1
00:00:08,260 --> 00:00:09,261
洗钱

2
00:00:09,344 --> 00:00:10,387
洗钱

3
00:00:10,471 --> 00:00:11,305
是怎么回事？

4
00:00:12,097 --> 00:00:15,809
假设这些钱全是我从某个犯罪企业那里得到的

5
00:00:15,934 --> 00:00:19,021
也许我是个毒枭或是个军火商

6
00:00:20,189 --> 00:00:21,315
联邦调查怎么说保罗马纳福特洗了一千八百万美元
及他是如何花掉的

7
00:00:21,398 --> 00:00:24,109
或者我是个背地里跟外国政客做生意的说客

8
00:00:24,818 --> 00:00:28,197
不管我是怎么得到这些钱的
我的钱现在都因为我的罪行而见不得光

9
00:00:28,655 --> 00:00:30,449
让我很难花掉它们

10
00:00:34,328 --> 00:00:37,915
洗钱就是让你的脏钱改头换面的过程

11
00:00:37,998 --> 00:00:41,126
这样在银行家和零售商看来 它们是合法的

12
00:00:41,502 --> 00:00:43,045
那比看上去要难多了

13
00:00:43,128 --> 00:00:45,130
钻石的最佳藏匿地点是你的阴囊

14
00:00:47,132 --> 00:00:49,635
有一个秘密的国际金融体系

15
00:00:49,718 --> 00:00:52,387
建立起来是专门帮罪犯花钱的

16
00:00:52,471 --> 00:00:55,641
而不让任何人知道
他们做了什么糟糕的事来得到这些钱

17
00:00:55,724 --> 00:00:57,601
我们说的是很多的钱

18
00:00:57,935 --> 00:00:59,812
几十亿（可能有数万亿）

19
00:00:59,895 --> 00:01:02,606
因为大部分罪犯都不会笨到公布金额

20
00:01:02,689 --> 00:01:04,691
所以没有办法知道准确数额

21
00:01:05,025 --> 00:01:06,735
但很可能比全球的钢铁业的产值更大

22
00:01:06,819 --> 00:01:07,694
九千亿美元

23
00:01:08,362 --> 00:01:09,780
可能甚至比全球食品业的产值更大

24
00:01:09,863 --> 00:01:10,697
一万六千亿美元

25
00:01:11,657 --> 00:01:13,325
所以这些隐藏的经济在哪？

26
00:01:13,784 --> 00:01:16,370
就在你背后 就在你眼前

27
00:01:17,204 --> 00:01:18,038
到处都是

28
00:01:18,789 --> 00:01:21,208
我要告诉你如何去发现它

29
00:01:23,293 --> 00:01:26,672
不管你喜不喜欢 我们都通过钱被关联到了一起

30
00:01:27,422 --> 00:01:30,759
我是卡尔潘 探索全球经济

31
00:01:30,843 --> 00:01:32,511
这只巨大的野兽

32
00:01:32,594 --> 00:01:34,596
《巨大的野兽：全球经济》

33
00:01:36,765 --> 00:01:38,100
我们都知道犯罪能赚到钱

34
00:01:38,225 --> 00:01:40,185
但坏人是怎么藏他们的钱的呢？

35
00:01:41,019 --> 00:01:43,522
罪犯们有自己的邪恶银行吗？

36
00:01:45,440 --> 00:01:47,693
情况更像是有一众非正式的律师

37
00:01:47,776 --> 00:01:51,113
他们使用会计技巧让脏钱不被发现

38
00:01:52,239 --> 00:01:54,199
几十年来 这些都一直是秘密

39
00:01:54,575 --> 00:02:00,289
然后 在2015年 真相被揭开
揭示了这个产业最阴暗的方法

40
00:02:00,372 --> 00:02:01,832
汉堡

41
00:02:01,915 --> 00:02:04,167
德国

42
00:02:04,251 --> 00:02:06,712
巴拿马文件里提到任何运输磁铁了吗？

43
00:02:06,795 --> 00:02:07,796
有 全部

44
00:02:08,130 --> 00:02:09,089
全部的运输磁铁？

45
00:02:09,172 --> 00:02:10,883
讲真的 全都在里面

46
00:02:11,758 --> 00:02:15,762
住在汉堡的扬斯特罗兹克
作为一个国际记者小组的成员

47
00:02:15,846 --> 00:02:18,724
参与报道了一场大规模的金融数据泄露事件

48
00:02:18,807 --> 00:02:21,184
该事件被称为“巴拿马文件”

49
00:02:21,727 --> 00:02:25,397
这揭露了成千上万家秘密公司

50
00:02:25,480 --> 00:02:27,774
被用来隐藏几十亿美元的内幕

51
00:02:28,066 --> 00:02:31,069
但扬是最初几位着手调查这件事的记者之一

52
00:02:31,236 --> 00:02:33,447
我非常好奇你是怎么参与到这一切中的

53
00:02:33,530 --> 00:02:36,408
我在想象 一个身穿黑风衣

54
00:02:36,491 --> 00:02:39,369
手提行李箱 戴着手铐的家伙

55
00:02:39,453 --> 00:02:41,163
他交给你一些东西 然后消失在迷雾中

56
00:02:41,246 --> 00:02:42,289
调查记者 扬斯特罗兹克

57
00:02:42,372 --> 00:02:43,749
-对
-你是怎么发现这一切的？

58
00:02:43,832 --> 00:02:46,418
有个检举者找到我的同事

59
00:02:46,501 --> 00:02:49,004
问他对数据泄露一事有没有兴趣

60
00:02:49,087 --> 00:02:50,881
-嗯
-到了最后

61
00:02:50,964 --> 00:02:53,133
这变成了记者报道过的

62
00:02:53,216 --> 00:02:55,177
-最大的数据泄露事件
-当然

63
00:02:55,260 --> 00:02:58,305
我们说的是一千一百五十万份个人档案

64
00:02:58,388 --> 00:03:00,933
这是史上第一次

65
00:03:01,016 --> 00:03:03,685
洗钱产业以外的人

66
00:03:03,769 --> 00:03:06,021
能够看看这是怎么回事

67
00:03:06,480 --> 00:03:09,691
这些档案都是莫萨克冯赛卡律师事务所的

68
00:03:09,775 --> 00:03:11,818
机密客户档案

69
00:03:12,152 --> 00:03:15,614
如果你以为你秘密日记里的自白可能会造成破坏的话

70
00:03:15,989 --> 00:03:20,285
他们的则展示了他们是如何帮违法的富人们洗脏钱的

71
00:03:20,744 --> 00:03:23,747
莫萨克冯赛卡专门成立公司

72
00:03:23,830 --> 00:03:26,458
这样没人能看到幕后老板是谁

73
00:03:26,541 --> 00:03:28,168
这被称为“空壳公司”

