1 00:00:08,260 --> 00:00:09,261 Kara para aklama. 2 00:00:09,344 --> 00:00:10,387 KARA PARA AKLAMA 3 00:00:10,471 --> 00:00:11,305 Nedir? 4 00:00:12,097 --> 00:00:15,809 Bütün bu parayı bir suç örgütünden aldığımı düşünelim. 5 00:00:15,934 --> 00:00:19,021 Bir uyuşturucu patronuyum ya da silah tüccarıyım. 6 00:00:20,189 --> 00:00:21,315 Federal Soruşturmaya Göre Paul Manafort 18 Milyon Doları Nasıl Aklayıp Harcadı 7 00:00:21,398 --> 00:00:24,109 Ya da şaibeli politikacılarla çalışan bir lobiciyim. 8 00:00:24,818 --> 00:00:28,197 Nasıl kazanmış olursam olayım param artık kirli, 9 00:00:28,655 --> 00:00:30,449 bu da harcamayı zorlaştırıyor. 10 00:00:34,328 --> 00:00:37,915 Kara para aklama, kirli paranıza estetik yapmak gibidir, 11 00:00:37,998 --> 00:00:41,126 böylece bankalara ve mağazalara yasal gözükür. 12 00:00:41,502 --> 00:00:43,045 Gözüktüğünden daha zordur. 13 00:00:43,128 --> 00:00:45,130 Elmas saklamak için en iyi yer testis torban. 14 00:00:47,132 --> 00:00:49,635 Suçlular paralarını iğrenç yollarla 15 00:00:49,718 --> 00:00:52,387 kazandıkları bilinmeden harcayabilsinler diye 16 00:00:52,471 --> 00:00:55,641 kurulmuş gizli uluslararası bir mali sistem vardır. 17 00:00:55,724 --> 00:00:57,601 Para derken, çok fazla para. 18 00:00:57,935 --> 00:00:59,812 MİLYARLAR (MUHTEMELEN TRİLYONLAR) 19 00:00:59,895 --> 00:01:02,606 Çoğu suçlu ahmak gibi bunu beyan etmediği için 20 00:01:02,689 --> 00:01:04,691 gerçek miktarı bilmek imkânsız. 21 00:01:05,025 --> 00:01:06,735 Belki dünyadaki çelik endüstrisinden, 22 00:01:06,819 --> 00:01:07,694 900 MİLYAR DOLAR 23 00:01:08,362 --> 00:01:09,780 hatta gıda endüstrisinden bile fazla. 24 00:01:09,863 --> 00:01:10,697 1,6 TRİLYON DOLAR 25 00:01:11,657 --> 00:01:13,325 Bu gizli ekonomi nerede? 26 00:01:13,784 --> 00:01:16,370 Tam arkanızda ve tam önünüzde. 27 00:01:17,204 --> 00:01:18,038 Her yerde! 28 00:01:18,789 --> 00:01:21,208 Nasıl tespit edeceğinizi göstereceğim. 29 00:01:23,293 --> 00:01:26,672 Hoşunuza gitse de gitmese de hepimiz para ile bağlıyız. 30 00:01:27,422 --> 00:01:30,759 Ben Kal Penn, küresel ekonomi denen şu dev canavarı 31 00:01:30,843 --> 00:01:32,511 keşfediyorum. 32 00:01:32,594 --> 00:01:34,596 KÜRESEL EKONOMİ DENEN ŞU DEV CANAVAR 33 00:01:36,765 --> 00:01:38,100 Suç iyi kazandırır. 34 00:01:38,225 --> 00:01:40,185 Ama kötü adamlar parayı nereye saklar? 35 00:01:41,019 --> 00:01:43,522 Suçluların özel bir kötülük bankası mı var? 36 00:01:45,440 --> 00:01:47,693 Daha çok gayriresmî bir avukat ağı gibidir, 37 00:01:47,776 --> 00:01:51,113 muhasebe hileleri kullanıp kirli parayı denetlenmeden dolaştırırlar. 38 00:01:52,239 --> 00:01:54,199 Bu, yıllarca gizli tutuldu. 39 00:01:54,575 --> 00:02:00,289 Sonra 2015'te perde açıldı ve endüstrinin karanlık yöntemleri ortaya çıktı. 40 00:02:01,915 --> 00:02:04,167 ALMANYA 41 00:02:04,251 --> 00:02:06,712 Panama Belgeleri'nde hiç denizcilik patronu yakalandı mı? 42 00:02:06,795 --> 00:02:07,796 Evet, hepsi. 43 00:02:08,130 --> 00:02:09,089 Hepsi mi? 44 00:02:09,172 --> 00:02:10,883 Cidden, hepsi orada. 45 00:02:11,758 --> 00:02:15,762 Hamburg menşeli Jan Strozyk uluslararası bir gazeteci takımı ile 46 00:02:15,846 --> 00:02:18,724 mali veri sızıntısı hakkında haber yaptı. 47 00:02:18,807 --> 00:02:21,184 Sonradan bunlara "Panama Belgeleri" dendi. 48 00:02:21,727 --> 00:02:25,397 Yüz binlerce gizli şirket 49 00:02:25,480 --> 00:02:27,774 milyarlarca doları saklamak için kullanılıyormuş. 50 00:02:28,066 --> 00:02:31,069 Jan bu belgelere ilk göz atan gazetecilerdendi. 51 00:02:31,236 --> 00:02:33,447 Merak ediyorum, buna nasıl bulaştın? 52 00:02:33,530 --> 00:02:36,408 Hayalimde şöyle canlandırıyorum, siyah pardösülü 53 00:02:36,491 --> 00:02:39,369 ve evrak çantası koluna kelepçeli biri yaklaştı, 54 00:02:39,453 --> 00:02:41,163 bir belge verdi ve kayboldu. 55 00:02:41,246 --> 00:02:42,289 JAN STROZYK ARAŞTIRMACI GAZETECİ 56 00:02:42,372 --> 00:02:43,749 -Tabii. -Bunlar nasıl ulaştı? 57 00:02:43,832 --> 00:02:46,418 Bir muhbir, iş arkadaşıma ulaşıp 58 00:02:46,501 --> 00:02:49,004 veri sızıntısı ile ilgilenir mi diye sordu. 59 00:02:49,087 --> 00:02:50,881 -Evet. -Sonunda 60 00:02:50,964 --> 00:02:53,133 gazetecilerin gördüğü en büyük 61 00:02:53,216 --> 00:02:55,177 -veri sızıntısıyla karşılaştık. -Tabii. 62 00:02:55,260 --> 00:02:58,305 11,5 milyon ayrı dosyadan bahsediyoruz. 63 00:02:58,388 --> 00:03:00,933 İlk kez kara para aklama 64 00:03:01,016 --> 00:03:03,685 endüstrisi dışında biri, orada ne döndüğünü 65 00:03:03,769 --> 00:03:06,021 ilk elden görmüş oldu. 66 00:03:06,480 --> 00:03:09,691 Bu dosyalar gizli müşteri kayıtlarıydı, 67 00:03:09,775 --> 00:03:11,818 Mossack Fonseca hukuk bürosunundu. 68 00:03:12,152 --> 00:03:15,614 Siz günlüğünüzdeki itiraflar zarar verir mi sanıyorsunuz? 69 00:03:15,989 --> 00:03:20,285 Onlarınki suç zenginlerinin nasıl kara para akladığını gösteriyordu. 70 00:03:20,744 --> 00:03:23,747 Mossack Fonseca şirket kurmakta uzmanlaşmıştı, 71 00:03:23,830 --> 00:03:26,458 arkasında kimin olduğu anlaşılamıyordu. 72 00:03:26,541 --> 00:03:28,168 Bunlar "paravan şirketler." 73 00:03:28,418 --> 00:03:31,088 Yani şüpheli kaynaktan bir paran varsa 74 00:03:31,171 --> 00:03:35,258 işine bakabilirsin ve paranın nereden geldiğini kimse anlamaz. 75 00:03:35,342 --> 00:03:38,261 Oraya gittiğinde iki taraf da iş ilişkisi açısından 76 00:03:38,345 --> 00:03:40,681 bunun arkasında kimin olduğunu bilmenin 77 00:03:40,764 --> 00:03:42,265 iyi olmadığının farkındadır. 78 00:03:42,349 --> 00:03:44,726 -Tabii ki. -Bu yüzden son müşteri 79 00:03:44,810 --> 00:03:47,688 kimdir diye sormazlar. Sadece şirketi ayarlarlar. 80 00:03:47,938 --> 00:03:52,359 Hatta bir dosyada Harry Potter'dan isimler kullanmışlar 81 00:03:52,442 --> 00:03:55,862 ve "Azkaban" gibi şirketler kurmuşlar. 82 00:03:56,113 --> 00:03:58,490 -Bu duyduğum en fantastik şey. -Öyle! 83 00:03:59,533 --> 00:04:01,618 Para aklayanlar uyuşturucu kartelleri mi? 84 00:04:01,702 --> 00:04:02,619 Bunu kim yapıyor? 85 00:04:02,703 --> 00:04:05,998 Uyuşturucu kartelleri, mafya ve silah tüccarlarıyla 86 00:04:06,081 --> 00:04:07,749 çalışmışlar. 87 00:04:08,458 --> 00:04:11,086 Panama Belgeleri'ne bakarsak 88 00:04:11,169 --> 00:04:13,088 toplamda 200 farklı ülke var. 89 00:04:13,213 --> 00:04:14,881 -Dünyadaki her ülke... -Evet. 90 00:04:14,965 --> 00:04:16,633 ...bir şekilde suça karışmış. 91 00:04:16,717 --> 00:04:18,385 -Bu çılgınlık. -Evet, öyle. 92 00:04:18,719 --> 00:04:22,222 İlk yayından sonra birçok tutuklama oldu 93 00:04:22,305 --> 00:04:24,141 ve önümüzdeki yıllarda 94 00:04:24,224 --> 00:04:25,517 -daha çok olacak. -Peki. 95 00:04:25,600 --> 00:04:28,353 Yüzlerce insan şu anda evde bekliyor 96 00:04:28,437 --> 00:04:30,397 ve muhtemelen biraz korkuyorlar. 97 00:04:31,106 --> 00:04:35,193 Panama Belgeleri, dünyada çılgınca kara para aklandığını gösterdi. 98 00:04:39,114 --> 00:04:42,951 Henüz savcı ve gazeteciler sadece görünen kısmıyla ilgilendi. 99 00:04:43,493 --> 00:04:45,746 Ne kadar derine gittiğini bulmalıyım. 100 00:04:46,246 --> 00:04:48,165 Sadece bir sunucu ve aktörüm. 101 00:04:48,248 --> 00:04:50,876 Uyuşturucunun ve mali suçların 102 00:04:50,959 --> 00:04:52,794 kirli ortamına hiç düşmedim. 103 00:04:52,878 --> 00:04:53,962 Yani... 104 00:04:54,087 --> 00:04:55,922 Para aklama sürecini anlamak için 105 00:04:56,006 --> 00:04:57,674 bana bir milyon dolar lazım. 106 00:05:01,470 --> 00:05:02,554 Teşekkürler Cody. 107 00:05:10,604 --> 00:05:14,399 Belki de benim gibi ümit veren bir kara para aklayıcının 108 00:05:14,483 --> 00:05:17,986 neden bankaya gidip hepsini yatırmadığını merak ediyorsunuz. 109 00:05:19,780 --> 00:05:22,491 Öncelikle bu çok kısa bir bölüm olurdu 110 00:05:22,574 --> 00:05:24,409 ve başıma bu gelirdi. 111 00:05:25,827 --> 00:05:26,995 Sıradaki lütfen. 112 00:05:28,080 --> 00:05:29,998 Para yatırmak istiyorum. 113 00:05:30,082 --> 00:05:32,250 Tamam, bordroyu doldurun lütfen. 114 00:05:34,795 --> 00:05:35,837 Bir milyon dolar mı? 115 00:05:38,381 --> 00:05:41,802 Tamam, 10.000 dolardan fazla yatırdığınız için 116 00:05:41,885 --> 00:05:44,805 nakit aktarım formunu doldurmanızı rica edeceğim. 117 00:05:45,222 --> 00:05:46,473 -İlginç. Peki. -Evet. 118 00:05:46,556 --> 00:05:48,308 Paranın kaynağı nedir? 119 00:05:48,850 --> 00:05:50,310 Gökten düştü. 120 00:05:50,393 --> 00:05:53,855 Kulağa garip geliyor ama öyle oldu... 121 00:05:54,606 --> 00:05:55,482 Evet. 122 00:05:55,732 --> 00:05:59,319 Tamam, rapora bunu yazmam gerekecek. 