1 00:00:08,260 --> 00:00:09,261 Hvitvasking av penger. 2 00:00:09,344 --> 00:00:10,387 HVITVASKING AV PENGER 3 00:00:10,471 --> 00:00:11,305 Hva er det? 4 00:00:12,097 --> 00:00:15,809 Se for deg at jeg fikk alle disse pengene fra en slags kriminell virksomhet. 5 00:00:15,934 --> 00:00:19,021 Kanskje jeg er sjefen i et narkokartell eller selger våpen. 6 00:00:20,189 --> 00:00:21,315 Paul Manafort hvitvasket 18 millioner dollar, sånn brukte han dem 7 00:00:21,398 --> 00:00:24,109 Kanskje jeg er en lobbyist som forhandler med tvilsomme utenlandske politikere. 8 00:00:24,818 --> 00:00:28,197 Uansett hva jeg gjorde for å skaffe dem, er pengene nå merket av forbrytelsen, 9 00:00:28,655 --> 00:00:30,449 som gjør dem vanskelig å bruke. 10 00:00:34,328 --> 00:00:37,915 Hvitvasking av penger er prosessen der man gir svarte penger en makeover 11 00:00:37,998 --> 00:00:41,126 så de ser lovlige ut for bankarbeidere og butikker. 12 00:00:41,502 --> 00:00:43,045 Det er mye vanskeligere enn det virker som. 13 00:00:43,128 --> 00:00:45,130 Det beste stedet å skjule diamantene dine er i pungen din. 14 00:00:47,132 --> 00:00:49,635 Det er et hemmelig internasjonalt økonomisk system 15 00:00:49,718 --> 00:00:52,387 som er skapt bare for å hjelpe forbrytere med å bruke pengene sine 16 00:00:52,471 --> 00:00:55,641 uten at noen vet de begredelige tingene de gjorde for å skaffe dem. 17 00:00:55,724 --> 00:00:57,601 Og vi snakker om mye penger. 18 00:00:57,935 --> 00:00:59,812 MILLIARDER (KANSKJE BILLIONER) 19 00:00:59,895 --> 00:01:02,606 Siden de fleste forbrytere ikke er dumme nok til å melde fra om det, 20 00:01:02,689 --> 00:01:04,691 er det umulig å vite det nøyaktige beløpet. 21 00:01:05,025 --> 00:01:06,735 Men det er trolig større enn verdens stålindustri... 22 00:01:06,819 --> 00:01:07,694 900 MILLIARDER DOLLAR 23 00:01:08,362 --> 00:01:09,780 Og muligens også verdens matindustri. 24 00:01:09,863 --> 00:01:10,697 1,6 BILLIONER DOLLAR 25 00:01:11,657 --> 00:01:13,325 Så hvor er denne skjulte økonomien? 26 00:01:13,784 --> 00:01:16,370 Den er rett bak deg, og foran deg. 27 00:01:17,204 --> 00:01:18,038 Den er overalt. 28 00:01:18,789 --> 00:01:21,208 Og jeg vil vise deg hvordan du merker den. 29 00:01:23,293 --> 00:01:26,672 Enten du liker det eller ei, er vi alle sammenkoblet av penger. 30 00:01:27,422 --> 00:01:30,759 Jeg heter Kal Penn, jeg etterforsker dette digre udyret 31 00:01:30,843 --> 00:01:32,511 som er den globale økonomien. 32 00:01:32,594 --> 00:01:34,596 Dette store udyret som er den globale økonomien 33 00:01:36,765 --> 00:01:38,100 Vi vet alle at kriminalitet lønner seg. 34 00:01:38,225 --> 00:01:40,185 Men hvordan lagrer skurker pengene sine? 35 00:01:41,019 --> 00:01:43,522 Har forbrytere sin egen onde bank? 36 00:01:45,440 --> 00:01:47,693 Det er mer som et uformelt nettverk av advokater 37 00:01:47,776 --> 00:01:51,113 som bruker bokføringstriks til å holde svarte penger under radaren. 38 00:01:52,239 --> 00:01:54,199 Det ble holdt hemmelig i mange tiår. 39 00:01:55,033 --> 00:02:01,832 Men i 2015 ble gardinen trukket til side for å avsløre bransjens lyssky metoder. 40 00:02:01,915 --> 00:02:04,167 TYSKLAND 41 00:02:04,251 --> 00:02:06,712 Ble noen shippingmagnater avslørt av Panama-dokumentene? 42 00:02:06,795 --> 00:02:07,796 Ja, alle sammen. 43 00:02:08,130 --> 00:02:09,089 Alle shippingmagnatene? 44 00:02:09,172 --> 00:02:10,883 Seriøst, alle er der. 45 00:02:11,758 --> 00:02:15,762 Jan Strozyk i Hamburg var en del av en internasjonal gruppe journalister 46 00:02:15,846 --> 00:02:18,724 som offentliggjorde saker om en diger lekkasje av finansdata 47 00:02:18,807 --> 00:02:21,184 som senere ble kjent som "Panama-dokumentene". 48 00:02:21,727 --> 00:02:25,397 De avslørte flere hundre tusen hemmelige firmaer 49 00:02:25,480 --> 00:02:27,774 som ble brukt til å skjule flere milliarder av dollar. 50 00:02:28,066 --> 00:02:31,069 Og Jan var en av de første journalistene som fikk se dem. 51 00:02:31,236 --> 00:02:33,447 Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan du ble involvert i alt dette. 52 00:02:33,530 --> 00:02:36,408 Jeg ser for meg at en fyr i svart frakk 53 00:02:36,491 --> 00:02:39,369 med en koffert som er festet til håndjern 54 00:02:39,453 --> 00:02:41,163 gir deg noe og forsvinner i tåka. 55 00:02:41,246 --> 00:02:42,289 GRAVEJOURNALIST 56 00:02:42,372 --> 00:02:43,749 -Ja visst. -Hvordan kom det til deg? 57 00:02:43,832 --> 00:02:46,418 En varsler kom til en kollega av meg 58 00:02:46,501 --> 00:02:49,004 og spurte om han var interessert i datalekkasjer. 59 00:02:49,087 --> 00:02:50,881 -Ja. -Og til syvende og sist 60 00:02:50,964 --> 00:02:53,133 viste det seg å være den største datalekkasjen 61 00:02:53,216 --> 00:02:55,177 -journalister noen gang har sett på. -Ja visst. 62 00:02:55,260 --> 00:02:58,305 Vi snakker om 11,5 millioner individuelle filer. 63 00:02:58,388 --> 00:03:00,933 Og det var aller første gang 64 00:03:01,016 --> 00:03:03,685 at noen utenfor hvitvaskingsbransjen 65 00:03:03,769 --> 00:03:06,021 kunne se på hva som foregikk der. 66 00:03:06,480 --> 00:03:09,691 Disse filene var de konfidensielle kundemappene 67 00:03:09,775 --> 00:03:11,818 til advokatfirmaet Mossack Fonseca. 68 00:03:12,152 --> 00:03:15,614 Og om du trodde avsløringene i din hemmelige dagbok var skadelige, 69 00:03:15,989 --> 00:03:20,285 avslørte deres hvordan de hjalp kriminelle hvitvaske sine skitne penger. 70 00:03:20,744 --> 00:03:23,747 Mossack Fonseca spesialiserte seg i å sette opp firmaer 71 00:03:23,830 --> 00:03:26,458 så ingen kan se hvem som står bak. 72 00:03:26,541 --> 00:03:28,168 De kalles "skallselskaper". 73 00:03:28,418 --> 00:03:31,088 Så, om du har penger fra en tvilsom kilde, 74 00:03:31,171 --> 00:03:35,258 kan du gjøre det du gjør og ingen kan finne ut hvor pengene kom fra. 75 00:03:35,342 --> 00:03:38,261 Så man bare drar dit, og begge parter ville vite 76 00:03:38,345 --> 00:03:40,681 at det ikke er bra for forretningsforholdet 77 00:03:40,764 --> 00:03:42,265 om alle vet hvem som står bak. 78 00:03:42,349 --> 00:03:44,726 -Skjønner. -Så de ville ikke spørre 79 00:03:44,810 --> 00:03:47,688 hvem sluttkunden var. De satte bare opp firmaet. 80 00:03:47,938 --> 00:03:52,359 I ett tilfelle var det en kunde som brukte navn fra Harry Potter 81 00:03:52,442 --> 00:03:55,862 som satte opp selskaper med navn som Azkaban eller noe. Jeg vet ikke. 82 00:03:56,113 --> 00:03:58,490 -Det er det mest nerdete jeg har hørt. -Ja. 83 00:03:59,533 --> 00:04:01,618 Er det narkotikakarteller som hvitvasker penger? 84 00:04:01,702 --> 00:04:02,619 Hvem gjør det? 85 00:04:02,703 --> 00:04:05,998 De samarbeidet med narkotikakartell, mafiaer, 86 00:04:06,081 --> 00:04:07,749 de forhandlet med våpenforhandlere, 87 00:04:08,458 --> 00:04:11,086 og om vi ser på alle Panama-dokumentene, 88 00:04:11,169 --> 00:04:13,088 har vi nesten 200 forskjellige land. 89 00:04:13,213 --> 00:04:14,881 -Nesten alle land i verden... -Alle land, ja. 90 00:04:14,965 --> 00:04:16,633 ...er involvert på en eller annen måte. 91 00:04:16,717 --> 00:04:18,385 -Det er sprøtt. -Ja. 92 00:04:18,719 --> 00:04:22,222 Det var mange arrestasjoner etter den første offentliggjøringen, 93 00:04:22,305 --> 00:04:24,141 og det vil komme mange flere 94 00:04:24,224 --> 00:04:25,517 -i løpet av de neste årene. -Ok. 95 00:04:25,600 --> 00:04:28,353 Det er hundrevis av mennesker som trolig sitter hjemme 96 00:04:28,437 --> 00:04:30,397 og er litt redde nå. 97 00:04:31,106 --> 00:04:35,193 Panama-dokumentene avslørte voldsom hvitvasking over hele jorda. 98 00:04:39,114 --> 00:04:42,951 Så langt har påtalemyndighetene og journalister kun sett toppen av isfjellet. 99 00:04:43,493 --> 00:04:45,746 Og jeg vil finne ut hvor dypt det går. 100 00:04:46,246 --> 00:04:48,165 Men jeg er bare en skuespiller og TV-vert. 101 00:04:48,248 --> 00:04:50,876 Jeg har aldri vært tilknyttet den tvilsomme verdenen 102 00:04:50,959 --> 00:04:52,794 med narkotika- eller økonomisk kriminalitet. 103 00:04:52,878 --> 00:04:53,962 Så... 104 00:04:54,087 --> 00:04:55,922 For å finne ut hvordan hvitvasking av penger fungerer, 105 00:04:56,006 --> 00:04:57,674 trenger jeg én million dollar. 106 00:05:01,470 --> 00:05:02,554 Takk, Cody. 107 00:05:10,604 --> 00:05:14,399 Kanskje du lurer på hva som hindrer en ambisiøs hvitvasker som meg 108 00:05:14,483 --> 00:05:17,986 i å ta vesken med penger og sette dem rett i banken. 109 00:05:19,780 --> 00:05:22,491 For det første, det ville blitt en veldig kort episode, 110 00:05:22,574 --> 00:05:24,409 men i tillegg: Dette ville skje. 111 00:05:25,827 --> 00:05:26,995 Neste medlem, takk. 112 00:05:28,080 --> 00:05:29,998 Jeg vil sette inn penger, takk. 113 00:05:30,082 --> 00:05:32,250 Ok, du må fylle ut en innskuddsblankett. 114 00:05:34,795 --> 00:05:35,837 En million dollar? 