1 00:00:08,260 --> 00:00:09,261 Pranie brudnych pieniędzy. 2 00:00:09,344 --> 00:00:10,387 PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY 3 00:00:10,471 --> 00:00:11,305 Co to takiego? 4 00:00:12,097 --> 00:00:15,809 Załóżmy, że zarobiłem duże pieniądze dzięki działalności przestępczej. 5 00:00:15,934 --> 00:00:19,021 Może jestem baronem narkotykowym albo handlarzem bronią. 6 00:00:20,189 --> 00:00:21,315 Jak wydało się, że Paul Manafort wyprał 18 milionów i na co je wydał 7 00:00:21,398 --> 00:00:24,109 A może lobbystą robiącym interesy z szemranymi zagranicznymi politykami. 8 00:00:24,818 --> 00:00:28,197 Ważne, że moje pieniądze są brudne, bo pochodzą z przestępstwa, 9 00:00:28,655 --> 00:00:30,449 więc niełatwo będzie je wydać. 10 00:00:34,328 --> 00:00:37,915 Pranie brudnych pieniędzy to proces, 11 00:00:37,998 --> 00:00:41,126 dzięki któremu w bankach i sklepach wyglądają na legalne. 12 00:00:41,502 --> 00:00:43,045 To trudniejsze, niż się wydaje. 13 00:00:43,128 --> 00:00:45,130 Diamenty najlepiej ukryć w mosznie. 14 00:00:47,132 --> 00:00:49,635 Istnieje tajemny międzynarodowy system 15 00:00:49,718 --> 00:00:52,387 stworzony wyłącznie po to, by przestępcy mogli wydawać pieniądze 16 00:00:52,471 --> 00:00:55,641 bez ujawniania karygodnych sposobów, w jakie je zdobyli. 17 00:00:55,724 --> 00:00:57,601 Mówimy o ogromnych sumach. 18 00:00:57,935 --> 00:00:59,812 MILIARDY (BYĆ MOŻE BILIONY) 19 00:00:59,895 --> 00:01:02,606 Większość przestępców nie jest na tyle głupia, by je wykazywać, 20 00:01:02,689 --> 00:01:04,691 więc dokładnej kwoty nigdy nie poznamy. 21 00:01:05,025 --> 00:01:06,735 Ale może być wyższa niż wartość światowego rynku stali. 22 00:01:06,819 --> 00:01:07,694 900 MILIARDÓW DOLARÓW 23 00:01:08,362 --> 00:01:09,780 A może nawet spożywczego. 24 00:01:09,863 --> 00:01:10,697 1,6 BILIONA DOLARÓW 25 00:01:11,657 --> 00:01:13,325 Gdzie zatem istnieje ta szara strefa? 26 00:01:13,784 --> 00:01:16,370 Za wami i przed wami. 27 00:01:17,204 --> 00:01:18,038 Wszędzie. 28 00:01:18,789 --> 00:01:21,208 Pokażę wam, jak ją rozpoznać. 29 00:01:23,293 --> 00:01:26,672 Czy wam się to podoba, czy nie, wszystkich nas łączą pieniądze. 30 00:01:27,422 --> 00:01:30,759 Jestem Kal Penn i zbadam tę bestię, 31 00:01:30,843 --> 00:01:32,511 jaką jest gospodarka światowa. 32 00:01:32,594 --> 00:01:34,596 WIELKA BESTIA ZWANA GOSPODARKĄ ŚWIATOWĄ 33 00:01:36,765 --> 00:01:38,100 Wiadomo, zbrodnia popłaca. 34 00:01:38,225 --> 00:01:40,185 Ale gdzie przestępcy trzymają gotówkę? 35 00:01:41,019 --> 00:01:43,522 Mają własny bank dla złych ludzi? 36 00:01:45,440 --> 00:01:47,693 To raczej tajna siatka prawników 37 00:01:47,776 --> 00:01:51,113 i ich księgowych sztuczek, dzięki którym brudne pieniądze pozostają w ukryciu. 38 00:01:52,239 --> 00:01:54,199 Przez dekady trzymano to w tajemnicy. 39 00:01:54,616 --> 00:02:00,622 Nagle w 2015 roku ujawniono niemoralne metody stosowane w branży. 40 00:02:01,915 --> 00:02:04,167 NIEMCY 41 00:02:04,251 --> 00:02:06,712 W Kwitach z Panamy widnieją nazwiska potężnych armatorów? 42 00:02:06,795 --> 00:02:07,796 Wszystkich. 43 00:02:08,130 --> 00:02:09,089 Wszystkich? 44 00:02:09,172 --> 00:02:10,883 Tak, wszyscy tam są. 45 00:02:11,758 --> 00:02:15,762 Jan Strozyk z Hamburga był jednym z dziennikarzy, 46 00:02:15,846 --> 00:02:18,724 którzy opublikowali artykuły na temat wycieku danych finansowych 47 00:02:18,807 --> 00:02:21,184 znanego też jako Kwity z Panamy. 48 00:02:21,727 --> 00:02:25,397 Kwity te zdemaskowały działalność setek tysięcy tajnych firm 49 00:02:25,480 --> 00:02:27,774 wykorzystywanych do ukrycia miliardów dolarów. 50 00:02:28,066 --> 00:02:31,069 Jan był jednym z pierwszych, który je przeczytał. 51 00:02:31,236 --> 00:02:33,447 Jestem ciekaw, jak na to trafiłeś. 52 00:02:33,530 --> 00:02:36,408 Wyobrażam sobie, jak człowiek w czarnym płaszczu 53 00:02:36,491 --> 00:02:39,369 z walizką przykutą kajdankami do ręki 54 00:02:39,453 --> 00:02:41,163 podaje ci coś i znika we mgle. 55 00:02:41,246 --> 00:02:42,289 JAN STROZYK DZIENNIKARZ ŚLEDCZY 56 00:02:42,372 --> 00:02:43,749 -Jasne. -Jak to się zaczęło? 57 00:02:43,832 --> 00:02:46,418 Do mojego kolegi przyszedł informator 58 00:02:46,501 --> 00:02:49,004 i zapytał, czy interesują go wycieki danych. 59 00:02:49,087 --> 00:02:50,881 -Jasne. -Okazało się, 60 00:02:50,964 --> 00:02:53,133 że to największy wyciek danych, 61 00:02:53,216 --> 00:02:55,177 z jakim prasa miała do czynienia. 62 00:02:55,260 --> 00:02:58,305 Mówimy o 11 i pół milionie dokumentów. 63 00:02:58,388 --> 00:03:00,933 Po raz pierwszy w historii 64 00:03:01,016 --> 00:03:03,685 ktoś spoza światka zaangażowanego w pranie brudnych pieniędzy 65 00:03:03,769 --> 00:03:06,021 miał okazję zobaczyć, co się tam dzieje. 66 00:03:06,480 --> 00:03:09,691 Dokumenty zawierały poufne dane klientów 67 00:03:09,775 --> 00:03:11,818 kancelarii prawniczej Mossack Fonseca. 68 00:03:12,152 --> 00:03:15,614 Myślicie, że publikacja waszego pamiętnika narobiłaby szkód? 69 00:03:15,989 --> 00:03:20,285 Ta ujawniła, w jaki sposób kancelaria pomagała prać brudne pieniądze. 70 00:03:20,744 --> 00:03:23,747 Mossack Fonseca zakładała firmy, 71 00:03:23,830 --> 00:03:26,458 by ich prawdziwi właściciele pozostawali anonimowi. 72 00:03:26,541 --> 00:03:28,168 To tak zwane firmy fasadowe. 73 00:03:28,418 --> 00:03:31,088 Jeśli masz pieniądze z wątpliwego źródła, 74 00:03:31,171 --> 00:03:35,258 możesz prowadzić działalność, a nikt nie dowie się, skąd pochodzą. 75 00:03:35,342 --> 00:03:38,261 Obie strony wiedzą, 76 00:03:38,345 --> 00:03:40,681 że w ich wspólnym interesie leży, 77 00:03:40,764 --> 00:03:42,265 by nie było wiadomo, kto za tym stoi. 78 00:03:42,349 --> 00:03:44,726 -Oczywiście. -Nie pytali więc, 79 00:03:44,810 --> 00:03:47,688 kto jest klientem końcowym. Po prostu zakładali firmę. 80 00:03:47,938 --> 00:03:52,359 Zdarzyło im się nawet wykorzystać nazwiska z Harry'ego Pottera 81 00:03:52,442 --> 00:03:55,862 i założyć firmę o nazwie Azkaban czy coś w tym stylu. Nie pamiętam. 82 00:03:56,113 --> 00:03:58,490 -Nerdowskie posunięcie. -Owszem. 83 00:03:59,533 --> 00:04:01,618 To kartele narkotykowe piorą pieniądze? 84 00:04:01,702 --> 00:04:02,619 Kto to robi? 85 00:04:02,703 --> 00:04:05,998 Prowadzili interesy z kartelami, mafią, 86 00:04:06,081 --> 00:04:07,749 handlarzami bronią. 87 00:04:08,458 --> 00:04:11,086 W Kwitach z Panamy 88 00:04:11,169 --> 00:04:13,088 przewija się prawie 200 krajów. 89 00:04:13,213 --> 00:04:14,881 Praktycznie każdy kraj na świecie 90 00:04:14,965 --> 00:04:16,633 jest w to zamieszany. 91 00:04:16,717 --> 00:04:18,385 -Szaleństwo. -Owszem. 92 00:04:18,719 --> 00:04:22,222 Po pierwszej publikacji aresztowano wiele osób, 93 00:04:22,305 --> 00:04:24,141 ale w następnych latach 94 00:04:24,224 --> 00:04:25,517 będzie ich więcej. 95 00:04:25,600 --> 00:04:28,353 Pewnie teraz setki osób siedzą w domu 96 00:04:28,437 --> 00:04:30,397 i trzęsą się ze strachu. 97 00:04:31,106 --> 00:04:35,193 Kwity z Panamy ujawniły proceder prania pieniędzy na całym świecie. 98 00:04:39,114 --> 00:04:42,951 Prokuratorzy i dziennikarze przebrnęli jedynie przez czubek góry lodowej. 99 00:04:43,493 --> 00:04:45,746 Chcę ustalić, jak głęboko sięga ta sprawa. 100 00:04:46,246 --> 00:04:48,165 Ale jestem aktorem i prezenterem. 101 00:04:48,248 --> 00:04:50,876 Nigdy nie miałem kontaktów ze światkiem 102 00:04:50,959 --> 00:04:52,794 przestępczym ani narkotykowym. 103 00:04:52,878 --> 00:04:53,962 Zatem... 104 00:04:54,087 --> 00:04:55,922 Aby dowiedzieć się, na czym polega pranie pieniędzy, 105 00:04:56,006 --> 00:04:57,674 będę potrzebował miliona dolarów. 106 00:05:01,470 --> 00:05:02,554 Dzięki, Cody. 107 00:05:10,604 --> 00:05:14,399 Może zastanawiacie się, co powstrzymuje aspirującego specjalistę od prania kasy 108 00:05:14,483 --> 00:05:17,986 przed zabraniem tych pieniędzy i umieszczeniem ich w banku. 109 00:05:19,780 --> 00:05:22,491 Przede wszystkim odcinek byłby bardzo krótki, 110 00:05:22,574 --> 00:05:24,409 ale byłyby też inne konsekwencje. 111 00:05:25,827 --> 00:05:26,995 Zapraszam. 112 00:05:28,080 --> 00:05:29,998 Chciałbym dokonać wpłaty. 113 00:05:30,082 --> 00:05:32,250 Proszę wypełnić pokwitowanie. 114 00:05:34,795 --> 00:05:35,837 Milion dolarów? 115 00:05:38,381 --> 00:05:41,802 Ponieważ wpłata przekracza 10 000 dolarów, 116 00:05:41,885 --> 00:05:44,805 będę musiała wypełnić raport z transakcji pieniężnej. 117 00:05:45,222 --> 00:05:46,473 -Ciekawe. -Tak. 118 00:05:46,556 --> 00:05:48,308 Skąd pochodzą pieniądze? 