekracza 10 000 dolarów, 116 00:05:41,842 --> 00:05:44,762 będę musiała wypełnić raport z transakcji pieniężnej. 117 00:05:45,179 --> 00:05:46,430 -Ciekawe. -Tak. 118 00:05:46,513 --> 00:05:48,265 Skąd pochodzą pieniądze? 119 00:05:48,807 --> 00:05:50,267 Spadły mi z nieba. 120 00:05:50,350 --> 00:05:53,812 Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak... 121 00:05:54,563 --> 00:05:55,439 Tak było. 122 00:05:55,689 --> 00:05:59,276 Dobrze. Będę musiała zapisać to w raporcie. 123 00:05:59,693 --> 00:06:01,779 Zostanie on złożony przedstawicielom rządu federalnego. 124 00:06:02,905 --> 00:06:03,906 Jasne. 125 00:06:04,490 --> 00:06:06,950 Jeszcze to przemyślę i wrócę. 126 00:06:07,242 --> 00:06:10,746 Jeśli nie wpłaci pan pieniędzy, będę musiała zgłosić 127 00:06:10,829 --> 00:06:12,873 podejrzaną działalność. 128 00:06:12,956 --> 00:06:15,375 Jakiś raport musi zostać sporządzony, 129 00:06:15,459 --> 00:06:17,961 gdy nosi pan przy sobie tyle gotówki. 130 00:06:18,587 --> 00:06:24,384 Będzie łatwiej, jeśli znajdę rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży? 131 00:06:27,179 --> 00:06:28,305 Dobrze. 132 00:06:29,139 --> 00:06:30,557 Dziękuję. Przemyślę to. 133 00:06:30,641 --> 00:06:34,186 Amerykańskie banki muszą zgłaszać podejrzane transakcje gotówkowe. 134 00:06:35,104 --> 00:06:36,146 Takie jest prawo. 135 00:06:36,355 --> 00:06:37,940 Wygląda na to, że działając legalnie, 136 00:06:38,023 --> 00:06:40,150 rzadko dostaje się torby pełne pieniędzy. 137 00:06:40,234 --> 00:06:42,444 Amando, musimy zgłosić podejrzaną działalność. 138 00:06:42,528 --> 00:06:43,904 Wszystko gra, Amando. 139 00:06:45,572 --> 00:06:47,574 DZIĘKUJEMY! 140 00:06:50,077 --> 00:06:53,163 Gdzie dowiem się, jak ominąć prawo? 141 00:06:53,539 --> 00:06:55,874 To proste. Tam, gdzie je stanowią. 142 00:06:55,958 --> 00:06:57,126 W stolicy. 143 00:06:58,377 --> 00:06:59,503 W Waszyngtonie. 144 00:07:00,212 --> 00:07:04,591 Właśnie tam kilku porządnych gości próbuje zapobiec wejściu w obieg kasy złych gości. 145 00:07:08,011 --> 00:07:10,347 Kerry Myers to były agent FBI. 146 00:07:11,056 --> 00:07:14,685 Z jednostki saperskiej przeszedł do działu zapobiegania praniu pieniędzy. 147 00:07:14,977 --> 00:07:18,188 Może on pomoże mi sprawić, by moje pieniądze wyglądały niewinnie. 148 00:07:19,064 --> 00:07:20,649 Nie pierwszy raz jedziesz segwayem, prawda? 149 00:07:20,732 --> 00:07:25,737 Nie, gdy byłem saperem w FBI, jeździliśmy segwayami 150 00:07:26,071 --> 00:07:28,490 w kombinezonach na poligon, 151 00:07:28,574 --> 00:07:31,827 by nie zmęczyć się za bardzo przed zabraniem się do roboty. 152 00:07:32,161 --> 00:07:35,622 FBI każde przestępstwo bada też pod kątem nieprawidłowości finansowych. 153 00:07:35,706 --> 00:07:36,915 Zawsze jest jakiś czynnik finansowy. 154 00:07:36,999 --> 00:07:38,125 KERRY MYERS - BYŁY SAPER FBI AUDYTOR ŚLEDCZY 155 00:07:38,250 --> 00:07:39,251 PRAWNIK I OGÓLNIE KOZAK 156 00:07:39,334 --> 00:07:40,961 Więc jak wyprać pieniądze? 157 00:07:41,044 --> 00:07:43,714 Najlepiej tego nie rób, chyba że chcesz trafić za kratki. 158 00:07:43,964 --> 00:07:44,840 Jasne. 159 00:07:44,923 --> 00:07:46,967 Ale są trzy podstawowe kroki. 160 00:07:47,050 --> 00:07:48,927 Umiejscowienie, maskowanie i integracja. 161 00:07:49,219 --> 00:07:54,308 Umiejscowienie ma miejsce, gdy pieniądze z nielegalnej działalności 162 00:07:54,391 --> 00:07:58,478 fizycznie umieszczane są w instytucji finansowej. 163 00:07:59,062 --> 00:08:01,899 Maskowanie następuje, gdy pieniądze wejdą w obrót, 164 00:08:02,107 --> 00:08:04,693 a przestępca przesyła je między różnymi kontami, 165 00:08:04,776 --> 00:08:06,904 może nawet bankami, 166 00:08:07,237 --> 00:08:11,742 by trudniej było je namierzyć, a tym samym odkryć, skąd pochodzą. 167 00:08:12,284 --> 00:08:14,703 Integracja następuje, 168 00:08:14,786 --> 00:08:17,664 gdy po dokonaniu licznych operacji finansowych 169 00:08:17,748 --> 00:08:20,417 przestępca wypłaca pieniądze z banku 170 00:08:20,500 --> 00:08:23,128 i używa ich w legalnych transakcjach. 171 00:08:23,462 --> 00:08:25,297 Umiejscowienie jest najtrudniejsze, 172 00:08:25,380 --> 00:08:29,301 bo prawo zaprojektowano w ten sposób, by rejestrowało umieszczanie pieniędzy 173 00:08:29,384 --> 00:08:31,094 w instytucjach finansowych. 174 00:08:31,845 --> 00:08:32,888 Wiem. 175 00:08:36,808 --> 00:08:40,187 Chodzi o to, by umieścić je w instytucji finansowej 176 00:08:40,729 --> 00:08:42,481 bez składania raportu 177 00:08:42,564 --> 00:08:46,109 Agencji ds. Zapobiegania Przestępczości Skarbowej. 178 00:08:47,277 --> 00:08:51,114 Pomyśl o tym jak o bibliotece. Takie raporty trzymane są w Agencji, 179 00:08:51,365 --> 00:08:53,533 a policja ma dostęp do każdego raportu, 180 00:08:53,617 --> 00:08:55,827 jaki kiedykolwiek wysłała jakakolwiek instytucja finansowa, 181 00:08:55,911 --> 00:08:58,455 dotyczący twojej aktywności gotówkowej 182 00:08:58,538 --> 00:09:01,124 albo podejrzanej aktywności w instytucji finansowej. 183 00:09:03,210 --> 00:09:05,921 Jak przy tylu przepisach i raportach 184 00:09:06,004 --> 00:09:07,339 pierze się pieniądze? 185 00:09:07,422 --> 00:09:10,425 Zrobiłbym to pod przykrywką działalności opartej na transakcjach gotówkowych. 186 00:09:10,509 --> 00:09:12,844 Idealny przykład to korporacja taksówkarska. 187 00:09:13,220 --> 00:09:16,556 Rządowi bardzo trudno ocenić, 188 00:09:16,640 --> 00:09:19,101 czy odbyłeś w danym dniu 10 czy 20 kursów. 189 00:09:19,685 --> 00:09:23,438 Zaczynasz czerpać zyski z nielegalnej działalności, 190 00:09:23,522 --> 00:09:27,859 mieszając je z tymi z legalnej 191 00:09:27,943 --> 00:09:30,445 i tym samym wprowadzasz te pieniądze do obiegu. 192 00:09:30,904 --> 00:09:33,573 Gdybym był bankiem, a ty korporacją taksówkarską 193 00:09:33,657 --> 00:09:38,203 i każdego dnia wpłacałbyś do mnie 6000 $, 194 00:09:38,829 --> 00:09:41,206 nie wydałoby mi się to podejrzane. 195 00:09:41,290 --> 00:09:44,710 Nawet jeśli jednego dnia będzie to 9000 $, a drugiego 12 000 $, 196 00:09:45,043 --> 00:09:47,546 mógłbym złożyć raport, ale nie wydałoby mi się to podejrzane, 197 00:09:47,629 --> 00:09:51,174 bo ta konkretna korporacja 198 00:09:51,258 --> 00:09:55,137 regularnie wpłacała część swojego codziennego przychodu. 199 00:09:55,887 --> 00:09:58,598 Zawsze marzyłem o otwarciu centrum crossfitu dla psów. 200 00:09:59,683 --> 00:10:01,935 Szkoda, że nie ma żadnego podręcznika do nauki 201 00:10:02,019 --> 00:10:04,646 prania pieniędzy w działalnościach opartych na transakcjach gotówkowych. 202 00:10:05,689 --> 00:10:06,940 GOTÓWKOWE BIZNESY BENA BENJAMIN ZŁO-DZIEJ: „WŁAŚCICIEL”. 203 00:10:07,024 --> 00:10:10,527 Cześć, jestem Benjamin, właściciel i pomysłodawca Gotówkowych Biznesów. 204 00:10:10,777 --> 00:10:15,699 Jestem profesjonalnym konsultantem i nauczę cię, jak założyć i prowadzić 205 00:10:15,782 --> 00:10:17,117 biznes oparty na transakcjach gotówkowych. 206 00:10:17,200 --> 00:10:18,201 PRANIE I SKŁADANIE - NAPRAWA BALONÓW OBSŁUGA LIMUZYN - SZKOLENIA SOKOŁÓW 207 00:10:18,285 --> 00:10:21,330 Skąd wiem, że i ty możesz to zrobić? Bo sam mam ich kilka. 208 00:10:21,413 --> 00:10:22,706 DEGUSTACJA LODÓW - EUTANAZJA DLA ZWIERZĄT ZAMIENNIKI SZCZEPIONEK 209 00:10:23,081 --> 00:10:25,250 Masz czas i pieniądze? 210 00:10:25,334 --> 00:10:27,627 Załóż firmę fasadową i wykorzystaj ją... 211 00:10:29,588 --> 00:10:31,089 by zainwestować w nieruchomości. 212 00:10:32,424 --> 00:10:34,217 Rozkwitnij jako kwiaciarz. 