115 00:05:38,381 --> 00:05:41,802 Ok, siden du setter inn over 10 000 dollar, 116 00:05:41,885 --> 00:05:44,805 må jeg fylle ut en valutatransaksjonsrapport. 117 00:05:45,222 --> 00:05:46,473 -Interessant. Ok. -Ja. 118 00:05:46,556 --> 00:05:48,308 Hva er kilden til pengene? 119 00:05:48,850 --> 00:05:50,310 De falt fra himmelen. 120 00:05:50,393 --> 00:05:53,855 Jeg vet det høres litt rart ut, men det var... 121 00:05:54,606 --> 00:05:55,482 Ja. 122 00:05:55,732 --> 00:05:59,319 Ok, det vil jeg måtte skrive i rapporten. 123 00:05:59,736 --> 00:06:01,822 Og det blir rapportert til de føderale myndighetene. 124 00:06:02,948 --> 00:06:03,949 Ok. 125 00:06:04,533 --> 00:06:06,993 La meg tenke på det og komme tilbake. 126 00:06:07,285 --> 00:06:10,789 Om du ikke vil sette inn pengene, må jeg likevel fylle ut en MAR, 127 00:06:10,872 --> 00:06:12,916 som står for mistenkelig aktivitet-rapport. 128 00:06:12,999 --> 00:06:15,418 Så uansett blir noe rapportert 129 00:06:15,502 --> 00:06:18,004 fordi du bærer rundt på så mye penger. 130 00:06:18,630 --> 00:06:24,427 Er det enklere om jeg finner en kvittering for å ha solgt noe? 131 00:06:27,222 --> 00:06:28,348 Ok. 132 00:06:29,182 --> 00:06:30,600 Takk. Jeg skal tenke på det. 133 00:06:30,684 --> 00:06:34,229 Amerikanske banker må rapportere alle mistenkelige kontanttransaksjoner. 134 00:06:35,147 --> 00:06:36,189 Det er loven. 135 00:06:36,398 --> 00:06:37,983 Tydeligvis involverer lovlige forretningsavtaler 136 00:06:38,066 --> 00:06:40,193 sjeldent vesker fulle av 100-dollarsedler. 137 00:06:40,277 --> 00:06:42,487 Amanda, jeg må snakke med deg om å fylle ut en MAR. 138 00:06:42,571 --> 00:06:43,947 Alt er i orden, Amanda. 139 00:06:45,615 --> 00:06:47,617 TUSEN TAKK 140 00:06:50,120 --> 00:06:53,206 Så hvor går du for å finne ut hvordan du kan unngå loven? 141 00:06:53,582 --> 00:06:55,917 Enkelt. Stedet der de lovene blir skrevet. 142 00:06:56,001 --> 00:06:57,169 Landets hovedstad. 143 00:06:58,420 --> 00:06:59,546 Washington D.C. 144 00:07:00,255 --> 00:07:04,634 Der det er i minst et par gode karer som kjemper for å holde ute skurke-pengene. 145 00:07:08,054 --> 00:07:10,390 Kerry Myers er en tøff FBI-veteran. 146 00:07:11,099 --> 00:07:14,728 Han ble overført fra bombeavsnittet til anti-hvitvaskingsavsnittet. 147 00:07:15,020 --> 00:07:18,231 Så kanskje han kan hjelpe meg få pengene mine se like harmløse ut som oss. 148 00:07:19,107 --> 00:07:20,692 Det er vel ikke din første gang på Segway? 149 00:07:20,775 --> 00:07:25,780 Nei, jeg var bombetekniker med FBI og vi brukte Segway 150 00:07:26,114 --> 00:07:28,533 når vi var i bombedressen for å komme oss ned i området, 151 00:07:28,617 --> 00:07:31,870 så vi ikke blir utslitt før vi kommer oss ned for å gjøre jobben. 152 00:07:32,204 --> 00:07:35,665 Hos FBI er økonomisk etterforskning en del av alle forbrytelser man etterforsker. 153 00:07:35,749 --> 00:07:36,958 Der er alltid en økonomisk del. 154 00:07:37,042 --> 00:07:38,168 TIDLIGERE BOMBETEKNIKER FOR FBI KRIMINALTEKNISK REVISOR 155 00:07:38,293 --> 00:07:39,294 ADVOKAT OG TØFFING 156 00:07:39,377 --> 00:07:41,004 Hvordan ville jeg hvitvaske penger? 157 00:07:41,087 --> 00:07:43,757 Det enkle svaret er at du ikke gjør det, om du ikke vil i fengsel. 158 00:07:44,007 --> 00:07:44,883 Ja visst. 159 00:07:44,966 --> 00:07:47,010 Men det er tre trinn til hvitvasking. 160 00:07:47,093 --> 00:07:48,970 Plassering, lag og integrering. 161 00:07:49,262 --> 00:07:54,351 "Plassering" er når forbryteren tar inntektene fra ulovlig aktivitet 162 00:07:54,434 --> 00:07:58,521 og fysisk setter pengene inn i den finansielle institusjonen. 163 00:07:59,105 --> 00:08:01,942 "Lag" er når pengene er i systemet, 164 00:08:02,150 --> 00:08:04,736 så vil han flytte dem til forskjellige konti, 165 00:08:04,819 --> 00:08:06,947 kanskje konti i forskjellige banker 166 00:08:07,280 --> 00:08:11,785 for å gjøre det vanskeligere å spore, og for å videre skjule identiteten sin. 167 00:08:12,327 --> 00:08:14,746 "Integrering" er når pengene, 168 00:08:14,829 --> 00:08:17,707 etter at de har blitt flyttet og gått gjennom forskjellige konti, 169 00:08:17,791 --> 00:08:20,460 blir tatt ut av banken av forbryteren 170 00:08:20,543 --> 00:08:23,171 som så bruker dem til en lovlig transaksjon. 171 00:08:23,505 --> 00:08:25,340 Men plassering er blokkeringspunktet, 172 00:08:25,423 --> 00:08:29,344 fordi lovene våre er utformet for å fange opp innskudd av penger 173 00:08:29,427 --> 00:08:31,137 til finansielle institusjoner. 174 00:08:31,888 --> 00:08:32,931 Jeg vet det. 175 00:08:36,851 --> 00:08:40,230 Trikset er å få dem inn i banken 176 00:08:40,772 --> 00:08:42,524 uten at en rapport blir sendt inn 177 00:08:42,607 --> 00:08:46,152 til FinCEN, nettverket for håndheving av økonomiske lover. 178 00:08:47,320 --> 00:08:51,157 Tenk på det som et bibliotek. Rapporten blir hos FinCEN, 179 00:08:51,408 --> 00:08:53,576 og politiet kan få alle rapporter 180 00:08:53,660 --> 00:08:55,870 som alle økonomiske institusjoner noen gang har sendt inn 181 00:08:55,954 --> 00:08:58,498 angående din kontantaktivitet, 182 00:08:58,581 --> 00:09:01,167 eller mistenkelig aktivitet i en økonomisk institusjon. 183 00:09:03,253 --> 00:09:05,964 Om det er så mange regler, så mye rapportering, 184 00:09:06,047 --> 00:09:07,382 hvordan kan noen hvitvaske penger? 185 00:09:07,465 --> 00:09:10,468 Om jeg ville hvitvaske penger, ville jeg brukt en kontantbasert forretning. 186 00:09:10,552 --> 00:09:12,887 Et perfekt eksempel ville vært et drosjeselskap. 187 00:09:13,263 --> 00:09:16,599 Det er veldig vanskelig for myndighetene å regne ut 188 00:09:16,683 --> 00:09:19,144 om du fikk 10 eller 20 turer på en dag. 189 00:09:19,728 --> 00:09:23,481 Og du begynner å ta inntektene fra ulovlig aktivitet, 190 00:09:23,565 --> 00:09:27,902 du blander dem med den lovlige inntekten fra et kontantbasert firma 191 00:09:27,986 --> 00:09:30,488 og begynner å snike dem inn i det økonomiske systemet. 192 00:09:30,947 --> 00:09:33,616 Om jeg er en bank, og du er et drosjefirma 193 00:09:33,700 --> 00:09:38,246 som setter inn 6000 dollar hos meg hver dag, 194 00:09:38,872 --> 00:09:41,249 vil ikke det føre til varsellamper hos meg. 195 00:09:41,333 --> 00:09:44,753 Om det er 9000 eller 12 000 én dag 196 00:09:45,086 --> 00:09:47,589 vil jeg ikke bli skremt av det, selv om jeg sender inn rapporten, 197 00:09:47,672 --> 00:09:51,217 fordi vi har en historikk med dette drosjeselskapet 198 00:09:51,301 --> 00:09:55,180 som konsekvent setter inn penger hver dag som en del av inntekten deres. 199 00:09:55,930 --> 00:09:58,641 Jeg har alltid drømt om å starte en CrossFit hundepassforretning. 200 00:09:59,726 --> 00:10:01,978 Skulle ønske det fantes en slags brukerhåndbok 201 00:10:02,062 --> 00:10:04,689 for å starte en kontantbasert hvitvaskingsforretning. 202 00:10:05,732 --> 00:10:06,983 BENS KONTANT-FORRETNING BENJAMIN COT-STEELING: "EIER" 203 00:10:07,067 --> 00:10:10,570 Hei, jeg heter Benjamin, jeg eier og styrer Bens kontant-forretning. 204 00:10:10,820 --> 00:10:15,742 Jeg er en profesjonell konsulent, og jeg kan lære deg å drive 205 00:10:15,825 --> 00:10:17,160 en kontantbasert forretning. Garantert! 206 00:10:17,243 --> 00:10:18,244 VASK OG BRETT - BALLONGREPARASJON LIMO-DROSJER - FALKETRENING 207 00:10:18,328 --> 00:10:21,373 Hvordan vet jeg at du kan eie én? Fordi jeg eier mange. 208 00:10:21,456 --> 00:10:22,749 ISKREMSMAKING - AVLIVING AV KJÆLEDYR VAKSINEERSTATNINGER 209 00:10:23,124 --> 00:10:25,293 Har du penger og tid på hendene? 210 00:10:25,377 --> 00:10:27,670 Start et skallselskap og bruk det... 211 00:10:29,631 --> 00:10:31,132 Til å investere i eiendom. 212 00:10:32,467 --> 00:10:34,260 Blomstre til en blomsterhandler. 213 00:10:34,344 --> 00:10:36,763 -Jeg er her for å hente orkideene. -Flott. 214 00:10:39,057 --> 00:10:42,852 Eller enda bedre, firmaet ditt kan investere i kunst. 215 00:10:43,770 --> 00:10:45,855 Ikke "i" kunst, din tufs. 216 00:10:46,439 --> 00:10:47,524 By på den! 217 00:10:48,066 --> 00:10:49,401 Auksjoner er anonyme, 218 00:10:49,484 --> 00:10:51,653 så de bryr seg ikke om hvor pengene kom fra. 219 00:10:52,028 --> 00:10:55,365 Jeg kjøpte dette maleriet med mitt helt nye, ekte, kunstfirma 220 00:10:55,448 --> 00:10:57,575 som absolutt ikke er tvilsomt. 221 00:10:57,700 --> 00:11:02,288 Om et par år kan du selge det igjen gjennom samme auksjonshus 222 00:11:02,372 --> 00:11:05,708 og du kan ta de rene pengene til banken. 223 00:11:07,502 --> 00:11:10,588 Ha kontroll over forretningen din og hold myndighetene ute av den. 224 00:11:10,713 --> 00:11:11,673 Hei! 225 00:11:12,090 --> 00:11:14,092 Hvordan kom alle de kontantene hit? 226 00:11:14,175 --> 00:11:15,802 Fra salg av blomster, så klart. 227 00:11:16,177 --> 00:11:20,140 Det eneste kriminelle er de lave prisene. 228 00:11:20,849 --> 00:11:24,018 Så kom til Bens kontant-forretning. 