1
00:00:08,217 --> 00:00:09,218
洗錢

2
00:00:09,301 --> 00:00:10,344
洗钱指南

3
00:00:10,428 --> 00:00:11,262
這是什麼？

4
00:00:12,054 --> 00:00:15,766
假設我從某個犯罪集團得到一筆錢

5
00:00:15,891 --> 00:00:18,978
也許我是毒販或者軍火商

6
00:00:20,146 --> 00:00:21,272
聯邦調查指控保羅馬納福洗錢一千八百萬
他如何把錢花掉

7
00:00:21,355 --> 00:00:24,066
也許我是政治說客
專門和不道德的外國政客合作

8
00:00:24,775 --> 00:00:28,154
不管我怎麼得到這筆錢
反正是非法獲取

9
00:00:28,612 --> 00:00:30,406
因此很難花掉

10
00:00:34,285 --> 00:00:37,872
洗錢就是把非法取得的錢洗乾淨

11
00:00:37,955 --> 00:00:41,083
讓它在銀行或者商店看來是合法的

12
00:00:41,459 --> 00:00:43,002
這比表面看來困難得多

13
00:00:43,085 --> 00:00:45,087
最適合藏起你的鑽石的地方是你的陰囊

14
00:00:47,089 --> 00:00:49,592
有一個祕密的國際金融系統

15
00:00:49,675 --> 00:00:52,344
專門幫助罪犯花錢

16
00:00:52,428 --> 00:00:55,598
而不讓人知道
他們為了得到這些錢做了什麼壞事

17
00:00:55,681 --> 00:00:57,558
我們說的是很多錢

18
00:00:57,892 --> 00:00:59,769
數十億（也許數萬億）

19
00:00:59,852 --> 00:01:02,563
因為沒有罪犯蠢得會對外公布

20
00:01:02,646 --> 00:01:04,648
因此沒人知道究竟有多少

21
00:01:04,982 --> 00:01:06,692
但很可能比全球鋼鐵產業總價值高

22
00:01:06,776 --> 00:01:07,651
九千億美元

23
00:01:08,319 --> 00:01:09,737
也許更勝全球食品產業

24
00:01:09,820 --> 00:01:10,654
一萬六千億美元

25
00:01:11,614 --> 00:01:13,282
這些錢藏在哪裡？

26
00:01:13,741 --> 00:01:16,327
它就在你身後、就在你面前

27
00:01:17,161 --> 00:01:17,995
無處不在

28
00:01:18,746 --> 00:01:21,165
我要告訴大家如何辨識它

29
00:01:23,250 --> 00:01:26,629
不管你喜不喜歡
我們都被金錢連繫起來

30
00:01:27,379 --> 00:01:30,716
我是凱爾潘，我將要探索全球經濟

31
00:01:30,800 --> 00:01:32,468
這隻龐然巨獸

32
00:01:32,551 --> 00:01:34,553
《巨大的野兽：全球经济》

33
00:01:36,722 --> 00:01:38,057
我們都知道犯罪會帶來回報

34
00:01:38,182 --> 00:01:40,142
但壞人把錢藏在哪裡？

35
00:01:40,976 --> 00:01:43,479
壞人有自己的邪惡銀行嗎？

36
00:01:45,397 --> 00:01:47,650
有一個非正式的律師網絡

37
00:01:47,733 --> 00:01:51,070
利用會計上的花招把黑錢隱藏起來

38
00:01:52,196 --> 00:01:54,156
幾十年來，這都是個祕密

39
00:01:54,532 --> 00:02:00,246
2015年，這個產業
最見不得光的手段被公諸於世

40
00:02:00,329 --> 00:02:01,789
漢堡

41
00:02:01,872 --> 00:02:04,124
德國

42
00:02:04,208 --> 00:02:06,669
巴拿馬文件牽涉到哪個船運大亨嗎？

43
00:02:06,752 --> 00:02:07,753
是的，全部

44
00:02:08,087 --> 00:02:09,046
全部船運大亨？

45
00:02:09,129 --> 00:02:10,840
是的，他們全部都在文件上

46
00:02:11,715 --> 00:02:15,719
駐漢堡的楊史托齊克
是一個國際記者團隊的成員

47
00:02:15,803 --> 00:02:18,681
他們報導了一起大規模金融資料洩漏

48
00:02:18,764 --> 00:02:21,141
這些資料稱為巴拿馬文件

49
00:02:21,684 --> 00:02:25,354
曝光了數十萬家祕密公司

50
00:02:25,437 --> 00:02:27,731
被用來隱藏數十億美元

51
00:02:28,023 --> 00:02:31,026
楊是首批關注此事的記者之一

52
00:02:31,193 --> 00:02:33,404
我很好奇你怎麼捲入這一切的

53
00:02:33,487 --> 00:02:36,365
我想像一個穿著黑色雨衣的人

54
00:02:36,448 --> 00:02:39,326
提著一個連著手銬的箱子

55
00:02:39,410 --> 00:02:41,120
他交給你一些東西然後消失在霧中

56
00:02:41,203 --> 00:02:42,246
調查記者–楊史托齊克

57
00:02:42,329 --> 00:02:43,706
–對
–你怎麼發現此事的？

58
00:02:43,789 --> 00:02:46,375
有一個告密者來找我的同事

59
00:02:46,458 --> 00:02:48,961
問他是否對資料洩漏感興趣

60
00:02:49,044 --> 00:02:50,838
–對
–到頭來

61
00:02:50,921 --> 00:02:53,090
這成了有史以來記者調查過的

62
00:02:53,173 --> 00:02:55,134
–最大宗的資料洩漏
–當然

63
00:02:55,217 --> 00:02:58,262
我們說的是1150萬份文件

64
00:02:58,345 --> 00:03:00,890
這是第一次

65
00:03:00,973 --> 00:03:03,642
洗錢產業以外的人

66
00:03:03,726 --> 00:03:05,978
有機會了解當中的玄機

67
00:03:06,437 --> 00:03:09,648
這些文件是莫薩克馮賽卡律師事務所的

68
00:03:09,732 --> 00:03:11,775
機密客戶文件

69
00:03:12,109 --> 00:03:15,571
如果你覺得
你在祕密日記裡自白的事曝光很難堪

70
00:03:15,946 --> 00:03:20,242
這些資料可是把他們
幫犯罪大亨洗錢的手法公諸於世

71
00:03:20,701 --> 00:03:23,704
莫薩克馮賽卡擅長設立公司

72
00:03:23,787 --> 00:03:26,415
沒人能發現誰在背後操縱

73
00:03:26,498 --> 00:03:28,125
它們被稱為空殼公司

74
00:03:28,375 --> 00:03:31,045
如果你有一筆來源可疑的錢

75
00:03:31,128 --> 00:03:35,215
你可以做你的生意
沒人會發現錢怎麼來

76
00:03:35,299 --> 00:03:38,218
你會去做，雙方都知道

77
00:03:38,302 --> 00:03:40,638
如果大家知道背後的金主是誰

78
00:03:40,721 --> 00:03:42,222
會有損這合作關係

79
00:03:42,306 --> 00:03:44,683
–當然
–所以他們不會問

80
00:03:44,767 --> 00:03:47,645
背後的客戶是誰，他們會設立公司

81
00:03:47,895 --> 00:03:52,316
其中一宗案子的客戶
他們用了《哈利波特》角色的名字

82
00:03:52,399 --> 00:03:55,819
他們設立叫阿茲卡班之類的公司

83
00:03:56,070 --> 00:03:58,447
–這是我聽過最宅的事
–是的

84
00:03:59,490 --> 00:04:01,575
這些販毒集團都在洗錢嗎？

85
00:04:01,659 --> 00:04:02,576
誰在做這種事？

86
00:04:02,660 --> 00:04:05,955
他們和販毒集團、黑手黨做生意

87
00:04:06,038 --> 00:04:07,706
還有軍火商

88
00:04:08,415 --> 00:04:11,043
如果我們全面去看巴拿馬文件

89
00:04:11,126 --> 00:04:13,045
牽涉到200個不同的國家

90
00:04:13,170 --> 00:04:14,838
–幾乎全世界每個國家…
–每個國家，是的

91
00:04:14,922 --> 00:04:16,590
…都或多或少牽涉其中

92
00:04:16,674 --> 00:04:18,342
–太瘋狂了
–是的

93
00:04:18,676 --> 00:04:22,179
第一篇文章發表後，有很多人被捕

94
00:04:22,262 --> 00:04:24,098
在接下來幾年

95
00:04:24,181 --> 00:04:25,474
–還會有更多
–好

96
00:04:25,557 --> 00:04:28,310
現在有數以百計的人坐在家中

97
00:04:28,394 --> 00:04:30,354
對此感到害怕

98
00:04:31,063 --> 00:04:35,150
巴拿馬文件揭示出
世界各地猖獗的洗錢產業

99
00:04:39,071 --> 00:04:42,908
目前公訴律師和記者處理的只是冰山一角

100
00:04:43,450 --> 00:04:45,703
我想知道事態究竟有多嚴重

101
00:04:46,203 --> 00:04:48,122
但我只是一個演員和電視主持人

102
00:04:48,205 --> 00:04:50,833
我從來沒有接觸過販毒或金融犯罪

103
00:04:50,916 --> 00:04:52,751
這些社會陰暗面

104
00:04:52,835 --> 00:04:53,919
因此…

105
00:04:54,044 --> 00:04:55,879
為了知道洗錢如何操作

106
00:04:55,963 --> 00:04:57,631
我需要一百萬美元

107
00:05:01,427 --> 00:05:02,511
謝謝，科迪

108
00:05:10,561 --> 00:05:14,356
也許你在想什麼原因
會讓我這種決心洗錢的人

109
00:05:14,440 --> 00:05:17,943
不把這一大袋錢直接存進銀行

110
00:05:19,737 --> 00:05:22,448
首先，那會讓這一集變得非常短

111
00:05:22,531 --> 00:05:24,366
況且，這是接下來會發生的情況

112
00:05:25,784 --> 00:05:26,952
有請下一位

113
00:05:28,037 --> 00:05:29,955
我想存錢

114
00:05:30,039 --> 00:05:32,207
好的，我需要你填寫這存款單

115
00:05:34,752 --> 00:05:35,794
一百萬美元？

116
00:05:38,338 --> 00:05:41,759
好的，因為你要存超過一萬元

117
