1
00:00:08,217 --> 00:00:09,218
मनी लॉन्डरिंग।

2
00:00:09,301 --> 00:00:10,344
मनी लॉन्डरिंग

3
00:00:10,428 --> 00:00:11,262
है क्या यह?

4
00:00:12,054 --> 00:00:15,766
फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे यह सारा पैसा
किसी तरह के आपराधिक उद्योग से मिला है।

5
00:00:15,891 --> 00:00:18,978
हो सकता है मैं नशीली दवाओं का शहंशाह हूँ,
या फिर हथियारों का व्यापारी हूँ।

6
00:00:20,146 --> 00:00:21,272
जाँच अनुसार पॉल मैनाफ़ोर्ट 180 लाख डॉलर
के हवाला और खर्च में शामिल

7
00:00:21,355 --> 00:00:24,066
या फिर मैं कोई लॉबीस्ट हूँ और संदिग्ध
विदेशी राजनेताओं से व्यापार करता हूँ।

8
00:00:24,775 --> 00:00:28,154
मैंने उसे जैसे भी हासिल किया हो, पर मेरे
पैसे पर मेरे अपराध के धब्बे लग चुके हैं,

9
00:00:28,612 --> 00:00:30,406
मतलब यह कि अब उसे खर्च करना मुश्किल होगा।

10
00:00:34,285 --> 00:00:37,872
"मनी लॉन्डरिंग" का मतलब है
अपने दो नंबर के पैसे का रूप ऐसे बदलना,

11
00:00:37,955 --> 00:00:41,083
कि बैंक वालों और
दुकानदारों को वो वैध नज़र आए।

12
00:00:41,459 --> 00:00:43,002
जितना लगता है,
यह उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है।

13
00:00:43,085 --> 00:00:45,087
अपने हीरों को छुपाने के लिए,
अंडकोष से अच्छी कोई जगह नहीं।

14
00:00:47,089 --> 00:00:49,592
एक खुफ़िया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली है

15
00:00:49,675 --> 00:00:52,344
जिसे सिर्फ़ इस मकसद से खड़ा किया है
ताकि अपराधी अपना पैसा खर्च कर सकें

16
00:00:52,428 --> 00:00:55,598
किसी को इस बात की खबर हुए बगैर कि
उन्होंने क्या-क्या करके उसे हासिल किया है।

17
00:00:55,681 --> 00:00:57,558
और यहाँ हम बेशुमार पैसे की बात कर रहे हैं।

18
00:00:57,892 --> 00:00:59,769
अरबों
(संभवतः खरबों)

19
00:00:59,852 --> 00:01:02,563
ज़्यादातर अपराधी इतने बेवकूफ़ नहीं होते
कि उसे प्रकट करें,

20
00:01:02,646 --> 00:01:04,648
इसलिए सही रकम का पता चल पाना
नामुमकिन है।

21
00:01:04,982 --> 00:01:06,692
पर शायद यह विश्व के
इस्पात उद्योग से बड़ी है।

22
00:01:06,776 --> 00:01:07,651
900 अरब डॉलर

23
00:01:08,319 --> 00:01:09,737
और शायद विश्व के खाद्य उद्योग से भी बड़ी।

24
00:01:09,820 --> 00:01:10,654
16 खरब डॉलर

25
00:01:11,614 --> 00:01:13,282
तो, है कहाँ यह छुपी हुई अर्थव्यवस्था?

26
00:01:13,741 --> 00:01:16,327
ठीक आपके पीछे, और आपके सामने।

27
00:01:17,161 --> 00:01:17,995
यह हर जगह है।

28
00:01:18,746 --> 00:01:21,165
और मैं आपको दिखाऊँगा
कि इसे पहचानना कैसे है।

29
00:01:23,250 --> 00:01:26,629
आपको अच्छा लगे चाहे न लगे,
पर हम सभी पैसे से जुड़े हैं।

30
00:01:27,379 --> 00:01:30,716
मैं हूँ कैल पेन, और मैं इस
विशालकाय दैत्य की तलाश में निकला हूँ

31
00:01:30,800 --> 00:01:32,468
जिसका नाम है विश्व अर्थव्यवस्था।

32
00:01:32,551 --> 00:01:34,553
दिस जायंट बीस्ट दैट इज़ द ग्लोबल इकॉनमी

33
00:01:36,722 --> 00:01:38,057
हम सब जानते हैं
कि अपराध से पैसा बनता है।

34
00:01:38,182 --> 00:01:40,142
पर बदमाश लोग
अपना पैसा छुपाकर रखते कैसे हैं?

35
00:01:40,976 --> 00:01:43,479
क्या अपराधियों का अपना शैतान बैंक होता है?

36
00:01:45,397 --> 00:01:47,650
यह वकीलों के अनौपचारिक संघ जैसा होता है

37
00:01:47,733 --> 00:01:51,070
जो हिसाब-किताब के ऐसे पैंतरे इस्तेमाल
करते हैं कि दो नंबर का पैसा पकड़ा न जाए।

38
00:01:52,196 --> 00:01:54,156
कई दशकों तक, बात पर्दे में ही थी।

39
00:01:54,532 --> 00:02:00,246
फिर, 2015 में, उद्योग के सबसे अधिक
संदेहपूर्ण तरीकों का पर्दाफ़ाश किया गया।

40
00:02:00,329 --> 00:02:01,789
हैम्बर्ग

41
00:02:01,872 --> 00:02:04,124
जर्मनी

42
00:02:04,208 --> 00:02:06,669
पैनमा पेपर्स में नौपरिवहन जगत की
कोई मशहूर हस्ती पकड़ी गई थी?

43
00:02:06,752 --> 00:02:07,753
हाँ, सभी।

44
00:02:08,087 --> 00:02:09,046
नौपरिवहन की सारी मशहूर हस्तियाँ?

45
00:02:09,129 --> 00:02:10,840
सच में, सारे के सारे उसमें शामिल हैं।

46
00:02:11,715 --> 00:02:15,719
हैम्बर्ग में स्थित यान स्ट्राउज़िक,
अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के दल का हिस्सा थे

47
00:02:15,803 --> 00:02:18,681
जिसने एक बहुत ही बड़ी आर्थिक जानकारी के
खुलासे पर कहानियाँ छापीं

48
00:02:18,764 --> 00:02:21,141
जिसे "पैनमा पेपर्स" के नाम से जाना गया।

49
00:02:21,684 --> 00:02:25,354
उसने कई हज़ारों
गुप्त कंपनियों का पर्दाफ़ाश किया

50
00:02:25,437 --> 00:02:27,731
जिनका इस्तेमाल अरबों डॉलर छुपाने के लिए
किया जा रहा था।

51
00:02:28,023 --> 00:02:31,026
और यान उन पहले पत्रकारों में से थे
जिनकी नज़र इस पर पड़ी।

52
00:02:31,193 --> 00:02:33,404
मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ
कि आप इस सब में शामिल कैसे हुए।

53
00:02:33,487 --> 00:02:36,365
मैं ऐसा कुछ अनुमान लगा रहा हूँ
कि काला लंबा कोट पहने कोई आदमी होगा

54
00:02:36,448 --> 00:02:39,326
जिसके हाथ में एक सूटकेस रहा होगा
जो किसी हथकड़ी से बंधा होगा

55
00:02:39,410 --> 00:02:41,120
और उसने आपको कुछ पकड़ाया,
और फिर धुंध में गायब हो गया।

56
00:02:41,203 --> 00:02:42,246
यान स्ट्राउज़िक
तहकीकात पत्रकार

57
00:02:42,329 --> 00:02:43,706
-अच्छा।
-इस सबकी खबर आपको कैसे हुई?

58
00:02:43,789 --> 00:02:46,375
एक खबरी था जो मेरे एक साथी के पास आया

59
00:02:46,458 --> 00:02:48,961
और उससे पूछा कि क्या उसे किसी तरह की
जानकारी के खुलासे में कोई दिलचस्पी है।

60
00:02:49,044 --> 00:02:50,838
-अच्छा।
-और अंत में,

61
00:02:50,921 --> 00:02:53,090
वह जानकारी का सबसे बड़ा खुलासा निकला

62
00:02:53,173 --> 00:02:55,134
-जो पत्रकारों की पकड़ में आया।
-बिलकुल।

63
00:02:55,217 --> 00:02:58,262
हम बात कर रहे हैं 115 लाख फ़ाइलों की।

64
00:02:58,345 --> 00:03:00,890
और यह पहली बार हो रहा था

65
00:03:00,973 --> 00:03:03,642
कि हवाला उद्योग से बाहर के किसी को

66
00:03:03,726 --> 00:03:05,978
वह सब देखने का मौका मिला
जो वहाँ चल रहा था।

67
00:03:06,437 --> 00:03:09,648
ये फ़ाइलें कानूनी फ़र्म मॉसैक फ़ॉनसेका के

68
00:03:09,732 --> 00:03:11,775
मुवक्किलों के गुप्त रिकार्ड थे।

69
00:03:12,109 --> 00:03:15,571
अगर आपको लगता है आपकी गुप्त डायरी के
अपराध-स्वीकार हानिकारक हैं, तो जो उनके थे

70
00:03:15,946 --> 00:03:20,242
उनसे पता चला, कैसे उन्होंने दो नंबर के
पैसे वालों का काला पैसा सफ़ेद बनाया।

71
00:03:20,701 --> 00:03:23,704
मॉसैक फ़ॉनसेका की खासियत थी
कंपनियाँ खड़ी करना,

72
00:03:23,787 --> 00:03:26,415
ताकि किसी को पीछे की खबर न हो।

73
00:03:26,498 --> 00:03:28,125
उन्हें "शेल कंपनियाँ" कहते हैं।

74
00:03:28,375 --> 00:03:31,045
तो, अगर आपके पास पैसा है
जो किसी संदेहपूर्ण स्रोत से है,

75
00:03:31,128 --> 00:03:35,215
तो आप आराम से कारोबार कर सकते हैं, और
किसी को पता नहीं चलेगा कि वह आया कहाँ से।

76
00:03:35,299 --> 00:03:38,218
तो, आपको बस वहाँ जाना होता है
और दोनों तरफ़ के लोगों को पता होगा

77
00:03:38,302 --> 00:03:40,638
कि अगर सभी को यह पता चल जाए
कि इसके पीछे किसका हाथ है,

78
00:03:40,721 --> 00:03:42,222
तो यह कारोबार के लिए अच्छा नहीं है।

79
00:03:42,306 --> 00:03:44,683
-बिलकुल।
-इसलिए, वे पूछेंगे ही नहीं

80
00:03:44,767 --> 00:03:47,645
कि अंतिम ग्राहक कौन है।
वे बस कंपनी खड़ी कर देंगे।

81
00:03:47,895 --> 00:03:52,316
एक बार ऐसा हुआ कि एक ग्राहक था
और उन्होंने हैरी पॉटर से नाम इस्तेमाल किए

82
00:03:52,399 --> 00:03:55,819
और उन्होंने "अज़काबान" जैसी
कंपनियाँ खड़ी कीं। पता नहीं।

83
00:03:56,070 --> 00:03:58,447
-ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात आज तक नहीं सुनी।
-हाँ!

84
00:03:59,490 --> 00:04:01,575
तो क्या ये नशीली दवाओं के गुट हैं
जो काले धन को सफ़ेद बनाते हैं?

85
00:04:01,659 --> 00:04:02,576
कौन कर रहा है यह सब?

86
00:04:02,660 --> 00:04:05,955
वे नशीली दवाओं के गुटों के साथ,
माफ़िया के साथ,

87
00:04:06,038 --> 00:04:07,706
हथियारों की तस्करी करने वालों के साथ
कारोबार कर रहे थे,

88
00:04:08,415 --> 00:04:11,043
और अगर कुल मिलाकर पैनमा पेपर्स को देखें,

89
00:04:11,126 --> 00:04:13,045
तो 200 अलग-अलग देश हैं।

90
00:04:13,170 --> 00:04:14,838
-देखा जाए तो दुनिया का हर एक देश...
-हर देश, हाँ।

91
00:04:14,922 --> 00:04:16,590
...जो किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है।

92
00:04:16,674 --> 00:04:18,342
-यह तो पागलपन है।
-हाँ, है तो सही।

93
00:04:18,676 --> 00:04:22,179
मतलब, पहली छपाई के बाद,
कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया,

94
00:04:22,262 --> 00:04:24,098
और आने वाले कुछ सालों में भी

95
00:04:24,181 --> 00:04:25,474
-कई और गिरफ़्तार होंगे।
-अच्छा।

96
00:04:25,557 --> 00:04:28,310
सैंकड़ों ऐसे लोग हैं

97
00:04:28,394 --> 00:04:30,354
जो घर बैठे घबरा रहे हैं, शायद।

98
00:04:31,063 --> 00:04:35,150
पैनमा पेपर्स ने खुलासा किया कि दुनिया में
भारी तादाद में मनी लॉन्डरिंग हो रही है।

99
00:04:39,071 --> 00:04:42,908
अभी तक, अभियोक्ताओं और पत्रकारों ने
बस ऊपर की धूल हटाई है।

100
00:04:43,450 --> 00:04:45,703
और मैं इस मामले की
गहराई तक जाना चाहता हूँ।

101
00:04:46,203 --> 00:04:48,122
पर मैं महज़ एक अभिनेता/टीवी मेज़बान हूँ।

102
00:04:48,205 --> 00:04:50,833
नशीली दवाओं या फिर आर्थिक अपराधों की

103
00:04:50,916 --> 00:04:52,751
अंधेरी दुनिया से
मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है।

104
00:04:52,835 --> 00:04:53,919
इसलिए...

105
00:04:54,044 --> 00:04:55,879
यह जानने के लिए कि हवाला होता कैसे है,

106
00:04:55,963 --> 00:04:57,631
मुझे दस लाख डॉलर की ज़रूरत होगी।

107
00:05:01,427 --> 00:05:02,511
शुक्रिया, कोडी।

108
00:05:10,561 --> 00:05:14,356
शायद आप यह सोच रहे हैं कि मेरे जैसे इंसान
के लिए, जो काले धन को सफ़ेद करना चाहता है,

109
00:05:14,440 --> 00:05:17,943
इसे पैसे को सीधे बैंक में
जमा करना कितनी मुश्किल बात है।

110
00:05:19,737 --> 00:05:22,448
पहली बात तो, ऐसा करने से,
कड़ी बिलकुल ही छोटी सी बनकर निकलेगी,

111
00:05:22,531 --> 00:05:24,366
पर, साथ ही, यह होगा।

112
00:05:25,784 --> 00:05:26,952
अगला नंबर, आइए।

113
00:05:28,037 --> 00:05:29,955
मैं इसे जमा करना चाहूँगा।

114
00:05:30,039 --> 00:05:32,207
अच्छा, आपको एक जमा पर्ची भरनी होगी।

115
00:05:34,752 --> 00:05:35,794
दस लाख डॉलर?

116
00:05:38,338 --> 00:05:41,759
अच्छा, क्योंकि आप 10,000 डॉलर से ज़्यादा
जमा कर रहे हैं,

117
00:05:41,842 --> 00:05:44,762
तो मुझे एक मुद्रा लेन-देन रिपोर्ट
भरनी होगी।

118
00:05:45,179 --> 00:05:46,430
-दिलचस्प बात है। अच्छा।
-हाँ।

119
00:05:46,513 --> 00:05:48,265
यह पैसा कहाँ से आया है?