119 00:05:48,850 --> 00:05:50,310 Spadły mi z nieba. 120 00:05:50,393 --> 00:05:53,855 Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak... 121 00:05:54,606 --> 00:05:55,482 Tak było. 122 00:05:55,732 --> 00:05:59,319 Dobrze. Będę musiała zapisać to w raporcie. 123 00:05:59,736 --> 00:06:01,822 Zostanie on złożony przedstawicielom rządu federalnego. 124 00:06:02,948 --> 00:06:03,949 Jasne. 125 00:06:04,533 --> 00:06:06,993 Jeszcze to przemyślę i wrócę. 126 00:06:07,285 --> 00:06:10,789 Jeśli nie wpłaci pan pieniędzy, będę musiała zgłosić 127 00:06:10,872 --> 00:06:12,916 podejrzaną działalność. 128 00:06:12,999 --> 00:06:15,418 Jakiś raport musi zostać sporządzony, 129 00:06:15,502 --> 00:06:18,004 gdy nosi pan przy sobie tyle gotówki. 130 00:06:18,630 --> 00:06:24,427 Będzie łatwiej, jeśli znajdę rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży? 131 00:06:27,222 --> 00:06:28,348 Dobrze. 132 00:06:29,182 --> 00:06:30,600 Dziękuję. Przemyślę to. 133 00:06:30,684 --> 00:06:34,229 Amerykańskie banki muszą zgłaszać podejrzane transakcje gotówkowe. 134 00:06:35,147 --> 00:06:36,189 Takie jest prawo. 135 00:06:36,398 --> 00:06:37,983 Wygląda na to, że działając legalnie, 136 00:06:38,066 --> 00:06:40,193 rzadko dostaje się torby pełne pieniędzy. 137 00:06:40,277 --> 00:06:42,487 Amando, musimy zgłosić podejrzaną działalność. 138 00:06:42,571 --> 00:06:43,947 Wszystko gra, Amando. 139 00:06:45,615 --> 00:06:47,617 DZIĘKUJEMY! 140 00:06:50,120 --> 00:06:53,206 Gdzie dowiem się, jak ominąć prawo? 141 00:06:53,582 --> 00:06:55,917 To proste. Tam, gdzie je stanowią. 142 00:06:56,001 --> 00:06:57,169 W stolicy. 143 00:06:58,420 --> 00:06:59,546 W Waszyngtonie. 144 00:07:00,255 --> 00:07:04,634 Właśnie tam kilku porządnych gości próbuje zapobiec wejściu w obieg kasy złych gości. 145 00:07:08,054 --> 00:07:10,390 Kerry Myers to były agent FBI. 146 00:07:11,099 --> 00:07:14,728 Z jednostki saperskiej przeszedł do działu zapobiegania praniu pieniędzy. 147 00:07:15,020 --> 00:07:18,231 Może on pomoże mi sprawić, by moje pieniądze wyglądały niewinnie. 148 00:07:19,107 --> 00:07:20,692 Nie pierwszy raz jedziesz segwayem, prawda? 149 00:07:20,775 --> 00:07:25,780 Nie, gdy byłem saperem w FBI, jeździliśmy segwayami 150 00:07:26,114 --> 00:07:28,533 w kombinezonach na poligon, 151 00:07:28,617 --> 00:07:31,870 by nie zmęczyć się za bardzo przed zabraniem się do roboty. 152 00:07:32,204 --> 00:07:35,665 FBI każde przestępstwo bada też pod kątem nieprawidłowości finansowych. 153 00:07:35,749 --> 00:07:36,958 Zawsze jest jakiś czynnik finansowy. 154 00:07:37,042 --> 00:07:38,168 KERRY MYERS - BYŁY SAPER FBI AUDYTOR ŚLEDCZY 155 00:07:38,293 --> 00:07:39,294 PRAWNIK I OGÓLNIE KOZAK 156 00:07:39,377 --> 00:07:41,004 Więc jak wyprać pieniądze? 157 00:07:41,087 --> 00:07:43,757 Najlepiej tego nie rób, chyba że chcesz trafić za kratki. 158 00:07:44,007 --> 00:07:44,883 Jasne. 159 00:07:44,966 --> 00:07:47,010 Ale są trzy podstawowe kroki. 160 00:07:47,093 --> 00:07:48,970 Umiejscowienie, maskowanie i integracja. 161 00:07:49,262 --> 00:07:54,351 Umiejscowienie ma miejsce, gdy pieniądze z nielegalnej działalności 162 00:07:54,434 --> 00:07:58,521 fizycznie umieszczane są w instytucji finansowej. 163 00:07:59,105 --> 00:08:01,942 Maskowanie następuje, gdy pieniądze wejdą w obrót, 164 00:08:02,150 --> 00:08:04,736 a przestępca przesyła je między różnymi kontami, 165 00:08:04,819 --> 00:08:06,947 może nawet bankami, 166 00:08:07,280 --> 00:08:11,785 by trudniej było je namierzyć, a tym samym odkryć, skąd pochodzą. 167 00:08:12,327 --> 00:08:14,746 Integracja następuje, 168 00:08:14,829 --> 00:08:17,707 gdy po dokonaniu licznych operacji finansowych 169 00:08:17,791 --> 00:08:20,460 przestępca wypłaca pieniądze z banku 170 00:08:20,543 --> 00:08:23,171 i używa ich w legalnych transakcjach. 171 00:08:23,505 --> 00:08:25,340 Umiejscowienie jest najtrudniejsze, 172 00:08:25,423 --> 00:08:29,344 bo prawo zaprojektowano w ten sposób, by rejestrowało umieszczanie pieniędzy 173 00:08:29,427 --> 00:08:31,137 w instytucjach finansowych. 174 00:08:31,888 --> 00:08:32,931 Wiem. 175 00:08:36,851 --> 00:08:40,230 Chodzi o to, by umieścić je w instytucji finansowej 176 00:08:40,772 --> 00:08:42,524 bez składania raportu 177 00:08:42,607 --> 00:08:46,152 Agencji ds. Zapobiegania Przestępczości Skarbowej. 178 00:08:47,320 --> 00:08:51,157 Pomyśl o tym jak o bibliotece. Takie raporty trzymane są w Agencji, 179 00:08:51,408 --> 00:08:53,576 a policja ma dostęp do każdego raportu, 180 00:08:53,660 --> 00:08:55,870 jaki kiedykolwiek wysłała jakakolwiek instytucja finansowa, 181 00:08:55,954 --> 00:08:58,498 dotyczący twojej aktywności gotówkowej 182 00:08:58,581 --> 00:09:01,167 albo podejrzanej aktywności w instytucji finansowej. 183 00:09:03,253 --> 00:09:05,964 Jak przy tylu przepisach i raportach 184 00:09:06,047 --> 00:09:07,382 pierze się pieniądze? 185 00:09:07,465 --> 00:09:10,468 Zrobiłbym to pod przykrywką działalności opartej na transakcjach gotówkowych. 186 00:09:10,552 --> 00:09:12,887 Idealny przykład to korporacja taksówkarska. 187 00:09:13,263 --> 00:09:16,599 Rządowi bardzo trudno ocenić, 188 00:09:16,683 --> 00:09:19,144 czy odbyłeś w danym dniu 10 czy 20 kursów. 189 00:09:19,728 --> 00:09:23,481 Zaczynasz czerpać zyski z nielegalnej działalności, 190 00:09:23,565 --> 00:09:27,902 mieszając je z tymi z legalnej 191 00:09:27,986 --> 00:09:30,488 i tym samym wprowadzasz te pieniądze do obiegu. 192 00:09:30,947 --> 00:09:33,616 Gdybym był bankiem, a ty korporacją taksówkarską 193 00:09:33,700 --> 00:09:38,246 i każdego dnia wpłacałbyś do mnie 6000 $, 194 00:09:38,872 --> 00:09:41,249 nie wydałoby mi się to podejrzane. 195 00:09:41,333 --> 00:09:44,753 Nawet jeśli jednego dnia będzie to 9000 $, a drugiego 12 000 $, 196 00:09:45,086 --> 00:09:47,589 mógłbym złożyć raport, ale nie wydałoby mi się to podejrzane, 197 00:09:47,672 --> 00:09:51,217 bo ta konkretna korporacja 198 00:09:51,301 --> 00:09:55,180 regularnie wpłacała część swojego codziennego przychodu. 199 00:09:55,930 --> 00:09:58,641 Zawsze marzyłem o otwarciu centrum crossfitu dla psów. 200 00:09:59,726 --> 00:10:01,978 Szkoda, że nie ma żadnego podręcznika do nauki 201 00:10:02,062 --> 00:10:04,689 prania pieniędzy w działalnościach opartych na transakcjach gotówkowych. 202 00:10:05,732 --> 00:10:06,983 GOTÓWKOWE BIZNESY BENA BENJAMIN ZŁO-DZIEJ: „WŁAŚCICIEL”. 203 00:10:07,067 --> 00:10:10,570 Cześć, jestem Benjamin, właściciel i pomysłodawca Gotówkowych Biznesów. 204 00:10:10,820 --> 00:10:15,742 Jestem profesjonalnym konsultantem i nauczę cię, jak założyć i prowadzić 205 00:10:15,825 --> 00:10:17,160 biznes oparty na transakcjach gotówkowych. 206 00:10:17,243 --> 00:10:18,244 PRANIE I SKŁADANIE - NAPRAWA BALONÓW OBSŁUGA LIMUZYN - SZKOLENIA SOKOŁÓW 207 00:10:18,328 --> 00:10:21,373 Skąd wiem, że i ty możesz to zrobić? Bo sam mam ich kilka. 208 00:10:21,456 --> 00:10:22,749 DEGUSTACJA LODÓW - EUTANAZJA DLA ZWIERZĄT ZAMIENNIKI SZCZEPIONEK 209 00:10:23,124 --> 00:10:25,293 Masz czas i pieniądze? 210 00:10:25,377 --> 00:10:27,670 Załóż firmę fasadową i wykorzystaj ją... 211 00:10:29,631 --> 00:10:31,132 by zainwestować w nieruchomości. 212 00:10:32,467 --> 00:10:34,260 Rozkwitnij jako kwiaciarz. 213 00:10:34,344 --> 00:10:36,763 -Przyszedłem po orchidee. -Świetnie. 214 00:10:39,057 --> 00:10:42,852 Lepiej: twoja firma może inwestować w sztukę. 215 00:10:43,770 --> 00:10:45,855 Nie dosłownie, głuptasie. 216 00:10:46,439 --> 00:10:47,524 Idź na aukcję. 217 00:10:48,066 --> 00:10:49,401 Są anonimowe, 218 00:10:49,484 --> 00:10:51,653 więc nikogo nie interesuje, skąd pochodzą pieniądze. 219 00:10:52,028 --> 00:10:55,365 Kupiłem ten obraz dla mojej nowej, legalnej firmy zajmującej się sztuką. 220 00:10:55,448 --> 00:10:57,575 Nie ma w tym nic podejrzanego. 221 00:10:57,700 --> 00:11:02,288 Za kilka lat mogę sprzedać go w tym samym domu aukcyjnym, 222 00:11:02,372 --> 00:11:05,708 a czyste pieniądze umieścić w banku. 223 00:11:07,502 --> 00:11:10,588 Poznaj swój biznes i trzymaj rząd z dala od niego. 224 00:11:12,090 --> 00:11:14,092 Skąd wzięła się tu ta gotówka? 225 00:11:14,175 --> 00:11:15,802 Ze sprzedaży kwiatów oczywiście. 226 00:11:16,177 --> 00:11:20,140 Jedynym przestępstwem są te niskie ceny. 227 00:11:20,849 --> 00:11:24,018 Przyjdź do Gotówkowych Biznesów Bena. 228 00:11:24,269 --> 00:11:28,565 Jedyne pytanie, które usłyszysz to: „Dlaczego zadajesz tyle pytań?”. 