Rahanpesu.
RAHANPESU
Mitä se on?
Oletetaan, että sain nämä rahat jonkinlaisesta rikollisesta toiminnasta.
Ehkä olen huumeparoni tai asekauppias.
Paul Manafort pesi 18 miljoonaa dollaria
Ehkä olen hämäräperäisten ulkomaisten poliitikkojen lobbari.
Teoistani huolimatta rahani ovat nyt rikoksen tahraamia,
mikä tekee niistä vaikeita käyttää.
Rahanpesu on prosessi, jossa likaiset rahat muutetaan niin,
että ne näyttävät laillisilta pankkiireille ja kaupoille.
Se on vaikeampaa kuin miltä näyttää.
Paras paikka piilottaa timantit on omat kivespussit.
On olemassa salainen kansainvälinen rahoitusjärjestelmä,
joka luotiin auttamaan rikollisia käyttämään rahojaan
ilman, että kukaan tietää, millä kamaluuksilla he saivat ne.
Puhumme suuresta rahasummasta.
MILJARDEJA (EHKÄ BILJARDEJA)
Koska useimmat rikolliset eivät ole riittävän tyhmiä ilmoittamaan tulojaan,
tarkkaa summaa ei voi millään tietää.
Se lienee suurempi kuin maailman terästeollisuus.
900 MILJARDIA DOLLARIA
Ehkä ruokateollisuuttakin suurempi.
1,6 BILJARDIA DOLLARIA
Missä tämä piilotalousjärjestelmä on?
Aivan takanasi ja edessäsi.
Se on kaikkialla.
Näytän teille, miten sen huomaa.
Piti siitä tai ei, raha yhdistää meitä kaikkia.
Olen Kal Penn. Tutkin tätä valtavaa petoa,
joka on maailmantalous.
Tämä valtava peto, joka on maailmantalous
Tiedämme, että rikos kannattaa.
Miten pahikset piilottavat käteisensä?
Onko rikollisilla oma pahuuden pankkinsa?
Ennemminkin epävirallinen verkosto juristeja,
jotka kirjanpitotempuilla pitävät likaisen rahan salassa.
Siitä vaiettiin vuosikymmeniä.
Vuonna 2015 avattiin verhot ja paljastettiin alan hämärimmät keinot.
HAMPURI
SAKSA
Jäikö varustamopohattoja kiinni Panaman papereista?
Kyllä, he kaikki jäivät.
Kaikki varustamopohatatko?
Ihan totta. Kaikki ovat siellä.
Hampurilainen Jan Strozyk kuului kansainväliseen reportteritiimiin.
Se julkaisi tarinoita valtavasta rahoitustietovuodosta,
joka tuli tunnetuksi Panaman papereina.
Se paljasti satoja tuhansia salaisia yhtiöitä,
joilla piilotettiin miljardeja dollareita.
Jan oli eräs ensimmäisistä ne nähneistä journalisteista.
Olen tosi utelias kuulemaan, miten päädyit tähän mukaan.
Kuvittelen, että on joku hemmo mustassa trenssissä,
salkku käsiraudalla kiinnitettynä,
ja hän antaa sinulle jotain kadoten sitten sumuun.
TUTKIVA JOURNALISTI
-Aivan. -Miten sait tietää tästä?
Ilmiantaja otti kollegaani yhteyttä
ja kysyi, kiinnostavatko häntä tietovuodot.
Lopulta
se olikin suurin tietovuoto,
-jonka journalistit olivat nähneet. -Taatusti.
Puhumme 11,5 miljoonasta erillisestä asiakirjasta.
Tämä oli ensimmäinen kerta ikinä,
kun joku rahanpesualan ulkopuolinen
pystyi katsomaan, mitä siellä tapahtuu.
Nämä asiakirjat olivat lakitoimisto Mossack Fonsecan
luottamuksellisia asiakastietoja.
Jos luulit salaisen päiväkirjasi tunnustuksia vahingollisiksi,
heidän paljasti, miten he auttoivat rikollisia rikkaita pesemään rahojaan.
Mossack Fonseca erikoistui perustamaan yhtiöitä niin,
ettei kukaan näe, kuka yhtiön takana on.
Niitä kutsutaan peiteyhtiöiksi.
Jos on rahaa hämäräperäisestä lähteestä,
voi hoitaa asiansa, eikä kukaan tiedä, mistä rahat tulevat.
Menee vain sinne, ja molemmat osapuolet tietävät,
ettei liikesuhteelle ole hyväksi,
jos kaikki tietävät, kuka sen takana on.
-Varmasti. -He eivät siis kysy,
kuka loppuasiakas on. He vain perustavat yhtiön.
Yhden asiakkaan kanssa he käyttivät nimiä Harry Potterista.
He perustivat yhtiöitä kuten Azkaban tai jotain. En tiedä.
-Nörteintä, mitä olen kuullut. -Niin on.
Ovatko rahanpesijät huumekartelleja?
Kuka tekee tätä?
He toimivat huumekartellien, mafian
ja asekauppiaiden kanssa.
Jos katsomme Panaman papereita kokonaisuutena,
on lähes 200 eri valtiota.
Periaatteessa jokainen maailman maa
on jollain lailla osallisena.
-Hullua. -Niin on.
Ensijulkaisun jälkeen tehtiin monia pidätyksiä,
ja niitä tulee paljon lisää
lähivuosina.
Luultavasti satoja ihmisiä istuu nyt kotona
ja pelkää.
Panaman paperit paljastivat rehottavan rahanpesun ympäri planeettaa.
Toistaiseksi syyttäjät ja journalistit ovat käsitelleet vain jäävuoren huipun.
Haluan saada selville, kuinka syvälle se menee.
Mutta olen vain näyttelijä/TV-juontaja.
Minulla ei ole ollut yhteyksiä huumeiden eikä talousrikoksien
likaiseen alamaailmaan.
Siispä...
Selvittääkseni, miten rahanpesu toimii,
tarvitsen miljoona dollaria.
Kiitti, Cody.
Ehkä ihmettelet, mikä estää kaltaistani aloittelevaa rahanpesijää
tallettamasta rahoja suoraan pankkiin.
Ensinnäkin se olisi superlyhyt jakso,
mutta lisäksi tapahtuisi näin.
Seuraava jäsen.
Haluaisin tehdä talletuksen.
Teidän pitää täyttää talletuslomake.
Miljoona dollaria?
Koska talletatte yli 10 000 dollaria,
minun täytyy täyttää valuuttatapahtumaraportti.
Mielenkiintoista. Selvä.