120
00:05:48,807 --> 00:05:50,267
आसमान से टपका।

121
00:05:50,350 --> 00:05:53,812
पता है यह सुनने में
थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर यह...

122
00:05:54,563 --> 00:05:55,439
हाँ।

123
00:05:55,689 --> 00:05:59,276
ठीक है। रिपोर्ट में मुझे यही लिखना होगा।

124
00:05:59,693 --> 00:06:01,779
और इसकी रिपोर्ट संघ सरकार को जाएगी।

125
00:06:02,905 --> 00:06:03,906
अच्छा।

126
00:06:04,490 --> 00:06:06,950
मैं ज़रा सोचकर वापस आता हूँ।

127
00:06:07,242 --> 00:06:10,746
अगर आपने पैसा जमा नहीं भी किया,
तब भी मुझे एक एसएआर भरनी होगी,

128
00:06:10,829 --> 00:06:12,873
मतलब सस्पिशस एक्टिविटी
यानी संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट।

129
00:06:12,956 --> 00:06:15,375
जो भी हो,
किसी न किसी तरह की रिपोर्ट जाएगी

130
00:06:15,459 --> 00:06:17,961
क्योंकि आपके पास इतना सारा पैसा है।

131
00:06:18,587 --> 00:06:24,384
अगर मैं आपको किसी चीज़ की बिक्री की
रसीद लाकर दूँ, तो ठीक रहेगा?

132
00:06:27,179 --> 00:06:28,305
ठीक है।

133
00:06:29,139 --> 00:06:30,557
शुक्रिया। मैं इस बारे में सोचता हूँ।

134
00:06:30,641 --> 00:06:34,186
अमरीकी बैंकों को हर संदेहजनक
नकद लेन-देन की रपट करनी पड़ती है।

135
00:06:35,104 --> 00:06:36,146
यही कानून है।

136
00:06:36,355 --> 00:06:37,940
देखा जाए तो, वैध व्यापारिक सौदों में

137
00:06:38,023 --> 00:06:40,150
नोटों के बैग देखने को नहीं मिलते।

138
00:06:40,234 --> 00:06:42,444
अमैंडा, मुझे तुमसे एक एसएआर
तैयार करने के बारे में बात करनी है।

139
00:06:42,528 --> 00:06:43,904
सब ठीक है, अमैंडा।

140
00:06:45,572 --> 00:06:47,574
शुक्रिया!

141
00:06:50,077 --> 00:06:53,163
तो, कानून से कैसे बचना है,
यह कहाँ से पता किया जाए?

142
00:06:53,539 --> 00:06:55,874
आसान है। जहाँ पर उस कानून को बनाया गया है।

143
00:06:55,958 --> 00:06:57,126
हमारे देश की राजधानी।

144
00:06:58,377 --> 00:06:59,503
वॉशिंग्टन डी.सी.।

145
00:07:00,212 --> 00:07:04,591
जहाँ कम से कम कुछ अच्छे लोग हैं जो
दो नंबर का पैसा अंदर आने से रोक रहे हैं।

146
00:07:08,011 --> 00:07:10,347
केरी मायर्स एक अनुभवी,
निष्ठावान एफ़बीआई अफ़सर हैं।

147
00:07:11,056 --> 00:07:14,685
उन्होंने बम दल छोड़,
मनी लॉन्डरिंग विरोधी इलाके में कदम रखा।

148
00:07:14,977 --> 00:07:18,188
तो शायद वह मेरे पैसे को हानि रहित बनाकर
दिखाने में मेरी मदद कर सकते हैं।

149
00:07:19,064 --> 00:07:20,649
आप पहली बार सेगवे पर नहीं चढ़े हैं, है ना?

150
00:07:20,732 --> 00:07:25,737
नहीं, मैं एफ़बीआई में बम तकनीशियन था,
और हम सेगवे का इस्तेमाल किया करते थे

151
00:07:26,071 --> 00:07:28,490
जब हमें बम सूट पहनकर
किसी इलाके में जाना होता,

152
00:07:28,574 --> 00:07:31,827
ताकि वहाँ पहुँचते-पहुँचते, हम थक न जाएँ।

153
00:07:32,161 --> 00:07:35,622
एफ़बीआई में, वित्तीय तहकीकात उस हर अपराध
का हिस्सा होती है जिसकी जांच होती है।

154
00:07:35,706 --> 00:07:36,915
आर्थिक पहलू हमेशा होता है।

155
00:07:36,999 --> 00:07:38,125
केरी मायर्स - पूर्व एफ़बीआई बम तकनीशियन
फ़ोरेंसिक लेखाकार

156
00:07:38,250 --> 00:07:39,251
वकील और काम में गंभीर

157
00:07:39,334 --> 00:07:40,961
तो, काले धन को सफ़ेद कैसे बनाऊँ?

158
00:07:41,044 --> 00:07:43,714
आसान जवाब यह है कि ऐसा मत करो,
यदि तुम जेल न जाना चाहो तो।

159
00:07:43,964 --> 00:07:44,840
बिलकुल।

160
00:07:44,923 --> 00:07:46,967
पर मनी लॉन्डरिंग के तीन कदम होते हैं।

161
00:07:47,050 --> 00:07:48,927
नियोजन, तहों में छुपाना, और एकीकरण।

162
00:07:49,219 --> 00:07:54,308
"नियोजन" का मतलब है जब अपराधी
गैरकानूनी गतिविधि के मुनाफ़े को लेकर

163
00:07:54,391 --> 00:07:58,478
उसे वित्तीय संस्थान में जमा कराता है।

164
00:07:59,062 --> 00:08:01,899
"तहों में छुपाने" का मतलब है
एक बार पैसा प्रणाली में प्रवेश कर जाए,

165
00:08:02,107 --> 00:08:04,693
तो वह उसे अलग-अलग खातों में
बाँटना चाहता है,

166
00:08:04,776 --> 00:08:06,904
शायद अलग-अलग बैंकों के खातों में,

167
00:08:07,237 --> 00:08:11,742
ताकि उसका पता लगाना मुश्किल हो,
उसे आगे छुपाने की कोशिश में।

168
00:08:12,284 --> 00:08:14,703
"एकीकरण" तब होता है,

169
00:08:14,786 --> 00:08:17,664
जब पैसे को
अलग-अलग खातों में छुपाने के बाद,

170
00:08:17,748 --> 00:08:20,417
अपराधी पैसे को बैंक में से निकालकर

171
00:08:20,500 --> 00:08:23,128
उसे वैध लेन-देन के लिए इस्तेमाल करता है।

172
00:08:23,462 --> 00:08:25,297
पर सबसे बड़ी मुश्किल नियोजन में होती है,

173
00:08:25,380 --> 00:08:29,301
क्योंकि हमारे कानून इस तरह से बने हैं कि

174
00:08:29,384 --> 00:08:31,094
वित्तीय संस्थानों में नियोजित किए गए
पैसे को पकड़ सकें।

175
00:08:31,845 --> 00:08:32,888
मुझे पता है।

176
00:08:36,808 --> 00:08:40,187
फ़ाइनैंशियल क्रिमिनल
एन्फ़ोर्समेंट नेटवर्क, फ़िनसेन में

177
00:08:40,729 --> 00:08:42,481
रपट दर्ज होने से बचाकर,

178
00:08:42,564 --> 00:08:46,109
वित्तीय संस्थान में पैसे को जमा कराना ही
असली काम होता है।

179
00:08:47,277 --> 00:08:51,114
इसे एक पुस्तकालय की तरह समझो।
वह रपट फ़िनसेन में रहती है

180
00:08:51,365 --> 00:08:53,533
और कानून प्रवर्तन को हर वह रपट मिल सकती है

181
00:08:53,617 --> 00:08:55,827
जो कभी किसी भी वित्तीय संस्थान ने

182
00:08:55,911 --> 00:08:58,455
तुम्हारे नकद के लेन-देन को लेकर,

183
00:08:58,538 --> 00:09:01,124
या फिर किसी वित्तीय संस्थान में
कोई संदेहजनक लेन-देन को लेकर दर्ज की हो।

184
00:09:03,210 --> 00:09:05,921
अगर इतने नियम-कानून हैं, सूचना प्रणाली है,

185
00:09:06,004 --> 00:09:07,339
फिर कोई पैसे की लॉन्डरिंग
कर कैसे सकता है?

186
00:09:07,422 --> 00:09:10,425
अगर मुझे पैसे की लॉन्डरिंग करनी हो, तो मैं
ऐसा धंधा करूँगा जिसमें नकद की ज़रूरत हो।

187
00:09:10,509 --> 00:09:12,844
मिसाल के तौर पर, कोई टैक्सी वाली कंपनी।

188
00:09:13,220 --> 00:09:16,556
सरकार के लिए
यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है

189
00:09:16,640 --> 00:09:19,101
कि आज तुम्हें 10 सवारियाँ मिलीं,
या फिर 20।

190
00:09:19,685 --> 00:09:23,438
और आप अवैध गतिविधि के पैसे को लेकर,

191
00:09:23,522 --> 00:09:27,859
उसे नकद कारोबार की वैध आमदनी के साथ
मिलाना शुरू करते हैं,

192
00:09:27,943 --> 00:09:30,445
और उसे धीरे-धीरे
आर्थिक प्रणाली में घुसाते जाते हैं।

193
00:09:30,904 --> 00:09:33,573
अगर मैं कोई बैंक हूँ,
और तुम कोई टैक्सी कंपनी हो,

194
00:09:33,657 --> 00:09:38,203
और तुम मेरे पास हर रोज़
6,000 डॉलर जमा कराते हो,

195
00:09:38,829 --> 00:09:41,206
तो यह कोई खतरे वाली बात नहीं होगी।

196
00:09:41,290 --> 00:09:44,710
अगर किसी दिन 9,000 डॉलर हों,
या फिर किसी दिन 12,000 डॉलर भी हों,

197
00:09:45,043 --> 00:09:47,546
भले ही मैंने रपट दर्ज की हो,
मुझे यह खतरे वाली बात नहीं लगेगी

198
00:09:47,629 --> 00:09:51,174
क्योंकि हम जानते हैं कि यह टैक्सी कंपनी

199
00:09:51,258 --> 00:09:55,137
अपनी आमदनी के तौर पर,
हर रोज़ नकद जमा करती आई है।

200
00:09:55,887 --> 00:09:58,598
मैं हमेशा से कुत्तों की देखभाल करने वाला
क्रॉसफ़िट केन्द्र खोलना चाहता था।

201
00:09:59,683 --> 00:10:01,935
काश कोई मार्गदर्शन पुस्तक होती

202
00:10:02,019 --> 00:10:04,646
जिससे यह पता चल पाता कि मनी लॉन्डरिंग का
नकदी कारोबार कैसे करते हैं।

203
00:10:05,689 --> 00:10:06,940
बेन्स कैश-ओन्ली बिज़नसेज़
बेंजामिन कॉट-स्टीलिंग : "मालिक"

204
00:10:07,024 --> 00:10:10,527
हेलो, मैं हूँ बेंजामिन, बेन्स कैश-ओन्ली
बिज़नसेज़ का मालिक हूँ और चलाता भी हूँ।

205
00:10:10,777 --> 00:10:15,699
मैं पेशेवर सलाहकार हूँ, और आपको सिखा सकता
हूँ कि कैसे एक नकद कारोबार शुरू करना है

206
00:10:15,782 --> 00:10:17,117
और उसे आगे बढ़ाना है। गारंटी!

207
00:10:17,200 --> 00:10:18,201
धोकर तह लगाओ - बलून मरम्मत
लिमो सेवा - बाज को तैयार करना

208
00:10:18,285 --> 00:10:21,330
मुझे कैसे पता आप उसे चला पाएँगे?
क्योंकि मैं कई सारे चलाता हूँ।

209
00:10:21,413 --> 00:10:22,706
कुल्फ़ी चखना - पालतू जानवर यूथनेशिया
टीकों के बदले में

210
00:10:23,081 --> 00:10:25,250
आपके पास पैसा है और थोड़ा वक्त भी?

211
00:10:25,334 --> 00:10:27,627
कोई शेल कंपनी शुरू कीजिए
और उसका इस्तेमाल...

212
00:10:29,588 --> 00:10:31,089
भूमि-भवन में निवेश करने के लिए कीजिए।

213
00:10:32,424 --> 00:10:34,217
एक फूलवाला बन जाइए।

214
00:10:34,301 --> 00:10:36,720
-मैं यहाँ ऑर्किड लेने आया हूँ।
-अच्छी बात है।

215
00:10:39,014 --> 00:10:42,809
या फिर उससे भी अच्छा,
आपकी कंपनी कला में निवेश कर सकती है।

216
00:10:43,727 --> 00:10:45,812
कला "में" नहीं, बेवकूफ़।

217
00:10:46,396 --> 00:10:47,481
उसकी बोली लगाने में!

218
00:10:48,023 --> 00:10:49,358
नीलामियाँ गुमनाम होती हैं,

219
00:10:49,441 --> 00:10:51,610
इसलिए उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता
कि पैसा आया कहाँ से।

220
00:10:51,985 --> 00:10:55,322
मैंने यह तस्वीर अपने बिलकुल नए,
वैध कला कारोबार से खरीदी है

221
00:10:55,405 --> 00:10:57,532
जो किसी भी तरह से अवैध नहीं है।

222
00:10:57,657 --> 00:11:02,245
कुछ सालों बाद, आप इसे फिर से,
उसी नीलाम घर के ज़रिए बेच सकते हैं

223
00:11:02,329 --> 00:11:05,665
और उस सफ़ेद पैसे को
आप बैंक में जमा करा सकते हैं।

224
00:11:07,459 --> 00:11:10,545
अपने कारोबार को जानिए,
और सरकार को उससे दूर रखिए।

225
00:11:10,670 --> 00:11:11,630
ए!

226
00:11:12,047 --> 00:11:14,049
यह इतना नकद यहाँ कैसे आया?

227
00:11:14,132 --> 00:11:15,759
ज़ाहिर है, फूल बेचकर।

228
00:11:16,134 --> 00:11:20,097
यहाँ पर अपराध वाली बात
सिर्फ़ यहाँ के सस्ते सिर्फ़-नकद दाम हैं।

229
00:11:20,806 --> 00:11:23,975
तो आइए बेन्स कैश-ओन्ली बिज़नसेज़ में।

230
00:11:24,226 --> 00:11:28,522
हम बस एक ही सवाल पूछते हैं,
"आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं?"