123 00:05:59,736 --> 00:06:01,822 Bu, Federal Hükûmet'e bildirilecek. 124 00:06:02,948 --> 00:06:03,949 Tamam. 125 00:06:04,533 --> 00:06:06,993 Ben bunu biraz düşünüp geri geleyim. 126 00:06:07,285 --> 00:06:10,789 Parayı yatırmasanız da ŞFR hazırlamak zorundayım, 127 00:06:10,872 --> 00:06:12,916 yani Şüpheli Faaliyet Raporu. 128 00:06:12,999 --> 00:06:15,418 Her şekilde bir bildirim yapılacak 129 00:06:15,502 --> 00:06:18,004 çünkü bu miktarda bir nakit taşıyorsunuz. 130 00:06:18,630 --> 00:06:24,427 Bir şeyi sattığıma dair fiş bulsam daha kolay olur mu? 131 00:06:27,222 --> 00:06:28,348 Tamam. 132 00:06:29,182 --> 00:06:30,600 Teşekkürler. Düşüneyim. 133 00:06:30,684 --> 00:06:34,229 Amerikan bankaları şüpheli nakit hareketlerini bildirmelidir. 134 00:06:35,147 --> 00:06:36,189 Kanun böyle. 135 00:06:36,398 --> 00:06:37,983 Genelde yasal iş anlaşmaları 136 00:06:38,066 --> 00:06:40,193 yüzlük dolu çantalarla yapılmıyormuş. 137 00:06:40,277 --> 00:06:42,487 Amanda, ŞFR bildirimi için görüşelim. 138 00:06:42,571 --> 00:06:43,947 Her şey yolunda Amanda. 139 00:06:45,615 --> 00:06:47,617 TEŞEKKÜRLER! 140 00:06:50,120 --> 00:06:53,206 Kanundan kaçma yollarını bulmak için nereye gidilir? 141 00:06:53,582 --> 00:06:55,917 Çok basit. O kanunların yazıldığı yere. 142 00:06:56,001 --> 00:06:57,169 Başkentimize. 143 00:06:58,420 --> 00:06:59,546 Washington DC'ye. 144 00:07:00,255 --> 00:07:04,634 En azından birkaç iyi adamın, kötü adamın parasını engellemeye çalıştığı yere. 145 00:07:08,054 --> 00:07:10,390 Kerry Myers tecrübeli bir FBI ajanı. 146 00:07:11,099 --> 00:07:14,728 Bomba imha ekibinden kara parayla mücadele takıma geçti. 147 00:07:15,020 --> 00:07:18,231 Paramın bizim gibi zararsız gözükmesini sağlayabilir. 148 00:07:19,107 --> 00:07:20,692 İlk kez Segway kullanmıyorsun, değil mi? 149 00:07:20,775 --> 00:07:25,780 Hayır, FBI'da bomba imha uzmanıydım ve bomba imha kıyafetimizle 150 00:07:26,114 --> 00:07:28,533 sahaya inmemiz gerekince Segway kullanır, 151 00:07:28,617 --> 00:07:31,870 böylece işimizi yapmaya gidene kadar yorulmamış olurduk. 152 00:07:32,204 --> 00:07:35,665 FBI'da mali soruşturma, incelenen her suçun parçasıdır. 153 00:07:35,749 --> 00:07:36,958 Mali öğe hep vardır. 154 00:07:37,042 --> 00:07:38,168 KERRY MYERS - ESKİ FBI BOMBA İMHA UZMANI ADLİ MUHASEBECİ 155 00:07:38,293 --> 00:07:39,294 AVUKAT VE TAM BİR ÇETİN CEVİZ 156 00:07:39,377 --> 00:07:41,004 Nasıl kara para aklarım? 157 00:07:41,087 --> 00:07:43,757 Basit cevap şu, hapse girmek istemiyorsan yapma. 158 00:07:44,007 --> 00:07:44,883 Tabii ki. 159 00:07:44,966 --> 00:07:47,010 Para aklamanın üç adımı vardır. 160 00:07:47,093 --> 00:07:48,970 Yatırma, katmanlama ve entegrasyon. 161 00:07:49,262 --> 00:07:54,351 "Yatırma", suçlu kişi kanunsuz işlerin kârlarını alıp 162 00:07:54,434 --> 00:07:58,521 mali bir kuruma fiziksel olarak para yatırdığında olur. 163 00:07:59,105 --> 00:08:01,942 "Katmanlama" ise nakit sisteme girdikten sonra 164 00:08:02,150 --> 00:08:04,736 parayı hesaplar arasında dolaştırmasıdır, 165 00:08:04,819 --> 00:08:06,947 bunlar farklı bankalarda olabilir. 166 00:08:07,280 --> 00:08:11,785 Böylece izini bulmak zorlaşır ve kimliğini daha da iyi gizlemiş olur. 167 00:08:12,327 --> 00:08:14,746 "Entegrasyon" ise paranın katmanlanıp 168 00:08:14,829 --> 00:08:17,707 başka hesaplar arası hareketi sonrası 169 00:08:17,791 --> 00:08:20,460 suçlunun parayı bankadan çekmesi, 170 00:08:20,543 --> 00:08:23,171 sonra da yasal işlemlerde kullanmasına denir. 171 00:08:23,505 --> 00:08:25,340 Ama yatırma anahtar noktadır 172 00:08:25,423 --> 00:08:29,344 çünkü kanunlarımız paranın mali kuruma yatırılmasını 173 00:08:29,427 --> 00:08:31,137 yakalayacak şekilde düzenlenmiştir. 174 00:08:31,888 --> 00:08:32,931 Biliyorum. 175 00:08:36,851 --> 00:08:40,230 İşin sırrı, parayı kuruma yatırırken 176 00:08:40,772 --> 00:08:42,524 Mali Suç Önleme Ağı FinCEN'e 177 00:08:42,607 --> 00:08:46,152 herhangi bir raporlama yapılmamasını sağlamaktır. 178 00:08:47,320 --> 00:08:51,157 Bunu bir kütüphane gibi düşün. O rapor FinCEN'de kalır 179 00:08:51,408 --> 00:08:53,576 ve emniyet güçleri, her mali kurumun 180 00:08:53,660 --> 00:08:55,870 senin nakitle yaptıklarına 181 00:08:55,954 --> 00:08:58,498 ya da şüpheli hareketlerine ilişkin 182 00:08:58,581 --> 00:09:01,167 tüm raporlarını görebilir. 183 00:09:03,253 --> 00:09:05,964 Bu kadar düzenleme, bu kadar raporlama varken 184 00:09:06,047 --> 00:09:07,382 nasıl kara para aklanır? 185 00:09:07,465 --> 00:09:10,468 Para aklamak için nakit bazlı bir iş kullanırdım. 186 00:09:10,552 --> 00:09:12,887 En iyi örnek bir taksi şirketidir. 187 00:09:13,263 --> 00:09:16,599 Devletin o gün için senin on mu, yirmi mi müşteri 188 00:09:16,683 --> 00:09:19,144 taşıdığını anlaması çok zordur. 189 00:09:19,728 --> 00:09:23,481 Yasal olmayan kazancını alıp yasal kazancınla 190 00:09:23,565 --> 00:09:27,902 nakit bazlı şirketin cirosuna karıştırırsın 191 00:09:27,986 --> 00:09:30,488 ve böylece mali sisteme girmiş olursun. 192 00:09:30,947 --> 00:09:33,616 Ben bankaysam ve sen de taksi şirketiysen, 193 00:09:33,700 --> 00:09:38,246 her gün bana 6.000 dolar yatırıyorsan, 194 00:09:38,872 --> 00:09:41,249 eğer bana bir gün 9.000, 195 00:09:41,333 --> 00:09:44,753 hatta 12.000 bile yatırsan bu bir uyarıya neden olmaz. 196 00:09:45,086 --> 00:09:47,589 Raporlasam bile telaş yaratmaz 197 00:09:47,672 --> 00:09:51,217 çünkü bu taksi şirketiyle bir geçmişim vardır 198 00:09:51,301 --> 00:09:55,180 ve düzenli olarak cirosunun bir kısmını nakit olarak yatırıyordur. 199 00:09:55,930 --> 00:09:58,641 Hep CrossFit köpek bakımı işi kurmayı hayal ettim. 200 00:09:59,726 --> 00:10:01,978 "Kara para aklamak için nakit bazlı iş 201 00:10:02,062 --> 00:10:04,689 "nasıl kurulur?" rehberi olsaydı keşke. 202 00:10:05,732 --> 00:10:06,983 BEN'İN SADECE NAKİT İŞLETMELERİ BENJAMIN ÇALAR-YAKALANIR: "PATRON" 203 00:10:07,067 --> 00:10:10,570 Ben Benjamin, Ben'in Sadece Nakit İşletmeleri'nin sahibi ve işletmecisiyim. 204 00:10:10,820 --> 00:10:15,742 Profesyonel bir danışmanım ve nakit bazlı bir şirketin nasıl kurulup işletildiğini 205 00:10:15,825 --> 00:10:17,160 öğretebilirim. Garantili! 206 00:10:17,243 --> 00:10:18,244 YIKA VE KATLA - BALON TAMİRİ LİMUZİN SERVİSİ - ŞAHİN EĞİTMENLİĞİ 207 00:10:18,328 --> 00:10:21,373 Şirket işletebileceğinizi biliyorum. Bende çok var. 208 00:10:21,456 --> 00:10:22,749 LOLİPOP TATMACA - EVCİL HAYVAN ÖTANAZİSİ AŞI ALTERNATİFLERİ 209 00:10:23,124 --> 00:10:25,293 Elinizde zaman ve para mı var? 210 00:10:25,377 --> 00:10:27,670 Paravan işletme kurun ve bununla... 211 00:10:29,631 --> 00:10:31,132 ...emlak yatırımı yapın. 212 00:10:32,467 --> 00:10:34,260 Filizlenip bir çiçekçi olun. 213 00:10:34,344 --> 00:10:36,763 -Orkideleri almaya gelmiştim. -Harika. 214 00:10:39,057 --> 00:10:42,852 Ya da daha iyisi, işletmeniz sanata yatırım yapsın. 215 00:10:43,770 --> 00:10:45,855 Paranı eserin içine koyma, ahmak. 216 00:10:46,439 --> 00:10:47,524 Teklif ver! 217 00:10:48,066 --> 00:10:49,401 Açık artırma anonimdir, 218 00:10:49,484 --> 00:10:51,653 yani paranın kaynağına bakılmaz. 219 00:10:52,028 --> 00:10:55,365 Gayet yasal sanat işletmemle bu tabloyu aldım. 220 00:10:55,448 --> 00:10:57,575 Hiç kuşku uyandırıcı değil. 221 00:10:57,700 --> 00:11:02,288 Birkaç yıl içinde yeniden aynı açık artırma evinde satıp 222 00:11:02,372 --> 00:11:05,708 o temiz parayı bankana götürebilirsin. 223 00:11:07,502 --> 00:11:10,588 İşini bil ve devleti işin dışında tut. 224 00:11:12,090 --> 00:11:14,092 Bütün bu nakit buraya nasıl geldi? 225 00:11:14,175 --> 00:11:15,802 Çiçek satarak tabii ki. 226 00:11:16,177 --> 00:11:20,140 Buradaki tek suç, sadece nakit için fiyatların düşük olması. 227 00:11:20,849 --> 00:11:24,018 O yüzden Ben'in Sadece Nakit İşletmeleri'ne gelin. 228 00:11:24,269 --> 00:11:28,565 Size soracağımız tek soru şu, "Neden bu kadar soru soruyorsunuz?" 229 00:11:39,951 --> 00:11:41,494 Bazı işletmelerde 230 00:11:41,578 --> 00:11:44,289 bolca kara para aklamak yıllar sürebilir. 231 00:11:44,956 --> 00:11:47,333 Dizi bitmeden bundan kurtulmam lazım. 232 00:11:48,084 --> 00:11:51,754 Miami'de çok parayı hızlıca aklamayı bilen biriyle buluşacağım. 233 00:11:53,006 --> 00:11:54,716 Hâkimlik için adım geçiyordu. 234 00:11:55,049 --> 00:11:56,259 O derece gizliydik. 235 00:11:56,342 --> 00:11:58,803 Kimse gündüz avukat olduğumu bilmiyordu 236 00:11:58,887 --> 00:12:01,473 ve geceleri maskemi takıp para aklıyordum. 