Mikä on rahojen lähde?
Ne tavallaan putosivat taivaalta.
Se kuulostaa oudolta, mutta se oli...
Niin.
Minun täytyy kirjoittaa se raporttiin.
Se raportoidaan keskushallinnolle.
Selvä.
Ajattelen asiaa ja palaan myöhemmin.
Jos ette talleta rahoja, minun täytyy yhä täyttää ETR,
joka on epäilyttävän toiminnan raportti.
Joka tapauksessa jotain raportoidaan,
koska kannatte mukananne näin paljon käteistä.
Onko helpompaa, jos satun löytämään kuitin jonkin myymisestä?
Hyvä on.
Kiitos. Mietin asiaa.
Amerikkalaisten pankkien täytyy ilmoittaa kaikki epäilyttävät käteistapahtumat.
Laki määrää.
Ilmeisesti laillisissa liiketoimissa
on harvoin laukullinen seteleitä mukana.
Amanda, minun pitää puhua kanssasi ETR:n täyttämisestä.
Kaikki on hyvin, Amanda.
KIITOS!
Mistä ottaa selvää, miten kiertää lakia?
Helppoa. Paikassa, jossa lait kirjoitetaan.
Valtiomme pääkaupungissa.
Washington DC:ssä,
jossa ainakin jotkut hyvikset taistelevat pitääkseen pahisten rahat poissa.
Kerry Myers on FBI:n veteraanikovis.
Hän siirtyi pommiryhmästä rahanpesun vastustamiseen.
Ehkä hän saa rahani näyttämään yhtä harmittomilta kuin me.
Ei kai tämä ole ensi kertasi Segwayllä?
Ei. Olin pommiteknikko FBI:ssä. Käytimme Segwaytä,
kun menimme pommiasussa paikalle,
jottemme olisi puhki, kun tulemme tekemään työtämme.
FBI:ssä talousrikostutkinta on osa jokaista tutkittua rikosta.
On aina taloudellinen tekijä.
ENTINEN FBI:N POMMITEKNIKKO RIKOSTEKNINEN TILINTARKASTAJA
ASIANAJAJA JA KOVIS
Miten pesisin rahaa?
Helppo vastaus on, älä, ellet halua joutua vankilaan.
Tietysti.
Mutta rahanpesussa on kolme vaihetta.
Sijoitus, harhautus ja palautus.
Sijoitus tapahtuu, kun rikollinen ottaa laittoman toimintansa tuotot
ja tekee fyysisesti talletuksen rahoituslaitokseen.
Harhautus tapahtuu, kun raha on järjestelmässä.
Hän haluaa siirtää sitä eri tilien välillä,
ehkä eri pankkien tilien välillä,
jotta sitä on vaikeampi jäljittää ja tunnistaa.
Palautus on sitä,
kun harhautuksen ja eri tilien kautta siirtämisen jälkeen
rikollinen ottaa rahat pankista
ja käyttää niitä lailliseen liiketoimeen.
Mutta sijoitus on ongelmakohta,
koska lakimme on suunniteltu nappaamaan rahan sijoitus
rahoituslaitokseen.
Tiedän.
Se pitää yrittää saada rahoituslaitokseen
ilman raportin tekemistä
talousrikosvalvontaverkkoon, FinCENiin.
Ajattele sitä kirjastona. Raportti pysyy FinCENissä,
ja lainvalvojat voivat saada
jokaisen rahoituslaitoksen jokaisen raportin
toiminnastasi käteisen kanssa
tai epäilyttävästä toiminnasta rahoituslaitoksessa.
Jos on kaikki nämä säännöt ja raportointi,
miten rahaa sitten pestään?
Jos haluaisin pestä rahaa, käyttäisin käteispohjaista liiketoimintaa.
Taksiyhtiö on täydellinen esimerkki.
Hallinnon on hyvin vaikea arvioida,
saitko kymmenen vai 20 kyytiä tänään.
Sitten otat rikollisen toimintasi tuotot
ja alat sekoittaa niitä käteispohjaisen yhtiön laillisiin tuloihin
ja sitä kautta rahoitusjärjestelmään.
Jos olen pankki ja sinä taksiyhtiö,
ja talletat joka päivä 6 000 dollaria,
se ei herätä huomiota.
Jos jonain päivänä summa on 9 000 dollaria tai jopa 12 000 dollaria,
saatan tehdä raportin, mutten koe sitä hälyttäväksi,
koska meillä on tämän taksiyhtiön historia
jatkuvista käteistalletuksista jopa päivä osana tuottojaan.
Olen aina unelmoinut CrossFit-koirahoitolan perustamisesta.
Olisipa jonkinlainen opas
käteispohjaisen rahanpesuyrityksen perustamiseen.
BENIN KÄTEISKAUPPAYHTIÖT BENJAMIN KIINNI-JÄIT: OMISTAJA
Hei, olen Benjamin, Benin käteiskauppayhtiöiden omistaja.
Olen ammattikonsultti ja voin opettaa sinua perustamaan ja johtamaan
käteiskauppayhtiötä. Taatusti!
PESULA - ILMAPALLOKORJAAMO LIMUSIINIPALVELU - HAUKKAKOULUTUS
Mistä tiedän, että osaat johtaa yritystä? Johdan itse useita.
TIKKARIMAISTELUA - LEMMIKKIEUTANASIAA ROKOTEKORVIKKEITA
Onko sinulla rahaa ja aikaa?
Perusta peiteyhtiö ja käytä sitä
kiinteistösijoittamiseen.
Kukoista kukkakauppiaana.
-Tulin hakemaan orkideat. -Hienoa.
Tai vielä parempaa, yhtiösi voi sijoittaa taiteeseen.
Älä sijoita sitä taiteen sisään, hölmö.
Tee tarjous siitä.
Huutokaupat ovat nimettömiä,
joten he eivät välitä, mistä rahat tulevat.
Ostin tämän maalauksen uudella laillisella taideyhtiölläni.
Se ei ole millään lailla epäilyttävä.
Parin vuoden kuluttua voit myydä sen taas saman huutokauppakamarin kautta
ja viedä puhtaat rahat pankkiin.
Tunne alasi ja pidä hallitus kaukana siitä.
Hei!
Miten nämä käteiset tulivat tänne?
Kukkia myymällä tietenkin.
Rikollista täällä ovat vain halvat käteishinnat.
Tule siis käymään Benin käteiskauppayhtiöissä.
Ainoa kysymyksemme on: "Miksi esität niin monta kysymystä?"