74
00:03:28,418 --> 00:03:31,088
所以如果你有笔来源可疑的钱

75
00:03:31,171 --> 00:03:35,258
你可以做你的生意 没人会发现这些钱是从哪来的

76
00:03:35,342 --> 00:03:38,261
你就去那里 双方都知道

77
00:03:38,345 --> 00:03:40,681
如果每个人都知道幕后是谁的话

78
00:03:40,764 --> 00:03:42,265
对业务关系是不利的

79
00:03:42,349 --> 00:03:44,726
-当然
-所以他们不会问

80
00:03:44,810 --> 00:03:47,688
终端客户是谁 他们只是会成立公司而已

81
00:03:47,938 --> 00:03:52,359
一个例子 有一个客户
他们用了《哈利波特》里的名字

82
00:03:52,442 --> 00:03:55,862
成立了像是阿兹卡班这种名字的公司 我不知道

83
00:03:56,113 --> 00:03:58,490
-那是我听过最书呆子的名字了
-是的！

84
00:03:59,533 --> 00:04:01,618
有贩毒集团在洗钱吗？

85
00:04:01,702 --> 00:04:02,619
谁在做这事？

86
00:04:02,703 --> 00:04:05,998
他们跟贩毒集团、黑手党做生意

87
00:04:06,081 --> 00:04:07,749
跟军火商做生意

88
00:04:08,458 --> 00:04:11,086
如果我们把巴拿马文件完整看完

89
00:04:11,169 --> 00:04:13,088
差不多有两百个国家

90
00:04:13,213 --> 00:04:14,881
-基本上全世界每个国家…
-每个国家

91
00:04:14,965 --> 00:04:16,633
…那在某种程度上说牵连甚广

92
00:04:16,717 --> 00:04:18,385
-不可思议
-是的 不可思议

93
00:04:18,719 --> 00:04:22,222
在文章最初发表后 有很多人被抓

94
00:04:22,305 --> 00:04:24,141
几年之后 还会有更多

95
00:04:24,224 --> 00:04:25,517
-被抓的
-好吧

96
00:04:25,600 --> 00:04:28,353
我猜 现在很可能有几百个人坐在家中

97
00:04:28,437 --> 00:04:30,397
他们正感到有些害怕

98
00:04:31,106 --> 00:04:35,193
巴拿马文件揭露了全球猖獗的洗钱活动

99
00:04:39,114 --> 00:04:42,951
到目前为止 检察官跟记者只掌握了冰山一角

100
00:04:43,493 --> 00:04:45,746
我想去搞清楚这座冰山有多深

101
00:04:46,246 --> 00:04:48,165
但我只是个演员兼电视主持人

102
00:04:48,248 --> 00:04:50,876
我从没跟毒品或是金融犯罪的

103
00:04:50,959 --> 00:04:52,794
下流勾当扯上过关系

104
00:04:52,878 --> 00:04:53,962
所以…

105
00:04:54,087 --> 00:04:55,922
为了搞清楚如何洗钱

106
00:04:56,006 --> 00:04:57,674
我将需要一百万美元

107
00:05:01,470 --> 00:05:02,554
谢谢 科迪

108
00:05:10,604 --> 00:05:14,399
也许你想知道有什么
会阻止一个像我这样有抱负的洗钱者

109
00:05:14,483 --> 00:05:17,986
拿这样一袋钱直接去银行把钱存起来

110
00:05:19,780 --> 00:05:22,491
首先 那样的话这集的内容就会超级短

111
00:05:22,574 --> 00:05:24,409
但是 如果这么做 也会发生以下的事

112
00:05:25,827 --> 00:05:26,995
有请下一位

113
00:05:28,080 --> 00:05:29,998
我想存钱

114
00:05:30,082 --> 00:05:32,250
好的 我需要您填写一张存款单

115
00:05:34,795 --> 00:05:35,837
一百万美元？

116
00:05:38,381 --> 00:05:41,802
好吧 因为您要存的款超过一万美元

117
00:05:41,885 --> 00:05:44,805
我需要您填写一张现金交易报告单

118
00:05:45,222 --> 00:05:46,473
-有趣 好吧
-对

119
00:05:46,556 --> 00:05:48,308
钱是从哪来的？

120
00:05:48,850 --> 00:05:50,310
算是天上掉下来的吧

121
00:05:50,393 --> 00:05:53,855
我知道这听上去有点怪 但确实是…

122
00:05:54,606 --> 00:05:55,482
对

123
00:05:55,732 --> 00:05:59,319
好吧 我将要把那写进报告里

124
00:05:59,736 --> 00:06:01,822
那是要报告给联邦政府的

125
00:06:02,948 --> 00:06:03,949
好的

126
00:06:04,533 --> 00:06:06,993
让我想想之后再回来吧

127
00:06:07,285 --> 00:06:10,789
如果您不存这笔款的话 我还是需要您填写SAR

128
00:06:10,872 --> 00:06:12,916
也就是可疑行为报告

129
00:06:12,999 --> 00:06:15,418
不管怎么样都要填写报告

130
00:06:15,502 --> 00:06:18,004
因为你带着这么一大笔现金

131
00:06:18,630 --> 00:06:24,427
要是我正好找到了一张
我卖出什么东西的发票 是不是容易点？

132
00:06:27,222 --> 00:06:28,348
好吧

133
00:06:29,182 --> 00:06:30,600
谢谢 我会想想的

134
00:06:30,684 --> 00:06:34,229
美国银行得上报一切可疑的现金交易

135
00:06:35,147 --> 00:06:36,189
这是法律规定的

136
00:06:36,398 --> 00:06:37,983
显然 合法的商业交易

137
00:06:38,066 --> 00:06:40,193
很少牵涉到装满现金的麻袋

138
00:06:40,277 --> 00:06:42,487
阿曼达 我需要跟你说说填写SAR的事

139
00:06:42,571 --> 00:06:43,947
不用了 阿曼达

140
00:06:45,615 --> 00:06:47,617
谢谢！

141
00:06:50,120 --> 00:06:53,206
那你要去哪里知道如何规避法律呢？

142
00:06:53,582 --> 00:06:55,917
简单 制定那些法律的地方

143
00:06:56,001 --> 00:06:57,169
我们的首都

144
00:06:58,420 --> 00:06:59,546
华盛顿特区

145
00:07:00,255 --> 00:07:04,634
那里至少有一些好人努力要阻止坏人的钱流入

146
00:07:08,054 --> 00:07:10,390
凯里迈尔斯是联邦调查局里经验丰富的狠角色

147
00:07:11,099 --> 00:07:14,728
他从防爆小组转到反洗钱打击部门

148
00:07:15,020 --> 00:07:18,231
也许他能让我的钱看上去尽量无害

149
00:07:19,107 --> 00:07:20,692
这不是你第一次用赛格威电动代步车了 对吗？

150
00:07:20,775 --> 00:07:25,780
不是 我曾是联邦调查局的防爆技术人员
当我们穿着防爆服

151
00:07:26,114 --> 00:07:28,533
去执行任务时 我们会用赛格威

152
00:07:28,617 --> 00:07:31,870
这样我们就不会在去工作的路上 就已经累得不行了

153
00:07:32,204 --> 00:07:35,665
在联邦调查局 金融调查
是调查每一起案子时都会进行的部分

154
00:07:35,749 --> 00:07:36,958
总会牵涉到金融的部分

155
00:07:37,042 --> 00:07:38,168
凯里迈尔斯-前联邦调查局防爆技术员
法务会计师

156
00:07:38,293 --> 00:07:39,294
律师 普通的坏蛋

157
00:07:39,377 --> 00:07:41,004
我要如何洗钱？

158
00:07:41,087 --> 00:07:43,757
简单的答案是不要那么做 除非你想坐牢

159
00:07:44,007 --> 00:07:44,883
当然

160
00:07:44,966 --> 00:07:47,010
但洗钱有三步

161
00:07:47,093 --> 00:07:48,970
落点、分层跟整合

162
00:07:49,262 --> 00:07:54,351
落点就是罪犯从事非法活动

163
00:07:54,434 --> 00:07:58,521
他前去把钱真的存进金融机构的过程

164
00:07:59,105 --> 00:08:01,942
分层是指一旦现金进入了系统

165
00:08:02,150 --> 00:08:04,736
他想要在不同的账户之间

166
00:08:04,819 --> 00:08:06,947
也许是不同银行中的账户间进行转帐

167
00:08:07,280 --> 00:08:11,785
让钱更难被追踪 从而进一步隐藏钱的来源

168
00:08:12,327 --> 00:08:14,746
整合就是当钱

169
00:08:14,829 --> 00:08:17,707
在不同的账户间转移及分层之后

170
00:08:17,791 --> 00:08:20,460
犯罪分子将钱从银行中提取出来

171
00:08:20,543 --> 00:08:23,171
然后将其用于一笔合法的交易

172
00:08:23,505 --> 00:08:25,340
但落点是最难的部分

173
00:08:25,423 --> 00:08:29,344
因为我们的法律就是用来抓住

174
00:08:29,427 --> 00:08:31,137
钱进入金融机构这一落点动作的

175
00:08:31,888 --> 00:08:32,931
我知道

176
00:08:36,851 --> 00:08:40,230
要想在不向金融犯罪执法网络进行汇报

177
00:08:40,772 --> 00:08:42,524
而将钱存入金融机构

178
00:08:42,607 --> 00:08:46,152
难点就在于这里

179
00:08:47,320 --> 00:08:51,157
把这想象成一个图书馆
报告存放在金融犯罪执法网络中

180
00:08:51,408 --> 00:08:53,576
执法部门可以获取

181
00:08:53,660 --> 00:08:55,870
任何金融机构提交的

182
00:08:55,954 --> 00:08:58,498
与你现金活动有关

183
00:08:58,581 --> 00:09:01,167
或是在金融机构可疑活动的报告

184
00:09:03,253 --> 00:09:05,964
如果有这些法规 这些报告

185
00:09:06,047 --> 00:09:07,382
那还怎么洗钱呢？

186
00:09:07,465 --> 00:09:10,468
如果我想洗钱 我会做以现金交易的生意

187
00:09:10,552 --> 00:09:12,887
最好的例子就是出租车公司

188
00:09:13,263 --> 00:09:16,599
政府很难去估计

189
00:09:16,683 --> 00:09:19,144
你一天是做了10单还是20单

190
00:09:19,728 --> 00:09:23,481
你开始从事非法活动

191
00:09:23,565 --> 00:09:27,902
把收益跟从以现金交易的生意中
取得的合法收入相合并

192
00:09:27,986 --> 00:09:30,488
开始把钱存进金融体系中

193
00:09:30,947 --> 00:09:33,616
如果我是一家银行 你是家出租车公司

194
00:09:33,700 --> 00:09:38,246
你每天来我这里存六千美元

195
00:09:38,872 --> 00:09:41,249
这不会让我有任何警觉的

196
00:09:41,333 --> 00:09:44,753
如果有一天是九千美元 或者甚至有一天是一万两千美元

197
00:09:45,086 --> 00:09:47,589
虽然我会提交报告 但我不会对此警觉

198
00:09:47,672 --> 00:09:51,217
因为我们有这家出租车公司的持续历史记录

199
00:09:51,301 --> 00:09:55,180
记录他们每天来这里存的现金 作为他们收入的一部分

200
00:09:55,930 --> 00:09:58,641
我一直梦想着开一家混合健身的狗狗日托

201
00:09:59,726 --> 00:10:01,978
我希望有一本像是

202
00:10:02,062 --> 00:10:04,689
教以洗钱为目的的现金生意教学指南

203
00:10:05,732 --> 00:10:06,983
本的只收现金生意公司
本杰明被活捉：“老板”

204
00:10:07,067 --> 00:10:10,570
嗨 我是本杰明 “本的只收现金生意公司”的老板和员工

205
00:10:10,820 --> 00:10:15,742
我是个专业的咨询师 我能教你如何开始经营

206
00:10:15,825 --> 00:10:17,160
一家现金交易的公司 保证！

207
00:10:17,243 --> 00:10:18,244
洗衣折衣、气球修理、豪华轿车服务、猎鹰训练

208
00:10:18,328 --> 00:10:21,373
我怎么知道如何经营一家呢？因为我经营着很多家

209
00:10:21,456 --> 00:10:22,749
冰棒品尝、宠物安乐死、代打疫苗

210
00:10:23,124 --> 00:10:25,293
有钱又有闲吗？

211
00:10:25,377 --> 00:10:27,670
注册一家空壳公司 然后用它…

212
00:10:29,631 --> 00:10:31,132
去投资房地产

213
00:10:32,467 --> 00:10:34,260
然后变成花商

214
00:10:34,344 --> 00:10:36,763
-我是来拿兰花的
-好极了

215
00:10:39,057 --> 00:10:42,852
或者更好 你的企业可以用钱去投资艺术品

216
00:10:43,770 --> 00:10:45,855
不是放进艺术品里 你这笨蛋

217
00:10:46,439 --> 00:10:47,524
去竞标！

218
00:10:48,066 --> 00:10:49,401
竞标都是匿名的

219
00:10:49,484 --> 00:10:51,653
所以他们不在乎钱是从哪来的

220
00:10:52,028 --> 00:10:55,365
我用我全新的合法艺术生意买下了这幅画

221
00:10:55,448 --> 00:10:57,575
无论如何这都没什么不光彩的

222
00:10:57,700 --> 00:11:02,288
几年之后 你又可以通过同一个拍卖行卖掉它

223
00:11:02,372 --> 00:11:05,708
然后拿着干净的钱去银行

224
00:11:07,502 --> 00:11:10,588
了解你的生意 别让政府插手

225
00:11:10,713 --> 00:11:11,673
嘿！

226
00:11:12,090 --> 00:11:14,092
这些现金都是怎么来的？

227
00:11:14,175 --> 00:11:15,802
当然是卖花赚来的

228
00:11:16,177 --> 00:11:20,140
唯一违法的事就是只收现金的低廉价格

229
00:11:20,849 --> 00:11:24,018
所以快来本的只收现金生意公司吧

230
00:11:24,269 --> 00:11:28,565
我们唯一要问的问题就是
“你为什么要问这么多问题？”