229 00:11:24,269 --> 00:11:28,565 Det eneste spørsmålet vi stiller, er: "Hvorfor stiller du så mange spørsmål?" 230 00:11:39,951 --> 00:11:41,494 Med noen av disse forretningene 231 00:11:41,578 --> 00:11:44,289 kan det ta årevis å hvitvaske mye kontanter. 232 00:11:44,956 --> 00:11:47,333 Jeg må bli kvitt dem før episoden er ferdig. 233 00:11:48,084 --> 00:11:51,754 Jeg er i Miami for å møte noen som vet hvordan man hvitvasker mye raskt. 234 00:11:53,006 --> 00:11:54,716 Jeg ble vurdert for et dommerembete. 235 00:11:55,049 --> 00:11:56,259 Så hemmelighetsfulle var vi. 236 00:11:56,342 --> 00:11:58,803 Ingen visste at jeg var advokat på dagtid, 237 00:11:58,887 --> 00:12:01,473 og så tok jeg på masken min og var hvitvasker på kveldstid. 238 00:12:02,974 --> 00:12:06,436 På 1980-tallet levde Humberto Aguilar er dobbeltliv. 239 00:12:06,644 --> 00:12:09,522 Han forsvarte forbrytere som advokat på dagtid, 240 00:12:09,606 --> 00:12:12,233 og ble forbryter ved å hvitvaske pengene deres, 241 00:12:12,317 --> 00:12:13,318 også på dagtid. 242 00:12:13,693 --> 00:12:16,237 Til han ble tatt og tilbrakte seks år i fengsel. 243 00:12:20,283 --> 00:12:21,826 Nå må jeg barte... 244 00:12:22,994 --> 00:12:25,663 ...spørre deg om noe angående hvitvasking av penger. 245 00:12:26,331 --> 00:12:27,373 Hvordan gjorde du det? 246 00:12:27,707 --> 00:12:29,083 Da jeg gjorde det, 247 00:12:29,167 --> 00:12:32,003 transporterte de fleste jeg jobbet for kokain. 248 00:12:32,462 --> 00:12:34,464 Kundene kom til meg og sa: "Jeg har et problem." 249 00:12:34,547 --> 00:12:35,465 TIDLIGERE FORSVARSADVOKAT OG STRAFFEDØMT HVITVASKER 250 00:12:35,548 --> 00:12:36,591 -Ja. -"Du har mange problemer." 251 00:12:36,674 --> 00:12:38,593 Straks du sa det, tenkte jeg: 252 00:12:38,676 --> 00:12:40,470 "Ok, dette virker ganske normalt så langt." 253 00:12:40,553 --> 00:12:42,514 Så sa jeg: "Hva er problemet?" 254 00:12:42,597 --> 00:12:44,307 "Jeg må ta deg med." "Ok, vi drar." 255 00:12:44,599 --> 00:12:45,975 Så vi dro til et lager. 256 00:12:46,059 --> 00:12:48,686 Det var digert, større enn dette, fult av esker. 257 00:12:49,187 --> 00:12:51,606 "Ok, hva er problemet?" Han svarer: "Åpne en eske." 258 00:12:52,315 --> 00:12:53,691 "Hva?" "Åpne en eske!" 259 00:12:53,775 --> 00:12:56,361 Så jeg åpnet en eske, og den er full av penger. "Ok." 260 00:12:56,611 --> 00:12:58,655 "Og den der?" "Den også." "Og den der?" "Ja." 261 00:12:58,738 --> 00:13:00,365 -"Ok, vi har et stort problem." -Ja. 262 00:13:01,032 --> 00:13:02,700 Det høres ut som om du hadde et helt lager... 263 00:13:02,784 --> 00:13:05,453 Ett lager? Jeg jobbet for mange forskjellige folk. 264 00:13:05,537 --> 00:13:06,788 Så dette var ikke... 265 00:13:06,871 --> 00:13:08,915 -Dette var ikke bare én kunde, én gang. -Fordi... 266 00:13:08,998 --> 00:13:10,041 Nei. 267 00:13:13,336 --> 00:13:16,464 På 1980-tallet hadde amerikanere virkelig fått smaken på kokain. 268 00:13:18,800 --> 00:13:21,719 Og mesteparten av stoffet ble importert til Miami. 269 00:13:25,306 --> 00:13:27,433 Byens forretninger skjøt i været 270 00:13:27,517 --> 00:13:32,188 og langere svømte i milliarder av dollar av svarte penger. 271 00:13:36,734 --> 00:13:38,987 Kundene mine sa: "Jeg må bruke disse pengene. 272 00:13:39,070 --> 00:13:41,614 "Hvor mange biler kan jeg kjøpe? Hvor mange hus kan jeg kjøpe kontant?" 273 00:13:41,698 --> 00:13:44,158 -Ja. -Og jeg sa: "Dette er en utfordring." 274 00:13:44,242 --> 00:13:45,868 -Ja visst. -Jeg la en plan. 275 00:13:46,869 --> 00:13:49,539 Og planen var helt enkelt å få ut pengene. 276 00:13:49,998 --> 00:13:52,375 Få dem utenlands og hente dem tilbake lovlig. 277 00:13:52,750 --> 00:13:55,878 Hvordan fikk du pengene fysisk ut av landet? 278 00:13:55,962 --> 00:14:00,216 Jeg tok båtene som dro for å hente kokainen, 279 00:14:01,593 --> 00:14:03,761 de dro tomme til Sør-Amerika. 280 00:14:04,012 --> 00:14:06,222 Jeg sa: "Vent, jeg skal bruke dem." 281 00:14:06,681 --> 00:14:09,434 Så jeg la pengene i de båtene så de ble sendt til Sør-Amerika 282 00:14:09,517 --> 00:14:10,810 og endte opp i Panama. 283 00:14:11,227 --> 00:14:14,647 Og dine folk venter på havnen med våpen 284 00:14:14,731 --> 00:14:15,815 for å beskytte kontantene. 285 00:14:16,274 --> 00:14:17,900 Så du fikk pengene til Panama, 286 00:14:17,984 --> 00:14:20,236 du går til en bank og du finner en bankarbeider. 287 00:14:20,320 --> 00:14:22,739 Så starter du forsiktig, du bygger et forhold. 288 00:14:22,822 --> 00:14:24,574 Du sier: "Hva slags klokke bruker du? 289 00:14:25,116 --> 00:14:26,284 "Er det en Seiko? 290 00:14:26,367 --> 00:14:28,453 "Nei. Ikke min bankmann." 291 00:14:28,536 --> 00:14:30,622 Så gir du ham Rolex-klokken din. 292 00:14:30,705 --> 00:14:32,373 "Her er Rolexen min. Den er din nå." 293 00:14:32,457 --> 00:14:35,251 Og han ser sjokkert på den. 30 000 dollar, ikke sant? 294 00:14:35,960 --> 00:14:37,503 Nå eier du ham. 295 00:14:37,962 --> 00:14:39,047 Du eier ham. 296 00:14:39,130 --> 00:14:41,507 Du sier: "Her er pengene mine. Jeg vil sette dem inn. 297 00:14:41,591 --> 00:14:42,467 1. PLASSERING 298 00:14:42,550 --> 00:14:43,843 "Jeg vil åpne denne kontoen for dette selskapet." 299 00:14:43,926 --> 00:14:47,013 Alltid selskap. Du skal begynne å bruke skallselskaper. 300 00:14:48,556 --> 00:14:49,682 Skallselskaper. 301 00:14:49,891 --> 00:14:52,060 De er nøkkelen til å hvitvaske store mengder kontanter. 302 00:14:52,310 --> 00:14:55,313 Disse selskapene finnes bare på papiret, 303 00:14:55,396 --> 00:14:57,190 de har ingen ekte forretning 304 00:14:57,273 --> 00:14:59,192 bortsett fra å holde penger 305 00:14:59,275 --> 00:15:01,194 og flytte verdier rundt uten å bli oppdaget. 306 00:15:01,986 --> 00:15:03,946 Tenk på hvitvasking som en sigar. 307 00:15:04,030 --> 00:15:06,032 Inni har du pengene dine, tobakken. 308 00:15:06,491 --> 00:15:10,370 På utsiden har du skallselskapet, papiret som skjuler tobakken. 309 00:15:10,703 --> 00:15:14,415 Limet som holder alt sammen, er firmastyret. 310 00:15:14,499 --> 00:15:16,959 Det er folk som ser ut til å styre selskapet ditt, 311 00:15:17,043 --> 00:15:18,419 noe som gir deg komplett anonymitet. 312 00:15:18,795 --> 00:15:21,422 Når papiret er limt på den vesle pakken, 313 00:15:21,506 --> 00:15:23,633 er det vanskelig å se hva som virkelig er inni. 314 00:15:25,218 --> 00:15:28,221 Og noe av det jeg gjorde da jeg reiste til Panama, 315 00:15:28,388 --> 00:15:31,641 var å se på et par horehus. 316 00:15:31,724 --> 00:15:34,519 Jeg så etter en annen måte, men så tenkte jeg: Horehus. 317 00:15:34,602 --> 00:15:38,690 Horehusene er gode fordi de har legitimasjon. 318 00:15:39,190 --> 00:15:40,900 -Hvem har legitimasjon? -Jentene. 319 00:15:42,694 --> 00:15:45,071 -Ok, gå tilbake og forklar dette. -Ok, vi går tilbake. 320 00:15:45,154 --> 00:15:47,115 -Ja. -Så du former først et selskap. 321 00:15:47,907 --> 00:15:50,159 Hvem eier selskapet? "Pokker. 322 00:15:51,577 --> 00:15:54,872 "Disse to kvinnene eier selskapet. Jeg har legitimasjonen deres. Her" 323 00:15:55,456 --> 00:15:58,209 Du betaler horene 200 dollar for å bruke legitimasjonen deres. 324 00:15:58,292 --> 00:16:00,712 De vet ikke hva du gjør med den. De bryr seg ikke. 325 00:16:00,795 --> 00:16:01,713 De fikk 200 dollar. 326 00:16:01,796 --> 00:16:04,424 "Jeg må ikke ligge med noen for 200 dollar. Flott." 327 00:16:04,507 --> 00:16:07,343 Så det var aldri en risiko for at de kunne gå til banken 328 00:16:07,427 --> 00:16:09,095 og si: "Det er mine ti millioner dollar"? 329 00:16:09,387 --> 00:16:11,389 Der var alltid en risiko. 330 00:16:11,556 --> 00:16:13,433 -Ok. -Men pengene blir ikke der lenge. 331 00:16:13,516 --> 00:16:15,101 Etter to, tre uker flytter jeg pengene. 332 00:16:15,184 --> 00:16:16,144 2. LAG 333 00:16:16,227 --> 00:16:17,186 Hvor drar de? Sveits. 334 00:16:17,270 --> 00:16:18,604 -Ok. -Et fantastisk sted! 335 00:16:18,688 --> 00:16:19,647 Ja. 336 00:16:19,731 --> 00:16:21,816 De sender en bil og henter deg. 337 00:16:22,066 --> 00:16:23,901 Og pengene ligger der, og alt er i orden. 338 00:16:23,985 --> 00:16:26,279 Så de legger til rette for hvitvaskingen din? 339 00:16:26,362 --> 00:16:28,197 Nei. Investeringen... Altså... 340 00:16:28,281 --> 00:16:30,742 Ja, ok. De legger til rette for investeringen sin. 341 00:16:30,950 --> 00:16:32,660 Og sine nye kunder. 342 00:16:32,952 --> 00:16:34,579 -Sine nye forhold. -Ja. 343 00:16:34,662 --> 00:16:36,122 Jeg jobber for myndighetene, jeg vet hvordan de snakker. 344 00:16:36,205 --> 00:16:39,125 Og det er fantastisk. 345 00:16:39,584 --> 00:16:41,127 Og hvor flyttet du det så? 346 00:16:41,210 --> 00:16:42,670 Tilbake hit for å investere i Miami. 347 00:16:42,754 --> 00:16:45,423 Alle ville ha pengene tilbake for å kunne bruke dem. 348 00:16:45,882 --> 00:16:47,175 Det var min jobb. 349 00:16:47,258 --> 00:16:50,219 Det kommer virkelig fra en lovlig bank, under et firmanavn? 