237 00:12:02,974 --> 00:12:06,436 1980'lerde Humberto Aguilar'ın iki hayatı vardı. 238 00:12:06,644 --> 00:12:09,522 Gündüzleri suçluları savunan bir avukat, 239 00:12:09,606 --> 00:12:12,233 yine gündüzleri suçluya dönüşüp onların parasını 240 00:12:12,317 --> 00:12:13,318 aklayan biri. 241 00:12:13,693 --> 00:12:16,237 Yakalanıp altı yıl hapis yatana kadar. 242 00:12:20,283 --> 00:12:21,826 Bir soru bıyıklayacağım... 243 00:12:22,994 --> 00:12:25,663 Kara para aklamakla ilgili. 244 00:12:26,331 --> 00:12:27,373 Nasıl yaptın? 245 00:12:27,707 --> 00:12:29,083 Eskiden o işi yaparken 246 00:12:29,167 --> 00:12:32,003 çalıştığım çoğu kişi kokain sevk ediyordu. 247 00:12:32,462 --> 00:12:34,464 Müvekkil "Bir sorunum var." dedi. 248 00:12:34,547 --> 00:12:35,465 HUMBERTO AGUILAR - ESKİ CEZA AVUKATI VE YAKALANMIŞ KARA PARA AKLAYICI 249 00:12:35,548 --> 00:12:36,591 -Evet. -"Çok sorunun var." 250 00:12:36,674 --> 00:12:38,593 Sen onu der demez, 251 00:12:38,676 --> 00:12:40,470 "Şimdilik normal gidiyor." dedim. 252 00:12:40,553 --> 00:12:42,514 Ben de "Peki, sorunun ne?" dedim. 253 00:12:42,597 --> 00:12:44,307 "Seni götürmem lazım." "Gidelim." 254 00:12:44,599 --> 00:12:45,975 Sonra depoya gittik. 255 00:12:46,059 --> 00:12:48,686 Buradan büyük, kutularla dolu kocaman bir yerdi. 256 00:12:49,187 --> 00:12:51,606 "Sorun ne?" dedim. "Bir kutu aç." dedi. 257 00:12:52,315 --> 00:12:53,691 "Ne?" "Bir kutu aç!" 258 00:12:53,775 --> 00:12:56,361 Bir kutu açtım, para doluydu. "Tamam." 259 00:12:56,611 --> 00:12:58,655 "Bu da mı?" "Evet." "Şu?" "Evet." 260 00:12:58,738 --> 00:13:00,365 -"Büyük bir sorunumuz var." -Evet. 261 00:13:01,032 --> 00:13:02,700 O zaman bir depo dolusu... 262 00:13:02,784 --> 00:13:05,453 Bir depo mu? Bir sürü kişiyle çalışıyordum. 263 00:13:05,537 --> 00:13:06,788 Yani bu... 264 00:13:06,871 --> 00:13:08,915 -Tek müşteriye has değildi. -Çünkü... 265 00:13:08,998 --> 00:13:10,041 Hayır. 266 00:13:13,336 --> 00:13:16,464 1980'lerde Amerikalılar kokaine çok düşkündü. 267 00:13:18,800 --> 00:13:21,719 Miami malın çoğunluğu için giriş noktasıydı. 268 00:13:25,306 --> 00:13:27,433 Şehirde işler iyi gidiyor 269 00:13:27,517 --> 00:13:32,188 ve satıcılar milyarlarca kirli dolar içerisinde yüzüyorlardı. 270 00:13:36,734 --> 00:13:38,987 Müvekkiller derdi ki "Bu parayı kullanmalıyım. 271 00:13:39,070 --> 00:13:41,614 "Kaç araba alabilirim? Kaç evi nakit alabilirim?" 272 00:13:41,698 --> 00:13:44,158 -Evet. -"Zorlu bir iş." dedim. 273 00:13:44,242 --> 00:13:45,868 -Doğru. -Bir plan yaptım. 274 00:13:46,869 --> 00:13:49,539 Plan, esasen paranın dışarı akıtılmasıydı. 275 00:13:49,998 --> 00:13:52,375 Denizaşırı ülkeye gönder, yasal olarak geri getir. 276 00:13:52,750 --> 00:13:55,878 Fiziksel olarak parayı nasıl ülke dışına çıkardın? 277 00:13:55,962 --> 00:14:00,216 Kokain taşımak için kullanılan teknelerden almak aklıma geldi. 278 00:14:01,593 --> 00:14:03,761 Güney Amerika'ya boş gidiyorlardı. 279 00:14:04,012 --> 00:14:06,222 "Bunları kullanacağım." dedim. 280 00:14:06,681 --> 00:14:09,434 Güney Amerika'ya giden tekneye parayı koyardım, 281 00:14:09,517 --> 00:14:10,810 Panama'ya giderdi. 282 00:14:11,227 --> 00:14:14,647 Limanda parayı korumak için bekleyen 283 00:14:14,731 --> 00:14:15,815 silahlı adamlar olurdu. 284 00:14:16,274 --> 00:14:17,900 Parayı Panama'ya götürür, 285 00:14:17,984 --> 00:14:20,236 bankaya gidip bir bankacı bulursun. 286 00:14:20,320 --> 00:14:22,739 Yavaşça bir ilişki kurmaya başlarsın. 287 00:14:22,822 --> 00:14:24,574 "Saatin ne marka?" dersin. 288 00:14:25,116 --> 00:14:26,284 "Seiko mu? 289 00:14:26,367 --> 00:14:28,453 "Hayır, benim bankacıma yakışmaz." 290 00:14:28,536 --> 00:14:30,622 Gidip adama Rolex'ini verirsin. 291 00:14:30,705 --> 00:14:32,373 "Al Rolex'imi, artık senin." 292 00:14:32,457 --> 00:14:35,251 Adam bakar ve şaşırır! 30.000 dolar, değil mi? 293 00:14:35,960 --> 00:14:37,503 Artık bu adam senindir. 294 00:14:37,962 --> 00:14:39,047 Ona sahipsindir. 295 00:14:39,130 --> 00:14:41,507 "Paramı yatırmak istiyorum." dersin. 296 00:14:41,591 --> 00:14:42,467 1. YATIRIM 297 00:14:42,550 --> 00:14:43,843 "Bu işletme için hesap açacağım." 298 00:14:43,926 --> 00:14:47,013 Daima işletme. Paravan şirketler kullanman gerekir. 299 00:14:48,556 --> 00:14:49,682 Paravan şirketler. 300 00:14:49,891 --> 00:14:52,060 Çok para aklamanın anahtarı. 301 00:14:52,310 --> 00:14:55,313 Bu kurumsal maskeler sadece kâğıt üstündedir, 302 00:14:55,396 --> 00:14:57,190 gerçek bir iş yoktur, 303 00:14:57,273 --> 00:14:59,192 parayı tutmak ve yakalanmadan 304 00:14:59,275 --> 00:15:01,194 varlığı sirküle etmek içindir. 305 00:15:01,986 --> 00:15:03,946 Para aklamayı puro gibi düşünün. 306 00:15:04,030 --> 00:15:06,032 İçinde paranız var, yani tütün. 307 00:15:06,491 --> 00:15:10,370 Dışında ise paravan şirketiniz, tütünü saran sarma kâğıdı. 308 00:15:10,703 --> 00:15:14,415 Bunları bir arada tutan da şirketinizin yönetim kurulu. 309 00:15:14,499 --> 00:15:16,959 Şirketinizi yönetiyor gözüken bu insanlar 310 00:15:17,043 --> 00:15:18,419 size anonimlik sağlar. 311 00:15:18,795 --> 00:15:21,422 Sıkıca sarılıp yapıştırılınca 312 00:15:21,506 --> 00:15:23,633 içinde ne olduğuna bakmak zorlaşır. 313 00:15:25,218 --> 00:15:28,221 Şöyle yapıyordum. Panama'ya gittiğim zaman 314 00:15:28,388 --> 00:15:31,641 orada bazı genelevler vardı. 315 00:15:31,724 --> 00:15:34,519 Başka bir söz aradım ama bildiğin genelev işte. 316 00:15:34,602 --> 00:15:38,690 Genelevler iyiydi çünkü kimlikleri vardı. 317 00:15:39,190 --> 00:15:40,900 -Kimin? -Kızların. 318 00:15:42,694 --> 00:15:45,071 -Baştan anlat. -Tamam, geriye saralım. 319 00:15:45,154 --> 00:15:47,115 -Evet. -Önce bir şirket kurarsın. 320 00:15:47,907 --> 00:15:50,159 Şirket sahibi kim? "Tüh be. 321 00:15:51,577 --> 00:15:54,872 "Şirketin sahibi bu iki kadın. Kimlikleri bende, işte." 322 00:15:55,456 --> 00:15:58,209 Fahişeye 200 dolar verip kimliğini kullan. 323 00:15:58,292 --> 00:16:00,712 Ne yaptığını bilmez. Umurunda değildir. 324 00:16:00,795 --> 00:16:01,713 200 doları olur. 325 00:16:01,796 --> 00:16:04,424 "Kimseyle yatmadan 200 dolar alacağım. Harika." 326 00:16:04,507 --> 00:16:07,343 Peki bankaya gidip "Bu on milyon dolar benim." 327 00:16:07,427 --> 00:16:09,095 deme riski yok muydu? 328 00:16:09,387 --> 00:16:11,389 Riskler hep vardı. 329 00:16:11,556 --> 00:16:13,433 -Peki. -Ama para hemen oradan çıkar. 330 00:16:13,516 --> 00:16:15,101 İki üç haftaya yerini değiştiririm. 331 00:16:15,184 --> 00:16:16,144 2. KATMANLAMA 332 00:16:16,227 --> 00:16:17,186 Nereye gider? İsviçre. 333 00:16:17,270 --> 00:16:18,604 -Peki. -Harika bir yer! 334 00:16:18,688 --> 00:16:19,647 Evet. 335 00:16:19,731 --> 00:16:21,816 Araç gönderip seni aldırırlar. 336 00:16:22,066 --> 00:16:23,901 Paran oradadır, sen iyisindir. 337 00:16:23,985 --> 00:16:26,279 Para aklamana imkân mı veriyorlar? 338 00:16:26,362 --> 00:16:28,197 Hayır, yatırımı kastediyorum. 339 00:16:28,281 --> 00:16:30,742 Tamam, evet. Yatırıma imkân veriyorlar. 340 00:16:30,950 --> 00:16:32,660 Ve yeni müşterilerine. 341 00:16:32,952 --> 00:16:34,579 -Yeni ilişkilerine. -Evet. 342 00:16:34,662 --> 00:16:36,122 Devletteydim, dile hâkimim. 343 00:16:36,205 --> 00:16:39,125 Harikadır. Gerçekten öyle. 344 00:16:39,584 --> 00:16:41,127 Parayı nereye taşırdın? 345 00:16:41,210 --> 00:16:42,670 Geri getirip Miami'de yatırırdım. 346 00:16:42,754 --> 00:16:45,423 Hepsi de kullanmak için paralarını geri isterdi. 347 00:16:45,882 --> 00:16:47,175 Benim de işim buydu. 348 00:16:47,258 --> 00:16:50,219 İşletme adına hukuken yasal bir bankadan mı gelir? 349 00:16:50,303 --> 00:16:51,262 Evet. 350 00:16:51,387 --> 00:16:54,724 O zaman gerçekten yasa dışı olduğunu düşünmüyordum. 351 00:16:54,807 --> 00:16:56,642 -Kalben biliyordum. -Tabii ki. 352 00:16:56,726 --> 00:16:58,060 -Evet. -Ama düşünsene. 353 00:16:58,144 --> 00:16:59,687 Kimseyi incitmiyorsun. 354 00:16:59,771 --> 00:17:00,897 Öyle! 355 00:17:01,272 --> 00:17:02,648 Bugün Miami'ye bak. 356 00:17:03,316 --> 00:17:05,818 Baksana, bütün bu işletmeler büyüyor. 357 00:17:05,902 --> 00:17:07,695 Miami'yi büyük şehir yaptılar. 358 00:17:08,279 --> 00:17:09,238 Herkes soruyor, 359 00:17:09,322 --> 00:17:12,325 "Miami'de aklanan onca para ne oldu?" 360 00:17:12,408 --> 00:17:14,368 Ayağa kalk, otoyola çık, 361 00:17:14,452 --> 00:17:16,871 şehir merkezine bakan üst geçide git, 362 00:17:16,954 --> 00:17:19,290 oradan bu güzel binalara bak. 363 00:17:19,373 --> 00:17:20,666 İşte para orada. 