231
00:11:32,068 --> 00:11:34,028
迈阿密

232
00:11:34,112 --> 00:11:36,239
佛罗里达

233
00:11:39,951 --> 00:11:41,494
这些生意中

234
00:11:41,578 --> 00:11:44,289
有一些要花几年去把很多钱洗干净

235
00:11:44,956 --> 00:11:47,333
我得在这集结束前把钱脱手

236
00:11:48,084 --> 00:11:51,754
我来迈阿密见一个
知道如何快速把一大笔钱洗干净的人

237
00:11:53,006 --> 00:11:54,716
我被认为是一名法官

238
00:11:55,049 --> 00:11:56,259
我们那时就是这么秘密行事

239
00:11:56,342 --> 00:11:58,803
没人知道我白天是个辩护律师

240
00:11:58,887 --> 00:12:01,473
我戴上面具 晚上就是个洗钱的人

241
00:12:02,974 --> 00:12:06,436
在80年代 温贝托阿奎勒过着双重生活

242
00:12:06,644 --> 00:12:09,522
白天作为律师为罪犯辩护

243
00:12:09,606 --> 00:12:12,233
也变成了一个帮罪犯洗钱的罪犯

244
00:12:12,317 --> 00:12:13,318
也是在白天

245
00:12:13,693 --> 00:12:16,237
直到他被抓 坐了六年牢

246
00:12:20,283 --> 00:12:21,826
现在我必须要问你…

247
00:12:22,994 --> 00:12:25,663
一个关于洗钱的问题

248
00:12:26,331 --> 00:12:27,373
你是怎么做到的？

249
00:12:27,707 --> 00:12:29,083
在我那么做的时候

250
00:12:29,167 --> 00:12:32,003
多数我服务的人都运送可卡因

251
00:12:32,462 --> 00:12:34,464
客户来找我 然后说：“我有个问题”

252
00:12:34,547 --> 00:12:35,465
前刑事辩护律师及被定罪的洗钱犯 温贝托阿奎勒

253
00:12:35,548 --> 00:12:36,591
-对
-“你有很多问题”

254
00:12:36,674 --> 00:12:38,593
你一说那个 我就觉得

255
00:12:38,676 --> 00:12:40,470
“好吧 这似乎到目前为止都很正常”

256
00:12:40,553 --> 00:12:42,514
然后我就说：“好吧 你有什么问题？”

257
00:12:42,597 --> 00:12:44,307
“我得带你去” “好吧 咱们走吧”

258
00:12:44,599 --> 00:12:45,975
这样我们就来到了这个仓库

259
00:12:46,059 --> 00:12:48,686
那地方超大 比这里大 里面全都是箱子

260
00:12:49,187 --> 00:12:51,606
“好吧 有什么问题？” 他说：“打开一个箱子”

261
00:12:52,315 --> 00:12:53,691
“什么？” “打开一个箱子！”

262
00:12:53,775 --> 00:12:56,361
所以我打开了一个箱子 里面全是钱 “好吧”

263
00:12:56,611 --> 00:12:58,655
“那个呢？”“也是” “那个呢？” “是的”

264
00:12:58,738 --> 00:13:00,365
-“好吧 我们有个大问题了”
-是的

265
00:13:01,032 --> 00:13:02,700
听上去你有一整个仓库…

266
00:13:02,784 --> 00:13:05,453
一个仓库？我为很多不同的人工作

267
00:13:05,537 --> 00:13:06,788
所以 这不是…

268
00:13:06,871 --> 00:13:08,915
-这不是一次一个客户
-因为看…

269
00:13:08,998 --> 00:13:10,041
不是

270
00:13:13,336 --> 00:13:16,464
在80年代 美国人对可卡因的需求很大

271
00:13:18,800 --> 00:13:21,719
迈阿密是多数可卡因供货的入口

272
00:13:25,306 --> 00:13:27,433
这个城市的毒品生意发展迅速

273
00:13:27,517 --> 00:13:32,188
毒贩们畅游在非法交易所得的现金的海洋里

274
00:13:36,734 --> 00:13:38,987
我的客户会说：“我需要用这笔钱

275
00:13:39,070 --> 00:13:41,614
“我能买多少辆车？我能用现金买多少幢房子？”

276
00:13:41,698 --> 00:13:44,158
-对
-然后我说：“这个挺困难的”

277
00:13:44,242 --> 00:13:45,868
-对
-我想出了一个计划

278
00:13:46,869 --> 00:13:49,539
简单地说 计划就是把钱弄出去

279
00:13:49,998 --> 00:13:52,375
把钱弄到海外 再合法地弄回来

280
00:13:52,750 --> 00:13:55,878
你怎么把这些钱真正地送出国呢？

281
00:13:55,962 --> 00:14:00,216
我会用这些运送可卡因的船

282
00:14:01,593 --> 00:14:03,761
这些船会空载开去南美

283
00:14:04,012 --> 00:14:06,222
我说：“等等 我要用它们”

284
00:14:06,681 --> 00:14:09,434
这样我会把钱装在这些船上 然后开去南美

285
00:14:09,517 --> 00:14:10,810
停到巴拿马

286
00:14:11,227 --> 00:14:14,647
然后有人拿着枪在码头等着

287
00:14:14,731 --> 00:14:15,815
保护你的现金

288
00:14:16,274 --> 00:14:17,900
这样你把钱带到巴拿马

289
00:14:17,984 --> 00:14:20,236
然后去银行 找到个银行家

290
00:14:20,320 --> 00:14:22,739
慢慢开始 拉近关系

291
00:14:22,822 --> 00:14:24,574
你问：“你戴的是什么表？

292
00:14:25,116 --> 00:14:26,284
“是个精工表吗？

293
00:14:26,367 --> 00:14:28,453
“不 伙计 我的银行家可不戴这个”

294
00:14:28,536 --> 00:14:30,622
你继续 然后给他看你的劳力士表

295
00:14:30,705 --> 00:14:32,373
“这是我的劳力士表 现在是你的了”

296
00:14:32,457 --> 00:14:35,251
然后他看着手表 哇噢！三万美元 对吗？

297
00:14:35,960 --> 00:14:37,503
现在这人就可以为你所用了

298
00:14:37,962 --> 00:14:39,047
他是你的人了

299
00:14:39,130 --> 00:14:41,507
你说：“这是我的钱 我想存起来”

300
00:14:41,591 --> 00:14:42,467
1. 落点

301
00:14:42,550 --> 00:14:43,843
“我要为这个公司开个账户”

302
00:14:43,926 --> 00:14:47,013
永远要以公司名义 你要开始用空壳公司的名义

303
00:14:48,556 --> 00:14:49,682
空壳公司

304
00:14:49,891 --> 00:14:52,060
他们是洗大额现金的关键

305
00:14:52,310 --> 00:14:55,313
这些公司表面上只存在于书面

306
00:14:55,396 --> 00:14:57,190
除了拿着钱

307
00:14:57,273 --> 00:14:59,192
在不被发觉的情况下将财产转移外

308
00:14:59,275 --> 00:15:01,194
没有任何实际生意可做

309
00:15:01,986 --> 00:15:03,946
把洗钱这个事看成一支雪茄

310
00:15:04,030 --> 00:15:06,032
里面装着你的钱 就是烟草

311
00:15:06,491 --> 00:15:10,370
外面 是你的空壳公司 也就是包着烟草的纸

312
00:15:10,703 --> 00:15:14,415
把一切粘在一起的胶水就是你公司的董事会

313
00:15:14,499 --> 00:15:16,959
这些人表面上经营着你的公司

314
00:15:17,043 --> 00:15:18,419
让你完全匿名

315
00:15:18,795 --> 00:15:21,422
当包装纸被整齐地装好好

316
00:15:21,506 --> 00:15:23,633
就很难看清楚里面真正装着的是什么了

317
00:15:25,218 --> 00:15:28,221
当我到了巴拿马 其中一件我会做的事就是

318
00:15:28,388 --> 00:15:31,641
那里有一些妓院

319
00:15:31,724 --> 00:15:34,519
我本想去别的地方 但然后我想到了 就去妓院吧

320
00:15:34,602 --> 00:15:38,690
妓院很好 因为有身份

321
00:15:39,190 --> 00:15:40,900
-谁有身份？
-那些姑娘们

322
00:15:42,694 --> 00:15:45,071
-好吧 倒回去 详细跟我说说
-好的 我们倒回去说

323
00:15:45,154 --> 00:15:47,115
-对
-你先成立一家公司

324
00:15:47,907 --> 00:15:50,159
这家公司的老板是谁？“见鬼

325
00:15:51,577 --> 00:15:54,872
“这两个女人是这家公司的老板
我有她们的身份证 给”

326
00:15:55,456 --> 00:15:58,209
你付给这些姑娘们两百美元 去使用她们的身份

327
00:15:58,292 --> 00:16:00,712
她们不知道你拿它做什么 她们不在乎

328
00:16:00,795 --> 00:16:01,713
她们得到了两百美元

329
00:16:01,796 --> 00:16:04,424
“我不用跟任何人上床就能赚到两百美元 好极了”

330
00:16:04,507 --> 00:16:07,343
所以从来不存在她们去银行

331
00:16:07,427 --> 00:16:09,095
然后说：“这一千万美元是我的” 这种风险？

332
00:16:09,387 --> 00:16:11,389
风险总是存在的

333
00:16:11,556 --> 00:16:13,433
-好的
-但钱很快就不在那里了

334
00:16:13,516 --> 00:16:15,101
过了两三个礼拜 我就把钱转走了

335
00:16:15,184 --> 00:16:16,144
2. 分层

336
00:16:16,227 --> 00:16:17,186
转去哪里了？瑞士

337
00:16:17,270 --> 00:16:18,604
-好的
-一个好地方！

338
00:16:18,688 --> 00:16:19,647
是的

339
00:16:19,731 --> 00:16:21,816
他们派车来接你

340
00:16:22,066 --> 00:16:23,901
你拿着钱坐在那里就行了

341
00:16:23,985 --> 00:16:26,279
他们在为你洗钱提供便利？

342
00:16:26,362 --> 00:16:28,197
不 他们的投资…

343
00:16:28,281 --> 00:16:30,742
好吧 他们在为自己的投资提供便利

344
00:16:30,950 --> 00:16:32,660
还有他们的新客户

345
00:16:32,952 --> 00:16:34,579
-他们的新关系
-是的

346
00:16:34,662 --> 00:16:36,122
我在政府工作 我知道这些话的含义

347
00:16:36,205 --> 00:16:39,125
那棒极了

348
00:16:39,584 --> 00:16:41,127
然后你会把钱转去哪里？

349
00:16:41,210 --> 00:16:42,670
回来投资迈阿密

350
00:16:42,754 --> 00:16:45,423
他们都想把他们的钱拿回来 好去花掉

351
00:16:45,882 --> 00:16:47,175
那就是我的工作

352
00:16:47,258 --> 00:16:50,219
钱合法地从一个合法银行以公司的名义回来了？

353
00:16:50,303 --> 00:16:51,262
是的

354
00:16:51,387 --> 00:16:54,724
那时候 我真的不觉得那是非法的

355
00:16:54,807 --> 00:16:56,642
-在我的内心 我知道那是
-当然

356
00:16:56,726 --> 00:16:58,060
-对
-但是 拜托

357
00:16:58,144 --> 00:16:59,687
你觉得那又不伤害任何人

358
00:16:59,771 --> 00:17:00,897
没有！

359
00:17:01,272 --> 00:17:02,648
看看今天的迈阿密

360
00:17:03,316 --> 00:17:05,818
不 真的 你看到今天这些蓬勃发展的生意

361
00:17:05,902 --> 00:17:07,695
它们让迈阿密变成了一座成熟的城市

362
00:17:08,279 --> 00:17:09,238
人们问我

363
00:17:09,322 --> 00:17:12,325
“那些在迈阿密洗过的钱都怎么样了？”