229 00:11:34,112 --> 00:11:36,239 FLORYDA 230 00:11:39,951 --> 00:11:41,494 Niektórym z tych firm 231 00:11:41,578 --> 00:11:44,289 wypranie dużej gotówki zajęłoby lata. 232 00:11:44,956 --> 00:11:47,333 Muszę się jej pozbyć przed końcem programu. 233 00:11:48,084 --> 00:11:51,754 W Miami spotkam się z kimś, kto wie, jak szybko wyprać dużo gotówki. 234 00:11:53,006 --> 00:11:54,716 Rozważano zaproponowanie mi posady sędziego. 235 00:11:55,049 --> 00:11:56,259 Tak dobrze to ukrywaliśmy. 236 00:11:56,342 --> 00:11:58,803 Nikt nie wiedział, że za dnia jestem adwokatem, 237 00:11:58,887 --> 00:12:01,473 a w nocy piorę brudne pieniądze. 238 00:12:02,974 --> 00:12:06,436 W latach 80. Humberto Aguilar prowadził podwójne życie. 239 00:12:06,644 --> 00:12:09,522 Za dnia bronił przestępców w sądzie, 240 00:12:09,606 --> 00:12:12,233 a piorąc ich pieniądze, stawał się jednym z nich, 241 00:12:12,317 --> 00:12:13,318 również za dnia. 242 00:12:13,693 --> 00:12:16,237 Póki go nie złapano i nie zamknięto na sześć lat. 243 00:12:20,283 --> 00:12:21,826 Teraz muszę zadać... 244 00:12:22,994 --> 00:12:25,663 ci pytanie dotyczące prania pieniędzy. 245 00:12:26,331 --> 00:12:27,373 Jak to robiłeś? 246 00:12:27,707 --> 00:12:29,083 W tamtych czasach 247 00:12:29,167 --> 00:12:32,003 większość moich klientów przemycała kokainę. 248 00:12:32,462 --> 00:12:34,464 Klient przyszedł i powiedział: „Mam problem”. 249 00:12:34,547 --> 00:12:35,465 HUMBERTO AGUILAR - BYŁY ADWOKAT, SKAZANY ZA PRANIE PIENIĘDZY 250 00:12:35,548 --> 00:12:36,591 Nawet dużo problemów. 251 00:12:36,674 --> 00:12:38,593 Kiedy to powiedziałeś, pomyślałem: 252 00:12:38,676 --> 00:12:40,470 „Spoko, brzmi dość normalnie”. 253 00:12:40,553 --> 00:12:42,514 Zapytałem: „Jaki masz problem?”. 254 00:12:42,597 --> 00:12:44,307 On na to: „Chodź ze mną”, a ja: „Dobra”. 255 00:12:44,599 --> 00:12:45,975 Poszliśmy do magazynu. 256 00:12:46,059 --> 00:12:48,686 Ogromne pomieszczenie, większe od tego, pełne pudeł. 257 00:12:49,187 --> 00:12:51,606 Pytam: „Co to za problem?”, a on na to: „Otwórz pudełko”. 258 00:12:52,315 --> 00:12:53,691 „Co?”. „Otwórz pudełko!”. 259 00:12:53,775 --> 00:12:56,361 Więc otworzyłem. Było pełne pieniędzy. 260 00:12:56,611 --> 00:12:58,655 Pytam: „To też?”, a on mówi, że tak. 261 00:12:58,738 --> 00:13:00,365 Okazało się, że mamy duży problem. 262 00:13:01,032 --> 00:13:02,700 Brzmiało, jakbyś miał cały magazyn... 263 00:13:02,784 --> 00:13:05,453 Jeden? Pracowałem dla wielu ludzi. 264 00:13:05,537 --> 00:13:06,788 Czyli to nie był... 265 00:13:06,871 --> 00:13:08,915 To nie był jeden klient. 266 00:13:08,998 --> 00:13:10,041 Nie. 267 00:13:13,336 --> 00:13:16,464 W latach 80. Amerykanie mieli apetyt na kokainę. 268 00:13:18,800 --> 00:13:21,719 A Miami było głównym punktem przerzutowym. 269 00:13:25,306 --> 00:13:27,433 Interes w mieście kwitł, 270 00:13:27,517 --> 00:13:32,188 a dilerzy opływali w miliardy brudnych pieniędzy. 271 00:13:36,734 --> 00:13:38,987 Moi klienci chcieli używać tych pieniędzy. 272 00:13:39,070 --> 00:13:41,614 Ile samochodów czy domów można kupić za gotówkę? 273 00:13:41,698 --> 00:13:44,158 -Jasne. -To było wyzwanie. 274 00:13:44,242 --> 00:13:45,868 -Zrozumiałe. -Opracowałem plan. 275 00:13:46,869 --> 00:13:49,539 Chodziło o wyprowadzenie pieniędzy 276 00:13:49,998 --> 00:13:52,375 za granicę i sprowadzenie ich tu legalnie. 277 00:13:52,750 --> 00:13:55,878 Jak wyprowadzałeś pieniądze z kraju? 278 00:13:55,962 --> 00:14:00,216 Łódki, które wysyłano po kokainę, 279 00:14:01,593 --> 00:14:03,761 płynęły do Ameryki Południowej puste. 280 00:14:04,012 --> 00:14:06,222 Pomyślałem, że je wykorzystam. 281 00:14:06,681 --> 00:14:09,434 Ładowałem do nich pieniądze, a one płynęły do Ameryki Płd. 282 00:14:09,517 --> 00:14:10,810 i zawijały w Panamie. 283 00:14:11,227 --> 00:14:14,647 W porcie czekali uzbrojeni ludzie, 284 00:14:14,731 --> 00:14:15,815 którzy mieli pilnować pieniędzy. 285 00:14:16,274 --> 00:14:17,900 Gdy były już w Panamie, 286 00:14:17,984 --> 00:14:20,236 trzeba było iść do banku i znaleźć bankiera. 287 00:14:20,320 --> 00:14:22,739 Powoli nawiązać z nim relację. 288 00:14:22,822 --> 00:14:24,574 Pytasz: „Co to za zegarek? 289 00:14:25,116 --> 00:14:26,284 „Seiko? 290 00:14:26,367 --> 00:14:28,453 „Mój bankier nie będzie tego nosił”. 291 00:14:28,536 --> 00:14:30,622 I dajesz mu swojego rolexa. 292 00:14:30,705 --> 00:14:32,373 „Bierz, jest twój”. 293 00:14:32,457 --> 00:14:35,251 On patrzy i nie wierzy! Zegarek za 30 kafli, prawda? 294 00:14:35,960 --> 00:14:37,503 I gość już jest twój. 295 00:14:37,962 --> 00:14:39,047 Jest twój. 296 00:14:39,130 --> 00:14:41,507 Mówisz: „Mam pieniądze. Chcę dokonać wpłaty”. 297 00:14:41,591 --> 00:14:42,467 1. UMIEJSCOWIENIE 298 00:14:42,550 --> 00:14:43,843 Chcę otworzyć konto firmowe. 299 00:14:43,926 --> 00:14:47,013 Zawsze otwiera się konto firmowe. Dla firm fasadowych. 300 00:14:48,556 --> 00:14:49,682 Firmy fasadowe. 301 00:14:49,891 --> 00:14:52,060 To one są kluczem do prania dużej gotówki. 302 00:14:52,310 --> 00:14:55,313 Istnieją tylko na papierze, 303 00:14:55,396 --> 00:14:57,190 nie prowadzą żadnej działalności 304 00:14:57,273 --> 00:14:59,192 poza przyjmowaniem 305 00:14:59,275 --> 00:15:01,194 i obracaniem pieniędzmi bez przyciągania uwagi. 306 00:15:01,986 --> 00:15:03,946 Porównajmy pranie pieniędzy do cygara. 307 00:15:04,030 --> 00:15:06,032 W środku mamy pieniądze, czyli tytoń. 308 00:15:06,491 --> 00:15:10,370 Na zewnątrz mamy firmę fasadową, czyli bletkę, która ukrywa tytoń. 309 00:15:10,703 --> 00:15:14,415 Wszystko to w kupie trzyma zarząd naszej firmy. 310 00:15:14,499 --> 00:15:16,959 Ludzie, którzy wydają się nią zarządzać, 311 00:15:17,043 --> 00:15:18,419 dając ci całkowitą anonimowość. 312 00:15:18,795 --> 00:15:21,422 Gdy cygaro ułoży się w opakowaniu, 313 00:15:21,506 --> 00:15:23,633 trudno dostrzec, co jest w środku. 314 00:15:25,218 --> 00:15:28,221 Moim pomysłem na firmę fasadową w Panamie 315 00:15:28,388 --> 00:15:31,641 były burdele. 316 00:15:31,724 --> 00:15:34,519 Szukałem czegoś innego, ale wpadłem na burdele. 317 00:15:34,602 --> 00:15:38,690 To doskonały pomysł, bo wszyscy tam mają dokumenty. 318 00:15:39,190 --> 00:15:40,900 -Kto? -Dziewczyny. 319 00:15:42,694 --> 00:15:45,071 -Dobra, wytłumacz mi to. -W porządku. 320 00:15:45,154 --> 00:15:47,115 Najpierw zakładasz firmę. 321 00:15:47,907 --> 00:15:50,159 Kto jest właścicielem firmy? Szlag. 322 00:15:51,577 --> 00:15:54,872 Te dwie panie. Mam ich dokumenty. Proszę. 323 00:15:55,456 --> 00:15:58,209 Płacisz prostytutkom po 200 $ za użycie ich dokumentów. 324 00:15:58,292 --> 00:16:00,712 Ich nie obchodzi, co z nimi robisz. 325 00:16:00,795 --> 00:16:01,713 Dostały 200 $. 326 00:16:01,796 --> 00:16:04,424 „Super. Mam 200 dolarów i nie musiałam z nikim spać”. 327 00:16:04,507 --> 00:16:07,343 Nie było ryzyka, że pójdą do banku 328 00:16:07,427 --> 00:16:09,095 i powiedzą: „To moje 10 milionów”? 329 00:16:09,387 --> 00:16:11,389 Ryzyko zawsze jest. 330 00:16:11,556 --> 00:16:13,433 Ale szybko je wypłacaliśmy. 331 00:16:13,516 --> 00:16:15,101 Za parę tygodni je wywoziłem. 332 00:16:15,184 --> 00:16:16,144 2. MASKOWANIE 333 00:16:16,227 --> 00:16:17,186 Dokąd? Do Szwajcarii. 334 00:16:17,270 --> 00:16:18,604 Wspaniałe miejsce! 335 00:16:19,731 --> 00:16:21,816 Przysyłają samochód, żeby cię odebrać. 336 00:16:22,066 --> 00:16:23,901 Masz u nich pieniądze, więc wszystko gra. 337 00:16:23,985 --> 00:16:26,279 Czyli ułatwiali ci ten proceder? 338 00:16:26,362 --> 00:16:28,197 Nie. To była dla nich inwestycja. 339 00:16:28,281 --> 00:16:30,742 Jasne. Ułatwiali sobie inwestycję. 340 00:16:30,950 --> 00:16:32,660 I pozyskiwali klienta. 341 00:16:32,952 --> 00:16:34,579 -Nowe kontakty. -Tak. 342 00:16:34,662 --> 00:16:36,122 Pracowałem w rządzie, umiem operować tym językiem. 343 00:16:36,205 --> 00:16:39,125 Wspaniale. 344 00:16:39,584 --> 00:16:41,127 Dokąd ją stamtąd przewoziłeś? 345 00:16:41,210 --> 00:16:42,670 Z powrotem do Miami. 346 00:16:42,754 --> 00:16:45,423 Wszyscy chcieli swoją kasę, by móc zacząć ją wydawać. 347 00:16:45,882 --> 00:16:47,175 To była moja praca. 348 00:16:47,258 --> 00:16:50,219 Czyli w świetle prawa pochodziła z legalnego konta bankowego firmy? 349 00:16:50,303 --> 00:16:51,262 Tak. 350 00:16:51,387 --> 00:16:54,724 Wtedy naprawdę nie sądziłem, że to nielegalne. 351 00:16:54,807 --> 00:16:56,642 Choć w głębi serca wiedziałem. 352 00:16:56,726 --> 00:16:58,060 Ale bez przesady. 