Tällaisia yrityksiä käyttämällä
voi viedä vuosikausia pestä paljon rahaa.
Minun pitää päästä siitä eroon ennen jakson päättymistä.
Olen Miamissa tapaamassa henkilöä, joka osaa pestä paljon rahaa nopeasti.
Olin ehdolla tuomarin virkaan.
Niin salaa me toimimme.
Kukaan ei tiennyt, että olin asianajaja päivisin
ja että illalla puin naamion ja pesin rahaa.
Humberto Aguilar vietti kaksoiselämää 80-luvulla.
Hän puolusti rikollisia asianajajana päivisin
ja oli myös rikollinen pesemällä heidän rahojaan
myöskin päivisin.
Kunnes hän jäi kiinni ja istui kuusi vuotta vankilassa.
Nyt viiksin esittää
kysymyksen rahanpesusta.
Miten teit sen?
Kun tein sitä,
useimmat asiakkaani kuljettivat kokaiinia.
Asiakas tuli ja sanoi: "Kuule, minulla on ongelma."
ENTINEN PUOLUSTUSASIANAJAJA JA TUOMITTU RAHANPESIJÄ
"Sinulla ongelmia riittää."
Kun sanoit tuon, ajattelin:
"Vaikuttaa toistaiseksi normaalilta."
Sitten kysyin: "Mikä ongelmasi on?"
-"Minun pitää viedä sinut." -"Lähdetään."
Menimme eräälle varastolle.
Se oli valtava paikka, tätä suurempi, täynnä laatikoita.
"Mikä ongelma on?" Hän sanoi: "Avaa laatikko."
-"Mitä?" -"Avaa laatikko!"
Avasin laatikon, ja se oli täynnä rahaa. "Selvä."
"Entä tuo?" "Myöskin." "Entä tuo?" "Kyllä."
"Meillä on suuri ongelma."
Kuulostaa siltä, että jos oli koko varasto...
Yksi varasto? Työskentelin monille eri ihmisille.
Tämä ei siis ollut
-yksi asiakas yhden kerran. -Nimittäin...
Ei.
Amerikkalaisille maistui kokaiini 80-luvulla.
Miami oli maahantulopaikka valtaosalle tarjonnasta.
Kaupungissa kauppa kävi kuumana,
ja välittäjillä oli miljardeja dollareita likaista rahaa.
Asiakkaani sanoivat: "Kuule, minun pitää käyttää tätä rahaa.
"Kuinka monta autoa ja taloa voin ostaa käteisellä?"
Sanoin: "Tämä on haaste."
Tein suunnitelman.
Suunnitelma oli yksinkertaisesti saada rahat ulos.
Saada ne ulkomaille ja tuoda ne takaisin laillisesti.
Miten sait fyysisesti rahat ulos maasta?
Otin veneitä, jotka menivät hakemaan kokaiinia
Etelä-Amerikasta tyhjinä.
Sanoin: "Odota. Käytän niitä."
Laiton rahat veneisiin, jotka menivät Etelä-Amerikkaan
ja päätyivät Panamaan.
Satamassa odotti väkeä aseiden kanssa
suojellakseen rahoja.
Kun rahat ovat Panamassa,
mennään pankkiin ja etsitään pankkiiri.
Aletaan hitaasti luoda suhdetta.
Sanotaan: "Millainen kello sinulla on?
"Onko se Seiko?
"Ei käy. Ei minun pankkiirillani."
Sitten annetaan hänelle oma Rolex.
"Tässä on Rolexini. Se on nyt sinun."
Hän katsoo sitä ihmeissään. Se on 30 000 dollarin arvoinen.
Nyt omistaa sen tyypin.
Omistaa hänet.
Sanoo: "Tässä ovat rahani. Haluan tallettaa ne."
1. SIJOITUS
"Avaan tilin tätä yhtiötä varten."
Aina yhtiöille. Alkaa käyttää peiteyhtiöitä.
Peiteyhtiöt.
Ne ovat avain isojen rahasummien pesuun.
Nämä julkisivuyhtiöt ovat olemassa vain paperilla.
Niillä ei ole juuri muuta toimintaa
kuin pitää rahoista kiinni
ja siirtää varoja huomaamatta.
Ajattele rahanpesua sikarina.
Sisällä ovat rahasi, tupakka.
Ulkona on peiteyhtiö, käärinlehti, joka peittää tupakan.
Sitä kasassa pitävä liima on yhtiösi hallitus.
Ne ihmiset vaikuttavat johtavan yhtiötäsi,
jolloin saat täyden anonymiteetin.
Kun käärinlehti on suljettu siistiksi paketiksi,
on vaikea nähdä, mitä sisällä on.
Eräs Panamassa tekemistäni asioista oli...
Siellä on pari ilotaloa.
Etsin eri tapaa sanoa sen, mutta sitten ajattelin "ilotalo".
Ilotalot ovat hyviä, koska heillä on henkkarit.
-Kenellä? -Tytöillä.
-Peruuta ja selitä. -Hyvä on. Peruutetaan.
Perustat ensin yhtiön.
-"Kuka omistaa yhtiön?" -"Voi hitto."
"Nämä kaksi naista omistavat yhtiön. Tässä ovat heidän henkkarinsa."
Maksat huorille 200 taalaa heidän henkkariensa käytöstä.
He eivät tiedä, mihin käytät niitä. Eivät he välitä.
He saivat 200 taalaa.
"Ei tarvitse maata kenenkään kanssa 200 taalasta. Se on hienoa."
Eikö ollut koskaan riskiä, että he menevät pankkiin
ja sanovat: "Nuo 10 miljoonaa dollaria ovat minun"?
Aina oli riskejä.
Mutta raha lähtee sieltä pian.
Parin kolmen viikon päästä siirrän rahat.
2. HARHAUTUS
Mihin ne menevät? Sveitsiin.
Ihana paikka!
He lähettävät auton hakemaan.
Rahat ovat siellä, ja kaikki on hyvin.
Hekö edesauttavat rahanpesuasi?
Ei, vaan sijoitustaan.
He edesauttavat sijoitustaan.
Ja uusia asiakkaitaan.
-Uusia suhteitaan. -Niin.
Tein töitä hallinnossa. Hallitsen tämän kielen.
Se on ihanaa.
Minne siirsit ne sitten?
Takaisin sijoitettavaksi Miamiin.
Kaikki halusivat rahansa takaisin käytettäväksi.
Se oli työni.
Tulevatko ne laillisesti laillisesta pankista yhtiön nimissä?
Jep.