364
00:17:12,408 --> 00:17:14,368
起来 开上95号公路

365
00:17:14,452 --> 00:17:16,871
你开到俯视市中心的天桥上去

366
00:17:16,954 --> 00:17:19,290
看看所有那些漂亮的大楼

367
00:17:19,373 --> 00:17:20,666
就是那些钱

368
00:17:20,750 --> 00:17:21,834
3. 整合

369
00:17:21,959 --> 00:17:24,587
我拿着这么一袋子钱

370
00:17:24,962 --> 00:17:26,172
我要怎么做？

371
00:17:26,422 --> 00:17:29,342
首先 带它出国 带去列支敦斯登

372
00:17:30,009 --> 00:17:31,135
格恩西

373
00:17:31,803 --> 00:17:32,887
塞浦路斯

374
00:17:32,970 --> 00:17:35,640
那可能是世界上最脏的地方之一

375
00:17:36,098 --> 00:17:38,392
塞浦路斯岛

376
00:17:38,476 --> 00:17:40,770
对多数欧洲人跟亚洲人来说

377
00:17:40,853 --> 00:17:42,271
都是最佳的洗钱地点

378
00:17:43,397 --> 00:17:44,524
塞浦路斯 利马索尔

379
00:17:44,607 --> 00:17:47,109
我不像温贝托一样有运毒船可用

380
00:17:47,193 --> 00:17:48,903
Amazon的律师告诉我

381
00:17:48,986 --> 00:17:51,155
我不能像多数洗钱者一样把钱汇出去

382
00:17:51,239 --> 00:17:53,616
因为那样节目就会超级无聊

383
00:17:54,575 --> 00:17:56,202
所以我要坐我的私人飞机

384
00:17:58,371 --> 00:18:01,123
女士们、先生们 我们很快就会降落在塞浦路斯

385
00:18:02,291 --> 00:18:05,044
女士们、先生们 我们已经降落在了塞浦路斯

386
00:18:05,253 --> 00:18:07,839
对于一个拥有一笔钱的国际旅客而言

387
00:18:07,922 --> 00:18:10,258
塞浦路斯拥有他可能想要的一切

388
00:18:10,716 --> 00:18:12,927
-你们好
-你好 卡尔先生

389
00:18:13,135 --> 00:18:14,846
-欢迎你 先生 我能帮你拿包吗？
-不用了 谢谢

390
00:18:14,929 --> 00:18:16,013
-确定吗？
-不 不用了 谢谢

391
00:18:16,556 --> 00:18:19,058
天气好 海滩宽广

392
00:18:19,684 --> 00:18:20,977
俄罗斯卡拉OK店

393
00:18:21,227 --> 00:18:25,231
不知道怎么的 没那么可疑的
大型金融服务产业

394
00:18:26,941 --> 00:18:28,067
我们的城市 听我们的规矩…

395
00:18:28,776 --> 00:18:30,278
-你好吗？
-我很好

396
00:18:30,486 --> 00:18:32,238
-欢迎来到塞浦路斯 先生
-谢谢

397
00:18:32,488 --> 00:18:34,782
-我很兴奋来到这里
-谢谢

398
00:18:34,866 --> 00:18:37,410
-第一次来塞浦路斯
-是吗？这是个好地方

399
00:18:37,493 --> 00:18:39,287
似乎是的 很温暖

400
00:18:39,370 --> 00:18:41,414
听过很多关于这里非常有趣的事

401
00:18:41,497 --> 00:18:43,291
您是来做什么的？

402
00:18:44,625 --> 00:18:45,960
我…

403
00:18:46,043 --> 00:18:47,295
旅客？您是来旅游的吗？

404
00:18:47,378 --> 00:18:48,546
真实的出租车司机 萨瓦斯提亚斯托

405
00:18:48,629 --> 00:18:51,549
我是个旅客 我还带了些现金

406
00:18:51,632 --> 00:18:52,592
现金？

407
00:18:52,675 --> 00:18:55,136
我想去…

408
00:18:55,219 --> 00:18:56,804
洗钱？

409
00:18:56,888 --> 00:18:58,723
我们可以这么直接地说这事吗？

410
00:18:58,806 --> 00:19:00,850
-我们可以直说？我们不用…
-当然

411
00:19:00,933 --> 00:19:01,934
好吧 是的

412
00:19:02,018 --> 00:19:04,186
我是来洗钱并成立一家空壳公司的

413
00:19:04,270 --> 00:19:06,439
当然 这里是金钱的天堂

414
00:19:07,189 --> 00:19:08,816
这里为什么是金钱的天堂？

415
00:19:08,900 --> 00:19:10,401
首先是因为税

416
00:19:10,484 --> 00:19:12,653
-塞浦路斯的税很低
-好的

417
00:19:13,404 --> 00:19:16,908
另外 这里有很多会计公司

418
00:19:17,366 --> 00:19:21,454
事实上 有很多俄罗斯人来洗钱

419
00:19:21,537 --> 00:19:23,831
好的 你是说有很多俄罗斯人来这里洗钱

420
00:19:23,915 --> 00:19:24,832
对

421
00:19:25,583 --> 00:19:28,085
你想的话 我可以给你的公司当主管

422
00:19:28,169 --> 00:19:30,129
你可以当我空壳公司的主管？

423
00:19:30,212 --> 00:19:31,047
当然

424
00:19:31,130 --> 00:19:32,757
-如果你给我一笔大钱的话
-好的

425
00:19:32,840 --> 00:19:34,258
-比开出租赚得多
-是

426
00:19:34,717 --> 00:19:36,802
所以你说你有很多现金

427
00:19:36,886 --> 00:19:39,013
是的 我带着很多现金…

428
00:19:39,096 --> 00:19:40,556
带着？你说现在带着？

429
00:19:40,932 --> 00:19:42,475
对 现在带着

430
00:19:43,017 --> 00:19:44,018
有多少？

431
00:19:44,101 --> 00:19:47,605
足够带其他这些拿着摄影机的家伙
跟我一起坐出租车了

432
00:19:47,772 --> 00:19:48,773
好吧

433
00:19:49,523 --> 00:19:52,068
我得说实话 我有点意外

434
00:19:52,151 --> 00:19:54,278
我们可以这么公开地

435
00:19:54,362 --> 00:19:56,572
聊洗钱跟空壳公司的话题

436
00:19:56,948 --> 00:20:00,493
是因为这很平常 还是只是因为你是个有趣的人？

437
00:20:00,576 --> 00:20:02,912
这很平常 但这只有你我知道

438
00:20:03,746 --> 00:20:04,747
好的

439
00:20:06,207 --> 00:20:07,875
我们再聊回到钱吧

440
00:20:07,959 --> 00:20:09,210
-好的
-你没说你带着多少钱

441
00:20:09,293 --> 00:20:14,298
那你的价格是多少？

442
00:20:14,715 --> 00:20:15,841
不少于七

443
00:20:16,300 --> 00:20:18,302
-不少于七百…
-千

444
00:20:18,469 --> 00:20:20,513
-七千欧元？好吧
-千！

445
00:20:20,846 --> 00:20:22,640
我想跟你还价的 伙计

446
00:20:25,685 --> 00:20:29,563
塞浦路斯的公司登记处是一间巨大的仓库

447
00:20:29,647 --> 00:20:32,191
储存着岛上所有的公司注册信息

448
00:20:32,900 --> 00:20:34,527
这里是成千上万家空壳公司的

449
00:20:34,610 --> 00:20:37,238
文件记录

450
00:20:38,322 --> 00:20:40,992
透明的卷宗跟数字化待办事项

451
00:20:41,075 --> 00:20:43,577
让任何一份都像约柜一样

452
00:20:43,661 --> 00:20:45,079
容易被找到

453
00:20:47,498 --> 00:20:50,084
这里其实是个做生意的好地方

454
00:20:50,751 --> 00:20:53,004
如果你有开阔的思维

455
00:20:53,921 --> 00:20:56,674
利马索尔有着极大的潜力

456
00:20:57,008 --> 00:20:59,552
因为这有很多外国公司

457
00:21:00,302 --> 00:21:01,929
俄罗斯的、德国的

458
00:21:02,304 --> 00:21:05,349
-实际上 最大的…
-最近 有很多以色列的

459
00:21:05,433 --> 00:21:06,308
是的

460
00:21:07,184 --> 00:21:09,854
就算我的空壳公司没有经营什么真正的生意

461
00:21:10,438 --> 00:21:13,357
我还是需要为我的公司档案提供地址

462
00:21:14,066 --> 00:21:15,651
艾卡斯蒂卡服务办公室主管 安德里亚斯索来亚

463
00:21:15,735 --> 00:21:18,446
安德里亚斯索来亚是我在迈阿密见过胡子最酷的人

464
00:21:18,529 --> 00:21:20,406
所以我会听他的建议

465
00:21:20,489 --> 00:21:23,868
因为他跟他的女儿艾丽萨经营着
一家办公空间出租公司

466
00:21:24,535 --> 00:21:25,745
生意好极了

467
00:21:28,956 --> 00:21:31,292
有一些只有一张桌子的办公室

468
00:21:31,584 --> 00:21:32,585
爱卡斯蒂卡服务办公室执行总裁 艾丽萨索来亚

469
00:21:32,668 --> 00:21:34,545
-有很多“空”办公室
-对

470
00:21:34,628 --> 00:21:36,630
-租出去了的空置办公室
-当然租出去了

471
00:21:36,714 --> 00:21:38,257
因为 不然的话对你们来说就不是好事了

472
00:21:38,340 --> 00:21:40,217
我们作为一家公司

473
00:21:40,634 --> 00:21:43,012
我们并不真的在乎你们是做什么工作的

474
00:21:43,095 --> 00:21:44,680
-好的
-或你为什么需要办公室

475
00:21:44,764 --> 00:21:46,140
-这不关我们的事
-我们其实并不会问

476
00:21:46,223 --> 00:21:48,225
我们从不问你是做哪种生意的

477
00:21:48,309 --> 00:21:49,435
-不问
-这是你的办公室

478
00:21:49,518 --> 00:21:50,978
这是你的私人办公室

479
00:21:51,062 --> 00:21:52,354
你用它做什么都可以

480
00:21:52,438 --> 00:21:54,190
你可以在里面做任何你想做的事

481
00:21:54,273 --> 00:21:58,069
当然 在合同中会写 “禁止从事非法活动”