353 00:16:58,144 --> 00:16:59,687 Wydaje ci się, że nikomu nie robisz krzywdy. 354 00:16:59,771 --> 00:17:00,897 Bo nie robię! 355 00:17:01,272 --> 00:17:02,648 Spójrz dziś na Miami. 356 00:17:03,316 --> 00:17:05,818 Poważnie. Spójrz, jak te firmy się rozwijają. 357 00:17:05,902 --> 00:17:07,695 To dzięki nim Miami urosło w siłę. 358 00:17:08,279 --> 00:17:09,238 Ludzie pytają mnie: 359 00:17:09,322 --> 00:17:12,325 „Co stało się z pieniędzmi, które wyprano w Miami?”. 360 00:17:12,408 --> 00:17:14,368 Wstań, wjedź na autostradę I-95, 361 00:17:14,452 --> 00:17:16,871 na wiadukt, z którego widać miasto 362 00:17:16,954 --> 00:17:19,290 i popatrz na te piękne budynki. 363 00:17:19,373 --> 00:17:20,666 I to są te pieniądze. 364 00:17:20,750 --> 00:17:21,834 3. INTEGRACJA 365 00:17:21,959 --> 00:17:24,587 Mam torbę z pieniędzmi. 366 00:17:24,962 --> 00:17:26,172 Co mam z nią zrobić? 367 00:17:26,422 --> 00:17:29,342 Najpierw wywieź ją z kraju. Do Liechtensteinu. 368 00:17:30,009 --> 00:17:31,135 Na Guernsey. 369 00:17:31,803 --> 00:17:32,887 Na Cypr. 370 00:17:32,970 --> 00:17:35,640 To czołówka, jeśli chodzi o brudne pieniądze. 371 00:17:36,098 --> 00:17:38,392 Dzięki swojemu położeniu Cypr 372 00:17:38,476 --> 00:17:40,770 stał się głównym punktem prania brudnych pieniędzy 373 00:17:40,853 --> 00:17:42,271 dla większości Europy i Azji. 374 00:17:43,397 --> 00:17:44,524 LIMASSOL CYPR 375 00:17:44,607 --> 00:17:47,109 Nie mam łódki jak Humberto, 376 00:17:47,193 --> 00:17:48,903 a prawnicy Amazonu powiedzieli, 377 00:17:48,986 --> 00:17:51,155 że nie mogę przesłać pieniędzy jak większość przestępców, 378 00:17:51,239 --> 00:17:53,616 bo program będzie cholernie nudny. 379 00:17:54,575 --> 00:17:56,202 Poleciałem więc prywatnym samolotem. 380 00:17:58,371 --> 00:18:01,123 Panie i panowie, niedługo wylądujemy na Cyprze. 381 00:18:02,291 --> 00:18:05,044 Panie i panowie, wylądowaliśmy na Cyprze. 382 00:18:05,253 --> 00:18:07,839 Cypr ma wszystko, czego wyposażony 383 00:18:07,922 --> 00:18:10,258 w dużą sumę pieniędzy podróżnik może zapragnąć. 384 00:18:10,716 --> 00:18:12,927 -Dzień dobry. -Dzień dobry, panie Kal. 385 00:18:13,135 --> 00:18:14,846 -Witam, mogę wziąć torbę? -Nie, dziękuję. 386 00:18:14,929 --> 00:18:16,013 -Na pewno? -Na pewno, dziękuję. 387 00:18:16,556 --> 00:18:19,058 Piękna pogoda, rozległe plaże, 388 00:18:19,684 --> 00:18:20,977 rosyjskie karaoke 389 00:18:21,227 --> 00:18:25,231 i, o dziwo, mniej podejrzany ogromny sektor usług finansowych. 390 00:18:26,941 --> 00:18:28,067 NASZE MIASTO, NASZE ZASADY... 391 00:18:28,776 --> 00:18:30,278 -Jak się pan ma? -Dobrze. 392 00:18:30,486 --> 00:18:32,238 -Witamy na Cyprze. -Dziękuję. 393 00:18:32,488 --> 00:18:34,782 -Cieszę się, że tu jestem. -Miło mi. 394 00:18:34,866 --> 00:18:37,410 -To mój pierwszy raz na Cyprze. -Tak? To piękne miejsce. 395 00:18:37,493 --> 00:18:39,287 Na takie wygląda. Ciepło tu. 396 00:18:39,370 --> 00:18:41,414 Słyszałem wiele ciekawych rzeczy. 397 00:18:41,497 --> 00:18:43,291 W jakim celu pan przyjechał? 398 00:18:44,625 --> 00:18:45,960 No cóż... 399 00:18:46,043 --> 00:18:47,295 Jest pan turystą? 400 00:18:47,378 --> 00:18:48,546 SAAVAS TIESTO PRAWDZIWY TAKSÓWKARZ 401 00:18:48,629 --> 00:18:51,549 Można tak powiedzieć. Mam też ze sobą trochę gotówki. 402 00:18:51,632 --> 00:18:52,592 Gotówki? 403 00:18:52,675 --> 00:18:55,136 I chciałbym... 404 00:18:55,219 --> 00:18:56,804 Ją wyprać? 405 00:18:56,888 --> 00:18:58,723 Możemy tak o tym rozmawiać? 406 00:18:58,806 --> 00:19:00,850 -Nazywać to po imieniu? Nie musimy... -Oczywiście. 407 00:19:00,933 --> 00:19:01,934 W porządku. 408 00:19:02,018 --> 00:19:04,186 Tak, chcę wyprać pieniądze i założyć firmę fasadową. 409 00:19:04,270 --> 00:19:06,439 Oczywiście. To pieniężny raj. 410 00:19:07,189 --> 00:19:08,816 Dlaczego? 411 00:19:08,900 --> 00:19:10,401 Głównie dzięki podatkom. 412 00:19:10,484 --> 00:19:12,653 Mamy tu niskie podatki. 413 00:19:13,404 --> 00:19:16,908 Poza tym jest tu dużo firm księgowych. 414 00:19:17,366 --> 00:19:21,454 I dużo Rosjan, którzy piorą pieniądze. 415 00:19:21,537 --> 00:19:23,831 Wielu Rosjan przyjeżdża tu prać pieniądze? 416 00:19:23,915 --> 00:19:24,832 Tak. 417 00:19:25,583 --> 00:19:28,085 Jeśli chcesz, mogę zostać dyrektorem twojej firmy. 418 00:19:28,169 --> 00:19:30,129 Mojej firmy fasadowej? 419 00:19:30,212 --> 00:19:31,047 Oczywiście. 420 00:19:31,130 --> 00:19:32,757 Jeśli mi dobrze zapłacisz. 421 00:19:32,840 --> 00:19:34,258 Więcej niż zarabiam na taksówce. 422 00:19:34,717 --> 00:19:36,802 Mówiłeś, że masz dużo gotówki. 423 00:19:36,886 --> 00:19:39,013 Tak. Mam przy sobie dużo gotówki i... 424 00:19:39,096 --> 00:19:40,556 Przy sobie? Tutaj, teraz? 425 00:19:40,932 --> 00:19:42,475 Tak. Tutaj, teraz. 426 00:19:43,017 --> 00:19:44,018 Ile? 427 00:19:44,101 --> 00:19:47,605 Tyle, że musiałem wziąć ze sobą do taksówki kamerzystów. 428 00:19:47,772 --> 00:19:48,773 Niech będzie. 429 00:19:49,523 --> 00:19:52,068 Powiem szczerze, że jestem zaskoczony, 430 00:19:52,151 --> 00:19:54,278 że możemy tak otwarcie rozmawiać 431 00:19:54,362 --> 00:19:56,572 o praniu pieniędzy i firmach fasadowych. 432 00:19:56,948 --> 00:20:00,493 To tutaj normalne, czy to ty jesteś taki ciekawy? 433 00:20:00,576 --> 00:20:02,912 To normalne, ale w rozmowach prywatnych. 434 00:20:06,207 --> 00:20:07,875 Wróćmy do pieniędzy. 435 00:20:07,959 --> 00:20:09,210 Nie powiedziałeś, ile masz. 436 00:20:09,293 --> 00:20:14,298 A ile chciałbyś dostawać? 437 00:20:14,715 --> 00:20:15,841 Nie mniej niż siedem. 438 00:20:16,300 --> 00:20:18,302 -Nie mniej niż siedem stówek... -Tysięcy. 439 00:20:18,469 --> 00:20:20,513 -7000 €? Rozumiem. -Tysięcy! 440 00:20:20,846 --> 00:20:22,640 Próbuję negocjować. 441 00:20:25,685 --> 00:20:29,563 Cypryjski rejestr spółek to gigantyczny magazyn, 442 00:20:29,647 --> 00:20:32,191 w którym składowane są dane rejestracyjne wszystkich spółek na wyspie. 443 00:20:32,900 --> 00:20:34,527 Znajduje się tu dokumentacja 444 00:20:34,610 --> 00:20:37,238 setek tysięcy firm fasadowych. 445 00:20:38,322 --> 00:20:40,992 Kolosalne ilości i zaległości w cyfryzacji sprawiają, 446 00:20:41,075 --> 00:20:43,577 że znalezienie ich jest równie prawdopodobne, 447 00:20:43,661 --> 00:20:45,079 co znalezienie Arki Przymierza. 448 00:20:47,498 --> 00:20:50,084 To dobre miejsce do prowadzenia interesów. 449 00:20:50,751 --> 00:20:53,004 Jeśli jesteś otwarty, 450 00:20:53,921 --> 00:20:56,674 w Limassol odnajdziesz ogromny potencjał 451 00:20:57,008 --> 00:20:59,552 dzięki obecności firm zagranicznych, 452 00:21:00,302 --> 00:21:01,929 m.in. rosyjskich, niemieckich. 453 00:21:02,304 --> 00:21:05,349 -Największa... -Ostatnio też izraelskich. 454 00:21:05,433 --> 00:21:06,308 Tak. 455 00:21:07,184 --> 00:21:09,854 Nawet jeśli moja firma fasadowa nie będzie prowadziła żadnej działalności, 456 00:21:10,438 --> 00:21:13,357 muszę mieć adres do dokumentacji. 457 00:21:14,066 --> 00:21:15,651 ANDREAS SOLEA DYREKTOR, ECASTICA SERVICED OFFICES 458 00:21:15,735 --> 00:21:18,446 Andreas Solea ma najbardziej czadowe wąsy, jakie widziałem od pobytu w Miami, 459 00:21:18,529 --> 00:21:20,406 więc posłucham jego rady. 460 00:21:20,489 --> 00:21:23,868 Razem z córką Elisą prowadzą firmę wynajmującą powierzchnie biurowe, 461 00:21:24,535 --> 00:21:25,745 a ich biznes kwitnie. 462 00:21:28,956 --> 00:21:31,292 W niektórych biurach jest tylko biurko. 463 00:21:31,584 --> 00:21:32,585 ELISA SOLEA PREZES, ECASTICA SERVICED OFFICES 464 00:21:32,668 --> 00:21:34,545 -Mamy wiele „pustych” biur. -Tak. 465 00:21:34,628 --> 00:21:36,630 -Wynajętych pustych biur. -Oczywiście, że wynajętych. 466 00:21:36,714 --> 00:21:38,257 Inaczej byście nie zarabiali. 467 00:21:38,340 --> 00:21:40,217 Nas jako firmy 468 00:21:40,634 --> 00:21:43,012 nie interesuje, czym zajmuje się nasz klient. 469 00:21:43,095 --> 00:21:44,680 -Jasne. -Ani po co mu biuro. 470 00:21:44,764 --> 00:21:46,140 -To nie nasza sprawa. -Nie pytamy. 471 00:21:46,223 --> 00:21:48,225 Nigdy nie pytamy klientów, jaki biznes prowadzą. 472 00:21:48,309 --> 00:21:49,435 -Nie. -To ich biura. 473 00:21:49,518 --> 00:21:50,978 Prywatne. 474 00:21:51,062 --> 00:21:52,354 Mogą tam robić, co chcą. 475 00:21:52,438 --> 00:21:54,190 Możecie robić, co tylko chcecie. 476 00:21:54,273 --> 00:21:58,069 Oczywiście w umowie mamy zapis: „Z wyłączeniem działalności nielegalnej”. 477 00:21:58,152 --> 00:21:59,361 -Tak. -Ale kto wie? 478 00:21:59,695 --> 00:22:04,200 Podejrzewacie, że niektórzy wasi klienci zajmują się praniem pieniędzy? 