1
00:00:08,217 --> 00:00:09,218
‫تبييض الأموال.‬

2
00:00:09,301 --> 00:00:10,344
‫تبييض الأموال‬

3
00:00:10,428 --> 00:00:11,262
‫ما هو؟‬

4
00:00:12,054 --> 00:00:15,766
‫لنفترض أنني حصلت على كل هذا المال
من مشروع إجرامي ما.‬

5
00:00:15,891 --> 00:00:18,978
‫قد أكون موزع مخدرات أو تاجر أسلحة.‬

6
00:00:20,146 --> 00:00:21,272
‫يقول تحقيق فدرالي إن "بول مانافورت"
قام بتبييض 18 مليون دولار وكيف أنفقها‬

7
00:00:21,355 --> 00:00:24,066
‫أو قد أكون من مجموعات الضغط
أقوم بعمل مع سياسيين أجانب مشبوهين.‬

8
00:00:24,775 --> 00:00:28,154
‫مهما كانت طريقتي في الحصول عليه،
يحمل مالي آثار جريمتي،‬

9
00:00:28,612 --> 00:00:30,406
‫مما يجعل من الصعب إنفاقه.‬

10
00:00:34,285 --> 00:00:37,872
‫تبييض الأموال
هو عملية تجميل لمالك غير الشرعي،‬

11
00:00:37,955 --> 00:00:41,083
‫لكي يبدو شرعيا للمصارف ومتاجر البيع.‬

12
00:00:41,459 --> 00:00:43,002
‫الأمر أصعب بكثير مما يبدو.‬

13
00:00:43,085 --> 00:00:45,087
‫أفضل مكان لتخبئة ماسك هو في صفنك.‬

14
00:00:47,089 --> 00:00:49,592
‫هنالك نظام مالي دولي سري‬

15
00:00:49,675 --> 00:00:52,344
‫تم ابتكاره لمساعدة المجرمين
على إنفاق أموالهم فحسب‬

16
00:00:52,428 --> 00:00:55,598
‫دون أن يعلم أحد
الأشياء المخزية التي فعلوها للحصول عليها.‬

17
00:00:55,681 --> 00:00:57,558
‫ونحن نقصد مبالغ هائلة من المال.‬

18
00:00:57,892 --> 00:00:59,769
‫مليارات (وربما تريليونات)‬

19
00:00:59,852 --> 00:01:02,563
‫لأن معظم المجرمين ليسوا أغبياء
بحيث يصرحون بالأمر،‬

20
00:01:02,646 --> 00:01:04,648
‫ليس هنالك أسلوب لمعرفة المبلغ الدقيق.‬

21
00:01:04,982 --> 00:01:06,692
‫لكنه ربما أكبر من صناعة فولاذ العالم.‬

22
00:01:06,776 --> 00:01:07,651
‫900 مليار دولار‬

23
00:01:08,319 --> 00:01:09,737
‫وربما أكبر من صناعة طعام العالم.‬

24
00:01:09,820 --> 00:01:10,654
‫1.6 تريليون دولار‬

25
00:01:11,614 --> 00:01:13,282
‫أين هو هذا الاقتصاد المخفي؟‬

26
00:01:13,741 --> 00:01:16,327
‫إنه خلفك تماما، وأمامك.‬

27
00:01:17,161 --> 00:01:17,995
‫إنه في كل مكان.‬

28
00:01:18,746 --> 00:01:21,165
‫وسأريك كيف تجده.‬

29
00:01:23,250 --> 00:01:26,629
‫سواء أعجبك الأمر أم لا،
نحن متصلون جميعا بالمال.‬

30
00:01:27,379 --> 00:01:30,716
‫أنا "كال بين" أستكشف هذا الوحش العملاق‬

31
00:01:30,800 --> 00:01:32,468
‫المدعو الاقتصاد العالمي.‬

32
00:01:32,551 --> 00:01:34,553
‫الوحش العملاق المدعو الاقتصاد العالمي‬

33
00:01:36,722 --> 00:01:38,057
‫نعلم جميعا أن الجريمة تكسب.‬

34
00:01:38,182 --> 00:01:40,142
‫ولكن كيف يخزن الأشرار أموالهم؟‬

35
00:01:40,976 --> 00:01:43,479
‫هل لدى المجرمين مصرف شرهم الخاص؟‬

36
00:01:45,397 --> 00:01:47,650
‫بل أنه أشبه بشبكة غير رسمية من المحامين‬

37
00:01:47,733 --> 00:01:51,070
‫يستخدمون حيلا في المحاسبة
لإبقاء المال القذر دون رصد.‬

38
00:01:52,196 --> 00:01:54,156
‫لمدة عقود، كان يتم خزنه كله سرا.‬

39
00:01:54,532 --> 00:02:00,246
‫ثم عام 2015،
تم الكشف عن أسوأ أساليب الصناعة.‬

40
00:02:00,329 --> 00:02:01,789
‫"هامبورغ"‬

41
00:02:01,872 --> 00:02:04,124
‫"ألمانيا"‬

42
00:02:04,208 --> 00:02:06,669
‫هل تم الكشف عن تاجر شحن كبير
في وثائق "باناما"؟‬

43
00:02:06,752 --> 00:02:07,753
‫أجل، جميعهم.‬

44
00:02:08,087 --> 00:02:09,046
‫كل تجار الشحن الكبار؟‬

45
00:02:09,129 --> 00:02:10,840
‫جديا، جميعهم موجودون.‬

46
00:02:11,715 --> 00:02:15,719
‫كان "يان ستروزيك" الساكن في "هامبورغ"
جزءا من فريق دولي من الصحفيين‬

47
00:02:15,803 --> 00:02:18,681
‫الذين نشروا قصصا
عن تسرب بيانات مالية هائلة‬

48
00:02:18,764 --> 00:02:21,141
‫صارت معروفة باسم وثائق "باناما".‬

49
00:02:21,684 --> 00:02:25,354
‫كشفت النقاب عن مئات آلاف الشركات السرية‬

50
00:02:25,437 --> 00:02:27,731
‫التي يتم استخدامها
لإخفاء مليارات الدولارات.‬

51
00:02:28,023 --> 00:02:31,026
‫وكان "يان" أحد أوائل الصحفيين الذين رأوها.‬

52
00:02:31,193 --> 00:02:33,404
‫أنا فضولي جدا بشأن كيفية تورطك في هذا كله.‬

53
00:02:33,487 --> 00:02:36,365
‫أتخيل شخصا يرتدي معطفا مطريا أسود‬

54
00:02:36,448 --> 00:02:39,326
‫معه حقيبة مربوطة بأغلال‬

55
00:02:39,410 --> 00:02:41,120
‫يعطيك شيئا ويختفي في الضباب.‬

56
00:02:41,203 --> 00:02:42,246
‫"يان ستروزيك"، صحفي تحقيقيات‬

57
00:02:42,329 --> 00:02:43,706
‫- صحيح.
- كيف وصلك هذا كله؟‬

58
00:02:43,789 --> 00:02:46,375
‫جاء مبلّغ تجاوزات لزيارة زميلي‬

59
00:02:46,458 --> 00:02:48,961
‫وسأله إن كان مهتما
بالحصول على بيانات مسربة.‬

60
00:02:49,044 --> 00:02:50,838
‫- أجل.
- وفي النهاية،‬

61
00:02:50,921 --> 00:02:53,090
‫اتضح أنه أكبر تسريب لبيانات‬

62
00:02:53,173 --> 00:02:55,134
‫- رآه أي صحفي.
- بالتأكيد.‬

63
00:02:55,217 --> 00:02:58,262
‫الأمر يتعلق بـ11.5 مليون ملف فردي.‬

64
00:02:58,345 --> 00:03:00,890
‫وكانت هذه أول مرة على الإطلاق‬

65
00:03:00,973 --> 00:03:03,642
‫يطلع بها شخص من خارج عالم تبييض الأموال‬

66
00:03:03,726 --> 00:03:05,978
‫على ما يحدث هناك.‬

67
00:03:06,437 --> 00:03:09,648
‫كانت هذه الملفات سجلات عملاء سرية‬

68
00:03:09,732 --> 00:03:11,775
‫لشركة المحاماة "موساك فونسيكا".‬

69
00:03:12,109 --> 00:03:15,571
‫وإن كنت تعتقد أن الاعترافات
المسجلة في مفكرتك السرية مؤذية،‬

70
00:03:15,946 --> 00:03:20,242
‫فقد كشفت سجلاتهم كيف ساعدوا المجرمين
الأغنياء على تبييض أموالهم القذرة.‬

71
00:03:20,701 --> 00:03:23,704
‫كانت "موساك فونسيكا" مختصة في تأسيس شركات‬

72
00:03:23,787 --> 00:03:26,415
‫بحيث لا يرى أحد من هو وراءها.‬

73
00:03:26,498 --> 00:03:28,125
‫تدعى "شركات متوقفة النشاط".‬

74
00:03:28,375 --> 00:03:31,045
‫فإن كان لديك مال جاء من مصدر مشكوك فيه،‬

75
00:03:31,128 --> 00:03:35,215
‫يمكنك القيام بعملك
دون أن يكتشف أحد مصدر المال.‬

76
00:03:35,299 --> 00:03:38,218
‫تذهب إلى هناك فحسب ويعرف الجانبان‬

77
00:03:38,302 --> 00:03:40,638
‫أنه ليس مفيدا للعلاقة التجارية‬

78
00:03:40,721 --> 00:03:42,222
‫لو علم أحد من وراءه.‬

79
00:03:42,306 --> 00:03:44,683
‫- بالتأكيد.
- فلا يسألون حقا‬

80
00:03:44,767 --> 00:03:47,645
‫من هو العميل الحقيقي. يؤسسون الشركة فحسب.‬

81
00:03:47,895 --> 00:03:52,316
‫في إحدى الحالات، كان هنالك عميل
واستخدموا اسما من قصة "هاري بوتر"‬

82
00:03:52,399 --> 00:03:55,819
‫وأسسوا شركات مثل "أزكابان" أو ما شابه.
لا أعلم.‬

83
00:03:56,070 --> 00:03:58,447
‫- هذا أذكى هراء سمعت به.
- فعلا!‬

84
00:03:59,490 --> 00:04:01,575
‫وعصابات المخدرات هذه التي تغسل الأموال؟‬

85
00:04:01,659 --> 00:04:02,576
‫من يفعل ذلك؟‬

86
00:04:02,660 --> 00:04:05,955
‫كانوا يتعاملون
مع عصابات المخدرات، والمافيا،‬

87
00:04:06,038 --> 00:04:07,706
‫ويتعاملون مع تجار الأسلحة،‬

88
00:04:08,415 --> 00:04:11,043
‫وإن فحصنا وثائق "باناما" بالإجمال،‬

89
00:04:11,126 --> 00:04:13,045
‫لدينا حوالي 200 بلد مختلف.‬

90
00:04:13,170 --> 00:04:14,838
‫- كل بلد في العالم تقريبا...
- كل بلد، أجل.‬

91
00:04:14,922 --> 00:04:16,590
‫متورط بشكل ما.‬

92
00:04:16,674 --> 00:04:18,342
‫- هذا جنوني.
- أجل.‬

93
00:04:18,676 --> 00:04:22,179
‫تم القبض على كثيرين بعد النشر الأولي‬

94
00:04:22,262 --> 00:04:24,098
‫وهنالك آخرون كثيرون في المستقبل‬

95
00:04:24,181 --> 00:04:25,474
‫- في السنوات القادمة.
- حسنا.‬

96
00:04:25,557 --> 00:04:28,310
‫هنالك مئات الناس جالسون في بيوتهم ربما‬

97
00:04:28,394 --> 00:04:30,354
‫خائفون نوعا ما الآن برأيي.‬

98
00:04:31,063 --> 00:04:35,150
‫كشفت وثائق "باناما" عن تبييض أموال هائل
في كل أنحاء العالم.‬

99
00:04:39,071 --> 00:04:42,908
‫حتى الآن قام قضاة التحقيق والصحفيون
بالكشف عن رأس الخيط فقط.‬

100
00:04:43,450 --> 00:04:45,703
‫وأريد اكتشاف الحد الذي سيصل إليه فحسب.‬

101
00:04:46,203 --> 00:04:48,122
‫وأنا مجرد ممثل ومضيف تلفزيوني.‬

102
00:04:48,205 --> 00:04:50,833
‫ولم يكن لي علاقة إطلاقا بالأسرار الدفينة‬

103
00:04:50,916 --> 00:04:52,751
‫لجرائم مالية أو مخدرات.‬

104
00:04:52,835 --> 00:04:53,919
‫لذا...‬

105
00:04:54,044 --> 00:04:55,879
‫لكي أكتشف كيف يتم تبييض الأموال،‬

106
00:04:55,963 --> 00:04:57,631
‫سأحتاج إلى مليون دولار.‬

107
00:05:01,427 --> 00:05:02,511
‫شكرا يا "كودي".‬

108
00:05:10,561 --> 00:05:14,356
‫ربما ستتساءل ما الذي سيوقف
ساع وراء تبييض الأموال مثلي‬

109
00:05:14,440 --> 00:05:17,943
‫من أخذ حقيبة المال هذه
وإيداعها مباشرة في المصرف.‬

110
00:05:19,737 --> 00:05:22,448
‫أولا، ستكون هذه الحلقة قصيرة جدا،‬

111
00:05:22,531 --> 00:05:24,366
‫ولكن أيضا هذا ما سيحدث.‬

112
00:05:25,784 --> 00:05:26,952
‫التالي من فضلك.‬

113
00:05:28,037 --> 00:05:29,955
‫أود أن أودع مالا من فضلك.‬

114
00:05:30,039 --> 00:05:32,207
‫حسنا، يجب أن تملأ قسيمة إيداع.‬

115
00:05:34,752 --> 00:05:35,794
‫مليون دولار؟‬

116
00:05:38,338 --> 00:05:41,759
‫حسنا، لأنك تودع أكثر من 10 آلاف دولار،‬

117
00:05:41,842 --> 00:05:44,762
‫يجب أن أكمل تقرير صفقة عملة.‬

118
00:05:45,179 --> 00:05:46,430
‫- مثير للاهتمام. حسنا.
- أجل.‬

119
00:05:46,513 --> 00:05:48,265
‫ما هو مصدر المال؟‬

120
00:05:48,807 --> 00:05:50,267
‫هبط من السماء نوعا ما.‬

121
00:05:50,350 --> 00:05:53,812
‫أعلم أن هذا يبدو غريبا نوعا ما، ولكن...‬

122
00:05:54,563 --> 00:05:55,439
‫أجل.‬

123
00:05:55,689 --> 00:05:59,276
‫حسنا، هذا ما سأكتبه في التقرير.‬

124
00:05:59,693 --> 00:06:01,779
‫ويذهب هذا التقرير إلى الحكومة الفدرالية.‬

125
00:06:02,905 --> 00:06:03,906
‫حسنا.‬

126
00:06:04,490 --> 00:06:06,950
‫دعيني أفكر بالأمر وسأعود إليك.‬

127
00:06:07,242 --> 00:06:10,746
‫إن لم تودع المال، علي أن أملأ
نموذج "إس إي آر" على كل حال،‬