213 00:10:34,301 --> 00:10:36,720 -Przyszedłem po orchidee. -Świetnie. 214 00:10:39,014 --> 00:10:42,809 Lepiej: twoja firma może inwestować w sztukę. 215 00:10:43,727 --> 00:10:45,812 Nie dosłownie, głuptasie. 216 00:10:46,396 --> 00:10:47,481 Idź na aukcję. 217 00:10:48,023 --> 00:10:49,358 Są anonimowe, 218 00:10:49,441 --> 00:10:51,610 więc nikogo nie interesuje, skąd pochodzą pieniądze. 219 00:10:51,985 --> 00:10:55,322 Kupiłem ten obraz dla mojej nowej, legalnej firmy zajmującej się sztuką. 220 00:10:55,405 --> 00:10:57,532 Nie ma w tym nic podejrzanego. 221 00:10:57,657 --> 00:11:02,245 Za kilka lat mogę sprzedać go w tym samym domu aukcyjnym, 222 00:11:02,329 --> 00:11:05,665 a czyste pieniądze umieścić w banku. 223 00:11:07,459 --> 00:11:10,545 Poznaj swój biznes i trzymaj rząd z dala od niego. 224 00:11:12,047 --> 00:11:14,049 Skąd wzięła się tu ta gotówka? 225 00:11:14,132 --> 00:11:15,759 Ze sprzedaży kwiatów oczywiście. 226 00:11:16,134 --> 00:11:20,097 Jedynym przestępstwem są te niskie ceny. 227 00:11:20,806 --> 00:11:23,975 Przyjdź do Gotówkowych Biznesów Bena. 228 00:11:24,226 --> 00:11:28,522 Jedyne pytanie, które usłyszysz to: „Dlaczego zadajesz tyle pytań?”. 229 00:11:34,069 --> 00:11:36,196 FLORYDA 230 00:11:39,908 --> 00:11:41,451 Niektórym z tych firm 231 00:11:41,535 --> 00:11:44,246 wypranie dużej gotówki zajęłoby lata. 232 00:11:44,913 --> 00:11:47,290 Muszę się jej pozbyć przed końcem programu. 233 00:11:48,041 --> 00:11:51,711 W Miami spotkam się z kimś, kto wie, jak szybko wyprać dużo gotówki. 234 00:11:52,963 --> 00:11:54,673 Rozważano zaproponowanie mi posady sędziego. 235 00:11:55,006 --> 00:11:56,216 Tak dobrze to ukrywaliśmy. 236 00:11:56,299 --> 00:11:58,760 Nikt nie wiedział, że za dnia jestem adwokatem, 237 00:11:58,844 --> 00:12:01,430 a w nocy piorę brudne pieniądze. 238 00:12:02,931 --> 00:12:06,393 W latach 80. Humberto Aguilar prowadził podwójne życie. 239 00:12:06,601 --> 00:12:09,479 Za dnia bronił przestępców w sądzie, 240 00:12:09,563 --> 00:12:12,190 a piorąc ich pieniądze, stawał się jednym z nich, 241 00:12:12,274 --> 00:12:13,275 również za dnia. 242 00:12:13,650 --> 00:12:16,194 Póki go nie złapano i nie zamknięto na sześć lat. 243 00:12:20,240 --> 00:12:21,783 Teraz muszę zadać... 244 00:12:22,951 --> 00:12:25,620 ci pytanie dotyczące prania pieniędzy. 245 00:12:26,288 --> 00:12:27,330 Jak to robiłeś? 246 00:12:27,664 --> 00:12:29,040 W tamtych czasach 247 00:12:29,124 --> 00:12:31,960 większość moich klientów przemycała kokainę. 248 00:12:32,419 --> 00:12:34,421 Klient przyszedł i powiedział: „Mam problem”. 249 00:12:34,504 --> 00:12:35,422 HUMBERTO AGUILAR - BYŁY ADWOKAT, SKAZANY ZA PRANIE PIENIĘDZY 250 00:12:35,505 --> 00:12:36,548 Nawet dużo problemów. 251 00:12:36,631 --> 00:12:38,550 Kiedy to powiedziałeś, pomyślałem: 252 00:12:38,633 --> 00:12:40,427 „Spoko, brzmi dość normalnie”. 253 00:12:40,510 --> 00:12:42,471 Zapytałem: „Jaki masz problem?”. 254 00:12:42,554 --> 00:12:44,264 On na to: „Chodź ze mną”, a ja: „Dobra”. 255 00:12:44,556 --> 00:12:45,932 Poszliśmy do magazynu. 256 00:12:46,016 --> 00:12:48,643 Ogromne pomieszczenie, większe od tego, pełne pudeł. 257 00:12:49,144 --> 00:12:51,563 Pytam: „Co to za problem?”, a on na to: „Otwórz pudełko”. 258 00:12:52,272 --> 00:12:53,648 „Co?”. „Otwórz pudełko!”. 259 00:12:53,732 --> 00:12:56,318 Więc otworzyłem. Było pełne pieniędzy. 260 00:12:56,568 --> 00:12:58,612 Pytam: „To też?”, a on mówi, że tak. 261 00:12:58,695 --> 00:13:00,322 Okazało się, że mamy duży problem. 262 00:13:00,989 --> 00:13:02,657 Brzmiało, jakbyś miał cały magazyn... 263 00:13:02,741 --> 00:13:05,410 Jeden? Pracowałem dla wielu ludzi. 264 00:13:05,494 --> 00:13:06,745 Czyli to nie był... 265 00:13:06,828 --> 00:13:08,872 To nie był jeden klient. 266 00:13:08,955 --> 00:13:09,998 Nie. 267 00:13:13,293 --> 00:13:16,421 W latach 80. Amerykanie mieli apetyt na kokainę. 268 00:13:18,757 --> 00:13:21,676 A Miami było głównym punktem przerzutowym. 269 00:13:25,263 --> 00:13:27,390 Interes w mieście kwitł, 270 00:13:27,474 --> 00:13:32,145 a dilerzy opływali w miliardy brudnych pieniędzy. 271 00:13:36,691 --> 00:13:38,944 Moi klienci chcieli używać tych pieniędzy. 272 00:13:39,027 --> 00:13:41,571 Ile samochodów czy domów można kupić za gotówkę? 273 00:13:41,655 --> 00:13:44,115 -Jasne. -To było wyzwanie. 274 00:13:44,199 --> 00:13:45,825 -Zrozumiałe. -Opracowałem plan. 275 00:13:46,826 --> 00:13:49,496 Chodziło o wyprowadzenie pieniędzy 276 00:13:49,955 --> 00:13:52,332 za granicę i sprowadzenie ich tu legalnie. 277 00:13:52,707 --> 00:13:55,835 Jak wyprowadzałeś pieniądze z kraju? 278 00:13:55,919 --> 00:14:00,173 Łódki, które wysyłano po kokainę, 279 00:14:01,550 --> 00:14:03,718 płynęły do Ameryki Południowej puste. 280 00:14:03,969 --> 00:14:06,179 Pomyślałem, że je wykorzystam. 281 00:14:06,638 --> 00:14:09,391 Ładowałem do nich pieniądze, a one płynęły do Ameryki Płd. 282 00:14:09,474 --> 00:14:10,767 i zawijały w Panamie. 283 00:14:11,184 --> 00:14:14,604 W porcie czekali uzbrojeni ludzie, 284 00:14:14,688 --> 00:14:15,772 którzy mieli pilnować pieniędzy. 285 00:14:16,231 --> 00:14:17,857 Gdy były już w Panamie, 286 00:14:17,941 --> 00:14:20,193 trzeba było iść do banku i znaleźć bankiera. 287 00:14:20,277 --> 00:14:22,696 Powoli nawiązać z nim relację. 288 00:14:22,779 --> 00:14:24,531 Pytasz: „Co to za zegarek? 289 00:14:25,073 --> 00:14:26,241 „Seiko? 290 00:14:26,324 --> 00:14:28,410 „Mój bankier nie będzie tego nosił”. 291 00:14:28,493 --> 00:14:30,579 I dajesz mu swojego rolexa. 292 00:14:30,662 --> 00:14:32,330 „Bierz, jest twój”. 293 00:14:32,414 --> 00:14:35,208 On patrzy i nie wierzy! Zegarek za 30 kafli, prawda? 294 00:14:35,917 --> 00:14:37,460 I gość już jest twój. 295 00:14:37,919 --> 00:14:39,004 Jest twój. 296 00:14:39,087 --> 00:14:41,464 Mówisz: „Mam pieniądze. Chcę dokonać wpłaty”. 297 00:14:41,548 --> 00:14:42,424 1. UMIEJSCOWIENIE 298 00:14:42,507 --> 00:14:43,800 Chcę otworzyć konto firmowe. 299 00:14:43,883 --> 00:14:46,970 Zawsze otwiera się konto firmowe. Dla firm fasadowych. 300 00:14:48,513 --> 00:14:49,639 Firmy fasadowe. 301 00:14:49,848 --> 00:14:52,017 To one są kluczem do prania dużej gotówki. 302 00:14:52,267 --> 00:14:55,270 Istnieją tylko na papierze, 303 00:14:55,353 --> 00:14:57,147 nie prowadzą żadnej działalności 304 00:14:57,230 --> 00:14:59,149 poza przyjmowaniem 305 00:14:59,232 --> 00:15:01,151 i obracaniem pieniędzmi bez przyciągania uwagi. 306 00:15:01,943 --> 00:15:03,903 Porównajmy pranie pieniędzy do cygara. 307 00:15:03,987 --> 00:15:05,989 W środku mamy pieniądze, czyli tytoń. 308 00:15:06,448 --> 00:15:10,327 Na zewnątrz mamy firmę fasadową, czyli bletkę, która ukrywa tytoń. 309 00:15:10,660 --> 00:15:14,372 Wszystko to w kupie trzyma zarząd naszej firmy. 310 00:15:14,456 --> 00:15:16,916 Ludzie, którzy wydają się nią zarządzać, 311 00:15:17,000 --> 00:15:18,376 dając ci całkowitą anonimowość. 312 00:15:18,752 --> 00:15:21,379 Gdy cygaro ułoży się w opakowaniu, 313 00:15:21,463 --> 00:15:23,590 trudno dostrzec, co jest w środku. 314 00:15:25,175 --> 00:15:28,178 Moim pomysłem na firmę fasadową w Panamie 315 00:15:28,345 --> 00:15:31,598 były burdele. 316 00:15:31,681 --> 00:15:34,476 Szukałem czegoś innego, ale wpadłem na burdele. 317 00:15:34,559 --> 00:15:38,647 To doskonały pomysł, bo wszyscy tam mają dokumenty. 318 00:15:39,147 --> 00:15:40,857 -Kto? -Dziewczyny. 