231
00:11:32,025 --> 00:11:33,985
मियामी

232
00:11:34,069 --> 00:11:36,196
फ़्लोरिडा

233
00:11:39,908 --> 00:11:41,451
कुछेक कारोबारों में,

234
00:11:41,535 --> 00:11:44,246
काफ़ी सारे पैसे को सफ़ेद करने में
कई साल लग सकते हैं।

235
00:11:44,913 --> 00:11:47,290
शो खत्म होने से पहले,
मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा।

236
00:11:48,041 --> 00:11:51,711
किसी से मिलने मियामी आया हूँ जो जल्दी से
ढेर सारे पैसे को सफ़ेद करना जानता है।

237
00:11:52,963 --> 00:11:54,673
मुझे जज का पद दिया जा रहा था।

238
00:11:55,006 --> 00:11:56,216
हम इतने गुप्त तरीके से काम करते थे।

239
00:11:56,299 --> 00:11:58,760
किसी को यह नहीं पता था
कि मैं दिन में वकील का काम करता था,

240
00:11:58,844 --> 00:12:01,430
और नकाब पहनकर, रात में,
पैसे की लॉन्डरिंग करता था।

241
00:12:02,931 --> 00:12:06,393
'80 के दशक में, उमबेर्टो एग्वीलार
एक दोहरी ज़िंदगी जिया करते थे।

242
00:12:06,601 --> 00:12:09,479
दिन के वक्त वकील के नाते
अपराधियों को बचाते,

243
00:12:09,563 --> 00:12:12,190
और उनके पैसे की लॉन्डरिंग में शामिल होकर,

244
00:12:12,274 --> 00:12:13,275
खुद अपराधी बन रहे थे, दिन में भी।

245
00:12:13,650 --> 00:12:16,194
फिर जाकर वह पकड़े गए
और उन्होंने छह साल जेल में काटे।

246
00:12:20,240 --> 00:12:21,783
तो, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा...

247
00:12:22,951 --> 00:12:25,620
एक सवाल मनी लॉन्डरिंग के संबंध में।

248
00:12:26,288 --> 00:12:27,330
आपने यह किया कैसे?

249
00:12:27,664 --> 00:12:29,040
उस वक्त जब मैं यह कर रहा था,

250
00:12:29,124 --> 00:12:31,960
ज़्यादातर लोग, जिनके लिए मैं काम करता था,
कोकेन लाने-ले जाने का काम करते थे।

251
00:12:32,419 --> 00:12:34,421
एक मुवक्किल ने मेरे पास आकर कहा,
"देखो, मुझे एक दिक्कत है।"

252
00:12:34,504 --> 00:12:35,422
उमबेर्टो एग्वीलार - पूर्व आपराधिक वकील
एवं सज़ायाफ़्ता मनी लॉन्डरर

253
00:12:35,505 --> 00:12:36,548
-हाँ।
-"तुम्हारी कई दिक्कतें हैं।"

254
00:12:36,631 --> 00:12:38,550
जैसे ही आपने कहा, मुझे लगा,

255
00:12:38,633 --> 00:12:40,427
"अच्छा, यह तो आम बात लगती है।"

256
00:12:40,510 --> 00:12:42,471
फिर मैंने कहा, "अच्छा, क्या दिक्कत है?"

257
00:12:42,554 --> 00:12:44,264
"मुझे आपको लेकर जाना है।" "ठीक है, चलिए।"

258
00:12:44,556 --> 00:12:45,932
तो, हम एक मालगोदाम में गए।

259
00:12:46,016 --> 00:12:48,643
बहुत बड़ी जगह थी, इससे भी बड़ी,
बक्सों से भरी पड़ी थी।

260
00:12:49,144 --> 00:12:51,563
"अच्छा, क्या दिक्कत है?"
उन्होंने कहा, "बक्सा खोलो।"

261
00:12:52,272 --> 00:12:53,648
"क्या? क्या?" "बक्सा खोलो!"

262
00:12:53,732 --> 00:12:56,318
तो मैंने बक्सा खोला और
वह पैसों से भरा पड़ा था। "अच्छा।"

263
00:12:56,568 --> 00:12:58,612
"और वह वाला?" "वह भी।" "और वह?" "हाँ।"

264
00:12:58,695 --> 00:13:00,322
-"अच्छा, यह तो सच में बड़ी दिक्कत है।"
-हाँ।

265
00:13:00,989 --> 00:13:02,657
ऐसा लग रहा है जैसे
पूरे के पूरे मालगोदाम में...

266
00:13:02,741 --> 00:13:05,410
एक मालगोदाम?
मैं कई सारे लोगों के लिए काम करता था।

267
00:13:05,494 --> 00:13:06,745
तो, यह सिर्फ़...

268
00:13:06,828 --> 00:13:08,872
-तो एक बार में एक मुवक्किल नहीं था।
-क्योंकि देखो...

269
00:13:08,955 --> 00:13:09,998
नहीं।

270
00:13:13,293 --> 00:13:16,421
1980 के दशक में, अमरीकी लोगों को
कोकेन की काफ़ी लत थी।

271
00:13:18,757 --> 00:13:21,676
और ज़्यादातर माल
पहले मियामी में ही आता था।

272
00:13:25,263 --> 00:13:27,390
शहर का कारोबार फल-फूल रहा था

273
00:13:27,474 --> 00:13:32,145
और व्यापारी लोग
अरबों काले डॉलरों में तैरते फिर रहे थे।

274
00:13:36,691 --> 00:13:38,944
मेरे मुवक्किल कहते,
"देखो, मुझे इस पैसे को काम में लगाना है।

275
00:13:39,027 --> 00:13:41,571
"मैं कितनी गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ?
कितने मकान नकद खरीद सकता हूँ?"

276
00:13:41,655 --> 00:13:44,115
-हाँ।
-और मैंने कहा, "यह तो बड़ी चुनौती है।"

277
00:13:44,199 --> 00:13:45,825
-हाँ।
-मैंने एक प्लान तैयार किया।

278
00:13:46,826 --> 00:13:49,496
और प्लान खास कुछ नहीं,
बस पैसे को बाहर निकालना था।

279
00:13:49,955 --> 00:13:52,332
उसे विदेश भेजना और वैध बनाकर वापस लाना।

280
00:13:52,707 --> 00:13:55,835
आपने पैसा देश के बाहर कैसे निकाला?

281
00:13:55,919 --> 00:14:00,173
मैं उन कश्तियों से जाता
जो कोकेन लेने जाया करती थीं

282
00:14:01,550 --> 00:14:03,718
वे दक्षिण अमरीका खाली जातीं।

283
00:14:03,969 --> 00:14:06,179
और मैंने कहा,
"रुको, मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूँगा।"

284
00:14:06,638 --> 00:14:09,391
तो मैं पैसा इन कश्तियों में डाल देता,
दक्षिण अमरीका जाने के लिए

285
00:14:09,474 --> 00:14:10,767
और फिर पैनमा जा पहुँचता।

286
00:14:11,184 --> 00:14:14,604
और बंदरगाह पर
लोग बंदूकें लेकर खड़े होते

287
00:14:14,688 --> 00:14:15,772
आपके पैसे को बचाने के लिए।

288
00:14:16,231 --> 00:14:17,857
तो, आपको पैनमा में पैसा मिलता है,

289
00:14:17,941 --> 00:14:20,193
और आपको बैंक जाकर कोई बैंकर ढूँढ़ना है।

290
00:14:20,277 --> 00:14:22,696
और धीरे से शुरुआत करनी है,
एक रिश्ता कायम करना है।

291
00:14:22,779 --> 00:14:24,531
आप कहते हैं,
"किस तरह की घड़ी पहनी है आपने?

292
00:14:25,073 --> 00:14:26,241
"सीको है?

293
00:14:26,324 --> 00:14:28,410
"नहीं, यार, नहीं।
मेरा बैंकर यह नहीं पहन सकता।"

294
00:14:28,493 --> 00:14:30,579
और फिर आप उसे अपनी रोलेक्स दे देते हैं।

295
00:14:30,662 --> 00:14:32,330
"यह रही मेरी रोलेक्स। अब यह आपकी है।"

296
00:14:32,414 --> 00:14:35,208
और वह उसे देखता है, बाप रे!
30,000 डॉलर की है, है ना?

297
00:14:35,917 --> 00:14:37,460
अब, यह बंदा आपका हो चुका है।

298
00:14:37,919 --> 00:14:39,004
आप उसके मालिक हैं।

299
00:14:39,087 --> 00:14:41,464
आप कहते हैं, "अच्छा, यह रहा मेरा पैसा।
मुझे इसे जमा करना है।"

300
00:14:41,548 --> 00:14:42,424
1. नियोजन

301
00:14:42,507 --> 00:14:43,800
"मुझे एक कंपनी के लिए खाता खोलना है।"

302
00:14:43,883 --> 00:14:46,970
हमेशा कंपनी।
शेल कंपनियों से आप शुरुआत करेंगे।

303
00:14:48,513 --> 00:14:49,639
शेल कंपनियाँ।

304
00:14:49,848 --> 00:14:52,017
बड़ी रकम की लॉन्डरिंग के लिए
वे ज़रूरी हैं।

305
00:14:52,267 --> 00:14:55,270
ये निगम दिखावे सिर्फ़ कागज़ात पर होते हैं,

306
00:14:55,353 --> 00:14:57,147
जिनका असल में कोई कारोबार नहीं होता,

307
00:14:57,230 --> 00:14:59,149
सिवाय पैसा संभालने के,

308
00:14:59,232 --> 00:15:01,151
और बिना किसी को पता चले,
सम्पत्ति को इधर-उधर करने के।

309
00:15:01,943 --> 00:15:03,903
मनी लॉन्डरिंग को सिगार समझिए।

310
00:15:03,987 --> 00:15:05,989
अंदर आपका पैसा होता है, तंबाकू।

311
00:15:06,448 --> 00:15:10,327
बाहर,आपकी शेल कंपनी होती है,
लपेटन, जिसमें आपका तंबाकू छुपा होता है।

312
00:15:10,660 --> 00:15:14,372
उस सब को पकड़कर रखने वाली जो गोंद होती है,
वह है आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर।

313
00:15:14,456 --> 00:15:16,916
ये वे लोग हैं जो लगेगा
कि आपकी कंपनी को चलाते हैं,

314
00:15:17,000 --> 00:15:18,376
जो आपको पूरी तरह से
गुमनाम बनाकर रखते हैं।

315
00:15:18,752 --> 00:15:21,379
एक बार लपेटन को
अच्छे से बक्से में डाल दिया जाए,

316
00:15:21,463 --> 00:15:23,590
तो यह जानना मुश्किल होता है
कि अंदर क्या है।

317
00:15:25,175 --> 00:15:28,178
और जब मैं पैनमा जाता,
तो एक काम जो मैं करता,

318
00:15:28,345 --> 00:15:31,598
वहाँ कई सारे रंडीखाने हैं।

319
00:15:31,681 --> 00:15:34,476
मैंने कोई अलग तरीका ढूँढ़ने की कोशिश की,
पर फिर सोचा, हाँ, रंडीखाना ही ठीक है।

320
00:15:34,559 --> 00:15:38,647
रंडीखाने अच्छे हैं
क्योंकि उनके पास पहचान पत्र होते हैं।

321
00:15:39,147 --> 00:15:40,857
-किनके पास पहचान पत्र होते हैं?
-लड़कियों के।

322
00:15:42,651 --> 00:15:45,028
-अच्छा, ज़रा पीछे जाकर फिर से समझाइए।
-अच्छा, थोड़ा पीछे जाते हैं।

323
00:15:45,111 --> 00:15:47,072
-हाँ।
-तो, पहले एक कंपनी तैयार करते हैं।

324
00:15:47,864 --> 00:15:50,116
कंपनी का मालिक कौन है? "हे भगवान।

325
00:15:51,534 --> 00:15:54,829
"ये दो औरतें कंपनी की मालकिन हैं।
मेरे पास इनकी पहचान है। यह देखिए।"

326
00:15:55,413 --> 00:15:58,166
आप इन तवायफ़ों को 200 डॉलर देते हैं,
इनकी पहचान का इस्तेमाल करने के लिए।

327
00:15:58,249 --> 00:16:00,669
उन्हें नहीं पता आप उसका क्या कर रहे हैं।
उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता।

328
00:16:00,752 --> 00:16:01,670
उन्हें 200 डॉलर मिल गए।

329
00:16:01,753 --> 00:16:04,381
"अरे, 200 डॉलर के लिए, मुझे किसी के साथ
सोने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया।"

330
00:16:04,464 --> 00:16:07,300
तो, इस बात का कोई डर नहीं था
कि वे बैंक जाकर यह कह सकती हैं,

331
00:16:07,384 --> 00:16:09,052
"यह 100 लाख डॉलर मेरे हैं"?

332
00:16:09,344 --> 00:16:11,346
खतरा तो हमेशा से था।

333
00:16:11,513 --> 00:16:13,390
-अच्छा।
-पर पैसा जल्दी वहाँ से निकल जाता।

334
00:16:13,473 --> 00:16:15,058
मतलब, मैं दो-तीन हफ़्तों में
पैसा वहाँ से हटा देता।

335
00:16:15,141 --> 00:16:16,101
2. तहों में छुपाना

336
00:16:16,184 --> 00:16:17,143
कहाँ गया? स्विट्ज़रलैंड।

337
00:16:17,227 --> 00:16:18,561
-अच्छा।
-मतलब, कमाल की जगह है!

338
00:16:18,645 --> 00:16:19,604
हाँ।

339
00:16:19,688 --> 00:16:21,773
वे गाड़ी भेजते हैं आपको ले जाने के लिए।

340
00:16:22,023 --> 00:16:23,858
और आपका पैसा वहाँ पहुँचा होता है
और आपके लिए सब ठीक है।

341
00:16:23,942 --> 00:16:26,236
तो, वे बस मनी लॉन्डरिंग में
आपकी मदद कर रहे हैं?

342
00:16:26,319 --> 00:16:28,154
नहीं, नहीं। उनका निवेश, मतलब...

343
00:16:28,238 --> 00:16:30,699
हाँ, ठीक है।
वे अपने निवेश को आगे बढ़ा रहे हैं।

344
00:16:30,907 --> 00:16:32,617
और अपने नए मुवक्किलों को।

345
00:16:32,909 --> 00:16:34,536
-अपने नए रिश्तों को।
-हाँ।

346
00:16:34,619 --> 00:16:36,079
मैं सरकारी नौकर था,
जानता हूँ ये भाषाएँ कैसे काम करती हैं।

347
00:16:36,162 --> 00:16:39,082
और यह अद्भुत है। अद्भुत है।

348
00:16:39,541 --> 00:16:41,084
और फिर, उसके बाद उसे कहाँ ले जाएँगे?

349
00:16:41,167 --> 00:16:42,627
वापस यहाँ, मियामी में निवेश के लिए।

350
00:16:42,711 --> 00:16:45,380
उन सब को अपना पैसा वापस चाहिए था,
ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें।

351
00:16:45,839 --> 00:16:47,132
और वही मेरा काम था।

352
00:16:47,215 --> 00:16:50,176
वैध रूप से किसी वैध बैंक से आता है,
कारपोरेशन के नाम पर?

353
00:16:50,260 --> 00:16:51,219
हाँ।

354
00:16:51,344 --> 00:16:54,681
और उस वक्त, मुझे सच में ऐसा नहीं लगा
कि वह अवैध है।

355
00:16:54,764 --> 00:16:56,599
-मेरे अंदर, मुझे पता था।
-बिलकुल।

356
00:16:56,683 --> 00:16:58,017
-हाँ।
-पर, छोड़ो भी।

357
00:16:58,101 --> 00:16:59,644
आपको ऐसा लगता है
जैसे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा।

358
00:16:59,728 --> 00:17:00,854
नहीं हो रहा!