482
00:21:58,152 --> 00:21:59,361
-对
-但谁知道呢？

483
00:21:59,695 --> 00:22:04,200
你们怀疑过你们的一些租客可能在洗钱吗？

484
00:22:04,575 --> 00:22:05,618
洗钱？

485
00:22:06,243 --> 00:22:07,995
任何人想做什么都行

486
00:22:08,329 --> 00:22:09,955
-这不关我们的事
-那很清楚了

487
00:22:10,039 --> 00:22:11,874
哪里都是一样

488
00:22:11,957 --> 00:22:14,293
-从塞浦路斯到美国…
-对

489
00:22:14,585 --> 00:22:18,422
-到德国 到…
-到俄罗斯 到德国 到任何地方

490
00:22:18,506 --> 00:22:21,550
那些说 “他们在德国不那么做”的人

491
00:22:22,176 --> 00:22:23,969
他们要不是在说谎

492
00:22:25,262 --> 00:22:29,350
要不就是想保护他们国家的形象

493
00:22:29,642 --> 00:22:32,520
-有意思 好
-哪里都存在洗钱这种事

494
00:22:32,853 --> 00:22:36,607
找到了好的律师跟会计师 你可以做很多事

495
00:22:36,690 --> 00:22:38,692
-对
-所以有什么问题？

496
00:22:38,776 --> 00:22:40,528
每个人都能从中赚钱

497
00:22:40,903 --> 00:22:43,072
你是说这对经济有好处

498
00:22:43,155 --> 00:22:44,740
但有没有过担心

499
00:22:44,824 --> 00:22:48,202
钱是从恐怖主义或者暴行中来的

500
00:22:48,285 --> 00:22:50,746
是那样的钱支撑着经济？

501
00:22:53,040 --> 00:22:54,291
-现在担心了
-当然了

502
00:22:54,959 --> 00:22:57,461
我没有故意要…让你产生那种想法

503
00:22:57,545 --> 00:22:58,587
-你有
-真的吗？

504
00:22:58,671 --> 00:22:59,505
-是的
-好吧

505
00:22:59,588 --> 00:23:01,423
我从没那么想过

506
00:23:01,507 --> 00:23:04,510
在我们的工作和我们认识的人的层次上…

507
00:23:04,593 --> 00:23:07,763
你怎么说来着？如果你不跟鸡混在一起

508
00:23:08,556 --> 00:23:10,558
你就没法跟他们打成一片 你明白吗？

509
00:23:10,641 --> 00:23:11,517
好的

510
00:23:12,268 --> 00:23:15,187
似乎 对洗钱视而不见在塞浦路斯

511
00:23:15,271 --> 00:23:18,440
是如此平常的事
他们对此有着自己拿鸡打比喻的奇怪说法

512
00:23:20,609 --> 00:23:22,069
是我一个人觉得

513
00:23:22,153 --> 00:23:24,655
这里的人是故意对其视而不见吗？

514
00:23:25,364 --> 00:23:28,200
我要找到一个能真正明白这是怎么回事的人

515
00:23:36,167 --> 00:23:38,794
不是每个在塞浦路斯的人都无视洗钱一事的

516
00:23:39,211 --> 00:23:40,087
嘿 各位

517
00:23:40,171 --> 00:23:41,297
嗨

518
00:23:42,298 --> 00:23:44,175
詹姆斯亨利曾在麦肯锡公司作为首席经济师

519
00:23:44,258 --> 00:23:46,385
服务于大型公司

520
00:23:46,719 --> 00:23:50,181
但现在他开始着手调查全球金融犯罪

521
00:23:51,265 --> 00:23:55,227
他是一个记者网络群的一分子

522
00:23:55,311 --> 00:23:57,438
致力于揭露在数国间流动的赃款路径

523
00:23:58,480 --> 00:24:00,858
赃款路径通常都流向了塞浦路斯

524
00:24:04,236 --> 00:24:07,948
我跟来自荷兰、英国、塞浦路斯的记者一起合作

525
00:24:08,032 --> 00:24:10,868
这种新的

526
00:24:11,493 --> 00:24:12,745
合作形式棒极了

527
00:24:13,329 --> 00:24:15,247
好吧…你这混蛋！

528
00:24:22,504 --> 00:24:25,674
像塞浦路斯一样的国家出售这种金融保密服务

529
00:24:25,841 --> 00:24:26,884
调查记者 詹姆斯亨利

530
00:24:26,967 --> 00:24:30,512
这是个很容易建立的生意 你提供秘密的公司和信任

531
00:24:30,638 --> 00:24:34,350
有基本上愿意为任何人工作的律师

532
00:24:34,433 --> 00:24:36,143
在银行有愿意收他们钱的人

533
00:24:36,268 --> 00:24:39,605
这是巨大的生意 所以听上去很好

534
00:24:39,688 --> 00:24:43,025
但我们说的是把像塞浦路斯这样的国家的未来

535
00:24:43,108 --> 00:24:46,320
赌在一个承载着系统性风险的部门上

536
00:24:46,612 --> 00:24:50,366
你也会遇到一些并不让你觉得骄傲的客户

537
00:24:50,824 --> 00:24:53,410
这出现了什么负面后果吗？

538
00:24:53,494 --> 00:24:54,453
是的

539
00:24:54,536 --> 00:25:00,501
从2004年到2011年 这里的金融系统发展得非常快速

540
00:25:01,210 --> 00:25:05,047
银行占据了900%的国民收入

541
00:25:05,589 --> 00:25:09,343
到了2013年 整个经济开始衰退

542
00:25:10,386 --> 00:25:13,514
-好
-自从2013年危机开始

543
00:25:13,597 --> 00:25:16,392
法律出现了一系列变化

544
00:25:16,475 --> 00:25:22,231
那让洗钱和财产隐瞒变得难多了

545
00:25:22,314 --> 00:25:24,149
但还是存在巨大的灰色地带

546
00:25:24,275 --> 00:25:27,736
在执法过程中存在很大弹性

547
00:25:27,820 --> 00:25:31,407
金融保密业还是在保护洗钱者

548
00:25:31,490 --> 00:25:32,783
在保护逃税者

549
00:25:32,866 --> 00:25:36,453
在保护窃国大盗 基本指的就是从俄罗斯外逃的

550
00:25:36,537 --> 00:25:39,957
积累了巨额财富的俄罗斯寡头

551
00:25:40,040 --> 00:25:41,917
我觉得这种事还在继续存在

552
00:25:42,001 --> 00:25:44,128
是因为有人在纵容这些事？

553
00:25:44,211 --> 00:25:46,922
你可以想象一幅星球大战的场景

554
00:25:47,006 --> 00:25:51,510
有所有各种演员 聚集在同一个酒吧里

555
00:25:51,593 --> 00:25:54,680
也就是由这个产业提供的金融保密服务

556
00:25:56,640 --> 00:25:59,893
听上去这个酒吧的入场费不菲

557
00:26:00,686 --> 00:26:03,314
我希望这袋现金能让我在这个酒吧有个立足之地

558
00:26:03,564 --> 00:26:04,773
好吧 所以你是个行家

559
00:26:04,857 --> 00:26:07,901
我要怎么洗我带来的这袋钱呢？

560
00:26:07,985 --> 00:26:10,029
洗钱活动的目标之一

561
00:26:10,112 --> 00:26:11,697
一直都是编个好故事

562
00:26:11,780 --> 00:26:15,492
让钱像是从合法途径来的

563
00:26:15,868 --> 00:26:17,828
房地产是其中最简单的

564
00:26:18,412 --> 00:26:20,331
第一步就是成立一家公司

565
00:26:21,832 --> 00:26:23,959
以其名义你将拥有一处地产

566
00:26:24,418 --> 00:26:26,837
在塞浦路斯 我们有大约两千名律师

567
00:26:26,920 --> 00:26:28,714
他们可以成立一家公司

568
00:26:28,797 --> 00:26:32,217
然后成为你的公寓或是你的房产的主人

569
00:26:32,760 --> 00:26:35,846
那样的话 如果之后有人查你的财产时

570
00:26:35,929 --> 00:26:38,640
没有人会真的知道那是你的

571
00:26:38,891 --> 00:26:41,268
你可以付现金买房产

572
00:26:41,352 --> 00:26:43,228
等你出售它时

573
00:26:43,312 --> 00:26:46,106
你就能解释钱的来源了

574
00:26:46,440 --> 00:26:49,777
“不 我不是从贩毒中赚来的 是从地产生意中赚到的”

575
00:26:50,027 --> 00:26:53,364
-好吧 所以我得找个律师
-对

576
00:26:59,620 --> 00:27:01,622
多代人经营的伊安古法律事务所

577
00:27:01,705 --> 00:27:04,500
专门为外国人成立公司

578
00:27:05,918 --> 00:27:09,004
他们有着极佳的口碑 对新法律很了解

579
00:27:09,296 --> 00:27:12,341
可能也就是为什么他们是塞浦路斯唯一一家

580
00:27:12,424 --> 00:27:16,053
愿意让我拿摄影机拍摄
他们如何做生意的法律事务所

581
00:27:16,470 --> 00:27:19,223
他们不仅亲切到
让我进入他们的办公室一探究竟

582
00:27:19,306 --> 00:27:21,058
还专门款待了我

583
00:27:23,852 --> 00:27:25,062
这太棒了

584
00:27:25,354 --> 00:27:26,438
这非常…

585
00:27:26,522 --> 00:27:27,648
塞浦路斯人的热情款待

586
00:27:27,731 --> 00:27:29,858
普通的 这就是我们平时吃的午餐

587
00:27:30,317 --> 00:27:31,151
律师 克里斯伊安古

588
00:27:31,235 --> 00:27:32,528
这是普通午餐？你们每天这样吃？

589
00:27:32,611 --> 00:27:35,572
要是我每天这样吃 我会睡上几个时

590
00:27:35,656 --> 00:27:36,698
然后回去工作

591
00:27:36,782 --> 00:27:39,993
在塞浦路斯待上几周你就会适应了

592
00:27:40,077 --> 00:27:40,911
是吗？

593
00:27:48,377 --> 00:27:50,337
你们是针对哪种法律的 多数情况下？

594
00:27:50,421 --> 00:27:53,048
我个人是处理企业问题

595
00:27:53,632 --> 00:27:55,801
范吉利斯是会计审计师

596
00:27:55,884 --> 00:27:57,594
娜塔莉是行政人员

597
00:27:58,220 --> 00:27:59,847
塞浦路斯没有原料

598
00:28:00,556 --> 00:28:02,391
没有历史 没有农业

599
00:28:02,766 --> 00:28:06,854
这就是我们为什么发展法律、会计跟银行业的原因

600
00:28:07,396 --> 00:28:10,190
他们想要在塞浦路斯外找到生意

601
00:28:11,567 --> 00:28:13,861
乔治跟他的家人同意带我了解一下

602
00:28:13,944 --> 00:28:14,778
管理合伙人 乔治伊安古

603
00:28:14,862 --> 00:28:16,780
我终于能成立自己公司的过程

604
00:28:16,989 --> 00:28:20,242
我很渴望看看新的法规有多灵活

605
00:28:20,701 --> 00:28:23,620
你脑海中有什么具体的公司名称吗？

606
00:28:23,704 --> 00:28:24,621
行政人员 娜塔莉古瑞安

607
00:28:24,705 --> 00:28:25,914
这是个好问题

608
00:28:28,667 --> 00:28:30,085
69个兄弟

609
00:28:30,627 --> 00:28:32,713
-69个…非常有趣的名字
-对 是的

610
00:28:32,796 --> 00:28:34,506
-非常详细
-你喜欢这名字吗？

611
00:28:34,590 --> 00:28:36,216
-非常详细
-他喜欢“69个兄弟”