479 00:22:04,575 --> 00:22:05,618 Praniem pieniędzy? 480 00:22:06,243 --> 00:22:07,995 Każdy może robić, co chce. 481 00:22:08,329 --> 00:22:09,955 -To nie nasza sprawa. -To jasne. 482 00:22:10,039 --> 00:22:11,874 Wszędzie jest tak samo. 483 00:22:11,957 --> 00:22:14,293 Od Cypru po Stany Zjednoczone. 484 00:22:14,585 --> 00:22:18,422 -Po Niemcy... -Po Rosję, Niemcy, wszędzie. 485 00:22:18,506 --> 00:22:21,550 Ci, którzy mówią: „W Niemczech tego nie robią”, 486 00:22:22,176 --> 00:22:23,969 albo kłamią, 487 00:22:25,262 --> 00:22:29,350 albo chcą chronić wizerunek swojego kraju. 488 00:22:29,642 --> 00:22:32,520 -Ciekawe. -Pieniądze pierze się wszędzie. 489 00:22:32,853 --> 00:22:36,607 Z odpowiednimi prawnikami i księgowymi można wiele zdziałać. 490 00:22:36,690 --> 00:22:38,692 -Jasne. -Więc w czym problem? 491 00:22:38,776 --> 00:22:40,528 Każdy na tym zarabia. 492 00:22:40,903 --> 00:22:43,072 Czyli według was to dobre dla gospodarki, 493 00:22:43,155 --> 00:22:44,740 ale czy nie macie obaw, 494 00:22:44,824 --> 00:22:48,202 że te pieniądze pochodzą np. z działalności terrorystycznej 495 00:22:48,285 --> 00:22:50,746 i to ona wspiera tę gospodarkę? 496 00:22:53,040 --> 00:22:54,291 -Teraz już tak. -Zdecydowanie. 497 00:22:54,959 --> 00:22:57,461 Ale chyba nie przez moje pytanie? 498 00:22:57,545 --> 00:22:58,587 -Właśnie tak. -Serio? 499 00:22:58,671 --> 00:22:59,505 Tak. 500 00:22:59,588 --> 00:23:01,423 Nigdy nie przyszło mi to do głowy. 501 00:23:01,507 --> 00:23:04,510 W naszej pracy... 502 00:23:04,593 --> 00:23:07,763 Jak to się mówi? Jeśli nie przebywasz wśród kurczaków, 503 00:23:08,556 --> 00:23:10,558 sam nie staniesz się kurczakiem. Rozumiesz, o co mi chodzi? 504 00:23:10,641 --> 00:23:11,517 Tak. 505 00:23:12,268 --> 00:23:15,187 Wygląda na to, że przymykanie oka na pranie pieniędzy na Cyprze 506 00:23:15,271 --> 00:23:18,440 jest tak powszechne, że ukuto nawet powiedzenie o kurczakach. 507 00:23:20,609 --> 00:23:22,069 Czy tylko ja sądzę, 508 00:23:22,153 --> 00:23:24,655 że celowo nie dostrzega się tego problemu? 509 00:23:25,364 --> 00:23:28,200 Muszę znaleźć kogoś, kto widzi, co tu się dzieje. 510 00:23:36,167 --> 00:23:38,794 Nie wszyscy Cypryjczycy ignorują ten proceder. 511 00:23:39,211 --> 00:23:40,087 Cześć. 512 00:23:42,298 --> 00:23:44,175 James Henry służył korporacyjnej bestii 513 00:23:44,258 --> 00:23:46,385 jako główny ekonomista McKinsey & Company. 514 00:23:46,719 --> 00:23:50,181 Teraz po przeciwnej stronie barykady bada przestępstwa finansowe. 515 00:23:51,265 --> 00:23:55,227 Należy do grupy dziennikarzy próbujących odkryć szlak, 516 00:23:55,311 --> 00:23:57,438 jakim podążają nielegalne pieniądze. 517 00:23:58,480 --> 00:24:00,858 Ślady często prowadzą na Cypr. 518 00:24:04,236 --> 00:24:07,948 Pracuję z dziennikarzami z Holandii, Wielkiej Brytanii i Cypru. 519 00:24:08,032 --> 00:24:10,868 To niezwykłe, że zawiązała się 520 00:24:11,493 --> 00:24:12,745 między nami taka współpraca. 521 00:24:13,329 --> 00:24:15,247 Jasne. Ty gnojku. 522 00:24:22,504 --> 00:24:25,674 Kraje takie jak Cypr oferują poufność finansową. 523 00:24:25,841 --> 00:24:26,884 JAMES HENRY EKONOMISTA ŚLEDCZY 524 00:24:26,967 --> 00:24:30,512 Łatwo rozkręcić taki biznes. Oferujesz założenie firmy lub funduszu. 525 00:24:30,638 --> 00:24:34,350 Masz prawników skłonnych pracować dla każdego 526 00:24:34,433 --> 00:24:36,143 i banki, które chętnie przyjmą każde pieniądze. 527 00:24:36,268 --> 00:24:39,605 To ogromny biznes, więc brzmi kusząco. 528 00:24:39,688 --> 00:24:43,025 Ale mówimy o uzależnieniu przyszłości kraju takiego jak Cypr 529 00:24:43,108 --> 00:24:46,320 od sektora obarczonego ryzykiem systemowym. 530 00:24:46,612 --> 00:24:50,366 Często też zdarzają się podejrzani klienci. 531 00:24:50,824 --> 00:24:53,410 Cypr doświadczył jakichś negatywnych konsekwencji? 532 00:24:53,494 --> 00:24:54,453 Tak. 533 00:24:54,536 --> 00:25:00,501 Tutejszy system finansowy bardzo rozwinął się w latach 2004-2011. 534 00:25:01,210 --> 00:25:05,047 Banki zaczęły generować 900% dochodu narodowego. 535 00:25:05,589 --> 00:25:09,343 A w 2013 gospodarka padła. 536 00:25:10,386 --> 00:25:13,514 -Rozumiem. -Od czasu kryzysu z 2013 r. 537 00:25:13,597 --> 00:25:16,392 wprowadzono zmiany w prawie, 538 00:25:16,475 --> 00:25:22,231 które nieco utrudniły pranie pieniędzy i ukrywanie aktywów. 539 00:25:22,314 --> 00:25:24,149 Ale nadal istnieje ogromna szara strefa. 540 00:25:24,275 --> 00:25:27,736 Egzekucja prawa traktowana jest dość liberalnie. 541 00:25:27,820 --> 00:25:31,407 Sektor usług finansowych nadal chroni piorących pieniądze, 542 00:25:31,490 --> 00:25:32,783 oszustów podatkowych 543 00:25:32,866 --> 00:25:36,453 i kleptokratów, w większości rosyjskich oligarchów, 544 00:25:36,537 --> 00:25:39,957 którzy zgromadzili ogromne majątki, wynosząc się z Rosji. 545 00:25:40,040 --> 00:25:41,917 Domyślam się, że taka sytuacja ma miejsce, 546 00:25:42,001 --> 00:25:44,128 bo istnieją ludzie, którzy ją umożliwiają? 547 00:25:44,211 --> 00:25:46,922 Wyobraź sobie scenę z Gwiezdnych Wojen, 548 00:25:47,006 --> 00:25:51,510 gdzie wszyscy gromadzą się w jednym barze, 549 00:25:51,593 --> 00:25:54,680 którym w tym wypadku jest poufność finansowa. 550 00:25:56,640 --> 00:25:59,893 Wydaje się, że bilet wstępu do tego baru nie jest tani. 551 00:26:00,686 --> 00:26:03,314 Mam nadzieję, że pomoże mi w tym ta torba pieniędzy. 552 00:26:03,564 --> 00:26:04,773 Jesteś specjalistą. 553 00:26:04,857 --> 00:26:07,901 Jak mam wyprać pieniądze, które przywiozłem? 554 00:26:07,985 --> 00:26:10,029 Jedną z podstaw prania pieniędzy 555 00:26:10,112 --> 00:26:11,697 jest dobra historia. 556 00:26:11,780 --> 00:26:15,492 Ma wydawać się, że pieniądze pochodzą z legalnego źródła. 557 00:26:15,868 --> 00:26:17,828 Najprościej ulokować je w nieruchomościach. 558 00:26:18,412 --> 00:26:20,331 Pierwszy krok to znalezienie firmy, 559 00:26:21,832 --> 00:26:23,959 która nabędzie dla ciebie nieruchomość. 560 00:26:24,418 --> 00:26:26,837 Na Cyprze mamy około 2000 prawników, 561 00:26:26,920 --> 00:26:28,714 którzy mogą założyć firmę 562 00:26:28,797 --> 00:26:32,217 i zostać właścicielami twojej nieruchomości. 563 00:26:32,760 --> 00:26:35,846 W ten sposób nikt nie dowie się, że należy ona do ciebie, 564 00:26:35,929 --> 00:26:38,640 sprawdzając twoje aktywa. 565 00:26:38,891 --> 00:26:41,268 Kupujesz ją za gotówkę, 566 00:26:41,352 --> 00:26:43,228 sprzedajesz 567 00:26:43,312 --> 00:26:46,106 i już masz wytłumaczenie, skąd pochodzą twoje pieniądze. 568 00:26:46,440 --> 00:26:49,777 „Wcale nie z narkotyków. Sprzedałem nieruchomość”. 569 00:26:50,027 --> 00:26:53,364 -Czyli muszę znaleźć prawnika. -Tak. 570 00:26:59,620 --> 00:27:01,622 Wielopokoleniowa kancelaria Yiangou 571 00:27:01,705 --> 00:27:04,500 specjalizuje się w zakładaniu firm dla obcokrajowców. 572 00:27:05,918 --> 00:27:09,004 Cieszą się nieposzlakowaną reputacją i znają nowe prawa. 573 00:27:09,296 --> 00:27:12,341 Może dlatego są jedyną kancelarią na Cyprze, 574 00:27:12,424 --> 00:27:16,053 która pozwala mi wejść z kamerami i być świadkiem swojej działalności. 575 00:27:16,470 --> 00:27:19,223 Łaskawie otwierają przede mną nie tylko podwoje swojego biura, 576 00:27:19,306 --> 00:27:21,058 ale i kuchni. 577 00:27:23,852 --> 00:27:25,062 Coś wspaniałego. 578 00:27:25,354 --> 00:27:26,438 To... 579 00:27:26,522 --> 00:27:27,648 Cypryjska gościnność. 580 00:27:27,731 --> 00:27:29,858 To normalne. Zwykle tak jadamy. 581 00:27:30,317 --> 00:27:31,151 CHRIS YIANGOU PRAWNIK 582 00:27:31,235 --> 00:27:32,528 To jest wasz lunch? Codziennie tak jadacie? 583 00:27:32,611 --> 00:27:35,572 Gdybym ja tak jadał, musiałbym parę godzin drzemać, 584 00:27:35,656 --> 00:27:36,698 zanim wróciłbym do pracy. 585 00:27:36,782 --> 00:27:39,993 Zostań na Cyprze kilka tygodni, a się przyzwyczaisz. 586 00:27:40,077 --> 00:27:40,911 Naprawdę? 587 00:27:48,377 --> 00:27:50,337 Jakim prawem się przeważnie zajmujecie? 588 00:27:50,421 --> 00:27:53,048 Ja przeważnie prawem spółek. 589 00:27:53,632 --> 00:27:55,801 Vangelis jest biegłym rewidentem, 590 00:27:55,884 --> 00:27:57,594 a Natalia administratorem. 591 00:27:58,220 --> 00:27:59,847 Cypr nie ma surowców. 592 00:28:00,556 --> 00:28:02,391 Nie ma przemysłu. Rolnictwa. 593 00:28:02,766 --> 00:28:06,854 Dlatego mamy wielu prawników, księgowych i bankierów, 594 00:28:07,396 --> 00:28:10,190 którzy szukają klientów również poza Cyprem. 