359
00:17:01,229 --> 00:17:02,605
आज मियामी को देखो।

360
00:17:03,273 --> 00:17:05,775
नहीं, सच में। उन फलते-फूलते
कारोबारों को देखो ज़रा।

361
00:17:05,859 --> 00:17:07,652
उन्हीं के चलते आज मियामी इतना बड़ा शहर है।

362
00:17:08,236 --> 00:17:09,195
और लोग मुझसे पूछते हैं,

363
00:17:09,279 --> 00:17:12,282
"मियामी में जिस पैसे की लॉन्डरिंग हुई थी,
उसका क्या हुआ?"

364
00:17:12,365 --> 00:17:14,325
उठो, आई-95 पर जाओ,

365
00:17:14,409 --> 00:17:16,828
उस पुल पर चढ़ो,
जहाँ से नीचे शहर दिखाई देता है,

366
00:17:16,911 --> 00:17:19,247
और सारी खूबसूरत इमारतें दिखाई देंगी।

367
00:17:19,330 --> 00:17:20,623
पता है क्या? वही सारा पैसा है।

368
00:17:20,707 --> 00:17:21,791
3. एकीकरण

369
00:17:21,916 --> 00:17:24,544
तो, मेरे पास पैसों से भरा एक बैग है।

370
00:17:24,919 --> 00:17:26,129
मैं उसका क्या करूँ?

371
00:17:26,379 --> 00:17:29,299
सबसे पहले उसे देश से बाहर निकालो।
उसे लिकटेनस्टाइन भेजो।

372
00:17:29,966 --> 00:17:31,092
गर्न्सी।

373
00:17:31,760 --> 00:17:32,844
साइप्रस।

374
00:17:32,927 --> 00:17:35,597
शायद दुनिया की सबसे घटिया जगह है।

375
00:17:36,055 --> 00:17:38,349
साइप्रस द्वीप जो है, वह इस तरह से स्थित है

376
00:17:38,433 --> 00:17:40,727
कि ज़्यादातर यूरोप और एशिया की

377
00:17:40,810 --> 00:17:42,228
मनी-लॉन्डरिंग खासकर वहीं पर होती है।

378
00:17:43,354 --> 00:17:44,481
लिमासोल
साइप्रस

379
00:17:44,564 --> 00:17:47,066
उमबेर्टो की तरह, मेरे पास
नशीली दवाओं वाली कोई कश्ती नहीं है,

380
00:17:47,150 --> 00:17:48,860
और Amazon के वकीलों ने कहा था

381
00:17:48,943 --> 00:17:51,112
मैं पैसे को उस तरह नहीं भेज सकता
जैसे कि ज़्यादातर लॉन्डरर भेजते हैं,

382
00:17:51,196 --> 00:17:53,573
क्योंकि उसे देखना
बहुत ही ऊबने वाली बात होगी।

383
00:17:54,532 --> 00:17:56,159
इसलिए,
मैं अपने खुद के प्लेन से जा रहा हूँ।

384
00:17:58,328 --> 00:18:01,080
देवियो और सज्जनो,
हम जल्द ही साइप्रस पर उतरेंगे।

385
00:18:02,248 --> 00:18:05,001
देवियो और सज्जनो,
हम साइप्रस पहुँच चुके हैं।

386
00:18:05,210 --> 00:18:07,796
साइप्रस में वह सब है जो एक पैसे वाला

387
00:18:07,879 --> 00:18:10,215
अंतरराष्ट्रीय पर्यटक माँग सकता है।

388
00:18:10,673 --> 00:18:12,884
-हेलो।
-हेलो, मिस्टर कैल।

389
00:18:13,092 --> 00:18:14,803
-स्वागत है, सर। आपका बैग ले सकता हूँ?
-नहीं, शुक्रिया।

390
00:18:14,886 --> 00:18:15,970
-पक्का?
-नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया।

391
00:18:16,513 --> 00:18:19,015
कमाल का मौसम, व्यापक समुद्र तट,

392
00:18:19,641 --> 00:18:20,934
रूसी कैरिओकी,

393
00:18:21,184 --> 00:18:25,188
और किसी तरह से कम संदेहजनक,
एक बहुत बड़ा आर्थिक सेवा उद्योग।

394
00:18:26,898 --> 00:18:28,024
हमारा शहर हमारे नियम...

395
00:18:28,733 --> 00:18:30,235
-कैसे हैं आप?
-मैं ठीक हूँ।

396
00:18:30,443 --> 00:18:32,195
-साइप्रस में आपका स्वागत है, सर।
-शुक्रिया।

397
00:18:32,445 --> 00:18:34,739
-मैं यहाँ आकर खुश हूँ।
-शुक्रिया।

398
00:18:34,823 --> 00:18:37,367
-साइप्रस में पहली बार आया हूँ।
-अच्छा? कमाल की जगह है।

399
00:18:37,450 --> 00:18:39,244
लगती है। काफ़ी गर्मजोशी है।

400
00:18:39,327 --> 00:18:41,371
इसके बारे कई दिलचस्प बातें सुनी हैं।

401
00:18:41,454 --> 00:18:43,248
आप यहाँ किस इरादे से आए हैं?

402
00:18:44,582 --> 00:18:45,917
ऐसा है, मैं...

403
00:18:46,000 --> 00:18:47,252
पर्यटक हैं? घूम-फिर रहे हैं?

404
00:18:47,335 --> 00:18:48,503
सावस तीस्तो
असली टैक्सी ड्राइवर

405
00:18:48,586 --> 00:18:51,506
हाँ, पर्यटक हूँ।
मेरे पास कुछ नकद पैसे भी हैं।

406
00:18:51,589 --> 00:18:52,549
नकद?

407
00:18:52,632 --> 00:18:55,093
और मैं...

408
00:18:55,176 --> 00:18:56,761
सफ़ाई या उसे वैध बनाना चाहते हैं?

409
00:18:56,845 --> 00:18:58,680
इस बारे में खुलकर ऐसे बात कर सकते हैं?

410
00:18:58,763 --> 00:19:00,807
-इसे यह कह सकते हैं? हमें...
-बिलकुल।

411
00:19:00,890 --> 00:19:01,891
अच्छा, हाँ।

412
00:19:01,975 --> 00:19:04,143
मैं यहाँ पैसा लॉन्डर करके,
एक शेल कंपनी खड़ी करने आया हूँ।

413
00:19:04,227 --> 00:19:06,396
बिलकुल। यह पैसों की जन्नत है।

414
00:19:07,146 --> 00:19:08,773
पैसों की जन्नत क्यों है?

415
00:19:08,857 --> 00:19:10,358
पहली बात, यहाँ के कर के चलते।

416
00:19:10,441 --> 00:19:12,610
-साइप्रस में कर काफ़ी कम है।
-अच्छा।

417
00:19:13,361 --> 00:19:16,865
इसके अलावा, यहाँ लेखा कंपनियाँ हैं।

418
00:19:17,323 --> 00:19:21,411
और पैसे की लॉन्डरिंग करने के लिए, दरअसल,
काफ़ी सारे रूसी लोग हैं।

419
00:19:21,494 --> 00:19:23,788
अच्छा, तो तुम्हारा मतलब, यहाँ कई रूसी लोग
पैसे की लॉन्डरिंग करने आते हैं।

420
00:19:23,872 --> 00:19:24,789
हाँ।

421
00:19:25,540 --> 00:19:28,042
आप चाहें तो
मैं आपकी कंपनी का निदेशक बन सकता हूँ।

422
00:19:28,126 --> 00:19:30,086
तुम मेरी शेल कंपनी के निदेशक बन सकते हो?

423
00:19:30,169 --> 00:19:31,004
बिलकुल।

424
00:19:31,087 --> 00:19:32,714
-अगर आप मुझे अच्छी-खासी रकम दें तो।
-अच्छा।

425
00:19:32,797 --> 00:19:34,215
-टैक्सी से ज़्यादा।
-अच्छा।

426
00:19:34,674 --> 00:19:36,759
तो, आपने कहा,
आपके पास काफ़ी सारा नकद पैसा है।

427
00:19:36,843 --> 00:19:38,970
हाँ। तो, मेरे पास
काफ़ी सारा नकद पैसा है, और...

428
00:19:39,053 --> 00:19:40,513
आपके पास? मतलब यहाँ?

429
00:19:40,889 --> 00:19:42,432
हाँ, यहीं। इसी वक्त।

430
00:19:42,974 --> 00:19:43,975
कितना है?

431
00:19:44,058 --> 00:19:47,562
इतना है कि अपने साथ टैक्सी में
कैमरों के साथ औरों को भी लाया हूँ।

432
00:19:47,729 --> 00:19:48,730
अच्छा।

433
00:19:49,480 --> 00:19:52,025
एक बात ईमानदारी से कहूँगा,
मुझे थोड़ी हैरानी सी हो रही है

434
00:19:52,108 --> 00:19:54,235
कि हम लॉन्डरिंग
और शेल कंपनियों के बारे में

435
00:19:54,319 --> 00:19:56,529
इतना खुलकर बात कर पा रहे हैं।

436
00:19:56,905 --> 00:20:00,450
क्या यह आम बात है, या फिर
तुम आदमी कुछ मज़ेदार हो?

437
00:20:00,533 --> 00:20:02,869
यह आम बात है, पर यह बात हमारे बीच की है।

438
00:20:03,703 --> 00:20:04,704
अच्छा।

439
00:20:06,164 --> 00:20:07,832
अब, पैसों की बात करते हैं।

440
00:20:07,916 --> 00:20:09,167
-बिलकुल।
-आपने बताया नहीं कितना पैसा लाए हैं।

441
00:20:09,250 --> 00:20:14,255
और, तुम्हारा रेट क्या होगा?

442
00:20:14,672 --> 00:20:15,798
सात से कम कुछ भी नहीं।

443
00:20:16,257 --> 00:20:18,259
-सात सौ से कम नहीं...
-हज़ार।

444
00:20:18,426 --> 00:20:20,470
-7,000 यूरो? अच्छा।
-हज़ार!

445
00:20:20,803 --> 00:20:22,597
मैं समझौता करने की कोशिश कर रहा हूँ, यार।

446
00:20:25,642 --> 00:20:29,520
साइप्रस कंपनियों के रजिस्ट्रार का दफ़्तर
एक बड़ा सा मालगोदाम है

447
00:20:29,604 --> 00:20:32,148
जहाँ पूरे द्वीप की जितनी भी कंपनियाँ हैं,
उनके बही-खाते रखे जाते हैं।

448
00:20:32,857 --> 00:20:34,484
यहाँ कई सौ, हज़ार शेल कंपनियों के

449
00:20:34,567 --> 00:20:37,195
कागज़ी रिकार्ड रखे गए हैं।

450
00:20:38,279 --> 00:20:40,949
इतनी भारी तादाद,
और डिजिटाइज़ेशन की कमी के चलते,

451
00:20:41,032 --> 00:20:43,534
इनमें से किसी भी कंपनी के
रिकार्ड निकालने के लिए

452
00:20:43,618 --> 00:20:45,036
चिराग लेकर ढूँढ़ना होगा।

453
00:20:47,455 --> 00:20:50,041
दरअसल, कारोबार के लिए काफ़ी अच्छी जगह है।

454
00:20:50,708 --> 00:20:52,961
और अगर आप खुले दिमाग से काम लें,

455
00:20:53,878 --> 00:20:56,631
तो लिमासोल में
काफ़ी कुछ करने की संभावना है

456
00:20:56,965 --> 00:20:59,509
यहाँ इतनी सारी विदेशी कंपनियाँ जो हैं,

457
00:21:00,259 --> 00:21:01,886
रूसी, जर्मन।

458
00:21:02,261 --> 00:21:05,306
-दरअसल, सबसे बड़ा...
-हाल ही में कई सारे इज़राइली।

459
00:21:05,390 --> 00:21:06,265
हाँ।

460
00:21:07,141 --> 00:21:09,811
अगर मेरी शेल कंपनी कोई कारोबार न भी करे,

461
00:21:10,395 --> 00:21:13,314
तो भी अपनी कंपनी के खातों के लिए,
मुझे एक पता देना होगा।

462
00:21:14,023 --> 00:21:15,608
आंड्रेयस सोलेया
निदेशक, इकास्टिका सेवा दफ़्तर

463
00:21:15,692 --> 00:21:18,403
मियामी से निकलने के बाद, मैंने
आंड्रेयस सोलेया के जैसी मूँछ नहीं देखी,

464
00:21:18,486 --> 00:21:20,363
इसलिए मैं इनकी सलाह मानकर चलूँगा।

465
00:21:20,446 --> 00:21:23,825
वह और उनकी बेटी एलीसा दफ़्तरों के लिए
भाड़े पर जगह देने वाली कंपनी चलाते हैं,

466
00:21:24,492 --> 00:21:25,702
और कारोबार काफ़ी फल-फूल रहा है।

467
00:21:28,913 --> 00:21:31,249
ऐसे कुछ दफ़्तर हैं
जहाँ आपको सिर्फ़ एक मेज़ मिलेगी।

468
00:21:31,541 --> 00:21:32,542
एलीसा सोलेया
सीईओ, इकास्टिका सर्विस्ड दफ़्तर

469
00:21:32,625 --> 00:21:34,502
-कई सारे "खाली दफ़्तर"।
-अच्छा, अच्छा।

470
00:21:34,585 --> 00:21:36,587
-खाली दफ़्तर किराए पर।
-हाँ, बिलकुल, किराए पर।

471
00:21:36,671 --> 00:21:38,214
क्योंकि फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा।

472
00:21:38,297 --> 00:21:40,174
एक कंपनी के नाते,

473
00:21:40,591 --> 00:21:42,969
हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि आप किस तरह का काम करते हैं।

474
00:21:43,052 --> 00:21:44,637
-अच्छा।
-या फिर आपको दफ़्तर क्यों चाहिए।

475
00:21:44,721 --> 00:21:46,097
-हमें उससे कोई मतलब नहीं।
-पूछते ही नहीं।

476
00:21:46,180 --> 00:21:48,182
हम यह कभी नहीं पूछते
कि आपका कारोबार क्या है।

477
00:21:48,266 --> 00:21:49,392
-नहीं।
-वह आपका दफ़्तर है।

478
00:21:49,475 --> 00:21:50,935
वह आपकी निजी जगह है।

479
00:21:51,019 --> 00:21:52,311
आप वहाँ जो चाहें कर सकते हैं।

480
00:21:52,395 --> 00:21:54,147
जो चाहें कर सकते हैं।

481
00:21:54,230 --> 00:21:58,026
हाँ, इकरारनामे में लिखा होता है,
"किसी गैरकानूनी काम के लिए नहीं।"

482
00:21:58,109 --> 00:21:59,318
-हाँ।
-पर किसे पता है?

483
00:21:59,652 --> 00:22:04,157
क्या आपको शक है कि आपके कुछ किराएदार
मनी लॉन्डरिंग का काम करते होंगे?

484
00:22:04,532 --> 00:22:05,575
मनी लॉन्डरिंग?