364 00:17:20,750 --> 00:17:21,834 3. ENTEGRASYON 365 00:17:21,959 --> 00:17:24,587 Bir çanta dolusu param var. 366 00:17:24,962 --> 00:17:26,172 Bunu ne yapacağım? 367 00:17:26,422 --> 00:17:29,342 Önce ülke dışına çıkar. Lihtenştayn'a götür. 368 00:17:30,009 --> 00:17:31,135 Guernsey'e. 369 00:17:31,803 --> 00:17:32,887 Kıbrıs'a. 370 00:17:32,970 --> 00:17:35,640 Dünyanın en kirli yerlerinden biridir. 371 00:17:36,098 --> 00:17:38,392 Kıbrıs adası, Avrupa'nın çoğu ve Asya için 372 00:17:38,476 --> 00:17:40,770 esaslı bir para aklama mekânı olmaya 373 00:17:40,853 --> 00:17:42,271 çok elverişli bir konumda. 374 00:17:43,397 --> 00:17:44,524 LİMASOL KIBRIS 375 00:17:44,607 --> 00:17:47,109 Humberto gibi teknem yok, 376 00:17:47,193 --> 00:17:48,903 Amazon'daki avukatlara göre de 377 00:17:48,986 --> 00:17:51,155 çoğu para aklayıcı gibi para aktaramazmışım, 378 00:17:51,239 --> 00:17:53,616 suç olarak bile izlemesi sıkıcı olurmuş. 379 00:17:54,575 --> 00:17:56,202 O yüzden özel uçağımdayım. 380 00:17:58,371 --> 00:18:01,123 Bayanlar baylar, birazdan Kıbrıs'a ineceğiz. 381 00:18:02,291 --> 00:18:05,044 Bayanlar baylar, Kıbrıs'a vardık. 382 00:18:05,253 --> 00:18:07,839 Kıbrıs, çok paralı bir uluslararası gezginin 383 00:18:07,922 --> 00:18:10,258 isteyebileceği her şeye sahip. 384 00:18:10,716 --> 00:18:12,927 -Merhaba. -Merhaba Bay Kal. 385 00:18:13,135 --> 00:18:14,846 -Hoş geldiniz. Çantayı alayım. -Yok, sağ ol. 386 00:18:14,929 --> 00:18:16,013 -Emin misiniz? -Evet, sağ ol. 387 00:18:16,556 --> 00:18:19,058 Harika iklim, büyük plajlar, 388 00:18:19,684 --> 00:18:20,977 Rusça karaoke 389 00:18:21,227 --> 00:18:25,231 ve bir şekilde daha az şüphe çeken bir mali endüstri. 390 00:18:26,941 --> 00:18:28,067 BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ... 391 00:18:28,776 --> 00:18:30,278 -Nasılsın? -İyiyim. 392 00:18:30,486 --> 00:18:32,238 -Kıbrıs'a hoş geldiniz. -Teşekkürler. 393 00:18:32,488 --> 00:18:34,782 -Burada olmak heyecan verici. -Teşekkürler. 394 00:18:34,866 --> 00:18:37,410 -Kıbrıs'a ilk gelişim. -Evet. Harikadır. 395 00:18:37,493 --> 00:18:39,287 Öyle gözüküyor. Sıcak bir yer. 396 00:18:39,370 --> 00:18:41,414 Burayla ilgili duyduklarım ilginçti. 397 00:18:41,497 --> 00:18:43,291 Gezinizin amacı nedir? 398 00:18:44,625 --> 00:18:45,960 Aslında... 399 00:18:46,043 --> 00:18:47,295 Turist misiniz? Geziyor musunuz? 400 00:18:47,378 --> 00:18:48,546 SAAVAS TIESTO GERÇEK TAKSİ ŞOFÖRÜ 401 00:18:48,629 --> 00:18:51,549 Sanırım turistim. Yanımda biraz da nakit var. 402 00:18:51,632 --> 00:18:52,592 Nakit mi? 403 00:18:52,675 --> 00:18:55,136 Ve istediğim şey, bunu... 404 00:18:55,219 --> 00:18:56,804 Temizlemek mi, aklamak mı? 405 00:18:56,888 --> 00:18:58,723 Açıkça konuşabiliyor muyuz? 406 00:18:58,806 --> 00:19:00,850 -Lafı dolandırmadan... -Tabii. 407 00:19:00,933 --> 00:19:01,934 Tamam, peki. 408 00:19:02,018 --> 00:19:04,186 Para aklamaya ve paravan şirket kurmaya geldim. 409 00:19:04,270 --> 00:19:06,439 Tabii ki. Burası paranın cennetidir. 410 00:19:07,189 --> 00:19:08,816 Neden paranın cenneti? 411 00:19:08,900 --> 00:19:10,401 Vergiler sayesinde. 412 00:19:10,484 --> 00:19:12,653 -Kıbrıs'ta vergi düşüktür. -Tamam. 413 00:19:13,404 --> 00:19:16,908 Ayrıca birçok muhasebe firması var. 414 00:19:17,366 --> 00:19:21,454 Aslında para aklamak için birçok Rus da var. 415 00:19:21,537 --> 00:19:23,831 Diyorsun ki birçok Rus buraya para aklamaya geliyor. 416 00:19:23,915 --> 00:19:24,832 Evet. 417 00:19:25,583 --> 00:19:28,085 İstersen şirketinin idarecisi olabilirim. 418 00:19:28,169 --> 00:19:30,129 Paravan şirketimin idarecisi olabilir misin? 419 00:19:30,212 --> 00:19:31,047 Tabii ki. 420 00:19:31,130 --> 00:19:32,757 -İyi para verirsen. -Tamam. 421 00:19:32,840 --> 00:19:34,258 -Taksiden çok. -Evet. 422 00:19:34,717 --> 00:19:36,802 Çok nakit param var, diyorsun. 423 00:19:36,886 --> 00:19:39,013 Doğru. Yanımda çok nakit var ve... 424 00:19:39,096 --> 00:19:40,556 Yanında mı? Şu anda mı? 425 00:19:40,932 --> 00:19:42,475 Evet, burada. Şimdi. 426 00:19:43,017 --> 00:19:44,018 Ne kadar? 427 00:19:44,101 --> 00:19:47,605 Kameralı adamları da takside yanıma alabilecek kadar. 428 00:19:47,772 --> 00:19:48,773 Anlaşıldı. 429 00:19:49,523 --> 00:19:52,068 Dürüst olmam gerekirse, kara para aklamak 430 00:19:52,151 --> 00:19:54,278 ve paravan şirketlerle ilgili 431 00:19:54,362 --> 00:19:56,572 böyle açıkça konuşabilmemize şaşırdım. 432 00:19:56,948 --> 00:20:00,493 Bu kadar yaygın mı yoksa sen ilginç biri olduğundan mı? 433 00:20:00,576 --> 00:20:02,912 Yaygın ama aramızda kalsın. 434 00:20:03,746 --> 00:20:04,747 Tamam. 435 00:20:06,207 --> 00:20:07,875 Şimdi paraya dönelim. 436 00:20:07,959 --> 00:20:09,210 -Tabii. -Ne kadar getirdiğini söylemedin. 437 00:20:09,293 --> 00:20:14,298 Peki yüzde kaç isteyeceksin? 438 00:20:14,715 --> 00:20:15,841 Yediden az olmaz. 439 00:20:16,300 --> 00:20:18,302 -Yedi yüzden az mı... -Yedi bin. 440 00:20:18,469 --> 00:20:20,513 -Yedi bin avro mu? Tamam. -Bin! 441 00:20:20,846 --> 00:20:22,640 Pazarlık yapmaya çalışıyorum. 442 00:20:25,685 --> 00:20:29,563 Kıbrıs'ın şirket sicil kayıtları devasa bir depoda tutuluyor. 443 00:20:29,647 --> 00:20:32,191 Adanın tüm kurum kayıtları orada saklanıyor. 444 00:20:32,900 --> 00:20:34,527 Burada yüz binlerce 445 00:20:34,610 --> 00:20:37,238 paravan şirketin kayıt belgeleri bulunuyor. 446 00:20:38,322 --> 00:20:40,992 Sadece miktarı ve birikmiş kayıt işi bile 447 00:20:41,075 --> 00:20:43,577 bu belgelerden birinin dahi bulunmasını 448 00:20:43,661 --> 00:20:45,079 Ahit Sandığı'nı bulmak kadar zorlaştırıyor. 449 00:20:47,498 --> 00:20:50,084 Burası aslında iş yapmak için iyi bir yer. 450 00:20:50,751 --> 00:20:53,004 Açık fikirli olursanız 451 00:20:53,921 --> 00:20:56,674 Limasol büyük potansiyel barındırıyor 452 00:20:57,008 --> 00:20:59,552 çünkü birçok yabancı firma var, 453 00:21:00,302 --> 00:21:01,929 Ruslar, Almanlar gibi. 454 00:21:02,304 --> 00:21:05,349 -Aslında en büyük... -Son zamanlarda İsrailliler. 455 00:21:05,433 --> 00:21:06,308 Evet. 456 00:21:07,184 --> 00:21:09,854 Paravan şirketim hiç iş yapmasa bile 457 00:21:10,438 --> 00:21:13,357 kurum kayıtlarım için bir adres belirtmem gerek. 458 00:21:14,066 --> 00:21:15,651 ANDREAS SOLEA ECASTICA HAZIR OFİSLERİ YÖNETİCİSİ 459 00:21:15,735 --> 00:21:18,446 Andreas Solea'nın bıyığı Miami'den sonraki en havalısı, 460 00:21:18,529 --> 00:21:20,406 yani tavsiyelerine uyacağım. 461 00:21:20,489 --> 00:21:23,868 Kızı Elisa ile beraber ofis alanı kiralayan bir şirketleri var 462 00:21:24,535 --> 00:21:25,745 ve işler açılıyor. 463 00:21:28,956 --> 00:21:31,292 Sadece masaların olduğu ofisler var. 464 00:21:31,584 --> 00:21:32,585 ELISA SOLEA ECASTICA HAZIR OFİSLERİ CEO'SU 465 00:21:32,668 --> 00:21:34,545 -Pek çok "boş" ofis. -Evet. 466 00:21:34,628 --> 00:21:36,630 -Boş kiralık ofisler. -Tabii kiralık. 467 00:21:36,714 --> 00:21:38,257 Diğer türlüsü sizin için iyi olmazdı. 468 00:21:38,340 --> 00:21:40,217 Biz şirket olarak 469 00:21:40,634 --> 00:21:43,012 ne işle uğraştığınızla ilgilenmiyoruz. 470 00:21:43,095 --> 00:21:44,680 -Peki. -Neden ofis gerektiğiyle de. 471 00:21:44,764 --> 00:21:46,140 -Bizi ilgilendirmez. -Sormuyoruz. 472 00:21:46,223 --> 00:21:48,225 Ne işi olduğunu asla sormayız. 473 00:21:48,309 --> 00:21:49,435 -Hayır. -Ofis sizin. 474 00:21:49,518 --> 00:21:50,978 Sizin özel ofisiniz. 475 00:21:51,062 --> 00:21:52,354 Ne isterseniz yaparsınız. 476 00:21:52,438 --> 00:21:54,190 Orada ne isterseniz yaparsınız. 477 00:21:54,273 --> 00:21:58,069 Tabii ki sözleşmede "Yasa dışı amaçlar için değildir." yazar. 478 00:21:58,152 --> 00:21:59,361 -Evet. -Ama kim bilir? 479 00:21:59,695 --> 00:22:04,200 Bazı kiracılarınızın kara para akladığından şüpheleniyor musunuz? 480 00:22:04,575 --> 00:22:05,618 Para aklamak mı? 481 00:22:06,243 --> 00:22:07,995 Herkes ne isterse onu yapar. 482 00:22:08,329 --> 00:22:09,955 -Bizi ilgilendirmez. -Anlaşıldı. 483 00:22:10,039 --> 00:22:11,874 Her yerde böyledir. 484 00:22:11,957 --> 00:22:14,293 -Kıbrıs'tan Birleşik Devletler'e... -Evet. 485 00:22:14,585 --> 00:22:18,422 -Almanya'dan... -Ruslara, Almanlara, her yere kadar. 486 00:22:18,506 --> 00:22:21,550 "Almanya'da yapmazlar." diyenler 487 00:22:22,176 --> 00:22:23,969 ya yalan söylüyordur 488 00:22:25,262 --> 00:22:29,350 ya da ülkenin imajını korumaya çalışıyorlardır. 