595 00:28:11,567 --> 00:28:13,861 George i jego rodzina zgodzili się przeprowadzić mnie przez proces 596 00:28:13,944 --> 00:28:14,778 GEORGE YIANGOU WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY 597 00:28:14,862 --> 00:28:16,780 zakładania własnej firmy. 598 00:28:16,989 --> 00:28:20,242 Jestem ciekaw, jak bardzo elastyczne są nowe przepisy. 599 00:28:20,701 --> 00:28:24,621 Masz pomysł na nazwę firmy? 600 00:28:24,705 --> 00:28:25,914 Dobre pytanie. 601 00:28:28,667 --> 00:28:30,085 Bracia 69. 602 00:28:30,627 --> 00:28:32,713 69... Ciekawa nazwa. 603 00:28:32,796 --> 00:28:34,506 -Bardzo specyficzna. -Podoba się? 604 00:28:34,590 --> 00:28:36,216 -Specyficzna. -Podoba mu się. 605 00:28:36,300 --> 00:28:37,468 Bardzo specyficzna. 606 00:28:38,218 --> 00:28:40,596 Rzeczywiście. Bardzo. 607 00:28:40,679 --> 00:28:45,476 Teraz przeszukamy rejestr spółek. 608 00:28:45,559 --> 00:28:48,228 Czyli po prostu wpisuje w Google „Bracia 69”? 609 00:28:48,562 --> 00:28:52,191 Szuka, czy istnieje firma o podobnej nazwie. 610 00:28:53,025 --> 00:28:55,235 Nie ma żadnej firmy 611 00:28:55,319 --> 00:28:56,528 o nazwie „Bracia 69”. 612 00:28:56,612 --> 00:28:59,114 -Dobrze. -Więc nazwa jest w porządku. 613 00:28:59,573 --> 00:29:01,408 -Można zakładać firmę. -Dobry znak. 614 00:29:01,492 --> 00:29:04,495 Ale dostępne są też spółki uśpione. 615 00:29:05,078 --> 00:29:09,833 Więc jeśli nie masz nic przeciwko temu, że dyrektorzy, udziałowcy itd... 616 00:29:09,917 --> 00:29:12,252 -Tak. -...są już wybrani, 617 00:29:12,336 --> 00:29:15,172 możemy pominąć proces rejestracji 618 00:29:15,255 --> 00:29:18,008 i po prostu możesz kupić gotową spółkę. 619 00:29:18,091 --> 00:29:19,635 Chętnie usłyszę więcej. 620 00:29:19,718 --> 00:29:21,386 Wydrukowałam listę. 621 00:29:22,137 --> 00:29:26,266 To spółki, które są dostępne 622 00:29:26,350 --> 00:29:29,895 do kupienia od zaraz. 623 00:29:29,978 --> 00:29:31,980 Ludzie korzystają z tej możliwości, 624 00:29:32,064 --> 00:29:35,192 bo informacje dotyczące tych spółek nie są publicznie dostępne. 625 00:29:35,526 --> 00:29:38,237 Twoje nazwisko nigdzie się nie pojawi. 626 00:29:38,320 --> 00:29:41,281 Na Cyprze to powszechne rozwiązanie. 627 00:29:42,324 --> 00:29:44,493 Czyli jeśli wybiorę jedną z nich, 628 00:29:44,576 --> 00:29:48,080 jakie będę musiał ponieść koszty i jak szybko zacznie działać? 629 00:29:48,705 --> 00:29:50,415 Zanim porozmawiamy o kosztach, 630 00:29:50,499 --> 00:29:52,793 musisz wypełnić kwestionariusz. 631 00:29:52,876 --> 00:29:56,046 W jakim sektorze ma działać twoja firma? 632 00:29:56,129 --> 00:29:57,881 Zakładam... 633 00:29:59,633 --> 00:30:01,885 -Na początku lepiej nie zakładać. -Racja. 634 00:30:01,969 --> 00:30:03,136 Niech pomyślę. 635 00:30:05,597 --> 00:30:10,310 W jakim celu najczęściej zakłada się spółki? 636 00:30:10,394 --> 00:30:13,272 Prowadzenia działalności handlowej. 637 00:30:13,355 --> 00:30:14,898 Albo konsultingowej. 638 00:30:14,982 --> 00:30:16,608 Firma konsultingowa 639 00:30:16,692 --> 00:30:18,652 -byłaby sensowna. -Tak. 640 00:30:18,735 --> 00:30:19,903 Czyli konsultingowa. 641 00:30:20,946 --> 00:30:23,907 Teraz musimy ustalić, 642 00:30:23,991 --> 00:30:26,326 czy zajmujesz eksponowane stanowisko polityczne. 643 00:30:26,410 --> 00:30:29,204 Parę lat pracowałem w amerykańskiej polityce. 644 00:30:31,039 --> 00:30:31,999 Nic wielkiego. 645 00:30:33,083 --> 00:30:34,793 To znaczy, że zajmuję takie stanowisko? 646 00:30:34,876 --> 00:30:36,753 Tak, możesz wpływać na ludzi. 647 00:30:37,004 --> 00:30:41,717 Albo ogólnie na rynek lub biznes. 648 00:30:42,301 --> 00:30:45,262 Więc powinieneś znaleźć się w tej kategorii. 649 00:30:46,305 --> 00:30:49,975 A twoja historia finansowa? 650 00:30:50,183 --> 00:30:53,520 Możesz nam powiedzieć, gdzie zarobiłeś pieniądze 651 00:30:53,604 --> 00:30:56,189 i na jakiej działalności? 652 00:30:56,773 --> 00:30:58,358 Spadły mi z nieba. 653 00:31:05,032 --> 00:31:06,950 Musisz wiedzieć, 654 00:31:07,534 --> 00:31:09,661 że to brzmi podejrzanie. 655 00:31:11,330 --> 00:31:13,498 Staramy się unikać klientów, 656 00:31:13,582 --> 00:31:16,168 którzy mogą być zamieszani w pranie pieniędzy. 657 00:31:16,251 --> 00:31:18,587 Czyli to bardziej skomplikowane, niż myślałem. 658 00:31:18,670 --> 00:31:20,922 Wiele osób sądzi, że na Cyprze 659 00:31:21,006 --> 00:31:23,425 łatwo założyć spółkę. 660 00:31:23,508 --> 00:31:28,513 Ale wiele zmieniło się po 2013 r., 661 00:31:29,014 --> 00:31:31,850 gdy kryzys finansowy doprowadził do upadku sektora bankowości. 662 00:31:31,933 --> 00:31:34,561 Musimy trzymać się pewnych zasad. 663 00:31:35,187 --> 00:31:37,606 Dużo surowszych niż wcześniej. 664 00:31:40,025 --> 00:31:41,151 Coś tu jest nie tak. 665 00:31:41,610 --> 00:31:44,655 Nie dlatego, że przekonałem prawnika, by powiedział do kamery „Bracia 69”. 666 00:31:45,280 --> 00:31:47,866 W tej kancelarii twierdzą, że nie mogę zrobić nawet pierwszego kroku, 667 00:31:47,949 --> 00:31:49,451 by wyprać milion dolarów. 668 00:31:49,534 --> 00:31:52,913 A cała reszta twierdzi, że przez Cypr 669 00:31:52,996 --> 00:31:54,247 płyną rzeki brudnych pieniędzy. 670 00:31:54,331 --> 00:31:57,584 Muszę dowiedzieć się, co takiego stało się w 2013 r., 671 00:31:57,668 --> 00:31:59,461 że wszystko się zmieniło. 672 00:31:59,795 --> 00:32:02,923 Do tego potrzebny mi będzie ktoś, kto miał okazję zobaczyć to od środka. 673 00:32:03,799 --> 00:32:08,095 Panicos Demetriades to były prezes Banku Centralnego Cypru, 674 00:32:08,845 --> 00:32:10,055 który odszedł, zmieniając front. 675 00:32:10,681 --> 00:32:13,100 Chętnie bym się z nim spotkał i czegoś się dowiedział, 676 00:32:13,183 --> 00:32:14,226 ale go tu nie ma. 677 00:32:18,480 --> 00:32:20,190 LONDYN WIELKA BRYTANIA 678 00:32:20,440 --> 00:32:22,776 Okazuje się, że walcząc z procederem prania pieniędzy 679 00:32:22,859 --> 00:32:24,194 w jednym z przodujących w nim krajów, 680 00:32:24,277 --> 00:32:25,195 Skrytykowany przez rząd prezes Banku Centralnego Cypru składa rezygnację 681 00:32:25,278 --> 00:32:26,822 zaczyna się otrzymywać pogróżki 682 00:32:26,905 --> 00:32:28,949 i jest się zmuszonym do opuszczenia kraju. 683 00:32:34,746 --> 00:32:37,332 Niesamowite miejsce. 684 00:32:37,749 --> 00:32:40,419 To moja brama do Europy. 685 00:32:40,502 --> 00:32:41,878 Stacja czy ten bar? 686 00:32:42,087 --> 00:32:43,755 PANICOS DEMETRIADES - BYŁY PREZES BANKU CENTRALNEGO CYPRU 687 00:32:43,839 --> 00:32:45,465 -Stacja. Jest fantastyczna. -To działa? 688 00:32:45,841 --> 00:32:47,551 -Jeśli nacisnę... -Nie próbowałem. 689 00:32:47,634 --> 00:32:48,969 -Nigdy? -Nie. 690 00:32:49,052 --> 00:32:49,970 A ty? 691 00:32:52,764 --> 00:32:53,974 Co za tempo. 692 00:32:54,057 --> 00:32:55,809 -Dzień dobry. -Niesamowite. 693 00:32:55,892 --> 00:32:57,352 Na zdrowie. 694 00:32:59,604 --> 00:33:00,981 Cypr ma reputację miejsca, 695 00:33:01,064 --> 00:33:04,192 do którego można przyjechać z walizką pieniędzy 696 00:33:04,276 --> 00:33:06,528 i nikt nie zapyta, skąd je masz. 697 00:33:07,028 --> 00:33:08,363 Można założyć firmę. 698 00:33:08,822 --> 00:33:12,492 I nikt nie powie nic poza: „Daj nam parę dolców, 699 00:33:12,576 --> 00:33:15,370 „a my damy ci firmę, zarząd i udziałowców”. 700 00:33:15,454 --> 00:33:17,706 Kiedyś tak było. 701 00:33:17,789 --> 00:33:20,917 To było możliwe. 702 00:33:21,001 --> 00:33:24,796 Ale w wyniku kryzysu prawo się zaostrzyło. 703 00:33:25,172 --> 00:33:27,924 Zwyczajne cypryjskie kancelarie 704 00:33:28,008 --> 00:33:31,636 nie odważą się go nagiąć. 705 00:33:31,720 --> 00:33:33,638 -Teraz? -Tak. 706 00:33:34,055 --> 00:33:39,186 Ale to właśnie naginanie prawa doprowadziło do kryzysu w 2013. 707 00:33:39,728 --> 00:33:43,607 Pamiętacie, co działo się w Stanach w latach 2008-2009, 708 00:33:43,690 --> 00:33:46,568 gdy największe banki upadły i rząd musiał je ratować? 709 00:33:46,651 --> 00:33:48,653 Powstał o tym nominowany do Oscara film. 710 00:33:48,904 --> 00:33:52,949 W najbliższych dniach amerykański rząd nabędzie akcje banków 711 00:33:53,033 --> 00:33:54,284 o wartości 125 miliardów dolarów. 712 00:33:54,367 --> 00:33:55,285 To inwestycja. 713 00:33:55,577 --> 00:33:58,580 To samo zdarzyło się na Cyprze w 2013 r. 714 00:33:58,955 --> 00:34:02,125 Ale Cypr był tak zalany brudnymi pieniędzmi z zagranicy, 715 00:34:02,209 --> 00:34:05,837 że wartość systemu bankowego 10-krotnie przewyższała wartość gospodarki. 716 00:34:06,505 --> 00:34:09,758 Kraj nie miałby szans na uratowanie banków. 717 00:34:09,841 --> 00:34:11,968 Skorzystano więc z mechanizmu „bail-in”. 