Siihen aikaan en uskonut sen olevan laitonta.
Sisimmissäni tiesin sen olevan.
-Aivan. -Mutta älä nyt.
Tunnet, ettei se satuta ketään.
Ei se satuta!
Katso Miamia nykyään.
Oikeasti. Jos katsot kaikkia näitä kasvuyrityksiä,
ne tekivät Miamista aikuisen kaupungin.
Minulta kysytään:
"Mitä tapahtui kaikelle Miamissa pestylle rahalle?"
Aja tietä I-95
sillalle, josta näkyy keskusta.
Katso kaikkia kauniita rakennuksia.
Tiedätkö mitä? Rahat ovat niissä.
3. PALAUTUS
Minulla on tämä laukullinen rahaa.
Mitä teen niillä?
Vie ne ensin maasta. Vie ne Liechtensteiniin.
Guernseyhyn.
Kyprokselle.
Se on luultavasti eräs maailman likaisimmista paikoista.
Kyproksen saarella on hyvä sijainti
olla johtava rahanpesupaikka
valtaosalle Euroopasta ja Aasiasta.
KYPROS
Minulla ei ole huumevenettä, kuten Humbertolla.
Amazonin juristit kielsivät minua
siirtämästä rahoja tilisiirtona, kuten useimmat rahanpesijät,
koska sitä olisi rikollisen tylsää katsoa.
Lennän siis yksityiskoneella.
Hyvät naiset ja herrat, laskeudumme pian Kyprokselle.
Hyvät naiset ja herrat, olemme saapuneet Kyprokselle.
Kyproksella on kaikkea, mitä kansainvälinen matkailija
suurine rahasummineen voi mahdollisesti haluta.
-Päivää. -Päivää, hra Kal.
-Tervetuloa. Voinko ottaa laukkunne? -Ei kiitos.
-Varmastiko? -Ei tarvitse. Kiitos.
Loistava sää, laajat rannat,
venäläistä karaokea
ja jotenkin vähemmän epäilyttävästi valtava rahoituspalveluala.
MEIDÄN KAUPUNKIMME MEIDÄN SÄÄNTÖMME...
-Miten menee? -Hyvin.
-Tervetuloa Kyprokselle. -Kiitos.
-Jännittävää olla täällä. -Kiitos.
-Ensi kertaa Kyproksella. -Niinkö? Se on ihana paikka.
Siltä vaikuttaa. On lämmintä.
Olen kuullut mielenkiintoisia asioita siitä.
Mikä matkanne tarkoitus on?
No, minä...
Turisti? Matkailetteko?
SAAVAS TIESTO - AITO TAKSIKUSKI
Olen kai turisti. Minulla on myös käteistä mukanani.
Käteistä?
Halusin...
Puhdistaa vai pestä?
Voimmeko puhua suoraan?
-Voimmeko kutsua sitä niin? -Tietenkin.
Selvä, niin.
Tulin pesemään rahaa ja perustamaan peiteyhtiön.
Tietenkin. Tämä on rahan paratiisi.
Miksi?
Ensinnäkin verojen ansiosta.
Kyproksella on matalat verot.
On paljon tilitoimistoja.
Monet venäläiset pesevät täällä rahaa.
Sanot siis, että monet venäläiset tulevat tänne pesemään rahojaan.
Kyllä.
Voin olla yhtiönne johtaja, jos haluatte.
Voitko olla peiteyhtiöni johtaja?
Tietenkin.
Jos maksatte hyvin.
-Enemmän kuin taksista. -Niin.
Sanoitte, että teillä on paljon käteistä.
Niin on. Mukanani on paljon käteistä, ja...
Mukananne? Nyt täälläkö?
Niin. Täällä. Nyt.
Kuinka paljon?
Niin paljon, että otin muita kameroiden kanssa mukaani taksiin.
Hyvä on.
Täytyy sanoa suoraan, että olen vähän yllättynyt,
että voimme puhua niin avoimesti
rahanpesusta ja peiteyhtiöistä.
Onko se yleistä, vai johtuuko se siitä, että olet mielenkiintoinen tyyppi?
Se on yleistä, mutta jää meidän väliseksemme.
Selvä.
Palataan rahoihin.
-Toki. -Ette sanonut, paljonko toitte.
Kuinka paljon veloitat?
Vähintään seitsemän.
-Vähintään 700... -Tuhatta.
-7 000? Selvä. -Tuhatta!
Yritän neuvotella.
Kyproksen kaupparekisteri on valtava varasto,
jossa säilytetään kaikki saaren yhtiöiden rekisteröinnit.
Täällä ovat asiakirjat
sadoista tuhansista peiteyhtiöistä.
Pelkkä määrä ja digitoinnin ruuhkautuminen
tekee niistä yhtä helppoja löytää
kuin liitonarkku.
Tämä on hyvä paikka liiketoimintaan.
Jos pitää mielensä avoimena,
Limassolissa on paljon mahdollisuuksia
monien ulkomaisten yhtiöiden ansiosta,
venäläisten, saksalaisten.
-Itse asiassa suurin... -Viime aikoina paljon israelilaisia.
Kyllä.
Vaikka peiteyhtiöni ei harjoita oikeaa liiketoimintaa,
minun täytyy antaa osoite yhtiörekisteriin.
HALLITUKSEN JÄSEN ECASTICA SERVICED OFFICES
Andreas Solealla on siisteimmät näkemäni viikset sitten Miamin,
joten noudatan hänen neuvojaan.
Koska hän johtaa tyttärensä Elisan kanssa toimistovuokrausyhtiötä,
ja kauppa käy.
Joissakin toimistoissa on pelkkä pöytä.
TOIMITUSJOHTAJA
-Paljon tyhjiä toimistoja. -Kyllä.
-Tyhjiä toimistoja vuokralla. -Tietenkin vuokralla.
Muuten niistä ei olisi hyötyä teille.
Me yhtiönä
emme välitä, mitä sinä teet.
Tai miksi tarvitset toimistoa.
-Se ei kuulu meille. -Me emme kysy.
Emme koskaan kysy, millä alalla olet.
-Emme. -Toimisto on sinun.
Se on yksityinen toimistosi.
Voit tehdä, mitä haluat sillä.
Voit tehdä, mitä haluat siellä.
Sopimukseen on tietenkin kirjoitettu: "Ei laittomaan käyttöön."
Mutta kuka tietää?
Epäilettekö, että jotkut vuokralaisenne pesevät ehkä rahaa?
Pesevät rahaa?
Kaikki voivat tehdä, mitä haluavat.