489 00:22:29,642 --> 00:22:32,520 -İlginç. Peki. -Her yerde kara para aklama var. 490 00:22:32,853 --> 00:22:36,607 Doğru avukat ve muhasebeciyle pek çok şey yapabilirsiniz. 491 00:22:36,690 --> 00:22:38,692 -Evet. -O zaman sorun nedir? 492 00:22:38,776 --> 00:22:40,528 Herkes bundan para kazanıyor. 493 00:22:40,903 --> 00:22:43,072 O zaman bu, ekonomi için iyi. 494 00:22:43,155 --> 00:22:44,740 Bu paranın terör, şiddet 495 00:22:44,824 --> 00:22:48,202 gibi şeylerden gelmesi, ekonomiyi bunların kalkındırması 496 00:22:48,285 --> 00:22:50,746 sizi endişelendirmiyor mu? 497 00:22:53,040 --> 00:22:54,291 -Şimdi endişelendirdi. -Kesinlikle. 498 00:22:54,959 --> 00:22:57,461 Yapmayın, bu fikri kafanıza ben sokmadım. 499 00:22:57,545 --> 00:22:58,587 -Sen soktun. -Öyle mi? 500 00:22:58,671 --> 00:22:59,505 -Evet. -Peki. 501 00:22:59,588 --> 00:23:01,423 Hiç aklımdan geçmemişti. 502 00:23:01,507 --> 00:23:04,510 Çalıştığımız seviye ve kiracılarımızla... 503 00:23:04,593 --> 00:23:07,763 Nasıl denir? Eğer tavukların arasına karışmazsan 504 00:23:08,556 --> 00:23:10,558 sen de tavuk olmazsın. Değil mi? 505 00:23:10,641 --> 00:23:11,517 Tamam. 506 00:23:12,268 --> 00:23:15,187 Görünüşe göre Kıbrıs'ta kara para aklamak 507 00:23:15,271 --> 00:23:18,440 o kadar sıradanlaşmış ki garip tavuk metaforları var. 508 00:23:20,609 --> 00:23:22,069 Sadece ben mi bunun 509 00:23:22,153 --> 00:23:24,655 bilerek görmezden gelindiğini düşünüyorum? 510 00:23:25,364 --> 00:23:28,200 Burada ne döndüğünü gören birini bulmam lazım. 511 00:23:36,167 --> 00:23:38,794 Kıbrıs'ta para aklamayı herkes görmezden gelmiyor. 512 00:23:39,211 --> 00:23:40,087 Selam millet. 513 00:23:40,171 --> 00:23:41,297 Selam. 514 00:23:42,298 --> 00:23:44,175 James Henry, McKinsey & Company'de 515 00:23:44,258 --> 00:23:46,385 Baş Ekonomist olarak kurumsal canavara hizmet etmiş. 516 00:23:46,719 --> 00:23:50,181 Şimdi küresel mali suçları soruşturarak günah çıkarıyor. 517 00:23:51,265 --> 00:23:55,227 Farklı sınırları geçen yasa dışı paraların izini bulmaya çalışan 518 00:23:55,311 --> 00:23:57,438 bir gazeteci ağının üyesi. 519 00:23:58,480 --> 00:24:00,858 Bu izler genelde Kıbrıs'ı gösteriyor. 520 00:24:04,236 --> 00:24:07,948 Hollanda'dan, Birleşik Krallık'tan gazetecilerle Kıbrıs'ta çalışıyorum. 521 00:24:08,032 --> 00:24:10,868 Bu şekilde bir ortak çalışmayı görmek 522 00:24:11,493 --> 00:24:12,745 gerçekten inanılmaz. 523 00:24:13,329 --> 00:24:15,247 Peki... Vay şerefsiz! 524 00:24:22,504 --> 00:24:25,674 Kıbrıs gibi ülkeler bu tip mali gizliliği pazarlıyor. 525 00:24:25,841 --> 00:24:26,884 JAMES HENRY ARAŞTIRMACI EKONOMİST 526 00:24:26,967 --> 00:24:30,512 Kurması kolay bir iş. Gizli şirketler ve fonlar öneriyorsun. 527 00:24:30,638 --> 00:24:34,350 Herkes için çalışmaya gönüllü avukatları olan, para koparmaya 528 00:24:34,433 --> 00:24:36,143 gönüllü bankalar var. 529 00:24:36,268 --> 00:24:39,605 Bu çok büyük bir iş, o yüzden kulağa harika geliyor. 530 00:24:39,688 --> 00:24:43,025 Kıbrıs gibi bir ülkenin geleceğini sistemsel hatalarla dolu 531 00:24:43,108 --> 00:24:46,320 bir sektör ile tehlikeye atmaktan bahsediyoruz. 532 00:24:46,612 --> 00:24:50,366 Mutlaka sonunda çok da gurur duymayacağın müşterilerin oluyor. 533 00:24:50,824 --> 00:24:53,410 Bunun hiç kötü sonuçları yaşandı mı? 534 00:24:53,494 --> 00:24:54,453 Evet. 535 00:24:54,536 --> 00:25:00,501 Mali sistem burada 2004'ten 2011'e kadar çok hızlı büyüdü. 536 00:25:01,210 --> 00:25:05,047 Bankalar ulusal kazancın %900'ü hâline geldi. 537 00:25:05,589 --> 00:25:09,343 2013'te ise bütün ekonomi battı. 538 00:25:10,386 --> 00:25:13,514 -Tamam. -2013 krizinden beri 539 00:25:13,597 --> 00:25:16,392 kanunlarda birtakım değişiklikler oldu. 540 00:25:16,475 --> 00:25:22,231 Bu sayede kara para aklamak ve varlıkları gizlemek zorlaştırıldı. 541 00:25:22,314 --> 00:25:24,149 Hâlen büyük bir gri alan var. 542 00:25:24,275 --> 00:25:27,736 Yürütme aşamasında büyük bir esneklik var. 543 00:25:27,820 --> 00:25:31,407 Mali gizlilik endüstrisi hâlâ kara para aklayıcıları koruyor. 544 00:25:31,490 --> 00:25:32,783 Vergi kaçıranı, 545 00:25:32,866 --> 00:25:36,453 para kaçıran devlet adamını koruyor. Çoğu sadece Rusya'yı 546 00:25:36,537 --> 00:25:39,957 atlatarak büyük servet edinmiş Rus oligarşi yöneticileri. 547 00:25:40,040 --> 00:25:41,917 Demek ki bunlar devam ediyor 548 00:25:42,001 --> 00:25:44,128 çünkü buna ortam sağlayanlar var. 549 00:25:44,211 --> 00:25:46,922 Yıldız Savaşları'ndaki bar sahnesine benzetebilirsin, 550 00:25:47,006 --> 00:25:51,510 aynı kaynağın etrafında toplanmış farklı oyuncuların olduğu bir yer, 551 00:25:51,593 --> 00:25:54,680 kaynak da bu endüstrinin sağladığı mali gizlilik. 552 00:25:56,640 --> 00:25:59,893 Bu cantina'nın hatırı sayılır bir giriş parası var. 553 00:26:00,686 --> 00:26:03,314 Umarım çanta dolusu para bana barda bir tabure kazandırır. 554 00:26:03,564 --> 00:26:04,773 Tamam, uzman sensin. 555 00:26:04,857 --> 00:26:07,901 Bir çanta dolusu parayı nasıl aklayabilirim? 556 00:26:07,985 --> 00:26:10,029 Para aklamanın hedeflerinden biri 557 00:26:10,112 --> 00:26:11,697 iyi bir hikâyen olmasıdır. 558 00:26:11,780 --> 00:26:15,492 Olayların paranın kaynağını yasal göstermesi gerekir. 559 00:26:15,868 --> 00:26:17,828 Emlak bunun için en kolay yollardandır. 560 00:26:18,412 --> 00:26:20,331 Bir şirket almak için ilk adım, 561 00:26:21,832 --> 00:26:23,959 bu emlaki kimin adına alacağındır. 562 00:26:24,418 --> 00:26:26,837 Kıbrıs'ta iki bin avukatımız var 563 00:26:26,920 --> 00:26:28,714 ve bir şirket kurup 564 00:26:28,797 --> 00:26:32,217 evinin, mülkünün sahibi olarak gözükebilirler. 565 00:26:32,760 --> 00:26:35,846 Bu sayede varlıklarını bulmak isteyen kimse 566 00:26:35,929 --> 00:26:38,640 bunların aslında senin olduğunu anlayamaz. 567 00:26:38,891 --> 00:26:41,268 Emlak için nakit ödeyebilirsin 568 00:26:41,352 --> 00:26:43,228 ve bunu sattığında 569 00:26:43,312 --> 00:26:46,106 paranın kaynağıyla ilgili açıklaman olur. 570 00:26:46,440 --> 00:26:49,777 "Bunu uyuşturucu ticaretinden değil, emlaktan kazandım." 571 00:26:50,027 --> 00:26:53,364 -Tamam, o zaman bir avukat bulmam lazım. -Evet. 572 00:26:59,620 --> 00:27:01,622 Nesilden nesle geçmiş Yiangou Hukuk Bürosu 573 00:27:01,705 --> 00:27:04,500 yabancılar için şirket kurmakta uzmanlaşmış. 574 00:27:05,918 --> 00:27:09,004 İtibarları parlak, yeni kanunları da iyi biliyorlar. 575 00:27:09,296 --> 00:27:12,341 Belki de bu yüzden Kıbrıs'ta kameralarla 576 00:27:12,424 --> 00:27:16,053 nasıl iş yaptığına tanık olmama izin veren tek hukuk bürosu burasıydı. 577 00:27:16,470 --> 00:27:19,223 Nezaket gösterip bana hem ofislerini 578 00:27:19,306 --> 00:27:21,058 hem de mutfaklarını açtılar. 579 00:27:23,852 --> 00:27:25,062 Bu inanılmaz. 580 00:27:25,354 --> 00:27:26,438 Bu gerçekten... 581 00:27:26,522 --> 00:27:27,648 Kıbrıs misafirperverliği. 582 00:27:27,731 --> 00:27:29,858 ...yaygındır, olağan öğle yemeğimiz. 583 00:27:30,317 --> 00:27:31,151 CHRIS YIANGOU AVUKAT 584 00:27:31,235 --> 00:27:32,528 Olağan mı? Her gün böyle mi? 585 00:27:32,611 --> 00:27:35,572 Her gün böyle yesem üstüne birkaç saat uyuklardım, 586 00:27:35,656 --> 00:27:36,698 sonra işe dönerdim. 587 00:27:36,782 --> 00:27:39,993 Kıbrıs'ta birkaç hafta kalırsan buna alışırsın. 588 00:27:40,077 --> 00:27:40,911 Öyle mi? 589 00:27:48,377 --> 00:27:50,337 Çoğunlukla hangi hukuki işlerle meşgulsünüz? 590 00:27:50,421 --> 00:27:53,048 Ben şirket sorunlarıyla uğraşırım. 591 00:27:53,632 --> 00:27:55,801 Vangelis hesap denetçisi 592 00:27:55,884 --> 00:27:57,594 ve Natalie de yönetici. 593 00:27:58,220 --> 00:27:59,847 Kıbrıs'ta ham madde yoktur. 594 00:28:00,556 --> 00:28:02,391 Endüstri yok, tarım yok. 595 00:28:02,766 --> 00:28:06,854 Bu yüzden avukatları, muhasebecileri ve bankacıları yetiştiriyoruz. 596 00:28:07,396 --> 00:28:10,190 Onlar da Kıbrıs dışından iş buluyorlar. 597 00:28:11,567 --> 00:28:13,861 George ve ailesi, şirketimi kurmamda 598 00:28:13,944 --> 00:28:14,778 GEORGE YIANGOU İDARİ ORTAK 599 00:28:14,862 --> 00:28:16,780 yardım etmeyi kabul ettiler. 600 00:28:16,989 --> 00:28:20,242 Yeni düzenlemelerin ne kadar esnek olduğunu merak ediyorum. 601 00:28:20,701 --> 00:28:23,620 Şirketin için bir isim düşündün mü? 602 00:28:23,704 --> 00:28:24,621 NATALIE GUREGHIAN YÖNETİCİ 603 00:28:24,705 --> 00:28:25,914 Güzel bir soru. 604 00:28:28,667 --> 00:28:30,085 "69 Kardeşler." 