128
00:06:10,829 --> 00:06:12,873
‫وهو تقرير نشاط مريب.‬

129
00:06:12,956 --> 00:06:15,375
‫في الحالتين، سيكون هنالك تقرير‬

130
00:06:15,459 --> 00:06:17,961
‫لأنك تحمل هذا المبلغ من المال.‬

131
00:06:18,587 --> 00:06:24,384
‫هل من الأسهل لو صدف
أنني وجدت إيصالا لبيع شيء؟‬

132
00:06:27,179 --> 00:06:28,305
‫حسنا.‬

133
00:06:29,139 --> 00:06:30,557
‫شكرا. سأفكر بالأمر.‬

134
00:06:30,641 --> 00:06:34,186
‫يجب أن تبلغ المصارف الأميركية
عن كل صفقات المال المشكوك بأمرها.‬

135
00:06:35,104 --> 00:06:36,146
‫القانون يتطلب ذلك.‬

136
00:06:36,355 --> 00:06:37,940
‫يبدو أن الصفقات التجارية الشرعية‬

137
00:06:38,023 --> 00:06:40,150
‫نادرا ما تتضمن حقائب مملوءة
بأوراق 100 دولار.‬

138
00:06:40,234 --> 00:06:42,444
‫"أماندا"، يجب أن أتحدث معك
عن تعبئة "إس إي آر".‬

139
00:06:42,528 --> 00:06:43,904
‫كل شيء على ما يرام يا "أماندا".‬

140
00:06:45,572 --> 00:06:47,574
‫شكرا‬

141
00:06:50,077 --> 00:06:53,163
‫فأين تذهب لكي تعرف كيف تتهرب من القانون؟‬

142
00:06:53,539 --> 00:06:55,874
‫هذا سهل.
المكان الذي تتم فيه صياغة هذه القوانين.‬

143
00:06:55,958 --> 00:06:57,126
‫عاصمة بلادنا.‬

144
00:06:58,377 --> 00:06:59,503
‫"واشنطن" العاصمة‬

145
00:07:00,212 --> 00:07:04,591
‫حيث يوجد بضعة أشخاص صالحين على الأقل
الذي يناضلون لاستبعاد أموال الأشرار.‬

146
00:07:08,011 --> 00:07:10,347
‫"كيري مايرز"
موظف بارع مخضرم في "إف بي آي".‬

147
00:07:11,056 --> 00:07:14,685
‫انتقل من فريق القنابل
إلى فريق مكافحة تبييض الأموال.‬

148
00:07:14,977 --> 00:07:18,188
‫فربما يتمكن من مساعدتي
لجعل مالي يبدو بريئا مثلنا.‬

149
00:07:19,064 --> 00:07:20,649
‫ليست هذه أول مرة تركب فيها "سيغواي"، صحيح؟‬

150
00:07:20,732 --> 00:07:25,737
‫لا، كنت فني متفجرات لدى "إف بي آي"
وكنا نستخدم "سيغواي"‬

151
00:07:26,071 --> 00:07:28,490
‫عندما نرتدي بزة المتفجرات أثناء التنقل،‬

152
00:07:28,574 --> 00:07:31,827
‫لئلا نكون منهكين عندما نصل إلى مكان عملنا.‬

153
00:07:32,161 --> 00:07:35,622
‫بالنسبة إلى "إف بي آي" يتم التحقيق المالي
في كل مرة نقوم فيها بالتحقيق في جريمة.‬

154
00:07:35,706 --> 00:07:36,915
‫يوجد جانب مالي دائما.‬

155
00:07:36,999 --> 00:07:38,125
‫"كيري مايرز" - فني متفجرات سابق
في "إف بي آي" - محاسب تحقيقات‬

156
00:07:38,250 --> 00:07:39,251
‫محام وقوي بشكل عام‬

157
00:07:39,334 --> 00:07:40,961
‫كيف يمكنني أن أقوم بتبييض الأموال؟‬

158
00:07:41,044 --> 00:07:43,714
‫الجواب السهل هو لا تفعل ذلك،
إلا إن أردت الذهاب إلى السجن.‬

159
00:07:43,964 --> 00:07:44,840
‫بالتأكيد.‬

160
00:07:44,923 --> 00:07:46,967
‫ولكن هنالك 3 خطوات لتبييض الأموال.‬

161
00:07:47,050 --> 00:07:48,927
‫الإيداع، والتمويه والإدماج.‬

162
00:07:49,219 --> 00:07:54,308
‫"الإيداع" هو عندما يأخذ المجرم
عائداته من عمله غير الشرعي‬

163
00:07:54,391 --> 00:07:58,478
‫ويذهب ليودعها فعليا في مؤسسة مالية.‬

164
00:07:59,062 --> 00:08:01,899
‫"التمويه" هو أنه
حالما دخل المال إلى النظام،‬

165
00:08:02,107 --> 00:08:04,693
‫يريد تحريكه من حساب إلى آخر،‬

166
00:08:04,776 --> 00:08:06,904
‫ربما حسابات في مصارف مختلفة،‬

167
00:08:07,237 --> 00:08:11,742
‫ليجعل من الأصعب تعقبه،
في محاولة أخرى لإخفاء هويته.‬

168
00:08:12,284 --> 00:08:14,703
‫"الإدماج" هو عندما يقوم،‬

169
00:08:14,786 --> 00:08:17,664
‫بعد تحريك المال بين حسابات مختلفة،‬

170
00:08:17,748 --> 00:08:20,417
‫بسحب المال من المصرف‬

171
00:08:20,500 --> 00:08:23,128
‫ثم يستخدمه لصفقة شرعية.‬

172
00:08:23,462 --> 00:08:25,297
‫ولكن الإيداع هو المرحلة الصعبة،‬

173
00:08:25,380 --> 00:08:29,301
‫لأن قوانينا مصممة للإمساك بإيداع الأموال‬

174
00:08:29,384 --> 00:08:31,094
‫في المؤسسة المالية.‬

175
00:08:31,845 --> 00:08:32,888
‫أعلم ذلك.‬

176
00:08:36,808 --> 00:08:40,187
‫الحل هو محاولة إدخاله إلى المؤسسة المالية‬

177
00:08:40,729 --> 00:08:42,481
‫دون القيام بالإبلاغ‬

178
00:08:42,564 --> 00:08:46,109
‫لشبكة كشف الجرائم المالية، "فينسين".‬

179
00:08:47,277 --> 00:08:51,114
‫اعتبر الأمر مكتبة.
يبقى هذا التبليغ في "فينسين"‬

180
00:08:51,365 --> 00:08:53,533
‫ويمكن لقوى تطبيق الأمن الحصول على كل تبليغ‬

181
00:08:53,617 --> 00:08:55,827
‫قدمته أية مؤسسة مالية‬

182
00:08:55,911 --> 00:08:58,455
‫بشأن تعاملك بالنقد،‬

183
00:08:58,538 --> 00:09:01,124
‫أو نشاط مشبوه في مؤسسة مالية.‬

184
00:09:03,210 --> 00:09:05,921
‫لو كانت توجد كل هذه الضوابط،
وكل هذا التبليغ الآخر،‬

185
00:09:06,004 --> 00:09:07,339
‫فكيف يتمكن أحد من تبييض الأموال؟‬

186
00:09:07,422 --> 00:09:10,425
‫لو أردت تبييض الأموال،
سأستخدم تجارة تعتمد على النقد.‬

187
00:09:10,509 --> 00:09:12,844
‫المثال الرائع هو شركة سيارات أجرة.‬

188
00:09:13,220 --> 00:09:16,556
‫من الصعب جدا للحكومة تخمين‬

189
00:09:16,640 --> 00:09:19,101
‫فيما لو كان لديك 10 أو 20 عميلا اليوم.‬

190
00:09:19,685 --> 00:09:23,438
‫وتبدأ بأخذ عائدات النشاط غير الشرعي،‬

191
00:09:23,522 --> 00:09:27,859
‫وتضمها إلى العائدات الشرعية
من شركة تتعامل بالنقد‬

192
00:09:27,943 --> 00:09:30,445
‫وتبدأ بإدخالها تدريجيا إلى النظام المالي.‬

193
00:09:30,904 --> 00:09:33,573
‫لو كنت مصرفا وأنت شركة سيارات أجرة،‬

194
00:09:33,657 --> 00:09:38,203
‫وتودع لدي يوميا مبلغ 6 آلاف دولار،‬

195
00:09:38,829 --> 00:09:41,206
‫لن يثير ذلك أي شك لدي.‬

196
00:09:41,290 --> 00:09:44,710
‫لو أودعت يوما 9 آلاف، أو حتى 12 ألف يوما،‬

197
00:09:45,043 --> 00:09:47,546
‫قد أقوم بالتبليغ ولكنني لن أشك بالأمر‬

198
00:09:47,629 --> 00:09:51,174
‫لأن لدينا تاريخ شركة سيارات الأجرة هذه‬

199
00:09:51,258 --> 00:09:55,137
‫من إيداعات نقدية متسقة
كل يوم كجزء من عائداتهم.‬

200
00:09:55,887 --> 00:09:58,598
‫لطالما حلمت
بتأسيس شركة رعاية كلاب "كروسفيت".‬

201
00:09:59,683 --> 00:10:01,935
‫أتمنى لو كان هنالك دليل مرشد‬

202
00:10:02,019 --> 00:10:04,646
‫لتأسيس شركة تتعامل بالنقد لتبييض الأموال.‬

203
00:10:05,689 --> 00:10:06,940
‫شركات "’بين‘ للدفع النقدي فقط"
"بنجامين كوت-ستيلينغ"، المالك‬

204
00:10:07,024 --> 00:10:10,527
‫مرحبا، أنا "بنجامين"، مالك ومدير شركات
"’بين‘ للدفع النقدي فقط".‬

205
00:10:10,777 --> 00:10:15,699
‫أنا مستشار محترف
ويمكنني أن أعلمكم كيف تؤسسون وتديرون‬

206
00:10:15,782 --> 00:10:17,117
‫شركة نقدية. بشكل مضمون!‬

207
00:10:17,200 --> 00:10:18,201
‫غسيل وطوي - تصليح بالونات
خدمات نقل فاخر - تدريب صقور‬

208
00:10:18,285 --> 00:10:21,330
‫كيف يمكنني أن أتأكد أنه باستطاعتك إدارتها؟
لأنني أدير عدة شركات.‬

209
00:10:21,413 --> 00:10:22,706
‫تذوق المثلجات - القتل الرحيم للحيوانات
بدائل اللقاحات‬

210
00:10:23,081 --> 00:10:25,250
‫هل لديك وقت ومال؟‬

211
00:10:25,334 --> 00:10:27,627
‫أسس شركة وهمية واستخدمها...‬

212
00:10:29,588 --> 00:10:31,089
‫للاستثمار في العقارات.‬

213
00:10:32,424 --> 00:10:34,217
‫تحول إلى بائع زهور.‬

214
00:10:34,301 --> 00:10:36,720
‫- جئت لكي أستلم النبات.
- رائع.‬

215
00:10:39,014 --> 00:10:42,809
‫أو يمكن لشركتك أن تستثمر بالفنون حتى.‬

216
00:10:43,727 --> 00:10:45,812
‫ليس في الفنون يا غبي.‬

217
00:10:46,396 --> 00:10:47,481
‫قام بالمزايدة عليها.‬

218
00:10:48,023 --> 00:10:49,358
‫المزادات لا تحتاج إلى أسماء،‬

219
00:10:49,441 --> 00:10:51,610
‫فلا يهمهم مصدر المال.‬

220
00:10:51,985 --> 00:10:55,322
‫اشتريت هذه اللوحة
بشركتي الجديدة الشرعية لتجارة الفنون.‬

221
00:10:55,405 --> 00:10:57,532
‫ليست مخالفة للقانون من أي ناحية.‬

222
00:10:57,657 --> 00:11:02,245
‫بعد سنتين يمكنك بيعها في دار المزاد ذاته‬

223
00:11:02,329 --> 00:11:05,665
‫ويمكنك أن تأخذ
هذا المال النظيف إلى المصرف.‬

224
00:11:07,459 --> 00:11:10,545
‫اعرف نشاطك التجاري وأبعد الحكومة عنه.‬

225
00:11:10,670 --> 00:11:11,630
‫مهلا!‬

226
00:11:12,047 --> 00:11:14,049
‫كيف وصل كل هذا النقد إلى هنا؟‬

227
00:11:14,132 --> 00:11:15,759
‫من بيع الزهور بالطبع.‬

228
00:11:16,134 --> 00:11:20,097
‫الشيء الوحيد المخالف للقانون هنا
هو الأسعار المنخفضة جدا.‬

229
00:11:20,806 --> 00:11:23,975
‫فتعالوا
إلى شركات "’بين‘ للدفع النقدي فقط".‬

230
00:11:24,226 --> 00:11:28,522
‫السؤال الوحيد الذي نسأله هو،
"لماذا تطرح كل هذا العدد من الأسئلة؟"‬

231
00:11:32,025 --> 00:11:33,985
‫"ميامي"‬

232
00:11:34,069 --> 00:11:36,196
‫"فلوريدا"‬

233
00:11:39,908 --> 00:11:41,451
‫بالنسبة إلى بعض هذه الشركات،‬

234
00:11:41,535 --> 00:11:44,246
‫قد يتطلب الأمر سنوات لتبييض المال الكثير.‬

235
00:11:44,913 --> 00:11:47,290
‫يجب أن أتخلص منه قبل نهاية الحلقة.‬

236
00:11:48,041 --> 00:11:51,711
‫جئت إلى "ميامي" لمقابلة شخص
يعرف كيف يبيض المال الكثير بسرعة.‬