-Se ei kuulu meille. -Se on käynyt selväksi.
Kaikkialla on samanlaista.
Kyprokselta Yhdysvaltoihin.
-Saksaan... -Venäläisiin, saksalaisiin, kaikkialle.
Ne jotka sanovat "Niin ei tehdä Saksassa"
joko valehtelevat
tai haluavat suojella maansa imagoa.
-Mielenkiintoista. -Rahaa pestään kaikkialla.
Oikeiden juristien ja kirjanpitäjien avulla voi tehdä paljon asioita.
-Niin. -Mikä on siis ongelma?
Kaikki ansaitsevat siitä.
Sanot siis, että se on hyväksi kansantaloudelle,
mutta onko koskaan huolta,
että raha tulee terrorismista tai väkivallasta
ja että se pönkittää taloutta?
-Nyt on. -Ehdottomasti.
En laittanut tuota ajatusta päähäsi.
-Laitoitpas. -Oikeastiko?
-Kyllä. -Selvä.
Se ei koskaan käynyt mielessäni.
Tasolla, jolla toimimme, ja kontaktimme...
Miten se sanotaan? Jos ei sekaannu kanoihin,
ei muutu kanaksi. Tiedäthän, mitä tarkoitan?
Rahanpesun läpi sormien katsominen on Kyproksella ilmeisesti
niin yleistä, että heillä on oma outo kanametaforansa.
Olenko ainoa, jonka mielestä
täällä yritetään olla huomaamatta asioita?
Pitää löytää joku, joka näkee, mitä oikeasti tapahtuu.
Kaikki Kyproksella eivät jätä rahanpesua huomiotta.
Hei, kaverit.
James Henry palveli yhtiöpetoa
McKinsey & Companyn pääekonomistina.
Nyt hän puhkoo sen mätäpaiseita tutkimalla globaaleja talousrikoksia.
Hän kuuluu journalistien verkostoon, joka paljastaa laittoman rahan
useita kansainvälisiä rajoja ylittäviä jälkiä.
Jäljet johtavat usein Kyprokselle.
Työskentelen journalistien kanssa Hollannissa, Englannissa, Kyproksella.
On uskomatonta nähdä tämän
uuden yhteistyön toimivan.
Selvä. Senkin paskiainen.
Kyproksen kaltaiset maat myyvät verotuksen läpinäkymättömyyttä.
TUTKIVA EKONOMISTI
Yritys on helppo perustaa. Tarjotaan salaisia yhtiöitä ja säätiöitä.
On juristeja, jotka ovat valmiita työskentelemään kenelle hyvänsä,
ja pankkeja valmiina ottamaan rahat.
Tämä on valtavaa liiketoimintaa, joten se kuulostaa hyvältä.
Mutta kyseessä on Kyproksen tulevaisuuden peliin paneminen
alalla, jota rasittavat systeemiset riskit.
Saa myös asiakkaita, joista ei voi olla ylpeä.
Onko tästä ollut negatiivisia seuraamuksia?
On.
Rahoitusjärjestelmä täällä kasvoi nopeasti vuodesta 2004 vuoteen 2011.
Pankeista tuli 900 % kansantulosta.
Vuoteen 2013 mennessä koko talous kaatui.
Vuoden 2013 kriisin jälkeen
lakeihin on tehty paljon muutoksia,
jotka voivat tehdä rahanpesun ja varojen piilottamisen vaikeammaksi.
On silti suuri harmaa alue.
Täytäntöönpanossa on paljon venyvyyttä.
Verosalaisuusala suojelee yhä rahanpesijöitä,
veronkiertäjiä
ja kleptokraatteja, jotka ovat lähinnä venäläisiä oligarkkeja.
He ovat keränneet valtavia omaisuuksia välttelemällä Venäjää.
Oletan, että tällaisia asioita on yhä,
koska on ihmisiä, jotka mahdollistavat ne.
Voit kuvitella Tähtien sodan baarikohtauksen,
jossa on erilaisia pelureita kerääntyneenä samaan juottolaan,
joka on tämän alan tarjoama verotuksen läpinäkymättömyys.
Kuulostaa siltä, että tässä baarissa on aika huomattava sisäänpääsymaksu.
Toivottavasti tällä laukulla rahaa saan paikan baarista.
Sinä olet asiantuntija.
Miten pesen tämän tuomani laukullisen rahaa?
Yksi tavoitteista rahanpesussa
on hyvä tarina.
Että saa asiat näyttämään siltä kuin ne olisivat laillisesta lähteestä.
Kiinteistökauppa on yksi helpoimmista.
Ensimmäisenä hankitaan yhtiö,
jonka nimissä omistaa kiinteistön.
Kyproksella on noin 2 000 juristia.
He voivat perustaa yhtiön,
josta tulee asuntosi tai kiinteistösi omistaja.
Siten kukaan ei tajua, että se on sinun,
jos joku etsii myöhemmin varojasi.
Voit maksaa kiinteistön käteisellä.
Kun myyt sen,
sinulla on selitys sille, mistä rahat tulivat.
"En saanut niitä huumekaupoista, vaan kiinteistöstä."
-Pitää siis etsiä juristi. -Niin.
Monen sukupolven Yiangou-lakitoimisto
erikoistuu perustamaan yhtiöitä ulkomaalaisille.
Heillä on rautainen maine, ja he tuntevat uudet lait hyvin.
Ehkä sen takia he ovat ainoa kyproslainen lakitoimisto,
joka antoi minun tuoda kamerat todistamaan, miten he toimivat.
He avasivat armollisesti toimistonsa lisäksi
myös keittiönsä minulle.
Tämä on mahtavaa.
Tämä on hyvin...
Kyproksen vieraanvaraisuutta.
...meille yleinen lounas.
CHRIS YIANGOU - JURISTI
Tämäkö yleinen lounas? Syöttekö näin joka päivä?
Jos söisin näin joka päivä, ottaisin parin tunnin nokoset
ennen töihin palaamista.
Jää Kyprokselle joksikin aikaa, niin totut.
Millaista lakia te enimmäkseen harjoitatte?
Henkilökohtaisesti olen käsitellyt yritysasioita.
Vangelis on kirjanpitäjä ja tilintarkastaja
ja Natalie hallinnoija.
Kyproksella ei ole raaka-aineita.
Ei teollisuutta. Ei maataloutta.
Siksi olemme kehittäneet juristit, kirjanpitäjät ja pankkiirit.
He yrittävät löytää liiketoimintaa Kyproksen ulkopuolelta.