00:05:41,842 --> 00:05:44,762
我要填寫一份貨幣交易報告

118
00:05:45,179 --> 00:05:46,430
–有意思，好的
–對

119
00:05:46,513 --> 00:05:48,265
這筆錢的來源是什麼？

120
00:05:48,807 --> 00:05:50,267
從天上掉下來的

121
00:05:50,350 --> 00:05:53,812
我知道這聽起來有點怪，但是…

122
00:05:54,563 --> 00:05:55,439
對

123
00:05:55,689 --> 00:05:59,276
好吧，我要把你說的寫進報告

124
00:05:59,693 --> 00:06:01,779
這會被通報到聯邦政府

125
00:06:02,905 --> 00:06:03,906
好

126
00:06:04,490 --> 00:06:06,950
讓我想想再回來

127
00:06:07,242 --> 00:06:10,746
即使你不存這筆錢，我還是要填寫SAR

128
00:06:10,829 --> 00:06:12,873
也就是可疑活動報告

129
00:06:12,956 --> 00:06:15,375
不管怎樣，我都要填寫一份報告

130
00:06:15,459 --> 00:06:17,961
因為你帶著一大筆現金

131
00:06:18,587 --> 00:06:24,384
如果我剛好找到一張
出售某些東西的收據會好些嗎？

132
00:06:27,179 --> 00:06:28,305
好的

133
00:06:29,139 --> 00:06:30,557
謝謝妳，我會考慮一下

134
00:06:30,641 --> 00:06:34,186
美國銀行要報告所有可疑的現金交易

135
00:06:35,104 --> 00:06:36,146
這是法律

136
00:06:36,355 --> 00:06:37,940
顯然，正當的商業交易

137
00:06:38,023 --> 00:06:40,150
很少會用到一大袋現金

138
00:06:40,234 --> 00:06:42,444
阿曼達，我要和妳談填寫一份SAR的事

139
00:06:42,528 --> 00:06:43,904
一切都很好，阿曼達

140
00:06:45,572 --> 00:06:47,574
謝謝你！

141
00:06:50,077 --> 00:06:53,163
那麼你從哪裡知道如何迴避法律？

142
00:06:53,539 --> 00:06:55,874
很簡單，制定法律的地方

143
00:06:55,958 --> 00:06:57,126
我們國家的首都

144
00:06:58,377 --> 00:06:59,503
華盛頓特區

145
00:07:00,212 --> 00:07:04,591
那裡至少有一些好人
在努力阻止黑錢流入

146
00:07:08,011 --> 00:07:10,347
凱利梅耶是聯邦調查局資深探員

147
00:07:11,056 --> 00:07:14,685
他從防爆隊做到反洗錢組

148
00:07:14,977 --> 00:07:18,188
也許他可以幫我把錢變得合法

149
00:07:19,064 --> 00:07:20,649
這不是你第一次騎平衡車吧？

150
00:07:20,732 --> 00:07:25,737
不是，我曾是聯調局的防爆技術員
當我們穿防爆衣行動時

151
00:07:26,071 --> 00:07:28,490
我們會騎平衡車

152
00:07:28,574 --> 00:07:31,827
以免在走近炸彈前已經勞累不堪

153
00:07:32,161 --> 00:07:35,622
身處聯調局，你調查的所有罪案
都會涉及金融調查

154
00:07:35,706 --> 00:07:36,915
罪案總是有金融成分

155
00:07:36,999 --> 00:07:38,125
前聯調局防爆技術員、法證會計
律師及超強人類

156
00:07:38,250 --> 00:07:39,251
凱利梅耶

157
00:07:39,334 --> 00:07:40,961
那麼我要怎麼洗錢？

158
00:07:41,044 --> 00:07:43,714
最簡單的答案是不要洗錢
除非你想進監獄

159
00:07:43,964 --> 00:07:44,840
當然

160
00:07:44,923 --> 00:07:46,967
但洗錢有三個步驟

161
00:07:47,050 --> 00:07:48,927
放置、離析和歸併

162
00:07:49,219 --> 00:07:54,308
放置指罪犯利用非法活動獲利

163
00:07:54,391 --> 00:07:58,478
並把錢存入金融機構

164
00:07:59,062 --> 00:08:01,899
離析是當現金進入金融系統

165
00:08:02,107 --> 00:08:04,693
他想把錢分散到不同的帳戶

166
00:08:04,776 --> 00:08:06,904
也許是不同銀行的帳戶

167
00:08:07,237 --> 00:08:11,742
以免被追蹤到並進一步掩蓋其來歷

168
00:08:12,284 --> 00:08:14,703
歸併是當金錢

169
00:08:14,786 --> 00:08:17,664
被放置和離析到不同的帳戶後

170
00:08:17,748 --> 00:08:20,417
罪犯把金錢從銀行提取出來

171
00:08:20,500 --> 00:08:23,128
並用這筆錢來進行合法交易

172
00:08:23,462 --> 00:08:25,297
但放置是瓶頸所在

173
00:08:25,380 --> 00:08:29,301
因為我們法律的設計是要阻止金錢

174
00:08:29,384 --> 00:08:31,094
被放置到金融系統

175
00:08:31,845 --> 00:08:32,888
我知道

176
00:08:36,808 --> 00:08:40,187
關鍵在於把錢存入金融機構

177
00:08:40,729 --> 00:08:42,481
而不被通報至

178
00:08:42,564 --> 00:08:46,109
金融犯罪執法網絡，簡稱FinCEN

179
00:08:47,277 --> 00:08:51,114
把它想像成一間圖書館
報告留在FinCEN

180
00:08:51,365 --> 00:08:53,533
執法者可以提取

181
00:08:53,617 --> 00:08:55,827
任何金融機構在任何時候

182
00:08:55,911 --> 00:08:58,455
就你的現金交易

183
00:08:58,538 --> 00:09:01,124
或可疑活動提交的報告

184
00:09:03,210 --> 00:09:05,921
如果有這麼多規定和報告

185
00:09:06,004 --> 00:09:07,339
那要怎麼洗錢？

186
00:09:07,422 --> 00:09:10,425
如果我要洗錢
我會利用一門現金交易的生意

187
00:09:10,509 --> 00:09:12,844
計程車公司就是一個很好的例子

188
00:09:13,220 --> 00:09:16,556
政府很難估算

189
00:09:16,640 --> 00:09:19,101
你今天載了10個還是20個客人

190
00:09:19,685 --> 00:09:23,438
然後你開始把你的非法獲利

191
00:09:23,522 --> 00:09:27,859
和你從現金交易公司
獲取的合法收入混合起來

192
00:09:27,943 --> 00:09:30,445
把它放置到金融系統

193
00:09:30,904 --> 00:09:33,573
如果我是銀行而你是計程車公司

194
00:09:33,657 --> 00:09:38,203
你每天到我這裡存六千元

195
00:09:38,829 --> 00:09:41,206
不會引起任何懷疑

196
00:09:41,290 --> 00:09:44,710
如果有一天你存了九千
或者有一天存了一萬二千

197
00:09:45,043 --> 00:09:47,546
雖然我可能會上報，但我不會懷疑

198
00:09:47,629 --> 00:09:51,174
因為一直以來這家計程車公司

199
00:09:51,258 --> 00:09:55,137
每天都來這裡存放其現金收入

200
00:09:55,887 --> 00:09:58,598
我一直夢想創辦一家混合健身托狗所

201
00:09:59,683 --> 00:10:01,935
我多希望有一本自助手冊

202
00:10:02,019 --> 00:10:04,646
教我怎樣開始一門
專門洗錢的現金交易生意

203
00:10:05,689 --> 00:10:06,940
小班現金交易店
班傑明被抓包店店主

204
00:10:07,024 --> 00:10:10,527
嗨，我是班傑明
小班現金交易店的店主和店員

205
00:10:10,777 --> 00:10:15,699
我是專業顧問
我能教你怎麼開始和經營

206
00:10:15,782 --> 00:10:17,117
一門現金生意，保證成功！

207
00:10:17,200 --> 00:10:18,201
洗衣店–修理氣球–豪華車服務
訓練獵鷹

208
00:10:18,285 --> 00:10:21,330
我怎麼知道你能做到？
因為我經營著好幾家

209
00:10:21,413 --> 00:10:22,706
冰棒品嚐–寵物安樂死–疫苗替代品

210
00:10:23,081 --> 00:10:25,250
你有錢又有閒嗎？

211
00:10:25,334 --> 00:10:27,627
開一家空殼公司並利用它

212
00:10:29,588 --> 00:10:31,089
投資房地產

213
00:10:32,424 --> 00:10:34,217
經營花店

214
00:10:34,301 --> 00:10:36,720
–我來拿蘭花
–很好

215
00:10:39,014 --> 00:10:42,809
更棒的是，你的公司可以拿錢來投資藝術品

216
00:10:43,727 --> 00:10:45,812
不是把錢放進藝術品，笨蛋

217
00:10:46,396 --> 00:10:47,481
藝術品競標

218
00:10:48,023 --> 00:10:49,358
拍賣是匿名的

219
00:10:49,441 --> 00:10:51,610
他們不管你的錢從哪裡來

220
00:10:51,985 --> 00:10:55,322
我用新的合法藝術公司買了這幅畫

221
00:10:55,405 --> 00:10:57,532
完全不可疑

222
00:10:57,657 --> 00:11:02,245
幾年後你可以通過同一家拍賣行
出售這幅畫

223
00:11:02,329 --> 00:11:05,665
你就可以把洗乾淨的錢存入銀行

224
00:11:07,459 --> 00:11:10,545
了解你的生意，避免政府介入

225
00:11:10,670 --> 00:11:11,630
嘿！

226
00:11:12,047 --> 00:11:14,049
這些錢是怎麼來的？

227
00:11:14,132 --> 00:11:15,759
當然是賣花

228
00:11:16,134 --> 00:11:20,097
這裡唯一犯規的是只收現金的超低價

229
00:11:20,806 --> 00:11:23,975
快來小班現金交易店

230
00:11:24,226 --> 00:11:28,522
我們唯一會問的問題是
“你為什麼問這麼多問題？”