237
00:11:52,963 --> 00:11:54,673
‫كانوا يفكرون في تعييني قاضيا.‬

238
00:11:55,006 --> 00:11:56,216
‫كنا كتومين إلى هذا الحد.‬

239
00:11:56,299 --> 00:11:58,760
‫لم يكن أحد يعلم أنني كنت محاميا في النهار،‬

240
00:11:58,844 --> 00:12:01,430
‫وأرتدي قناعا وأعمل في تبييض الأموال ليلا.‬

241
00:12:02,931 --> 00:12:06,393
‫في الثمانينيات، كان "أمبرتو أغيلار"
يعيش حياة مزدوجة.‬

242
00:12:06,601 --> 00:12:09,479
‫يدافع عن المجرمين كمحام نهارا،‬

243
00:12:09,563 --> 00:12:12,190
‫ويصبح مجرما لتبييض أموالهم،‬

244
00:12:12,274 --> 00:12:13,275
‫أيضا نهارا.‬

245
00:12:13,650 --> 00:12:16,194
‫إلى أن تم القبض عليه
وأمضى 6 سنوات في السجن.‬

246
00:12:20,240 --> 00:12:21,783
‫لذلك علي أن أسأل الآن...‬

247
00:12:22,951 --> 00:12:25,620
‫سؤالا عن تبييض الأموال.‬

248
00:12:26,288 --> 00:12:27,330
‫كيف فعلت ذلك؟‬

249
00:12:27,664 --> 00:12:29,040
‫عندما كنت أفعل ذلك،‬

250
00:12:29,124 --> 00:12:31,960
‫تاجر معظم الذين كنت أعمل لديهم بالكوكايين.‬

251
00:12:32,419 --> 00:12:34,421
‫يأتي عميل إلي ويقول، "اسمع، لدي مشكلة."‬

252
00:12:34,504 --> 00:12:35,422
‫"أمبرتو أغيلار"، محامي جنايات سابق
ومدان بجرم تبييض الأموال‬

253
00:12:35,505 --> 00:12:36,548
‫- أجل.
- "لديك مشاكل كثيرة."‬

254
00:12:36,631 --> 00:12:38,550
‫حالما تقول ذلك، أقول،‬

255
00:12:38,633 --> 00:12:40,427
‫"حسنا، يبدو هذا طبيعيا جدا إلى الآن."‬

256
00:12:40,510 --> 00:12:42,471
‫ثم قلت، "ما هي مشكلتك؟"‬

257
00:12:42,554 --> 00:12:44,264
‫"يجب أن آخذك." "حسنا، هيا بنا."‬

258
00:12:44,556 --> 00:12:45,932
‫ذهبنا إلى ذلك المستودع.‬

259
00:12:46,016 --> 00:12:48,643
‫كان كبيرا، أكبر من هذا، مليئا بالصناديق.‬

260
00:12:49,144 --> 00:12:51,563
‫"حسنا، ما المشكلة؟" قال، "افتح صندوقا."‬

261
00:12:52,272 --> 00:12:53,648
‫"ماذا؟" "افتح صندوقا."‬

262
00:12:53,732 --> 00:12:56,318
‫ففتحت صندوقا وكان مليئا بالمال. "حسنا".‬

263
00:12:56,568 --> 00:12:58,612
‫"وذلك أيضا؟" "أجل." "وذلك أيضا؟" "أجل."‬

264
00:12:58,695 --> 00:13:00,322
‫- "حسنا، لدينا مشكلة كبيرة."
- أجل.‬

265
00:13:00,989 --> 00:13:02,657
‫يبدو أنه لو كان لديك مستودعا كاملا...‬

266
00:13:02,741 --> 00:13:05,410
‫مستودع واحد؟ عملت لدى أشخاص كثيرين.‬

267
00:13:05,494 --> 00:13:06,745
‫فلم يكن هذا...‬

268
00:13:06,828 --> 00:13:08,872
‫- لم يكن عميلا واحدا كل مرة.
- لأنه انظر...‬

269
00:13:08,955 --> 00:13:09,998
‫لا.‬

270
00:13:13,293 --> 00:13:16,421
‫في الثمانينيات، كانت "أميركا"
تستهلك الكثير من الكوكايين.‬

271
00:13:18,757 --> 00:13:21,676
‫وكانت "ميامي" نقطة دخول معظم الكميات.‬

272
00:13:25,263 --> 00:13:27,390
‫كان العمل في المدينة مزدهرا‬

273
00:13:27,474 --> 00:13:32,145
‫وكان التجار غارقين
في مليارات من الدولارات النقدية القذرة.‬

274
00:13:36,691 --> 00:13:38,944
‫كان عملائي يقولون،
"يجب أن أستخدم هذا المال.‬

275
00:13:39,027 --> 00:13:41,571
‫"فكم سيارة يمكنني شراؤها؟
كم بيتا يمكنني شراؤه نقدا؟"‬

276
00:13:41,655 --> 00:13:44,115
‫- أجل.
- فقلت، "هذا تحد."‬

277
00:13:44,199 --> 00:13:45,825
‫- صحيح.
- فابتكرت خطة.‬

278
00:13:46,826 --> 00:13:49,496
‫وكانت الخطة ببساطة إخراج المال.‬

279
00:13:49,955 --> 00:13:52,332
‫نقله إلى الخارج وإعادته بشكل قانوني.‬

280
00:13:52,707 --> 00:13:55,835
‫كيف نقلت المال فعليا إلى خارج البلد؟‬

281
00:13:55,919 --> 00:14:00,173
‫كنت أستقل تلك القوارب
التي كانت تنقل الكوكايين‬

282
00:14:01,550 --> 00:14:03,718
‫ثم تعود إلى "أميركا الجنوبية" فارغة.‬

283
00:14:03,969 --> 00:14:06,179
‫فقلت، "انتظر، سأستخدمها."‬

284
00:14:06,638 --> 00:14:09,391
‫فكنت أضع المال في هذه القوارب
للذهاب إلى "أميركا الجنوبية"‬

285
00:14:09,474 --> 00:14:10,767
‫وأتوقف في "باناما".‬

286
00:14:11,184 --> 00:14:14,604
‫ولديك رجال مسلحون ينتظرون في الميناء‬

287
00:14:14,688 --> 00:14:15,772
‫لحماية أموالك.‬

288
00:14:16,231 --> 00:14:17,857
‫فتأخذ المال إلى "باناما"،‬

289
00:14:17,941 --> 00:14:20,193
‫وتذهب إلى مصرف وتجد موظف المصرف.‬

290
00:14:20,277 --> 00:14:22,696
‫وتبدأ ببطء، تبني علاقة.‬

291
00:14:22,779 --> 00:14:24,531
‫تقول، "أي ساعة ترتدي؟"‬

292
00:14:25,073 --> 00:14:26,241
‫"هل هي ’سايكو‘؟‬

293
00:14:26,324 --> 00:14:28,410
‫"لا يا رجل. أنت موظف في مصرفي."‬

294
00:14:28,493 --> 00:14:30,579
‫فتذهب وتقدم له ساعة "رولكس" خاصتك.‬

295
00:14:30,662 --> 00:14:32,330
‫"هذه ساعتي ’رولكس‘. إنها ملكك الآن."‬

296
00:14:32,414 --> 00:14:35,208
‫فينظر إليها، يا للعجب! 30 ألف دولار، صحيح؟‬

297
00:14:35,917 --> 00:14:37,460
‫فأنت تملك هذا الشخص الآن.‬

298
00:14:37,919 --> 00:14:39,004
‫تملكه.‬

299
00:14:39,087 --> 00:14:41,464
‫تقول، "حسنا، هذا مالي. أريد إيداعه."‬

300
00:14:41,548 --> 00:14:42,424
‫1- الإيداع‬

301
00:14:42,507 --> 00:14:43,800
‫سأفتح هذا الحساب لهذه الشركة.‬

302
00:14:43,883 --> 00:14:46,970
‫شركات دائما. يجب أن تستخدم شركات وهمية.‬

303
00:14:48,513 --> 00:14:49,639
‫شركات وهمية.‬

304
00:14:49,848 --> 00:14:52,017
‫إنها أساسية لتبييض الأموال الكثيرة.‬

305
00:14:52,267 --> 00:14:55,270
‫تتواجد هذه الشركات كواجهة على الورق فقط،‬

306
00:14:55,353 --> 00:14:57,147
‫وليس لديها نشاط تجاري حقيقي على الإطلاق،‬

307
00:14:57,230 --> 00:14:59,149
‫سوى امتلاك المال‬

308
00:14:59,232 --> 00:15:01,151
‫وتحرك الأصول دون مراقبة.‬

309
00:15:01,943 --> 00:15:03,903
‫اعتبر تبييض الأموال سيغارا.‬

310
00:15:03,987 --> 00:15:05,989
‫في الداخل يوجد مال، التبغ.‬

311
00:15:06,448 --> 00:15:10,327
‫في الخارج توجد شركة وهمية،
ورقة الغلاف التي تخفي التبغ.‬

312
00:15:10,660 --> 00:15:14,372
‫واللاصق الذي يمسك بها جميعا
هو مجلس إدارة شركتك.‬

313
00:15:14,456 --> 00:15:16,916
‫إنهم أشخاص يبدو أنهم يديرون شركتك،‬

314
00:15:17,000 --> 00:15:18,376
‫وهكذا تبقى مجهول الهوية تماما.‬

315
00:15:18,752 --> 00:15:21,379
‫حالما يتم وضع الغلاف في عبوة مرتبة،‬

316
00:15:21,463 --> 00:15:23,590
‫من الصعب رؤية ما في الداخل حقا.‬

317
00:15:25,175 --> 00:15:28,178
‫وأحد الأشياء التي كنت أفعلها
عندما أذهب إلى "باناما"،‬

318
00:15:28,345 --> 00:15:31,598
‫كانت هنالك بيوت دعارة.‬

319
00:15:31,681 --> 00:15:34,476
‫بحثت عن طريقة أخرى،
ولكنني فكرت ببيوت الدعارة.‬

320
00:15:34,559 --> 00:15:38,647
‫بيوت الدعارة جيدة لأن لديهن هويات.‬

321
00:15:39,147 --> 00:15:40,857
‫- من لديه هوية؟
- الفتيات.‬

322
00:15:42,651 --> 00:15:45,028
‫- حسنا عد وأخبرني بالتفاصيل.
- حسنا، لنعد.‬

323
00:15:45,111 --> 00:15:47,072
‫- أجل.
- تؤسس شركة أولا.‬

324
00:15:47,864 --> 00:15:50,116
‫من يملك الشركة؟ تبا.‬

325
00:15:51,534 --> 00:15:54,829
‫هاتان الفتاتان تملكان الشركة.
لدي هويتهما هنا.‬

326
00:15:55,413 --> 00:15:58,166
‫تدفع للعاهرتين 200 دولار لاستخدام هويتهما.‬

327
00:15:58,249 --> 00:16:00,669
‫لا تعلمان ماذا تفعل بهويتهما. ولا تكترثان.‬

328
00:16:00,752 --> 00:16:01,670
‫فهما تحصلان على 200 دولار.‬

329
00:16:01,753 --> 00:16:04,381
‫"لست مضطرة لمضاجعة أحد
مقابل 200 دولار. رائع."‬

330
00:16:04,464 --> 00:16:07,300
‫ألم يكن هنالك خطر أن تذهبا إلى المصرف‬

331
00:16:07,384 --> 00:16:09,052
‫وتقولان، "هذه الـ10 ملايين ملكي"؟‬

332
00:16:09,344 --> 00:16:11,346
‫لطالما كان هنالك خطر.‬

333
00:16:11,513 --> 00:16:13,390
‫- حسنا.
- لكن المال خرج من هناك بسرعة.‬

334
00:16:13,473 --> 00:16:15,058
‫بعد أسبوعين أو ثلاثة أنقل المال.‬

335
00:16:15,141 --> 00:16:16,101
‫2- التمويه‬

336
00:16:16,184 --> 00:16:17,143
‫إلى أين يذهب؟ "سويسرا".‬

337
00:16:17,227 --> 00:16:18,561
‫- حسنا.
- إنه مكان رائع!‬

338
00:16:18,645 --> 00:16:19,604
‫أجل.‬

339
00:16:19,688 --> 00:16:21,773
‫يرسلون سيارة لاصطحابك.‬

340
00:16:22,023 --> 00:16:23,858
‫وتبقي المال هناك فتكون في مأمن.‬

341
00:16:23,942 --> 00:16:26,236
‫فهم يسهلون تبييض أموالك فحسب؟‬

342
00:16:26,319 --> 00:16:28,154
‫لا. استثمارها...‬

343
00:16:28,238 --> 00:16:30,699
‫أجل، حسنا. يسهلون استثمارها.‬

344
00:16:30,907 --> 00:16:32,617
‫وعملاؤهم الجدد.‬

345
00:16:32,909 --> 00:16:34,536
‫- علاقاتهم الجديدة.
- أجل.‬

346
00:16:34,619 --> 00:16:36,079
‫كنت أعمل في الحكومة، فأفهم الأمر.‬

347
00:16:36,162 --> 00:16:39,082
‫وهذا رائع.‬

348
00:16:39,541 --> 00:16:41,084
‫ثم إلى أين تحوله؟‬

349
00:16:41,167 --> 00:16:42,627
‫إلى هنا لاستثماره في "ميامي".‬

350
00:16:42,711 --> 00:16:45,380
‫كلهم أرادوا استرداد أموالهم لاستخدامها.‬

351
00:16:45,839 --> 00:16:47,132
‫وهذا كان عملي.‬

352
00:16:47,215 --> 00:16:50,176
‫المال آت بشكل شرعي من مصرف شرعي باسم شركة؟‬

353
00:16:50,260 --> 00:16:51,219
‫أجل.‬

354
00:16:51,344 --> 00:16:54,681
‫وفي ذلك الوقت، كنت أعتبره شرعيا بصدق.‬

355
00:16:54,764 --> 00:16:56,599
‫- في عقلي وقلبي كنت أظن ذلك.
- طبعا.‬

356
00:16:56,683 --> 00:16:58,017
‫- صحيح.
- ولكن بربك.‬

357
00:16:58,101 --> 00:16:59,644
‫تشعر أنك لا تؤذي أحدا.‬

358
00:16:59,728 --> 00:17:00,854
‫صحيح!‬

359
00:17:01,229 --> 00:17:02,605
‫انظر إلى "ميامي" اليوم.‬

360
00:17:03,273 --> 00:17:05,775
‫حقا. انظر إلى كل هذه الأعمال التي تزدهر.‬

361
00:17:05,859 --> 00:17:07,652
‫لقد جعلوا "ميامي" مدينة كبيرة.‬

362
00:17:08,236 --> 00:17:09,195
‫يسألني الناس،‬

363
00:17:09,279 --> 00:17:12,282
‫"ماذا حدث لكل الأموال
التي تم تبييضها في ’ميامي‘؟"‬