485
00:22:06,200 --> 00:22:07,952
कोई जो चाहे कर सकता है।

486
00:22:08,286 --> 00:22:09,912
-हमें उससे कोई सरोकार नहीं।
-यह बात साफ़ है।

487
00:22:09,996 --> 00:22:11,831
हर जगह एक ही बात है।

488
00:22:11,914 --> 00:22:14,250
-साइप्रस से संयुक्त राज्य...
-हाँ।

489
00:22:14,542 --> 00:22:18,379
-से जर्मनी, से...
-से रूसियों तक, से जर्मनों तक, से हर जगह।

490
00:22:18,463 --> 00:22:21,507
जो लोग ऐसा कहते हैं,
"जर्मनी में यह सब नहीं होता,"

491
00:22:22,133 --> 00:22:23,926
या तो वे झूठ बोल रहे हैं,

492
00:22:25,219 --> 00:22:29,307
या फिर वे अपने देश का नाम
बदनाम होने से बचाना चाहते हैं।

493
00:22:29,599 --> 00:22:32,477
-दिलचस्प बात है। अच्छा।
-मनी लॉन्डरिंग हर जगह होती है।

494
00:22:32,810 --> 00:22:36,564
सही वकील और लेखाकार हों तो,
काफ़ी कुछ किया जा सकता है।

495
00:22:36,647 --> 00:22:38,649
-हाँ।
-तो, समस्या क्या है?

496
00:22:38,733 --> 00:22:40,485
हर कोई उससे कमाई करता है।

497
00:22:40,860 --> 00:22:43,029
तो, आप कह रहे हैं
कि यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है,

498
00:22:43,112 --> 00:22:44,697
पर क्या कभी इस बात को लेकर फ़िक्र होती है

499
00:22:44,781 --> 00:22:48,159
कि पैसा आतंकवाद या फिर
हिंसक घटनाओं से आ रहा है,

500
00:22:48,242 --> 00:22:50,703
और वही अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा रहा है?

501
00:22:52,997 --> 00:22:54,248
-अब होती है।
-बिलकुल।

502
00:22:54,916 --> 00:22:57,418
देखो, मैं यह बात...
मैंने यह बात आपके दिमाग में नहीं डाली।

503
00:22:57,502 --> 00:22:58,544
-डाली है।
-अच्छा?

504
00:22:58,628 --> 00:22:59,462
-हाँ।
-अच्छा।

505
00:22:59,545 --> 00:23:01,380
मेरे दिमाग में पहले आई ही नहीं।

506
00:23:01,464 --> 00:23:04,467
हम जिस स्तर पर काम करते हैं,
और हमारे संपर्क जो हैं...

507
00:23:04,550 --> 00:23:07,720
कैसे कहते हैं आप?
अगर आप मुर्गियों के साथ घुलें-मिलें नहीं,

508
00:23:08,513 --> 00:23:10,515
तो फिर आप मुर्गी नहीं बन सकते।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को?

509
00:23:10,598 --> 00:23:11,474
अच्छा।

510
00:23:12,225 --> 00:23:15,144
ऐसा जान पड़ता है कि साइप्रस में
मनी लॉन्डरिंग को अनदेखा करना

511
00:23:15,228 --> 00:23:18,397
इतनी आम बात है कि इन्होंने अपनी
मुर्गी वाली उपमा भी बना डाली।

512
00:23:20,566 --> 00:23:22,026
क्या यह सिर्फ़ मुझी को लग रहा है

513
00:23:22,110 --> 00:23:24,612
कि यहाँ जानबूझकर लोग
बातों को अनदेखा करते हैं?

514
00:23:25,321 --> 00:23:28,157
मुझे ऐसे किसी को ढूँढ़ना होगा
जो असल में देखे कि क्या चल रहा है।

515
00:23:36,124 --> 00:23:38,751
साइप्रस में हर कोई
मनी लॉन्डरिंग को अनदेखा नहीं कर रहा।

516
00:23:39,168 --> 00:23:40,044
हेलो, दोस्तो।

517
00:23:40,128 --> 00:23:41,254
हेलो।

518
00:23:42,255 --> 00:23:44,132
जेम्स हेनरी मेकिन्ज़ी एन्ड कंपनी में

519
00:23:44,215 --> 00:23:46,342
प्रमुख अर्थशास्त्री के तौर पर
निगम उद्योग की सेवा करते थे।

520
00:23:46,676 --> 00:23:50,138
पर अब विश्व के आर्थिक अपराधों की तहकीकात
करके, उसकी समस्याएँ हल करते हैं।

521
00:23:51,222 --> 00:23:55,184
वह पत्रकारों के एक ऐसे समूह का हिस्सा हैं
जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ पार करने वाले

522
00:23:55,268 --> 00:23:57,395
दो नंबर के पैसे का पीछा करके,
उसे सामने लाते हैं।

523
00:23:58,437 --> 00:24:00,815
वह तलाश अकसर आपको
साइप्रस तक लाकर छोड़ती है।

524
00:24:04,193 --> 00:24:07,905
मैं नेदरलैंड्स, यूके और साइप्रस में
पत्रकारों के साथ काम कर रहा हूँ।

525
00:24:07,989 --> 00:24:10,825
और यह नए किस्म का सहयोग देखकर,

526
00:24:11,450 --> 00:24:12,702
बड़ा अच्छा लगता है।

527
00:24:13,286 --> 00:24:15,204
ठीक है... कमीने कहीं के!

528
00:24:22,461 --> 00:24:25,631
साइप्रस जैसे देश एक तरह की
आर्थिक गोपनीयता का सौदा करते हैं।

529
00:24:25,798 --> 00:24:26,841
जेम्स हेनरी
तहकीकात अर्थशास्त्री

530
00:24:26,924 --> 00:24:30,469
कारोबार खड़ा करना आसान होता है। आपके
पास खुफ़िया कंपनियाँ और ट्रस्ट होते हैं।

531
00:24:30,595 --> 00:24:34,307
ऐसे वकील होते हैं जो
किसी के लिए भी काम करने को तैयार होते हैं,

532
00:24:34,390 --> 00:24:36,100
बैंकों में,
जो उनका पैसा लेने के लिए तैयार होते हैं।

533
00:24:36,225 --> 00:24:39,562
और यह बहुत बड़ा कारोबार है,
इसलिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है।

534
00:24:39,645 --> 00:24:42,982
पर हम सर्वांगी खतरे से भरपूर
कार्यक्षेत्र को लेकर

535
00:24:43,065 --> 00:24:46,277
साइप्रस जैसे देश के भविष्य को
दाँव पर लगाने की बात कर रहे हैं।

536
00:24:46,569 --> 00:24:50,323
और आपको ऐसे भी कुछ ग्राहक मिलते हैं
जिनको लेकर आप ज़्यादा खुश नहीं होते।

537
00:24:50,781 --> 00:24:53,367
क्या इस चीज़ का
कोई नकारात्मक नतीजा दिखाई दिया है?

538
00:24:53,451 --> 00:24:54,410
हाँ।

539
00:24:54,493 --> 00:25:00,458
तो, 2004 से लेकर 2011 तक,
यहाँ आर्थिक प्रणाली ने काफ़ी तरक्की की थी।

540
00:25:01,167 --> 00:25:05,004
बैंकों में राष्ट्रीय आमदनी की
900 प्रतिशत पूँजी दिखाई दी।

541
00:25:05,546 --> 00:25:09,300
और 2013 तक, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था
ठप्प होकर रह गई।

542
00:25:10,343 --> 00:25:13,471
-अच्छा।
-और 2013 के संकटकाल के बाद से,

543
00:25:13,554 --> 00:25:16,349
कानूनों में काफ़ी बदलाव आया है

544
00:25:16,432 --> 00:25:22,188
जिनके चलते मनी लॉन्डरिंग और
सम्पत्ति छुपाना काफ़ी मुश्किल हो गया है।

545
00:25:22,271 --> 00:25:24,106
पर अभी भी एक बहुत बड़ा अंतराल है।

546
00:25:24,232 --> 00:25:27,693
आदेश लागू करने के मामले में
काफ़ी लचीलापन है।

547
00:25:27,777 --> 00:25:31,364
अभी भी आर्थिक गोपनीयता उद्योग
मनी लॉन्डरिंग, कर से बचने वालों को

548
00:25:31,447 --> 00:25:32,740
बचाने का काम कर रहा है,

549
00:25:32,823 --> 00:25:36,410
भष्ट सरकारी अफ़सरों को बचा रहा है
जो रूसी कुलीन वर्ग का हिस्सा हैं,

550
00:25:36,494 --> 00:25:39,914
जिन्होंने रूस के साथ चालाकी करके,
भारी मात्रा में पूँजी इकट्ठा की है।

551
00:25:39,997 --> 00:25:41,874
यह सब अभी भी इसलिए जीवित है

552
00:25:41,958 --> 00:25:44,085
क्योंकि ऐसे लोग हैं
जो इन चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं?

553
00:25:44,168 --> 00:25:46,879
तो आप स्टार वॉर्स के
उस बार सीन का अनुमान लगा सकते हैं,

554
00:25:46,963 --> 00:25:51,467
जहाँ सारे खिलाड़ी एक ही बार के आसपास
इकट्ठा होकर खड़े हैं,

555
00:25:51,550 --> 00:25:54,637
जो कि उद्योग द्वारा दी जाने वाली
आर्थिक गोपनीयता है।

556
00:25:56,597 --> 00:25:59,850
ऐसा लगता है जैसे इस बार में प्रवेश
करने के लिए काफ़ी बड़ी कीमत देनी पड़ती है।

557
00:26:00,643 --> 00:26:03,271
उम्मीद करता हूँ पैसों से भरा यह बैग,
मुझे बार में जगह दिला सके।

558
00:26:03,521 --> 00:26:04,730
अच्छा, तो आप माहिर हैं।

559
00:26:04,814 --> 00:26:07,858
तो, मेरे पास जो पैसों से भरा बैग है,
उसकी लॉन्डरिंग कैसे करूँ?

560
00:26:07,942 --> 00:26:09,986
तो, मनी लॉन्डरिंग का
एक उद्देश्य यह होता है

561
00:26:10,069 --> 00:26:11,654
कि आपके पास सुनाने के लिए
एक दमदार कहानी हो।

562
00:26:11,737 --> 00:26:15,449
ऐसा दिखाने के लिए कि वह पैसा
किसी वैध स्रोत से आया है।

563
00:26:15,825 --> 00:26:17,785
और भूमि-भवन उनमें से सबसे आसान स्रोत है।

564
00:26:18,369 --> 00:26:20,288
पहला काम जो करना है,
वह है एक कंपनी तैयार करना,

565
00:26:21,789 --> 00:26:23,916
जिसके नाम में वह भूमि-भवन होगा।

566
00:26:24,375 --> 00:26:26,794
साइप्रस में तकरीबन 2,000 वकील हैं

567
00:26:26,877 --> 00:26:28,671
और वे ऐसी कंपनी तैयार कर सकते हैं

568
00:26:28,754 --> 00:26:32,174
जो आपके मकान की, या फिर आपकी सम्पत्ति की
मालिक बन जाएगी।

569
00:26:32,717 --> 00:26:35,803
और, इस तरह से,
अगर बाद में कोई आपकी सम्पत्ति को देखे,

570
00:26:35,886 --> 00:26:38,597
तो किसी को यह पता भी नहीं चलेगा
कि वह आपकी है।

571
00:26:38,848 --> 00:26:41,225
भूमि-भवन के लिए नकद दे सकते हैं,

572
00:26:41,309 --> 00:26:43,185
और जब आप उसे बेचने जाएँ,

573
00:26:43,269 --> 00:26:46,063
तो आप बता पाएँगे
कि आपको वह पैसा कहाँ से मिला।

574
00:26:46,397 --> 00:26:49,734
"नहीं, नशीली दवाओं के लेन-देन से नहीं,
भूमि-भवन से मिला है।"

575
00:26:49,984 --> 00:26:53,321
-अच्छा। तो, मुझे कोई वकील ढूँढ़ना होगा।
-हाँ।

576
00:26:59,577 --> 00:27:01,579
कई पुश्तों वाली
यांगू कानून फ़र्म की खासियत है

577
00:27:01,662 --> 00:27:04,457
विदेशियों के लिए कंपनियाँ खड़ा करना।

578
00:27:05,875 --> 00:27:08,961
उनका काफ़ी नाम है,
और नए नियमों से अच्छी तरह परिचित हैं।

579
00:27:09,253 --> 00:27:12,298
और शायद इसी वजह से,
वह साइप्रस की एकमात्र फ़र्म है

580
00:27:12,381 --> 00:27:16,010
जिसने मुझे कैमरे लाने की इजाज़त दी,
ताकि देखूँ कि वे कारोबार करते कैसे हैं।

581
00:27:16,427 --> 00:27:19,180
उन्होंने न सिर्फ़ मेरे लिए
दफ़्तर खोलने की मेहरबानी की,

582
00:27:19,263 --> 00:27:21,015
बल्कि अपनी रसोई भी खोली।

583
00:27:23,809 --> 00:27:25,019
यह तो बहुत ही अद्भुत है।

584
00:27:25,311 --> 00:27:26,395
यह बहुत ही...

585
00:27:26,479 --> 00:27:27,605
साइप्रस की मेहमाननवाज़ी है।

586
00:27:27,688 --> 00:27:29,815
...आम बात है, हम साथ मिलकर
दोपहर का खाना खाते हैं।

587
00:27:30,274 --> 00:27:31,108
क्रिस यांगू
वकील

588
00:27:31,192 --> 00:27:32,485
यह लंच आम बात है?
आप रोज़ ऐसे खाते हैं?

589
00:27:32,568 --> 00:27:35,529
अगर मैं हर रोज़ इस तरह से खाना खाता,
तो पहले कुछ घंटे सोता,

590
00:27:35,613 --> 00:27:36,655
फिर काम पर लौटता।

591
00:27:36,739 --> 00:27:39,950
कुछ हफ़्ते साइप्रस में काटिए,
आपको आदत पड़ जाएगी।

592
00:27:40,034 --> 00:27:40,868
अच्छा?

593
00:27:48,334 --> 00:27:50,294
आप लोग, ज़्यादातर,
किस तरह का कानूनी काम करते हैं?

594
00:27:50,378 --> 00:27:53,005
निजी रूप से,
मैं कंपनियों का काम-काज संभालता हूँ।

595
00:27:53,589 --> 00:27:55,758
वेंगेलिस लेखाकार ऑडिटर है

596
00:27:55,841 --> 00:27:57,551
और नैटली यहाँ की प्रबंधक है।

597
00:27:58,177 --> 00:27:59,804
साइप्रस में कोई भी कच्चा माल नहीं है।

598
00:28:00,513 --> 00:28:02,348
कोई उद्योग नहीं। कोई खेती-बाड़ी नहीं।

599
00:28:02,723 --> 00:28:06,811
तभी, हमने वकील, लेखाकार,
बैंकर लोगों को तैयार किया है।

600
00:28:07,353 --> 00:28:10,147
और वे लोग साइप्रस से बाहर
कारोबार तलाशने की कोशिश करते हैं।

601
00:28:11,524 --> 00:28:13,818
जॉर्ज और उनका परिवार
इस बात के लिए तैयार हुए हैं

602
00:28:13,901 --> 00:28:14,735
जॉर्ज यांगू
प्रबंध भागीदार

603
00:28:14,819 --> 00:28:16,737
कि मुझे मेरी कंपनी शुरू करने की
प्रक्रिया समझाएँगे।

604
00:28:16,946 --> 00:28:20,199
मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ
कि नए नियम कितने लचीले हैं।

605
00:28:20,658 --> 00:28:23,577
तो, अपनी कंपनी के लिए
आपके दिमाग में कोई खास नाम है?