231
00:11:32,025 --> 00:11:33,985
邁阿密

232
00:11:34,069 --> 00:11:36,196
佛羅里達

233
00:11:39,908 --> 00:11:41,451
有了這些生意

234
00:11:41,535 --> 00:11:44,246
可能需要幾年時間來洗掉這麼多錢

235
00:11:44,913 --> 00:11:47,290
我要在節目結束前把這筆錢處理掉

236
00:11:48,041 --> 00:11:51,711
我身處邁阿密，正準備和一個
知道怎麼洗大量黑錢的人見面

237
00:11:52,963 --> 00:11:54,673
他們曾考慮推舉我做法官

238
00:11:55,006 --> 00:11:56,216
可想而知我們有多祕密

239
00:11:56,299 --> 00:11:58,760
沒人知道，我白天是一位庭審律師

240
00:11:58,844 --> 00:12:01,430
晚上當我戴上面具，就成了洗錢專家

241
00:12:02,931 --> 00:12:06,393
在1980年代，亨伯托艾基拉過著雙面人生

242
00:12:06,601 --> 00:12:09,479
白天是替罪犯辯護的律師

243
00:12:09,563 --> 00:12:12,190
後來成了替他們洗錢的同謀

244
00:12:12,274 --> 00:12:13,275
那也是在白天

245
00:12:13,650 --> 00:12:16,194
直至他被捕並坐了六年牢

246
00:12:20,240 --> 00:12:21,783
我要問你

247
00:12:22,951 --> 00:12:25,620
一個關於洗錢的問題

248
00:12:26,288 --> 00:12:27,330
你怎麼做到的？

249
00:12:27,664 --> 00:12:29,040
我做這一行的時候

250
00:12:29,124 --> 00:12:31,960
我服務的人大部分是運古柯鹼的

251
00:12:32,419 --> 00:12:34,421
客戶來找我說：“我有個問題”

252
00:12:34,504 --> 00:12:35,422
前犯罪辯護律師
被定罪的洗錢犯–亨伯托艾基拉

253
00:12:35,505 --> 00:12:36,548
–對
–你有很多問題

254
00:12:36,631 --> 00:12:38,550
你這句話讓我感覺

255
00:12:38,633 --> 00:12:40,427
“目前聽起來一切正常”

256
00:12:40,510 --> 00:12:42,471
我說：“好吧，你有什麼問題？”

257
00:12:42,554 --> 00:12:44,264
“我要帶你走”，“好吧，我們走”

258
00:12:44,556 --> 00:12:45,932
我們來到一個倉庫

259
00:12:46,016 --> 00:12:48,643
那個地方很大，比這裡大
堆滿了箱子

260
00:12:49,144 --> 00:12:51,563
“好吧，是什麼問題？”
他說：“打開一個箱子”

261
00:12:52,272 --> 00:12:53,648
“什麼？”，“打開一個箱子！”

262
00:12:53,732 --> 00:12:56,318
我打開一個箱子，裡面全是錢，“好吧”

263
00:12:56,568 --> 00:12:58,612
“那個呢？”，“也是”
“那個呢？”，“是的”

264
00:12:58,695 --> 00:13:00,322
–“好吧，我們有個大問題”
–是的

265
00:13:00,989 --> 00:13:02,657
聽起來如果你有一整個倉庫的…

266
00:13:02,741 --> 00:13:05,410
一個倉庫？我為很多人工作過

267
00:13:05,494 --> 00:13:06,745
那麼這不只是…

268
00:13:06,828 --> 00:13:08,872
–你不只是偶爾接了一筆生意
–因為…

269
00:13:08,955 --> 00:13:09,998
不是

270
00:13:13,293 --> 00:13:16,421
1980年代，美國人對古柯鹼需求很大

271
00:13:18,757 --> 00:13:21,676
邁阿密是大部分供貨的進入點

272
00:13:25,263 --> 00:13:27,390
這個城市的交易蓬勃發展

273
00:13:27,474 --> 00:13:32,145
毒販賺了數十億的黑錢

274
00:13:36,691 --> 00:13:38,944
我的客戶會說：“聽著，我要用這些錢”

275
00:13:39,027 --> 00:13:41,571
“我能買多少輛車？
我能用現金買多少間房子？”

276
00:13:41,655 --> 00:13:44,115
–對
–我說：“這很有難度”

277
00:13:44,199 --> 00:13:45,825
–對
–我制定了一個計畫

278
00:13:46,826 --> 00:13:49,496
這計畫是把錢帶出去

279
00:13:49,955 --> 00:13:52,332
把錢帶到國外，然後合法地帶回來

280
00:13:52,707 --> 00:13:55,835
你如何把現金帶到國外？

281
00:13:55,919 --> 00:14:00,173
我用那些運古柯鹼的船

282
00:14:01,550 --> 00:14:03,718
它們原本會空船回南美洲

283
00:14:03,969 --> 00:14:06,179
我說：“等等，我要利用這些船”

284
00:14:06,638 --> 00:14:09,391
我把錢放在那些船上運到南美洲

285
00:14:09,474 --> 00:14:10,767
去到巴拿馬

286
00:14:11,184 --> 00:14:14,604
你派人持槍在港口等著

287
00:14:14,688 --> 00:14:15,772
保護你的錢

288
00:14:16,231 --> 00:14:17,857
你在巴拿馬接到錢

289
00:14:17,941 --> 00:14:20,193
你到銀行去找銀行家

290
00:14:20,277 --> 00:14:22,696
你慢慢和對方建立關係

291
00:14:22,779 --> 00:14:24,531
你說：“你戴什麼錶？

292
00:14:25,073 --> 00:14:26,241
“是精工嗎？

293
00:14:26,324 --> 00:14:28,410
“不，朋友，我的銀行家不能戴這種錶”

294
00:14:28,493 --> 00:14:30,579
你把你的勞力士給他

295
00:14:30,662 --> 00:14:32,330
“這是我的勞力士，現在是你的了”

296
00:14:32,414 --> 00:14:35,208
他看著那支錶，哇！
價值三萬美元，對吧？

297
00:14:35,917 --> 00:14:37,460
他就聽你差遣了

298
00:14:37,919 --> 00:14:39,004
他聽你差遣

299
00:14:39,087 --> 00:14:41,464
你說：“這是我的錢，我要存到銀行”

300
00:14:41,548 --> 00:14:42,424
第一步，放置

301
00:14:42,507 --> 00:14:43,800
我要為這家公司開這個帳戶

302
00:14:43,883 --> 00:14:46,970
總是公司，你要開始利用空殼公司

303
00:14:48,513 --> 00:14:49,639
空殼公司

304
00:14:49,848 --> 00:14:52,017
它們是大量洗錢的關鍵

305
00:14:52,267 --> 00:14:55,270
這些公司只存在於紙面上

306
00:14:55,353 --> 00:14:57,147
不做真的生意

307
00:14:57,230 --> 00:14:59,149
除了持有資金

308
00:14:59,232 --> 00:15:01,151
並在不被發現的情況下轉移資產

309
00:15:01,943 --> 00:15:03,903
把洗錢想像為一根雪茄

310
00:15:03,987 --> 00:15:05,989
裡面是你的錢，煙草

311
00:15:06,448 --> 00:15:10,327
外面是你的空殼公司
外包葉包著煙草

312
00:15:10,660 --> 00:15:14,372
把兩者黏在一起的是你公司的董事會

313
00:15:14,456 --> 00:15:16,916
這些人表面在經營你的公司

314
00:15:17,000 --> 00:15:18,376
讓你保持匿名

315
00:15:18,752 --> 00:15:21,379
一旦外包葉被整整齊齊地包裝起來

316
00:15:21,463 --> 00:15:23,590
很難看出裡面有什麼玄機

317
00:15:25,175 --> 00:15:28,178
我做的其中一件事是，當我去到巴拿馬

318
00:15:28,345 --> 00:15:31,598
那裡有幾間妓院

319
00:15:31,681 --> 00:15:34,476
我試過不同的方式
但我想到，妓院

320
00:15:34,559 --> 00:15:38,647
妓院有個好處，因為有身分證件

321
00:15:39,147 --> 00:15:40,857
–誰有身分證件？
–那些女孩們

322
00:15:42,651 --> 00:15:45,028
–好吧，倒回去講清楚
–好的，我們倒回去

323
00:15:45,111 --> 00:15:47,072
–好
–你先設立一家公司

324
00:15:47,864 --> 00:15:50,116
誰擁有這些公司？噢，該死

325
00:15:51,534 --> 00:15:54,829
這兩個女人擁有這家公司
我有她們的身分證件，給你

326
00:15:55,413 --> 00:15:58,166
你付給那些妓女200美元
用她們的身分證件

327
00:15:58,249 --> 00:16:00,669
她們不知道你要用它做什麼
她們也不在乎

328
00:16:00,752 --> 00:16:01,670
她們得到200美元

329
00:16:01,753 --> 00:16:04,381
“嘿，我不必和任何人上床
就能得到200美元，太好了”

330
00:16:04,464 --> 00:16:07,300
你不擔心她們跑到銀行去

331
00:16:07,384 --> 00:16:09,052
說：“這是我的一千萬元”？

332
00:16:09,344 --> 00:16:11,346
總是會有風險

333
00:16:11,513 --> 00:16:13,390
–好吧
–但錢很快就會轉走

334
00:16:13,473 --> 00:16:15,058
兩三週後，我就會把錢轉走

335
00:16:15,141 --> 00:16:16,101
第二步，離析

336
00:16:16,184 --> 00:16:17,143
轉到哪裡？瑞士

337
00:16:17,227 --> 00:16:18,561
–好
–那是個好地方！

338
00:16:18,645 --> 00:16:19,604
對

339
00:16:19,688 --> 00:16:21,773
他們派車來接你

340
00:16:22,023 --> 00:16:23,858
你的錢在那裡，你可以放心

341
00:16:23,942 --> 00:16:26,236
他們就這樣幫你洗錢？

342
00:16:26,319 --> 00:16:28,154
不，他們的投資…我的意思是…

343
00:16:28,238 --> 00:16:30,699
好吧，他們在幫他們投資

344
00:16:30,907 --> 00:16:32,617
他們的新客戶

345
00:16:32,909 --> 00:16:34,536
–他們新建立的關係
–對

346
00:16:34,619 --> 00:16:36,079
我曾經在政府工作，我熟悉這些說辭

347
00:16:36,162 --> 00:16:39,082
這非常棒

348
00:16:39,541 --> 00:16:41,084
然後你會把那些錢轉移到哪？

349
00:16:41,167 --> 00:16:42,627
回到這裡，投資到邁阿密

350
00:16:42,711 --> 00:16:45,380
他們一心想把錢轉回來，他們就能用了

351
00:16:45,839 --> 00:16:47,132
那是我的工作

352
00:16:47,215 --> 00:16:50,176
那些錢合法地來自一家合法銀行
在一個公司的名下？

353
00:16:50,260 --> 00:16:51,219
對

354
00:16:51,344 --> 00:16:54,681
那個時候，我真的不認為那是違法的

355
00:16:54,764 --> 00:16:56,599
–在我內心深處，我知道那違法
–當然

356
00:16:56,683 --> 00:16:58,017
–對
–但是，嘿，拜託

357
00:16:58,101 --> 00:16:59,644
你感覺這沒有傷害任何人

358
00:16:59,728 --> 00:17:00,854
這沒有

359
00:17:01,229 --> 00:17:02,605
看看今天的邁阿密

360
00:17:03,273 --> 00:17:05,775
不，真的，你看這裡的商業多麼繁榮

361
00:17:05,859 --> 00:17:07,652
他們讓邁阿密變得繁榮

362
00:17:08,236 --> 00:17:09,195
人們問我

363
00:17:09,279 --> 00:17:12,282
“你在邁阿密洗的錢到哪裡去了？”