718 00:34:12,302 --> 00:34:15,764 Banki zajęły 10% z rachunków swoich największych deponentów. 719 00:34:16,264 --> 00:34:20,101 W zamian właściciele rachunków stali się współwłaścicielami banków. 720 00:34:23,104 --> 00:34:25,690 Nowymi udziałowcami zostali deponenci, 721 00:34:25,774 --> 00:34:29,653 których środki przekształcono w kapitały banków. 722 00:34:30,779 --> 00:34:34,157 Ciekawe, że dotyczyło to tylko deponentów, którzy wpłacili ponad 100 000 euro. 723 00:34:34,324 --> 00:34:37,244 Zatem „bail-in” dotknął tylko 4% deponentów. 724 00:34:37,494 --> 00:34:38,954 Kto znalazł się w tych 4%? 725 00:34:39,287 --> 00:34:40,997 Rosyjscy i ukraińscy oligarchowie. 726 00:34:41,665 --> 00:34:42,666 O rany. 727 00:34:42,749 --> 00:34:45,293 W związku z tajemnicą bankową, 728 00:34:45,377 --> 00:34:47,879 oszacowanie ilości rosyjskich i ukraińskich pieniędzy w obiegu 729 00:34:47,963 --> 00:34:49,798 było praktycznie niemożliwe. 730 00:34:50,006 --> 00:34:52,759 Dzięki mechanizmowi „bail-in” dowiedzieliśmy się, że 50% pieniędzy 731 00:34:52,843 --> 00:34:55,136 zajętych przez banki należało do Rosjan. 732 00:34:55,220 --> 00:34:59,057 Na przykład do Wiktora Wekselberga, który jest ponoć blisko z Putinem. 733 00:34:59,391 --> 00:35:01,142 Figuruje na liście sankcji USA. 734 00:35:02,269 --> 00:35:04,020 Brzmi problematycznie. 735 00:35:04,563 --> 00:35:05,397 Tak. 736 00:35:06,982 --> 00:35:08,024 Bardzo dziękuję. 737 00:35:09,234 --> 00:35:10,485 Czy te 4% deponentów 738 00:35:10,569 --> 00:35:12,654 weszło w posiadanie pakietów kontrolnych banków? 739 00:35:12,737 --> 00:35:15,699 Oczywiście. Akcjonariusze decydują, 740 00:35:15,782 --> 00:35:17,158 kto zasiądzie w zarządzie. 741 00:35:17,242 --> 00:35:20,996 I ci ludzie tworzą politykę banku, podejmują kluczowe decyzje? 742 00:35:21,079 --> 00:35:22,080 Oczywiście. 743 00:35:22,372 --> 00:35:24,499 Czemu chcą wpływać w ten sposób na banki? 744 00:35:24,583 --> 00:35:27,335 Bo wtedy mogą je plądrować od środka. 745 00:35:27,752 --> 00:35:30,881 Osoba kontrolująca bank może zagarnąć jego aktywa. 746 00:35:30,964 --> 00:35:33,091 Daje to także pole do oszustw podatkowych. 747 00:35:33,174 --> 00:35:36,011 To podatny grunt dla korupcji. 748 00:35:39,014 --> 00:35:42,100 Gdy w końcu Bank Cypru potrzebował dodatkowego kapitału, 749 00:35:42,183 --> 00:35:46,771 Wilbur Ross postanowił sprowadzić grupę inwestorów. 750 00:35:46,855 --> 00:35:48,690 -Przepraszam, możesz powtórzyć? -Wilbur Ross. 751 00:35:48,773 --> 00:35:51,359 -Amerykański sekretarz handlu. -Obecny... Tak. 752 00:35:51,443 --> 00:35:53,445 -Nasz sekretarz handlu? -Tak. 753 00:35:53,528 --> 00:35:54,779 Wilbur Ross, obecny sekretarz handlu USA? 754 00:35:54,863 --> 00:35:56,364 Tak. 755 00:35:56,448 --> 00:36:00,660 Został wiceprezesem banku chyba w 2014 r. 756 00:36:00,744 --> 00:36:02,829 Dopiero niedawno odszedł z zarządu. 757 00:36:02,913 --> 00:36:05,999 Wycofał się, gdy został sekretarzem handlu. 758 00:36:06,082 --> 00:36:07,792 Zatem dwaj najwięksi udziałowcy 759 00:36:07,876 --> 00:36:10,253 to zajmujący eksponowane politycznie stanowisko Amerykanin 760 00:36:10,337 --> 00:36:12,422 i jeszcze bardziej politycznie eksponowany Rosjanin. 761 00:36:14,257 --> 00:36:16,968 Po tym, co powiedziałeś, potrzebuję kolejnej butelki. 762 00:36:17,427 --> 00:36:20,180 Czy teraz rzeczywiście wzmocniono kontrolę? 763 00:36:20,555 --> 00:36:23,642 Różnych ludzi dotyczą różne zasady. 764 00:36:24,142 --> 00:36:25,894 Niektórzy mogą je naginać 765 00:36:25,977 --> 00:36:28,605 w interesie wielkich i wpływowych. 766 00:36:28,688 --> 00:36:31,232 A to zagrożenie nie tylko dla Cypru, ale dla całego świata. 767 00:36:31,316 --> 00:36:33,234 To zagrożenie dla wszystkich. 768 00:36:33,318 --> 00:36:35,028 Dla Europy i Stanów Zjednoczonych. 769 00:36:35,445 --> 00:36:38,615 Na całym świecie zasady podobne do tych cypryjskich 770 00:36:38,698 --> 00:36:40,992 utrudniają takim głupkom jak ja 771 00:36:41,076 --> 00:36:42,994 wypranie miliona dolarów. 772 00:36:43,578 --> 00:36:46,623 Co innego grube ryby z kilkoma miliardami. 773 00:36:46,706 --> 00:36:50,710 Łatwo prać pieniądze, gdy jesteś właścicielem banku. 774 00:36:51,503 --> 00:36:55,590 Przez szarą strefę przewija się więcej pieniędzy niż gdziekolwiek indziej. 775 00:36:55,840 --> 00:36:59,970 Ale pieniądze te pozostają w rękach o wiele mniejszej i bogatszej grupy. 776 00:37:01,513 --> 00:37:04,891 Pomyślcie o praniu pieniędzy jak o ściąganiu na teście z matmy. 777 00:37:05,517 --> 00:37:07,978 Zdobywacie odpowiedzi podstępem 778 00:37:08,061 --> 00:37:11,690 i przekazujecie je dalej jako wasze własne. 779 00:37:12,607 --> 00:37:14,442 Przy odrobinie wysiłku i chęci 780 00:37:14,526 --> 00:37:16,861 ściągać mógł każdy. 781 00:37:17,153 --> 00:37:20,407 Wystarczyło zapisać równania na dłoni, schować ciągi w czapce, 782 00:37:21,074 --> 00:37:23,618 poflirtować z jakimś kujonem, jednocześnie spisując odpowiedzi. 783 00:37:24,119 --> 00:37:25,286 Ale szkoły na całym świecie 784 00:37:25,370 --> 00:37:27,372 szybko przejrzały te oczywiste metody 785 00:37:27,455 --> 00:37:28,665 i wprowadziły kary. 786 00:37:28,748 --> 00:37:30,458 Na podobnych zasadach wprowadzono 787 00:37:30,542 --> 00:37:33,294 na całym świecie reformy dotyczące prania pieniędzy. 788 00:37:37,507 --> 00:37:39,217 Jasny gwint! Sporo tych reform. 789 00:37:40,593 --> 00:37:44,055 Dla skorumpowanych amatorów oszustwa stały się trudniejsze. 790 00:37:44,305 --> 00:37:46,725 Teraz pranie pieniędzy może ujść na sucho 791 00:37:46,808 --> 00:37:49,144 jedynie tym z koneksjami, pieniędzmi i wiedzą 792 00:37:49,227 --> 00:37:51,104 na temat luk w przepisach. 793 00:37:51,187 --> 00:37:54,274 Co jest, gnojki? To Griffin Hall? 794 00:37:54,357 --> 00:37:55,984 Pewnie. Griffin to mój ojciec. 795 00:37:56,067 --> 00:37:56,943 BOGATY DUPEK 796 00:37:57,485 --> 00:37:59,821 A zatem gdy przychodzi do pisania egzaminu... 797 00:38:00,238 --> 00:38:01,364 Już czas na egzamin? 798 00:38:01,448 --> 00:38:03,199 Ty, belfer. Chodź tu. 799 00:38:06,911 --> 00:38:07,829 Nieźle wyglądasz. 800 00:38:08,163 --> 00:38:10,999 Robisz brzuszki przed imprezą nad basenem mojego ojca? 801 00:38:12,250 --> 00:38:13,209 Tak. 802 00:38:13,376 --> 00:38:14,377 Pokaż mięśnie. 803 00:38:17,547 --> 00:38:20,383 Jego koneksje i bogactwo sprawiają, że odwracam wzrok, 804 00:38:20,467 --> 00:38:22,552 mając wiarygodne wytłumaczenie. 805 00:38:23,094 --> 00:38:26,181 Jeśli ktoś oskarży mnie o pomaganie w ściąganiu, 806 00:38:26,264 --> 00:38:27,599 mogę powiedzieć: „Skądże. 807 00:38:27,682 --> 00:38:29,809 „Pokazywałem uczniowi swoje ciało”. 808 00:38:34,481 --> 00:38:37,317 To właśnie robią miliarderzy i oligarchowie. 809 00:38:37,442 --> 00:38:39,486 Bogaci i ustawieni, tacy jak on, 810 00:38:39,569 --> 00:38:41,780 oszukują, kończą szkołę i nawiązują kolejne koneksje, 811 00:38:41,863 --> 00:38:43,239 które czynią ich jeszcze bogatszymi. 812 00:38:43,323 --> 00:38:44,908 Zastanawialiście się, czemu największe bogate dupki 813 00:38:44,991 --> 00:38:48,244 świetnie sobie radzą, mimo że są aroganckimi idiotami? 814 00:38:48,578 --> 00:38:50,330 Oto zadanie dla was. 815 00:38:50,413 --> 00:38:52,290 Dodajcie prawa uderzające w drobnych opryszków, 816 00:38:52,373 --> 00:38:55,418 odejmijcie kontrolę nad przestępcami wysokiego szczebla i właścicielami banków 817 00:38:55,502 --> 00:38:57,754 i podzielcie aktywa między ich znajomych. 818 00:38:58,129 --> 00:38:59,297 Co otrzymacie? 819 00:38:59,923 --> 00:39:01,424 Imprezę u Griffina. 820 00:39:03,426 --> 00:39:04,469 Nienawidzę siebie. 821 00:39:09,891 --> 00:39:10,892 NOWY JORK 822 00:39:14,854 --> 00:39:17,941 Skoro pranie pieniędzy stało się luksusem dla grubych ryb, 823 00:39:18,024 --> 00:39:20,527 muszę skonsultować się z prawdziwym rekinem. 824 00:39:24,906 --> 00:39:27,992 Felix Sater zamieszany był w szemrane interesy 825 00:39:28,076 --> 00:39:29,619 z podejrzanymi typami. 826 00:39:29,786 --> 00:39:33,164 Ale prowadzi też interesy z szanowanymi biznesmenami i ma znajomości w rządzie. 827 00:39:33,414 --> 00:39:35,875 Dopuszczał się oszustw dla rosyjskiej mafii 828 00:39:36,126 --> 00:39:37,710 i pomógł w udaremnieniu 829 00:39:37,794 --> 00:39:40,171 zamachów na George'a W. Busha i Colina Powella. 830 00:39:40,922 --> 00:39:42,924 Zarobił też fortunę na praniu pieniędzy. 831 00:39:43,758 --> 00:39:48,096 Może wie, w jaki sposób taka płotka jak ja może uprać marny milion dolarów. 