364
00:17:12,365 --> 00:17:14,325
‫انهض واذهب إلى طريق السفر "آي 95"،‬

365
00:17:14,409 --> 00:17:16,828
‫اصعد على الجسر الذي يطل على وسط المدينة،‬

366
00:17:16,911 --> 00:17:19,247
‫وانظر إلى كل هذه الأبنية الجميلة.‬

367
00:17:19,330 --> 00:17:20,623
‫أتدري؟ هذه هي الأموال.‬

368
00:17:20,707 --> 00:17:21,791
‫3- الإدماج‬

369
00:17:21,916 --> 00:17:24,544
‫لدي هذه الحقيبة مليئة بالمال.‬

370
00:17:24,919 --> 00:17:26,129
‫ماذا أفعل بها؟‬

371
00:17:26,379 --> 00:17:29,299
‫أولا، غادر البلد. خذها إلى "ليكتنشتاين".‬

372
00:17:29,966 --> 00:17:31,092
‫"غيرنسي".‬

373
00:17:31,760 --> 00:17:32,844
‫"قبرص".‬

374
00:17:32,927 --> 00:17:35,597
‫إنه على الأرجح أحد أقذر الأماكن في العالم.‬

375
00:17:36,055 --> 00:17:38,349
‫موقع جزيرة "قبرص" استراتيجي‬

376
00:17:38,433 --> 00:17:40,727
‫لتكون أول وجهة سفر لتبييض الأموال‬

377
00:17:40,810 --> 00:17:42,228
‫لمعظم "أوروبا" و"آسيا".‬

378
00:17:43,354 --> 00:17:44,481
‫"ليماسول"، "قبرص"‬

379
00:17:44,564 --> 00:17:47,066
‫ليس لدي قارب مخدرات مثل "أمبرتو"،‬

380
00:17:47,150 --> 00:17:48,860
‫وأخبرني المحامون في Amazon‬

381
00:17:48,943 --> 00:17:51,112
‫لا يمكنني تحويل المال
كما يفعل معظم المبيضين،‬

382
00:17:51,196 --> 00:17:53,573
‫لأنه قد يكون مضجرا بشكل إجرامي أن تشاهده.‬

383
00:17:54,532 --> 00:17:56,159
‫لذلك سأستقل طائرتي الخاصة.‬

384
00:17:58,328 --> 00:18:01,080
‫سيداتي وسادتي سنهبط في "قبرص" قريبا.‬

385
00:18:02,248 --> 00:18:05,001
‫سيداتي وسادتي، وصلنا إلى "قبرص".‬

386
00:18:05,210 --> 00:18:07,796
‫يوجد في قبرص كل ما يشتهيه المسافر الدولي‬

387
00:18:07,879 --> 00:18:10,215
‫الذي يملك كميات ضخمة من المال.‬

388
00:18:10,673 --> 00:18:12,884
‫- مرحبا.
- مرحبا يا سيد "كال".‬

389
00:18:13,092 --> 00:18:14,803
‫- أهلا يا سيد. هل آخذ حقيبتك؟
- لا، شكرا.‬

390
00:18:14,886 --> 00:18:15,970
‫- حقا؟
- لا، أنا بخير، شكرا.‬

391
00:18:16,513 --> 00:18:19,015
‫طقس رائع، شواطئ واسعة،‬

392
00:18:19,641 --> 00:18:20,934
‫كارايوكي روسي،‬

393
00:18:21,184 --> 00:18:25,188
‫وبطريقة ما أقل إثارة للشبهة،
خدمات مالية هائلة.‬

394
00:18:26,898 --> 00:18:28,024
‫مدينتنا الخاصة قواعدنا الخاصة...‬

395
00:18:28,733 --> 00:18:30,235
‫- كيف حالك؟
- بخير.‬

396
00:18:30,443 --> 00:18:32,195
‫- أهلا بك في "قبرص" يا سيدي.
- شكرا.‬

397
00:18:32,445 --> 00:18:34,739
‫- أنا مسرور لوجودي هنا.
- شكرا.‬

398
00:18:34,823 --> 00:18:37,367
‫- أول مرة في "قبرص".
- حقا؟ إنها مكان جميل.‬

399
00:18:37,450 --> 00:18:39,244
‫يبدو كذلك. إنها دافئة.‬

400
00:18:39,327 --> 00:18:41,371
‫سمعت الكثير
من الأشياء المثيرة للاهتمام عنها.‬

401
00:18:41,454 --> 00:18:43,248
‫ما قصد زيارتك؟‬

402
00:18:44,582 --> 00:18:45,917
‫حسنا، أنا...‬

403
00:18:46,000 --> 00:18:47,252
‫سائح؟ هل تتجول؟‬

404
00:18:47,335 --> 00:18:48,503
‫"سافاس تيستو"، سائق سيارة أجرة فعلي‬

405
00:18:48,586 --> 00:18:51,506
‫أظن أنني سائح. كما أنني أملك نقدا.‬

406
00:18:51,589 --> 00:18:52,549
‫نقد؟‬

407
00:18:52,632 --> 00:18:55,093
‫وأريد أن...‬

408
00:18:55,176 --> 00:18:56,761
‫تنظيف أم تبييض؟‬

409
00:18:56,845 --> 00:18:58,680
‫أيمكننا أن نتحدث عن الأمر بصراحة؟‬

410
00:18:58,763 --> 00:19:00,807
‫- أيمكننا فعل ذلك؟ لسنا بحاجة...
- بالطبع.‬

411
00:19:00,890 --> 00:19:01,891
‫حسنا، أجل.‬

412
00:19:01,975 --> 00:19:04,143
‫جئت لكي أبيض الأموال وأؤسس شركة وهمية.‬

413
00:19:04,227 --> 00:19:06,396
‫بالطبع. إنها جنة المال هنا.‬

414
00:19:07,146 --> 00:19:08,773
‫لماذا هي جنة المال؟‬

415
00:19:08,857 --> 00:19:10,358
‫أولا بسبب الضرائب.‬

416
00:19:10,441 --> 00:19:12,610
‫- ضرائبنا منخفضة في "قبرص".
- حسنا.‬

417
00:19:13,361 --> 00:19:16,865
‫كما أنه هنالك شركات محاسبة كثيرة.‬

418
00:19:17,323 --> 00:19:21,411
‫وهناك كثيرون من "روسيا" لتبييض الأموال.‬

419
00:19:21,494 --> 00:19:23,788
‫تقصد أن كثيرين من "روسيا"
جاؤوا لتبييض الأموال.‬

420
00:19:23,872 --> 00:19:24,789
‫أجل.‬

421
00:19:25,540 --> 00:19:28,042
‫يمكنني أن أكون مدير شركتك لو أردت.‬

422
00:19:28,126 --> 00:19:30,086
‫يمكنك أن تكون مدير شركتي الوهمية؟‬

423
00:19:30,169 --> 00:19:31,004
‫بالطبع.‬

424
00:19:31,087 --> 00:19:32,714
‫- إن دفعت لي مبلغا جيدا.
- حسنا.‬

425
00:19:32,797 --> 00:19:34,215
‫- أكثر من سيارة الأجرة.
- أجل.‬

426
00:19:34,674 --> 00:19:36,759
‫قلت إن لديك نقودا كثيرة.‬

427
00:19:36,843 --> 00:19:38,970
‫أجل. لدي نقود كثيرة معي و...‬

428
00:19:39,053 --> 00:19:40,513
‫معك؟ أتعني هنا، الآن؟‬

429
00:19:40,889 --> 00:19:42,432
‫أجل، هنا. الآن.‬

430
00:19:42,974 --> 00:19:43,975
‫كم؟‬

431
00:19:44,058 --> 00:19:47,562
‫ما يكفي لكي أجلب معي آخرين
لديهم كاميرا في سيارة الأجرة معي.‬

432
00:19:47,729 --> 00:19:48,730
‫حسنا.‬

433
00:19:49,480 --> 00:19:52,025
‫يجب أن أكون صريحا، فوجئت قليلا‬

434
00:19:52,108 --> 00:19:54,235
‫لأنه يمكننا أن نتحدث بهذه الصراحة‬

435
00:19:54,319 --> 00:19:56,529
‫عن تبييض الأموال والشركات الوهمية.‬

436
00:19:56,905 --> 00:20:00,450
‫هل هذا شائع، أم لمجرد أنك شخص لطيف؟‬

437
00:20:00,533 --> 00:20:02,869
‫هذا شائع، ولكن أبق الأمر بيننا.‬

438
00:20:03,703 --> 00:20:04,704
‫حسنا.‬

439
00:20:06,164 --> 00:20:07,832
‫لنعد الآن إلى موضوع المال.‬

440
00:20:07,916 --> 00:20:09,167
‫- بالتأكيد.
- لم تقل كم جلبت معك.‬

441
00:20:09,250 --> 00:20:14,255
‫وأيضا كم المبلغ التي تريده؟‬

442
00:20:14,672 --> 00:20:15,798
‫ليس أقل من 7.‬

443
00:20:16,257 --> 00:20:18,259
‫- ليس أقل من 700...
- آلاف.‬

444
00:20:18,426 --> 00:20:20,470
‫- 7 آلاف يورو؟ أجل.
- آلاف!‬

445
00:20:20,803 --> 00:20:22,597
‫أنا أحاول التفاوض يا رجل.‬

446
00:20:25,642 --> 00:20:29,520
‫سجلات شركات "قبرص" مستودع هائل‬

447
00:20:29,604 --> 00:20:32,148
‫يخزن كل سجلات شركات الجزيرة.‬

448
00:20:32,857 --> 00:20:34,484
‫هنا توجد السجلات الورقية‬

449
00:20:34,567 --> 00:20:37,195
‫لمئات آلاف الشركات الوهمية.‬

450
00:20:38,279 --> 00:20:40,949
‫مجرد كمية وحجم التحويل إلى رقمي‬

451
00:20:41,032 --> 00:20:43,534
‫يجعل إيجاد أي منها‬

452
00:20:43,618 --> 00:20:45,036
‫بسهولة إيجاد تابوت العهد.‬

453
00:20:47,455 --> 00:20:50,041
‫إنه مكان جيد لإنشاء الأعمال في الواقع هنا.‬

454
00:20:50,708 --> 00:20:52,961
‫وإن كان عقلك منفتحا،‬

455
00:20:53,878 --> 00:20:56,631
‫هنالك إمكانيات هائلة في "ليماسول"‬

456
00:20:56,965 --> 00:20:59,509
‫بسبب الشركات الأجنبية العديدة،‬

457
00:21:00,259 --> 00:21:01,886
‫الروس، الألمان.‬

458
00:21:02,261 --> 00:21:05,306
‫- في الواقع، أكبر...
- ومؤخرا إسرائيليون كثيرون.‬

459
00:21:05,390 --> 00:21:06,265
‫أجل.‬

460
00:21:07,141 --> 00:21:09,811
‫حتى ولو لم تقم شركتي الوهمية بأي أعمال،‬

461
00:21:10,395 --> 00:21:13,314
‫يجب أن أزود عنوانا لسجلات شركتي فحسب.‬

462
00:21:14,023 --> 00:21:15,608
‫"أندرياس سوليا"
مدير "إكاستيكا" للخدمات المكتبية‬

463
00:21:15,692 --> 00:21:18,403
‫لدى "أندرياس سوليا" ألطف شارب رأيته
منذ كنت في "ميامي"،‬

464
00:21:18,486 --> 00:21:20,363
‫لذلك سأتبع نصيحته.‬

465
00:21:20,446 --> 00:21:23,825
‫لأنه يدير مع ابنته "إليسا"
شركة تأجير مكاتب،‬

466
00:21:24,492 --> 00:21:25,702
‫والعمل مزدهر.‬

467
00:21:28,913 --> 00:21:31,249
‫هنالك مكاتب فيها الطاولة فقط.‬

468
00:21:31,541 --> 00:21:32,542
‫"إليسا سوليا"
مديرة "إكاستيكا" للخدمات المكتبية‬

469
00:21:32,625 --> 00:21:34,502
‫- الكثير من "المكاتب الفارغة".
- أجل.‬

470
00:21:34,585 --> 00:21:36,587
‫- مكاتب فارغة مؤجرة.
- بالطبع مؤجرة.‬

471
00:21:36,671 --> 00:21:38,214
‫بالطبع وإلا لن ينفعكما.‬

472
00:21:38,297 --> 00:21:40,174
‫نحن كشركة،‬

473
00:21:40,591 --> 00:21:42,969
‫لا يهمنا فعلا ما نوع عملك.‬

474
00:21:43,052 --> 00:21:44,637
‫- حسنا.
- أو سبب رغبتك في مكتب.‬

475
00:21:44,721 --> 00:21:46,097
‫- ليس هذا شأننا.
- لا نسأل في الواقع.‬

476
00:21:46,180 --> 00:21:48,182
‫لا نسأل أبدا ما نوع عملك.‬

477
00:21:48,266 --> 00:21:49,392
‫- لا.
- إنه مكتبك.‬

478
00:21:49,475 --> 00:21:50,935
‫إنه مكتبك الخاص.‬

479
00:21:51,019 --> 00:21:52,311
‫يمكنك فعل ما تريده به.‬

480
00:21:52,395 --> 00:21:54,147
‫يمكنك فعل أي شيء تريده هناك.‬

481
00:21:54,230 --> 00:21:58,026
‫بالطبع، في العقد مكتوب،
"ليس للأعمال غير الشرعية."‬

482
00:21:58,109 --> 00:21:59,318
‫- أجل.
- ولكن من يعلم؟‬

483
00:21:59,652 --> 00:22:04,157
‫هل تشك أن بعض مستأجريك يبيضون الأموال؟‬

484
00:22:04,532 --> 00:22:05,575
‫يبيضون الأموال؟‬

485
00:22:06,200 --> 00:22:07,952
‫يمكن لأي شخص أن يفعل ما يريد.‬

486
00:22:08,286 --> 00:22:09,912
‫- ليس هذا شأننا.
- كان هذا واضحا.‬

487
00:22:09,996 --> 00:22:11,831
‫الشيء ذاته في كل مكان.‬

488
00:22:11,914 --> 00:22:14,250
‫- من "قبرص" إلى "الولايات المتحدة"...
- أجل.‬

489
00:22:14,542 --> 00:22:18,379
‫- إلى "ألمانيا"، إلى...
- إلى الروس، إلى الألمان، إلى كل مكان.‬