319 00:15:42,651 --> 00:15:45,028 -Dobra, wytłumacz mi to. -W porządku. 320 00:15:45,111 --> 00:15:47,072 Najpierw zakładasz firmę. 321 00:15:47,864 --> 00:15:50,116 Kto jest właścicielem firmy? Szlag. 322 00:15:51,534 --> 00:15:54,829 Te dwie panie. Mam ich dokumenty. Proszę. 323 00:15:55,413 --> 00:15:58,166 Płacisz prostytutkom po 200 $ za użycie ich dokumentów. 324 00:15:58,249 --> 00:16:00,669 Ich nie obchodzi, co z nimi robisz. 325 00:16:00,752 --> 00:16:01,670 Dostały 200 $. 326 00:16:01,753 --> 00:16:04,381 „Super. Mam 200 dolarów i nie musiałam z nikim spać”. 327 00:16:04,464 --> 00:16:07,300 Nie było ryzyka, że pójdą do banku 328 00:16:07,384 --> 00:16:09,052 i powiedzą: „To moje 10 milionów”? 329 00:16:09,344 --> 00:16:11,346 Ryzyko zawsze jest. 330 00:16:11,513 --> 00:16:13,390 Ale szybko je wypłacaliśmy. 331 00:16:13,473 --> 00:16:15,058 Za parę tygodni je wywoziłem. 332 00:16:15,141 --> 00:16:16,101 2. MASKOWANIE 333 00:16:16,184 --> 00:16:17,143 Dokąd? Do Szwajcarii. 334 00:16:17,227 --> 00:16:18,561 Wspaniałe miejsce! 335 00:16:19,688 --> 00:16:21,773 Przysyłają samochód, żeby cię odebrać. 336 00:16:22,023 --> 00:16:23,858 Masz u nich pieniądze, więc wszystko gra. 337 00:16:23,942 --> 00:16:26,236 Czyli ułatwiali ci ten proceder? 338 00:16:26,319 --> 00:16:28,154 Nie. To była dla nich inwestycja. 339 00:16:28,238 --> 00:16:30,699 Jasne. Ułatwiali sobie inwestycję. 340 00:16:30,907 --> 00:16:32,617 I pozyskiwali klienta. 341 00:16:32,909 --> 00:16:34,536 -Nowe kontakty. -Tak. 342 00:16:34,619 --> 00:16:36,079 Pracowałem w rządzie, umiem operować tym językiem. 343 00:16:36,162 --> 00:16:39,082 Wspaniale. 344 00:16:39,541 --> 00:16:41,084 Dokąd ją stamtąd przewoziłeś? 345 00:16:41,167 --> 00:16:42,627 Z powrotem do Miami. 346 00:16:42,711 --> 00:16:45,380 Wszyscy chcieli swoją kasę, by móc zacząć ją wydawać. 347 00:16:45,839 --> 00:16:47,132 To była moja praca. 348 00:16:47,215 --> 00:16:50,176 Czyli w świetle prawa pochodziła z legalnego konta bankowego firmy? 349 00:16:50,260 --> 00:16:51,219 Tak. 350 00:16:51,344 --> 00:16:54,681 Wtedy naprawdę nie sądziłem, że to nielegalne. 351 00:16:54,764 --> 00:16:56,599 Choć w głębi serca wiedziałem. 352 00:16:56,683 --> 00:16:58,017 Ale bez przesady. 353 00:16:58,101 --> 00:16:59,644 Wydaje ci się, że nikomu nie robisz krzywdy. 354 00:16:59,728 --> 00:17:00,854 Bo nie robię! 355 00:17:01,229 --> 00:17:02,605 Spójrz dziś na Miami. 356 00:17:03,273 --> 00:17:05,775 Poważnie. Spójrz, jak te firmy się rozwijają. 357 00:17:05,859 --> 00:17:07,652 To dzięki nim Miami urosło w siłę. 358 00:17:08,236 --> 00:17:09,195 Ludzie pytają mnie: 359 00:17:09,279 --> 00:17:12,282 „Co stało się z pieniędzmi, które wyprano w Miami?”. 360 00:17:12,365 --> 00:17:14,325 Wstań, wjedź na autostradę I-95, 361 00:17:14,409 --> 00:17:16,828 na wiadukt, z którego widać miasto 362 00:17:16,911 --> 00:17:19,247 i popatrz na te piękne budynki. 363 00:17:19,330 --> 00:17:20,623 I to są te pieniądze. 364 00:17:20,707 --> 00:17:21,791 3. INTEGRACJA 365 00:17:21,916 --> 00:17:24,544 Mam torbę z pieniędzmi. 366 00:17:24,919 --> 00:17:26,129 Co mam z nią zrobić? 367 00:17:26,379 --> 00:17:29,299 Najpierw wywieź ją z kraju. Do Liechtensteinu. 368 00:17:29,966 --> 00:17:31,092 Na Guernsey. 369 00:17:31,760 --> 00:17:32,844 Na Cypr. 370 00:17:32,927 --> 00:17:35,597 To czołówka, jeśli chodzi o brudne pieniądze. 371 00:17:36,055 --> 00:17:38,349 Dzięki swojemu położeniu Cypr 372 00:17:38,433 --> 00:17:40,727 stał się głównym punktem prania brudnych pieniędzy 373 00:17:40,810 --> 00:17:42,228 dla większości Europy i Azji. 374 00:17:43,354 --> 00:17:44,481 LIMASSOL CYPR 375 00:17:44,564 --> 00:17:47,066 Nie mam łódki jak Humberto, 376 00:17:47,150 --> 00:17:48,860 a prawnicy Amazonu powiedzieli, 377 00:17:48,943 --> 00:17:51,112 że nie mogę przesłać pieniędzy jak większość przestępców, 378 00:17:51,196 --> 00:17:53,573 bo program będzie cholernie nudny. 379 00:17:54,532 --> 00:17:56,159 Poleciałem więc prywatnym samolotem. 380 00:17:58,328 --> 00:18:01,080 Panie i panowie, niedługo wylądujemy na Cyprze. 381 00:18:02,248 --> 00:18:05,001 Panie i panowie, wylądowaliśmy na Cyprze. 382 00:18:05,210 --> 00:18:07,796 Cypr ma wszystko, czego wyposażony 383 00:18:07,879 --> 00:18:10,215 w dużą sumę pieniędzy podróżnik może zapragnąć. 384 00:18:10,673 --> 00:18:12,884 -Dzień dobry. -Dzień dobry, panie Kal. 385 00:18:13,092 --> 00:18:14,803 -Witam, mogę wziąć torbę? -Nie, dziękuję. 386 00:18:14,886 --> 00:18:15,970 -Na pewno? -Na pewno, dziękuję. 387 00:18:16,513 --> 00:18:19,015 Piękna pogoda, rozległe plaże, 388 00:18:19,641 --> 00:18:20,934 rosyjskie karaoke 389 00:18:21,184 --> 00:18:25,188 i, o dziwo, mniej podejrzany ogromny sektor usług finansowych. 390 00:18:26,898 --> 00:18:28,024 NASZE MIASTO, NASZE ZASADY... 391 00:18:28,733 --> 00:18:30,235 -Jak się pan ma? -Dobrze. 392 00:18:30,443 --> 00:18:32,195 -Witamy na Cyprze. -Dziękuję. 393 00:18:32,445 --> 00:18:34,739 -Cieszę się, że tu jestem. -Miło mi. 394 00:18:34,823 --> 00:18:37,367 -To mój pierwszy raz na Cyprze. -Tak? To piękne miejsce. 395 00:18:37,450 --> 00:18:39,244 Na takie wygląda. Ciepło tu. 396 00:18:39,327 --> 00:18:41,371 Słyszałem wiele ciekawych rzeczy. 397 00:18:41,454 --> 00:18:43,248 W jakim celu pan przyjechał? 398 00:18:44,582 --> 00:18:45,917 No cóż... 399 00:18:46,000 --> 00:18:47,252 Jest pan turystą? 400 00:18:47,335 --> 00:18:48,503 SAAVAS TIESTO PRAWDZIWY TAKSÓWKARZ 401 00:18:48,586 --> 00:18:51,506 Można tak powiedzieć. Mam też ze sobą trochę gotówki. 402 00:18:51,589 --> 00:18:52,549 Gotówki? 403 00:18:52,632 --> 00:18:55,093 I chciałbym... 404 00:18:55,176 --> 00:18:56,761 Ją wyprać? 405 00:18:56,845 --> 00:18:58,680 Możemy tak o tym rozmawiać? 406 00:18:58,763 --> 00:19:00,807 -Nazywać to po imieniu? Nie musimy... -Oczywiście. 407 00:19:00,890 --> 00:19:01,891 W porządku. 408 00:19:01,975 --> 00:19:04,143 Tak, chcę wyprać pieniądze i założyć firmę fasadową. 409 00:19:04,227 --> 00:19:06,396 Oczywiście. To pieniężny raj. 410 00:19:07,146 --> 00:19:08,773 Dlaczego? 411 00:19:08,857 --> 00:19:10,358 Głównie dzięki podatkom. 412 00:19:10,441 --> 00:19:12,610 Mamy tu niskie podatki. 413 00:19:13,361 --> 00:19:16,865 Poza tym jest tu dużo firm księgowych. 414 00:19:17,323 --> 00:19:21,411 I dużo Rosjan, którzy piorą pieniądze. 415 00:19:21,494 --> 00:19:23,788 Wielu Rosjan przyjeżdża tu prać pieniądze? 416 00:19:23,872 --> 00:19:24,789 Tak. 417 00:19:25,540 --> 00:19:28,042 Jeśli chcesz, mogę zostać dyrektorem twojej firmy. 418 00:19:28,126 --> 00:19:30,086 Mojej firmy fasadowej? 419 00:19:30,169 --> 00:19:31,004 Oczywiście. 420 00:19:31,087 --> 00:19:32,714 Jeśli mi dobrze zapłacisz. 421 00:19:32,797 --> 00:19:34,215 Więcej niż zarabiam na taksówce. 422 00:19:34,674 --> 00:19:36,759 Mówiłeś, że masz dużo gotówki. 423 00:19:36,843 --> 00:19:38,970 Tak. Mam przy sobie dużo gotówki i... 424 00:19:39,053 --> 00:19:40,513 Przy sobie? Tutaj, teraz? 425 00:19:40,889 --> 00:19:42,432 Tak. Tutaj, teraz. 426 00:19:42,974 --> 00:19:43,975 Ile? 427 00:19:44,058 --> 00:19:47,562 Tyle, że musiałem wziąć ze sobą do taksówki kamerzystów. 428 00:19:47,729 --> 00:19:48,730 Niech będzie. 429 00:19:49,480 --> 00:19:52,025 Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, 430 00:19:52,108 --> 00:19:54,235 że możemy tak otwarcie rozmawiać 431 00:19:54,319 --> 00:19:56,529 o praniu pieniędzy i firmach fasadowych. 432 00:19:56,905 --> 00:20:00,450 To tutaj normalne, czy to ty jesteś taki ciekawy? 