350 00:16:50,303 --> 00:16:51,262 Jepp. 351 00:16:51,387 --> 00:16:54,724 Og på den tiden trodde jeg ærlig talt ikke at det var ulovlig. 352 00:16:54,807 --> 00:16:56,642 -Jeg visste det var det. -Ja visst. 353 00:16:56,726 --> 00:16:58,060 -Riktig. -Men kom igjen. 354 00:16:58,144 --> 00:16:59,687 Du føler at det ikke skader noen. 355 00:16:59,771 --> 00:17:00,897 Det gjør ikke det! 356 00:17:01,272 --> 00:17:02,648 Se på Miami i dag. 357 00:17:03,316 --> 00:17:05,818 Seriøst. Se på alle forretningene som vokser frem. 358 00:17:05,902 --> 00:17:07,695 De gjorde Miami til en voksen by. 359 00:17:08,279 --> 00:17:09,238 Og folk spør meg: 360 00:17:09,322 --> 00:17:12,325 "Hva skjedde med alle pengene som ble hvitvasket i Miami?" 361 00:17:12,408 --> 00:17:14,368 Kom deg opp, dra ut på I-95, 362 00:17:14,452 --> 00:17:16,871 gå over overgangen med utsikt over sentrum, 363 00:17:16,954 --> 00:17:19,290 så ser du mange vakre bygninger. 364 00:17:19,373 --> 00:17:20,666 Vet du hva? Det er pengene. 365 00:17:20,750 --> 00:17:21,834 3. INTEGRERING 366 00:17:21,959 --> 00:17:24,587 Jeg har en veske med penger. 367 00:17:24,962 --> 00:17:26,172 Hva gjør jeg med den? 368 00:17:26,422 --> 00:17:29,342 Få den først ut av landet. Få den til Liechtenstein. 369 00:17:30,009 --> 00:17:31,135 Guernsey. 370 00:17:31,803 --> 00:17:32,887 Kypros. 371 00:17:32,970 --> 00:17:35,640 Det er nok et av verdens skitneste steder. 372 00:17:36,098 --> 00:17:38,392 Øya Kypros ligger bra til 373 00:17:38,476 --> 00:17:40,770 for å være den beste hvitvaskingsdestinasjonen 374 00:17:40,853 --> 00:17:42,271 for mesteparten av Europa og Asia. 375 00:17:43,397 --> 00:17:44,524 LIMASSOL KYPROS 376 00:17:44,607 --> 00:17:47,109 Jeg har ingen narkotikabåt som Humberto, 377 00:17:47,193 --> 00:17:48,903 og Amazons advokater sa 378 00:17:48,986 --> 00:17:51,155 at jeg ikke kunne overføre penger som de fleste hvitvaskere gjør, 379 00:17:51,239 --> 00:17:53,616 for det ville vært kriminelt kjedelig å se på. 380 00:17:54,575 --> 00:17:56,202 Så jeg tar privatflyet mitt. 381 00:17:58,371 --> 00:18:01,123 Mine damer og herrer, vi vil snart lande på Kypros. 382 00:18:02,291 --> 00:18:05,044 Mine damer og herrer, vi har ankommet Kypros. 383 00:18:05,253 --> 00:18:07,839 Kypros har alt internasjonalt reisende 384 00:18:07,922 --> 00:18:10,258 med store pengesummer kunne ønske seg. 385 00:18:10,716 --> 00:18:12,927 -Hallo. -Hallo, Mr. Kal. 386 00:18:13,135 --> 00:18:14,846 -Velkommen, sir. Kan jeg ta vesken? -Nei, takk. 387 00:18:14,929 --> 00:18:16,013 -Er du sikker? -Det går bra, takk. 388 00:18:16,556 --> 00:18:19,058 Flott vær, vidstrakte strender, 389 00:18:19,684 --> 00:18:20,977 russisk karaoke 390 00:18:21,227 --> 00:18:25,231 og likevel mindre mistenkelig: En diger industri for økonomiske tjenester. 391 00:18:26,941 --> 00:18:28,067 VÅR BY VÅRE REGLER... 392 00:18:28,776 --> 00:18:30,278 -Står til? -Det går bra. 393 00:18:30,486 --> 00:18:32,238 -Velkommen til Kypros. -Takk. 394 00:18:32,488 --> 00:18:34,782 -Jeg er glad for å være her. -Takk. 395 00:18:34,866 --> 00:18:37,410 -Første gang på Kypros. -Ja? Det er et vakkert sted. 396 00:18:37,493 --> 00:18:39,287 Det virker sånn. Det er varmt. 397 00:18:39,370 --> 00:18:41,414 Har hørt mye interessant om stedet. 398 00:18:41,497 --> 00:18:43,291 Hva er formålet med turen din? 399 00:18:44,625 --> 00:18:45,960 Vel, jeg... 400 00:18:46,043 --> 00:18:47,295 Turist? Er du på sightseeing? 401 00:18:47,378 --> 00:18:48,546 EKTE DROSJESJÅFØR 402 00:18:48,629 --> 00:18:51,549 Jeg er vel turist. Jeg har også med meg kontanter. 403 00:18:51,632 --> 00:18:52,592 Kontanter? 404 00:18:52,675 --> 00:18:55,136 Og jeg ville... 405 00:18:55,219 --> 00:18:56,804 Vaske eller hvitvaske? 406 00:18:56,888 --> 00:18:58,723 Kan man bare snakke direkte om det? 407 00:18:58,806 --> 00:19:00,850 -Kan vi kalle det det? Vi må ikke... -Så klart. 408 00:19:00,933 --> 00:19:01,934 Ok, vel, ja. 409 00:19:02,018 --> 00:19:04,186 Jeg er her for å hvitvaske penger og sette opp et skallselskap. 410 00:19:04,270 --> 00:19:06,439 Så klart. Det er pengers paradis her. 411 00:19:07,189 --> 00:19:08,816 Hvorfor er det pengers paradis? 412 00:19:08,900 --> 00:19:10,401 For det første på grunn av skatten. 413 00:19:10,484 --> 00:19:12,653 -Vi har lav skatt på Kypros. -Ok. 414 00:19:13,404 --> 00:19:16,908 Og det er mange bokføringselskaper. 415 00:19:17,366 --> 00:19:21,454 Og vi har mange russere til å hvitvaske penger. 416 00:19:21,537 --> 00:19:23,831 Ok, så du sier at mange russere kommer hit for å hvitvaske penger. 417 00:19:23,915 --> 00:19:24,832 Ja. 418 00:19:25,583 --> 00:19:28,085 Jeg kan være selskapets direktør om du vil. 419 00:19:28,169 --> 00:19:30,129 Vil du være direktør for skallselskapet mitt? 420 00:19:30,212 --> 00:19:31,047 Så klart. 421 00:19:31,130 --> 00:19:32,757 -Om du betaler meg godt. -Ok. 422 00:19:32,840 --> 00:19:34,258 -Mer enn for turen. -Ja. 423 00:19:34,717 --> 00:19:36,802 Du sa at du hadde mye kontanter. 424 00:19:36,886 --> 00:19:39,013 Ja. Jeg har mye kontanter med meg, og... 425 00:19:39,096 --> 00:19:40,556 Med deg? Her, nå? 426 00:19:40,932 --> 00:19:42,475 Ja, her. Nå. 427 00:19:43,017 --> 00:19:44,018 Hvor mye? 428 00:19:44,101 --> 00:19:47,605 Nok til at jeg tok med meg folk med kamera i drosjen med meg. 429 00:19:47,772 --> 00:19:48,773 Greit. 430 00:19:49,523 --> 00:19:52,068 Jeg må være ærlig. Jeg er litt overrasket 431 00:19:52,151 --> 00:19:54,278 over at vi kan snakke så direkte 432 00:19:54,362 --> 00:19:56,572 om hvitvasking av penger og skallselskaper. 433 00:19:56,948 --> 00:20:00,493 Er det vanlig, eller er det bare fordi du er en interessant kar? 434 00:20:00,576 --> 00:20:02,912 Det er vanlig, men det er bare mellom oss. 435 00:20:03,746 --> 00:20:04,747 Ok. 436 00:20:06,207 --> 00:20:07,875 La oss gå tilbake til pengene. 437 00:20:07,959 --> 00:20:09,210 -Ja visst. -Du sa ikke hvor mye du har med. 438 00:20:09,293 --> 00:20:14,298 Og hvor mye vil du ta? 439 00:20:14,715 --> 00:20:15,841 Ikke mindre enn sju. 440 00:20:16,300 --> 00:20:18,302 -Ikke mindre enn sju hundre... -Tusen. 441 00:20:18,469 --> 00:20:20,513 -7000 euro? Ok. -Tusen! 442 00:20:20,846 --> 00:20:22,640 Jeg prøver å forhandle her. 443 00:20:25,685 --> 00:20:29,563 Kypros' oversikt over selskaper er et enormt lager 444 00:20:29,647 --> 00:20:32,191 med alle øyas selskapsregistreringer. 445 00:20:32,900 --> 00:20:34,527 Her er papirene 446 00:20:34,610 --> 00:20:37,238 for hundre tusenvis av skallselskaper. 447 00:20:38,322 --> 00:20:40,992 Volumet og det som ennå ikke er digitalisert 448 00:20:41,075 --> 00:20:43,577 gjør at et enkelt av dem er like enkelt å finne 449 00:20:43,661 --> 00:20:45,079 som paktkisten. 450 00:20:47,498 --> 00:20:50,084 Det er faktisk et godt sted å drive forretning. 451 00:20:50,751 --> 00:20:53,004 Og om du holder et åpent sinn, 452 00:20:53,921 --> 00:20:56,674 er det stort potensiale i Limassol 453 00:20:57,008 --> 00:20:59,552 på grunn av de mange utenlandske firmaene, 454 00:21:00,302 --> 00:21:01,929 russere, tyskere. 455 00:21:02,304 --> 00:21:05,349 -Faktisk den største... -Nylig mange israelere. 456 00:21:05,433 --> 00:21:06,308 Ja. 457 00:21:07,184 --> 00:21:09,854 Selv om skallselskapet mitt ikke driver med ekte forretninger, 458 00:21:10,438 --> 00:21:13,357 må jeg oppgi en adresse i selskapets papirer. 459 00:21:14,066 --> 00:21:15,651 DIREKTØR 460 00:21:15,735 --> 00:21:18,446 Andreas Solea har den kuleste barten jeg har sett siden Miami, 461 00:21:18,529 --> 00:21:20,406 så jeg vil følge hans råd. 462 00:21:20,489 --> 00:21:23,868 Fordi han og datteren hans, Elisa, har et firma som leier kontorlokaler, 463 00:21:24,535 --> 00:21:25,745 og forretningene skyter fart. 464 00:21:28,956 --> 00:21:31,292 Man har noen kontorer som bare har en pult. 465 00:21:31,584 --> 00:21:32,585 ADMINISTRERENDE DIREKTØR 466 00:21:32,668 --> 00:21:34,545 -Mange "tomme kontorer". -Ja. 467 00:21:34,628 --> 00:21:36,630 -Tomme kontorer utleid. -Så klart utleid. 468 00:21:36,714 --> 00:21:38,257 Ellers ville ikke det være bra for dere. 469 00:21:38,340 --> 00:21:40,217 Vi som selskap 470 00:21:40,634 --> 00:21:43,012 bryr oss ikke om hva slags jobb du har. 471 00:21:43,095 --> 00:21:44,680 -Ok. -Eller hvorfor du trenger kontoret. 472 00:21:44,764 --> 00:21:46,140 -Det er ikke vår sak. -Vi spør ikke. 473 00:21:46,223 --> 00:21:48,225 Vi spør aldri hva slags forretninger du driver med. 474 00:21:48,309 --> 00:21:49,435 -Nei. -Det er ditt kontor. 475 00:21:49,518 --> 00:21:50,978 Det er ditt private kontor. 476 00:21:51,062 --> 00:21:52,354 Du kan gjøre hva enn du vil med det. 477 00:21:52,438 --> 00:21:54,190 Du kan gjøre det du vil der. 478 00:21:54,273 --> 00:21:58,069 Så klart står det i kontrakten: "Ikke for ulovlige hensikter." 479 00:21:58,152 --> 00:21:59,361 -Ja. -Men hvem vet? 480 00:21:59,695 --> 00:22:04,200 Mistenker dere at noen av leietakerne kanskje driver med hvitvasking av penger? 