490
00:22:18,463 --> 00:22:21,507
‫الذين يقولون، لا يفعلون هذا في "ألمانيا"،‬

491
00:22:22,133 --> 00:22:23,926
‫إما أنهم يكذبون،‬

492
00:22:25,219 --> 00:22:29,307
‫أو يريدون حماية صورة بلدهم نوعا ما.‬

493
00:22:29,599 --> 00:22:32,477
‫- مثير للاهتمام. حسنا.
- هنالك تبييض أموال في كل مكان.‬

494
00:22:32,810 --> 00:22:36,564
‫بوجود المحامين والمحاسبين المناسبين،
يمكنك فعل الكثير.‬

495
00:22:36,647 --> 00:22:38,649
‫- أجل.
- فما هي المشكلة؟‬

496
00:22:38,733 --> 00:22:40,485
‫الجميع يكسب منه.‬

497
00:22:40,860 --> 00:22:43,029
‫إذن أنت تقول إنه مفيد للاقتصاد،‬

498
00:22:43,112 --> 00:22:44,697
‫ولكن هل هنالك مخاوف‬

499
00:22:44,781 --> 00:22:48,159
‫بشأن المال الذي مصدره
أشياء مثل الإرهاب أو العنف،‬

500
00:22:48,242 --> 00:22:50,703
‫وهذا ما يؤثر على الاقتصاد؟‬

501
00:22:52,997 --> 00:22:54,248
‫- الآن يحدث.
- حتما.‬

502
00:22:54,916 --> 00:22:57,418
‫لم أقصد... لم أضع هذه الفكرة في رأسك.‬

503
00:22:57,502 --> 00:22:58,544
‫- بلى.
- حقا؟‬

504
00:22:58,628 --> 00:22:59,462
‫- أجل.
- حسنا.‬

505
00:22:59,545 --> 00:23:01,380
‫لم يخطر ببالي، أتعلم ذلك؟‬

506
00:23:01,464 --> 00:23:04,467
‫على مستوى عملنا، وعلاقاتنا...‬

507
00:23:04,550 --> 00:23:07,720
‫كيف يمكننا قول ذلك؟ إن لم تختلط بالدجاج،‬

508
00:23:08,513 --> 00:23:10,515
‫فلا تصبح دجاجة. أتفهم ما أقصد؟‬

509
00:23:10,598 --> 00:23:11,474
‫حسنا.‬

510
00:23:12,225 --> 00:23:15,144
‫يبدو أن غض النظر
عن تبييض الأموال في "قبرص"‬

511
00:23:15,228 --> 00:23:18,397
‫هو شائع بحيث يوجد
تشبيه خاص به يتعلق بالدجاج.‬

512
00:23:20,566 --> 00:23:22,026
‫هل أنا وحدي أفكر أنه يوجد‬

513
00:23:22,110 --> 00:23:24,612
‫غض نظر عمدي كبير يحدث هنا؟‬

514
00:23:25,321 --> 00:23:28,157
‫يجب أن أجد شخصا يرى ما الذي يحدث حقا.‬

515
00:23:36,124 --> 00:23:38,751
‫لا يتجاهل جميع من في "قبرص" تبييض الأموال.‬

516
00:23:39,168 --> 00:23:40,044
‫مرحبا يا جماعة.‬

517
00:23:40,128 --> 00:23:41,254
‫مرحبا.‬

518
00:23:42,255 --> 00:23:44,132
‫كان "جايمس هنري" يعمل في التجارة‬

519
00:23:44,215 --> 00:23:46,342
‫بصفته كبير الاقتصاديين
في "’ماكينسي‘ وشركاؤه".‬

520
00:23:46,676 --> 00:23:50,138
‫لكنه الآن يحل مشاكلها
بالتحقيق في جرائم الاقتصاد العالمية.‬

521
00:23:51,222 --> 00:23:55,184
‫إنه عضو في شبكة من الصحفيين الذي يعملون
على كشف آثار الأموال غير الشرعية‬

522
00:23:55,268 --> 00:23:57,395
‫التي تعبر الحدود الدولية المتعددة.‬

523
00:23:58,437 --> 00:24:00,815
‫تقود هذه الآثار عادة إلى "قبرص".‬

524
00:24:04,193 --> 00:24:07,905
‫أنا أعمل مع صحفيين في "هولندا"
و"المملكة المتحدة" و"قبرص".‬

525
00:24:07,989 --> 00:24:10,825
‫ومن المذهل رؤية هذا النوع الجديد‬

526
00:24:11,450 --> 00:24:12,702
‫من التعاون الذي يجري.‬

527
00:24:13,286 --> 00:24:15,204
‫حسنا... أيها البشع!‬

528
00:24:22,461 --> 00:24:25,631
‫تبيع بلاد مثل "قبرص"
هذا النوع من السرية المالية.‬

529
00:24:25,798 --> 00:24:26,841
‫"جايمس هنري"، محقق اقتصادي‬

530
00:24:26,924 --> 00:24:30,469
‫من السهل تأسيس شركة كهذه.
تعرض شركات وائتمانات سرية.‬

531
00:24:30,595 --> 00:24:34,307
‫لديك محامون مستعدون أساسا
للعمل لحساب أي شخص،‬

532
00:24:34,390 --> 00:24:36,100
‫في المصارف المستعدة لقبول أموالهم.‬

533
00:24:36,225 --> 00:24:39,562
‫وهذه أعمال كبيرة، فيبدو الأمر رائعا.‬

534
00:24:39,645 --> 00:24:42,982
‫ولكننا نناقش
مسألة المراهنة بمستقبل بلد مثل "قبرص"‬

535
00:24:43,065 --> 00:24:46,277
‫في قطاع مليء بالمخاطر النظامية.‬

536
00:24:46,569 --> 00:24:50,323
‫كما أنك تتعامل مع عملاء لا تفتخر بهم.‬

537
00:24:50,781 --> 00:24:53,367
‫هل هنالك عواقب سلبية نتيجة لهذا؟‬

538
00:24:53,451 --> 00:24:54,410
‫أجل.‬

539
00:24:54,493 --> 00:25:00,458
‫فنما النظام المالي هنا بسرعة كبيرة
من عام 2004 إلى عام 2011.‬

540
00:25:01,167 --> 00:25:05,004
‫أصبح عمل المصارف
900 بالمئة من الدخل الوطني.‬

541
00:25:05,546 --> 00:25:09,300
‫بحلول عام 2013، تداعى الاقتصاد بكامله.‬

542
00:25:10,343 --> 00:25:13,471
‫- حسنا.
- ومنذ أزمة عام 2013،‬

543
00:25:13,554 --> 00:25:16,349
‫هنالك مجموعة تغييرات كاملة في القوانين‬

544
00:25:16,432 --> 00:25:22,188
‫تجعل من الأصعب بكثير
تبييض الأموال، وإخفاء الأصول.‬

545
00:25:22,271 --> 00:25:24,106
‫ولكن لا تزال هنالك مناطق رمادية كثيرة.‬

546
00:25:24,232 --> 00:25:27,693
‫هنالك مرونة كبيرة في تطبيق القوانين.‬

547
00:25:27,777 --> 00:25:31,364
‫ولا تزال صناعة السرية المالية
تحمي مبيضي الأموال،‬

548
00:25:31,447 --> 00:25:32,740
‫وتحمي المتهربين من الضرائب،‬

549
00:25:32,823 --> 00:25:36,410
‫وتحمي الحكام الفاسدين
وهم أساسا حكام روس سابقون‬

550
00:25:36,494 --> 00:25:39,914
‫جمعوا ثروات هائلة
بالهروب من "روسيا" أساسا.‬

551
00:25:39,997 --> 00:25:41,874
‫أفترض أن أمورا كهذه لا تزال موجودة‬

552
00:25:41,958 --> 00:25:44,085
‫لأنه لا يزال يوجد أشخاص يجعلونها ممكنة؟‬

553
00:25:44,168 --> 00:25:46,879
‫يمكنك أن تتخيل الأمر
وكأنه مشهد حانة "ستار وورز"،‬

554
00:25:46,963 --> 00:25:51,467
‫حيث لديك كل هؤلاء اللاعبين
مجتمعين حول حفرة الماء ذاتها،‬

555
00:25:51,550 --> 00:25:54,637
‫وهي السرية المالية
التي تقدمها هذه الصناعة.‬

556
00:25:56,597 --> 00:25:59,850
‫يبدو أن لهذه الحانة رسوما كبيرة.‬

557
00:26:00,643 --> 00:26:03,271
‫أرجو أن تؤمّن لي حقيبة المال هذه مقعدا
في هذه الحانة.‬

558
00:26:03,521 --> 00:26:04,730
‫إذن أنت الخبير.‬

559
00:26:04,814 --> 00:26:07,858
‫فكيف يمكنني أن أبيض
حقيبة المال هذه التي جلبتها؟‬

560
00:26:07,942 --> 00:26:09,986
‫أحد أهداف تبييض الأموال‬

561
00:26:10,069 --> 00:26:11,654
‫هو أن تكون لديك قصة جيدة دائما.‬

562
00:26:11,737 --> 00:26:15,449
‫لكي تجعل الأمور تظهر
وكأنها أتت من مصدر شرعي.‬

563
00:26:15,825 --> 00:26:17,785
‫والعقارات هي أحد أسهل المصادر.‬

564
00:26:18,369 --> 00:26:20,288
‫أول خطوة هي أن تؤسس شركة،‬

565
00:26:21,789 --> 00:26:23,916
‫وباستخدام اسمها تمتلك العقارات.‬

566
00:26:24,375 --> 00:26:26,794
‫في قبرص لدينا 2000 محام تقريبا‬

567
00:26:26,877 --> 00:26:28,671
‫ويمكنهم أن يؤسسوا شركة‬

568
00:26:28,754 --> 00:26:32,174
‫تصبح بعد ذلك مالك شقتك أو عقارك.‬

569
00:26:32,717 --> 00:26:35,803
‫وبهذه الطريقة، لن يعلم أحد أنها ملكك حقا‬

570
00:26:35,886 --> 00:26:38,597
‫إذا بحث شخص عن أصولك لاحقا.‬

571
00:26:38,848 --> 00:26:41,225
‫يمكنك أن تشتري عقارك نقدا،‬

572
00:26:41,309 --> 00:26:43,185
‫وعندما تبيعه،‬

573
00:26:43,269 --> 00:26:46,063
‫يمكنك أن تشرح مصدر مالك.‬

574
00:26:46,397 --> 00:26:49,734
‫"لا، لم أحصل عليه من بيع المخدرات.
حصلت عليه من العقارات."‬

575
00:26:49,984 --> 00:26:53,321
‫- حسنا. إذن يجب أن أجد محاميا.
- أجل.‬

576
00:26:59,577 --> 00:27:01,579
‫شركة محاماة "يانغو" متعددة الأجيال‬

577
00:27:01,662 --> 00:27:04,457
‫مختصة بتأسيس الشركات للأجانب.‬

578
00:27:05,875 --> 00:27:08,961
‫لديهم سمعة ممتازة
ويعرفون القوانين الجديدة بشكل جيد.‬

579
00:27:09,253 --> 00:27:12,298
‫وربما هذا هو سبب كونهم
شركة المحاماة القبرصية الوحيدة‬

580
00:27:12,381 --> 00:27:16,010
‫التي تسمح لي بأن أجلب كاميرا
لمراقبة كيفية قيامهم بالأعمال.‬

581
00:27:16,427 --> 00:27:19,180
‫لم يكونوا لطفاء بما يكفي
لفتح مكتبهم لي فحسب،‬

582
00:27:19,263 --> 00:27:21,015
‫بل أنهم فتحوا مطبخهم أيضا.‬

583
00:27:23,809 --> 00:27:25,019
‫هذا مذهل.‬

584
00:27:25,311 --> 00:27:26,395
‫هذا في غاية...‬

585
00:27:26,479 --> 00:27:27,605
‫الضيافة القبرصية.‬

586
00:27:27,688 --> 00:27:29,815
‫...الشيوع، لنقل إنه الغداء
الذي نتناوله عادة.‬

587
00:27:30,274 --> 00:27:31,108
‫"كريس يانغو"، محام‬

588
00:27:31,192 --> 00:27:32,485
‫هذا غداء شائع؟ وجبتكم اليومية؟‬

589
00:27:32,568 --> 00:27:35,529
‫لو أكلت بهذا الشكل كل يوم،
أحتاج إلى قيلولة ساعتين‬