364
00:17:12,365 --> 00:17:14,325
到高處去，開車上95號公路

365
00:17:14,409 --> 00:17:16,828
你開上高架橋，俯瞰市區

366
00:17:16,911 --> 00:17:19,247
你看著這些漂亮的樓房

367
00:17:19,330 --> 00:17:20,623
這就是錢

368
00:17:20,707 --> 00:17:21,791
第三步，歸併

369
00:17:21,916 --> 00:17:24,544
我有了這一大袋錢

370
00:17:24,919 --> 00:17:26,129
我該怎麼處理？

371
00:17:26,379 --> 00:17:29,299
首先把錢帶到別的國家，去列支敦斯登

372
00:17:29,966 --> 00:17:31,092
格恩西島

373
00:17:31,760 --> 00:17:32,844
賽普勒斯

374
00:17:32,927 --> 00:17:35,597
這也許是全世界黑錢最盛行的國家之一

375
00:17:36,055 --> 00:17:38,349
對大部分歐洲和亞洲國家而言

376
00:17:38,433 --> 00:17:40,727
賽普勒斯島很適合作為

377
00:17:40,810 --> 00:17:42,228
首選洗錢目的地

378
00:17:43,354 --> 00:17:44,481
賽普勒斯利馬索爾

379
00:17:44,564 --> 00:17:47,066
不像亨伯托，我沒有運毒船

380
00:17:47,150 --> 00:17:48,860
Amazon的律師告訴我

381
00:17:48,943 --> 00:17:51,112
我不能像大部分洗錢犯那樣
把錢匯出去

382
00:17:51,196 --> 00:17:53,573
因為觀眾看起來會很無聊

383
00:17:54,532 --> 00:17:56,159
於是我坐上私人飛機

384
00:17:58,328 --> 00:18:01,080
女士先生們，我們很快會到達賽普勒斯

385
00:18:02,248 --> 00:18:05,001
女士先生們，我們已經到達賽普勒斯

386
00:18:05,210 --> 00:18:07,796
對於腰纏萬貫的遊客

387
00:18:07,879 --> 00:18:10,215
賽普勒斯有他們想要的一切

388
00:18:10,673 --> 00:18:12,884
–妳們好
–你好，凱爾先生

389
00:18:13,092 --> 00:18:14,803
–歡迎你，先生，我能幫你提袋子嗎？
–不必，謝謝

390
00:18:14,886 --> 00:18:15,970
–你確定嗎？
–我不需要，謝謝

391
00:18:16,513 --> 00:18:19,015
溫暖的氣候、遼闊的海灘

392
00:18:19,641 --> 00:18:20,934
俄國卡拉OK

393
00:18:21,184 --> 00:18:25,188
還有不太讓人起疑的
大規模金融服務業

394
00:18:26,898 --> 00:18:28,024
我們的城市，我們的規矩

395
00:18:28,733 --> 00:18:30,235
–你好嗎？
–我很好

396
00:18:30,443 --> 00:18:32,195
–歡迎光臨賽普勒斯，先生
–謝謝

397
00:18:32,445 --> 00:18:34,739
–我很興奮來到這裡
–謝謝

398
00:18:34,823 --> 00:18:37,367
–我第一次來賽普勒斯
–是嗎？這是個好地方

399
00:18:37,450 --> 00:18:39,244
看來是的，天氣很暖和

400
00:18:39,327 --> 00:18:41,371
我聽過很多這裡的趣事

401
00:18:41,454 --> 00:18:43,248
你此行有何目的？

402
00:18:44,582 --> 00:18:45,917
這個，我…

403
00:18:46,000 --> 00:18:47,252
遊客？你來旅遊嗎？

404
00:18:47,335 --> 00:18:48,503
真的計程車司機–沙瓦蒂耶斯托

405
00:18:48,586 --> 00:18:51,506
我想是的，我是遊客
我身上帶著一些現金

406
00:18:51,589 --> 00:18:52,549
現金？

407
00:18:52,632 --> 00:18:55,093
我想…

408
00:18:55,176 --> 00:18:56,761
洗錢？

409
00:18:56,845 --> 00:18:58,680
我們可以直接談這個？

410
00:18:58,763 --> 00:19:00,807
–我們可以直接說出來而不必…
–當然

411
00:19:00,890 --> 00:19:01,891
那好吧，是的

412
00:19:01,975 --> 00:19:04,143
我來這裡洗錢並設立一家空殼公司

413
00:19:04,227 --> 00:19:06,396
當然，這裡是金錢的天堂

414
00:19:07,146 --> 00:19:08,773
為什麼這裡是金錢的天堂？

415
00:19:08,857 --> 00:19:10,358
首先因為稅

416
00:19:10,441 --> 00:19:12,610
–我們有全賽普勒斯最低的稅率
–好

417
00:19:13,361 --> 00:19:16,865
而且這裡有很多會計公司

418
00:19:17,323 --> 00:19:21,411
實際上有很多俄國人來這裡洗錢

419
00:19:21,494 --> 00:19:23,788
好吧，你說有很多俄國人來這裡洗錢？

420
00:19:23,872 --> 00:19:24,789
是的

421
00:19:25,540 --> 00:19:28,042
你想的話，我可以做你公司的主管

422
00:19:28,126 --> 00:19:30,086
你可以做我空殼公司的主管？

423
00:19:30,169 --> 00:19:31,004
當然

424
00:19:31,087 --> 00:19:32,714
–如果你付我好價錢的話
–好吧

425
00:19:32,797 --> 00:19:34,215
–比這輛計程車多的錢
–好

426
00:19:34,674 --> 00:19:36,759
你說你有很多現金

427
00:19:36,843 --> 00:19:38,970
是的，我身上帶著很多現金，而且…

428
00:19:39,053 --> 00:19:40,513
帶著？你指在車上，現在？

429
00:19:40,889 --> 00:19:42,432
是的，在車上，現在

430
00:19:42,974 --> 00:19:43,975
多少？

431
00:19:44,058 --> 00:19:47,562
足以讓我帶上攝影師

432
00:19:47,729 --> 00:19:48,730
好吧

433
00:19:49,480 --> 00:19:52,025
老實說，我有點意外

434
00:19:52,108 --> 00:19:54,235
我們可以如此公開地談論

435
00:19:54,319 --> 00:19:56,529
洗錢和空殼公司

436
00:19:56,905 --> 00:20:00,450
這很常見，還是因為你是個有趣的傢伙？

437
00:20:00,533 --> 00:20:02,869
這很常見，但這是我倆的祕密

438
00:20:03,703 --> 00:20:04,704
好的

439
00:20:06,164 --> 00:20:07,832
我們繼續談錢

440
00:20:07,916 --> 00:20:09,167
–好
–你沒說你帶多少錢

441
00:20:09,250 --> 00:20:14,255
你的價碼是多少？

442
00:20:14,672 --> 00:20:15,798
不少於七

443
00:20:16,257 --> 00:20:18,259
–不少於七百…
–七千

444
00:20:18,426 --> 00:20:20,470
–七千歐元？好吧
–七千！

445
00:20:20,803 --> 00:20:22,597
我在討價還價，朋友

446
00:20:25,642 --> 00:20:29,520
賽普勒斯的公司註冊處是一個大倉庫

447
00:20:29,604 --> 00:20:32,148
存放著島上所有公司的註冊文件

448
00:20:32,857 --> 00:20:34,484
這裡存有

449
00:20:34,567 --> 00:20:37,195
數十萬家空殼公司的記錄

450
00:20:38,279 --> 00:20:40,949
大量文件尚待數位化

451
00:20:41,032 --> 00:20:43,534
查詢任何公司的文件

452
00:20:43,618 --> 00:20:45,036
如同大海撈針

453
00:20:47,455 --> 00:20:50,041
這裡是做生意的好地方

454
00:20:50,708 --> 00:20:52,961
如果你秉持開放態度

455
00:20:53,878 --> 00:20:56,631
利馬索爾有很大潛力

456
00:20:56,965 --> 00:20:59,509
因為這裡有很多外國公司

457
00:21:00,259 --> 00:21:01,886
俄國人、德國人

458
00:21:02,261 --> 00:21:05,306
–其實最大的…
–最近有很多以色列人

459
00:21:05,390 --> 00:21:06,265
對

460
00:21:07,141 --> 00:21:09,811
即使我的空殼公司不做任何真正的生意

461
00:21:10,395 --> 00:21:13,314
我也要為公司記錄提供一個地址

462
00:21:14,023 --> 00:21:15,608
艾卡斯迪凱辦公室服務公司主管
安德烈亞索雷斯

463
00:21:15,692 --> 00:21:18,403
安德烈亞索雷斯的鬍子
是我離開邁阿密後見過最酷的

464
00:21:18,486 --> 00:21:20,363
所以我會聽從他的建議

465
00:21:20,446 --> 00:21:23,825
因為他和女兒艾麗莎
經營一家出租辦公室的公司

466
00:21:24,492 --> 00:21:25,702
而且生意很好

467
00:21:28,913 --> 00:21:31,249
有些辦公室只有一張桌子

468
00:21:31,541 --> 00:21:32,542
艾卡斯迪凱辦公室服務公司執行長
艾麗莎索雷斯

469
00:21:32,625 --> 00:21:34,502
–很多“空的”辦公室
–是的

470
00:21:34,585 --> 00:21:36,587
–租出去的空辦公室
–當然都租出去了

471
00:21:36,671 --> 00:21:38,214
否則對你們可不是好事

472
00:21:38,297 --> 00:21:40,174
我們作為一家公司

473
00:21:40,591 --> 00:21:42,969
我們不管你做什麼工作

474
00:21:43,052 --> 00:21:44,637
–對
–或為何需要這辦公室

475
00:21:44,721 --> 00:21:46,097
–這與我們無關
–我們不會問

476
00:21:46,180 --> 00:21:48,182
我們從不問你做什麼生意

477
00:21:48,266 --> 00:21:49,392
–對
–那是你的辦公室

478
00:21:49,475 --> 00:21:50,935
是你的私人辦公室

479
00:21:51,019 --> 00:21:52,311
你用來做什麼都可以

480
00:21:52,395 --> 00:21:54,147
你在那裡做什麼都可以

481
00:21:54,230 --> 00:21:58,026
當然合約會寫“不得用作非法用途”