606
00:28:23,661 --> 00:28:24,578
नैटली गुरेगियन
प्रबंधक

607
00:28:24,662 --> 00:28:25,871
सवाल अच्छा है।

608
00:28:28,624 --> 00:28:30,042
द 69 ब्रदर्स।

609
00:28:30,584 --> 00:28:32,670
-द 69... बड़ा दिलचस्प नाम है।
-अच्छा। हाँ।

610
00:28:32,753 --> 00:28:34,463
-बहुत ही विशिष्ट।
-आपको पसंद आया?

611
00:28:34,547 --> 00:28:36,173
-बहुत ही विशिष्ट है।
-इन्हें "69 ब्रदर्स" पसंद आया।

612
00:28:36,257 --> 00:28:37,425
बहुत ही विशिष्ट है।

613
00:28:38,175 --> 00:28:40,553
-बड़ा ही विशिष्ट।
-विशिष्ट।

614
00:28:40,636 --> 00:28:45,433
तो अब हमें कंपनियों के रजिस्ट्रार के
लेखों में ढूँढ़ना होगा।

615
00:28:45,516 --> 00:28:48,185
अच्छा, तो यह गूगल पर
"69 ब्रदर्स" ढूँढ़ रही हैं?

616
00:28:48,519 --> 00:28:52,148
और यह ढूँढ़ रही है कि इससे मिलता-जुलता
कोई और नाम है या नहीं।

617
00:28:52,982 --> 00:28:55,192
दरअसल, "69 ब्रदर्स" के नाम पर

618
00:28:55,276 --> 00:28:56,485
कोई कंपनी पंजीकृत नहीं हुई है।

619
00:28:56,569 --> 00:28:59,071
-अच्छा।
-तो, नाम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है।

620
00:28:59,530 --> 00:29:01,365
-आप शुरू कर सकते हैं।
-यह अच्छा संकेत है।

621
00:29:01,449 --> 00:29:04,452
पर शेल कंपनियाँ भी हैं,
जो पहले से मौजूद हैं।

622
00:29:05,035 --> 00:29:09,790
और अगर आप हमारे नॉमिनी अफ़सर
इस्तेमाल करना चाहते हैं...

623
00:29:09,874 --> 00:29:12,209
-हाँ।
-...यानि हमारे निदेशक, शेयरहोल्डर,

624
00:29:12,293 --> 00:29:15,129
तो फिर हम पंजीकरण वाले हिस्से से
आगे बढ़ सकते हैं

625
00:29:15,212 --> 00:29:17,965
और आप पहले से तैयार
शेल कंपनी खरीद सकते हैं।

626
00:29:18,048 --> 00:29:19,592
इस बारे में जानना चाहूँगा।

627
00:29:19,675 --> 00:29:21,343
-अच्छा, मैंने लिस्ट का प्रिंट निकाला है।
-हाँ।

628
00:29:22,094 --> 00:29:26,223
ये हमारी वे कंपनियाँ हैं...

629
00:29:26,307 --> 00:29:29,852
-अच्छा।
-...जिनका ढाँचा पहले से तैयार है।

630
00:29:29,935 --> 00:29:31,937
लोग इस ढाँचे का इस्तेमाल करेंगे

631
00:29:32,021 --> 00:29:35,149
क्योंकि यह जानकारी
आम जनता को उपलब्ध नहीं है।

632
00:29:35,483 --> 00:29:38,194
-तो, आपका नाम कहीं नहीं आएगा।
-अच्छा।

633
00:29:38,277 --> 00:29:41,238
साइप्रस में
इस तरह के ढाँचे का इस्तेमाल होता है।

634
00:29:42,281 --> 00:29:44,450
वाह। अच्छा,
तो अगर मैं इनमें से एक चुनता हूँ,

635
00:29:44,533 --> 00:29:48,037
तो खर्च कितना पड़ेगा
और कितनी जल्दी काम शुरू किया जा सकता है?

636
00:29:48,662 --> 00:29:50,372
तो, खर्चे की बात करने से पहले,

637
00:29:50,456 --> 00:29:52,750
हमें एक प्रश्नमाला भरनी होगी।

638
00:29:52,833 --> 00:29:56,003
अच्छा, तो आप कौन से इलाके में
कंपनी खड़ी करना चाहते हैं?

639
00:29:56,086 --> 00:29:57,838
मेरा अनुमान है...

640
00:29:59,590 --> 00:30:01,842
-"अनुमान" अच्छा तरीका नहीं शुरुआत करने का।
-सही कहा।

641
00:30:01,926 --> 00:30:03,093
मैं ज़रा... अच्छा।

642
00:30:05,554 --> 00:30:10,267
तो, आम तौर पर किन वजहों से
लोग कंपनियाँ खड़ी करते हैं?

643
00:30:10,351 --> 00:30:13,229
-व्यापारिक गतिविधियों के लिए...
-अच्छा।

644
00:30:13,312 --> 00:30:14,855
या फिर कोई परामर्श कंपनी।

645
00:30:14,939 --> 00:30:16,565
मुझे लगता है परामर्श कंपनी

646
00:30:16,649 --> 00:30:18,609
-सही रहेगी।
-हाँ, यह ठीक रहेगी...

647
00:30:18,692 --> 00:30:19,860
-परामर्श।
-ठीक है।

648
00:30:20,903 --> 00:30:23,864
अब, हमें यह देखना होगा कि क्या आप

649
00:30:23,948 --> 00:30:26,283
राजनैतिक रूप से अनावृत लोगों की
श्रेणी में आएँगे।

650
00:30:26,367 --> 00:30:29,161
मैंने कुछ सालों तक
अमरीकी राजनीति में काम किया है।

651
00:30:30,996 --> 00:30:31,956
कोई बड़ी बात नहीं।

652
00:30:33,040 --> 00:30:34,750
तो क्या इसका यह मतलब हुआ
कि मैं राजनैतिक रूप से अनावृत हूँ?

653
00:30:34,833 --> 00:30:36,710
हाँ, आप लोगों पर असर डाल सकते हैं।

654
00:30:36,961 --> 00:30:41,674
या फिर आप आम बाज़ार पर
या फिर कारोबार पर असर डाल सकते हैं।

655
00:30:42,258 --> 00:30:45,219
तो, आमतौर पर,
आपको इसी श्रेणी में होना चाहिए।

656
00:30:45,302 --> 00:30:46,178
अच्छा।

657
00:30:46,262 --> 00:30:49,932
और आपका व्यक्तिगत आर्थिक अनुभव?

658
00:30:50,140 --> 00:30:53,477
आप हमें इस बारे में थोड़ा-बहुत बताएँगे
कि आपको यह पैसा कहाँ से मिला

659
00:30:53,561 --> 00:30:56,146
और खासकर किन गतिविधियों से?

660
00:30:56,730 --> 00:30:58,315
वह आसमान से टपका।

661
00:31:04,989 --> 00:31:06,907
तो, कैल, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ...

662
00:31:07,491 --> 00:31:09,618
कि यह बात संदेहजनक लगती है।

663
00:31:11,287 --> 00:31:13,455
हमें ऐसा कोई ग्राहक नहीं चाहिए

664
00:31:13,539 --> 00:31:16,125
जिसका मनी लॉन्डरिंग से कोई लेन-देन हो।

665
00:31:16,208 --> 00:31:18,544
अच्छा, तो मैंने जैसा सोचा था,
उससे थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है।

666
00:31:18,627 --> 00:31:20,879
कई लोगों का यह मानना है कि साइप्रस में

667
00:31:20,963 --> 00:31:23,382
-कंपनी खड़ी करना बड़ा आसान है...
-हाँ।

668
00:31:23,465 --> 00:31:28,470
...पर 2012, 2013 में हालात कुछ बदल गए,

669
00:31:28,971 --> 00:31:31,807
जहाँ आर्थिक संकटकाल के दौरान,
बैंकिग क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया।

670
00:31:31,890 --> 00:31:34,518
-अच्छा।
-अब हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा।

671
00:31:35,144 --> 00:31:37,563
अब सब कुछ को लेकर काफ़ी सख्ती है।

672
00:31:39,982 --> 00:31:41,108
कुछ तो गलत लग रहा है।

673
00:31:41,567 --> 00:31:44,612
इसलिए नहीं कि मेरे चलते, किसी वकील ने
टीवी पर "69 ब्रदर्स" कहा।

674
00:31:45,237 --> 00:31:47,823
इस कानून फ़र्म का कहना है कि अपने
दस लाख डॉलर को सफ़ेद बनाने के लिए,

675
00:31:47,906 --> 00:31:49,408
मैं पहले कदम भी नहीं उठा सकता।

676
00:31:49,491 --> 00:31:52,870
पर बाकियों का कहना है कि अभी भी
दो नंबर का पैसा साइप्रस में

677
00:31:52,953 --> 00:31:54,204
भारी मात्रा में पाया जाता है।

678
00:31:54,288 --> 00:31:57,541
मुझे पता लगाना होगा कि 2013 के
संकटकाल के दौरान ऐसा क्या हुआ था

679
00:31:57,625 --> 00:31:59,418
जिससे सब कुछ बदल गया।

680
00:31:59,752 --> 00:32:02,880
और उसके लिए, मुझे ऐसे किसी की ज़रूरत है
जिसने अंदर रहकर सब कुछ देखा हो।

681
00:32:03,756 --> 00:32:08,052
पानिकोस डेमीट्रियाडिस सेंट्रल बैंक
ऑफ़ साइप्रस के पूर्व गवर्नर हैं,

682
00:32:08,802 --> 00:32:10,012
जो आगे चलकर खबरी बने।

683
00:32:10,638 --> 00:32:13,057
मेरा बड़ा मन है कि उनसे मिलकर पता करूँ
कि वह क्या-क्या जानते हैं,

684
00:32:13,140 --> 00:32:14,183
पर वह अब यहाँ नहीं रहते।

685
00:32:18,437 --> 00:32:20,147
लंदन
यू.के.

686
00:32:20,397 --> 00:32:22,733
तो, ऐसा है कि जब आप दुनिया की
सबसे बड़ी लॉन्डरिंग अर्थनीति में रहते हुए,

687
00:32:22,816 --> 00:32:24,151
मनी लॉन्डरिंग का मुकाबला करते हैं,

688
00:32:24,234 --> 00:32:25,152
सरकार द्वारा कड़ी निंदा के बाद, सेंट्रल
बैंक ऑफ़ साइप्रस प्रमुख का इस्तीफ़ा

689
00:32:25,235 --> 00:32:26,779
आपको मारने की धमकियाँ दी जाती हैं

690
00:32:26,862 --> 00:32:28,906
और आपको अपने परिवार को
देश से बाहर निकालना पड़ता है।

691
00:32:28,989 --> 00:32:30,157
सेंट पैनक्रस इंटरनेशनल

692
00:32:34,703 --> 00:32:37,289
यह जगह कमाल की है।

693
00:32:37,706 --> 00:32:40,376
यह मेरा यूरोप में प्रवेशद्वार है।

694
00:32:40,459 --> 00:32:41,835
यह स्टेशन, या फिर बार?

695
00:32:42,044 --> 00:32:43,712
पानिकोस डेमीट्रियाडिस
सेंट्रल बैंक ऑफ़ साइप्रस के पूर्व गवर्नर

696
00:32:43,796 --> 00:32:45,422
-स्टेशन। कमाल का है।
-क्या यह असली है?

697
00:32:45,798 --> 00:32:47,508
-अगर इसे दबा दिया तो वे...
-मैंने कभी नहीं किया।

698
00:32:47,591 --> 00:32:48,926
-कभी करके नहीं देखा?
-कभी करके नहीं देखा।

699
00:32:49,009 --> 00:32:49,927
आपने करके देखा है?

700
00:32:52,721 --> 00:32:53,931
यह तो बड़ी जल्दी आ गए।

701
00:32:54,014 --> 00:32:55,766
-कैसे हैं, जनाब?
-यह तो कमाल हो गया।

702
00:32:55,849 --> 00:32:57,309
-वैसे, चीयर्स।
-चीयर्स।

703
00:32:59,561 --> 00:33:00,938
साइप्रस को ऐसी जगह माना गया है

704
00:33:01,021 --> 00:33:04,149
जहाँ लोग सूटकेस में भरके
पैसा ला सकते हैं...

705
00:33:04,233 --> 00:33:06,485
-हाँ।
-...और कोई उनसे कुछ नहीं पूछेगा।

706
00:33:06,985 --> 00:33:08,320
आप एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं।

707
00:33:08,779 --> 00:33:12,449
कोई इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा,
"हमें थोड़े पैसे दीजिए,

708
00:33:12,533 --> 00:33:15,327
"और यह लीजिए आपका बोर्ड,
ये रहे आपके शेयरहोल्डर।"

709
00:33:15,411 --> 00:33:17,663
-ऐसा पहले हुआ करता था, शायद।
-अच्छा।

710
00:33:17,746 --> 00:33:20,874
ऐसे पहले हुआ करता था
कि लोग ऐसा कर सकते हैं।

711
00:33:20,958 --> 00:33:24,753
पर संकटकाल के चलते,
उसमें काफ़ी सख्ती आई है।

712
00:33:25,129 --> 00:33:27,881
मिसाल के तौर पर,
साइप्रस में मामूली कानून फ़र्म

713
00:33:27,965 --> 00:33:31,593
कानून तोड़ने के बारे सोचेंगी भी नहीं।

714
00:33:31,677 --> 00:33:33,595
-अब? अच्छा।
-अब।

715
00:33:34,012 --> 00:33:39,143
पर मुझे लगता है, वे सब बातें ही,
2012-2013 के संकटकाल की वजह थीं।

716
00:33:39,685 --> 00:33:43,564
याद है 2008 और 2009 में,
संयुक्त राज्य में क्या हुआ था

717
00:33:43,647 --> 00:33:46,525
जब बड़े-बड़े बैंक फेल हो गए थे
और सरकार ने उनके लिए ज़मानत दी?

718
00:33:46,608 --> 00:33:47,693
इस पर एक फ़िल्म भी बनी थी,
जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी।

719
00:33:47,776 --> 00:33:48,610
द बिग शॉर्ट

720
00:33:48,861 --> 00:33:52,906
आने वाले दिनों में, सरकार 125 अरब डॉलर के

721
00:33:52,990 --> 00:33:54,241
यूएस बैंक शेयर खरीदेगी।

722
00:33:54,324 --> 00:33:55,242
यह एक तरह का निवेश है।

723
00:33:55,534 --> 00:33:58,537
वही चीज़ 2013 में, साइप्रस में भी हुई।

724
00:33:58,912 --> 00:34:02,082
फ़र्क इतना था, कि साइप्रस में
दो नंबर का विदेशी पैसा इतना ज़्यादा था,

725
00:34:02,166 --> 00:34:05,794
कि उसकी बैंकिंग प्रणाली
उसकी अर्थव्यवस्था से 10 गुना बड़ी थी।

726
00:34:06,462 --> 00:34:09,715
बैंकों की ज़मानत का खर्च उठाने की हिम्मत
उस देश में नहीं थी।

727
00:34:09,798 --> 00:34:11,925
इसलिए जो देखने को मिला वह यह था
कि सरकार के बजाय निवेशक खर्च उठाएँगे।

728
00:34:12,259 --> 00:34:15,721
बैंकों ने अपने सबसे बड़े जमाकर्ताओं के
खातों का 10 प्रतिशत हिस्सा ज़ब्त कर लिया।

729
00:34:16,221 --> 00:34:20,058
बदले में, वे खातेदार
बैंकों के आंशिक मालिक बन गए।

730
00:34:23,061 --> 00:34:25,647
नए शेयरहोल्डर वे जमाकर्ता हैं

731
00:34:25,731 --> 00:34:29,610
जिनकी जमा पूँजी को
शेयरों में बदल दिया गया है।

732
00:34:29,693 --> 00:34:30,652
अच्छा।

733
00:34:30,736 --> 00:34:34,114
दिलचस्प बात यह है कि इसका असर सिर्फ़
100,000 यूरो से बड़ी जमा पूँजी पर हुआ।

734
00:34:34,281 --> 00:34:37,201
तो, निवेशकों ने जो खर्च उठाया, उसका असर
सिर्फ़ चार प्रतिशत जमाकर्ताओं पर हुआ।

735
00:34:37,451 --> 00:34:38,911
तो, वे चार प्रतिशत थे कौन?