George perheineen on suostunut selittämään minulle prosessin...
JOHTAVA OSAKAS
...jolla vihdoin perustan oman yhtiöni.
Olen innokas näkemään, kuinka joustavia uudet asetukset ovat.
Onko sinulla tietty nimi mielessä yhtiöllesi?
HALLINNOIJA
Hyvä kysymys.
The 69 Brothers.
-Mielenkiintoinen nimi. -Niin.
-Hyvin tarkka. -Pidätkö siitä?
-Se on hyvin tarkka. -Hän pitää 69 Brothersista.
-Se on hyvin tarkka. -Tarkka.
Nyt tutkimme rekisteriviranomaisen rekisterin.
Googlaako hän 69 Brothersin?
Hän etsii, onko samanlaisia nimiä olemassa.
Ei ole yhtään 69 Brothersia
rekisteröity yhtiöksi.
-Selvä. -Nimi on siis vapaa.
-Voit jatkaa. -Se on hyvä merkki.
On myös valmiita pöytälaatikkoyhtiöitä.
Jos sinulle sopii, että käytämme nimellisiä toimihenkilöitä,
eli johtajia, osakkeenomistajia,
niin voimme ohittaa rekisteröintiosuuden,
ja voit ostaa valmiin yhtiön.
Haluaisin kuulla siitä.
Olen tulostanut listan.
Tässä ovat yhtiöt, jotka meillä on nyt
valmiilla rakenteella.
Tätä rakennetta käytetään,
koska nämä tiedot eivät ole julkisia.
-Nimesi ei näy missään. -Selvä.
Tämä on tyypillinen Kyproksella käytetty rakenne.
Vau. Hyvä on. Jos valitsen yhden näistä,
mitä se maksaa, ja kuinka nopeasti sen voi tehdä?
Ennen kuin jatkamme kuluilla,
meidän pitää täyttää kyselylomake.
Mille alueelle perustat yhtiön?
Oletan...
-"Oletan" ei ole hyvä alku. -Se on totta.
Antakaa minun... Selvä.
Mitkä ovat yleisimmät syyt perustaa yhtiö?
Kaupankäyntiin.
Tai ehkä konsulttiyhtiö.
Minusta konsulttiyhtiö
-käy järkeen. -Niin. Se voisi olla...
-Konsultti. -Selvä.
Nyt meidän täytyy ilmoittaa, oletko
poliittisesti vaikutusvaltaisten luokassa.
Työskentelin Amerikan politiikassa joitakin vuosia.
Pikku juttu.
Olenko poliittisesti vaikutusvaltainen?
Kyllä. Voit vaikuttaa ihmisiin.
Tai voit vaikuttaa esimerkiksi markkinoihin tai kaupankäyntiin.
Normaalisti sinun pitäisi olla tässä luokassa.
Entä henkilökohtainen taloudellinen taustasi?
Voitko kertoa vähän, mistä olet ansainnut rahasi
ja erityisesti mistä toiminnasta?
Ne tippuivat taivaalta.
Haluan ilmoittaa,
että se vaikuttaa epäilyttävältä.
Haluamme välttää hyväksymästä asiakasta,
joka osallistuu rahanpesuun.
Tämä on monimutkaisempaa kuin luulin.
Monet luulevat, että on helppoa
perustaa yhtiö Kyprokselle.
Mutta asiat muuttuivat vuonna 2012, itse asiassa 2013,
kun oli rahoituskriisi ja pankkisektori romahti.
Nyt meidän täytyy noudattaa sääntöjä.
Asiat ovat nyt tiukempia.
Jokin tuntuu olevan vialla.
Eikä sen takia, että laitoin juristin sanomaan "69 Brothers" televisiossa.
Tämä lakiyhtiö sanoo, etten voi ottaa edes ensi askelia
miljoonan taalani pesemisessä.
Mutta kaikki muut sanovat, että valtavasti likaista rahaa
virtaa yhä Kyproksen läpi.
Minun pitää ottaa selvää, mitä tapahtui vuoden 2013 kriisin aikana,
joka muka muutti kaiken.
Siihen tarvitsen jonkun, joka näki sen sisältä päin.
Panicos Demetriades on entinen Kyproksen keskuspankin johtaja,
joka ryhtyi ilmiantajaksi.
Haluaisin tavata hänet ja ottaa selvää, mitä hän tietää,
mutta hän ei ole enää täällä.
LONTOO - ISO-BRITANNIA
Kävi ilmi, että kun taistelee rahanpesua vastaan
rahanpesun huippupaikassa...
Keskuspankin johtaja eroaa
...saa tappouhkauksia
ja joutuu muuttamaan perheensä ulkomaille.
Tämä on aika uskomaton paikka.
Se on porttini Eurooppaan.
Asema vai baari?
ENTINEN KYPROKSEN KESKUSPANKIN JOHTAJA
-Asema. Fantastinen. -Onko tämä aito?
-Jos painan tätä, he... -En ole kokeillut sitä.
-Etkö koskaan? -En koskaan.
Kokeiletko sitä?
Se kävi nopeasti.
-Miten voitte? -Tämä on mahtavaa.
-Kippis, muuten. -Kippis.
Kyproksella on maine
paikkana, johon voi tuoda matkalaukullisen rahaa,
eikä sen alkuperää kysellä.
Voi perustaa yhtiön.
Ei kysytä mitään muuta kuin: "Anna pari taalaa.
"Tässä on johtokuntasi, tässä ovat osakkeenomistajasi."
Niin se ennen oli.
Ennen pystyttiin tekemään niin.
Mutta kriisin jälkeen se on kiristynyt paljon.
Tavalliset lakitoimistot Kyproksella
eivät uskalla kiertää lakia.
-Nytkö? Selvä. -Nyt.
Mutta ne käytännöt johtivat lopulta vuosien 2012-2013 kriisiin.
Muistatko, mitä tapahtui USA:ssa vuosina 2008 ja 2009,
kun suuret pankit kaatuivat ja hallitus pelasti ne?
Siitä tehtiin Oscar-ehdokkuuden saanut elokuva.
Hallitus ostaa 125 miljardilla dollarilla USA:n pankkien osakkeita
seuraavina päivinä.
Se on sijoitus.
Sama tapahtui Kyproksella vuonna 2013.
Paitsi Kyproksella oli niin paljon ulkomaista likaista rahaa,
että sen pankkijärjestelmä oli kymmenen kertaa suurempi kuin talous.
Maalla ei ollut mitenkään varaa pelastaa pankkeja.
Siispä tehtiin alaskirjaus.