612
00:28:36,300 --> 00:28:37,468
非常详细

613
00:28:38,218 --> 00:28:40,596
-这名字非常详细
-详细

614
00:28:40,679 --> 00:28:45,476
所以基本上 我们只要去查查看注册记录

615
00:28:45,559 --> 00:28:48,228
好的 所以她要谷歌一下“69个兄弟”？

616
00:28:48,562 --> 00:28:52,191
她在查查是否有类似的名字

617
00:28:53,025 --> 00:28:55,235
事实上 没有任何叫“69个兄弟”的

618
00:28:55,319 --> 00:28:56,528
公司注册过

619
00:28:56,612 --> 00:28:59,114
-好的
-所以这名字没问题

620
00:28:59,573 --> 00:29:01,408
-你可以注册
-这是个好迹象

621
00:29:01,492 --> 00:29:04,495
但我们也有空壳公司 现成的

622
00:29:05,078 --> 00:29:09,833
如果你觉得可以用我们提名的办公人员…

623
00:29:09,917 --> 00:29:12,252
-嗯
-…像是主管、股东

624
00:29:12,336 --> 00:29:15,172
那我们就可以跳过整个注册的部分

625
00:29:15,255 --> 00:29:18,008
你可以买一家现成的公司

626
00:29:18,091 --> 00:29:19,635
我很想听你介绍一下

627
00:29:19,718 --> 00:29:21,386
-好的 我把名单打出来了
-嗯

628
00:29:22,137 --> 00:29:26,266
这是我们现在实际拥有的公司…

629
00:29:26,350 --> 00:29:29,895
-好的
-…有现成的构架

630
00:29:29,978 --> 00:29:31,980
人们可以直接使用这个构架

631
00:29:32,064 --> 00:29:35,192
因为这些信息不是公开的

632
00:29:35,526 --> 00:29:38,237
-这样你的名字就不会出现在任何地方
-好的

633
00:29:38,320 --> 00:29:41,281
这是塞浦路斯非常典型的架构

634
00:29:42,324 --> 00:29:44,493
好吧 如果我选择其中一个

635
00:29:44,576 --> 00:29:48,080
价格是多少 多快能成立？

636
00:29:48,705 --> 00:29:50,415
在我们谈价格之前

637
00:29:50,499 --> 00:29:52,793
我们先要填一份问卷

638
00:29:52,876 --> 00:29:56,046
好的 所以你要在哪个地区成立公司？

639
00:29:56,129 --> 00:29:57,881
我设想…

640
00:29:59,633 --> 00:30:01,885
-事实上 “设想”不是个好的开始
-没错

641
00:30:01,969 --> 00:30:03,136
让我…好吧

642
00:30:05,597 --> 00:30:10,310
人们会成立公司更常见的原因是什么？

643
00:30:10,394 --> 00:30:13,272
-基本上是为了贸易活动
-嗯

644
00:30:13,355 --> 00:30:14,898
或者也许是一家咨询公司

645
00:30:14,982 --> 00:30:16,608
我想咨询公司

646
00:30:16,692 --> 00:30:18,652
-能说得通
-对 那可能是…

647
00:30:18,735 --> 00:30:19,903
-咨询公司
-好的

648
00:30:20,946 --> 00:30:23,907
现在我们要确认你是不是

649
00:30:23,991 --> 00:30:26,326
被放在跟政界有关的一类人士中

650
00:30:26,410 --> 00:30:29,204
我在美国政界工作过几年

651
00:30:31,039 --> 00:30:31,999
不是大事

652
00:30:33,083 --> 00:30:34,793
我是不是就算跟政界有关了？

653
00:30:34,876 --> 00:30:36,753
对 你可能影响人们

654
00:30:37,004 --> 00:30:41,717
或者说你可以影响 比如说 一般市场或一般的生意

655
00:30:42,301 --> 00:30:45,262
所以通常来说 你应该被算在这一类中

656
00:30:45,345 --> 00:30:46,221
好的

657
00:30:46,305 --> 00:30:49,975
还有你个人的 比如说 财政背景？

658
00:30:50,183 --> 00:30:53,520
你能透露一下你是从哪里赚到钱

659
00:30:53,604 --> 00:30:56,189
以及具体从哪类活动中赚到钱的吗？

660
00:30:56,773 --> 00:30:58,358
是从天上掉下来的

661
00:31:05,032 --> 00:31:06,950
卡尔 我只是想让你知道

662
00:31:07,534 --> 00:31:09,661
这好像很可疑

663
00:31:11,330 --> 00:31:13,498
我们要避免接受

664
00:31:13,582 --> 00:31:16,168
会跟任何洗钱行为扯上关系的客户

665
00:31:16,251 --> 00:31:18,587
好吧 所以这比我想的要复杂一些

666
00:31:18,670 --> 00:31:20,922
很多人觉得在塞浦路斯

667
00:31:21,006 --> 00:31:23,425
-合并一家公司很容易
-是的

668
00:31:23,508 --> 00:31:28,513
但其实在2012年到2013年 情况就变了

669
00:31:29,014 --> 00:31:31,850
那时出现了金融危机 银行业垮台了

670
00:31:31,933 --> 00:31:34,561
-好的
-现在我们要遵守特定的规则

671
00:31:35,187 --> 00:31:37,606
现在政策更严格了

672
00:31:40,025 --> 00:31:41,151
感觉情况不太对

673
00:31:41,610 --> 00:31:44,655
不是因为我刚让一个律师在电视上说了“69个兄弟”

674
00:31:45,280 --> 00:31:47,866
这家法律事务所说我甚至不能开展

675
00:31:47,949 --> 00:31:49,451
我洗这一百万现金的第一步

676
00:31:49,534 --> 00:31:52,913
但其他所有人都说 还是有很多的赃款

677
00:31:52,996 --> 00:31:54,247
流入塞浦路斯

678
00:31:54,331 --> 00:31:57,584
我需要查查看在2013年危机时发生了什么

679
00:31:57,668 --> 00:31:59,461
可能改变了一切的事

680
00:31:59,795 --> 00:32:02,923
为了查清楚 我需要一个看到了内部一切问题的人

681
00:32:03,799 --> 00:32:08,095
帕尼克斯德米崔德斯是塞浦路斯中央银行前行长

682
00:32:08,845 --> 00:32:10,055
后来成为了检举者

683
00:32:10,681 --> 00:32:13,100
我想见见他 搞清楚他知道些什么

684
00:32:13,183 --> 00:32:14,226
但他已经不在这里了

685
00:32:18,480 --> 00:32:20,190
英国伦敦

686
00:32:20,440 --> 00:32:22,776
所以原来 当你在世界顶尖的洗钱经济体

687
00:32:22,859 --> 00:32:24,194
与洗钱活动进行斗争时

688
00:32:24,277 --> 00:32:25,195
被政府严厉指责 塞浦路斯央行行长辞职

689
00:32:25,278 --> 00:32:26,822
你会收到死亡威胁

690
00:32:26,905 --> 00:32:28,949
必须要把家搬离这个国家

691
00:32:29,032 --> 00:32:30,200
圣潘克拉斯国际火车站

692
00:32:34,746 --> 00:32:37,332
这地方相当不可思议

693
00:32:37,749 --> 00:32:40,419
基本上这是我去欧洲的通道

694
00:32:40,502 --> 00:32:41,878
是车站还是酒吧本身？

695
00:32:42,087 --> 00:32:43,755
塞浦路斯前央行行长 帕尼克斯德米崔德斯

696
00:32:43,839 --> 00:32:45,465
-车站 好极了
-是真的吗？

697
00:32:45,841 --> 00:32:47,551
-要是我按下这个 他们会…
-我从没试过

698
00:32:47,634 --> 00:32:48,969
-你从没试过？
-我从没试过 没有

699
00:32:49,052 --> 00:32:49,970
你试过吗？

700
00:32:52,764 --> 00:32:53,974
那很快

701
00:32:54,057 --> 00:32:55,809
-你好吗 先生？
-这太棒了

702
00:32:55,892 --> 00:32:57,352
-顺便说一下 干杯
-干杯

703
00:32:59,604 --> 00:33:00,981
塞浦路斯被认为

704
00:33:01,064 --> 00:33:04,192
是一个人们可以拿一箱钱过去…

705
00:33:04,276 --> 00:33:06,528
-对
-…却没有人会问钱是从何而来的

706
00:33:07,028 --> 00:33:08,363
你可以成立家公司

707
00:33:08,822 --> 00:33:12,492
人们除了“给我一点钱

708
00:33:12,576 --> 00:33:15,370
“这是你的董事会
这是你的股东们”以外什么都不会问

709
00:33:15,454 --> 00:33:17,706
-我觉得以前是那样的
-好的

710
00:33:17,789 --> 00:33:20,917
以前是那样 人们可以那样做

711
00:33:21,001 --> 00:33:24,796
但因为危机 现在收紧了很多

712
00:33:25,172 --> 00:33:27,924
比如说 塞浦路斯一般的法律事务所

713
00:33:28,008 --> 00:33:31,636
甚至不敢去徇私枉法

714
00:33:31,720 --> 00:33:33,638
-现在？好的
-现在

715
00:33:34,055 --> 00:33:39,186
但我觉得 是那些行为
最终导致了2012年至2013年的危机

716
00:33:39,728 --> 00:33:43,607
记得2008年跟2009年那时候

717
00:33:43,690 --> 00:33:46,568
大银行倒闭 政府帮它们脱险时 美国发生了什么吗？

718
00:33:46,651 --> 00:33:47,736
有部奥斯卡提名的电影就是关于那个的

719
00:33:47,819 --> 00:33:48,653
《大空头》

720
00:33:48,904 --> 00:33:52,949
政府在接下来的日子里要买一千两百五十亿美元的

721
00:33:53,033 --> 00:33:54,284
银行股票

722
00:33:54,367 --> 00:33:55,285
这是项投资

723
00:33:55,577 --> 00:33:58,580
同样的事2013年在塞浦路斯发生了

724
00:33:58,955 --> 00:34:02,125
除了塞浦路斯充满了赃款

725
00:34:02,209 --> 00:34:05,837
其银行系统是其经济规模的十倍大

726
00:34:06,505 --> 00:34:09,758
这个国家不可能有钱帮银行脱离险境

727
00:34:09,841 --> 00:34:11,968
所以就出现了“自救机制”