481 00:22:04,575 --> 00:22:05,618 Hvitvasking av penger? 482 00:22:06,243 --> 00:22:07,995 Alle kan gjøre det de vil. 483 00:22:08,329 --> 00:22:09,955 -Det er ikke vår sak. -Det har vært klart. 484 00:22:10,039 --> 00:22:11,874 Det er det samme overalt. 485 00:22:11,957 --> 00:22:14,293 -Fra Kypros til USA... -Ja. 486 00:22:14,585 --> 00:22:18,422 -Til Tyskland til... -Til russere, til tyskere, til alle. 487 00:22:18,506 --> 00:22:21,550 De som sier: "De gjør ikke det i Tyskland", 488 00:22:22,176 --> 00:22:23,969 enten lyver de, 489 00:22:25,262 --> 00:22:29,350 eller så vil de beskytte inntrykket av landet sitt. 490 00:22:29,642 --> 00:22:32,520 -Interessant. Ok. -Det er hvitvasking overalt. 491 00:22:32,853 --> 00:22:36,607 Med de riktige advokatene og bokførerne kan man gjøre mange ting. 492 00:22:36,690 --> 00:22:38,692 -Ja. -Så hva er problemet? 493 00:22:38,776 --> 00:22:40,528 Alle tjener penger på det. 494 00:22:40,903 --> 00:22:43,072 Så du sier at det er bra for økonomien, 495 00:22:43,155 --> 00:22:44,740 men blir man noen gang bekymret for 496 00:22:44,824 --> 00:22:48,202 at pengene kommer fra ting som terror eller vold, 497 00:22:48,285 --> 00:22:50,746 og det er det som støtter opp om økonomien? 498 00:22:53,040 --> 00:22:54,291 -Nå blir jeg det. -Absolutt. 499 00:22:54,959 --> 00:22:57,461 Jeg satte ikke den tanken i hodet ditt. 500 00:22:57,545 --> 00:22:58,587 -Du gjorde det. -Virkelig? 501 00:22:58,671 --> 00:22:59,505 -Ja. -Ok. 502 00:22:59,588 --> 00:23:01,423 Det har aldri slått meg. 503 00:23:01,507 --> 00:23:04,510 På nivået vi jobber på og våre kontakter... 504 00:23:04,593 --> 00:23:07,763 Hvordan sier man det? Om man ikke menger seg med kyllinger, 505 00:23:08,556 --> 00:23:10,558 så blir man ikke en kylling. Forstår du hva jeg mener? 506 00:23:10,641 --> 00:23:11,517 Ok. 507 00:23:12,268 --> 00:23:15,187 Det ser ut til at å vende et blindt øye til hvitvasking på Kypros 508 00:23:15,271 --> 00:23:18,440 er så vanlig at de har sin egen sære kylling-metafor. 509 00:23:20,609 --> 00:23:22,069 Er jeg den eneste som tenker at 510 00:23:22,153 --> 00:23:24,655 det er mye velvillig blindhet her? 511 00:23:25,364 --> 00:23:28,200 Jeg må finne noen som ser det som virkelig foregår. 512 00:23:36,167 --> 00:23:38,794 Ikke alle på Kypros ignorerer hvitvasking. 513 00:23:39,211 --> 00:23:40,087 Hei, karer. 514 00:23:40,171 --> 00:23:41,297 Hei. 515 00:23:42,298 --> 00:23:44,175 James Henty jobbet tidligere for et storkonsern 516 00:23:44,258 --> 00:23:46,385 som sjeføkonom hos McKinsey & Company. 517 00:23:46,719 --> 00:23:50,181 Men nå stikker han hull på byllene dens ved å etterforske økonomiske forbrytelser. 518 00:23:51,265 --> 00:23:55,227 Han er en del av en gruppe journalister som jobber med å avdekke ulovlige penger 519 00:23:55,311 --> 00:23:57,438 som krysser flere landegrenser. 520 00:23:58,480 --> 00:24:00,858 De sporene leder ofte til Kypros. 521 00:24:04,236 --> 00:24:07,948 Jeg jobber med journalister i Nederland, Storbritannia og på Kypros. 522 00:24:08,032 --> 00:24:10,868 Og det er utrolig å se denne nye typen 523 00:24:11,493 --> 00:24:12,745 samarbeid som foregår. 524 00:24:13,329 --> 00:24:15,247 Greit. Din jævel! 525 00:24:22,504 --> 00:24:25,674 Land som Kypros selger denne typen økonomisk hemmelighold. 526 00:24:25,841 --> 00:24:26,884 GRAVEØKONOM 527 00:24:26,967 --> 00:24:30,512 Det er lett å sette opp. Man tilbyr hemmelige selskaper og konti. 528 00:24:30,638 --> 00:24:34,350 Du har advokater som er villige til å jobbe for hvem som helst, 529 00:24:34,433 --> 00:24:36,143 bankene som er villige til å ta pengene. 530 00:24:36,268 --> 00:24:39,605 Og dette er en stor bransje, så det høres flott ut. 531 00:24:39,688 --> 00:24:43,025 Men vi snakker om å risikere fremtiden til et land som Kypros 532 00:24:43,108 --> 00:24:46,320 på en sektor full av systemiske risikoer. 533 00:24:46,612 --> 00:24:50,366 Og man ender også opp med noen kunder man ikke er stolt over. 534 00:24:50,824 --> 00:24:53,410 Har det vært noen negative konsekvenser av dette? 535 00:24:53,494 --> 00:24:54,453 Ja. 536 00:24:54,536 --> 00:25:00,501 Det økonomiske systemet her vokste veldig fort mellom 2004 og 2011. 537 00:25:01,210 --> 00:25:05,047 Bankene ble 900 prosent av bruttonasjonalinntekten. 538 00:25:05,589 --> 00:25:09,343 Og innen 2013 ble hele økonomien tatt ned. 539 00:25:10,386 --> 00:25:13,514 -Ok. -Og etter 2013-krisen 540 00:25:13,597 --> 00:25:16,392 kom det mange endringer i lovene 541 00:25:16,475 --> 00:25:22,231 som kan gjøre det vanskeligere å hvitvaske penger og skjule verdier. 542 00:25:22,314 --> 00:25:24,149 Men det er fortsatt en stor gråsone. 543 00:25:24,275 --> 00:25:27,736 Lovene blir tøyet. 544 00:25:27,820 --> 00:25:31,407 Og industrien for finanshemmeligheter beskytter fortsatt hvitvaskere, 545 00:25:31,490 --> 00:25:32,783 de beskytter skattesnyltere, 546 00:25:32,866 --> 00:25:36,453 de beskytter kleptokratene som egentlig er russiske oligarker 547 00:25:36,537 --> 00:25:39,957 som har samlet store formuer ved å unngå Russland. 548 00:25:40,040 --> 00:25:41,917 Jeg antar at ting som dette fortsetter å finnes 549 00:25:42,001 --> 00:25:44,128 fordi det er folk som legger til rette for sånne ting? 550 00:25:44,211 --> 00:25:46,922 Du kan se for deg den bar-scenen i Star Wars 551 00:25:47,006 --> 00:25:51,510 der man har forskjellige karakterer samlet på den samme baren, 552 00:25:51,593 --> 00:25:54,680 som er det økonomiske hemmeligholdet denne industrien tilbyr. 553 00:25:56,640 --> 00:25:59,893 Det høres ut som denne cantinaen har høy inngangspris. 554 00:26:00,686 --> 00:26:03,314 Jeg håper denne vesken med kontanter kan gi meg en krakk ved baren. 555 00:26:03,564 --> 00:26:04,773 Ok, du er eksperten. 556 00:26:04,857 --> 00:26:07,901 Hvordan hvitvasker jeg denne vesken penger som jeg tok med? 557 00:26:07,985 --> 00:26:10,029 Ett av målene med hvitvasking av penger 558 00:26:10,112 --> 00:26:11,697 er å alltid ha en god historie. 559 00:26:11,780 --> 00:26:15,492 Å få ting til å se ut som om de kommer fra en lovlig kilde. 560 00:26:15,868 --> 00:26:17,828 Og eiendom er den enkleste av dem. 561 00:26:18,412 --> 00:26:20,331 Det første trinnet ville være å få et firma, 562 00:26:21,832 --> 00:26:23,959 og det firmaet skal eie eiendommen. 563 00:26:24,418 --> 00:26:26,837 På Kypros har vi rundt 2000 advokater, 564 00:26:26,920 --> 00:26:28,714 og de kan sette opp et firma 565 00:26:28,797 --> 00:26:32,217 som så blir eieren av leiligheten din, eller eiendommen din. 566 00:26:32,760 --> 00:26:35,846 På den måten vil ingen forstå at den er din 567 00:26:35,929 --> 00:26:38,640 om noen leter etter verdiene dine senere. 568 00:26:38,891 --> 00:26:41,268 Du kan betale kontant for eiendommen 569 00:26:41,352 --> 00:26:43,228 og når du skal selge den, 570 00:26:43,312 --> 00:26:46,106 har du en forklaring på hvor pengene kom fra. 571 00:26:46,440 --> 00:26:49,777 "Nei, jeg fikk dem ikke fra doplanging. Jeg fikk dem fra eiendomssalg." 572 00:26:50,027 --> 00:26:53,364 -Ok. Jeg må finne en advokat. -Ja. 573 00:26:59,620 --> 00:27:01,622 Multigenerasjons-advokatfirmaet Yiangou 574 00:27:01,705 --> 00:27:04,500 spesialiserer seg i å sette opp selskaper for utlendinger. 575 00:27:05,918 --> 00:27:09,004 De har godt rykte og er godt kjent med de nye lovene. 576 00:27:09,296 --> 00:27:12,341 Som kan være hvorfor de er det eneste advokatfirmaet på Kypros 577 00:27:12,424 --> 00:27:16,053 som lar meg ta inn kameraer for å se hvordan de driver forretninger. 578 00:27:16,470 --> 00:27:19,223 Ikke bare er de snille nok til å åpne kontoret sitt for meg, 579 00:27:19,306 --> 00:27:21,058 de åpnet også kjøkkenet. 580 00:27:23,852 --> 00:27:25,062 Dette er utrolig. 581 00:27:25,354 --> 00:27:26,438 Dette er veldig... 582 00:27:26,522 --> 00:27:27,648 Gjestfrihet på Kypros. 583 00:27:27,731 --> 00:27:29,858 Vanlig lunsj, får vi si, som vi vanligvis har. 584 00:27:30,317 --> 00:27:31,151 ADVOKAT 585 00:27:31,235 --> 00:27:32,528 Er dette vanlig lunsj? Spiser dere sånn hver dag? 586 00:27:32,611 --> 00:27:35,572 Om jeg spiste sånn hver dag, ville jeg sove et par timer 587 00:27:35,656 --> 00:27:36,698 og så fortsette arbeidet. 588 00:27:36,782 --> 00:27:39,993 Bli noen uker på Kypros, så vil du bli vant til det. 589 00:27:40,077 --> 00:27:40,911 Virkelig? 590 00:27:48,377 --> 00:27:50,337 Hvilken del av loven driver dere mest med? 591 00:27:50,421 --> 00:27:53,048 Personlig har jeg hatt mest med aksjeselskap å gjøre. 592 00:27:53,632 --> 00:27:55,801 Vangelis er kontorevisor 593 00:27:55,884 --> 00:27:57,594 og Natalie er administrator. 594 00:27:58,220 --> 00:27:59,847 Kypros har ikke noe råmateriale. 595 00:28:00,556 --> 00:28:02,391 Har ingen industri. Ingen jordbruk. 596 00:28:02,766 --> 00:28:06,854 Så derfor har vi utviklet advokatene, bokførerne, bankarbeiderne. 