482
00:21:58,109 --> 00:21:59,318
–對
–但誰知道呢？

483
00:21:59,652 --> 00:22:04,157
你懷疑你的一些租戶在洗錢嗎？

484
00:22:04,532 --> 00:22:05,575
洗錢？

485
00:22:06,200 --> 00:22:07,952
他們想做什麼都可以

486
00:22:08,286 --> 00:22:09,912
–與我們無關
–這點很清楚

487
00:22:09,996 --> 00:22:11,831
到處都是這樣

488
00:22:11,914 --> 00:22:14,250
–從賽普勒斯到美國
–對

489
00:22:14,542 --> 00:22:18,379
–到德國、到…
–俄國人、德國人，到處都如此

490
00:22:18,463 --> 00:22:21,507
說他們不會在德國這樣做的人

491
00:22:22,133 --> 00:22:23,926
他們要麼在說謊

492
00:22:25,219 --> 00:22:29,307
或者在維護他們祖國的形象

493
00:22:29,599 --> 00:22:32,477
–有意思
–到處都有人在洗錢

494
00:22:32,810 --> 00:22:36,564
只要找對了律師和會計師
你可以做很多事

495
00:22:36,647 --> 00:22:38,649
–對
–這有什麼問題？

496
00:22:38,733 --> 00:22:40,485
每個人都從中獲利

497
00:22:40,860 --> 00:22:43,029
你們的意思是這對經濟有利

498
00:22:43,112 --> 00:22:44,697
但你們擔心過

499
00:22:44,781 --> 00:22:48,159
這些錢來自恐怖主義或者暴力

500
00:22:48,242 --> 00:22:50,703
正是那些行為
某程度上在促進經濟發展？

501
00:22:52,997 --> 00:22:54,248
–現在擔心了
–當然有

502
00:22:54,916 --> 00:22:57,418
妳不是因為我才想到這點

503
00:22:57,502 --> 00:22:58,544
–的確是
–真的嗎？

504
00:22:58,628 --> 00:22:59,462
–是的
–好吧

505
00:22:59,545 --> 00:23:01,380
我之前從沒想過

506
00:23:01,464 --> 00:23:04,467
我們工作的層次，我們接觸的人

507
00:23:04,550 --> 00:23:07,720
那句話怎麼說來著？如果你不與雞為伍

508
00:23:08,513 --> 00:23:10,515
你就不會變成一隻雞，你懂我意思嗎？

509
00:23:10,598 --> 00:23:11,474
好吧

510
00:23:12,225 --> 00:23:15,144
看來對賽普勒斯的洗錢業視而不見

511
00:23:15,228 --> 00:23:18,397
如此常見，甚至有了專門的說法

512
00:23:20,566 --> 00:23:22,026
只有我一個人認為

513
00:23:22,110 --> 00:23:24,612
很多人選擇對此視而不見嗎？

514
00:23:25,321 --> 00:23:28,157
我要找一個真正了解這是怎麼回事的人

515
00:23:36,124 --> 00:23:38,751
在賽普勒斯並非所有人都對洗錢視而不見

516
00:23:39,168 --> 00:23:40,044
嘿，各位

517
00:23:40,128 --> 00:23:41,254
嗨

518
00:23:42,255 --> 00:23:44,132
詹姆士亨利過去是麥肯錫公司

519
00:23:44,215 --> 00:23:46,342
這間大企業的首席經濟學家

520
00:23:46,676 --> 00:23:50,138
但現在他負責調查全球金融犯罪

521
00:23:51,222 --> 00:23:55,184
他隸屬的記者網絡專門揭露非法資金

522
00:23:55,268 --> 00:23:57,395
在多個國境流通的蹤跡

523
00:23:58,437 --> 00:24:00,815
這些蹤跡通常指向賽普勒斯

524
00:24:04,193 --> 00:24:07,905
我和荷蘭、英國還有賽普勒斯的記者合作

525
00:24:07,989 --> 00:24:10,825
這種新的合作關係

526
00:24:11,450 --> 00:24:12,702
令人驚歎

527
00:24:13,286 --> 00:24:15,204
好吧，你這個混蛋

528
00:24:22,461 --> 00:24:25,631
賽普勒斯這樣的國家
兜售這樣的保密金融服務

529
00:24:25,798 --> 00:24:26,841
調查經濟學家–詹姆士亨利

530
00:24:26,924 --> 00:24:30,469
這樣的生意很容易設立
你提供祕密的公司和信託

531
00:24:30,595 --> 00:24:34,307
你有一些律師
基本上願意替任何人服務

532
00:24:34,390 --> 00:24:36,100
銀行願意收他們的錢

533
00:24:36,225 --> 00:24:39,562
這是一盤大生意，聽起來很棒

534
00:24:39,645 --> 00:24:42,982
但我們說的是要用賽普勒斯
這樣的國家的未來作為賭注

535
00:24:43,065 --> 00:24:46,277
押在一個充滿系統性風險的產業

536
00:24:46,569 --> 00:24:50,323
而且你招來一些見不得光的客戶

537
00:24:50,781 --> 00:24:53,367
這已經導致任何負面後果了嗎？

538
00:24:53,451 --> 00:24:54,410
是的

539
00:24:54,493 --> 00:25:00,458
2004至2011年
這裡的金融系統發展迅速

540
00:25:01,167 --> 00:25:05,004
銀行業收入是全國收入的九倍

541
00:25:05,546 --> 00:25:09,300
但到了2013年，經濟開始全面崩潰

542
00:25:10,343 --> 00:25:13,471
–好
–2013年的危機發生後

543
00:25:13,554 --> 00:25:16,349
國家修改了整套法律

544
00:25:16,432 --> 00:25:22,188
讓洗錢和隱藏資產變得困難很多

545
00:25:22,271 --> 00:25:24,106
但仍有很大片灰色地帶

546
00:25:24,232 --> 00:25:27,693
執法有很大彈性

547
00:25:27,777 --> 00:25:31,364
其保密金融服務業仍在保護洗錢的人

548
00:25:31,447 --> 00:25:32,740
保護避稅的人

549
00:25:32,823 --> 00:25:36,410
保護竊國政客
他們基本上就是俄國寡頭執政者

550
00:25:36,494 --> 00:25:39,914
靠欺瞞國家累積了大量財富

551
00:25:39,997 --> 00:25:41,874
我想這樣的事情得以繼續存在

552
00:25:41,958 --> 00:25:44,085
是因為有人縱容它發生？

553
00:25:44,168 --> 00:25:46,879
你可以想像一個《星際大戰》的酒吧場景

554
00:25:46,963 --> 00:25:51,467
各路玩家圍在同一個吧檯旁

555
00:25:51,550 --> 00:25:54,637
代表這個產業提供的金融保密服務

556
00:25:56,597 --> 00:25:59,850
看來這家酒館的入場費很高

557
00:26:00,643 --> 00:26:03,271
我希望這袋現金
能給我弄到一個吧檯的座位

558
00:26:03,521 --> 00:26:04,730
你是這方面的專家

559
00:26:04,814 --> 00:26:07,858
那麼我怎麼洗我帶來的這一袋錢？

560
00:26:07,942 --> 00:26:09,986
洗錢的其中一個目標

561
00:26:10,069 --> 00:26:11,654
就是要有一個好的說法

562
00:26:11,737 --> 00:26:15,449
讓這些錢看似來自合法來源

563
00:26:15,825 --> 00:26:17,785
房地產是最容易利用的行業之一

564
00:26:18,369 --> 00:26:20,288
第一步是設立一家公司

565
00:26:21,789 --> 00:26:23,916
你要用公司的名義擁有物業

566
00:26:24,375 --> 00:26:26,794
在賽普勒斯我們有兩千個律師

567
00:26:26,877 --> 00:26:28,671
他們可以建立一家公司

568
00:26:28,754 --> 00:26:32,174
作為你的共管公寓、你的物業的持有者

569
00:26:32,717 --> 00:26:35,803
這樣一來就沒人知道那是你的物業

570
00:26:35,886 --> 00:26:38,597
如果日後有人追查你的資產

571
00:26:38,848 --> 00:26:41,225
你可以付現金購買物業

572
00:26:41,309 --> 00:26:43,185
當你把它賣出去

573
00:26:43,269 --> 00:26:46,063
就可以解釋你的錢是怎麼來的

574
00:26:46,397 --> 00:26:49,734
“這不是販毒的利潤
而是房地產買賣得來的”

575
00:26:49,984 --> 00:26:53,321
–好，那麼我要找一個律師
–是的

576
00:26:59,577 --> 00:27:01,579
經營了好幾代的揚古律師事務所

577
00:27:01,662 --> 00:27:04,457
專長是為外國人設立公司

578
00:27:05,875 --> 00:27:08,961
他們的聲譽很高並且憑熟知新法律

579
00:27:09,253 --> 00:27:12,298
也許這就是為什麼
賽普勒斯只有他們這家律師事務所

580
00:27:12,381 --> 00:27:16,010
同意讓我拍攝他們辦公的情況

581
00:27:16,427 --> 00:27:19,180
他們不僅向我敞開辦公室

582
00:27:19,263 --> 00:27:21,015
還向我敞開了廚房

583
00:27:23,809 --> 00:27:25,019
太棒了

584
00:27:25,311 --> 00:27:26,395
這實在…

585
00:27:26,479 --> 00:27:27,605
賽普勒斯人的待客之道

586
00:27:27,688 --> 00:27:29,815
家常便飯，我們每天都吃這樣的午餐

587
00:27:30,274 --> 00:27:31,108
律師–克里斯揚古

588
00:27:31,192 --> 00:27:32,485
這是家常便飯？你們每天都這樣吃？

589
00:27:32,568 --> 00:27:35,529
如果我每天吃這些
我要午睡幾個小時

590
00:27:35,613 --> 00:27:36,655
才能繼續工作

591
00:27:36,739 --> 00:27:39,950
你在賽普勒斯住幾個星期就適應了

592
00:27:40,034 --> 00:27:40,868
是嗎？

593
00:27:48,334 --> 00:27:50,294
你們大部分處理什麼樣的法律？

594
00:27:50,378 --> 00:27:53,005
我個人通常處理公司業務

595
00:27:53,589 --> 00:27:55,758
凡加里是會計審計師

596
00:27:55,841 --> 00:27:57,551
娜塔莉是行政主管

597
00:27:58,177 --> 00:27:59,804
賽普勒斯沒有原料

598
00:28:00,513 --> 00:28:02,348
沒有工業，沒有農業

599
00:28:02,723 --> 00:28:06,811
因此我們發展出律師、會計、銀行業

600
00:28:07,353 --> 00:28:10,147
他們要在賽普勒斯以外尋找業務

601
00:28:11,524 --> 00:28:13,818
喬治和他的家人同意指導我

602
00:28:13,901 --> 00:28:14,735
經營夥伴–喬治揚古

603
00:28:14,819 --> 00:28:16,737
開設自己的公司

604
00:28:16,946 --> 00:28:20,199
我迫切想知道新的規定有多寬鬆

605
00:28:20,658 --> 00:28:23,577
你想好你公司的名字了嗎？

606
00:28:23,661 --> 00:28:24,578
行政主管–娜塔莉葛基漢

607
00:28:24,662 --> 00:28:25,871
這是個好問題

608
00:28:28,624 --> 00:28:30,042
69兄弟

609
00:28:30,584 --> 00:28:32,670
–69…很有意思的名字
–是的

610
00:28:32,753 --> 00:28:34,463
–非常獨特
–你喜歡嗎？

611
00:28:34,547 --> 00:28:36,173
–非常獨特
–他喜歡“69兄弟”