433 00:20:00,533 --> 00:20:02,869 To normalne, ale w rozmowach prywatnych. 434 00:20:06,164 --> 00:20:07,832 Wróćmy do pieniędzy. 435 00:20:07,916 --> 00:20:09,167 Nie powiedziałeś, ile masz. 436 00:20:09,250 --> 00:20:14,255 A ile chciałbyś dostawać? 437 00:20:14,672 --> 00:20:15,798 Nie mniej niż siedem. 438 00:20:16,257 --> 00:20:18,259 -Nie mniej niż siedem stówek... -Tysięcy. 439 00:20:18,426 --> 00:20:20,470 -7000 €? Rozumiem. -Tysięcy! 440 00:20:20,803 --> 00:20:22,597 Próbuję negocjować. 441 00:20:25,642 --> 00:20:29,520 Cypryjski rejestr spółek to gigantyczny magazyn, 442 00:20:29,604 --> 00:20:32,148 w którym składowane są dane rejestracyjne wszystkich spółek na wyspie. 443 00:20:32,857 --> 00:20:34,484 Znajduje się tu dokumentacja 444 00:20:34,567 --> 00:20:37,195 setek tysięcy firm fasadowych. 445 00:20:38,279 --> 00:20:40,949 Kolosalne ilości i zaległości w cyfryzacji sprawiają, 446 00:20:41,032 --> 00:20:43,534 że znalezienie ich jest równie prawdopodobne, 447 00:20:43,618 --> 00:20:45,036 co znalezienie Arki Przymierza. 448 00:20:47,455 --> 00:20:50,041 To dobre miejsce do prowadzenia interesów. 449 00:20:50,708 --> 00:20:52,961 Jeśli jesteś otwarty, 450 00:20:53,878 --> 00:20:56,631 w Limassol odnajdziesz ogromny potencjał 451 00:20:56,965 --> 00:20:59,509 dzięki obecności firm zagranicznych, 452 00:21:00,259 --> 00:21:01,886 m.in. rosyjskich, niemieckich. 453 00:21:02,261 --> 00:21:05,306 -Największa... -Ostatnio też izraelskich. 454 00:21:05,390 --> 00:21:06,265 Tak. 455 00:21:07,141 --> 00:21:09,811 Nawet jeśli moja firma fasadowa nie będzie prowadziła żadnej działalności, 456 00:21:10,395 --> 00:21:13,314 muszę mieć adres do dokumentacji. 457 00:21:14,023 --> 00:21:15,608 ANDREAS SOLEA DYREKTOR, ECASTICA SERVICED OFFICES 458 00:21:15,692 --> 00:21:18,403 Andreas Solea ma najbardziej czadowe wąsy, jakie widziałem od pobytu w Miami, 459 00:21:18,486 --> 00:21:20,363 więc posłucham jego rady. 460 00:21:20,446 --> 00:21:23,825 Razem z córką Elisą prowadzą firmę wynajmującą powierzchnie biurowe, 461 00:21:24,492 --> 00:21:25,702 a ich biznes kwitnie. 462 00:21:28,913 --> 00:21:31,249 W niektórych biurach jest tylko biurko. 463 00:21:31,541 --> 00:21:32,542 ELISA SOLEA PREZES, ECASTICA SERVICED OFFICES 464 00:21:32,625 --> 00:21:34,502 -Mamy wiele „pustych” biur. -Tak. 465 00:21:34,585 --> 00:21:36,587 -Wynajętych pustych biur. -Oczywiście, że wynajętych. 466 00:21:36,671 --> 00:21:38,214 Inaczej byście nie zarabiali. 467 00:21:38,297 --> 00:21:40,174 Nas jako firmy 468 00:21:40,591 --> 00:21:42,969 nie interesuje, czym zajmuje się nasz klient. 469 00:21:43,052 --> 00:21:44,637 -Jasne. -Ani po co mu biuro. 470 00:21:44,721 --> 00:21:46,097 -To nie nasza sprawa. -Nie pytamy. 471 00:21:46,180 --> 00:21:48,182 Nigdy nie pytamy klientów, jaki biznes prowadzą. 472 00:21:48,266 --> 00:21:49,392 -Nie. -To ich biura. 473 00:21:49,475 --> 00:21:50,935 Prywatne. 474 00:21:51,019 --> 00:21:52,311 Mogą tam robić, co chcą. 475 00:21:52,395 --> 00:21:54,147 Możecie robić, co tylko chcecie. 476 00:21:54,230 --> 00:21:58,026 Oczywiście w umowie mamy zapis: „Z wyłączeniem działalności nielegalnej”. 477 00:21:58,109 --> 00:21:59,318 -Tak. -Ale kto wie? 478 00:21:59,652 --> 00:22:04,157 Podejrzewacie, że niektórzy wasi klienci zajmują się praniem pieniędzy? 479 00:22:04,532 --> 00:22:05,575 Praniem pieniędzy? 480 00:22:06,200 --> 00:22:07,952 Każdy może robić, co chce. 481 00:22:08,286 --> 00:22:09,912 -To nie nasza sprawa. -To jasne. 482 00:22:09,996 --> 00:22:11,831 Wszędzie jest tak samo. 483 00:22:11,914 --> 00:22:14,250 Od Cypru po Stany Zjednoczone. 484 00:22:14,542 --> 00:22:18,379 -Po Niemcy... -Po Rosję, Niemcy, wszędzie. 485 00:22:18,463 --> 00:22:21,507 Ci, którzy mówią: „W Niemczech tego nie robią”, 486 00:22:22,133 --> 00:22:23,926 albo kłamią, 487 00:22:25,219 --> 00:22:29,307 albo chcą chronić wizerunek swojego kraju. 488 00:22:29,599 --> 00:22:32,477 -Ciekawe. -Pieniądze pierze się wszędzie. 489 00:22:32,810 --> 00:22:36,564 Z odpowiednimi prawnikami i księgowymi można wiele zdziałać. 490 00:22:36,647 --> 00:22:38,649 -Jasne. -Więc w czym problem? 491 00:22:38,733 --> 00:22:40,485 Każdy na tym zarabia. 492 00:22:40,860 --> 00:22:43,029 Czyli według was to dobre dla gospodarki, 493 00:22:43,112 --> 00:22:44,697 ale czy nie macie obaw, 494 00:22:44,781 --> 00:22:48,159 że te pieniądze pochodzą np. z działalności terrorystycznej 495 00:22:48,242 --> 00:22:50,703 i to ona wspiera tę gospodarkę? 496 00:22:52,997 --> 00:22:54,248 -Teraz już tak. -Zdecydowanie. 497 00:22:54,916 --> 00:22:57,418 Ale chyba nie przez moje pytanie? 498 00:22:57,502 --> 00:22:58,544 -Właśnie tak. -Serio? 499 00:22:58,628 --> 00:22:59,462 Tak. 500 00:22:59,545 --> 00:23:01,380 Nigdy nie przyszło mi to do głowy. 501 00:23:01,464 --> 00:23:04,467 W naszej pracy... 502 00:23:04,550 --> 00:23:07,720 Jak to się mówi? Jeśli nie przebywasz wśród kurczaków, 503 00:23:08,513 --> 00:23:10,515 sam nie staniesz się kurczakiem. Rozumiesz, o co mi chodzi? 504 00:23:10,598 --> 00:23:11,474 Tak. 505 00:23:12,225 --> 00:23:15,144 Wygląda na to, że przymykanie oka na pranie pieniędzy na Cyprze 506 00:23:15,228 --> 00:23:18,397 jest tak powszechne, że ukuto nawet powiedzenie o kurczakach. 507 00:23:20,566 --> 00:23:22,026 Czy tylko ja sądzę, 508 00:23:22,110 --> 00:23:24,612 że celowo nie dostrzega się tego problemu? 509 00:23:25,321 --> 00:23:28,157 Muszę znaleźć kogoś, kto widzi, co tu się dzieje. 510 00:23:36,124 --> 00:23:38,751 Nie wszyscy Cypryjczycy ignorują ten proceder. 511 00:23:39,168 --> 00:23:40,044 Cześć. 512 00:23:42,255 --> 00:23:44,132 James Henry służył korporacyjnej bestii 513 00:23:44,215 --> 00:23:46,342 jako główny ekonomista McKinsey & Company. 514 00:23:46,676 --> 00:23:50,138 Teraz po przeciwnej stronie barykady bada przestępstwa finansowe. 515 00:23:51,222 --> 00:23:55,184 Należy do grupy dziennikarzy próbujących odkryć szlak, 516 00:23:55,268 --> 00:23:57,395 jakim podążają nielegalne pieniądze. 517 00:23:58,437 --> 00:24:00,815 Ślady często prowadzą na Cypr. 518 00:24:04,193 --> 00:24:07,905 Pracuję z dziennikarzami z Holandii, Wielkiej Brytanii i Cypru. 519 00:24:07,989 --> 00:24:10,825 To niezwykłe, że zawiązała się 520 00:24:11,450 --> 00:24:12,702 między nami taka współpraca. 521 00:24:13,286 --> 00:24:15,204 Jasne. Ty gnojku. 522 00:24:22,461 --> 00:24:25,631 Kraje takie jak Cypr oferują poufność finansową. 523 00:24:25,798 --> 00:24:26,841 JAMES HENRY EKONOMISTA ŚLEDCZY 524 00:24:26,924 --> 00:24:30,469 Łatwo rozkręcić taki biznes. Oferujesz założenie firmy lub funduszu. 525 00:24:30,595 --> 00:24:34,307 Masz prawników skłonnych pracować dla każdego 526 00:24:34,390 --> 00:24:36,100 i banki, które chętnie przyjmą każde pieniądze. 527 00:24:36,225 --> 00:24:39,562 To ogromny biznes, więc brzmi kusząco. 528 00:24:39,645 --> 00:24:42,982 Ale mówimy o uzależnieniu przyszłości kraju takiego jak Cypr 529 00:24:43,065 --> 00:24:46,277 od sektora obarczonego ryzykiem systemowym. 530 00:24:46,569 --> 00:24:50,323 Często też zdarzają się podejrzani klienci. 531 00:24:50,781 --> 00:24:53,367 Cypr doświadczył jakichś negatywnych konsekwencji? 532 00:24:53,451 --> 00:24:54,410 Tak. 533 00:24:54,493 --> 00:25:00,458 Tutejszy system finansowy bardzo rozwinął się w latach 2004-2011. 534 00:25:01,167 --> 00:25:05,004 Banki zaczęły generować 900% dochodu narodowego. 535 00:25:05,546 --> 00:25:09,300 A w 2013 gospodarka padła. 