728
00:34:12,302 --> 00:34:15,764
银行占用他们10%数额最大的存款账户

729
00:34:16,264 --> 00:34:20,101
作为交换 这些账户持有人部分拥有银行

730
00:34:23,104 --> 00:34:25,690
新的股东是存款人

731
00:34:25,774 --> 00:34:29,653
他们的存款变成了股权

732
00:34:29,736 --> 00:34:30,695
对

733
00:34:30,779 --> 00:34:34,157
有趣的事是这只影响到十万以上的存款

734
00:34:34,324 --> 00:34:37,244
所以只有4%的存款者受到了自救机制的影响

735
00:34:37,494 --> 00:34:38,954
那4%是谁？

736
00:34:39,287 --> 00:34:40,997
俄罗斯跟乌克兰的寡头

737
00:34:41,665 --> 00:34:42,666
哇噢 好吧

738
00:34:42,749 --> 00:34:45,293
以前是这样 很难知道

739
00:34:45,377 --> 00:34:47,879
体系里有多少俄罗斯跟乌克兰的钱…

740
00:34:47,963 --> 00:34:49,798
-好的
-…因为银行的保密机制

741
00:34:50,006 --> 00:34:52,759
通过自救机制 我们明白了50%

742
00:34:52,843 --> 00:34:55,136
自救机制的钱都是俄罗斯的

743
00:34:55,220 --> 00:34:59,057
像维克多维克塞尔伯格
据说他跟普京先生关系很近

744
00:34:59,391 --> 00:35:01,142
他在美国制裁名单上

745
00:35:02,269 --> 00:35:04,020
好的 所以那听起来很有问题

746
00:35:04,563 --> 00:35:05,397
是的

747
00:35:06,982 --> 00:35:08,024
非常感谢

748
00:35:09,234 --> 00:35:10,485
那4%的人

749
00:35:10,569 --> 00:35:12,654
在这些银行中有控股权吗？

750
00:35:12,737 --> 00:35:15,699
有 当然 这些股东有效地决定了

751
00:35:15,782 --> 00:35:17,158
谁将进入董事会

752
00:35:17,242 --> 00:35:20,996
那些人然后可以制定银行政策跟决定？

753
00:35:21,079 --> 00:35:22,080
当然

754
00:35:22,372 --> 00:35:24,499
人们为什么想这样影响银行呢？

755
00:35:24,583 --> 00:35:27,335
会发生银行从内部被洗劫一空这种情况

756
00:35:27,752 --> 00:35:30,881
如果有人控制了银行 他们就能抢劫财产

757
00:35:30,964 --> 00:35:33,091
还有逃税的机会

758
00:35:33,174 --> 00:35:36,011
这是有效滋生腐败的温床

759
00:35:39,014 --> 00:35:42,100
最终 当塞浦路斯的银行需要追加资本时

760
00:35:42,183 --> 00:35:46,771
银行吸引到了威尔伯罗斯去带领一众投资人来

761
00:35:46,855 --> 00:35:48,690
-抱歉 再说一次好吗？
-威尔伯罗斯

762
00:35:48,773 --> 00:35:51,359
-威尔伯罗斯 美国商务部长？
-你们现任的…没错

763
00:35:51,443 --> 00:35:53,445
-我们的商务部长 威尔伯罗斯？
-没错

764
00:35:53,528 --> 00:35:54,779
威尔伯罗斯 现任美国商务部长？

765
00:35:54,863 --> 00:35:56,364
没错

766
00:35:56,448 --> 00:36:00,660
我相信他是在2014年成为银行副主席的

767
00:36:00,744 --> 00:36:02,829
威尔伯一直在董事会 直到最近

768
00:36:02,913 --> 00:36:05,999
当他当上商务部长后 他辞职了

769
00:36:06,082 --> 00:36:07,792
不过 两大主要的股东

770
00:36:07,876 --> 00:36:10,253
一个是与美国政界相关的人士

771
00:36:10,337 --> 00:36:12,422
一个是跟俄罗斯政界关系很近的人

772
00:36:14,257 --> 00:36:16,968
听了你说的话 我要喝下一整瓶酒了

773
00:36:17,427 --> 00:36:20,180
现在的监管真的更严格了吗？

774
00:36:20,555 --> 00:36:23,642
规则对不同的人来说是不一样的 对吗？

775
00:36:24,142 --> 00:36:25,894
一些人能徇私枉法

776
00:36:25,977 --> 00:36:28,605
为权贵及大人物的利益服务

777
00:36:28,688 --> 00:36:31,232
那对全世界来说都是危险 而不仅是对塞浦路斯

778
00:36:31,316 --> 00:36:33,234
我觉得 对每一个地区来说都是危险的

779
00:36:33,318 --> 00:36:35,028
对欧洲 对美国

780
00:36:35,445 --> 00:36:38,615
在全球范围内 像塞浦路斯的这些法律

781
00:36:38,698 --> 00:36:40,992
都是用在像我这种

782
00:36:41,076 --> 00:36:42,994
想要洗一百万钱的蠢蛋身上的

783
00:36:43,578 --> 00:36:46,623
但大人物 那些有几十亿身家的人

784
00:36:46,706 --> 00:36:50,710
如果你是开银行的 很容易就能洗钱

785
00:36:51,503 --> 00:36:55,590
流经非法地下经济的钱比任何时候都多

786
00:36:55,840 --> 00:36:59,970
但那些钱掌握在少数更富有的人手中

787
00:37:01,513 --> 00:37:04,891
把洗钱想成你在数学考试中作弊

788
00:37:05,517 --> 00:37:07,978
你用卑鄙的手段弄到了所有的答案

789
00:37:08,061 --> 00:37:11,690
然后想把那当成自己正当努力学习的成果

790
00:37:12,607 --> 00:37:14,442
作弊以前曾是任何

791
00:37:14,526 --> 00:37:16,861
偷懒 不想学数学的人都可以干的事

792
00:37:17,153 --> 00:37:20,407
把公式写在手上 把答案藏到帽子里

793
00:37:21,074 --> 00:37:23,618
跟书呆子调情 同时抄他们的答案

794
00:37:24,119 --> 00:37:25,286
但在全世界

795
00:37:25,370 --> 00:37:27,372
学校在抓这种公然的作弊方法

796
00:37:27,455 --> 00:37:28,665
但失败了

797
00:37:28,748 --> 00:37:30,458
这就像在过去几十年

798
00:37:30,542 --> 00:37:33,294
在全球范围里实施的洗钱改革

799
00:37:34,254 --> 00:37:35,255
1986年-洗钱控制法案
1989年-金融行动专责委员会

800
00:37:35,338 --> 00:37:36,339
1990年-金融犯罪执法网络
1998年-国际洗钱信息网络

801
00:37:36,423 --> 00:37:37,424
2001年 国际货币基金组织
2001年 美国爱国者法案

802
00:37:37,507 --> 00:37:39,217
天啊！好多项改革措施

803
00:37:40,593 --> 00:37:44,055
作弊 对像这些人一样
低级败坏的笨蛋来说变得更难了

804
00:37:44,305 --> 00:37:46,725
现在能够成功作弊和洗钱的人

805
00:37:46,808 --> 00:37:49,144
是那些拥有人脉、财富

806
00:37:49,227 --> 00:37:51,104
能看到复杂漏洞的人

807
00:37:51,187 --> 00:37:54,274
怎么样 傻蛋们？这位是格里芬大厅吗？

808
00:37:54,357 --> 00:37:55,984
当然是了 格里芬是我爸

809
00:37:56,067 --> 00:37:56,943
有钱的混蛋

810
00:37:57,485 --> 00:37:59,821
所以现在 当要考试时…

811
00:38:00,238 --> 00:38:01,364
现是测试时间吗？

812
00:38:01,448 --> 00:38:03,199
嘿 老师 过来

813
00:38:06,911 --> 00:38:07,829
你看上去身材好极了

814
00:38:08,163 --> 00:38:10,999
你一直在练习仰卧起坐
准备好要去参加我爸爸的泳池派对了吗？

815
00:38:12,250 --> 00:38:13,209
是的

816
00:38:13,376 --> 00:38:14,377
让我们来看看你的腹肌吧

817
00:38:17,547 --> 00:38:20,383
他的人脉跟巨额财富 刺激我看向别处

818
00:38:20,467 --> 00:38:22,552
好似合理地假装不知道情

819
00:38:23,094 --> 00:38:26,181
要是有人把我拖到道德委员会面前
说我帮孩子作弊

820
00:38:26,264 --> 00:38:27,599
我可以说：“当然没有

821
00:38:27,682 --> 00:38:29,809
“我只是向学生展示我的身体而已”

822
00:38:34,481 --> 00:38:37,317
那就是亿万富翁跟寡头们做的事

823
00:38:37,442 --> 00:38:39,486
像这家伙一样富有、人脉广的万人迷

824
00:38:39,569 --> 00:38:41,780
作弊 然后毕业后认识更多人

825
00:38:41,863 --> 00:38:43,239
让他们变得更加富有

826
00:38:43,323 --> 00:38:44,908
好奇过为什么最阴暗的富孩子们

827
00:38:44,991 --> 00:38:48,244
虽然是盲目自信的笨蛋却能获得成功吗？

828
00:38:48,578 --> 00:38:50,330
你有个洗钱的问题

829
00:38:50,413 --> 00:38:52,290
加上影响低级违法者的法律

830
00:38:52,373 --> 00:38:55,418
减去对高级违法者和那些拥有着银行的人的监查

831
00:38:55,502 --> 00:38:57,754
然后把财产在他们的朋友中分一分

832
00:38:58,129 --> 00:38:59,297
你还剩下什么？

833
00:38:59,923 --> 00:39:01,424
格里芬家的泳池派对

834
00:39:03,426 --> 00:39:04,469
我恨我自己

835
00:39:09,891 --> 00:39:10,892
纽约

836
00:39:14,854 --> 00:39:17,941
要是洗钱现在成为了专供大佬们的奢侈品

837
00:39:18,024 --> 00:39:20,527
我需要咨询一位专业人士

838
00:39:24,906 --> 00:39:27,992
菲力克斯萨特一直在跟可疑的人物们

839
00:39:28,076 --> 00:39:29,619
做着见不得光的生意

840
00:39:29,786 --> 00:39:33,164
但也跟政府人士做着受人尊敬的生意

841
00:39:33,414 --> 00:39:35,875
他帮俄罗斯黑手党行骗

842
00:39:36,126 --> 00:39:37,710
并帮助阻止刺杀

843
00:39:37,794 --> 00:39:40,171
乔治W布什和科林鲍威尔的阴谋

844
00:39:40,922 --> 00:39:42,924
他也通过洗钱赚得了大笔财富

845
00:39:43,758 --> 00:39:48,096
所以也许他知道我这样的小鱼
可以去哪里洗干净这区区一百万美元

846
00:39:49,222 --> 00:39:51,266
-您现在可以上楼了
-谢谢

847
00:39:53,351 --> 00:39:56,187
你就像是真人版的“世界上最有趣的人”