605 00:28:30,627 --> 00:28:32,713 -69... İlginç bir isim. -Peki. 606 00:28:32,796 --> 00:28:34,506 -Çok spesifik. -Sevdin mi? 607 00:28:34,590 --> 00:28:36,216 -Çok spesifik. -"69 Kardeşler"i sevdi. 608 00:28:36,300 --> 00:28:37,468 Çok spesifik. 609 00:28:38,218 --> 00:28:40,596 -Gerçekten de çok spesifik. -Spesifik. 610 00:28:40,679 --> 00:28:45,476 Şimdi de sicil kaydında arama yapacağız. 611 00:28:45,559 --> 00:28:48,228 "69 Kardeşler"i Google'da mı arıyor? 612 00:28:48,562 --> 00:28:52,191 Benzer bir isim olup olmadığına bakıyor. 613 00:28:53,025 --> 00:28:55,235 Gerçekten de "69 Kardeşler" adına 614 00:28:55,319 --> 00:28:56,528 şirket kaydı yokmuş. 615 00:28:56,612 --> 00:28:59,114 -Tamam. -O zaman isim açıkta. 616 00:28:59,573 --> 00:29:01,408 -Hazırsın. -Bu iyiye işaret. 617 00:29:01,492 --> 00:29:04,495 Aynı zamanda faaliyete geçmemiş hazır şirketler var. 618 00:29:05,078 --> 00:29:09,833 Eğer sana da uygunsa vekil memurlarımız... 619 00:29:09,917 --> 00:29:12,252 -Evet. -...yöneticilerimiz, hissedarlarımız ile 620 00:29:12,336 --> 00:29:15,172 bütün kayıt kısmını atlayabiliriz 621 00:29:15,255 --> 00:29:18,008 ve hazır bir şirketi satın alabilirsin. 622 00:29:18,091 --> 00:29:19,635 Bilgi almak isterim. 623 00:29:19,718 --> 00:29:21,386 -Liste çıktısı aldım. -Peki. 624 00:29:22,137 --> 00:29:26,266 Bu, şu anda elimizdeki şirketlerin bir listesi. 625 00:29:26,350 --> 00:29:29,895 -Tamam. -Yapısı hazır olanlar. 626 00:29:29,978 --> 00:29:31,980 İnsanlar yalnız bu yapıyı kullanır 627 00:29:32,064 --> 00:29:35,192 çünkü bu bilgi halka açık değildir. 628 00:29:35,526 --> 00:29:38,237 -Adın hiçbir yerde gözükmez. -Tamam. 629 00:29:38,320 --> 00:29:41,281 Bu Kıbrıs'ta kullanılan çok tipik bir yapıdır. 630 00:29:42,324 --> 00:29:44,493 Vay. Bunlardan birini seçersem 631 00:29:44,576 --> 00:29:48,080 masraflar ne kadar olur ve ne kadar çabuk kurulabilir? 632 00:29:48,705 --> 00:29:50,415 Masraflara geçmeden önce 633 00:29:50,499 --> 00:29:52,793 bir form doldurmamız lazım. 634 00:29:52,876 --> 00:29:56,046 Hangi bölgede şirket kuracaksın? 635 00:29:56,129 --> 00:29:57,881 Sanırım... 636 00:29:59,633 --> 00:30:01,885 -"Sanmak" iyi bir başlangıç değil. -Doğru. 637 00:30:01,969 --> 00:30:03,136 Düşüneyim... Tamam. 638 00:30:05,597 --> 00:30:10,310 Genelde hangi sebeplerle insanlar şirket kuruyor? 639 00:30:10,394 --> 00:30:13,272 -Temelde ticaret amacıyla. -Evet. 640 00:30:13,355 --> 00:30:14,898 Belki danışmanlık şirketi. 641 00:30:14,982 --> 00:30:16,608 Danışmanlık şirketi 642 00:30:16,692 --> 00:30:18,652 -mantıklı olur. -Evet, olabilir... 643 00:30:18,735 --> 00:30:19,903 -Danışmanlık. -Peki. 644 00:30:20,946 --> 00:30:23,907 Tamam, şimdi de şunu belirleyelim, 645 00:30:23,991 --> 00:30:26,326 siyasi nüfuzun var mı? 646 00:30:26,410 --> 00:30:29,204 Amerika'da siyasi ortamda birkaç yıl çalıştım. 647 00:30:31,039 --> 00:30:31,999 Önemli değil. 648 00:30:33,083 --> 00:30:34,793 Siyasi nüfuz sahibi miyim? 649 00:30:34,876 --> 00:30:36,753 Evet, insanları etkileyebilirsin. 650 00:30:37,004 --> 00:30:41,717 Ya da genel piyasa ve iş ortamını etki altında bırakabilirsin. 651 00:30:42,301 --> 00:30:45,262 Dolayısıyla bu kategoride yer alman lazım. 652 00:30:45,345 --> 00:30:46,221 Tamam. 653 00:30:46,305 --> 00:30:49,975 Peki ya kişisel mali geçmişin? 654 00:30:50,183 --> 00:30:53,520 Parayı nereden kazandığını bize biraz anlatabilir misin? 655 00:30:53,604 --> 00:30:56,189 Esas olarak ne gibi faaliyetlerde bulundun? 656 00:30:56,773 --> 00:30:58,358 Gökten düştü. 657 00:31:05,032 --> 00:31:06,950 Peki Kal, seni uyarmam lazım. 658 00:31:07,534 --> 00:31:09,661 Bu biraz şüpheli gözüküyor. 659 00:31:11,330 --> 00:31:13,498 Biz bir müşteriyi kabul ederken 660 00:31:13,582 --> 00:31:16,168 para aklamaya bulaşmamış olmasını isteriz. 661 00:31:16,251 --> 00:31:18,587 Düşündüğümden daha karmaşık olacak. 662 00:31:18,670 --> 00:31:20,922 Çoğu insan Kıbrıs'ta bir şirket 663 00:31:21,006 --> 00:31:23,425 -kurmanın kolay olduğuna inanıyor. -Evet. 664 00:31:23,508 --> 00:31:28,513 Ama işler özellikle de 2012, 2013 yıllarında değişti. 665 00:31:29,014 --> 00:31:31,850 O zaman mali kriz oldu, bankacılık sektörü çöktü. 666 00:31:31,933 --> 00:31:34,561 -Peki. -Artık belirli kurallara uymalıyız. 667 00:31:35,187 --> 00:31:37,606 İşler çok daha sıkı. 668 00:31:40,025 --> 00:31:41,151 Bir gariplik var. 669 00:31:41,610 --> 00:31:44,655 Avukata televizyonda "69 Kardeşler" dedirtmem dışında. 670 00:31:45,280 --> 00:31:47,866 Bu büroya göre bir milyon dolarımı 671 00:31:47,949 --> 00:31:49,451 aklamam için ilk adımı bile atamam. 672 00:31:49,534 --> 00:31:52,913 Ama herkes Kıbrıs'ın ortasından akan kirli para nehirleri 673 00:31:52,996 --> 00:31:54,247 olduğunu söylüyor. 674 00:31:54,331 --> 00:31:57,584 Her şeyi değiştirdiği söylenen 2013'teki bu krizde 675 00:31:57,668 --> 00:31:59,461 neler olduğunu öğrenmem lazım. 676 00:31:59,795 --> 00:32:02,923 Bunun için de olayı bizzat yaşamış biri lazım. 677 00:32:03,799 --> 00:32:08,095 Panicos Demetriades eski Kıbrıs Merkez Bankası Başkanı, 678 00:32:08,845 --> 00:32:10,055 sonradan muhbir oldu. 679 00:32:10,681 --> 00:32:13,100 Buluşup ne bildiğini öğrenmek isterdim 680 00:32:13,183 --> 00:32:14,226 ama burada yaşamıyor. 681 00:32:18,480 --> 00:32:20,190 LONDRA BİRLEŞİK KRALLIK 682 00:32:20,440 --> 00:32:22,776 En büyük para aklama ekonomilerinden birinde 683 00:32:22,859 --> 00:32:24,194 bununla mücadele ederseniz 684 00:32:24,277 --> 00:32:25,195 Hükûmetçe Çok Sert Eleştirilen Kıbrıs Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti 685 00:32:25,278 --> 00:32:26,822 ölüm tehdidi alırsınız, 686 00:32:26,905 --> 00:32:28,949 ailenizi ülke dışına taşımanız gerekir. 687 00:32:29,032 --> 00:32:30,200 ST. PANCRAS ULUSLARARASI 688 00:32:34,746 --> 00:32:37,332 Bu mekân gerçekten inanılmaz. 689 00:32:37,749 --> 00:32:40,419 Temel olarak, Avrupa'ya geçiş kapım. 690 00:32:40,502 --> 00:32:41,878 İstasyon mu, bar mı? 691 00:32:42,087 --> 00:32:43,755 PANICOS DEMETRIADES KIBRIS ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI 692 00:32:43,839 --> 00:32:45,465 -İstasyon. Harika. -Gerçek mi? 693 00:32:45,841 --> 00:32:47,551 -Buna basarsam... -Denemedim. 694 00:32:47,634 --> 00:32:48,969 -Hiç mi? -Hayır. 695 00:32:49,052 --> 00:32:49,970 Dener misiniz? 696 00:32:52,764 --> 00:32:53,974 Çok hızlıydı. 697 00:32:54,057 --> 00:32:55,809 -Nasılsınız? -Bu inanılmaz. 698 00:32:55,892 --> 00:32:57,352 -Bu arada, şerefe! -Şerefe! 699 00:32:59,604 --> 00:33:00,981 Kıbrıs şöyle tanınıyor, 700 00:33:01,064 --> 00:33:04,192 oraya çanta dolusu parayı alıp gidebilirsin. 701 00:33:04,276 --> 00:33:06,528 -Evet. -Kimse nereden geldiğini sormaz. 702 00:33:07,028 --> 00:33:08,363 Şirket kurabilirsin. 703 00:33:08,822 --> 00:33:12,492 Kimse de şunun dışında bir şey istemez, "Bize biraz para ver. 704 00:33:12,576 --> 00:33:15,370 "İşte yönetim kurulun, işte hissedarların." 705 00:33:15,454 --> 00:33:17,706 -Sanırım eskiden böyleydi. -Tamam. 706 00:33:17,789 --> 00:33:20,917 Eskiden durum buydu, insanlar bunu yapabiliyordu. 707 00:33:21,001 --> 00:33:24,796 Ama kriz sebebiyle çok daha sıkı hâle geldi. 708 00:33:25,172 --> 00:33:27,924 Mesela Kıbrıs'taki sıradan hukuk büroları 709 00:33:28,008 --> 00:33:31,636 kanuna karşı gelmeyi akıllarından bile geçirmezler. 710 00:33:31,720 --> 00:33:33,638 -Şimdilerde mi? -Şimdilerde. 711 00:33:34,055 --> 00:33:39,186 Ama sanırım aynı firmalar yavaş yavaş 2012-2013 krizine neden oldular. 712 00:33:39,728 --> 00:33:43,607 2008 ve 2009'da ABD'de ne olduğunu hatırlayın. 713 00:33:43,690 --> 00:33:46,568 Bankalar batmış ve hükûmet onları kurtarmıştı. 714 00:33:46,651 --> 00:33:47,736 Bu konuda Oscar'a aday film var. 715 00:33:47,819 --> 00:33:48,653 BÜYÜK AÇIK 716 00:33:48,904 --> 00:33:52,949 Hükûmet önümüzdeki günlerde 125 milyar dolarlık ABD bankası hissesi 717 00:33:53,033 --> 00:33:54,284 satın alacak. 718 00:33:54,367 --> 00:33:55,285 Bu bir yatırım. 719 00:33:55,577 --> 00:33:58,580 İşte aynı şey 2013'te Kıbrıs'ın başına geldi. 720 00:33:58,955 --> 00:34:02,125 Ama Kıbrıs'ta o kadar çok kirli yabancı para vardı ki 721 00:34:02,209 --> 00:34:05,837 bankacılık sistemi, ekonomisinin on katı büyümüştü. 722 00:34:06,505 --> 00:34:09,758 Ülkenin, bankalarını kurtarmasının imkânı yoktu. 723 00:34:09,841 --> 00:34:11,968 O yüzden "içeriden kurtarma" yaptılar. 724 00:34:12,302 --> 00:34:15,764 Bankalar en büyük yatırımcıların hesaplarının yüzde onuna el koydu. 