736
00:34:39,244 --> 00:34:40,954
रूसी और यूक्रेनियन कुलीन वर्ग के लोग।

737
00:34:41,622 --> 00:34:42,623
बाप रे, अच्छा।

738
00:34:42,706 --> 00:34:45,250
ऐसा था कि यह पता लगाना बहुत मुश्किल था

739
00:34:45,334 --> 00:34:47,836
कि प्रणाली में कितना
रूसी और यूक्रेनियन पैसा है...

740
00:34:47,920 --> 00:34:49,755
-अच्छा।
-...बैंकों की गोपनीयता की वजह से।

741
00:34:49,963 --> 00:34:52,716
निवेशकों ने जो खर्च उठाया,
उससे हमें पता चला

742
00:34:52,800 --> 00:34:55,093
कि उसमें से 50 प्रतिशत पैसा रूसियों का था।

743
00:34:55,177 --> 00:34:59,014
जैसे कि विक्टर वेक्सेलवर्ग, जो माना जाता
है कि मिस्टर पुटिन के बहुत करीब है।

744
00:34:59,348 --> 00:35:01,099
उनका नाम यूएस प्रतिबंध सूची में शामिल है।

745
00:35:02,226 --> 00:35:03,977
अच्छा। फिर तो यह मुश्किल वाली बात लगती है।

746
00:35:04,520 --> 00:35:05,354
हाँ।

747
00:35:06,939 --> 00:35:07,981
बहुत-बहुत शुक्रिया।

748
00:35:09,191 --> 00:35:10,442
इसके बाद, क्या उन

749
00:35:10,526 --> 00:35:12,611
चार प्रतिशत लोगों का
बैंकों पर कोई अधिकार था?

750
00:35:12,694 --> 00:35:15,656
हाँ, बिलकुल।
मतलब, शेयरहोल्डर ही यह तय करते हैं

751
00:35:15,739 --> 00:35:17,115
कि बोर्ड में कौन-कौन शामिल होगा।

752
00:35:17,199 --> 00:35:20,953
और फिर वही लोग बैंकों की नीतियाँ
बनाते हैं, सारे फ़ैसले लेते है?

753
00:35:21,036 --> 00:35:22,037
बिलकुल।

754
00:35:22,329 --> 00:35:24,456
लोग बैंकों को
इस तरह से प्रभावित क्यों करना चाहते हैं?

755
00:35:24,540 --> 00:35:27,292
ऐसा हो सकता है कि बैंकों को
अंदर ही अंदर लूटा जा सकता है।

756
00:35:27,709 --> 00:35:30,838
अगर किसी का बैंक पर अधिकार होगा,
तो वह उसकी सम्पत्ति लूट सकता है।

757
00:35:30,921 --> 00:35:33,048
और फिर कर से बचने का भी
तरीका निकल सकता है।

758
00:35:33,131 --> 00:35:35,968
देखा जाए तो, भष्टाचार के लिए
एकदम सही जगह है।

759
00:35:38,971 --> 00:35:42,057
आखिरकार, जब बैंक ऑफ़ साइप्रस को
अतिरिक्त पूँजी की ज़रूरत पड़ी,

760
00:35:42,140 --> 00:35:46,728
तो बैंक ने विल्बर रॉस को बुलाया,
निवेशकों के एक दल का नेतृत्व करने के लिए।

761
00:35:46,812 --> 00:35:48,647
-माफ़ कीजिए, फिर से कहिए।
-विल्बर रॉस।

762
00:35:48,730 --> 00:35:51,316
-विल्बर रॉस, यूएस वाणिज्य अध्यक्ष।
-आपके मौजूदा... बिलकुल।

763
00:35:51,400 --> 00:35:53,402
-हमारे वाणिज्य अध्यक्ष, विल्बर रॉस?
-बिलकुल।

764
00:35:53,485 --> 00:35:54,736
विल्बर रॉस, मौजूदा यूएस वाणिज्य सचिव?

765
00:35:54,820 --> 00:35:56,321
बिलकुल।

766
00:35:56,405 --> 00:36:00,617
और मुझे लगता है, 2014 में,
वह बैंक के उपाध्यक्ष बने।

767
00:36:00,701 --> 00:36:02,786
विल्बर रॉस कुछ वक्त पहले तक
बोर्ड में शामिल थे।

768
00:36:02,870 --> 00:36:05,956
जब वह वाणिज्य सचिव बने,
तो उन्होंने अपनी वह जगह छोड़ दी।

769
00:36:06,039 --> 00:36:07,749
फिर भी, दो महत्वपूर्ण शेयरहोल्डर,

770
00:36:07,833 --> 00:36:10,210
एक था राजनैतिक रूप से अनावृत अमरीकी,

771
00:36:10,294 --> 00:36:12,379
और दूसरा राजनैतिक रूप से
बहुत ही अनावृत रूसी।

772
00:36:14,214 --> 00:36:16,925
आपने मुझे जो बताया,
उसके लिए मुझे बोतल मंगवानी पड़ेगी।

773
00:36:17,384 --> 00:36:20,137
सच में अब उतनी चौकसी नहीं रखी जाती है?

774
00:36:20,512 --> 00:36:23,599
अलग-अलग लोगों के लिए
नियम अलग-अलग हैं, है ना?

775
00:36:24,099 --> 00:36:25,851
तो, कुछ लोग नियमों को तोड़-मरोड़ सकते हैं,

776
00:36:25,934 --> 00:36:28,562
और बड़े और ताकतवर लोगों के
फ़ायदे के लिए।

777
00:36:28,645 --> 00:36:31,189
और यह बात सिर्फ़ साइप्रस के लिए नहीं,
पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

778
00:36:31,273 --> 00:36:33,191
हर जगह के लिए खतरे वाली बात है,
मेरे हिसाब से।

779
00:36:33,275 --> 00:36:34,985
यूरोप के लिए, संयुक्त राज्य के लिए।

780
00:36:35,402 --> 00:36:38,572
जब मेरे जैसे बेवकूफ़
दल लाख डॉलर सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं,

781
00:36:38,655 --> 00:36:40,949
तब दुनिया भर में,

782
00:36:41,033 --> 00:36:42,951
साइप्रस जैसे नियम तहकीकात पर उतर आते हैं।

783
00:36:43,535 --> 00:36:46,580
पर जो बड़ी आसामियाँ होती हैं,
जिनके पास कुछेक अरब होते हैं,

784
00:36:46,663 --> 00:36:50,667
अगर बैंक आपके हाथ में हो तो, दो नंबर के
पैसे को सफ़ेद करना आसान होता है।

785
00:36:51,460 --> 00:36:55,547
गैरकानूनी संदिग्ध अर्थव्यवस्था में से,
आज तक इतना पैसा नहीं गुज़रा होगा।

786
00:36:55,797 --> 00:36:59,927
पर वह पैसा एक बहुत ही छोटे
और पैसे वाले समूह के पास है।

787
00:37:01,470 --> 00:37:04,848
मनी लॉन्डरिंग को गणित के पर्चे में
नकल करना समझिए।

788
00:37:05,474 --> 00:37:07,935
किसी न किसी तरीके से चालाकी करके,
आपको जवाब मिल जाते हैं

789
00:37:08,018 --> 00:37:11,647
और उसे आप अपनी मेहनत बताकर
आगे पेश करते हैं।

790
00:37:12,564 --> 00:37:14,399
नकल कोई भी कर सकता था,

791
00:37:14,483 --> 00:37:16,818
अगर वह अपना सुस्त,
गणित से दूर भागने वाला दिमाग लगाए।

792
00:37:17,110 --> 00:37:20,364
हाथों पर फ़ार्मूले लिखना,
टोपी में जवाब छुपाकर लाना,

793
00:37:21,031 --> 00:37:23,575
बगल के तेज़ बच्चे के साथ छेड़छाड़ करके
उससे नकल उतारना।

794
00:37:24,076 --> 00:37:25,243
पर दुनिया भर में,

795
00:37:25,327 --> 00:37:27,329
स्कूलों ने नकल करने के इन तरीकों को पकड़ा

796
00:37:27,412 --> 00:37:28,622
और उनकी छानबीन की।

797
00:37:28,705 --> 00:37:30,415
मनी लॉन्डरिंग के सुधारों की तरह

798
00:37:30,499 --> 00:37:33,251
जो पिछले कुछ दशकों में,
दुनिया भर में लागू किए गए हैं।

799
00:37:34,211 --> 00:37:35,212
1986 - द मनी लॉन्डरिंग कंट्रोल एक्ट
1989 - द फ़ाइनैंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स

800
00:37:35,295 --> 00:37:36,296
1990 - फ़िनसेन - 1998 - द इंटरनेशनल
मनी लॉन्डरिंग इन्फ़ॉरमेशन नेटवर्क

801
00:37:36,380 --> 00:37:37,381
2001 - द इंटरनेशनल मॉनीटरी फ़ंड
2001 - द यूएसए पैट्रियट एक्ट

802
00:37:37,464 --> 00:37:39,174
तौबा-तौबा! ये तो काफ़ी सारे सुधार हुए।

803
00:37:40,550 --> 00:37:44,012
इन छोटे-मोटे भ्रष्ट बेवकूफ़ों के लिए
नकल उतारना मुश्किल हो गया।

804
00:37:44,262 --> 00:37:46,682
अब जो लोग नकल करने से
और मनी लॉन्डरिंग से बचकर निकल सकते हैं,

805
00:37:46,765 --> 00:37:49,101
ये वे लोग हैं जिनके संपर्क होते हैं,
जिनके पास पैसा हो, और जिन्हें

806
00:37:49,184 --> 00:37:51,061
गुपचुप रास्तों की जानकारी हो।

807
00:37:51,144 --> 00:37:54,231
क्या हाल है, कमीनो?
क्या यह ग्रिफ़िन हाल है?

808
00:37:54,314 --> 00:37:55,941
बिलकुल। मेरे पिता का नाम ग्रिफ़िन हैं।

809
00:37:56,024 --> 00:37:56,900
अमीर कमीना

810
00:37:57,442 --> 00:37:59,778
तो अब, जब परीक्षा देने का वक्त होता है...

811
00:38:00,195 --> 00:38:01,321
यह क्या परीक्षा का वक्त है?

812
00:38:01,405 --> 00:38:03,156
ओए, टीचर। यहाँ आओ।

813
00:38:06,868 --> 00:38:07,786
अच्छे लग रहे हैं।

814
00:38:08,120 --> 00:38:10,956
मेरे पापा की पार्टी के लिए
काफ़ी कसरत कर रहे हो?

815
00:38:12,207 --> 00:38:13,166
हाँ।

816
00:38:13,333 --> 00:38:14,334
पेट की माँसपेशियाँ तो दिखाओ।

817
00:38:17,504 --> 00:38:20,340
इसके संबंधों और बेशुमार दौलत के चलते,
मैं अपना मुँह घुमा लेता हूँ,

818
00:38:20,424 --> 00:38:22,509
जहाँ दूसरी तरफ़ मुझे सच में इनकार होगा।

819
00:38:23,051 --> 00:38:26,138
कोई मुझे घसीटकर आचार समिति के सामने
ले जाए और कहे कि बच्चों को नकल करने में

820
00:38:26,221 --> 00:38:27,556
मदद करता हूँ, तो मैं कहूँगा,

821
00:38:27,639 --> 00:38:29,766
"बिलकुल नहीं। मैं तो बस उस छात्र को
अपना शरीर दिखा रहा था।"

822
00:38:34,438 --> 00:38:37,274
और यही चीज़ अरबपति और
कुलीन वर्ग वाले कर रहे हैं।

823
00:38:37,399 --> 00:38:39,443
इस जैसे अमीर, मिले हुए दिलकश लोग

824
00:38:39,526 --> 00:38:41,737
नकल उतारते हैं और फिर
आगे उनके और संबंध बनते हैं

825
00:38:41,820 --> 00:38:43,196
जिससे वे और अमीर बन जाते हैं।

826
00:38:43,280 --> 00:38:44,865
कभी सोचा है कि सबसे संदेहपूर्ण अमीर बच्चे

827
00:38:44,948 --> 00:38:48,201
आगे क्यों बढ़ जाते हैं,
बावजूद अपने निडर बेवकूफ़ी वाले रवैये के?

828
00:38:48,535 --> 00:38:50,287
आपके सामने मनी लॉन्डरिंग से जुड़ा
एक सवाल रखता हूँ।

829
00:38:50,370 --> 00:38:52,247
ऐसे कानून जोड़ो जिनका असर
छोटे-मोटे अपराधियों पर हो,

830
00:38:52,330 --> 00:38:55,375
बड़े-बड़े अपराधियों और
बैंकों के मालिकों पर से चौकसी घटा दो,

831
00:38:55,459 --> 00:38:57,711
उसके बाद सम्पत्ति को
उनके दोस्तों में बाँट दो।

832
00:38:58,086 --> 00:38:59,254
क्या बचता है?

833
00:38:59,880 --> 00:39:01,381
ग्रिफ़िन के घर पर पार्टी।

834
00:39:03,383 --> 00:39:04,426
नफ़रत है अपने आप से।

835
00:39:09,848 --> 00:39:10,849
न्यू यॉर्क

836
00:39:14,811 --> 00:39:17,898
अगर मनी लॉन्डरिंग बड़े-बड़े आसामियों तक
सीमित रहने वाली विलासिता है,

837
00:39:17,981 --> 00:39:20,484
तो मुझे एक असली विशेषज्ञ से मिलना है।

838
00:39:24,863 --> 00:39:27,949
फ़ीलिक्स सेटर ने
कुछ संदेहयुक्त लोगों के साथ

839
00:39:28,033 --> 00:39:29,576
संदेहपूर्ण कारोबार किए हैं,

840
00:39:29,743 --> 00:39:33,121
साथ ही सरकारी संबंधों वाले
इज़्ज़तदार कारोबार भी किए हैं।

841
00:39:33,371 --> 00:39:35,832
उन्होंने रूसी माफ़िया के लिए धोखा किया,

842
00:39:36,083 --> 00:39:37,667
और जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और
कॉलेन पावल की हत्या की

843
00:39:37,751 --> 00:39:40,128
साज़िशों को विफल करने में मदद की।

844
00:39:40,879 --> 00:39:42,881
मनी लॉन्डरिंग करके बेशुमार दौलत भी कमाई।

845
00:39:43,715 --> 00:39:48,053
तो, शायद उन्हें पता हो कि मेरे जैसा छोटा
आसामी छोटी रकम को कैसे साफ़ कर सकता है।

846
00:39:49,179 --> 00:39:51,223
-अब आप ऊपर जा सकते हैं।
-शुक्रिया।

847
00:39:53,308 --> 00:39:56,144
आप वाकई में
दुनिया के सबसे दिलचस्प इंसान हैं।

848
00:39:56,728 --> 00:39:58,480
मुझे शायद एक टकीला वगैरह पेश करनी चाहिए।

849
00:39:58,563 --> 00:40:00,190
क्या आपको टकीला पसंद है?