590
00:27:35,613 --> 00:27:36,655
‫ثم أعود إلى العمل.‬

591
00:27:36,739 --> 00:27:39,950
‫ابق بضعة أسابيع في "قبرص" وستعتاد.‬

592
00:27:40,034 --> 00:27:40,868
‫حقا؟‬

593
00:27:48,334 --> 00:27:50,294
‫أية جوانب قانونية تعملون بها على الأغلب؟‬

594
00:27:50,378 --> 00:27:53,005
‫أنا شخصيا أتعامل مع أمور الشركات.‬

595
00:27:53,589 --> 00:27:55,758
‫"فانغيليس" مدقق حسابات‬

596
00:27:55,841 --> 00:27:57,551
‫و"ناتالي" إدارية.‬

597
00:27:58,177 --> 00:27:59,804
‫لا توجد في "قبرص" مواد أولية.‬

598
00:28:00,513 --> 00:28:02,348
‫ولا صناعة فيها. ولا زراعة.‬

599
00:28:02,723 --> 00:28:06,811
‫ولذلك طورنا
المحامين والمحاسبين والمصرفيين.‬

600
00:28:07,353 --> 00:28:10,147
‫ويحاولون إيجاد الأعمال خارج "قبرص".‬

601
00:28:11,524 --> 00:28:13,818
‫وافق "جورج" وعائلته على إطلاعي على عملية‬

602
00:28:13,901 --> 00:28:14,735
‫"جورج يانغو"، شريك إداري‬

603
00:28:14,819 --> 00:28:16,737
‫تأسيس شركتي الخاصة أخيرا.‬

604
00:28:16,946 --> 00:28:20,199
‫أنا متشوق لأعرف
درجة مرونة القوانين الجديدة.‬

605
00:28:20,658 --> 00:28:23,577
‫هل فكرت باسم محدد لشركتك؟‬

606
00:28:23,661 --> 00:28:24,578
‫"ناتالي غوريغيان"، إدارية‬

607
00:28:24,662 --> 00:28:25,871
‫هذا سؤال جيد.‬

608
00:28:28,624 --> 00:28:30,042
‫الإخوة 69.‬

609
00:28:30,584 --> 00:28:32,670
‫- 69... هذا اسم مثير للاهتمام.
- أجل.‬

610
00:28:32,753 --> 00:28:34,463
‫- محدد جدا.
- أيعجبك؟‬

611
00:28:34,547 --> 00:28:36,173
‫- محدد جدا.
- يعجبه اسم "الإخوة 69".‬

612
00:28:36,257 --> 00:28:37,425
‫هذا محدد جدا.‬

613
00:28:38,175 --> 00:28:40,553
‫- إنه محدد جدا.
- محدد.‬

614
00:28:40,636 --> 00:28:45,433
‫أساسا، سنبحث الآن في سجل التسجيل.‬

615
00:28:45,516 --> 00:28:48,185
‫حسنا، أستبحث في "غوغل" عن "الإخوة 69"؟‬

616
00:28:48,519 --> 00:28:52,148
‫وتبحث إن كان هنالك اسم مشابه.‬

617
00:28:52,982 --> 00:28:55,192
‫في الواقع لا يوجد اسم "الأخوة 69"‬

618
00:28:55,276 --> 00:28:56,485
‫مسجل لشركة.‬

619
00:28:56,569 --> 00:28:59,071
‫- حسنا.
- الاسم متاح.‬

620
00:28:59,530 --> 00:29:01,365
‫- جاهز للعمل.
- هذا مؤشر جيد.‬

621
00:29:01,449 --> 00:29:04,452
‫ولكن هنالك أيضا شركات جاهزة للبيع، متاحة.‬

622
00:29:05,035 --> 00:29:09,790
‫وإن كنت توافق
على استخدام الأشخاص الذين نعينهم...‬

623
00:29:09,874 --> 00:29:12,209
‫- أجل.
- ...أي المدراء وحاملي الأسهم،‬

624
00:29:12,293 --> 00:29:15,129
‫يمكننا أن نستغني عن كل عملية التسجيل‬

625
00:29:15,212 --> 00:29:17,965
‫ويمكنك أن تشتري شركة جاهزة.‬

626
00:29:18,048 --> 00:29:19,592
‫أنا متلهف جدا لسماع تلك النقطة.‬

627
00:29:19,675 --> 00:29:21,343
‫- حسنا، لقد طبعت اللائحة.
- أجل.‬

628
00:29:22,094 --> 00:29:26,223
‫ها هي الشركات التي لدينا الآن فعليا...‬

629
00:29:26,307 --> 00:29:29,852
‫- حسنا.
- ...ذات البنية الجاهزة.‬

630
00:29:29,935 --> 00:29:31,937
‫يستخدم الناس هذه البنية فحسب‬

631
00:29:32,021 --> 00:29:35,149
‫لأن هذه المعلومات ليست متاحة للعموم.‬

632
00:29:35,483 --> 00:29:38,194
‫- فلا يظهر اسمك في أي مكان.
- حسنا.‬

633
00:29:38,277 --> 00:29:41,238
‫هذه بنية نموذجية جدا يستخدمونها في "قبرص".‬

634
00:29:42,281 --> 00:29:44,450
‫يا للروعة. حسنا، فإن اخترت واحدة من هذه،‬

635
00:29:44,533 --> 00:29:48,037
‫فما هي الكلفة وبأية سرعة يمكنني أن أبدأ؟‬

636
00:29:48,662 --> 00:29:50,372
‫قبل أن نتحدث عن الكلفة،‬

637
00:29:50,456 --> 00:29:52,750
‫- يجب أن نملأ استبيانا أولا.
- حسنا.‬

638
00:29:52,833 --> 00:29:56,003
‫ستؤسس شركة في أي قطاع؟‬

639
00:29:56,086 --> 00:29:57,838
‫حسنا، أفترض...‬

640
00:29:59,590 --> 00:30:01,842
‫- في الواقع، "أفترض" ليست بداية جيدة.
- هذا صحيح.‬

641
00:30:01,926 --> 00:30:03,093
‫دعني... حسنا.‬

642
00:30:05,554 --> 00:30:10,267
‫ما هي الأسباب الأكثر شيوعا
التي يؤسس الناس شركة لأجلها؟‬

643
00:30:10,351 --> 00:30:13,229
‫- أساسا لنشاطات تجارية...
- أجل.‬

644
00:30:13,312 --> 00:30:14,855
‫أو ربما شركة استشارية.‬

645
00:30:14,939 --> 00:30:16,565
‫أظن أن الشركة الاستشارية‬

646
00:30:16,649 --> 00:30:18,609
‫- تكون منطقية.
- أجل، قد يكون هذا...‬

647
00:30:18,692 --> 00:30:19,860
‫- استشارية.
- حسنا.‬

648
00:30:20,903 --> 00:30:23,864
‫يجب أن نحدد الآن إن كنت‬

649
00:30:23,948 --> 00:30:26,283
‫من بين الأشخاص المعروفين سياسيا.‬

650
00:30:26,367 --> 00:30:29,161
‫عملت في السياسة الأميركية لبضع سنوات.‬

651
00:30:30,996 --> 00:30:31,956
‫ليس بالأمر المهم.‬

652
00:30:33,040 --> 00:30:34,750
‫هل يعني هذا أنني معروف سياسيا؟‬

653
00:30:34,833 --> 00:30:36,710
‫أجل، بإمكانك أن تؤثر على الناس.‬

654
00:30:36,961 --> 00:30:41,674
‫أو بإمكانك أن تؤثر
على السوق العام أو الأعمال مثلا.‬

655
00:30:42,258 --> 00:30:45,219
‫فطبيعيا يجب أن تكون في هذه الفئة.‬

656
00:30:45,302 --> 00:30:46,178
‫حسنا.‬

657
00:30:46,262 --> 00:30:49,932
‫وخلفيتك المالية الشخصية مثلا؟‬

658
00:30:50,140 --> 00:30:53,477
‫هل يمكنك أن تخبرنا قليلا
من أين حصلت على أموالك‬

659
00:30:53,561 --> 00:30:56,146
‫ومن أية نشاطات بالتحديد؟‬

660
00:30:56,730 --> 00:30:58,315
‫هبطت من السماء.‬

661
00:31:04,989 --> 00:31:06,907
‫أود أن أخبرك يا "كال"،‬

662
00:31:07,491 --> 00:31:09,618
‫هذا يبدو مشبوها.‬

663
00:31:11,287 --> 00:31:13,455
‫نود أن نتجنب قبول عميل‬

664
00:31:13,539 --> 00:31:16,125
‫قد يقوم بأي نشاط تبييض أموال.‬

665
00:31:16,208 --> 00:31:18,544
‫فالأمر أكثر تعقيدا مما ظننت.‬

666
00:31:18,627 --> 00:31:20,879
‫يعتقد العديدون أنه من السهولة بمكان‬

667
00:31:20,963 --> 00:31:23,382
‫- أن يؤسسوا شركة في "قبرص".
- أجل.‬

668
00:31:23,465 --> 00:31:28,470
‫لكن الأحوال تغيرت
عام 2012 إلى 2013 في الواقع،‬

669
00:31:28,971 --> 00:31:31,807
‫عند الأزمة المالية
وحين انهار القطاع المصرفي.‬

670
00:31:31,890 --> 00:31:34,518
‫- حسنا.
- علينا أن نتبع قواعد محددة الآن.‬

671
00:31:35,144 --> 00:31:37,563
‫الوضع أكثر صرامة الآن.‬

672
00:31:39,982 --> 00:31:41,108
‫هنالك خطب ما.‬

673
00:31:41,567 --> 00:31:44,612
‫وليس لأنني جعلت محاميا
يقول "الإخوة 69" على التلفاز فحسب.‬

674
00:31:45,237 --> 00:31:47,823
‫تقول شركة المحاماة هذه
إنني لا أستطيع حتى اتخاذ أول خطوات‬

675
00:31:47,906 --> 00:31:49,408
‫لتبييض المليون دولار خاصتي.‬

676
00:31:49,491 --> 00:31:52,870
‫لكن كل الآخرين يقولون
لا يزال هنالك تدفق هائل من الأموال القذرة‬

677
00:31:52,953 --> 00:31:54,204
‫يصل إلى "قبرص".‬

678
00:31:54,288 --> 00:31:57,541
‫يجب أن أكتشف ماذا حدث في أزمة عام 2013‬

679
00:31:57,625 --> 00:31:59,418
‫مما غير كل شيء افتراضيا.‬

680
00:31:59,752 --> 00:32:02,880
‫ولأجل ذلك، أحتاج إلى شخص
رأى كل شيء من الداخل.‬

681
00:32:03,756 --> 00:32:08,052
‫"بانيكوس ديميترياديس" هو الحاكم السابق
لمصرف "قبرص" المركزي،‬

682
00:32:08,802 --> 00:32:10,012
‫وتحول إلى مبلّغ عن التجاوزات.‬

683
00:32:10,638 --> 00:32:13,057
‫أحب أن ألتقي به وأكتشف ما يعلم،‬

684
00:32:13,140 --> 00:32:14,183
‫ولكنه لم يعد هنا.‬

685
00:32:18,437 --> 00:32:20,147
‫"لندن"، "المملكة المتحدة"‬

686
00:32:20,397 --> 00:32:22,733
‫اتضح أنه عندما تكافح تبييض الأموال‬

687
00:32:22,816 --> 00:32:24,151
‫في أكثر اقتصادات العالم تبييضا،‬

688
00:32:24,234 --> 00:32:25,152
‫بسبب انتقادات الحكومة الشديدة
استقال رئيس مصرف "قبرص" المركزي‬

689
00:32:25,235 --> 00:32:26,779
‫تتلقى تهديدات بالموت‬

690
00:32:26,862 --> 00:32:28,906
‫ويجب أن تنقل عائلتك إلى خارج البلاد.‬

691
00:32:28,989 --> 00:32:30,157
‫"سانت بانكرياس إنترناشنال"‬

692
00:32:34,703 --> 00:32:37,289
‫هذا المكان غير عادي حقا.‬

693
00:32:37,706 --> 00:32:40,376
‫إنه بوابتي إلى "أوروبا" من حيث الأساس.‬

694
00:32:40,459 --> 00:32:41,835
‫المحطة أم الحانة نفسها؟‬

695
00:32:42,044 --> 00:32:43,712
‫"بانيكوس ديميترياديس"، الحاكم السابق
لمصرف "قبرص" المركزي‬

696
00:32:43,796 --> 00:32:45,422
‫- المحطة. رائعة.
- هل هذا حقيقي؟‬

697
00:32:45,798 --> 00:32:47,508
‫- إن ضغطت هذا سوف...
- لم أحاول قط.‬

698
00:32:47,591 --> 00:32:48,926
‫- ألم تحاول قط؟
- لم أحاول قط.‬

699
00:32:49,009 --> 00:32:49,927
‫هل حاولت؟‬

700
00:32:52,721 --> 00:32:53,931
‫- كان هذا سريعا.
- يا للروعة!‬

701
00:32:54,014 --> 00:32:55,766
‫- كيف حالك يا سيدي؟
- هذا مذهل.‬

702
00:32:55,849 --> 00:32:57,309
‫- بالمناسبة، نخبك.
- نخبك.‬

703
00:32:59,561 --> 00:33:00,938
‫كانت لدى "قبرص" سمعة‬

704
00:33:01,021 --> 00:33:04,149
‫أنها المكان الذي يمكن أن يجلب إليه الناس
حقيبة مليئة بالنقود...‬

705
00:33:04,233 --> 00:33:06,485
‫- أجل.
- ...ولا يسألك أحد من أين هو.‬

706
00:33:06,985 --> 00:33:08,320
‫يمكنك أن تؤسس شركة.‬

707
00:33:08,779 --> 00:33:12,449
‫ولا يسألك أحد أي شيء سوى،
"أعطنا بعض الأموال‬

708
00:33:12,533 --> 00:33:15,327
‫"وخذ مجلس إدارتك، وخذ حاملي أسهمك."‬

709
00:33:15,411 --> 00:33:17,663
‫- أظن أنه كانت هذه هي الحال.
- حسنا.‬

710
00:33:17,746 --> 00:33:20,874
‫كانت هذه هي الحال
وكان الناس يستطيعون فعل ذلك.‬

711
00:33:20,958 --> 00:33:24,753
‫ولكن الأمور صارت أصعب بكثير نتيجة للأزمة.‬

712
00:33:25,129 --> 00:33:27,881
‫شركات المحاماة العادية في "قبرص" مثلا،‬

713
00:33:27,965 --> 00:33:31,593
‫لم تعد تتجرأ على المساس بالقانون.‬

714
00:33:31,677 --> 00:33:33,595
‫- الآن؟ حسنا.
- الآن.‬

715
00:33:34,012 --> 00:33:39,143
‫لكن هذه الممارسات كما أظن أخيرا
أدت إلى الأزمة عام 2012-2013.‬

716
00:33:39,685 --> 00:33:43,564
‫أتتذكر ما حدث في "الولايات المتحدة"
في عامي 2008 و2009‬

717
00:33:43,647 --> 00:33:46,525
‫عندما أفلست مصارف كبرى
وقامت الحكومة بإنقاذها؟‬

718
00:33:46,608 --> 00:33:47,693
‫هنالك فيلم مرشح للأوسكار عنها.‬

719
00:33:47,776 --> 00:33:48,610
‫"ذا بيغ شورت"‬

720
00:33:48,861 --> 00:33:52,906
‫ستشتري الحكومة أسهم مصارف أميركية
بمبلغ 125 مليار دولار‬

721
00:33:52,990 --> 00:33:54,241
‫في الأيام القادمة.‬

722
00:33:54,324 --> 00:33:55,242
‫إنه استثمار.‬

723
00:33:55,534 --> 00:33:58,537
‫حدث الشيء ذاته في "قبرص" عام 2013.‬

724
00:33:58,912 --> 00:34:02,082
‫ولكن "قبرص" كانت مليئة بالمال القذر إلى حد‬

725
00:34:02,166 --> 00:34:05,794
‫أن نظامها المصرفي
كان أكبر 10 مرات من الاقتصاد.‬