725 00:34:16,264 --> 00:34:20,101 Karşılığında o hesap sahipleri bankaların kısmi hissedarları oldu. 726 00:34:23,104 --> 00:34:25,690 Yeni hissedarlar, 727 00:34:25,774 --> 00:34:29,653 yatırımları öz kaynağa çevrilmiş hesap sahipleri oldu. 728 00:34:29,736 --> 00:34:30,695 Evet. 729 00:34:30,779 --> 00:34:34,157 İlginçtir ki sadece 100.000 avro üstü hesaplar etkilendi. 730 00:34:34,324 --> 00:34:37,244 Yani hesap sahiplerinin sadece yüzde dördü. 731 00:34:37,494 --> 00:34:38,954 Kimdi bu yüzde dört? 732 00:34:39,287 --> 00:34:40,997 Rus ve Ukraynalı oligarşi yöneticileri. 733 00:34:41,665 --> 00:34:42,666 Vay canına, peki. 734 00:34:42,749 --> 00:34:45,293 Eskiden bankacılık gizliliğinden dolayı 735 00:34:45,377 --> 00:34:47,879 sistemde ne kadar Rus ve Ukrayna parası olduğunu... 736 00:34:47,963 --> 00:34:49,798 -Peki. -...bilmek çok zordu. 737 00:34:50,006 --> 00:34:52,759 İçeriden kurtarma ile el konulan paranın %50'sinin 738 00:34:52,843 --> 00:34:55,136 Ruslara ait olduğunu öğrendik. 739 00:34:55,220 --> 00:34:59,057 Mesela Viktor Vekselberg gibi Putin'e yakın olduğu söylenen biri. 740 00:34:59,391 --> 00:35:01,142 ABD'nin yaptırım listesinde adı var. 741 00:35:02,269 --> 00:35:04,020 Bu sorun olabilir gibi. 742 00:35:04,563 --> 00:35:05,397 Evet. 743 00:35:06,982 --> 00:35:08,024 Çok teşekkürler. 744 00:35:09,234 --> 00:35:10,485 Bu yüzde dörtlük kesim 745 00:35:10,569 --> 00:35:12,654 bankada kontrol hakkı kazandı mı? 746 00:35:12,737 --> 00:35:15,699 Tabii. Banka hissedarları yönetim kurulunda 747 00:35:15,782 --> 00:35:17,158 kimin olacağına karar verir. 748 00:35:17,242 --> 00:35:20,996 Onlar da banka politikalarını belirleyip kararları mı etkiler? 749 00:35:21,079 --> 00:35:22,080 Kesinlikle. 750 00:35:22,372 --> 00:35:24,499 Neden bankaları etkilemek isterler? 751 00:35:24,583 --> 00:35:27,335 Mesela banka içeriden yağmalanabilir. 752 00:35:27,752 --> 00:35:30,881 Biri bankayı kontrol ederse varlıkları zimmetine geçirebilir. 753 00:35:30,964 --> 00:35:33,091 Böylece vergi kaçırma fırsatları doğar. 754 00:35:33,174 --> 00:35:36,011 Rüşvet için elverişli bir zemindir. 755 00:35:39,014 --> 00:35:42,100 Kıbrıs Bankası ek kaynağa ihtiyaç duyduğunda 756 00:35:42,183 --> 00:35:46,771 banka Wilbur Ross'un bir grup yatırımcı göndermesini sağladı. 757 00:35:46,855 --> 00:35:48,690 -Tekrarlar mısınız? -Wilbur Ross. 758 00:35:48,773 --> 00:35:51,359 -ABD Ticaret Bakanı. -Şu anki... Evet. 759 00:35:51,443 --> 00:35:53,445 -Ticaret bakanımız mı? -Kesinlikle. 760 00:35:53,528 --> 00:35:54,779 Şu anki Ticaret Bakanı Wilbur Ross mu? 761 00:35:54,863 --> 00:35:56,364 Kesinlikle. 762 00:35:56,448 --> 00:36:00,660 Sanırım 2014'te bankanın başkan yardımcısı oldu. 763 00:36:00,744 --> 00:36:02,829 Ross yakın zamana kadar yönetim kurulundaydı. 764 00:36:02,913 --> 00:36:05,999 Ticaret Bakanı olunca görevi bıraktı. 765 00:36:06,082 --> 00:36:07,792 Yine de iki büyük hissedardan 766 00:36:07,876 --> 00:36:10,253 biri siyasi nüfuz sahibi bir Amerikalı, 767 00:36:10,337 --> 00:36:12,422 diğeri de nüfuzlu bir Rus. 768 00:36:14,257 --> 00:36:16,968 Artık şişenin tamamına ihtiyacım var. 769 00:36:17,427 --> 00:36:20,180 Gerçekten bu derece gözden kaçırılıyor mu? 770 00:36:20,555 --> 00:36:23,642 Kurallar herkes için farklı işliyor. 771 00:36:24,142 --> 00:36:25,894 Bazıları kuralları esnetebilir, 772 00:36:25,977 --> 00:36:28,605 bunları büyük güçlerin yararına kullanabilir. 773 00:36:28,688 --> 00:36:31,232 Bu sırf Kıbrıs değil, bütün dünya için bir tehlike. 774 00:36:31,316 --> 00:36:33,234 Bence her yer için bir tehlike. 775 00:36:33,318 --> 00:36:35,028 Avrupa için, ABD için. 776 00:36:35,445 --> 00:36:38,615 Dünya çapında Kıbrıs'taki gibi kurallar, benim gibi 777 00:36:38,698 --> 00:36:40,992 bir milyon doları aklamaya çalışan 778 00:36:41,076 --> 00:36:42,994 enayilere işliyor. 779 00:36:43,578 --> 00:36:46,623 Ama birkaç milyarı olan büyük çocuklar için... 780 00:36:46,706 --> 00:36:50,710 Sonuçta banka seninse parayı aklaman da daha kolay. 781 00:36:51,503 --> 00:36:55,590 Yasal olmayan gölge ekonomide gezen para her zamankinden fazla. 782 00:36:55,840 --> 00:36:59,970 Ama o para çok daha küçük ve zengin bir grubun elinde. 783 00:37:01,513 --> 00:37:04,891 Para aklamayı matematik sınavında kopya çekmek gibi düşünün. 784 00:37:05,517 --> 00:37:07,978 Bütün cevapları el altından alıyorsunuz 785 00:37:08,061 --> 00:37:11,690 ve kendi özgün cevaplarınız gibi yutturmaya çalışıyorsunuz. 786 00:37:12,607 --> 00:37:14,442 Eskiden herkes kopya çekebilirdi, 787 00:37:14,526 --> 00:37:16,861 yeter ki tembel, matematik sevmez kafasına koysun. 788 00:37:17,153 --> 00:37:20,407 Eline formülleri yaz, cevapları şapkanda sakla, 789 00:37:21,074 --> 00:37:23,618 cevapları alana kadar sınıfın ineği ile flört et. 790 00:37:24,119 --> 00:37:25,286 Ama bütün dünyada 791 00:37:25,370 --> 00:37:27,372 okullar kopya taktiklerini öğrendi 792 00:37:27,455 --> 00:37:28,665 ve hepsini çözdüler. 793 00:37:28,748 --> 00:37:30,458 Son birkaç on yılda dünyada uygulamaya konulan 794 00:37:30,542 --> 00:37:33,294 kara para aklama reformları da buna benziyor. 795 00:37:34,254 --> 00:37:35,255 1986 - Kara Para Aklama Kontrol Yasası 1989 - Mali Hareket Görev Gücü 796 00:37:35,338 --> 00:37:36,339 1990 - FinCEN - 1998 - Uluslararası Kara Para Aklama Bilgi Ağı 797 00:37:36,423 --> 00:37:37,424 2001 - Uluslararası Para Fonu 2001 - ABD Vatanseverlik Kanunu 798 00:37:37,507 --> 00:37:39,217 Vay! Ne çok reform yapılmış. 799 00:37:40,593 --> 00:37:44,055 Kopya çekmek, düşük seviye kötü niyetli ahmaklar için zorlaştı. 800 00:37:44,305 --> 00:37:46,725 Hile ve kara para aklamaktan kurtulabilenler, 801 00:37:46,808 --> 00:37:49,144 karmaşık yasal boşlukları kavrayan, 802 00:37:49,227 --> 00:37:51,104 bağlantıları olan varlıklı kişiler. 803 00:37:51,187 --> 00:37:54,274 N'aber serseriler? Burası Griffin Salonu mu? 804 00:37:54,357 --> 00:37:55,984 Tabii. Griffin babam olur. 805 00:37:56,067 --> 00:37:56,943 ZENGİN PİÇİ 806 00:37:57,485 --> 00:37:59,821 Şimdi sınav zamanı... 807 00:38:00,238 --> 00:38:01,364 Test zamanı mı? 808 00:38:01,448 --> 00:38:03,199 Hey hoca, buraya gel. 809 00:38:06,911 --> 00:38:07,829 İyi gözüküyorsun. 810 00:38:08,163 --> 00:38:10,999 Babamın havuz partisine hazırlanmak için mekik mi çekiyorsun? 811 00:38:12,250 --> 00:38:13,209 Evet. 812 00:38:13,376 --> 00:38:14,377 Baklavaları görelim. 813 00:38:17,547 --> 00:38:20,383 Bağlantıları ve büyük mal varlığı beni görmezden gelmeye itiyor, 814 00:38:20,467 --> 00:38:22,552 ama inkâr payı da bırakıyorum. 815 00:38:23,094 --> 00:38:26,181 Etik Kurulu'nun karşısına çıkarıp kopya çektirdin, derlerse 816 00:38:26,264 --> 00:38:27,599 "Hayır." diyebilirim. 817 00:38:27,682 --> 00:38:29,809 "Sadece öğrencime vücudumu gösteriyordum." 818 00:38:34,481 --> 00:38:37,317 Milyarderler ve oligarşi yöneticileri de bunu yapıyor. 819 00:38:37,442 --> 00:38:39,486 Bunun gibi zengin, bağlantılı yakışıklılar 820 00:38:39,569 --> 00:38:41,780 kopya çekerek mezun olup daha çok bağlantıya kavuşur 821 00:38:41,863 --> 00:38:43,239 ve daha da zengin olur. 822 00:38:43,323 --> 00:38:44,908 Neden en şaibeli zengin çocukların, 823 00:38:44,991 --> 00:38:48,244 mantıksızca öz güvenli o ahmakların öne geçtiğini merak ettiniz mi? 824 00:38:48,578 --> 00:38:50,330 Size bir para aklama problemi. 825 00:38:50,413 --> 00:38:52,290 Düşük seviye suçluları etkileyen kanunlar ekleyin, 826 00:38:52,373 --> 00:38:55,418 yüksek seviye suçlu ve banka sahiplerinden denetimi çıkarın, 827 00:38:55,502 --> 00:38:57,754 varlıkları da arkadaşlarına bölüştürün. 828 00:38:58,129 --> 00:38:59,297 Elinizde ne kaldı? 829 00:38:59,923 --> 00:39:01,424 Griffin'in evindeki havuz partisi. 830 00:39:03,426 --> 00:39:04,469 Kendimden nefret ediyorum. 831 00:39:14,854 --> 00:39:17,941 Para aklamak artık büyük balıklara özel bir lüks ise 832 00:39:18,024 --> 00:39:20,527 o zaman esaslı bir uzmana danışmam lazım. 833 00:39:24,906 --> 00:39:27,992 Felix Sater geçmişte şaibeli kişilerle 834 00:39:28,076 --> 00:39:29,619 bazı karanlık işlere bulaşmış. 835 00:39:29,786 --> 00:39:33,164 Aynı zamanda hükûmet bağlantılarıyla saygın işler yapmış. 836 00:39:33,414 --> 00:39:35,875 Rus Mafyası için yolsuzluk yapmış 837 00:39:36,126 --> 00:39:37,710 ve komploları bozarak 838 00:39:37,794 --> 00:39:40,171 George W. Bush ve Colin Powell suikastlarını engellemiş. 839 00:39:40,922 --> 00:39:42,924 Ayrıca kara para aklayarak servet edinmiş. 