597 00:28:07,396 --> 00:28:10,190 Og de prøver å finne forretninger utenfor Kypros. 598 00:28:11,567 --> 00:28:13,861 George og familien hans har gått med på å forklare prosessen 599 00:28:13,944 --> 00:28:14,778 FUNGERENDE PARTNER 600 00:28:14,862 --> 00:28:16,780 for å endelig starte mitt eget firma. 601 00:28:16,989 --> 00:28:20,242 Jeg er spent på å se hvor tøyelige de nye lovene er. 602 00:28:20,701 --> 00:28:24,621 Har du et navn i tankene for selskapet ditt? 603 00:28:24,705 --> 00:28:25,914 Det er et godt spørsmål. 604 00:28:28,667 --> 00:28:30,085 69-brødrene. 605 00:28:30,627 --> 00:28:32,713 -69... Veldig interessant navn. -Ok. Ja. 606 00:28:32,796 --> 00:28:34,506 -Veldig spesifikt. -Liker du det? 607 00:28:34,590 --> 00:28:36,216 -Det er veldig spesifikt. -Han liker "69-brødre". 608 00:28:36,300 --> 00:28:37,468 Det er veldig spesifikt. 609 00:28:38,218 --> 00:28:40,596 -Det er veldig spesifikt. -Spesifikt. 610 00:28:40,679 --> 00:28:45,476 Så nå skal vi søke gjennom registrerte selskaper. 611 00:28:45,559 --> 00:28:48,228 Ok, så hun googler "69-brødre"? 612 00:28:48,562 --> 00:28:52,191 Og hun søker om et lignende navn finnes. 613 00:28:53,025 --> 00:28:55,235 Det er ingen firma registrert som 614 00:28:55,319 --> 00:28:56,528 "69-brødre". 615 00:28:56,612 --> 00:28:59,114 -Ok. -Så navnet er klarert. 616 00:28:59,573 --> 00:29:01,408 -Du er klar. -Det er et godt tegn. 617 00:29:01,492 --> 00:29:04,495 Men det er også hyllefirmaene, de tilgjengelige. 618 00:29:05,078 --> 00:29:09,833 Og om det går bra å bruke våre nominerte ledere... 619 00:29:09,917 --> 00:29:12,252 -Ja. -...altså direktører og aksjeeiere, 620 00:29:12,336 --> 00:29:15,172 så hopper vi over hele registreringen 621 00:29:15,255 --> 00:29:18,008 og du kan kjøpe et firma fra hyllen. 622 00:29:18,091 --> 00:29:19,635 Jeg vil gjerne høre om det. 623 00:29:19,718 --> 00:29:21,386 -Ok, jeg har skrevet ut listen. -Ja. 624 00:29:22,137 --> 00:29:26,266 Her er selskapene vi har nå... 625 00:29:26,350 --> 00:29:29,895 -Ok. -...med en ferdiglaget struktur. 626 00:29:29,978 --> 00:29:31,980 Folk vil bruke denne strukturen 627 00:29:32,064 --> 00:29:35,192 fordi denne informasjonen ikke er offentlig tilgjengelig. 628 00:29:35,526 --> 00:29:38,237 -Så navnet ditt står ikke noe sted. -Ok. 629 00:29:38,320 --> 00:29:41,281 Dette er en veldig typisk struktur som man bruker på Kypros. 630 00:29:42,324 --> 00:29:44,493 Jøss. Greit, om jeg velger ett av disse, 631 00:29:44,576 --> 00:29:48,080 hva vil det koste og hvor fort kan det settes opp? 632 00:29:48,705 --> 00:29:50,415 Så før vi går videre med kostnaden, 633 00:29:50,499 --> 00:29:52,793 må vi fylle ut et spørreskjema. 634 00:29:52,876 --> 00:29:56,046 Du vil etablere et firma innen hvilken bransje? 635 00:29:56,129 --> 00:29:57,881 Jeg antar... 636 00:29:59,633 --> 00:30:01,885 -"Antar" er ikke en god begynnelse. -Det er sant. 637 00:30:01,969 --> 00:30:03,136 La meg... Ok. 638 00:30:05,597 --> 00:30:10,310 Hva er de vanligste grunnene til at folk vil starte et firma? 639 00:30:10,394 --> 00:30:13,272 -I bunn og grunn for handelsaktiviteter. -Ja. 640 00:30:13,355 --> 00:30:14,898 Eller kanskje konsultering. 641 00:30:14,982 --> 00:30:16,608 Jeg tenker et konsulentfirma. 642 00:30:16,692 --> 00:30:18,652 -gir mening. -Ja, det kunne være en... 643 00:30:18,735 --> 00:30:19,903 -Konsulentvirksomhet. -Ok. 644 00:30:20,946 --> 00:30:23,907 Vi må finne ut om du vil være 645 00:30:23,991 --> 00:30:26,326 i kategorien politisk utsatte personer. 646 00:30:26,410 --> 00:30:29,204 Jeg jobbet i amerikansk politikk noen år. 647 00:30:31,039 --> 00:30:31,999 Ikke noe stort. 648 00:30:33,083 --> 00:30:34,793 Betyr det at jeg er politisk utsatt? 649 00:30:34,876 --> 00:30:36,753 Ja, du kan påvirke folk. 650 00:30:37,004 --> 00:30:41,717 Eller du kan ha påvirkning på markedet eller forretninger. 651 00:30:42,301 --> 00:30:45,262 Så vanligvis ville du være i den kategorien. 652 00:30:45,345 --> 00:30:46,221 Ok. 653 00:30:46,305 --> 00:30:49,975 Og din personlige økonomiske bakgrunn? 654 00:30:50,183 --> 00:30:53,520 Kan du fortelle oss litt om hvor du har tjent pengene dine 655 00:30:53,604 --> 00:30:56,189 og fra hvilke aktiviteter? 656 00:30:56,773 --> 00:30:58,358 De falt fra himmelen. 657 00:31:05,032 --> 00:31:06,950 Kal, jeg vil du skal vite 658 00:31:07,534 --> 00:31:09,661 at det virker mistenkelig. 659 00:31:11,330 --> 00:31:13,498 Vi vil unngå å ta inn en kunde 660 00:31:13,582 --> 00:31:16,168 som vil bli involvert i hvitvasking av penger. 661 00:31:16,251 --> 00:31:18,587 Ok, dette er mer komplisert enn jeg trodde. 662 00:31:18,670 --> 00:31:20,922 Mange tror at det er ganske enkelt 663 00:31:21,006 --> 00:31:23,425 -å registrere et firma på Kypros. -Ja. 664 00:31:23,508 --> 00:31:28,513 Men ting endret seg faktisk i 2012, 2013, 665 00:31:29,014 --> 00:31:31,850 med den økonomiske krisen og kollapsen av banksektoren. 666 00:31:31,933 --> 00:31:34,561 -Ok. -Nå må vi følge spesifikke regler. 667 00:31:35,187 --> 00:31:37,606 Ting er strengere nå. 668 00:31:40,025 --> 00:31:41,151 Noe virker galt. 669 00:31:41,610 --> 00:31:44,655 Og ikke bare fordi jeg fikk en advokat til å si "69-brødre" på TV. 670 00:31:45,280 --> 00:31:47,866 Dette advokatfirmaet sier at jeg ikke kan ta de første stegene 671 00:31:47,949 --> 00:31:49,451 for å hvitvaske millionen min. 672 00:31:49,534 --> 00:31:52,913 Men alle andre sier at det fortsatt renner store elver 673 00:31:52,996 --> 00:31:54,247 svarte penger gjennom Kypros. 674 00:31:54,331 --> 00:31:57,584 Jeg må finne ut hva som skjedde i løpet av krisen i 2013 675 00:31:57,668 --> 00:31:59,461 som visstnok endret alt. 676 00:31:59,795 --> 00:32:02,923 Og til det trenger jeg noen som så det hele fra innsiden. 677 00:32:03,799 --> 00:32:08,095 Panicos Demetriades er den tidligere guvernøren av Kypros sentralbank, 678 00:32:08,845 --> 00:32:10,055 som ble varsler. 679 00:32:10,681 --> 00:32:13,100 Jeg vil gjerne møte ham og finne ut hva han vet, 680 00:32:13,183 --> 00:32:14,226 men han er ikke her lenger. 681 00:32:18,480 --> 00:32:20,190 LONDON STORBRITANNIA 682 00:32:20,440 --> 00:32:22,776 Så det viser seg at når man kjemper mot hvitvasking av penger 683 00:32:22,859 --> 00:32:24,194 i en av verdens største hvitvaskingsøkonomier, 684 00:32:24,277 --> 00:32:25,195 Kypros' sentralbanksjef sier opp etter skarp kritikk fra myndighetene 685 00:32:25,278 --> 00:32:26,822 blir man truet på livet 686 00:32:26,905 --> 00:32:28,949 og må flytte familien sin ut av landet. 687 00:32:34,746 --> 00:32:37,332 Dette stedet er ganske utrolig. 688 00:32:37,749 --> 00:32:40,419 Det er porten min til Europa. 689 00:32:40,502 --> 00:32:41,878 Stasjonen eller selve baren? 690 00:32:42,087 --> 00:32:43,755 TIDLIGERE SENTRALBANKSJEF PÅ KYPROS 691 00:32:43,839 --> 00:32:45,465 -Stasjonen. Fantastisk. -Er den ekte? 692 00:32:45,841 --> 00:32:47,551 -Om jeg trykker på denne, vil de... -Jeg har aldri prøvd den. 693 00:32:47,634 --> 00:32:48,969 -Har du aldri prøvd den? -Jeg har aldri prøvd den. 694 00:32:49,052 --> 00:32:49,970 Prøvde du den? 695 00:32:52,764 --> 00:32:53,974 Det gikk fort. 696 00:32:54,057 --> 00:32:55,809 -Står til, sir? -Det er fantastisk. 697 00:32:55,892 --> 00:32:57,352 -Skål, forresten. -Skål. 698 00:32:59,604 --> 00:33:00,981 Kypros har hatt et rykte 699 00:33:01,064 --> 00:33:04,192 for å være et sted dit folk kan bringe en koffert med penger... 700 00:33:04,276 --> 00:33:06,528 -Ja. -...og ingen spør hvor de er fra. 701 00:33:07,028 --> 00:33:08,363 Man kan sette opp et selskap. 702 00:33:08,822 --> 00:33:12,492 Ingen spør noe annet enn: "Gi oss noen dollar, 703 00:33:12,576 --> 00:33:15,370 "her er styret ditt, her er aksjeeierne." 704 00:33:15,454 --> 00:33:17,706 -Det var sånn, tror jeg. -Ok. 705 00:33:17,789 --> 00:33:20,917 Det var sånn at folk kunne gjøre det. 706 00:33:21,001 --> 00:33:24,796 Men det har blitt mye strengere som resultat av krisen. 707 00:33:25,172 --> 00:33:27,924 Vanlige advokatfirma på Kypros 708 00:33:28,008 --> 00:33:31,636 vil ikke våge å bryte loven. 709 00:33:31,720 --> 00:33:33,638 -Nå? Ok. -Nå 710 00:33:34,055 --> 00:33:39,186 Men den praksisen er det som til slutt førte til krisen i 2012-2013. 711 00:33:39,728 --> 00:33:43,607 Husker dere det som skjedde i USA i 2008 og 2009 712 00:33:43,690 --> 00:33:46,568 da store banker kollapset og myndighetene reddet dem? 713 00:33:46,651 --> 00:33:48,653 Det ble laget en Oscar-nominert film om det. 714 00:33:48,904 --> 00:33:52,949 Myndighetene vil kjøpe 125 milliarder dollar i aksjer fra amerikanske banker 715 00:33:53,033 --> 00:33:54,284 i løpet av de neste dagene. 716 00:33:54,367 --> 00:33:55,285 Det er en investering. 717 00:33:55,577 --> 00:33:58,580 Det samme skjedde på Kypros i 2013. 718 00:33:58,955 --> 00:34:02,125 Men Kypros var så fullt av svarte penger fra utlandet 719 00:34:02,209 --> 00:34:05,837 at banksystemet var ti ganger større enn økonomien. 