726
00:34:06,462 --> 00:34:09,715
‫لم تكن هنالك طريقة يمكن بها
أن تتحمل الدولة كلفة إنقاذ المصارف.‬

727
00:34:09,798 --> 00:34:11,925
‫لذلك حدث شيء يدعى الإنقاذ الداخلي.‬

728
00:34:12,259 --> 00:34:15,721
‫استحوذت المصارف على 10 بالمئة
من حسابات أكبر مودعيها.‬

729
00:34:16,221 --> 00:34:20,058
‫في مقابل ذلك، صار أصحاب هذه الحسابات
مالكين لحصة في المصارف.‬

730
00:34:23,061 --> 00:34:25,647
‫حاملو الأسهم الجدد هم المودعون‬

731
00:34:25,731 --> 00:34:29,610
‫الذين تحولت إيداعاتهم إلى أسهم.‬

732
00:34:29,693 --> 00:34:30,652
‫أجل.‬

733
00:34:30,736 --> 00:34:34,114
‫المثير للاهتمام هو أن ذلك
أثر على الإيداعات التي تتجاوز 100 ألف فقط.‬

734
00:34:34,281 --> 00:34:37,201
‫فقط 4 بالمئة من المودعين
تأثروا بهذا الإجراء.‬

735
00:34:37,451 --> 00:34:38,911
‫من كان هؤلاء الـ4 بالمئة؟‬

736
00:34:39,244 --> 00:34:40,954
‫رسميون سابقون في "روسيا" و"أوكرانيا".‬

737
00:34:41,622 --> 00:34:42,623
‫رباه.‬

738
00:34:42,706 --> 00:34:45,250
‫كان من الصعب جدا أن تعرف‬

739
00:34:45,334 --> 00:34:47,836
‫مقدار الأموال الروسية والأوكرانية
في النظام...‬

740
00:34:47,920 --> 00:34:49,755
‫- أجل.
- ...بسبب السرية المصرفية.‬

741
00:34:49,963 --> 00:34:52,716
‫وبهذا الإجراء أدركنا أن 50 بالمئة من المال‬

742
00:34:52,800 --> 00:34:55,093
‫الذي تم استحواذه كان يملكه الروس.‬

743
00:34:55,177 --> 00:34:59,014
‫مثل "فيكتور فيكسيلبيرغ"
الذي يقال إنه مقرب جدا للسيد "بوتين".‬

744
00:34:59,348 --> 00:35:01,099
‫وهو على لائحة المقاطعة الأميركية.‬

745
00:35:02,226 --> 00:35:03,977
‫حسنا. هذا يبدو مسببا للمشاكل.‬

746
00:35:04,520 --> 00:35:05,354
‫أجل.‬

747
00:35:06,939 --> 00:35:07,981
‫شكرا جزيلا.‬

748
00:35:09,191 --> 00:35:10,442
‫هل صار هؤلاء الـ4 بالمئة‬

749
00:35:10,526 --> 00:35:12,611
‫يملكون حصة تتحكم في هذه المصارف؟‬

750
00:35:12,694 --> 00:35:15,656
‫أجل، بالطبع. حاملو الأسهم يقررون فعليا‬

751
00:35:15,739 --> 00:35:17,115
‫من سيكون في مجلس الإدارة.‬

752
00:35:17,199 --> 00:35:20,953
‫وهؤلاء الأشخاص يقررون
سياسات المصرف، القرارات...‬

753
00:35:21,036 --> 00:35:22,037
‫قطعا.‬

754
00:35:22,329 --> 00:35:24,456
‫لماذا يود الناس
التأثير على المصارف بهذا الشكل؟‬

755
00:35:24,540 --> 00:35:27,292
‫الذي يمكن أن يحدث
هو أن تتم سرقة المصرف من الداخل.‬

756
00:35:27,709 --> 00:35:30,838
‫إن تحكم أحد بالمصرف، يمكنه أن يسرق الأصول.‬

757
00:35:30,921 --> 00:35:33,048
‫وهنالك فرص هنا للتهرب الضريبي.‬

758
00:35:33,131 --> 00:35:35,968
‫إنها أرض خصبة للفساد فعليا.‬

759
00:35:38,971 --> 00:35:42,057
‫وفي النهاية، عندما احتاج
مصرف "قبرص" لرأس مال إضافي،‬

760
00:35:42,140 --> 00:35:46,728
‫جذب المصرف "ويلبور روس"
ليقود مجموعة المستثمرين.‬

761
00:35:46,812 --> 00:35:48,647
‫- عفوا، كرر ما قلت.
- "ويلبور روس".‬

762
00:35:48,730 --> 00:35:51,316
‫- "ويلبور روس"، وزير التجارة الأميركي.
- الحالي... أجل.‬

763
00:35:51,400 --> 00:35:53,402
‫- وزير تجارتنا "ويلبور روس"؟
- تماما.‬

764
00:35:53,485 --> 00:35:54,736
‫"ويلبور روس" وزير التجارة الأميركي الحالي؟‬

765
00:35:54,820 --> 00:35:56,321
‫تماما.‬

766
00:35:56,405 --> 00:36:00,617
‫وأصبح نائب رئيس المصرف
عام 2014 على ما أظن.‬

767
00:36:00,701 --> 00:36:02,786
‫كان "ويلبور روس"
في مجلس الإدارة حتى وقت قريب.‬

768
00:36:02,870 --> 00:36:05,956
‫عندما أصبح وزير التجارة، استقال.‬

769
00:36:06,039 --> 00:36:07,749
‫ومع ذلك، حاملا أسهم رئيسيان،‬

770
00:36:07,833 --> 00:36:10,210
‫كانا أميركيين مشهورين سياسيا،‬

771
00:36:10,294 --> 00:36:12,379
‫وواحد كان روسيّا مشهورا جدا سياسيا.‬

772
00:36:14,214 --> 00:36:16,925
‫سأحتاج إلى الزجاجة بسبب ما أخبرتني للتو.‬

773
00:36:17,384 --> 00:36:20,137
‫هل هنالك هذا الإشراف الكبير الآن حقا؟‬

774
00:36:20,512 --> 00:36:23,599
‫القواعد مختلفة للأشخاص المختلفين، صحيح؟‬

775
00:36:24,099 --> 00:36:25,851
‫يمكن للبعض المساس بالقواعد،‬

776
00:36:25,934 --> 00:36:28,562
‫ولفائدة الكبار والأقوياء.‬

777
00:36:28,645 --> 00:36:31,189
‫وهنالك خطر على العالم أجمع،
وليس على "قبرص" فقط.‬

778
00:36:31,273 --> 00:36:33,191
‫أظن أنه خطر على الجميع.‬

779
00:36:33,275 --> 00:36:34,985
‫على "أوروبا"، على "الولايات المتحدة".‬

780
00:36:35,402 --> 00:36:38,572
‫حول العالم،
القواعد المشابهة لتلك التي في "قبرص"،‬

781
00:36:38,655 --> 00:36:40,949
‫تحارب أشخاصا مثلي،‬

782
00:36:41,033 --> 00:36:42,951
‫الذين يحاولون تبييض مليون دولار.‬

783
00:36:43,535 --> 00:36:46,580
‫ولكن الكبار، الذين يملكون المليارات،‬

784
00:36:46,663 --> 00:36:50,667
‫من السهل عليك تبييض أموالك
إن كنت تدير المصرف.‬

785
00:36:51,460 --> 00:36:55,547
‫كانت هنالك أموال أكثر من الماضي
تدخل الاقتصاد المشبوه غير القانوني.‬

786
00:36:55,797 --> 00:36:59,927
‫ولكن هذه الأموال
في أيدي مجموعة أصغر بكثير وأغنى بكثير.‬

787
00:37:01,470 --> 00:37:04,848
‫اعتبر تبييض الأموال
كالغش في امتحان الرياضيات.‬

788
00:37:05,474 --> 00:37:07,935
‫تحصل على كل الأجوبة بشكل خفي‬

789
00:37:08,018 --> 00:37:11,647
‫ثم تحاول أن تجعلها تبدو أنها من اجتهادك.‬

790
00:37:12,564 --> 00:37:14,399
‫كان باستطاعة أي شخص أن يغش في الماضي‬

791
00:37:14,483 --> 00:37:16,818
‫إن صمموا بعقولهم الكسولة على فعل ذلك.‬

792
00:37:17,110 --> 00:37:20,364
‫كتابة المعادلات على يدك،
إخفاء الأجوبة في قبعتك،‬

793
00:37:21,031 --> 00:37:23,575
‫مصادقة تلميذ ذكي لتنسخ الأجوبة منه.‬

794
00:37:24,076 --> 00:37:25,243
‫لكن في كل أنحاء العالم،‬

795
00:37:25,327 --> 00:37:27,329
‫انتشرت أساليب الغش الفاضحة هذه في المدارس‬

796
00:37:27,412 --> 00:37:28,622
‫وتمت ملاحقتها.‬

797
00:37:28,705 --> 00:37:30,415
‫وهذا يشبه إصلاحات تبييض الأموال‬

798
00:37:30,499 --> 00:37:33,251
‫التي صارت سارية المفعول
في العقود القليلة الماضية.‬

799
00:37:34,211 --> 00:37:35,212
‫1986 - قانون التحكم بتبييض الأموال
1989 - قوى تنفيذ القانون المالي‬

800
00:37:35,295 --> 00:37:36,296
‫1990 - "فينسين"
1998 - شبكة معلومات تبييض الأموال الدولية‬

801
00:37:36,380 --> 00:37:37,381
‫2001 - صندوق النقد الدولي
2001 - القانون الوطني الأميركي‬

802
00:37:37,464 --> 00:37:39,174
‫رباه! هنالك إصلاحات كثيرة.‬

803
00:37:40,550 --> 00:37:44,012
‫أصبح الغش أصعب
للمغفلين أدنياء المستوى كهؤلاء.‬

804
00:37:44,262 --> 00:37:46,682
‫الناس الذين يمكنهم
أن ينجوا بالغش وتبييض الأموال‬

805
00:37:46,765 --> 00:37:49,101
‫هم الذين لديهم علاقات وغنى وبصيرة‬

806
00:37:49,184 --> 00:37:51,061
‫داخل الثغرات القانونية المعقدة.‬

807
00:37:51,144 --> 00:37:54,231
‫ما الأمر أيها المغفلين؟
هل نحن في "غريفين هول"؟‬

808
00:37:54,314 --> 00:37:55,941
‫بالطبع. فوالدي هو "غريفين".‬

809
00:37:56,024 --> 00:37:56,900
‫أحمق غني‬

810
00:37:57,442 --> 00:37:59,778
‫والآن عندما يحين موعد الامتحان...‬

811
00:38:00,195 --> 00:38:01,321
‫هل حان وقت الامتحان؟‬

812
00:38:01,405 --> 00:38:03,156
‫أيها المعلم. تعال إلى هنا.‬

813
00:38:06,868 --> 00:38:07,786
‫شكلك جيد.‬

814
00:38:08,120 --> 00:38:10,956
‫هل تتمرن جاهدا
للاستعداد لحفل والدي حول بركة السباحة؟‬

815
00:38:12,207 --> 00:38:13,166
‫أجل.‬

816
00:38:13,333 --> 00:38:14,334
‫لنر هذه العضلات.‬

817
00:38:17,504 --> 00:38:20,340
‫هذه العلاقات والغنى الفاحش
يحفزانني لأشيح بنظري‬

818
00:38:20,424 --> 00:38:22,509
‫فيما أستمر بالنكران الظاهري.‬

819
00:38:23,051 --> 00:38:26,138
‫لو أخذني أحد إلى لجنة أخلاقيات المهنة
بشأن مساعدة الأولاد على الغش،‬

820
00:38:26,221 --> 00:38:27,556
‫يمكنني أن أقول، "بالطبع لا.‬

821
00:38:27,639 --> 00:38:29,766
‫"كنت أري الطالب جسمي فحسب."‬

822
00:38:34,438 --> 00:38:37,274
‫وهذا ما يفعله أصحاب المليارات
والحكام الفاسدون السابقون.‬

823
00:38:37,399 --> 00:38:39,443
‫الأغنياء ذوو العلاقات مثل هذا الشاب‬

824
00:38:39,526 --> 00:38:41,737
‫يغشون ثم يتخرجون ويحصلون على علاقات أكثر‬

825
00:38:41,820 --> 00:38:43,196
‫تجعلهم أغنى أيضا.‬

826
00:38:43,280 --> 00:38:44,865
‫أتساءلت يوما لماذا يتقدم‬

827
00:38:44,948 --> 00:38:48,201
‫الأطفال الأغنياء
رغم أنهم أغبياء واثقون دون منطق؟‬

828
00:38:48,535 --> 00:38:50,287
‫سأقدم إليكم مسألة في تبييض الأموال.‬

829
00:38:50,370 --> 00:38:52,247
‫اجمع قوانين
تؤثر على مسيئين منخفضي المستوى،‬

830
00:38:52,330 --> 00:38:55,375
‫واطرح تفتيش مسيئين من المستوى العالي،
والذين يملكون المصارف،‬

831
00:38:55,459 --> 00:38:57,711
‫وقم بتقسيم الأصول على أصدقائهم.‬

832
00:38:58,086 --> 00:38:59,254
‫ماذا يبقى لديك؟‬

833
00:38:59,880 --> 00:39:01,381
‫حفل بركة السباحة في بيت "غريفين".‬

834
00:39:03,383 --> 00:39:04,426
‫أكره نفسي.‬

835
00:39:09,848 --> 00:39:10,849
‫"نيويورك"‬

836
00:39:14,811 --> 00:39:17,898
‫لو كان تبييض الأموال
رفاهية تقتصر على السمك الكبير،‬

837
00:39:17,981 --> 00:39:20,484
‫يجب أن أستشير سمكة خبيرة حسنة النية.‬

838
00:39:24,863 --> 00:39:27,949
‫كان "فيليكس ساتر" متورطا
في بعض الأعمال المشبوهة‬

839
00:39:28,033 --> 00:39:29,576
‫مع شخصيات مشبوهة،‬

840
00:39:29,743 --> 00:39:33,121
‫ولكن أيضا مع شركات ذات سمعة محترمة
لها علاقات مع الحكومة.‬