536 00:25:10,343 --> 00:25:13,471 -Rozumiem. -Od czasu kryzysu z 2013 r. 537 00:25:13,554 --> 00:25:16,349 wprowadzono zmiany w prawie, 538 00:25:16,432 --> 00:25:22,188 które nieco utrudniły pranie pieniędzy i ukrywanie aktywów. 539 00:25:22,271 --> 00:25:24,106 Ale nadal istnieje ogromna szara strefa. 540 00:25:24,232 --> 00:25:27,693 Egzekucja prawa traktowana jest dość liberalnie. 541 00:25:27,777 --> 00:25:31,364 Sektor usług finansowych nadal chroni piorących pieniądze, 542 00:25:31,447 --> 00:25:32,740 oszustów podatkowych 543 00:25:32,823 --> 00:25:36,410 i kleptokratów, w większości rosyjskich oligarchów, 544 00:25:36,494 --> 00:25:39,914 którzy zgromadzili ogromne majątki, wynosząc się z Rosji. 545 00:25:39,997 --> 00:25:41,874 Domyślam się, że taka sytuacja ma miejsce, 546 00:25:41,958 --> 00:25:44,085 bo istnieją ludzie, którzy ją umożliwiają? 547 00:25:44,168 --> 00:25:46,879 Wyobraź sobie scenę z Gwiezdnych Wojen, 548 00:25:46,963 --> 00:25:51,467 gdzie wszyscy gromadzą się w jednym barze, 549 00:25:51,550 --> 00:25:54,637 którym w tym wypadku jest poufność finansowa. 550 00:25:56,597 --> 00:25:59,850 Wydaje się, że bilet wstępu do tego baru nie jest tani. 551 00:26:00,643 --> 00:26:03,271 Mam nadzieję, że pomoże mi w tym ta torba pieniędzy. 552 00:26:03,521 --> 00:26:04,730 Jesteś specjalistą. 553 00:26:04,814 --> 00:26:07,858 Jak mam wyprać pieniądze, które przywiozłem? 554 00:26:07,942 --> 00:26:09,986 Jedną z podstaw prania pieniędzy 555 00:26:10,069 --> 00:26:11,654 jest dobra historia. 556 00:26:11,737 --> 00:26:15,449 Ma wydawać się, że pieniądze pochodzą z legalnego źródła. 557 00:26:15,825 --> 00:26:17,785 Najprościej ulokować je w nieruchomościach. 558 00:26:18,369 --> 00:26:20,288 Pierwszy krok to znalezienie firmy, 559 00:26:21,789 --> 00:26:23,916 która nabędzie dla ciebie nieruchomość. 560 00:26:24,375 --> 00:26:26,794 Na Cyprze mamy około 2000 prawników, 561 00:26:26,877 --> 00:26:28,671 którzy mogą założyć firmę 562 00:26:28,754 --> 00:26:32,174 i zostać właścicielami twojej nieruchomości. 563 00:26:32,717 --> 00:26:35,803 W ten sposób nikt nie dowie się, że należy ona do ciebie, 564 00:26:35,886 --> 00:26:38,597 sprawdzając twoje aktywa. 565 00:26:38,848 --> 00:26:41,225 Kupujesz ją za gotówkę, 566 00:26:41,309 --> 00:26:43,185 sprzedajesz 567 00:26:43,269 --> 00:26:46,063 i już masz wytłumaczenie, skąd pochodzą twoje pieniądze. 568 00:26:46,397 --> 00:26:49,734 „Wcale nie z narkotyków. Sprzedałem nieruchomość”. 569 00:26:49,984 --> 00:26:53,321 -Czyli muszę znaleźć prawnika. -Tak. 570 00:26:59,577 --> 00:27:01,579 Wielopokoleniowa kancelaria Yiangou 571 00:27:01,662 --> 00:27:04,457 specjalizuje się w zakładaniu firm dla obcokrajowców. 572 00:27:05,875 --> 00:27:08,961 Cieszą się nieposzlakowaną reputacją i znają nowe prawa. 573 00:27:09,253 --> 00:27:12,298 Może dlatego są jedyną kancelarią na Cyprze, 574 00:27:12,381 --> 00:27:16,010 która pozwala mi wejść z kamerami i być świadkiem swojej działalności. 575 00:27:16,427 --> 00:27:19,180 Łaskawie otwierają przede mną nie tylko podwoje swojego biura, 576 00:27:19,263 --> 00:27:21,015 ale i kuchni. 577 00:27:23,809 --> 00:27:25,019 Coś wspaniałego. 578 00:27:25,311 --> 00:27:26,395 To... 579 00:27:26,479 --> 00:27:27,605 Cypryjska gościnność. 580 00:27:27,688 --> 00:27:29,815 To normalne. Zwykle tak jadamy. 581 00:27:30,274 --> 00:27:31,108 CHRIS YIANGOU PRAWNIK 582 00:27:31,192 --> 00:27:32,485 To jest wasz lunch? Codziennie tak jadacie? 583 00:27:32,568 --> 00:27:35,529 Gdybym ja tak jadał, musiałbym parę godzin drzemać, 584 00:27:35,613 --> 00:27:36,655 zanim wróciłbym do pracy. 585 00:27:36,739 --> 00:27:39,950 Zostań na Cyprze kilka tygodni, a się przyzwyczaisz. 586 00:27:40,034 --> 00:27:40,868 Naprawdę? 587 00:27:48,334 --> 00:27:50,294 Jakim prawem się przeważnie zajmujecie? 588 00:27:50,378 --> 00:27:53,005 Ja przeważnie prawem spółek. 589 00:27:53,589 --> 00:27:55,758 Vangelis jest biegłym rewidentem, 590 00:27:55,841 --> 00:27:57,551 a Natalia administratorem. 591 00:27:58,177 --> 00:27:59,804 Cypr nie ma surowców. 592 00:28:00,513 --> 00:28:02,348 Nie ma przemysłu. Rolnictwa. 593 00:28:02,723 --> 00:28:06,811 Dlatego mamy wielu prawników, księgowych i bankierów, 594 00:28:07,353 --> 00:28:10,147 którzy szukają klientów również poza Cyprem. 595 00:28:11,524 --> 00:28:13,818 George i jego rodzina zgodzili się przeprowadzić mnie przez proces 596 00:28:13,901 --> 00:28:14,735 GEORGE YIANGOU WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY 597 00:28:14,819 --> 00:28:16,737 zakładania własnej firmy. 598 00:28:16,946 --> 00:28:20,199 Jestem ciekaw, jak bardzo elastyczne są nowe przepisy. 599 00:28:20,658 --> 00:28:24,578 Masz pomysł na nazwę firmy? 600 00:28:24,662 --> 00:28:25,871 Dobre pytanie. 601 00:28:28,624 --> 00:28:30,042 Bracia 69. 602 00:28:30,584 --> 00:28:32,670 69... Ciekawa nazwa. 603 00:28:32,753 --> 00:28:34,463 -Bardzo specyficzna. -Podoba się? 604 00:28:34,547 --> 00:28:36,173 -Specyficzna. -Podoba mu się. 605 00:28:36,257 --> 00:28:37,425 Bardzo specyficzna. 606 00:28:38,175 --> 00:28:40,553 Rzeczywiście. Bardzo. 607 00:28:40,636 --> 00:28:45,433 Teraz przeszukamy rejestr spółek. 608 00:28:45,516 --> 00:28:48,185 Czyli po prostu wpisuje w Google „Bracia 69”? 609 00:28:48,519 --> 00:28:52,148 Szuka, czy istnieje firma o podobnej nazwie. 610 00:28:52,982 --> 00:28:55,192 Nie ma żadnej firmy 611 00:28:55,276 --> 00:28:56,485 o nazwie „Bracia 69”. 612 00:28:56,569 --> 00:28:59,071 -Dobrze. -Więc nazwa jest w porządku. 613 00:28:59,530 --> 00:29:01,365 -Można zakładać firmę. -Dobry znak. 614 00:29:01,449 --> 00:29:04,452 Ale dostępne są też spółki uśpione. 615 00:29:05,035 --> 00:29:09,790 Więc jeśli nie masz nic przeciwko temu, że dyrektorzy, udziałowcy itd... 616 00:29:09,874 --> 00:29:12,209 -Tak. -...są już wybrani, 617 00:29:12,293 --> 00:29:15,129 możemy pominąć proces rejestracji 618 00:29:15,212 --> 00:29:17,965 i po prostu możesz kupić gotową spółkę. 619 00:29:18,048 --> 00:29:19,592 Chętnie usłyszę więcej. 620 00:29:19,675 --> 00:29:21,343 Wydrukowałam listę. 621 00:29:22,094 --> 00:29:26,223 To spółki, które są dostępne 622 00:29:26,307 --> 00:29:29,852 do kupienia od zaraz. 623 00:29:29,935 --> 00:29:31,937 Ludzie korzystają z tej możliwości, 624 00:29:32,021 --> 00:29:35,149 bo informacje dotyczące tych spółek nie są publicznie dostępne. 625 00:29:35,483 --> 00:29:38,194 Twoje nazwisko nigdzie się nie pojawi. 626 00:29:38,277 --> 00:29:41,238 Na Cyprze to powszechne rozwiązanie. 627 00:29:42,281 --> 00:29:44,450 Czyli jeśli wybiorę jedną z nich, 628 00:29:44,533 --> 00:29:48,037 jakie będę musiał ponieść koszty i jak szybko zacznie działać? 629 00:29:48,662 --> 00:29:50,372 Zanim porozmawiamy o kosztach, 630 00:29:50,456 --> 00:29:52,750 musisz wypełnić kwestionariusz. 631 00:29:52,833 --> 00:29:56,003 W jakim sektorze ma działać twoja firma? 632 00:29:56,086 --> 00:29:57,838 Zakładam... 633 00:29:59,590 --> 00:30:01,842 -Na początku lepiej nie zakładać. -Racja. 634 00:30:01,926 --> 00:30:03,093 Niech pomyślę. 635 00:30:05,554 --> 00:30:10,267 W jakim celu najczęściej zakłada się spółki? 636 00:30:10,351 --> 00:30:13,229 Prowadzenia działalności handlowej. 637 00:30:13,312 --> 00:30:14,855 Albo konsultingowej. 638 00:30:14,939 --> 00:30:16,565 Firma konsultingowa 639 00:30:16,649 --> 00:30:18,609 -byłaby sensowna. -Tak. 640 00:30:18,692 --> 00:30:19,860 Czyli konsultingowa. 