720 00:34:06,505 --> 00:34:09,758 Landet var ikke i stand til å kjøpe aksjer i bankene. 721 00:34:09,841 --> 00:34:11,968 Så de gjorde noe annet. 722 00:34:12,302 --> 00:34:15,764 Bankene beslagla 10 prosent av deres største sparernes konti. 723 00:34:16,264 --> 00:34:20,101 I bytte for det ble de kontoeierne deleiere av bankene. 724 00:34:23,104 --> 00:34:25,690 De nye aksjeeierne er kundene 725 00:34:25,774 --> 00:34:29,653 som får innskuddene sine omgjort til aksjeverdi. 726 00:34:29,736 --> 00:34:30,695 Ja visst. 727 00:34:30,779 --> 00:34:34,157 Det interessante er at det bare påvirket innskudd over 100 000 euro. 728 00:34:34,324 --> 00:34:37,244 Så bare fire prosent av kundene ble påvirket av løsningen. 729 00:34:37,494 --> 00:34:38,954 Hvem var disse fire prosentene? 730 00:34:39,287 --> 00:34:40,997 Russiske og ukrainske oligarker. 731 00:34:41,665 --> 00:34:42,666 Jøss, ok. 732 00:34:42,749 --> 00:34:45,293 Det var sånn at det var vanskelig å vite 733 00:34:45,377 --> 00:34:47,879 hvor mye russiske og ukrainske penger man hadde i systemet... 734 00:34:47,963 --> 00:34:49,798 -Ok. -...på grunn av bankenes hemmelighold. 735 00:34:50,006 --> 00:34:52,759 Gjennom denne løsningen innså vi at halvparten av pengene 736 00:34:52,843 --> 00:34:55,136 som ble beslaglagt, tilhørte russerne. 737 00:34:55,220 --> 00:34:59,057 Som Viktor Vekselberg, som angivelig er veldig nær venn av Mr. Putin. 738 00:34:59,391 --> 00:35:01,142 Han er på listen over USAs sanksjoner. 739 00:35:02,269 --> 00:35:04,020 Ok. Så det høres problematisk ut. 740 00:35:04,563 --> 00:35:05,397 Ja. 741 00:35:06,982 --> 00:35:08,024 Tusen takk. 742 00:35:09,234 --> 00:35:10,485 Hadde de fire prosentene 743 00:35:10,569 --> 00:35:12,654 kontroll i de bankene? 744 00:35:12,737 --> 00:35:15,699 Ja, så klart. Aksjonærene bestemmer 745 00:35:15,782 --> 00:35:17,158 hvem som skal sitte i styret. 746 00:35:17,242 --> 00:35:20,996 Og de folkene setter bankens retningslinjer, tar avgjørelsene... 747 00:35:21,079 --> 00:35:22,080 Absolutt. 748 00:35:22,372 --> 00:35:24,499 Hvorfor vil folk påvirke banker på den måten? 749 00:35:24,583 --> 00:35:27,335 Det som kan skje, er at bankene kan tømmes fra innsiden. 750 00:35:27,752 --> 00:35:30,881 Om noen kontrollerer banken, kan de ta verdiene. 751 00:35:30,964 --> 00:35:33,091 Og det er muligheter der for skatteunndragelse. 752 00:35:33,174 --> 00:35:36,011 Det gir rom for korrupsjon. 753 00:35:39,014 --> 00:35:42,100 Til slutt, da Kypros' bank trengte ekstra kapital, 754 00:35:42,183 --> 00:35:46,771 fikk banken Wilbur Ross til å lede en gruppe investorer. 755 00:35:46,855 --> 00:35:48,690 -Beklager, si det igjen. -Wilbur Ross. 756 00:35:48,773 --> 00:35:51,359 -Wilbur Ross, USAs handelsminister. -Deres nåværende... Ja visst. 757 00:35:51,443 --> 00:35:53,445 -Vår handelsminister, Wilbur Ross? -Absolutt. 758 00:35:53,528 --> 00:35:54,779 Wilbur Ross, USAs nåværende handelsminister? 759 00:35:54,863 --> 00:35:56,364 Absolutt. 760 00:35:56,448 --> 00:36:00,660 Og han ble visesjef for banken i 2014, tror jeg. 761 00:36:00,744 --> 00:36:02,829 Wilbur Ross satt i styret inntil nylig. 762 00:36:02,913 --> 00:36:05,999 Da han ble handelsminister, trakk han seg. 763 00:36:06,082 --> 00:36:07,792 Uansett, de to store aksjonærene 764 00:36:07,876 --> 00:36:10,253 var en politisk utsatt amerikaner 765 00:36:10,337 --> 00:36:12,422 og en veldig politisk utsatt russer. 766 00:36:14,257 --> 00:36:16,968 Jeg trenger flasken for det du nettopp sa. 767 00:36:17,427 --> 00:36:20,180 Er det virkelig mye mer oppsyn nå? 768 00:36:20,555 --> 00:36:23,642 Reglene er forskjellige for forskjellige folk, ikke sant? 769 00:36:24,142 --> 00:36:25,894 Så noen kan tøye reglene 770 00:36:25,977 --> 00:36:28,605 til fordel for de store og mektige. 771 00:36:28,688 --> 00:36:31,232 Og det er farlig for hele verden, ikke bare for Kypros. 772 00:36:31,316 --> 00:36:33,234 Det er en fare for hele verden, tror jeg. 773 00:36:33,318 --> 00:36:35,028 For Europa, for USA. 774 00:36:35,445 --> 00:36:38,615 Over hele kloden slår lover som de på Kypros 775 00:36:38,698 --> 00:36:40,992 ned på skurker som meg, 776 00:36:41,076 --> 00:36:42,994 som prøver å hvitvaske en million dollar. 777 00:36:43,578 --> 00:36:46,623 Men for de store karene, de med et par milliarder, 778 00:36:46,706 --> 00:36:50,710 er det enkelt å hvitvaske penger om du eier banken. 779 00:36:51,503 --> 00:36:55,590 Det går mer penger gjennom den ulovlige skyggeøkonomien enn noen gang. 780 00:36:55,840 --> 00:36:59,970 Men de pengene er i hendene til en mye mindre og rikere gruppe. 781 00:37:01,513 --> 00:37:04,891 Tenk på hvitvasking som å fuske på matteeksamen. 782 00:37:05,517 --> 00:37:07,978 Du får alle svarene på uærlig vis 783 00:37:08,061 --> 00:37:11,690 og så prøver du å si at det er ditt eget harde arbeid. 784 00:37:12,607 --> 00:37:14,442 Å fuske var noe alle kunne gjøre 785 00:37:14,526 --> 00:37:16,861 om de bare engasjerte sine late, mattehatende hjerner. 786 00:37:17,153 --> 00:37:20,407 Skriv formler på hånden din, skjul svar i lua di, 787 00:37:21,074 --> 00:37:23,618 flørt med nerden mens du skriver av fra ham. 788 00:37:24,119 --> 00:37:25,286 Men over hele verden 789 00:37:25,370 --> 00:37:27,372 oppdaget skolene disse åpenbare måtene å fuske på 790 00:37:27,455 --> 00:37:28,665 og slo ned på det. 791 00:37:28,748 --> 00:37:30,458 Det er som hvitvaskingsreformene 792 00:37:30,542 --> 00:37:33,294 satt i gang i verden over de siste tiårene. 793 00:37:34,254 --> 00:37:35,255 1986 - Loven om hvitvaskingskontroll 1989 - Økonomisk aksjon-troppen 794 00:37:35,338 --> 00:37:36,339 1990 - FinCEN - 1998 - The International Money Laundering Information Network 795 00:37:36,423 --> 00:37:37,424 2001 - Det internasjonale pengefondet 2001 - USA PATRIOT Act 796 00:37:37,507 --> 00:37:39,217 Jøss! Det er mange reformer. 797 00:37:40,593 --> 00:37:44,055 Fusking ble vanskeligere for korrupte idioter som disse folkene. 798 00:37:44,305 --> 00:37:46,725 De som slipper unna med fusk og hvitvasking av penger, 799 00:37:46,808 --> 00:37:49,144 er de med nettverk, rikdom og innsikt 800 00:37:49,227 --> 00:37:51,104 i de sofistikerte smutthullene. 801 00:37:51,187 --> 00:37:54,274 Hva skjer, idioter? Er dette Griffin Hall? 802 00:37:54,357 --> 00:37:55,984 Så klart. Faren min er Griffin. 803 00:37:56,067 --> 00:37:56,943 RIK DRITTSEKK 804 00:37:57,485 --> 00:37:59,821 Så nå, når det er på tide å ta eksamen... 805 00:38:00,238 --> 00:38:01,364 Er det testtid? 806 00:38:01,448 --> 00:38:03,199 Lærer. Kom bort hit. 807 00:38:06,911 --> 00:38:07,829 Du ser bra ut. 808 00:38:08,163 --> 00:38:10,999 Har du tatt situps for å bli klar for min fars bassengfest? 809 00:38:12,250 --> 00:38:13,209 Ja. 810 00:38:13,376 --> 00:38:14,377 Få se de magemusklene. 811 00:38:17,547 --> 00:38:20,383 Hans nettverk og store rikdom gir meg grunn til å se en annen vei, 812 00:38:20,467 --> 00:38:22,552 mens jeg kan troverdig benekte det. 813 00:38:23,094 --> 00:38:26,181 Om noen drar meg foran etikkrådet for å hjelpe studenter fuske, 814 00:38:26,264 --> 00:38:27,599 kan jeg si: "Så klart ikke. 815 00:38:27,682 --> 00:38:29,809 "Jeg viste bare en elev kroppen min." 816 00:38:34,481 --> 00:38:37,317 Og det er det milliardærene og oligarkene gjør. 817 00:38:37,442 --> 00:38:39,486 Rike sjarmører med nettverk, som han her, 818 00:38:39,569 --> 00:38:41,780 fusker og går så videre og får større nettverk 819 00:38:41,863 --> 00:38:43,239 som gjør dem enda rikere. 820 00:38:43,323 --> 00:38:44,908 Har du lurt på hvorfor de mest tvilsomme rike folkene 821 00:38:44,991 --> 00:38:48,244 klarer seg godt til tross for at de er irrasjonelt selvsikre idioter? 822 00:38:48,578 --> 00:38:50,330 Her er en hvitvaskingsoppgave til dere. 823 00:38:50,413 --> 00:38:52,290 Legg sammen lover som påvirker småkriminelle, 824 00:38:52,373 --> 00:38:55,418 trekk fra ettersyn for store kriminelle og de som eier banker, 825 00:38:55,502 --> 00:38:57,754 og divider så verdiene blant vennene deres. 826 00:38:58,129 --> 00:38:59,297 Hva står du igjen med? 827 00:38:59,923 --> 00:39:01,424 Bassengfest hos Griffin. 828 00:39:03,426 --> 00:39:04,469 Jeg hater meg selv. 829 00:39:14,854 --> 00:39:17,941 Om hvitvasking av penger nå er en luksus reservert for storkarene, 830 00:39:18,024 --> 00:39:20,527 må jeg snakke med en ekte kjempe. 831 00:39:24,906 --> 00:39:27,992 Felix Sater har vært involvert i lyssky forretninger 832 00:39:28,076 --> 00:39:29,619 med tvilsomme personer, 833 00:39:29,786 --> 00:39:33,164 men også noen godt respekterte forretninger med bekjente i myndighetene. 834 00:39:33,414 --> 00:39:35,875 Han begikk svindel for den russiske mafiaen 835 00:39:36,126 --> 00:39:37,710 og hjalp til med å forhindre plott 836 00:39:37,794 --> 00:39:40,171 for å snikmyrde George W. Bush og Colin Powell. 