848
00:39:56,771 --> 00:39:58,523
我可能应该拿出杯龙舌兰之类的

849
00:39:58,606 --> 00:40:00,233
龙舌兰是你必选的酒吗？

850
00:40:00,316 --> 00:40:01,234
不 是玛格丽特

851
00:40:01,317 --> 00:40:03,444
但现在我被迫要拿塑料杯喝酒了

852
00:40:05,864 --> 00:40:09,450
在菲力克斯的职业生涯早期
他曾用一只装玛格丽特的酒杯捅了一个人

853
00:40:09,742 --> 00:40:12,245
那只是他冒险的开始

854
00:40:12,662 --> 00:40:14,080
我去了迪拜想搞明白

855
00:40:14,164 --> 00:40:15,373
房地产开发商、前酒吧斗殴者、前珠宝走私犯

856
00:40:15,456 --> 00:40:16,583
本拉登追杀者、中央情报局特工、前洗钱者
菲力克斯萨特

857
00:40:16,666 --> 00:40:18,293
基地组织是如何通过他们洗钱的

858
00:40:18,376 --> 00:40:22,130
就是在那里 我进入了追杀本拉登追杀的行业

859
00:40:22,213 --> 00:40:26,301
我周五当着范斯坦议员的面
在美国参议院情报委员会作证

860
00:40:26,384 --> 00:40:28,511
钻石的最佳藏匿地点是你的阴囊

861
00:40:28,803 --> 00:40:30,763
在你的…像是你就把它们塞到下面？

862
00:40:30,847 --> 00:40:32,807
你就把它们藏在你的蛋里

863
00:40:32,891 --> 00:40:33,808
真不可思议

864
00:40:34,058 --> 00:40:36,227
我在华尔德的工作风生水起

865
00:40:36,311 --> 00:40:39,272
一杯玛格丽特就狼藉地结束了

866
00:40:40,148 --> 00:40:42,233
跟我打架的那个人都想放弃指控了

867
00:40:42,317 --> 00:40:44,027
但地方检察官不同意

868
00:40:44,110 --> 00:40:47,197
所以我被判犯了袭击罪

869
00:40:47,280 --> 00:40:50,533
律师上诉需要花十万 我的孩子就要出生了

870
00:40:50,617 --> 00:40:53,161
我没有钱 那就是我如何开始

871
00:40:53,536 --> 00:40:55,663
我称为华尔街更阴暗一面的过程

872
00:40:55,955 --> 00:40:57,707
我赚了很多非法的钱

873
00:40:57,790 --> 00:40:59,751
那些都需要洗钱

874
00:41:00,168 --> 00:41:01,127
但现在

875
00:41:01,211 --> 00:41:03,963
-我早就不洗钱了
-嗯

876
00:41:04,047 --> 00:41:07,634
过去20年 我一直努力还清我欠下的债

877
00:41:07,842 --> 00:41:11,763
我跟这个国家的每个调查部门都打过交道…

878
00:41:13,264 --> 00:41:16,935
告诉他们做这件事的每一步

879
00:41:17,018 --> 00:41:18,311
他们来找我 他们问我

880
00:41:18,394 --> 00:41:21,356
所以我努力帮他们阻止洗钱活动

881
00:41:21,439 --> 00:41:24,067
和盗窃财产行为还有那类事件

882
00:41:24,400 --> 00:41:28,029
有什么我们作为国民应该全体做到的

883
00:41:28,112 --> 00:41:30,949
来防止洗钱活动的事吗？

884
00:41:31,115 --> 00:41:34,577
对 但事实是 我们可以努力阻止洗钱活动

885
00:41:34,661 --> 00:41:36,496
但我们永远无法百分百阻止它

886
00:41:36,996 --> 00:41:39,958
因为你需要实施去阻止洗钱活动的

887
00:41:40,250 --> 00:41:41,292
那类控制行为

888
00:41:41,376 --> 00:41:45,588
也会把金融体系置于无法运作的境地

889
00:41:46,673 --> 00:41:48,841
自由流动的金钱、贸易

890
00:41:48,925 --> 00:41:51,261
我们能轻松自在地从某处购买产品

891
00:41:51,678 --> 00:41:55,265
做生意更容易 洗钱就更容易

892
00:41:55,348 --> 00:41:56,182
有趣

893
00:41:56,266 --> 00:41:57,892
所以洗钱活动才一直存在

894
00:41:57,976 --> 00:42:00,436
所以现在 洗钱活动最猖狂的国家是哪些？

895
00:42:00,520 --> 00:42:02,021
你最容易从何处入手？

896
00:42:02,105 --> 00:42:05,817
最有意思的地方是 最大数额的被清洗的资金

897
00:42:05,900 --> 00:42:08,945
是往来于美国的

898
00:42:09,028 --> 00:42:10,113
哇噢 好吧

899
00:42:10,196 --> 00:42:13,574
所以所有那些仇恨美国的国家的人
他们喜欢把钱放在美国

900
00:42:13,658 --> 00:42:16,160
因为这样非常安全 没人会拿走他们的钱

901
00:42:16,244 --> 00:42:17,996
除非他们被抓到干了什么坏事

902
00:42:18,079 --> 00:42:21,791
所以他们想在这里买车、买公寓、买豪宅

903
00:42:22,292 --> 00:42:25,878
我们是洗钱的第一大国

904
00:42:26,337 --> 00:42:27,297
见鬼！

905
00:42:27,588 --> 00:42:32,343
在美国 洗钱的主要渠道

906
00:42:32,427 --> 00:42:33,469
在特拉华州

907
00:42:33,678 --> 00:42:36,806
是什么让人们都去特拉华州洗钱呢？

908
00:42:36,889 --> 00:42:42,437
特拉华州的官方法律对公司来说是最友好的

909
00:42:43,021 --> 00:42:45,648
所以多数上市公司

910
00:42:45,732 --> 00:42:47,275
都是在特拉华州注册的公司

911
00:42:47,859 --> 00:42:50,486
所以 对于洗钱活动来说 一定会去那个州

912
00:42:50,862 --> 00:42:53,072
不夸张地说 我现在打个电话的话

913
00:42:53,156 --> 00:42:54,615
在30秒之内

914
00:42:54,699 --> 00:42:57,869
我们就能在特拉华州成立一家公司 马上可以经营

915
00:42:58,369 --> 00:42:59,746
-哇噢！
-对

916
00:43:00,163 --> 00:43:01,122
特拉华州 第一州

917
00:43:01,205 --> 00:43:03,833
特拉华州 第一个认可宪法的州

918
00:43:04,334 --> 00:43:05,918
特拉华州如此具有商业头脑

919
00:43:06,002 --> 00:43:08,463
就连州的别名都叫作“第一州”

920
00:43:08,546 --> 00:43:11,090
自夸自己处理文件的速度有多快

921
00:43:11,382 --> 00:43:16,054
还有什么更好的地方能够把来自国外
贩毒所得、像法拉利一样招摇的钱

922
00:43:16,137 --> 00:43:19,557
变成低调的、像福特嘉年华一样正经的钱呢？

923
00:43:20,266 --> 00:43:22,852
特拉华州是洗钱圣州

924
00:43:24,687 --> 00:43:27,607
我在塞浦路斯要开家空壳公司很难

925
00:43:28,191 --> 00:43:29,734
但在特拉华州 就是一眨眼的事

926
00:43:30,026 --> 00:43:32,862
我甚至都不用亲自去特拉华州

927
00:43:33,196 --> 00:43:35,948
我只要上网 回答几个问题

928
00:43:36,032 --> 00:43:37,158
给我的公司取个名字

929
00:43:37,658 --> 00:43:40,036
就像塞浦路斯一样 特拉华州很小

930
00:43:40,119 --> 00:43:42,038
经济种类不是很多样化

931
00:43:42,121 --> 00:43:45,500
所以 州政府决定成为全国

932
00:43:45,583 --> 00:43:46,876
成立公司最容易的州

933
00:43:46,959 --> 00:43:49,670
如果你不住在特拉华州的话

934
00:43:49,754 --> 00:43:50,755
你甚至不用付州税

935
00:43:50,838 --> 00:43:54,550
这太棒了 因为我的生活另有安排了

936
00:43:54,801 --> 00:43:58,221
但首先 我需要更多的钱

937
00:43:59,222 --> 00:44:00,056
该死！

938
00:44:00,848 --> 00:44:02,350
然后我回到塞浦路斯

939
00:44:02,433 --> 00:44:04,685
去买足够多的银行股票去成为一名股东

940
00:44:04,769 --> 00:44:06,104
那之后就简单了

941
00:44:06,396 --> 00:44:09,273
我只需要贿赂到对的政府官员…

942
00:44:09,440 --> 00:44:11,359
请准备

943
00:44:12,276 --> 00:44:15,571
我可以充分利用这个岛奢华的房地产市场

944
00:44:15,655 --> 00:44:18,658
用我刚洗干净的现金买下一幢豪宅

945
00:44:22,036 --> 00:44:23,204
景色真漂亮

946
00:44:23,538 --> 00:44:25,748
我们的律师告诉我来这里

947
00:44:25,832 --> 00:44:27,208
要强调的是一家完全合法的房地产中介

948
00:44:27,291 --> 00:44:29,961
绝对不会故意把房子卖给一个洗钱者

949
00:44:30,711 --> 00:44:32,004
我想我要买下这幢房子

950
00:44:32,672 --> 00:44:35,591
我们能通过公司操作 这样就没人会找到我吗？

951
00:44:36,008 --> 00:44:38,428
可以 请在这里签字

952
00:44:39,303 --> 00:44:43,349
现在我只需要等着某人来找我
从我手上买下这幢房子

953
00:44:43,724 --> 00:44:48,229
给我干净的现金 让我想怎么花就怎么花

954
00:45:34,275 --> 00:45:36,235
天啊 真是很多项改革

955
00:45:36,611 --> 00:45:37,612
…1886年

956
00:45:38,321 --> 00:45:39,280
2018年

957
00:45:39,489 --> 00:45:40,490
算算吧

958
00:45:40,573 --> 00:45:41,491
我可以

959
00:45:42,158 --> 00:45:43,576
是20…是30…

960
00:45:44,994 --> 00:45:45,870
不可能

961
00:45:46,746 --> 00:45:47,580
做你们的测试吧