641 00:30:20,903 --> 00:30:23,864 Teraz musimy ustalić, 642 00:30:23,948 --> 00:30:26,283 czy zajmujesz eksponowane stanowisko polityczne. 643 00:30:26,367 --> 00:30:29,161 Parę lat pracowałem w amerykańskiej polityce. 644 00:30:30,996 --> 00:30:31,956 Nic wielkiego. 645 00:30:33,040 --> 00:30:34,750 To znaczy, że zajmuję takie stanowisko? 646 00:30:34,833 --> 00:30:36,710 Tak, możesz wpływać na ludzi. 647 00:30:36,961 --> 00:30:41,674 Albo ogólnie na rynek lub biznes. 648 00:30:42,258 --> 00:30:45,219 Więc powinieneś znaleźć się w tej kategorii. 649 00:30:46,262 --> 00:30:49,932 A twoja historia finansowa? 650 00:30:50,140 --> 00:30:53,477 Możesz nam powiedzieć, gdzie zarobiłeś pieniądze 651 00:30:53,561 --> 00:30:56,146 i na jakiej działalności? 652 00:30:56,730 --> 00:30:58,315 Spadły mi z nieba. 653 00:31:04,989 --> 00:31:06,907 Musisz wiedzieć, 654 00:31:07,491 --> 00:31:09,618 że to brzmi podejrzanie. 655 00:31:11,287 --> 00:31:13,455 Staramy się unikać klientów, 656 00:31:13,539 --> 00:31:16,125 którzy mogą być zamieszani w pranie pieniędzy. 657 00:31:16,208 --> 00:31:18,544 Czyli to bardziej skomplikowane, niż myślałem. 658 00:31:18,627 --> 00:31:20,879 Wiele osób sądzi, że na Cyprze 659 00:31:20,963 --> 00:31:23,382 łatwo założyć spółkę. 660 00:31:23,465 --> 00:31:28,470 Ale wiele zmieniło się po 2013 r., 661 00:31:28,971 --> 00:31:31,807 gdy kryzys finansowy doprowadził do upadku sektora bankowości. 662 00:31:31,890 --> 00:31:34,518 Musimy trzymać się pewnych zasad. 663 00:31:35,144 --> 00:31:37,563 Dużo surowszych niż wcześniej. 664 00:31:39,982 --> 00:31:41,108 Coś tu jest nie tak. 665 00:31:41,567 --> 00:31:44,612 Nie dlatego, że przekonałem prawnika, by powiedział do kamery „Bracia 69”. 666 00:31:45,237 --> 00:31:47,823 W tej kancelarii twierdzą, że nie mogę zrobić nawet pierwszego kroku, 667 00:31:47,906 --> 00:31:49,408 by wyprać milion dolarów. 668 00:31:49,491 --> 00:31:52,870 A cała reszta twierdzi, że przez Cypr 669 00:31:52,953 --> 00:31:54,204 płyną rzeki brudnych pieniędzy. 670 00:31:54,288 --> 00:31:57,541 Muszę dowiedzieć się, co takiego stało się w 2013 r., 671 00:31:57,625 --> 00:31:59,418 że wszystko się zmieniło. 672 00:31:59,752 --> 00:32:02,880 Do tego potrzebny mi będzie ktoś, kto miał okazję zobaczyć to od środka. 673 00:32:03,756 --> 00:32:08,052 Panicos Demetriades to były prezes Banku Centralnego Cypru, 674 00:32:08,802 --> 00:32:10,012 który odszedł, zmieniając front. 675 00:32:10,638 --> 00:32:13,057 Chętnie bym się z nim spotkał i czegoś się dowiedział, 676 00:32:13,140 --> 00:32:14,183 ale go tu nie ma. 677 00:32:18,437 --> 00:32:20,147 LONDYN WIELKA BRYTANIA 678 00:32:20,397 --> 00:32:22,733 Okazuje się, że walcząc z procederem prania pieniędzy 679 00:32:22,816 --> 00:32:24,151 w jednym z przodujących w nim krajów, 680 00:32:24,234 --> 00:32:25,152 Skrytykowany przez rząd prezes Banku Centralnego Cypru składa rezygnację 681 00:32:25,235 --> 00:32:26,779 zaczyna się otrzymywać pogróżki 682 00:32:26,862 --> 00:32:28,906 i jest się zmuszonym do opuszczenia kraju. 683 00:32:34,703 --> 00:32:37,289 Niesamowite miejsce. 684 00:32:37,706 --> 00:32:40,376 To moja brama do Europy. 685 00:32:40,459 --> 00:32:41,835 Stacja czy ten bar? 686 00:32:42,044 --> 00:32:43,712 PANICOS DEMETRIADES - BYŁY PREZES BANKU CENTRALNEGO CYPRU 687 00:32:43,796 --> 00:32:45,422 -Stacja. Jest fantastyczna. -To działa? 688 00:32:45,798 --> 00:32:47,508 -Jeśli nacisnę... -Nie próbowałem. 689 00:32:47,591 --> 00:32:48,926 -Nigdy? -Nie. 690 00:32:49,009 --> 00:32:49,927 A ty? 691 00:32:52,721 --> 00:32:53,931 Co za tempo. 692 00:32:54,014 --> 00:32:55,766 -Dzień dobry. -Niesamowite. 693 00:32:55,849 --> 00:32:57,309 Na zdrowie. 694 00:32:59,561 --> 00:33:00,938 Cypr ma reputację miejsca, 695 00:33:01,021 --> 00:33:04,149 do którego można przyjechać z walizką pieniędzy 696 00:33:04,233 --> 00:33:06,485 i nikt nie zapyta, skąd je masz. 697 00:33:06,985 --> 00:33:08,320 Można założyć firmę. 698 00:33:08,779 --> 00:33:12,449 I nikt nie powie nic poza: „Daj nam parę dolców, 699 00:33:12,533 --> 00:33:15,327 „a my damy ci firmę, zarząd i udziałowców”. 700 00:33:15,411 --> 00:33:17,663 Kiedyś tak było. 701 00:33:17,746 --> 00:33:20,874 To było możliwe. 702 00:33:20,958 --> 00:33:24,753 Ale w wyniku kryzysu prawo się zaostrzyło. 703 00:33:25,129 --> 00:33:27,881 Zwyczajne cypryjskie kancelarie 704 00:33:27,965 --> 00:33:31,593 nie odważą się go nagiąć. 705 00:33:31,677 --> 00:33:33,595 -Teraz? -Tak. 706 00:33:34,012 --> 00:33:39,143 Ale to właśnie naginanie prawa doprowadziło do kryzysu w 2013. 707 00:33:39,685 --> 00:33:43,564 Pamiętacie, co działo się w Stanach w latach 2008-2009, 708 00:33:43,647 --> 00:33:46,525 gdy największe banki upadły i rząd musiał je ratować? 709 00:33:46,608 --> 00:33:48,610 Powstał o tym nominowany do Oscara film. 710 00:33:48,861 --> 00:33:52,906 W najbliższych dniach amerykański rząd nabędzie akcje banków 711 00:33:52,990 --> 00:33:54,241 o wartości 125 miliardów dolarów. 712 00:33:54,324 --> 00:33:55,242 To inwestycja. 713 00:33:55,534 --> 00:33:58,537 To samo zdarzyło się na Cyprze w 2013 r. 714 00:33:58,912 --> 00:34:02,082 Ale Cypr był tak zalany brudnymi pieniędzmi z zagranicy, 715 00:34:02,166 --> 00:34:05,794 że wartość systemu bankowego 10-krotnie przewyższała wartość gospodarki. 716 00:34:06,462 --> 00:34:09,715 Kraj nie miałby szans na uratowanie banków. 717 00:34:09,798 --> 00:34:11,925 Skorzystano więc z mechanizmu „bail-in”. 718 00:34:12,259 --> 00:34:15,721 Banki zajęły 10% z rachunków swoich największych deponentów. 719 00:34:16,221 --> 00:34:20,058 W zamian właściciele rachunków stali się współwłaścicielami banków. 720 00:34:23,061 --> 00:34:25,647 Nowymi udziałowcami zostali deponenci, 721 00:34:25,731 --> 00:34:29,610 których środki przekształcono w kapitały banków. 722 00:34:30,736 --> 00:34:34,114 Ciekawe, że dotyczyło to tylko deponentów, którzy wpłacili ponad 100 000 euro. 723 00:34:34,281 --> 00:34:37,201 Zatem „bail-in” dotknął tylko 4% deponentów. 724 00:34:37,451 --> 00:34:38,911 Kto znalazł się w tych 4%? 725 00:34:39,244 --> 00:34:40,954 Rosyjscy i ukraińscy oligarchowie. 726 00:34:41,622 --> 00:34:42,623 O rany. 727 00:34:42,706 --> 00:34:45,250 W związku z tajemnicą bankową, 728 00:34:45,334 --> 00:34:47,836 oszacowanie ilości rosyjskich i ukraińskich pieniędzy w obiegu 729 00:34:47,920 --> 00:34:49,755 było praktycznie niemożliwe. 730 00:34:49,963 --> 00:34:52,716 Dzięki mechanizmowi „bail-in” dowiedzieliśmy się, że 50% pieniędzy 731 00:34:52,800 --> 00:34:55,093 zajętych przez banki należało do Rosjan. 732 00:34:55,177 --> 00:34:59,014 Na przykład do Wiktora Wekselberga, który jest ponoć blisko z Putinem. 733 00:34:59,348 --> 00:35:01,099 Figuruje na liście sankcji USA. 734 00:35:02,226 --> 00:35:03,977 Brzmi problematycznie. 735 00:35:04,520 --> 00:35:05,354 Tak. 736 00:35:06,939 --> 00:35:07,981 Bardzo dziękuję. 737 00:35:09,191 --> 00:35:10,442 Czy te 4% deponentów 738 00:35:10,526 --> 00:35:12,611 weszło w posiadanie pakietów kontrolnych banków? 739 00:35:12,694 --> 00:35:15,656 Oczywiście. Akcjonariusze decydują, 740 00:35:15,739 --> 00:35:17,115 kto zasiądzie w zarządzie. 741 00:35:17,199 --> 00:35:20,953 I ci ludzie tworzą politykę banku, podejmują kluczowe decyzje? 742 00:35:21,036 --> 00:35:22,037 Oczywiście. 743 00:35:22,329 --> 00:35:24,456 Czemu chcą wpływać w ten sposób na banki? 744 00:35:24,540 --> 00:35:27,292 Bo wtedy mogą je plądrować od środka. 745 00:35:27,709 --> 00:35:30,838 Osoba kontrolująca bank może zagarnąć jego aktywa. 