Pankit ottivat 10 % suurimpien tallettajiensa tileistä.
Vastineeksi tilinomistajat saivat omistusosuuden pankeista.
Uudet osakkeenomistajat ovat tallettajia,
joiden talletuksista tehtiin pääomaa.
Aivan.
Mielenkiintoista on, että se vaikutti vain yli 100 000 euron talletuksiin.
Siispä alaskirjaus vaikutti vain 4 %:iin tallettajista.
Keitä ne 4 % olivat?
Venäläisiä ja ukrainalaisia oligarkkeja.
Ennen oli hyvin vaikea tietää,
kuinka paljon venäläistä ja ukrainalaista rahaa oli järjestelmässä
pankkisalaisuuden takia.
Alaskirjauksen kautta tajusimme, että 50 % rahoista,
jotka kirjattiin alas, kuului venäläisille.
Kuten Viktor Vekselbergille, jonka väitetään olevan lähellä hra Putinia.
Hän on USA:n pakoteluettelossa.
Kuulostaa ongelmalliselta.
Kyllä.
Paljon kiitoksia.
Oliko niillä 4 %:lla
sitten määräysvalta pankeissa?
Tietenkin. Osakkeenomistajat päättävät,
kuka istuu hallituksessa.
Päättävätkö ne ihmiset pankin politiikan ja päätökset?
Ehdottomasti.
Miksi halutaan vaikuttaa pankkeihin tällä tavalla?
Pankit voidaan ryöstää sisältä käsin.
Jos joku hallitsee pankkia, hän voi ryöstää sen varat.
Ja on mahdollisuuksia veronkiertoon.
Se on hedelmällistä maaperää korruptiolle.
Kun Bank of Cyprus lopulta tarvitsi lisää pääomaa,
pankki houkutteli Wilbur Rossin johtamaan sijoittajien ryhmää.
-Anteeksi. Voitko toistaa? -Wilbur Rossin.
-USA:n kauppaministerin. -Teidän nykyisen... Aivan.
-Kauppaministerimme? -Aivan.
USA:n nykyisen kauppaministerin?
Aivan.
Hänestä tuli pankin hallituksen varapuheenjohtaja vuonna 2014.
Hän jätti tehtävän vasta hiljattain.
Hän erosi, kun hänestä tuli kauppaministeri.
Kuitenkin kaksi isoa osakkeenomistajaa
olivat poliittisesti vaikutusvaltainen amerikkalainen
ja poliittisesti hyvin vaikutusvaltainen venäläinen.
Tarvitsen pullon kertomasi takia.
Onko nykyisin oikeasti enemmän valvontaa?
Säännöt ovat erilaiset eri ihmisille.
Jotkut venyttävät sääntöjä
suurten ja vaikutusvaltaisten hyödyksi.
Se vaarantaa koko maailman, ei pelkästään Kyprosta.
Se on vaaraksi kaikkialla.
Euroopassa, Yhdysvalloissa.
Ympäri maailmaa samanlaiset säännöt kuin Kyproksella
rajoittavat kaltaisiani hölmöjä,
jotka yrittävät pestä miljoona dollaria.
Mutta suuret tyypit, joilla on miljardeja...
On helppo pestä rahat, jos johtaa pankkia.
Laittoman varjotalouden läpi kulkee enemmän rahaa kuin ikinä.
Mutta ne rahat ovat pienemmän ja rikkaamman ryhmän käsissä.
Ajattele rahanpesua lunttaamisena matikankokeessa.
Saa kaikki vastaukset vilpillisesti
ja yrittää esittää niiden olevan omaa aitoa kovaa työtä.
Lunttaamaan pystyi kuka tahansa,
jos käytti laiskoja matikkavastaisia aivojaan.
Kirjoita kaavat käteesi, piilota vastaukset hattuusi,
flirttaile nörtin kanssa kopioidessasi häneltä.
Mutta ympäri maailmaa
koulut huomasivat nämä räikeät lunttaustavat
ja ryhtyivät toimenpiteisiin.
Aivan kuin rahanpesu-uudistukset
ympäri maailmaa viime vuosikymmeninä.
1986 - Rahanpesun valvontalaki 1989 - Rahoitustoiminnan työryhmä
1990 - FinCEN - 1998 - Kansainvälinen rahanpesun tietoverkko
2001 - Kansainvälinen valuuttarahasto 2001 - The USA Patriot Act
Hyvät hyssykät! Onpa paljon uudistuksia.
Lunttaaminen tuli vaikeammaksi alatason korruptoituneille idiooteille.
Nyt lunttaamisessa ja rahanpesussa onnistuvat
ne, joilla on yhteyksiä, varallisuutta ja käsitys
monimutkaisista porsaanrei'istä.
Mitä kuuluu, kusipäät? Onko tämä Griffin Hall?
Tietenkin on. Isäni on Griffin.
RIKAS PERSREIKÄ
Kun nyt on aika tehdä koe...
Onko kokeen aika?
Hei, ope. Tule tänne.
Näytät hyvältä.
Oletko treenannut vatsalihaksia valmistautuaksesi isäni allasjuhliin?
Olen.
Näytä.
Hän yhteytensä ja varakkuutensa kannustavat katsomaan muualle
pitäessäni yllä uskottavaa kiistettävyyttä.
Jos joudun etiikkalautakunnan eteen lunttauksessa auttamisesta,
voin sanoa: "En tietenkään.
"Näytin vain oppilaalle vartaloani."
Niin miljardöörit ja oligarkit tekevät.
Rikkaat hurmaajat, joilla on yhteyksiä, kuten hänellä,
lunttaavat ja valmistuvat saaden lisää yhteyksiä,
joilla rikastuvat entisestään.
Ihmetteletkö, miksi hämärimmät
rikkaat nuoret menestyvät, vaikka ovat järjettömän itsevarmoja ääliöitä?
Tässä on rahanpesuongelma sinulle.
Lisää pikkurikollisiin vaikuttavia lakeja,
vähennä korkean tason rikollisten ja pankkeja omistavien valvontaa
ja jaa varat heidän ystävilleen.
Mitä jää jäljelle?
Allasjuhlat Griffineillä.
Inhoan itseäni.
Jos rahanpesu on nykyään isoille kihoille varattua ylellisyyttä,
täytyy kysyä aidolta hailta.
Felix Sater on ollut mukana hämärissä liiketoimissa
epäilyttävien tyyppien kanssa,
mutta myös arvostetuissa liiketoimissa, joissa on yhteyksiä hallintoon.