612
00:28:36,257 --> 00:28:37,425
這非常特別

613
00:28:38,175 --> 00:28:40,553
–非常特別
–很特別

614
00:28:40,636 --> 00:28:45,433
現在我們要搜尋註冊紀錄

615
00:28:45,516 --> 00:28:48,185
她在搜尋“69兄弟”？

616
00:28:48,519 --> 00:28:52,148
她在搜尋是否存在相似的名字

617
00:28:52,982 --> 00:28:55,192
事實上，沒有任何註冊公司

618
00:28:55,276 --> 00:28:56,485
叫“69兄弟”

619
00:28:56,569 --> 00:28:59,071
–好
–這個名字可以用

620
00:28:59,530 --> 00:29:01,365
–你可以開始了
–這是個好兆頭

621
00:29:01,449 --> 00:29:04,452
也有一些擱置公司可以用

622
00:29:05,035 --> 00:29:09,790
如果你同意用我們指定的職員

623
00:29:09,874 --> 00:29:12,209
–好的
–比如主管、股東

624
00:29:12,293 --> 00:29:15,129
我們就可以跳過這個註冊過程

625
00:29:15,212 --> 00:29:17,965
你可以買一家現成的公司

626
00:29:18,048 --> 00:29:19,592
我很好奇想了解這個

627
00:29:19,675 --> 00:29:21,343
–好的，我把名單印出來了
–好的

628
00:29:22,094 --> 00:29:26,223
這是我們已經註冊的公司…

629
00:29:26,307 --> 00:29:29,852
–好的
–…有現成的架構

630
00:29:29,935 --> 00:29:31,937
人們會乾脆採用這個架構

631
00:29:32,021 --> 00:29:35,149
因為這些信息都不會公開

632
00:29:35,483 --> 00:29:38,194
–因此你的名字不會出現在任何地方
–好

633
00:29:38,277 --> 00:29:41,238
這是人們在賽普勒斯採用的典型架構

634
00:29:42,281 --> 00:29:44,450
好，假如我選擇其中一間擱置公司

635
00:29:44,533 --> 00:29:48,037
收費是多少，多快可以設立？

636
00:29:48,662 --> 00:29:50,372
在我們收費之前

637
00:29:50,456 --> 00:29:52,750
–我們要先填一份問卷
–好

638
00:29:52,833 --> 00:29:56,003
好的，你要設立什麼行業的公司？

639
00:29:56,086 --> 00:29:57,838
我猜…

640
00:29:59,590 --> 00:30:01,842
–“我猜”不是個好的開始
–有道理

641
00:30:01,926 --> 00:30:03,093
讓我…好的

642
00:30:05,554 --> 00:30:10,267
設立公司通常都用哪些理由？

643
00:30:10,351 --> 00:30:13,229
–基本上是從事交易活動
–好的

644
00:30:13,312 --> 00:30:14,855
或者是諮詢公司

645
00:30:14,939 --> 00:30:16,565
我想諮詢公司

646
00:30:16,649 --> 00:30:18,609
–比較說得過去
–對，那可以…

647
00:30:18,692 --> 00:30:19,860
–諮詢業務
–好的

648
00:30:20,903 --> 00:30:23,864
接下來我們要確定

649
00:30:23,948 --> 00:30:26,283
你是否是政界人士

650
00:30:26,367 --> 00:30:29,161
我在美國政界工作過幾年

651
00:30:30,996 --> 00:30:31,956
沒什麼大不了的

652
00:30:33,040 --> 00:30:34,750
這樣算是嗎？

653
00:30:34,833 --> 00:30:36,710
是的，你會影響其他人

654
00:30:36,961 --> 00:30:41,674
或者說你對市場或生意有影響力

655
00:30:42,258 --> 00:30:45,219
通常來講，你屬於這個類別

656
00:30:45,302 --> 00:30:46,178
好的

657
00:30:46,262 --> 00:30:49,932
至於你個人的財務背景

658
00:30:50,140 --> 00:30:53,477
你可以說一下你的錢是通過

659
00:30:53,561 --> 00:30:56,146
從事哪方面活動賺到的嗎？

660
00:30:56,730 --> 00:30:58,315
是從天上掉下來的

661
00:31:04,989 --> 00:31:06,907
凱爾，我只想讓你知道

662
00:31:07,491 --> 00:31:09,618
這聽起來很可疑

663
00:31:11,287 --> 00:31:13,455
我們想避免接受一個

664
00:31:13,539 --> 00:31:16,125
會從事任何洗錢活動的客戶

665
00:31:16,208 --> 00:31:18,544
這比我預期的要複雜一些

666
00:31:18,627 --> 00:31:20,879
很多人以為很容易

667
00:31:20,963 --> 00:31:23,382
–就能在賽普勒斯設立一家公司
–是的

668
00:31:23,465 --> 00:31:28,470
但事情在2012、2013年發生了改變

669
00:31:28,971 --> 00:31:31,807
當時發生了金融危機和銀行業崩潰

670
00:31:31,890 --> 00:31:34,518
–好
–現在我們需要遵守特定的規則

671
00:31:35,144 --> 00:31:37,563
規定變得更嚴格

672
00:31:39,982 --> 00:31:41,108
事情不太對勁

673
00:31:41,567 --> 00:31:44,612
不是因為我剛讓一位律師
在電視上說“69兄弟”

674
00:31:45,237 --> 00:31:47,823
這家律師事務所說
我連踏出洗錢的第一步

675
00:31:47,906 --> 00:31:49,408
都不行

676
00:31:49,491 --> 00:31:52,870
但其他人都說在賽普勒斯

677
00:31:52,953 --> 00:31:54,204
仍有很多洗錢的途徑

678
00:31:54,288 --> 00:31:57,541
我要知道2013年那場危機發生了什麼

679
00:31:57,625 --> 00:31:59,418
以致改變了一切

680
00:31:59,752 --> 00:32:02,880
要做到這一點，我需要一個
從內部見證危機發生的人

681
00:32:03,756 --> 00:32:08,052
潘尼可狄米崔德斯是
賽普勒斯中央銀行的前行長

682
00:32:08,802 --> 00:32:10,012
後來成為告密者

683
00:32:10,638 --> 00:32:13,057
我很想和他見面以了解他知道的事情

684
00:32:13,140 --> 00:32:14,183
但他已經不在這裡了

685
00:32:18,437 --> 00:32:20,147
英國倫敦

686
00:32:20,397 --> 00:32:22,733
原來你在世界首屈一指的洗錢經濟體

687
00:32:22,816 --> 00:32:24,151
和洗錢經濟作對

688
00:32:24,234 --> 00:32:25,152
政府怒批，央行行長辭職

689
00:32:25,235 --> 00:32:26,779
會收到死亡威脅

690
00:32:26,862 --> 00:32:28,906
而且不得不舉家搬到國外

691
00:32:28,989 --> 00:32:30,157
聖潘克拉斯國際車站

692
00:32:34,703 --> 00:32:37,289
這地方很棒

693
00:32:37,706 --> 00:32:40,376
這是我進入歐洲的通道

694
00:32:40,459 --> 00:32:41,835
這個車站還是這個酒吧？

695
00:32:42,044 --> 00:32:43,712
賽普勒斯央行前行長
潘尼可狄米崔德斯

696
00:32:43,796 --> 00:32:45,422
–這個車站，非常棒
–這是真的嗎？

697
00:32:45,798 --> 00:32:47,508
–如果我按這個，他們會…
–我沒試過

698
00:32:47,591 --> 00:32:48,926
–你從來沒試過？
–從來沒有

699
00:32:49,009 --> 00:32:49,927
你要按嗎？

700
00:32:52,721 --> 00:32:53,931
動作真快

701
00:32:54,014 --> 00:32:55,766
–你好嗎，先生？
–太厲害了

702
00:32:55,849 --> 00:32:57,309
–對了，乾杯
–乾杯

703
00:32:59,561 --> 00:33:00,938
賽普勒斯聲名在外

704
00:33:01,021 --> 00:33:04,149
人們可以帶著一個手提箱的錢到那裡…

705
00:33:04,233 --> 00:33:06,485
–對
–…沒有人會問錢從哪裡來

706
00:33:06,985 --> 00:33:08,320
你可以建立一家公司

707
00:33:08,779 --> 00:33:12,449
他們只會說：“給我們一點錢

708
00:33:12,533 --> 00:33:15,327
“我們把董事會和股東都給你準備好了”