746 00:35:30,921 --> 00:35:33,048 Daje to także pole do oszustw podatkowych. 747 00:35:33,131 --> 00:35:35,968 To podatny grunt dla korupcji. 748 00:35:38,971 --> 00:35:42,057 Gdy w końcu Bank Cypru potrzebował dodatkowego kapitału, 749 00:35:42,140 --> 00:35:46,728 Wilbur Ross postanowił sprowadzić grupę inwestorów. 750 00:35:46,812 --> 00:35:48,647 -Przepraszam, możesz powtórzyć? -Wilbur Ross. 751 00:35:48,730 --> 00:35:51,316 -Amerykański sekretarz handlu. -Obecny... Tak. 752 00:35:51,400 --> 00:35:53,402 -Nasz sekretarz handlu? -Tak. 753 00:35:53,485 --> 00:35:54,736 Wilbur Ross, obecny sekretarz handlu USA? 754 00:35:54,820 --> 00:35:56,321 Tak. 755 00:35:56,405 --> 00:36:00,617 Został wiceprezesem banku chyba w 2014 r. 756 00:36:00,701 --> 00:36:02,786 Dopiero niedawno odszedł z zarządu. 757 00:36:02,870 --> 00:36:05,956 Wycofał się, gdy został sekretarzem handlu. 758 00:36:06,039 --> 00:36:07,749 Zatem dwaj najwięksi udziałowcy 759 00:36:07,833 --> 00:36:10,210 to zajmujący eksponowane politycznie stanowisko Amerykanin 760 00:36:10,294 --> 00:36:12,379 i jeszcze bardziej politycznie eksponowany Rosjanin. 761 00:36:14,214 --> 00:36:16,925 Po tym, co powiedziałeś, potrzebuję kolejnej butelki. 762 00:36:17,384 --> 00:36:20,137 Czy teraz rzeczywiście wzmocniono kontrolę? 763 00:36:20,512 --> 00:36:23,599 Różnych ludzi dotyczą różne zasady. 764 00:36:24,099 --> 00:36:25,851 Niektórzy mogą je naginać 765 00:36:25,934 --> 00:36:28,562 w interesie wielkich i wpływowych. 766 00:36:28,645 --> 00:36:31,189 A to zagrożenie nie tylko dla Cypru, ale dla całego świata. 767 00:36:31,273 --> 00:36:33,191 To zagrożenie dla wszystkich. 768 00:36:33,275 --> 00:36:34,985 Dla Europy i Stanów Zjednoczonych. 769 00:36:35,402 --> 00:36:38,572 Na całym świecie zasady podobne do tych cypryjskich 770 00:36:38,655 --> 00:36:40,949 utrudniają takim głupkom jak ja 771 00:36:41,033 --> 00:36:42,951 wypranie miliona dolarów. 772 00:36:43,535 --> 00:36:46,580 Co innego grube ryby z kilkoma miliardami. 773 00:36:46,663 --> 00:36:50,667 Łatwo prać pieniądze, gdy jesteś właścicielem banku. 774 00:36:51,460 --> 00:36:55,547 Przez szarą strefę przewija się więcej pieniędzy niż gdziekolwiek indziej. 775 00:36:55,797 --> 00:36:59,927 Ale pieniądze te pozostają w rękach o wiele mniejszej i bogatszej grupy. 776 00:37:01,470 --> 00:37:04,848 Pomyślcie o praniu pieniędzy jak o ściąganiu na teście z matmy. 777 00:37:05,474 --> 00:37:07,935 Zdobywacie odpowiedzi podstępem 778 00:37:08,018 --> 00:37:11,647 i przekazujecie je dalej jako wasze własne. 779 00:37:12,564 --> 00:37:14,399 Przy odrobinie wysiłku i chęci 780 00:37:14,483 --> 00:37:16,818 ściągać mógł każdy. 781 00:37:17,110 --> 00:37:20,364 Wystarczyło zapisać równania na dłoni, schować ciągi w czapce, 782 00:37:21,031 --> 00:37:23,575 poflirtować z jakimś kujonem, jednocześnie spisując odpowiedzi. 783 00:37:24,076 --> 00:37:25,243 Ale szkoły na całym świecie 784 00:37:25,327 --> 00:37:27,329 szybko przejrzały te oczywiste metody 785 00:37:27,412 --> 00:37:28,622 i wprowadziły kary. 786 00:37:28,705 --> 00:37:30,415 Na podobnych zasadach wprowadzono 787 00:37:30,499 --> 00:37:33,251 na całym świecie reformy dotyczące prania pieniędzy. 788 00:37:37,464 --> 00:37:39,174 Jasny gwint! Sporo tych reform. 789 00:37:40,550 --> 00:37:44,012 Dla skorumpowanych amatorów oszustwa stały się trudniejsze. 790 00:37:44,262 --> 00:37:46,682 Teraz pranie pieniędzy może ujść na sucho 791 00:37:46,765 --> 00:37:49,101 jedynie tym z koneksjami, pieniędzmi i wiedzą 792 00:37:49,184 --> 00:37:51,061 na temat luk w przepisach. 793 00:37:51,144 --> 00:37:54,231 Co jest, gnojki? To Griffin Hall? 794 00:37:54,314 --> 00:37:55,941 Pewnie. Griffin to mój ojciec. 795 00:37:56,024 --> 00:37:56,900 BOGATY DUPEK 796 00:37:57,442 --> 00:37:59,778 A zatem gdy przychodzi do pisania egzaminu... 797 00:38:00,195 --> 00:38:01,321 Już czas na egzamin? 798 00:38:01,405 --> 00:38:03,156 Ty, belfer. Chodź tu. 799 00:38:06,868 --> 00:38:07,786 Nieźle wyglądasz. 800 00:38:08,120 --> 00:38:10,956 Robisz brzuszki przed imprezą nad basenem mojego ojca? 801 00:38:12,207 --> 00:38:13,166 Tak. 802 00:38:13,333 --> 00:38:14,334 Pokaż mięśnie. 803 00:38:17,504 --> 00:38:20,340 Jego koneksje i bogactwo sprawiają, że odwracam wzrok, 804 00:38:20,424 --> 00:38:22,509 mając wiarygodne wytłumaczenie. 805 00:38:23,051 --> 00:38:26,138 Jeśli ktoś oskarży mnie o pomaganie w ściąganiu, 806 00:38:26,221 --> 00:38:27,556 mogę powiedzieć: „Skądże. 807 00:38:27,639 --> 00:38:29,766 „Pokazywałem uczniowi swoje ciało”. 808 00:38:34,438 --> 00:38:37,274 To właśnie robią miliarderzy i oligarchowie. 809 00:38:37,399 --> 00:38:39,443 Bogaci i ustawieni, tacy jak on, 810 00:38:39,526 --> 00:38:41,737 oszukują, kończą szkołę i nawiązują kolejne koneksje, 811 00:38:41,820 --> 00:38:43,196 które czynią ich jeszcze bogatszymi. 812 00:38:43,280 --> 00:38:44,865 Zastanawialiście się, czemu największe bogate dupki 813 00:38:44,948 --> 00:38:48,201 świetnie sobie radzą, mimo że są aroganckimi idiotami? 814 00:38:48,535 --> 00:38:50,287 Oto zadanie dla was. 815 00:38:50,370 --> 00:38:52,247 Dodajcie prawa uderzające w drobnych opryszków, 816 00:38:52,330 --> 00:38:55,375 odejmijcie kontrolę nad przestępcami wysokiego szczebla i właścicielami banków 817 00:38:55,459 --> 00:38:57,711 i podzielcie aktywa między ich znajomych. 818 00:38:58,086 --> 00:38:59,254 Co otrzymacie? 819 00:38:59,880 --> 00:39:01,381 Imprezę u Griffina. 820 00:39:03,383 --> 00:39:04,426 Nienawidzę siebie. 821 00:39:09,848 --> 00:39:10,849 NOWY JORK 822 00:39:14,811 --> 00:39:17,898 Skoro pranie pieniędzy stało się luksusem dla grubych ryb, 823 00:39:17,981 --> 00:39:20,484 muszę skonsultować się z prawdziwym rekinem. 824 00:39:24,863 --> 00:39:27,949 Felix Sater zamieszany był w szemrane interesy 825 00:39:28,033 --> 00:39:29,576 z podejrzanymi typami. 826 00:39:29,743 --> 00:39:33,121 Ale prowadzi też interesy z szanowanymi biznesmenami i ma znajomości w rządzie. 827 00:39:33,371 --> 00:39:35,832 Dopuszczał się oszustw dla rosyjskiej mafii 828 00:39:36,083 --> 00:39:37,667 i pomógł w udaremnieniu 829 00:39:37,751 --> 00:39:40,128 zamachów na George'a W. Busha i Colina Powella. 830 00:39:40,879 --> 00:39:42,881 Zarobił też fortunę na praniu pieniędzy. 831 00:39:43,715 --> 00:39:48,053 Może wie, w jaki sposób taka płotka jak ja może uprać marny milion dolarów. 832 00:39:49,179 --> 00:39:51,223 -Możesz wejść na górę. -Dzięki. 833 00:39:53,308 --> 00:39:56,144 Jesteś jak prawdziwy Najciekawszy Człowiek Świata. 834 00:39:56,728 --> 00:39:58,480 Powinienem wyciągnąć tequilę. 835 00:39:58,563 --> 00:40:00,190 Tequila to twój ulubiony drink? 836 00:40:00,273 --> 00:40:01,191 Nie, margarita, 837 00:40:01,274 --> 00:40:03,401 ale niestety mogę pić ją tylko z plastikowych kubków. 838 00:40:05,821 --> 00:40:09,407 Dawno temu Felix dźgnął kogoś kieliszkiem do margarity. 839 00:40:09,699 --> 00:40:12,202 A to był dopiero początek jego przygód. 840 00:40:12,619 --> 00:40:14,037 Pojechałem do Dubaju, by dowiedzieć się, 841 00:40:14,121 --> 00:40:15,330 FELIX SATER - DEWELOPER - BYŁY BAROWY ROZRABIAKA I PRZEMYTNIK KLEJNOTÓW 842 00:40:15,413 --> 00:40:16,540 ŁOWCA BIN LADENA - AGENT CIA BYŁY CZŁOWIEK OD PRANIA PIENIĘDZY 843 00:40:16,623 --> 00:40:18,250 jak Al-Kaida pierze tam pieniądze. 844 00:40:18,333 --> 00:40:22,087 W ten sposób zaangażowałem się w ściganie Bin Ladena. 