Hän teki petoksen Venäjän mafian puolesta
ja auttoi sotkemaan suunnitelmat
salamurhata George W. Bush ja Colin Powell.
Hän ansaitsi myös omaisuuden rahanpesulla.
Ehkä hän tietää, missä kaltaiseni sintti voi pestä vaivaiset miljoona dollaria.
-Voitte mennä nyt yläkertaan. -Kiitos.
Olet ihan aito maailman mielenkiintoisin mies.
Pitäisi kai tarjota tequilaa tai jotain.
Onko tequila lempijuomasi?
Ei, vaan margaritat,
mutta nyt joudun juomaan niitä muovimukeista.
Aiemmin urallaan Felix iski erästä tyyppiä margaritalasilla.
Se oli vain alku hänen seikkailuilleen.
Menin Dubaihin yrittämään ottaa selvää...
GRYNDERI, ENTINEN KAPAKKATAPPELIJA JA KORUSALAKULJETTAJA
BIN LADENIN METSÄSTÄJÄ
...miten al-Qaida pesi rahaa heidän kauttaan.
Siellä liityin mukaan Bin Ladenin metsästykseen.
Todistan senaattori Feinsteinin edessä senaatin tiedustelukomitealle.
Paras paikka piilottaa timantit on omat kivespussit.
Työnnetäänkö timantit niiden alle?
Ne työnnetään omien pallien alle.
Mahtavaa.
Loin menestyvän uran Wall Streetillä.
Se päättyi huonosti sen margaritan myötä.
Tyyppi, jonka kanssa tappelin, halusi luopua syytteistä,
mutta piirisyyttäjä ei suostunut.
Sain tuomion pahoinpitelystä.
Asianajaja halusi 100 000 muutoksenhakuun. Minulla oli lapsi tulossa
eikä rahaa. Siten aloitin
Wall Streetin pimeämmällä puolella.
Ansaitsin paljon rahaa laittomasti.
Ne kaikki täytyi pestä.
Mutta nykyään
rahanpesupäiväni ovat takanani.
Viimeiset 20 vuotta olen yrittänyt maksaa velkaani sen tekemisestä.
Olen toiminut tämän maan jokaisen kolmikirjaimisen viraston kanssa,
näyttänyt heille joka askeleen siitä, miten se tehdään.
He ovat pyytäneet minua.
Olen yrittänyt auttaa heitä estämään rahanpesun,
varojen varastamisen ja sellaiset asiat.
Onko asioita, joita meidän pitäisi tehdä yhdessä maana
rahanpesun estämiseksi?
On, mutta todellisuudessa voimme yrittää estää rahanpesun,
muttemme voi estää sitä täysin.
Koska rahanpesun estämiseen
tarvittava valvonta
estäisi myös rahoitusjärjestelmää toimimasta.
Rahan ja kaupan vapaata liikkuvuutta,
helppoutta ostaa tuotteita muualta.
Mitä helpompaa on tehdä liiketoimintaa, sitä helpompaa on pestä rahaa.
Mielenkiintoista.
Sen vuoksi rahanpesua on aina.
Mikä on tällä hetkellä rahanpesulistan huipulla?
Missä sitä on helpointa tehdä?
Hassuinta on, että suurin osa pestyistä varoista
liikkuu sisään ja ulos Yhdysvalloista.
Amerikkaa vihaavat maat haluavat pitää rahansa Amerikassa,
koska ne ovat turvassa, eikä kukaan vie niitä heiltä,
elleivät he jää kiinni likaisista toimista.
Siksi he haluavat ostaa täällä autoja, asuntoja ja taloja.
Olemme siis ensimmäinen rahanpesupaikkana.
Hitto!
Yhdysvalloissa rahanpesu kulkee pääosin
Delawaren kautta.
Miksi Delawaressa pestään rahat?
Delawarella on kaikista yritysystävällisimmät lait.
Siksi useimmat pörssiyhtiöt
on perustettu Delawareen.
Eli se on rahanpesuosavaltio.
Voin soittaa puhelun juuri nyt,
ja 30 sekunnin sisällä
minulla on valmis yhtiö Delawaressa.
ENSIMMÄINEN OSAVALTIO
Delaware vahvisti ensimmäisenä osavaltiona perustuslain.
Delaware on niin bisneshenkinen,
että sen lempinimi, Ensimmäinen osavaltio,
kehuu sillä, kuinka nopeasti se käsittelee paperityöt.
Mikä onkaan parempi paikka muuttaa eksoottiset huumekaupan Ferrari-rahat
arkiseksi, konservatiiviseksi Ford Fiesta -rahaksi?
Delawaren pestyn rahan osavaltio.
Minulla oli vaikeuksia perustaa peiteyhtiö Kyproksella,
mutta Delawaressa se käy hetkessä.
Eikä tarvitse edes mennä Delawareen.
Täytän vain verkossa vastaukset kouralliseen kysymyksiä
ja nimeän yhtiöni.
Kuten Kypros, Delaware on pieni
eikä sillä ole monipuolista taloutta.
Sen hallinto on siis päättänyt tulla helpoimmaksi osavaltioksi
yrityksen perustamiseen.
Eikä tarvitse edes maksaa Delawaren osavaltion veroja,
jos ei asu siellä.
Se on täydellistä, koska olen päättänyt erilaisista asumisjärjestelyistä.
Mutta ensin tarvitsen paljon enemmän rahaa.
Voi hitto!
Sitten palaan Kyprokselle
ostamaan tarpeeksi pankin osakkeita, jotta pääsen osakkaaksi.
Sen jälkeen on helppoa.
Täytyy vain lahjoa oikea hallinnon virkamies...
OLE HYVÄ JA ODOTA
Ja voin hyödyntää täysin saaren luksusasuntomarkkinoita
käyttämällä juuri pestyä rahaani hienon kämpän ostamiseen.
Onpa kaunis näköala.
Juristimme käskivät painottamaan, että olen täällä
laillisen kiinteistönvälittäjän kanssa,
joka ei tietoisesti myisi taloa rahanpesijälle.
Haluan ostaa tämän talon.
Voimmeko järjestää tämän yhtiön kautta, jottei minua löydetä?
Kyllä. Allekirjoitus tähän.
Nyt vain odotan, että joku ostaa talon minulta,
ja saan puhdasta rahaa, jonka voin käyttää kuinka haluan.
Johan nyt. Onpa paljon uudistuksia.
...'86.
2018.
Päättele siitä.
Minä osaan.
Se on 20... Se on 30...
Mahdotonta.
Tee kokeesi.