709
00:33:15,411 --> 00:33:17,663
–我相信過去是這樣的
–對

710
00:33:17,746 --> 00:33:20,874
過去人們可以這樣做

711
00:33:20,958 --> 00:33:24,753
但危機發生以後，規矩收緊了很多

712
00:33:25,129 --> 00:33:27,881
在賽普勒斯普通的律師事務所

713
00:33:27,965 --> 00:33:31,593
根本不敢違法行事

714
00:33:31,677 --> 00:33:33,595
–現在嗎？好
–現在

715
00:33:34,012 --> 00:33:39,143
我想正是那些違規操作
導致了2012至2013年的危機

716
00:33:39,685 --> 00:33:43,564
記得美國2008至2009年發生的事嗎？

717
00:33:43,647 --> 00:33:46,525
大銀行紛紛倒閉，政府只能出手解救它們

718
00:33:46,608 --> 00:33:47,693
有部奧斯卡提名的電影正是描述此事

719
00:33:47,776 --> 00:33:48,610
《大賣空》

720
00:33:48,861 --> 00:33:52,906
政府接下來幾天
會購入價值1250億元的

721
00:33:52,990 --> 00:33:54,241
美國銀行股票

722
00:33:54,324 --> 00:33:55,242
這是一項投資

723
00:33:55,534 --> 00:33:58,537
2013年賽普勒斯也發生了同樣的危機

724
00:33:58,912 --> 00:34:02,082
但是賽普勒斯充斥著外國的黑錢

725
00:34:02,166 --> 00:34:05,794
當地銀行系統比國家經濟總和大十倍

726
00:34:06,462 --> 00:34:09,715
政府無力解救銀行

727
00:34:09,798 --> 00:34:11,925
因此有了“以債轉股”的做法

728
00:34:12,259 --> 00:34:15,721
對於銀行最大的存款人
銀行取得他們帳戶百分之10的資金

729
00:34:16,221 --> 00:34:20,058
那些帳戶持有人成為銀行的股東

730
00:34:23,061 --> 00:34:25,647
新的股東是存款人

731
00:34:25,731 --> 00:34:29,610
他們的存款轉換成股票

732
00:34:29,693 --> 00:34:30,652
對

733
00:34:30,736 --> 00:34:34,114
有意思的是這種做法
只適用於10萬以上的存款

734
00:34:34,281 --> 00:34:37,201
只有百分之四的存款人
受到以債轉股的影響

735
00:34:37,451 --> 00:34:38,911
誰是那百分之四？

736
00:34:39,244 --> 00:34:40,954
俄國和烏克蘭的寡頭執政者

737
00:34:41,622 --> 00:34:42,623
好

738
00:34:42,706 --> 00:34:45,250
過去很難知道

739
00:34:45,334 --> 00:34:47,836
銀行系統裡究竟有多少俄國和烏克蘭的錢

740
00:34:47,920 --> 00:34:49,755
–對
–因為銀行保密服務

741
00:34:49,963 --> 00:34:52,716
通過以債轉股，我們意識到
有一半用於以債轉股的資金

742
00:34:52,800 --> 00:34:55,093
都屬於俄國人

743
00:34:55,177 --> 00:34:59,014
比如維克多維克塞爾伯格
據傳聞他和普丁很親近

744
00:34:59,348 --> 00:35:01,099
他在美國的制裁名單上

745
00:35:02,226 --> 00:35:03,977
好吧，這聽起來很有問題

746
00:35:04,520 --> 00:35:05,354
是的

747
00:35:06,939 --> 00:35:07,981
非常感謝

748
00:35:09,191 --> 00:35:10,442
這百分之四的人

749
00:35:10,526 --> 00:35:12,611
因此對銀行有了控制權？

750
00:35:12,694 --> 00:35:15,656
當然，股東們可以決定

751
00:35:15,739 --> 00:35:17,115
誰擔任董事會成員

752
00:35:17,199 --> 00:35:20,953
那些人負責決定銀行政策和決策？

753
00:35:21,036 --> 00:35:22,037
當然

754
00:35:22,329 --> 00:35:24,456
他們為何要以這種方式影響銀行？

755
00:35:24,540 --> 00:35:27,292
因為銀行可以從內部被掠奪

756
00:35:27,709 --> 00:35:30,838
如果有人控制了銀行
他們可以掠奪那些資產

757
00:35:30,921 --> 00:35:33,048
而且這會提供避稅的機會

758
00:35:33,131 --> 00:35:35,968
這可以說是滋長腐敗的沃土

759
00:35:38,971 --> 00:35:42,057
到頭來，當賽普勒斯銀行需要額外資金

760
00:35:42,140 --> 00:35:46,728
銀行吸引了威爾伯羅斯帶領一群投資人

761
00:35:46,812 --> 00:35:48,647
–對不起，再說一次
–威爾伯羅斯

762
00:35:48,730 --> 00:35:51,316
–威爾伯羅斯，美國商務部長
–你們現任的…沒錯

763
00:35:51,400 --> 00:35:53,402
–我們現任的商務部長威爾伯羅斯？
–沒錯

764
00:35:53,485 --> 00:35:54,736
美國現任商務部長威爾伯羅斯？

765
00:35:54,820 --> 00:35:56,321
沒錯

766
00:35:56,405 --> 00:36:00,617
我想他在2014年成為銀行的副主席

767
00:36:00,701 --> 00:36:02,786
威爾伯羅斯最近才離開董事會

768
00:36:02,870 --> 00:36:05,956
當他成為商務部長就辭職了

769
00:36:06,039 --> 00:36:07,749
不管怎樣，兩個主要股東

770
00:36:07,833 --> 00:36:10,210
一個是很有政治知名度的美國人

771
00:36:10,294 --> 00:36:12,379
一個是很有政治知名度的俄國人

772
00:36:14,214 --> 00:36:16,925
聽了你這番話，我要喝瓶酒壓壓驚

773
00:36:17,384 --> 00:36:20,137
現在的規定真的嚴格了很多嗎？

774
00:36:20,512 --> 00:36:23,599
不同的規矩適用於不同的人，對吧？

775
00:36:24,099 --> 00:36:25,851
有的人可以違反規矩

776
00:36:25,934 --> 00:36:28,562
為有財有勢的人服務

777
00:36:28,645 --> 00:36:31,189
這會危及全世界，不只是賽普勒斯

778
00:36:31,273 --> 00:36:33,191
我想對全世界都是個威脅

779
00:36:33,275 --> 00:36:34,985
對於歐洲、對於美國

780
00:36:35,402 --> 00:36:38,572
在全球各地，賽普勒斯這樣的規矩

781
00:36:38,655 --> 00:36:40,949
能取締我這種

782
00:36:41,033 --> 00:36:42,951
想洗一百萬美元的笨蛋

783
00:36:43,535 --> 00:36:46,580
但對於那些有數十億的人

784
00:36:46,663 --> 00:36:50,667
如果銀行是你家的，洗錢就容易得多了

785
00:36:51,460 --> 00:36:55,547
如今在非法地下經濟系統流通的錢
比以往還多

786
00:36:55,797 --> 00:36:59,927
但這些錢集中在
為數更少但更有錢的人手裡

787
00:37:01,470 --> 00:37:04,848
姑且把洗錢看成在數學考試作弊

788
00:37:05,474 --> 00:37:07,935
你通過旁門左道弄到答案

789
00:37:08,018 --> 00:37:11,647
想假裝成你刻苦學習得來的結果

790
00:37:12,564 --> 00:37:14,399
過去人人都能作弊

791
00:37:14,483 --> 00:37:16,818
只要他們動一下自己厭惡數學的懶腦筋

792
00:37:17,110 --> 00:37:20,364
把公式寫在手上，把答案藏在帽子裡

793
00:37:21,031 --> 00:37:23,575
和書呆子調情然後抄他的答案

794
00:37:24,076 --> 00:37:25,243
但在世界各地

795
00:37:25,327 --> 00:37:27,329
學校發現了這種明目張膽的作弊行為

796
00:37:27,412 --> 00:37:28,622
並加以取締

797
00:37:28,705 --> 00:37:30,415
這就像過去幾十年

798
00:37:30,499 --> 00:37:33,251
在世界各地進行的反洗錢改革

799
00:37:34,211 --> 00:37:35,212
1986–洗錢控制法案
1989–防洗錢金融行動工作組織

800
00:37:35,295 --> 00:37:36,296
1990–金融犯罪執法網絡
1998–國際洗錢信息網絡

801
00:37:36,380 --> 00:37:37,381
2001–國際貨幣基金組織
2001–美國愛國者法案

802
00:37:37,464 --> 00:37:39,174
老天！很多改革

803
00:37:40,550 --> 00:37:44,012
低階的腐敗笨蛋更難作弊了

804
00:37:44,262 --> 00:37:46,682
現在可以作弊和洗錢
而不受到法律制裁的人

805
00:37:46,765 --> 00:37:49,101
都是那些最有財勢而且能洞悉

806
00:37:49,184 --> 00:37:51,061
那些複雜漏洞的人

807
00:37:51,144 --> 00:37:54,231
你們這班混蛋好嗎？這是格里芬會堂嗎？

808
00:37:54,314 --> 00:37:55,941
當然是了，我爸就是格里芬

809
00:37:56,024 --> 00:37:56,900
有錢的混蛋

810
00:37:57,442 --> 00:37:59,778
現在，到了考試的時候…

811
00:38:00,195 --> 00:38:01,321
考試時間到了嗎？

812
00:38:01,405 --> 00:38:03,156
老師，過來

813
00:38:06,868 --> 00:38:07,786
你看來狀態很好

814
00:38:08,120 --> 00:38:10,956
你在做捲腹運動
準備參加我爸的泳池派對？

815
00:38:12,207 --> 00:38:13,166
是的

816
00:38:13,333 --> 00:38:14,334
讓我看看你的腹肌

817
00:38:17,504 --> 00:38:20,340
他的人脈和巨額財富
促使我縱容作弊行為

818
00:38:20,424 --> 00:38:22,509
並合理的推諉

819
00:38:23,051 --> 00:38:26,138
如果有人把我帶到道德委員會面前
指控我幫孩子們作弊

820
00:38:26,221 --> 00:38:27,556
我可以說：“當然沒有

821
00:38:27,639 --> 00:38:29,766
“我只是讓一個學生看我的身體”

822
00:38:34,438 --> 00:38:37,274
這正是億萬富豪和寡頭執政者做的事

823
00:38:37,399 --> 00:38:39,443
像他一樣有錢、有關係、有魅力的人

824
00:38:39,526 --> 00:38:41,737
通過作弊漸漸建立更多人脈

825
00:38:41,820 --> 00:38:43,196
從而變得更有錢

826
00:38:43,280 --> 00:38:44,865
你有沒有想過為什麼最可惡的有錢小孩

827
00:38:44,948 --> 00:38:48,201
超白目而且過分自信
還是能一帆風順？

828
00:38:48,535 --> 00:38:50,287
我要問你一個洗錢的問題

829
00:38:50,370 --> 00:38:52,247
加強法律只能影響低層次的罪犯

830
00:38:52,330 --> 00:38:55,375
對高層次和坐擁自家銀行的罪犯
反而減少監管

831
00:38:55,459 --> 00:38:57,711
讓他們和朋友分享財富

832
00:38:58,086 --> 00:38:59,254
那你還剩下什麼？

833
00:38:59,880 --> 00:39:01,381
去格里芬家參加泳池派對

834
00:39:03,383 --> 00:39:04,426
我討厭自己

835
00:39:09,848 --> 00:39:10,849
紐約

836
00:39:14,811 --> 00:39:17,898
如果洗錢現在成了超級富豪的專利

837
00:39:17,981 --> 00:39:20,484
我要諮詢一位真正的專家

838
00:39:24,863 --> 00:39:27,949
菲利斯賽特和一些可疑人物

839
00:39:28,033 --> 00:39:29,576
做見不得人的生意

840
00:39:29,743 --> 00:39:33,121
但也和政府的人脈
做一些備受看重的生意

841
00:39:33,371 --> 00:39:35,832
他為俄國黑手黨犯下詐騙罪

842
00:39:36,083 --> 00:39:37,667
並協助阻撓

843
00:39:37,751 --> 00:39:40,128
刺殺喬治布希和科林鮑爾的計畫

844
00:39:40,879 --> 00:39:42,881
他還通過洗錢賺了很多錢

845
00:39:43,715 --> 00:39:48,053
也許他知道我這樣一條小魚
可以到哪裡洗區區一百萬元

846
00:39:49,179 --> 00:39:51,223
–你可以上樓了
–謝謝

847
00:39:53,308 --> 00:39:56,144
你是真正的“全世界最有意思的人”