845 00:40:22,170 --> 00:40:26,258 W piątek zeznaję przed sen. Feinsteinem z Komisji ds. Wywiadu Senatu USA. 846 00:40:26,341 --> 00:40:28,468 Diamenty najlepiej ukryć w mosznie. 847 00:40:28,760 --> 00:40:30,720 W... To znaczy upchnąć pod? 848 00:40:30,804 --> 00:40:32,764 Upchnąć pod jajami. 849 00:40:32,848 --> 00:40:33,765 Niesamowite. 850 00:40:34,015 --> 00:40:36,184 Odnosiłem sukcesy na Wall Street. 851 00:40:36,268 --> 00:40:39,229 Moja kariera skończyła się tragicznie na incydencie z margaritą. 852 00:40:40,105 --> 00:40:42,190 Facet, z którym wdałem się w bójkę, chciał wycofać zarzuty, 853 00:40:42,274 --> 00:40:43,984 ale prokurator się nie zgodził. 854 00:40:44,067 --> 00:40:47,154 Skazano mnie więc za napaść. 855 00:40:47,237 --> 00:40:50,490 Złożenie apelacji kosztowało 100 000, a ja miałem dziecko w drodze. 856 00:40:50,574 --> 00:40:53,118 Nie miałem pieniędzy i tak zacząłem pracować 857 00:40:53,493 --> 00:40:55,620 po tzw. ciemnej stronie Wall Street. 858 00:40:55,912 --> 00:40:57,664 Nielegalne działania przynosiły mi spore zyski. 859 00:40:57,747 --> 00:40:59,708 Musiałem te pieniądze wyprać. 860 00:41:00,125 --> 00:41:01,084 Ale w tej chwili 861 00:41:01,168 --> 00:41:03,920 pranie pieniędzy to już przeszłość. 862 00:41:04,004 --> 00:41:07,591 Przez ostatnie 20 lat próbowałem odpokutować swoje winy. 863 00:41:07,799 --> 00:41:11,720 Współpracowałem z każdą trzyliterową agencją w tym kraju, 864 00:41:13,221 --> 00:41:16,892 pokazując im po kolei, jak to się robi. 865 00:41:16,975 --> 00:41:18,268 Przychodzą do mnie z pytaniami. 866 00:41:18,351 --> 00:41:21,313 Staram się pomóc im zapobiegać praniu pieniędzy, 867 00:41:21,396 --> 00:41:24,024 kradzieży aktywów i tym podobnym. 868 00:41:24,357 --> 00:41:27,986 Czy jest coś, co powinniśmy zrobić jako kraj, 869 00:41:28,069 --> 00:41:30,906 by zapobiec praniu pieniędzy? 870 00:41:31,072 --> 00:41:34,534 Tak, ale prawda jest taka, że możemy próbować, 871 00:41:34,618 --> 00:41:36,453 ale nie zapobiegniemy mu w 100%. 872 00:41:36,953 --> 00:41:39,915 Bo kontrola, jakiej wymagałaby 873 00:41:40,207 --> 00:41:41,249 całkowita eliminacja tego procederu, 874 00:41:41,333 --> 00:41:45,545 pogrążyłaby system finansowy i doprowadziła do jego upadku. 875 00:41:46,630 --> 00:41:48,798 Wolny przepływ pieniędzy, handel, 876 00:41:48,882 --> 00:41:51,218 łatwość kupowania produktów. 877 00:41:51,635 --> 00:41:55,222 Im łatwiej prowadzić biznes, tym łatwiej prać pieniądze. 878 00:41:55,305 --> 00:41:56,139 Ciekawe. 879 00:41:56,223 --> 00:41:57,849 Dlatego ten proceder zawsze będzie istniał. 880 00:41:57,933 --> 00:42:00,393 Jakie miejsca są teraz na szczycie listy? 881 00:42:00,477 --> 00:42:01,978 Gdzie najłatwiej to zrobić? 882 00:42:02,062 --> 00:42:05,774 Najzabawniejsze jest to, że największe ilości upranych pieniędzy 883 00:42:05,857 --> 00:42:08,902 wpływają i wypływają ze Stanów Zjednoczonych. 884 00:42:08,985 --> 00:42:10,070 Rozumiem. 885 00:42:10,153 --> 00:42:13,531 Wszystkie kraje, które tak nienawidzą Ameryki, trzymają tu swoje pieniądze, 886 00:42:13,615 --> 00:42:16,117 bo są tu bezpieczne i nikt ich nie tknie, 887 00:42:16,201 --> 00:42:17,953 o ile nie zostaną na czymś przyłapani. 888 00:42:18,036 --> 00:42:21,748 Dlatego kupują tu samochody, mieszkania i domy. 889 00:42:22,249 --> 00:42:25,835 Czyli jesteśmy numerem jeden w praniu pieniędzy. 890 00:42:26,294 --> 00:42:27,254 Cholera! 891 00:42:27,545 --> 00:42:32,300 Głównym kanałem przerzutowym dla piorących pieniądze w Stanach 892 00:42:32,384 --> 00:42:33,426 jest Delaware. 893 00:42:33,635 --> 00:42:36,763 Dlaczego ludzie robią to akurat w Delaware? 894 00:42:36,846 --> 00:42:42,394 Delaware ma najbardziej przyjazne przedsiębiorcom prawa. 895 00:42:42,978 --> 00:42:45,605 Dlatego większość notowanych w obrocie publicznym spółek 896 00:42:45,689 --> 00:42:47,232 jest tam zarejestrowanych. 897 00:42:47,816 --> 00:42:50,443 Delaware to stan dla tych, którzy chcą prać pieniądze. 898 00:42:50,819 --> 00:42:53,029 Mógłbym w tej chwili zadzwonić 899 00:42:53,113 --> 00:42:54,572 i w ciągu 30 sekund 900 00:42:54,656 --> 00:42:57,826 mielibyśmy gotową do działania, zarejestrowaną w Delaware spółkę. 901 00:43:00,120 --> 00:43:01,079 DELAWARE PIERWSZY STAN 902 00:43:01,162 --> 00:43:03,790 Delaware było pierwszym stanem, który ratyfikował konstytucję. 903 00:43:04,291 --> 00:43:05,875 Jest tak skupione na biznesie, 904 00:43:05,959 --> 00:43:08,420 że nawet jego przydomek „Pierwszy stan” 905 00:43:08,503 --> 00:43:11,047 zwraca uwagę na to, jak szybko podpisuje się tam papiery. 906 00:43:11,339 --> 00:43:16,011 Gdzie lepiej przekształcić egzotyczne zyski z narkotyków 907 00:43:16,094 --> 00:43:19,514 w zwyczajne zyski z uczciwej pracy? 908 00:43:20,223 --> 00:43:22,809 Stan Delaware to pralnia pieniędzy. 909 00:43:24,644 --> 00:43:27,564 Na Cyprze miałem problemy z założeniem spółki fasadowej, 910 00:43:28,148 --> 00:43:29,691 ale w Delaware to pikuś. 911 00:43:29,983 --> 00:43:32,819 Nie muszę nawet tam jechać. 912 00:43:33,153 --> 00:43:35,905 Wchodzę tylko do Internetu, wypełniam parę formularzy 913 00:43:35,989 --> 00:43:37,115 i podaję nazwę firmy. 914 00:43:37,615 --> 00:43:39,993 Podobnie jak Cypr, stan Delaware jest mały, 915 00:43:40,076 --> 00:43:41,995 a jego gospodarka nie jest zbyt zróżnicowana. 916 00:43:42,078 --> 00:43:45,457 Władze stanu zadecydowały więc, że to w Delaware najłatwiej będzie 917 00:43:45,540 --> 00:43:46,833 założyć firmę. 918 00:43:46,916 --> 00:43:49,627 Nie musisz nawet płacić podatku stanowego, 919 00:43:49,711 --> 00:43:50,712 jeśli tam nie mieszkasz. 920 00:43:50,795 --> 00:43:54,507 Co jest idealnym rozwiązaniem, bo wybrałem do życia inne miejsce. 921 00:43:54,758 --> 00:43:58,178 Ale najpierw będę potrzebował o wiele więcej pieniędzy. 922 00:43:59,179 --> 00:44:00,013 O cholera! 923 00:44:00,805 --> 00:44:02,307 Wróciłem na Cypr, 924 00:44:02,390 --> 00:44:04,642 by wykupić trochę akcji i zostać udziałowcem banku. 925 00:44:04,726 --> 00:44:06,061 Potem idzie już z górki. 926 00:44:06,353 --> 00:44:09,230 Muszę tylko przekupić odpowiedniego urzędnika... 927 00:44:09,397 --> 00:44:11,316 PROSZĘ CZEKAĆ 928 00:44:12,233 --> 00:44:15,528 I mogę korzystać w pełni z luksusowego cypryjskiego rynku nieruchomości, 929 00:44:15,612 --> 00:44:18,615 gdzie przy pomocy mojej świeżo wypranej gotówki kupię sobie bajerancką chatę. 930 00:44:21,993 --> 00:44:23,161 Piękny widok. 931 00:44:23,495 --> 00:44:25,705 Towarzyszy mi przedstawicielka, jak kazano mi zaznaczyć, 932 00:44:25,789 --> 00:44:27,165 uczciwej agencji nieruchomości, 933 00:44:27,248 --> 00:44:29,918 która nigdy świadomie nie sprzedałaby domu osobie piorącej pieniądze. 934 00:44:30,668 --> 00:44:31,961 Chyba chcę kupić ten dom. 935 00:44:32,629 --> 00:44:35,548 Mogę zrobić to przez firmę, by nie można było mnie namierzyć? 936 00:44:35,965 --> 00:44:38,385 Tak. Proszę tu podpisać. 937 00:44:39,260 --> 00:44:43,306 Teraz muszę tylko poczekać, aż ktoś zechce kupić go ode mnie 938 00:44:43,681 --> 00:44:48,186 i zapłaci mi czystymi pieniędzmi, które będę mógł wydać w dowolny sposób. 939 00:45:34,232 --> 00:45:36,192 Ojejciu, sporo tych reform. 940 00:45:36,568 --> 00:45:37,569 ...86. 941 00:45:38,278 --> 00:45:39,237 2018. 942 00:45:39,446 --> 00:45:40,447 Policzcie. 943 00:45:40,530 --> 00:45:41,448 Ja potrafię. 944 00:45:42,115 --> 00:45:43,533 To będzie 20... 30... 945 00:45:44,951 --> 00:45:45,827 Niemożliwe. 946 00:45:46,703 --> 00:45:47,537 Piszcie test.