840 00:39:43,758 --> 00:39:48,096 Belki benim gibi önemsiz biri bir milyoncuğu nerede aklar, biliyordur. 841 00:39:49,222 --> 00:39:51,266 -Yukarı çıkabilirsiniz. -Teşekkürler. 842 00:39:53,351 --> 00:39:56,187 Gerçek hayattaki Dünyanın En İlginç Adamı gibisin. 843 00:39:56,771 --> 00:39:58,523 En iyisi tekila falan koyayım. 844 00:39:58,606 --> 00:40:00,233 Genelde tekila mı içersin? 845 00:40:00,316 --> 00:40:01,234 Hayır, margarita 846 00:40:01,317 --> 00:40:03,444 ama artık anca plastik bardakta veriyorlar. 847 00:40:05,864 --> 00:40:09,450 Felix, kariyerinin başında bir adama margarita bardağı sapladı. 848 00:40:09,742 --> 00:40:12,245 Bu da maceralarının başlangıcı olmuş. 849 00:40:12,662 --> 00:40:14,080 Dubai'ye gittim. 850 00:40:14,164 --> 00:40:15,373 FELIX SATER - MÜTEAHHİT, ESKİ BAR DÖVÜŞÇÜSÜ, ESKİ MÜCEVHER KAÇAKÇISI 851 00:40:15,456 --> 00:40:16,583 BİN LADİN AVCISI, CIA AJANI, ESKİ KARA PARA AKLAYICISI 852 00:40:16,666 --> 00:40:18,293 El Kaide'nin nasıl para akladığını bulacaktım. 853 00:40:18,376 --> 00:40:22,130 Bin Ladin avlama işine de orada girdim. 854 00:40:22,213 --> 00:40:26,301 Cuma günü Senato İstihbaratı'nda Senatör Feinstein huzurunda ifade veriyorum. 855 00:40:26,384 --> 00:40:28,511 Elmas saklamak için en iyi yer testis torban. 856 00:40:28,803 --> 00:40:30,763 Yani testislerin tam altına mı? 857 00:40:30,847 --> 00:40:32,807 Hayalarının tam altına tıkarsın. 858 00:40:32,891 --> 00:40:33,808 İnanılmaz. 859 00:40:34,058 --> 00:40:36,227 Wall Street'te başarılı bir kariyerim vardı. 860 00:40:36,311 --> 00:40:39,272 Bir margarita ile kötü bir şekilde bitti. 861 00:40:40,148 --> 00:40:42,233 Kavga ettiğim adam suçlamaları geri alacaktı 862 00:40:42,317 --> 00:40:44,027 ama bölge savcısı ikna olmadı. 863 00:40:44,110 --> 00:40:47,197 Bu yüzden saldırı cezası aldım. 864 00:40:47,280 --> 00:40:50,533 Avukat temyiz için 100.000 dolar istedi. Bebek bekliyorduk, 865 00:40:50,617 --> 00:40:53,161 param yoktu ve bu yüzden o işe başladım, 866 00:40:53,536 --> 00:40:55,663 Wall Street'in karanlık tarafına geçtim. 867 00:40:55,955 --> 00:40:57,707 Usulsüzce büyük paralar kazandım. 868 00:40:57,790 --> 00:40:59,751 O paralar aklanmalıydı. 869 00:41:00,168 --> 00:41:01,127 Ama artık 870 00:41:01,211 --> 00:41:03,963 -kara para aklama günlerim geride kaldı. -Evet. 871 00:41:04,047 --> 00:41:07,634 Son 20 yıldır bundan doğan borcumu ödüyorum. 872 00:41:07,842 --> 00:41:11,763 Bu ülkedeki üç harfli teşkilatların hepsiyle çalıştım. 873 00:41:13,264 --> 00:41:16,935 Onlara bu işin her adımını, nasıl yapıldığını gösterdim. 874 00:41:17,018 --> 00:41:18,311 Bana gelip sordular. 875 00:41:18,394 --> 00:41:21,356 Ben de hem kara para aklama hem de zimmete geçirme gibi şeyleri 876 00:41:21,439 --> 00:41:24,067 durdurmalarına yardım ettim. 877 00:41:24,400 --> 00:41:28,029 Ülke olarak kara para aklamayı engellemek için 878 00:41:28,112 --> 00:41:30,949 yapabileceğimiz bir şey var mı? 879 00:41:31,115 --> 00:41:34,577 Evet ama işin gerçeği şu, engellemeye çalışabiliriz 880 00:41:34,661 --> 00:41:36,496 ama asla yüzde yüz bitiremeyiz. 881 00:41:36,996 --> 00:41:39,958 Çünkü koyman gereken kontrol mekanizmaları 882 00:41:40,250 --> 00:41:41,292 kara para aklamayı durdurursa 883 00:41:41,376 --> 00:41:45,588 aynı zamanda mali sistemi de boğup durma noktasına getirir. 884 00:41:46,673 --> 00:41:48,841 Paranın serbest dolaşımı, ticaret, 885 00:41:48,925 --> 00:41:51,261 ürünleri alabilme kolaylığımız... 886 00:41:51,678 --> 00:41:55,265 Ne kadar kolay iş bağlarsan o kadar kolay para aklarsın. 887 00:41:55,348 --> 00:41:56,182 İlginç. 888 00:41:56,266 --> 00:41:57,892 O yüzden kara para aklama hep olacak. 889 00:41:57,976 --> 00:42:00,436 Şimdilerde para aklamada liste başında ne var? 890 00:42:00,520 --> 00:42:02,021 En kolay nerede yapabilirsin? 891 00:42:02,105 --> 00:42:05,817 İşin komik kısmı, aklanan en büyük miktardaki fonlar 892 00:42:05,900 --> 00:42:08,945 Birleşik Devletler'e girip çıkanlar. 893 00:42:09,028 --> 00:42:10,113 Vay be, peki. 894 00:42:10,196 --> 00:42:13,574 Amerika'dan nefret eden tüm ülkeler paralarını orada tutuyor 895 00:42:13,658 --> 00:42:16,160 çünkü çok güvenli ve pis bir iş yaparken yakalanmazlarsa 896 00:42:16,244 --> 00:42:17,996 kimse ellerinden almıyor. 897 00:42:18,079 --> 00:42:21,791 O yüzden araba, daire ve evlerini buradan alıyorlar. 898 00:42:22,292 --> 00:42:25,878 Kara para aklamada bir numara biziz. 899 00:42:26,337 --> 00:42:27,297 Yok artık! 900 00:42:27,588 --> 00:42:32,343 Birleşik Devletler'de para aklamanın ana merkezi de 901 00:42:32,427 --> 00:42:33,469 Delaware. 902 00:42:33,678 --> 00:42:36,806 Delaware'i kara para aklama yeri yapan ne? 903 00:42:36,889 --> 00:42:42,437 Delaware kâğıt üstünde en çok şirket yanlısı kanunları olan yer. 904 00:42:43,021 --> 00:42:45,648 Bu yüzden en çok halka açık şirket 905 00:42:45,732 --> 00:42:47,275 Delaware'de kayıtlı. 906 00:42:47,859 --> 00:42:50,486 Para aklamak için gidilecek eyalet orası. 907 00:42:50,862 --> 00:42:53,072 Şu anda telefonu açsam 908 00:42:53,156 --> 00:42:54,615 30 saniye içerisinde 909 00:42:54,699 --> 00:42:57,869 Delaware'de kayıtlı kurulmuş şirketimiz hazır olur. 910 00:42:58,369 --> 00:42:59,746 -Vay be! -Evet. 911 00:43:00,163 --> 00:43:01,122 DELAWARE İLK EYALET 912 00:43:01,205 --> 00:43:03,833 Delaware, anayasayı onaylayan ilk eyalet. 913 00:43:04,334 --> 00:43:05,918 Delaware o kadar iş odaklı ki 914 00:43:06,002 --> 00:43:08,463 takma adı "İlk Eyalet" bile 915 00:43:08,546 --> 00:43:11,090 evrak işlerini hızlı işlemesi ile övünüyor. 916 00:43:11,382 --> 00:43:16,054 Zaten egzotik, uyuşturucudan gelen, Ferrari aldırtan parayı dikkat çekmeyen, 917 00:43:16,137 --> 00:43:19,557 mütevazı Ford Fiesta parasına nerede dönüştürebilirsiniz ki? 918 00:43:20,266 --> 00:43:22,852 Delaware aklanmış para, eyaletin kendisi. 919 00:43:24,687 --> 00:43:27,607 Kıbrıs'ta paravan işletme kurmak zordu 920 00:43:28,191 --> 00:43:29,734 ama Delaware'de şıp diye oldu. 921 00:43:30,026 --> 00:43:32,862 Bunun için Delaware'e gitmem bile gerekmedi. 922 00:43:33,196 --> 00:43:35,948 İnternetten birkaç soruya cevap verdim 923 00:43:36,032 --> 00:43:37,158 ve şirket adını seçtim. 924 00:43:37,658 --> 00:43:40,036 Kıbrıs gibi, Delaware eyaleti de küçük 925 00:43:40,119 --> 00:43:42,038 ve çeşitli bir ekonomisi yok. 926 00:43:42,121 --> 00:43:45,500 O yüzden yönetimi de ülkedeki en kolay işletme kurulabilen 927 00:43:45,583 --> 00:43:46,876 eyalet olmaya karar vermiş. 928 00:43:46,959 --> 00:43:49,670 Orada yaşamıyorsanız Delaware'e eyalet vergisi 929 00:43:49,754 --> 00:43:50,755 ödemenize bile gerek yok. 930 00:43:50,838 --> 00:43:54,550 Bu da harika, zaten ev için başka şeyler ayarlamaya karar verdim. 931 00:43:54,801 --> 00:43:58,221 Ama önce çok daha fazla paraya ihtiyacım olacak. 932 00:43:59,222 --> 00:44:00,056 Eyvah! 933 00:44:00,848 --> 00:44:02,350 Sonra Kıbrıs'a geri dönüp 934 00:44:02,433 --> 00:44:04,685 hissedar olabilecek kadar banka hissesi alacağım. 935 00:44:04,769 --> 00:44:06,104 Ondan sonrası kolay. 936 00:44:06,396 --> 00:44:09,273 Tek yapmam gereken doğru hükûmet yetkilisine rüşvet vermek... 937 00:44:09,440 --> 00:44:11,359 LÜTFEN BEKLEYİN 938 00:44:12,276 --> 00:44:15,571 Adanın lüks emlak pazarından faydalanabilirsem 939 00:44:15,655 --> 00:44:18,658 taze aklanmış paramı kullanıp havalı bir mekân alırım. 940 00:44:22,036 --> 00:44:23,204 Manzara çok güzel. 941 00:44:23,538 --> 00:44:25,748 Avukatlarımızın ısrarla belirttiği gibi, 942 00:44:25,832 --> 00:44:27,208 bu tamamen yasal bir emlak bürosu 943 00:44:27,291 --> 00:44:29,961 ve para aklayan birine bile bile ev satmazlar. 944 00:44:30,711 --> 00:44:32,004 Sanırım bu evi almak istiyorum. 945 00:44:32,672 --> 00:44:35,591 Şirket üzerinden yapsak? Kimse beni bulamasın. 946 00:44:36,008 --> 00:44:38,428 Tabii. Şurayı imzalayın lütfen. 947 00:44:39,303 --> 00:44:43,349 Şimdi sadece bu evi birinin benden satın almasını beklemem lazım. 948 00:44:43,724 --> 00:44:48,229 Karşılığında da bana istediğim gibi kullanabileceğim temiz para verecek. 949 00:45:34,275 --> 00:45:36,235 Vay be, ne çok reform yapılmış. 950 00:45:36,611 --> 00:45:37,612 1986. 951 00:45:38,321 --> 00:45:39,280 2018. 952 00:45:39,489 --> 00:45:40,490 Siz hesaplayın. 953 00:45:40,573 --> 00:45:41,491 Ben hesaplarım. 954 00:45:42,158 --> 00:45:43,576 20... 30... 955 00:45:44,994 --> 00:45:45,870 Yok, imkânsız. 956 00:45:46,746 --> 00:45:47,580 Sınavına dön.