837 00:39:40,922 --> 00:39:42,924 Han tjente også en formue på hvitvasking av penger. 838 00:39:43,758 --> 00:39:48,096 Kanskje han vet hvor en liten kar som meg kan hvitvaske en liten million dollar. 839 00:39:49,222 --> 00:39:51,266 -Du kan gå opp nå. -Takk. 840 00:39:53,351 --> 00:39:56,187 Du er som den ekte Verdens mest interessante mann. 841 00:39:56,771 --> 00:39:58,523 Jeg burde nok sette ut tequila eller noe. 842 00:39:58,606 --> 00:40:00,233 Er tequila din favorittdrink? 843 00:40:00,316 --> 00:40:01,234 Nei, margarita, 844 00:40:01,317 --> 00:40:03,444 men nå må jeg drikke det fra plastglass. 845 00:40:05,864 --> 00:40:09,450 Tidligere i Felix' karriere stakk han en fyr med et margarita-glass. 846 00:40:09,742 --> 00:40:12,245 Og det var bare begynnelsen av eventyrene hans. 847 00:40:12,662 --> 00:40:14,080 Jeg reiste til Dubai for å finne ut 848 00:40:14,164 --> 00:40:15,373 EIENDOMSUTVIKLER, TIDLIGERE BAR-KJEMPER, TIDLIGERE JUVELSMUGLER 849 00:40:15,456 --> 00:40:16,583 BIN LADEN-JEGER - CIA-AGENT TIDLIGERE HVITVASKER 850 00:40:16,666 --> 00:40:18,293 hvordan al-Qaida hvitvasket penger gjennom dem. 851 00:40:18,376 --> 00:40:22,130 Og det var da jeg begynte å jakte på Bin Laden. 852 00:40:22,213 --> 00:40:26,301 Jeg skal vitne for senatets etterretnings- tjeneste foran senator Feinstein. 853 00:40:26,384 --> 00:40:28,511 Det beste stedet å skjule diamantene dine er i pungen din. 854 00:40:28,803 --> 00:40:30,763 I din... Bretter du dem bare inn? 855 00:40:30,847 --> 00:40:32,807 Du bretter dem inn under ballene dine. 856 00:40:32,891 --> 00:40:33,808 Det er utrolig. 857 00:40:34,058 --> 00:40:36,227 Jeg hadde en vellykket karriere på Wall Street. 858 00:40:36,311 --> 00:40:39,272 Det endte veldig ille over margaritaen. 859 00:40:40,148 --> 00:40:42,233 Han jeg slåss med, ville droppe anklagen, 860 00:40:42,317 --> 00:40:44,027 men statsadvokaten nektet. 861 00:40:44,110 --> 00:40:47,197 Så jeg ble dømt for overfall. 862 00:40:47,280 --> 00:40:50,533 Advokaten trengte 100 000 for anken, jeg hadde et barn på vei, 863 00:40:50,617 --> 00:40:53,161 jeg hadde ikke noe penger, og det var sånn jeg begynte 864 00:40:53,536 --> 00:40:55,663 på det jeg kaller Wall Streets mørke side. 865 00:40:55,955 --> 00:40:57,707 Jeg tjente mye penger ulovlig. 866 00:40:57,790 --> 00:40:59,751 Og alt det krevde hvitvasking. 867 00:41:00,168 --> 00:41:01,127 Men på dette tidspunktet 868 00:41:01,211 --> 00:41:03,963 -er jeg ferdig med hvitvasking. -Ja. 869 00:41:04,047 --> 00:41:07,634 De siste 20 årene har jeg prøvd å betale tilbake gjelden min for det jeg gjorde. 870 00:41:07,842 --> 00:41:11,763 Jeg har jobbet med alle etterretningsbyråer vi har i landet... 871 00:41:13,264 --> 00:41:16,935 Viste dem trinnvist hvordan det gjøres. 872 00:41:17,018 --> 00:41:18,311 De kommer til meg og spør. 873 00:41:18,394 --> 00:41:21,356 Så jeg prøver å hjelpe dem å hindre både hvitvasking 874 00:41:21,439 --> 00:41:24,067 og tyveri av formue og sånne ting. 875 00:41:24,400 --> 00:41:28,029 Er det noe vi burde gjøre som et land 876 00:41:28,112 --> 00:41:30,949 for å forhindre hvitvasking? 877 00:41:31,115 --> 00:41:34,577 Ja, men realiteten er at vi kan prøve å stoppe hvitvasking, 878 00:41:34,661 --> 00:41:36,496 men vi vil aldri stoppe det helt. 879 00:41:36,996 --> 00:41:39,958 For typen kontroller man trenger 880 00:41:40,250 --> 00:41:41,292 for å stoppe hvitvasking, 881 00:41:41,376 --> 00:41:45,588 ville også kvele økonomien så mye at den ikke virker. 882 00:41:46,673 --> 00:41:48,841 Fri pengeflyt, handel, 883 00:41:48,925 --> 00:41:51,261 hvor enkelt vi kjøper produkter fra et sted. 884 00:41:51,678 --> 00:41:55,265 Jo lettere det er å drive forretning, jo lettere er det å hvitvaske penger. 885 00:41:55,348 --> 00:41:56,182 Interessant. 886 00:41:56,266 --> 00:41:57,892 Derfor vil hvitvasking alltid eksistere. 887 00:41:57,976 --> 00:42:00,436 Hva er på toppen av lista for hvitvasking av penger nå? 888 00:42:00,520 --> 00:42:02,021 Hvor er de enkleste stedene å gjøre det? 889 00:42:02,105 --> 00:42:05,817 Det morsomme er at den største andelen hvitvaskede penger 890 00:42:05,900 --> 00:42:08,945 går inn og ut av USA. 891 00:42:09,028 --> 00:42:10,113 Jøss, ok. 892 00:42:10,196 --> 00:42:13,574 Så alle landene som hater USA, liker å ha pengene sine i USA 893 00:42:13,658 --> 00:42:16,160 fordi det er trygt og ingen vil ta dem fra dem 894 00:42:16,244 --> 00:42:17,996 med mindre de blir tatt i ulovligheter. 895 00:42:18,079 --> 00:42:21,791 Derfor vil de kjøpe biler, leiligheter og hus her. 896 00:42:22,292 --> 00:42:25,878 Så vi er nummer én for hvitvasking av penger. 897 00:42:26,337 --> 00:42:27,297 Pokker! 898 00:42:27,588 --> 00:42:32,343 Og i USA er hovedstedet for hvitvasking av penger 899 00:42:32,427 --> 00:42:33,469 Delaware. 900 00:42:33,678 --> 00:42:36,806 Hva gjør Delaware til et sted der folk hvitvasker penger? 901 00:42:36,889 --> 00:42:42,437 Delaware har de mest forretningsvennlige lovene i landet. 902 00:42:43,021 --> 00:42:45,648 Og det er derfor de fleste offentlige aksjeselskaper 903 00:42:45,732 --> 00:42:47,275 er registrerte i Delaware. 904 00:42:47,859 --> 00:42:50,486 Så det er den beste delstaten for hvitvasking av penger. 905 00:42:50,862 --> 00:42:53,072 Du kan bokstavelig talt ringe nå 906 00:42:53,156 --> 00:42:54,615 og innen de neste 30 sekundene 907 00:42:54,699 --> 00:42:57,869 kan vi ha satt opp et selskap i Delaware, som er klart til å brukes. 908 00:42:58,369 --> 00:42:59,746 -Jøss! -Ja. 909 00:43:00,163 --> 00:43:01,122 DELAWARE DEN FØRSTE DELSTATEN 910 00:43:01,205 --> 00:43:03,833 Delaware, den første delstaten som ratifiserte grunnloven. 911 00:43:04,334 --> 00:43:05,918 Delaware er så forretningsfokusert 912 00:43:06,002 --> 00:43:08,463 at selv delstatens kallenavn "Den første delstaten" 913 00:43:08,546 --> 00:43:11,090 skryter av hvor fort de får gjort papirarbeid. 914 00:43:11,382 --> 00:43:16,054 Hvilket bedre sted å omgjøre eksotiske, doplangende, Ferrari-kjørende penger 915 00:43:16,137 --> 00:43:19,557 til vanlige, kjedelige Ford Fiesta-penger? 916 00:43:20,266 --> 00:43:22,852 Delaware er delstaten for hvitvaskede penger. 917 00:43:24,687 --> 00:43:27,607 Jeg slet faktisk med å starte et skallselskap på Kypros, 918 00:43:28,191 --> 00:43:29,734 men det var enkelt i Delaware. 919 00:43:30,026 --> 00:43:32,862 Og jeg slipper å reise til Delaware. 920 00:43:33,196 --> 00:43:35,948 Jeg går bare på nettet, svarer på en håndfull spørsmål 921 00:43:36,032 --> 00:43:37,158 og navngir firmaet mitt. 922 00:43:37,658 --> 00:43:40,036 Som Kypros er delstaten Delaware liten 923 00:43:40,119 --> 00:43:42,038 og har ikke en veldig mangfoldig økonomi. 924 00:43:42,121 --> 00:43:45,500 Så myndighetene bestemte seg for å bli den enkleste delstaten å starte et firma i 925 00:43:45,583 --> 00:43:46,876 i hele landet. 926 00:43:46,959 --> 00:43:49,670 Og du må ikke betale delstatsskatt til Delaware 927 00:43:49,754 --> 00:43:50,755 om du ikke bor der. 928 00:43:50,838 --> 00:43:54,550 Som er perfekt, for jeg har bestemt meg for et annet sted å bo. 929 00:43:54,801 --> 00:43:58,221 Men først trenger jeg mye mer penger. 930 00:43:59,222 --> 00:44:00,056 Pokker! 931 00:44:00,848 --> 00:44:02,350 Så reiser jeg tilbake til Kypros 932 00:44:02,433 --> 00:44:04,685 for å kjøpe nok bankaksjer til å bli en aksjonær. 933 00:44:04,769 --> 00:44:06,104 Etter det er det enkelt. 934 00:44:06,396 --> 00:44:09,273 Jeg må bare bestikke noen som jobber for myndighetene... 935 00:44:09,440 --> 00:44:11,359 VENNLIGST VENT 936 00:44:12,276 --> 00:44:15,571 Og jeg kan utnytte landets luksuseiendomsmarked til det fulle 937 00:44:15,655 --> 00:44:18,658 og bruke mine nyvaskede penger til å kjøpe en fet bolig. 938 00:44:22,036 --> 00:44:23,204 For en vakker utsikt. 939 00:44:23,538 --> 00:44:25,748 Jeg er her med det advokatene har bedt oss legge vekt på 940 00:44:25,832 --> 00:44:27,208 er et helt lovlig meglerselskap 941 00:44:27,291 --> 00:44:29,961 som aldri villig ville selge et hus til en som hvitvasker penger. 942 00:44:30,711 --> 00:44:32,004 Jeg tror jeg vil kjøpe dette huset. 943 00:44:32,672 --> 00:44:35,591 Kan vi sette det opp gjennom et selskap sånn at ingen kan finne meg? 944 00:44:36,008 --> 00:44:38,428 Ja. Du kan signere der, takk. 945 00:44:39,303 --> 00:44:43,349 Nå venter jeg bare på at noen skal kjøpe dette huset fra meg 946 00:44:43,724 --> 00:44:48,229 og gi meg rene penger jeg kan bruke til det jeg vil. 947 00:45:34,275 --> 00:45:36,235 Jøsses, det er mange reformer. 948 00:45:36,611 --> 00:45:37,612 ...-86. 949 00:45:38,321 --> 00:45:39,280 2018. 950 00:45:39,489 --> 00:45:40,490 Regn det ut. 951 00:45:40,573 --> 00:45:41,491 Jeg kan det. 952 00:45:42,158 --> 00:45:43,576 Det er 20... Det er 30... 953 00:45:44,994 --> 00:45:45,870 Umulig. 954 00:45:46,746 --> 00:45:47,580 Ta prøven din.