841
00:39:33,371 --> 00:39:35,832
‫ارتكب احتيالا لصالح المافيا الروسية،‬

842
00:39:36,083 --> 00:39:37,667
‫وساعد على إفشال مكائد‬

843
00:39:37,751 --> 00:39:40,128
‫لاغتيال "جورج دبليو بوش" و"كولين باول".‬

844
00:39:40,879 --> 00:39:42,881
‫كما أنه جنى ثروة من تبييض الأموال.‬

845
00:39:43,715 --> 00:39:48,053
‫فربما يعلم كيف يمكن لبائس تافه مثلي
أن يبيض مليون دولار.‬

846
00:39:49,179 --> 00:39:51,223
‫- يمكنك الصعود الآن.
- شكرا.‬

847
00:39:53,308 --> 00:39:56,144
‫أنت أكثر شخص مثير للاهتمام في العالم.‬

848
00:39:56,728 --> 00:39:58,480
‫ربما علي أن أقدم تيكيلا أو ما شابه.‬

849
00:39:58,563 --> 00:40:00,190
‫هل تيكيلا شرابك المفضل؟‬

850
00:40:00,273 --> 00:40:01,191
‫لا، مرغريتا،‬

851
00:40:01,274 --> 00:40:03,401
‫ولكنني مضطر لشربها الآن بكؤوس بلاستيكية.‬

852
00:40:05,821 --> 00:40:09,407
‫في وقت باكر من سيرة "فيليكس" المهنية،
طعن شخصا بكأس مرغريتا.‬

853
00:40:09,699 --> 00:40:12,202
‫وكانت هذه بداية مغامراته فحسب.‬

854
00:40:12,619 --> 00:40:14,037
‫ذهبت إلى "دبي" محاولا اكتشاف‬

855
00:40:14,121 --> 00:40:15,330
‫"فيليكس ساتر" - تاجر بناء،
مقاتل حانات سابقا، مهرب ماس سابقا‬

856
00:40:15,413 --> 00:40:16,540
‫باحث عن "بن لادن" - عميل "سي آي إي"
مبيض أموال سابقا‬

857
00:40:16,623 --> 00:40:18,250
‫أسلوب "القاعدة" في تبييض الأموال بواسطتهم.‬

858
00:40:18,333 --> 00:40:22,087
‫وهنا بدأت بموضوع البحث عن "بن لادن".‬

859
00:40:22,170 --> 00:40:26,258
‫سأتلو شهادتي يوم الجمعة أمام لجنة معلومات
بحضور عضو مجلس الشيوخ "فينستاين".‬

860
00:40:26,341 --> 00:40:28,468
‫أفضل مكان لإخفاء ماساتك هو في صفنك.‬

861
00:40:28,760 --> 00:40:30,720
‫في... تدخلها إلى هناك فحسب؟‬

862
00:40:30,804 --> 00:40:32,764
‫تدخلها مباشرة تحت الخصيتين.‬

863
00:40:32,848 --> 00:40:33,765
‫هذا مذهل.‬

864
00:40:34,015 --> 00:40:36,184
‫كانت سيرتي المهنية
ناجحة جدا في "وول ستريت".‬

865
00:40:36,268 --> 00:40:39,229
‫وانتهت بشكل سيئ حقا بسبب كأس المرغريتا.‬

866
00:40:40,105 --> 00:40:42,190
‫الشخص الذي ضربته أراد إسقاط التهم،‬

867
00:40:42,274 --> 00:40:43,984
‫ولكن المدعي العام لم يقبل.‬

868
00:40:44,067 --> 00:40:47,154
‫لذلك تم الحكم علي بالتهجم.‬

869
00:40:47,237 --> 00:40:50,490
‫طلب المحامي 100 ألف دولار للاستئناف،
وكنت على وشك أن أصبح أبا.‬

870
00:40:50,574 --> 00:40:53,118
‫لم يكن لدي مال، وهكذا بدأت‬

871
00:40:53,493 --> 00:40:55,620
‫بالأعمال غير الشرعية في "وول ستريت".‬

872
00:40:55,912 --> 00:40:57,664
‫كنت أجني أموالا كثيرة بشكل غير شرعي.‬

873
00:40:57,747 --> 00:40:59,708
‫وكل هذا تطلب تبييض أموال.‬

874
00:41:00,125 --> 00:41:01,084
‫ولكن في هذه المرحلة،‬

875
00:41:01,168 --> 00:41:03,920
‫- كانت أيام تبييضي للأموال قد ولت.
- أجل.‬

876
00:41:04,004 --> 00:41:07,591
‫في آخر 20 سنة، أحاول أن أسدد ديني
الذي تشكل بسبب محاولتي فعل ذلك.‬

877
00:41:07,799 --> 00:41:11,720
‫عملت مع كل أجهزة الأمن في البلد...‬

878
00:41:13,221 --> 00:41:16,892
‫أريتهم خطوة فخطوة كيف يحدث الأمر.‬

879
00:41:16,975 --> 00:41:18,268
‫جاؤوا إلي وسألوني.‬

880
00:41:18,351 --> 00:41:21,313
‫وحاولت أن أساعدهم على إيقاف تبييض الأموال‬

881
00:41:21,396 --> 00:41:24,024
‫وسرقة الأصول والأمور المشابهة.‬

882
00:41:24,357 --> 00:41:27,986
‫هل هنالك أمور علينا فعلها معا كبلد‬

883
00:41:28,069 --> 00:41:30,906
‫لمنع تبييض الأموال؟‬

884
00:41:31,072 --> 00:41:34,534
‫أجل. ولكن الواقع هو أنه يمكننا
محاولة منع تبييض الأموال،‬

885
00:41:34,618 --> 00:41:36,453
‫ولكننا لا يمكننا منعه 100 بالمئة.‬

886
00:41:36,953 --> 00:41:39,915
‫لأن نوع الضوابط التي نحتاج إلى وضعها‬

887
00:41:40,207 --> 00:41:41,249
‫لمنع تبييض الأموال‬

888
00:41:41,333 --> 00:41:45,545
‫ستخنق أيضا النظام المالي
بحيث يتوقف عن العمل.‬

889
00:41:46,630 --> 00:41:48,798
‫التدفق الحر للمال والتجارة،‬

890
00:41:48,882 --> 00:41:51,218
‫وسهولة شرائنا المنتجات من مكان ما.‬

891
00:41:51,635 --> 00:41:55,222
‫كلما كان من الأسهل القيام بالأعمال،
كان أسهل لمبيض الأموال.‬

892
00:41:55,305 --> 00:41:56,139
‫مثير للاهتمام.‬

893
00:41:56,223 --> 00:41:57,849
‫ولهذا لن يتوقف تبييض الأموال.‬

894
00:41:57,933 --> 00:42:00,393
‫ما هي أهم مناطق تبييض الأموال الآن؟‬

895
00:42:00,477 --> 00:42:01,978
‫أين هي أسهل الأماكن للقيام به؟‬

896
00:42:02,062 --> 00:42:05,774
‫المثير للسخرية
هو أن أكبر مبالغ الأموال المبيضة‬

897
00:42:05,857 --> 00:42:08,902
‫تمر عبر "الولايات المتحدة".‬

898
00:42:08,985 --> 00:42:10,070
‫رباه.‬

899
00:42:10,153 --> 00:42:13,531
‫فكل تلك البلاد التي تكره "أميركا"،
تريد الاحتفاظ بأموالها في "أميركا"‬

900
00:42:13,615 --> 00:42:16,117
‫لأنها آمنة جدا ولن يأخذها أحد منهم‬

901
00:42:16,201 --> 00:42:17,953
‫إلا إذا أمسكوا بهم يخالفون القانون.‬

902
00:42:18,036 --> 00:42:21,748
‫لذلك يريدون شراء سيارات هنا، وشقق وبيوت.‬

903
00:42:22,249 --> 00:42:25,835
‫إذن نحن رقم 1 لتبييض الأموال.‬

904
00:42:26,294 --> 00:42:27,254
‫اللعنة!‬

905
00:42:27,545 --> 00:42:32,300
‫وفي "الولايات المتحدة"،
مسار تبييض الأموال الرئيسي‬

906
00:42:32,384 --> 00:42:33,426
‫هو "ديلاوير".‬

907
00:42:33,635 --> 00:42:36,763
‫ما الذي يجعل "ديلاوير"
مكانا يبيض فيه الناس الأموال؟‬

908
00:42:36,846 --> 00:42:42,394
‫لدى "ديلاوير"
أسهل قوانين مكتوبة ترحب بالتجارة.‬

909
00:42:42,978 --> 00:42:45,605
‫ولهذا السبب معظم الشركات ذات التداول العام‬

910
00:42:45,689 --> 00:42:47,232
‫هي شركات مؤسسة في "ديلاوير".‬

911
00:42:47,816 --> 00:42:50,443
‫لتبييض الأموال إذن،
يجب الذهاب إلى "ديلاوير".‬

912
00:42:50,819 --> 00:42:53,029
‫يمكنني حرفيا أن أستعمل الهاتف الآن‬

913
00:42:53,113 --> 00:42:54,572
‫وخلال 30 ثانية،‬

914
00:42:54,656 --> 00:42:57,826
‫سأؤسس شركة في "ديلاوير" مستعدة للعمل.‬

915
00:42:58,326 --> 00:42:59,703
‫- رباه!
- أجل.‬

916
00:43:00,120 --> 00:43:01,079
‫"ديلاوير" أول ولاية‬

917
00:43:01,162 --> 00:43:03,790
‫"ديلاوير" هي أول ولاية صادقت على الدستور.‬

918
00:43:04,291 --> 00:43:05,875
‫"ديلاوير" ترحب بالأعمال كثيرا،‬

919
00:43:05,959 --> 00:43:08,420
‫بحيث لقبها، هو "أول ولاية"،‬

920
00:43:08,503 --> 00:43:11,047
‫تتباهى بسرعة إنجازها للوثائق.‬

921
00:43:11,339 --> 00:43:16,011
‫فأي مكان أفضل لتحويل أموال تجارة المخدرات
وركوب "الفراري" الفاخرة‬

922
00:43:16,094 --> 00:43:19,514
‫إلى مال يشبه "فورد فييستا" عادية؟‬

923
00:43:20,223 --> 00:43:22,809
‫"ديلاوير" هي ولاية تبييض الأموال.‬

924
00:43:24,644 --> 00:43:27,564
‫جاهدت كثيرا لتأسيس شركة وهمية في "قبرص"،‬

925
00:43:28,148 --> 00:43:29,691
‫ولكن في "ديلاوير"، كان سريعا.‬

926
00:43:29,983 --> 00:43:32,819
‫ولست مضطرا أن أذهب إلى "ديلاوير" حتى.‬

927
00:43:33,153 --> 00:43:35,905
‫أتصل بالإنترنت فحسب وأجيب على بضعة أسئلة،‬

928
00:43:35,989 --> 00:43:37,115
‫وأسمي شركتي.‬

929
00:43:37,615 --> 00:43:39,993
‫مثل "قبرص"، ولاية "ديلاوير" صغيرة‬

930
00:43:40,076 --> 00:43:41,995
‫وليس فيها تنوع في الاقتصاد.‬

931
00:43:42,078 --> 00:43:45,457
‫فقررت حكومتها أن تصبح أسهل ولاية في البلاد‬

932
00:43:45,540 --> 00:43:46,833
‫لتأسيس شركة.‬

933
00:43:46,916 --> 00:43:49,627
‫ولست مضطرا لدفع ضرائب ولاية "ديلاوير" حتى‬

934
00:43:49,711 --> 00:43:50,712
‫إن لم تكن مقيما هناك.‬

935
00:43:50,795 --> 00:43:54,507
‫وهذا مثالي لأنني قررت الإقامة بطريقة أخرى.‬

936
00:43:54,758 --> 00:43:58,178
‫ولكن أولا، سأحتاج إلى مال أكثر بكثير.‬

937
00:43:59,179 --> 00:44:00,013
‫تبا!‬

938
00:44:00,805 --> 00:44:02,307
‫فسأعود إلى "قبرص"‬

939
00:44:02,390 --> 00:44:04,642
‫لشراء أسهم مصرف تكفي لأصبح مالك أسهم.‬

940
00:44:04,726 --> 00:44:06,061
‫وبعد ذلك، الأمر سهل.‬

941
00:44:06,353 --> 00:44:09,230
‫كل ما علي فعله
هو رشوة رسمي الحكومة المناسب‬

942
00:44:09,397 --> 00:44:11,316
‫انتظر من فضلك‬

943
00:44:12,233 --> 00:44:15,528
‫ويمكنني أن أستغل
سوق عقارات الجزيرة الفاخر كاملا‬

944
00:44:15,612 --> 00:44:18,615
‫باستخدام أموالي المبيضة حديثا
لشراء بيت فاخر.‬

945
00:44:21,993 --> 00:44:23,161
‫يا له من منظر جميل.‬

946
00:44:23,495 --> 00:44:25,705
‫جئت إلى هنا حيث أكد محامونا‬

947
00:44:25,789 --> 00:44:27,165
‫أنها شركة عقارات شرعية تماما‬

948
00:44:27,248 --> 00:44:29,918
‫لن تبيع بيتا إلى مبيض أموال بعلمها.‬

949
00:44:30,668 --> 00:44:31,961
‫أظن أنني أريد شراء هذا البيت.‬

950
00:44:32,629 --> 00:44:35,548
‫هل يمكننا فعل ذلك عن طريق شركة
لئلا يستطيع أحد إيجادي؟‬

951
00:44:35,965 --> 00:44:38,385
‫أجل. يمكنك التوقيع هنا من فضلك.‬

952
00:44:39,260 --> 00:44:43,306
‫والآن، سأنتظر حتى يأتي أحد
ليشتري هذا المنزل مني،‬

953
00:44:43,681 --> 00:44:48,186
‫ويعطيني مالا نظيفا لأستخدمه بأي شكل أريده.‬

954
00:45:34,232 --> 00:45:36,192
‫رباه، هذه إصلاحات كثيرة.‬

955
00:45:36,568 --> 00:45:37,569
‫...1986.‬

956
00:45:38,278 --> 00:45:39,237
‫2018.‬

957
00:45:39,446 --> 00:45:40,447
‫احسبها.‬

958
00:45:40,530 --> 00:45:41,448
‫أنا أستطيع.‬

959
00:45:42,115 --> 00:45:43,533
‫إنها 20... إنها 30...‬

960
00:45:44,951 --> 00:45:45,827
‫مستحيل.‬

961
00:45:46,703 --> 00:45:47,537
‫تقدم للاختبار.‬