848
00:39:56,728 --> 00:39:58,480
我應該拿出一杯龍舌蘭之類

849
00:39:58,563 --> 00:40:00,190
你喜歡喝龍舌蘭？

850
00:40:00,273 --> 00:40:01,191
不，瑪格麗特

851
00:40:01,274 --> 00:40:03,401
但我現在被迫只能用塑膠杯喝

852
00:40:05,821 --> 00:40:09,407
在菲利斯職業生涯早期
他用瑪格麗特杯子刺傷了一個人

853
00:40:09,699 --> 00:40:12,202
這只是他的冒險旅程的開端

854
00:40:12,619 --> 00:40:14,037
我到杜拜去調查

855
00:40:14,121 --> 00:40:15,330
地產發展商、前酒吧打鬥者
前珠寶走私商、賓拉登追捕者

856
00:40:15,413 --> 00:40:16,540
中情局間諜、前洗錢者–菲利斯賽特

857
00:40:16,623 --> 00:40:18,083
蓋達組織怎麼通過他們洗錢

858
00:40:18,166 --> 00:40:22,087
我在那裡加入了追捕賓拉登的行列

859
00:40:22,170 --> 00:40:26,258
我星期五要到參議院情報委員會
在范士丹參議員面前做證

860
00:40:26,341 --> 00:40:28,468
最適合藏鑽石的地方是你的陰囊

861
00:40:28,760 --> 00:40:30,720
在你的…你把鑽石塞進下面？

862
00:40:30,804 --> 00:40:32,764
你把鑽石塞進你的蛋蛋下面

863
00:40:32,848 --> 00:40:33,765
真厲害

864
00:40:34,015 --> 00:40:36,184
我在華爾街曾非常成功

865
00:40:36,268 --> 00:40:39,229
最後卻因為瑪格麗特悲劇收場

866
00:40:40,105 --> 00:40:42,190
和我打架的那個人想撤銷控告

867
00:40:42,274 --> 00:40:43,984
但地方檢察官不同意

868
00:40:44,067 --> 00:40:47,154
因此我因為傷害他人被定罪

869
00:40:47,237 --> 00:40:50,490
律師要10萬元上訴
當時我的孩子快出生了

870
00:40:50,574 --> 00:40:53,118
我沒有錢，因此我開始了

871
00:40:53,493 --> 00:40:55,620
我在華爾街的黑暗生涯

872
00:40:55,912 --> 00:40:57,664
我當時通過非法手段賺了很多錢

873
00:40:57,747 --> 00:40:59,708
那些錢全部都要清洗

874
00:41:00,125 --> 00:41:01,084
但時至今日

875
00:41:01,168 --> 00:41:03,920
–我洗錢的日子早已結束
–對

876
00:41:04,004 --> 00:41:07,591
過去20年我都在彌補我的過錯

877
00:41:07,799 --> 00:41:11,720
我和這個國家所有三個字母的機構合作

878
00:41:13,221 --> 00:41:16,892
告訴他們洗錢的每個步驟

879
00:41:16,975 --> 00:41:18,268
他們來問我

880
00:41:18,351 --> 00:41:21,313
我想幫他們制止洗錢

881
00:41:21,396 --> 00:41:24,024
還有盜竊資產之類的犯罪

882
00:41:24,357 --> 00:41:27,986
我們全國民眾可以透過什麼方法

883
00:41:28,069 --> 00:41:30,906
共同制止洗錢嗎？

884
00:41:31,072 --> 00:41:34,534
可以，但真相是，我們可以試著制止

885
00:41:34,618 --> 00:41:36,453
但不能百分百根治

886
00:41:36,953 --> 00:41:39,915
因為你為了制止洗錢

887
00:41:40,207 --> 00:41:41,249
需要採取的措施

888
00:41:41,333 --> 00:41:45,545
也會扼制金融系統，導致其無法運作

889
00:41:46,630 --> 00:41:48,798
資金自由流動、交易

890
00:41:48,882 --> 00:41:51,218
讓我們能輕鬆從外地購物

891
00:41:51,635 --> 00:41:55,222
做生意越容易，洗錢也越容易

892
00:41:55,305 --> 00:41:56,139
有意思

893
00:41:56,223 --> 00:41:57,849
因此洗錢總是會存在

894
00:41:57,933 --> 00:42:00,393
現在洗錢的首選是什麼？

895
00:42:00,477 --> 00:42:01,978
哪裡是最容易洗錢的地方？

896
00:42:02,062 --> 00:42:05,774
有意思的是最大額的洗錢資金

897
00:42:05,857 --> 00:42:08,902
是在美國進出

898
00:42:08,985 --> 00:42:10,070
哇，好的

899
00:42:10,153 --> 00:42:13,531
所有討厭美國的國家
都喜歡把錢留在美國

900
00:42:13,615 --> 00:42:16,117
因為這很安全，沒人能拿走

901
00:42:16,201 --> 00:42:17,953
除非他們被人發現從事非法勾當

902
00:42:18,036 --> 00:42:21,748
因此他們在這裡購買車子、公寓、房子

903
00:42:22,249 --> 00:42:25,835
所以我們是頭號洗錢國家

904
00:42:26,294 --> 00:42:27,254
該死！

905
00:42:27,545 --> 00:42:32,300
在美國，洗錢的主要管道

906
00:42:32,384 --> 00:42:33,426
是德拉威州

907
00:42:33,635 --> 00:42:36,763
為何德拉威州是洗錢的去處？

908
00:42:36,846 --> 00:42:42,394
德拉威州的法律對企業最友善

909
00:42:42,978 --> 00:42:45,605
因此大部分上市公司

910
00:42:45,689 --> 00:42:47,232
都在德拉威州註冊

911
00:42:47,816 --> 00:42:50,443
因此這是洗錢首選的州

912
00:42:50,819 --> 00:42:53,029
我現在拿起電話

913
00:42:53,113 --> 00:42:54,572
在接下來30秒鐘內

914
00:42:54,656 --> 00:42:57,826
我們就能註冊一間德拉威州的公司

915
00:42:58,326 --> 00:42:59,703
–哇！
–對

916
00:43:00,120 --> 00:43:01,079
德拉威州–第一州

917
00:43:01,162 --> 00:43:03,790
德拉威州是第一個通過憲法的州

918
00:43:04,291 --> 00:43:05,875
德拉威州如此注重商業

919
00:43:05,959 --> 00:43:08,420
就連這個州的外號“第一州”

920
00:43:08,503 --> 00:43:11,047
也在自誇本州處理文書工作的效率

921
00:43:11,339 --> 00:43:16,011
什麼地方適合把來自國外
像販毒和開法拉利一樣高調的資金

922
00:43:16,094 --> 00:43:19,514
轉變成像福特嘉年華一樣
低調而且保守的資金？

923
00:43:20,223 --> 00:43:22,809
德拉威州是洗錢之州

924
00:43:24,644 --> 00:43:27,564
我想在賽普勒斯開空殼公司
經歷了重重困難

925
00:43:28,148 --> 00:43:29,691
但在德拉威州是如此簡單

926
00:43:29,983 --> 00:43:32,819
我甚至不必到德拉威州去

927
00:43:33,153 --> 00:43:35,905
我只要上網填寫幾個問題

928
00:43:35,989 --> 00:43:37,115
給我的公司起個名字

929
00:43:37,615 --> 00:43:39,993
德拉威州和賽普勒斯一樣很小

930
00:43:40,076 --> 00:43:41,995
沒有多元化的經濟結構

931
00:43:42,078 --> 00:43:45,457
於是當地政府決定成為全國

932
00:43:45,540 --> 00:43:46,833
最容易設立公司的地方

933
00:43:46,916 --> 00:43:49,627
如果你不住在德拉威州，你甚至不必

934
00:43:49,711 --> 00:43:50,712
繳交州稅

935
00:43:50,795 --> 00:43:54,507
非常好，因為對於居住地我另有打算

936
00:43:54,758 --> 00:43:58,178
但首先，我需要更多的錢

937
00:43:59,179 --> 00:44:00,013
噢，天啊！

938
00:44:00,805 --> 00:44:02,307
然後我回到賽普勒斯

939
00:44:02,390 --> 00:44:04,642
購買銀行股票成為股東

940
00:44:04,726 --> 00:44:06,061
之後就簡單了

941
00:44:06,353 --> 00:44:09,230
我只要賄賂政府官員…

942
00:44:09,397 --> 00:44:11,316
請稍等

943
00:44:12,233 --> 00:44:15,528
我可以充分利用島上奢華的房地產市場

944
00:44:15,612 --> 00:44:18,615
用我剛洗好的錢來買一間時尚的房子

945
00:44:21,993 --> 00:44:23,161
風景真好

946
00:44:23,495 --> 00:44:25,705
我的律師告訴我們要強調

947
00:44:25,789 --> 00:44:27,165
他們是完全正規的房地產仲介

948
00:44:27,248 --> 00:44:29,918
他們絕不會故意把房子賣給洗錢者

949
00:44:30,668 --> 00:44:31,961
我要買這間房子

950
00:44:32,629 --> 00:44:35,548
我們能否通過一間公司交易
不讓別人發現買家是我？

951
00:44:35,965 --> 00:44:38,385
可以，請在這裡簽名

952
00:44:39,260 --> 00:44:43,306
現在我只要等有人從我手上買下這座房子

953
00:44:43,681 --> 00:44:48,186
我就能得到一筆乾淨的錢
可以任意使用

954
00:45:34,232 --> 00:45:36,192
老天，很多改革

955
00:45:36,568 --> 00:45:37,569
…86

956
00:45:38,278 --> 00:45:39,237
2018

957
00:45:39,446 --> 00:45:40,447
算一下

958
00:45:40,530 --> 00:45:41,448
我可以

959
00:45:42,115 --> 00:45:43,533
是20…30…

960
00:45:44,951 --> 00:45:45,827
不可能

961
00:45:46,703 --> 00:45:47,537
專心考試