850
00:40:00,273 --> 00:40:01,191
नहीं, मार्गरीटा,

851
00:40:01,274 --> 00:40:03,401
पर अब मुझे मजबूरन
वह प्लास्टिक के कप में से पीनी पड़ती है।

852
00:40:05,821 --> 00:40:09,407
फ़ीलिक्स ने पेशे की शुरुआत में, मार्गरीटा
ग्लास से एक बंदे को घायल किया था।

853
00:40:09,699 --> 00:40:12,202
और वह उनके रोमांच की बस शुरुआत थी।

854
00:40:12,619 --> 00:40:14,037
मैं दुबई गया था, यह पता करने

855
00:40:14,121 --> 00:40:15,330
फ़ीलिक्स सेटर - भूमि-भवन डेवलपर, पूर्व बार
लड़ाकू, पूर्व जवाहरात की तस्करी करने वाला

856
00:40:15,413 --> 00:40:16,540
बिन लादेन की तलाश करने वाला-सीआईए में काम
करने वाला, पूर्व मनी लॉन्डरिंग करने वाला

857
00:40:16,623 --> 00:40:18,250
कि अल-कायदा उनके ज़रिए
मनी लॉन्डरिंग कैसे कर रहा है।

858
00:40:18,333 --> 00:40:22,087
और उसी वक्त मैंने बिन लादेन को
तलाशने का काम शुरू किया।

859
00:40:22,170 --> 00:40:26,258
शुक्रवार को सेनेट इंटेल में, सेनेटर
फ़ाइनस्टीन के सामने बयान दे रहा हूँ।

860
00:40:26,341 --> 00:40:28,468
अपने हीरों को छुपाने के लिए,
अंडकोष से अच्छी कोई जगह नहीं।

861
00:40:28,760 --> 00:40:30,720
आपके... मतलब,
उन्हें बस नीचे घुसा देना होता है?

862
00:40:30,804 --> 00:40:32,764
उन्हें ठीक अपने अंडकोष के नीचे
घुसाना होता है।

863
00:40:32,848 --> 00:40:33,765
यह तो बड़ी अद्भुत बात है।

864
00:40:34,015 --> 00:40:36,184
वॉल स्ट्रीट में मैं काफ़ी सफल रहा।

865
00:40:36,268 --> 00:40:39,229
मार्गरीटा वाले किस्से पर आकर,
वह बुरी तरह से खत्म हो गया।

866
00:40:40,105 --> 00:40:42,190
जिस बंदे के साथ मेरी लड़ाई हुई थी,
वह इल्ज़ामों को वापस लेना चाहता था,

867
00:40:42,274 --> 00:40:43,984
पर ज़िले के अटर्नी
इस बात पर राज़ी नहीं थे।

868
00:40:44,067 --> 00:40:47,154
इसलिए, हमला करने के लिए,
मैं अपराधी साबित हुआ।

869
00:40:47,237 --> 00:40:50,490
वकील को अपील के लिए 100,000 चाहिए थे,
मेरे यहाँ एक बच्चा होने वाला था,

870
00:40:50,574 --> 00:40:53,118
मेरे पास बिलकुल पैसा नहीं था,
उसी तरह मैंने

871
00:40:53,493 --> 00:40:55,620
वॉल स्ट्रीट के अंधेरे में रहकर शुरुआत की।

872
00:40:55,912 --> 00:40:57,664
गैरकानूनी तौर पर,
मैं काफ़ी पैसा कमा रहा था।

873
00:40:57,747 --> 00:40:59,708
और उसे कानूनी बनाना ज़रूरी था।

874
00:41:00,125 --> 00:41:01,084
पर उस वक्त,

875
00:41:01,168 --> 00:41:03,920
-मेरा मनी लॉन्डरिंग का वक्त निकल चुका था।
-अच्छा।

876
00:41:04,004 --> 00:41:07,591
पिछले 20 सालों से मैं ऐसा करने का
नतीजा भुगत रहा हूँ।

877
00:41:07,799 --> 00:41:11,720
देश की जो भी तीन अक्षरों वाली एजेंसियाँ
हैं, मैंने उनके साथ काम किया है...

878
00:41:13,221 --> 00:41:16,892
और उन्हें हर एक कदम दिखाया है,
कि यह कैसे होता है।

879
00:41:16,975 --> 00:41:18,268
वे मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं।

880
00:41:18,351 --> 00:41:21,313
इसलिए, मनी लॉन्डरिंग रोकने में,
सम्पत्ति की चोरी में,

881
00:41:21,396 --> 00:41:24,024
और ऐसे बाकी कामों में,
उनकी मदद करता हूँ।

882
00:41:24,357 --> 00:41:27,986
क्या ऐसा कुछ भी है
जो मनी लॉन्डरिंग रोकने के लिए,

883
00:41:28,069 --> 00:41:30,906
पूरे देश को मिलकर करना चाहिए?

884
00:41:31,072 --> 00:41:34,534
हाँ। पर सच्चाई यह है कि हम
मनी लॉन्डरिंग रोकने की कोशिश कर सकते हैं,

885
00:41:34,618 --> 00:41:36,453
पर पूरी तरह उसे रोक नहीं सकते।

886
00:41:36,953 --> 00:41:39,915
क्योंकि मनी लॉन्डरिंग रोकने के लिए
जिस तरह की

887
00:41:40,207 --> 00:41:41,249
रोक लगाने की ज़रूरत होगी,

888
00:41:41,333 --> 00:41:45,545
वह आर्थिक प्रणाली को इस हद तक
दबाकर रख देगी कि वह ठप्प ही हो जाएगी।

889
00:41:46,630 --> 00:41:48,798
पैसे का खुला लेन-देन, कारोबार,

890
00:41:48,882 --> 00:41:51,218
कहीं से भी चीज़ें खरीदने की सहूलियत।

891
00:41:51,635 --> 00:41:55,222
जितना आसान कारोबार चलाना होता है,
उतना ही आसान मनी लॉन्डरिंग करना होता है।

892
00:41:55,305 --> 00:41:56,139
दिलचस्प बात है।

893
00:41:56,223 --> 00:41:57,849
इसी वजह से मनी लॉन्डरिंग हमेशा रहेगी।

894
00:41:57,933 --> 00:42:00,393
तो, सबसे ऊपर की जगहें क्या-क्या हैं
जहाँ इस वक्त मनी लॉन्डरिंग की जा सकती है?

895
00:42:00,477 --> 00:42:01,978
वे कौन सी जगहें हैं
जहाँ उसे आसानी से किया जा सकता है?

896
00:42:02,062 --> 00:42:05,774
सबसे मज़ेदार बात यह है
कि मनी लॉन्डरिंग का ज़्यादातर पैसा

897
00:42:05,857 --> 00:42:08,902
अमरीका में आता-जाता है।

898
00:42:08,985 --> 00:42:10,070
बाप रे, अच्छा।

899
00:42:10,153 --> 00:42:13,531
तो जितने भी देश अमरीका से नफ़रत करते हैं,
वे अपना पैसा अमरीका में ही रखना चाहते हैं

900
00:42:13,615 --> 00:42:16,117
क्योंकि वह पूरी तरह से सुरक्षित है,
और कोई उसे उनसे नहीं छीनेगा,

901
00:42:16,201 --> 00:42:17,953
जब तक वे कुछ गलत करते हुए पकड़े नहीं जाते।

902
00:42:18,036 --> 00:42:21,748
इसी लिए यहाँ पर गाड़ियाँ,
मकान, घर खरीदना चाहते हैं।

903
00:42:22,249 --> 00:42:25,835
इसलिए, मनी लॉन्डरिंग में
हम एक नंबर पर हैं।

904
00:42:26,294 --> 00:42:27,254
हे भगवान!

905
00:42:27,545 --> 00:42:32,300
और संयुक्त राज्य में,
मनी लॉन्डरिंग मुख्य रूप से

906
00:42:32,384 --> 00:42:33,426
डेलवेयर में होती है।

907
00:42:33,635 --> 00:42:36,763
लोग मनी लॉन्डरिंग
डेलवेयर में ही क्यों करते हैं?

908
00:42:36,846 --> 00:42:42,394
डेलवेयर के नियम, किसी और जगह के मुकाबले,
सबसे ज़्यादा निगम-मैत्रीपूर्ण हैं।

909
00:42:42,978 --> 00:42:45,605
और उसी वजह से
ज़्यादातर सार्वजनिक कारोबार वाली कंपनियाँ

910
00:42:45,689 --> 00:42:47,232
डेलवेयर के शेयर बाज़ार की
सूची में शामिल हैं।

911
00:42:47,816 --> 00:42:50,443
इसलिए, मनी लॉन्डरिंग के लिए
लोग वहीं जाएँगे।

912
00:42:50,819 --> 00:42:53,029
मतलब, मैं अभी फ़ोन घुमा सकता हूँ

913
00:42:53,113 --> 00:42:54,572
और अगले 30 सेकेंड में,

914
00:42:54,656 --> 00:42:57,826
डेलवेयर की एक कंपनी,
कारोबार करने के लिए तैयार हो चुकी होगी।

915
00:42:58,326 --> 00:42:59,703
-बाप रे!
-हाँ।

916
00:43:00,120 --> 00:43:01,079
डेलवेयर
प्रथम राज्य

917
00:43:01,162 --> 00:43:03,790
डेलवेयर, संविधान को अंगीकार करने वाला
प्रथम राज्य।

918
00:43:04,291 --> 00:43:05,875
डेलवेयर में कारोबार की इतनी समझ है,

919
00:43:05,959 --> 00:43:08,420
कि उसका लोकप्रिय नाम "प्रथम राज्य" भी

920
00:43:08,503 --> 00:43:11,047
इस बात की शेखी बघारता है कि वहाँ
कागज़ी कार्रवाई कितनी जल्दी होती है।

921
00:43:11,339 --> 00:43:16,011
अनोखे, नशे की तस्करी वाले, फ़रारी चलाने
वाले पैसे को मामूली, घिसे-पिटे

922
00:43:16,094 --> 00:43:19,514
फ़ोर्ड फ़िएस्टा वाले पैसे में बदलने के लिए
इससे अच्छी जगह और क्या होगी?

923
00:43:20,223 --> 00:43:22,809
डेलवेयर मनी लॉन्डरिंग का राज्य है।

924
00:43:24,644 --> 00:43:27,564
साइप्रस में शेल निगम शुरू करने के लिए
मैंने बड़ी मशक्कत की,

925
00:43:28,148 --> 00:43:29,691
पर डेलवेयर में, यह बहुत ही आसान है।

926
00:43:29,983 --> 00:43:32,819
और मुझे डेलवेयर जाने की ज़रूरत भी नहीं।

927
00:43:33,153 --> 00:43:35,905
बस इंटरनेट पर जाकर,
कुछेक प्रश्नों का जवाब दिया,

928
00:43:35,989 --> 00:43:37,115
और अपनी कंपनी का नाम रख दिया।

929
00:43:37,615 --> 00:43:39,993
साइप्रस की तरह,
डेलवेयर एक छोटा सा राज्य है

930
00:43:40,076 --> 00:43:41,995
और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी खास विविध नहीं।

931
00:43:42,078 --> 00:43:45,457
तो, सरकार की तरफ़ से
पूरे देश में, इस राज्य में

932
00:43:45,540 --> 00:43:46,833
निगम खड़ा करना सबसे आसान है।

933
00:43:46,916 --> 00:43:49,627
और अगर आप वहाँ रहते नहीं,
तो डेलवेयर राज्य का

934
00:43:49,711 --> 00:43:50,712
कर भी भरने की ज़रूरत नहीं है।

935
00:43:50,795 --> 00:43:54,507
जो एकदम सही है, क्योंकि मैंने रहने के लिए
कुछ और सोचकर रखा है।

936
00:43:54,758 --> 00:43:58,178
पर, सबसे पहले,
मुझे और काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होगी।

937
00:43:59,179 --> 00:44:00,013
हे भगवान!

938
00:44:00,805 --> 00:44:02,307
उसके बाद, मैं वापस साइप्रस जाऊँगा

939
00:44:02,390 --> 00:44:04,642
और बैंकों के इतने शेयर खरीदूँगा
कि शेयरहोल्डर बन सकूँ।

940
00:44:04,726 --> 00:44:06,061
उसके बाद तो सब आसान है।

941
00:44:06,353 --> 00:44:09,230
मुझे बस सही सरकारी अफ़सर को
घूस खिलानी है...

942
00:44:09,397 --> 00:44:11,316
कृपया प्रतीक्षा करें

943
00:44:12,233 --> 00:44:15,528
और मैं अपने ताज़ा-ताज़ा बदले गए पैसे से
एक बड़ा सा घर लेकर

944
00:44:15,612 --> 00:44:18,615
द्वीप के विलासिता भूमि-भवन बाज़ार का
पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकता हूँ।

945
00:44:21,993 --> 00:44:23,161
क्या कमाल का नज़ारा है।

946
00:44:23,495 --> 00:44:25,705
जिस बात पर हमारे वकीलों ने ज़ोर देने को
कहा है, उसी को लेकर मैं यहाँ आया हूँ

947
00:44:25,789 --> 00:44:27,165
कि यह पूरी तरह से वैध भूमि-भवन एजेंसी है

948
00:44:27,248 --> 00:44:29,918
जो जानबूझकर किसी मनी लॉन्डरिंग वाले को
घर नहीं बेचेगी।

949
00:44:30,668 --> 00:44:31,961
मैं यह घर खरीदना चाहूँगा।

950
00:44:32,629 --> 00:44:35,548
हम इसे किसी कंपनी के ज़रिए कर सकते हैं
ताकि किसी को खबर न हो?

951
00:44:35,965 --> 00:44:38,385
हाँ, हाँ। आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए।

952
00:44:39,260 --> 00:44:43,306
अब, मुझे बस किसी का इंतज़ार करना है
जो मेरे साथ आकर मेरे लिए यह घर खरीदेगा,

953
00:44:43,681 --> 00:44:48,186
जो मुझे मर्ज़ी मुताबिक खर्च करने के लिए
साफ़ किया पैसा देगा।

954
00:45:34,232 --> 00:45:36,192
बाप रे, ये तो काफ़ी सारे सुधार हैं।

955
00:45:36,568 --> 00:45:37,569
...86।

956
00:45:38,278 --> 00:45:39,237
2018।

957
00:45:39,446 --> 00:45:40,447
हिसाब लगाइए।

958
00:45:40,530 --> 00:45:41,448
मैं लगा सकता हूँ।

959
00:45:42,115 --> 00:45:43,533
20... 30...

960
00:45:44,951 --> 00:45:45,827
नामुमकिन।

961
00:45:46,703 --> 00:45:47,537
अपनी परीक्षा दो।