832 00:39:49,222 --> 00:39:51,266 -Możesz wejść na górę. -Dzięki. 833 00:39:53,351 --> 00:39:56,187 Jesteś jak prawdziwy Najciekawszy Człowiek Świata. 834 00:39:56,771 --> 00:39:58,523 Powinienem wyciągnąć tequilę. 835 00:39:58,606 --> 00:40:00,233 Tequila to twój ulubiony drink? 836 00:40:00,316 --> 00:40:01,234 Nie, margarita, 837 00:40:01,317 --> 00:40:03,444 ale niestety mogę pić ją tylko z plastikowych kubków. 838 00:40:05,864 --> 00:40:09,450 Dawno temu Felix dźgnął kogoś kieliszkiem do margarity. 839 00:40:09,742 --> 00:40:12,245 A to był dopiero początek jego przygód. 840 00:40:12,662 --> 00:40:14,080 Pojechałem do Dubaju, by dowiedzieć się, 841 00:40:14,164 --> 00:40:15,373 FELIX SATER - DEWELOPER - BYŁY BAROWY ROZRABIAKA I PRZEMYTNIK KLEJNOTÓW 842 00:40:15,456 --> 00:40:16,583 ŁOWCA BIN LADENA - AGENT CIA BYŁY CZŁOWIEK OD PRANIA PIENIĘDZY 843 00:40:16,666 --> 00:40:18,293 jak Al-Kaida pierze tam pieniądze. 844 00:40:18,376 --> 00:40:22,130 W ten sposób zaangażowałem się w ściganie Bin Ladena. 845 00:40:22,213 --> 00:40:26,301 W piątek zeznaję przed sen. Feinsteinem z Komisji ds. Wywiadu Senatu USA. 846 00:40:26,384 --> 00:40:28,511 Diamenty najlepiej ukryć w mosznie. 847 00:40:28,803 --> 00:40:30,763 W... To znaczy upchnąć pod? 848 00:40:30,847 --> 00:40:32,807 Upchnąć pod jajami. 849 00:40:32,891 --> 00:40:33,808 Niesamowite. 850 00:40:34,058 --> 00:40:36,227 Odnosiłem sukcesy na Wall Street. 851 00:40:36,311 --> 00:40:39,272 Moja kariera skończyła się tragicznie na incydencie z margaritą. 852 00:40:40,148 --> 00:40:42,233 Facet, z którym wdałem się w bójkę, chciał wycofać zarzuty, 853 00:40:42,317 --> 00:40:44,027 ale prokurator się nie zgodził. 854 00:40:44,110 --> 00:40:47,197 Skazano mnie więc za napaść. 855 00:40:47,280 --> 00:40:50,533 Złożenie apelacji kosztowało 100 000, a ja miałem dziecko w drodze. 856 00:40:50,617 --> 00:40:53,161 Nie miałem pieniędzy i tak zacząłem pracować 857 00:40:53,536 --> 00:40:55,663 po tzw. ciemnej stronie Wall Street. 858 00:40:55,955 --> 00:40:57,707 Nielegalne działania przynosiły mi spore zyski. 859 00:40:57,790 --> 00:40:59,751 Musiałem te pieniądze wyprać. 860 00:41:00,168 --> 00:41:01,127 Ale w tej chwili 861 00:41:01,211 --> 00:41:03,963 pranie pieniędzy to już przeszłość. 862 00:41:04,047 --> 00:41:07,634 Przez ostatnie 20 lat próbowałem odpokutować swoje winy. 863 00:41:07,842 --> 00:41:11,763 Współpracowałem z każdą trzyliterową agencją w tym kraju, 864 00:41:13,264 --> 00:41:16,935 pokazując im po kolei, jak to się robi. 865 00:41:17,018 --> 00:41:18,311 Przychodzą do mnie z pytaniami. 866 00:41:18,394 --> 00:41:21,356 Staram się pomóc im zapobiegać praniu pieniędzy, 867 00:41:21,439 --> 00:41:24,067 kradzieży aktywów i tym podobnym. 868 00:41:24,400 --> 00:41:28,029 Czy jest coś, co powinniśmy zrobić jako kraj, 869 00:41:28,112 --> 00:41:30,949 by zapobiec praniu pieniędzy? 870 00:41:31,115 --> 00:41:34,577 Tak, ale prawda jest taka, że możemy próbować, 871 00:41:34,661 --> 00:41:36,496 ale nie zapobiegniemy mu w 100%. 872 00:41:36,996 --> 00:41:39,958 Bo kontrola, jakiej wymagałaby 873 00:41:40,250 --> 00:41:41,292 całkowita eliminacja tego procederu, 874 00:41:41,376 --> 00:41:45,588 pogrążyłaby system finansowy i doprowadziła do jego upadku. 875 00:41:46,673 --> 00:41:48,841 Wolny przepływ pieniędzy, handel, 876 00:41:48,925 --> 00:41:51,261 łatwość kupowania produktów. 877 00:41:51,678 --> 00:41:55,265 Im łatwiej prowadzić biznes, tym łatwiej prać pieniądze. 878 00:41:55,348 --> 00:41:56,182 Ciekawe. 879 00:41:56,266 --> 00:41:57,892 Dlatego ten proceder zawsze będzie istniał. 880 00:41:57,976 --> 00:42:00,436 Jakie miejsca są teraz na szczycie listy? 881 00:42:00,520 --> 00:42:02,021 Gdzie najłatwiej to zrobić? 882 00:42:02,105 --> 00:42:05,817 Najzabawniejsze jest to, że największe ilości upranych pieniędzy 883 00:42:05,900 --> 00:42:08,945 wpływają i wypływają ze Stanów Zjednoczonych. 884 00:42:09,028 --> 00:42:10,113 Rozumiem. 885 00:42:10,196 --> 00:42:13,574 Wszystkie kraje, które tak nienawidzą Ameryki, trzymają tu swoje pieniądze, 886 00:42:13,658 --> 00:42:16,160 bo są tu bezpieczne i nikt ich nie tknie, 887 00:42:16,244 --> 00:42:17,996 o ile nie zostaną na czymś przyłapani. 888 00:42:18,079 --> 00:42:21,791 Dlatego kupują tu samochody, mieszkania i domy. 889 00:42:22,292 --> 00:42:25,878 Czyli jesteśmy numerem jeden w praniu pieniędzy. 890 00:42:26,337 --> 00:42:27,297 Cholera! 891 00:42:27,588 --> 00:42:32,343 Głównym kanałem przerzutowym dla piorących pieniądze w Stanach 892 00:42:32,427 --> 00:42:33,469 jest Delaware. 893 00:42:33,678 --> 00:42:36,806 Dlaczego ludzie robią to akurat w Delaware? 894 00:42:36,889 --> 00:42:42,437 Delaware ma najbardziej przyjazne przedsiębiorcom prawa. 895 00:42:43,021 --> 00:42:45,648 Dlatego większość notowanych w obrocie publicznym spółek 896 00:42:45,732 --> 00:42:47,275 jest tam zarejestrowanych. 897 00:42:47,859 --> 00:42:50,486 Delaware to stan dla tych, którzy chcą prać pieniądze. 898 00:42:50,862 --> 00:42:53,072 Mógłbym w tej chwili zadzwonić 899 00:42:53,156 --> 00:42:54,615 i w ciągu 30 sekund 900 00:42:54,699 --> 00:42:57,869 mielibyśmy gotową do działania, zarejestrowaną w Delaware spółkę. 901 00:43:00,163 --> 00:43:01,122 DELAWARE PIERWSZY STAN 902 00:43:01,205 --> 00:43:03,833 Delaware było pierwszym stanem, który ratyfikował konstytucję. 903 00:43:04,334 --> 00:43:05,918 Jest tak skupione na biznesie, 904 00:43:06,002 --> 00:43:08,463 że nawet jego przydomek „Pierwszy stan” 905 00:43:08,546 --> 00:43:11,090 zwraca uwagę na to, jak szybko podpisuje się tam papiery. 906 00:43:11,382 --> 00:43:16,054 Gdzie lepiej przekształcić egzotyczne zyski z narkotyków 907 00:43:16,137 --> 00:43:19,557 w zwyczajne zyski z uczciwej pracy? 908 00:43:20,266 --> 00:43:22,852 Stan Delaware to pralnia pieniędzy. 909 00:43:24,687 --> 00:43:27,607 Na Cyprze miałem problemy z założeniem spółki fasadowej, 910 00:43:28,191 --> 00:43:29,734 ale w Delaware to pikuś. 911 00:43:30,026 --> 00:43:32,862 Nie muszę nawet tam jechać. 912 00:43:33,196 --> 00:43:35,948 Wchodzę tylko do Internetu, wypełniam parę formularzy 913 00:43:36,032 --> 00:43:37,158 i podaję nazwę firmy. 914 00:43:37,658 --> 00:43:40,036 Podobnie jak Cypr, stan Delaware jest mały, 915 00:43:40,119 --> 00:43:42,038 a jego gospodarka nie jest zbyt zróżnicowana. 916 00:43:42,121 --> 00:43:45,500 Władze stanu zadecydowały więc, że to w Delaware najłatwiej będzie 917 00:43:45,583 --> 00:43:46,876 założyć firmę. 918 00:43:46,959 --> 00:43:49,670 Nie musisz nawet płacić podatku stanowego, 919 00:43:49,754 --> 00:43:50,755 jeśli tam nie mieszkasz. 920 00:43:50,838 --> 00:43:54,550 Co jest idealnym rozwiązaniem, bo wybrałem do życia inne miejsce. 921 00:43:54,801 --> 00:43:58,221 Ale najpierw będę potrzebował o wiele więcej pieniędzy. 922 00:43:59,222 --> 00:44:00,056 O cholera! 923 00:44:00,848 --> 00:44:02,350 Wróciłem na Cypr, 924 00:44:02,433 --> 00:44:04,685 by wykupić trochę akcji i zostać udziałowcem banku. 925 00:44:04,769 --> 00:44:06,104 Potem idzie już z górki. 926 00:44:06,396 --> 00:44:09,273 Muszę tylko przekupić odpowiedniego urzędnika... 927 00:44:09,440 --> 00:44:11,359 PROSZĘ CZEKAĆ 928 00:44:12,276 --> 00:44:15,571 I mogę korzystać w pełni z luksusowego cypryjskiego rynku nieruchomości, 929 00:44:15,655 --> 00:44:18,658 gdzie przy pomocy mojej świeżo wypranej gotówki kupię sobie bajerancką chatę. 930 00:44:22,036 --> 00:44:23,204 Piękny widok. 931 00:44:23,538 --> 00:44:25,748 Towarzyszy mi przedstawicielka, jak kazano mi zaznaczyć, 932 00:44:25,832 --> 00:44:27,208 uczciwej agencji nieruchomości, 933 00:44:27,291 --> 00:44:29,961 która nigdy świadomie nie sprzedałaby domu osobie piorącej pieniądze. 934 00:44:30,711 --> 00:44:32,004 Chyba chcę kupić ten dom. 935 00:44:32,672 --> 00:44:35,591 Mogę zrobić to przez firmę, by nie można było mnie namierzyć? 936 00:44:36,008 --> 00:44:38,428 Tak. Proszę tu podpisać. 937 00:44:39,303 --> 00:44:43,349 Teraz muszę tylko poczekać, aż ktoś zechce kupić go ode mnie 938 00:44:43,724 --> 00:44:48,229 i zapłaci mi czystymi pieniędzmi, które będę mógł wydać w dowolny sposób. 939 00:45:34,275 --> 00:45:36,235 Ojejciu, sporo tych reform. 940 00:45:36,611 --> 00:45:37,612 ...86. 941 00:45:38,321 --> 00:45:39,280 2018. 942 00:45:39,489 --> 00:45:40,490 Policzcie. 943 00:45:40,573 --> 00:45:41,491 Ja potrafię. 944 00:45:42,158 --> 00:45:43,576 To będzie 20... 30... 945 00:45:44,994 --> 00:45:45,870 Niemożliwe. 946 00:45:46,746 --> 00:45:47,580 Piszcie test.