1
00:00:18,270 --> 00:00:19,271
मनी लॉन्डरिंग।

2
00:00:19,354 --> 00:00:20,397
मनी लॉन्डरिंग

3
00:00:20,481 --> 00:00:21,315
है क्या यह?

4
00:00:22,107 --> 00:00:25,819
फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे यह सारा पैसा
किसी तरह के आपराधिक उद्योग से मिला है।

5
00:00:25,944 --> 00:00:29,031
हो सकता है मैं नशीली दवाओं का शहंशाह हूँ,
या फिर हथियारों का व्यापारी हूँ।

6
00:00:30,199 --> 00:00:31,325
जाँच अनुसार पॉल मैनाफ़ोर्ट 180 लाख डॉलर
के हवाला और खर्च में शामिल

7
00:00:31,408 --> 00:00:34,119
या फिर मैं कोई लॉबीस्ट हूँ और संदिग्ध
विदेशी राजनेताओं से व्यापार करता हूँ।

8
00:00:34,828 --> 00:00:38,207
मैंने उसे जैसे भी हासिल किया हो, पर मेरे
पैसे पर मेरे अपराध के धब्बे लग चुके हैं,

9
00:00:38,665 --> 00:00:40,459
मतलब यह कि अब उसे खर्च करना मुश्किल होगा।

10
00:00:44,338 --> 00:00:47,925
"मनी लॉन्डरिंग" का मतलब है
अपने दो नंबर के पैसे का रूप ऐसे बदलना,

11
00:00:48,008 --> 00:00:51,136
कि बैंक वालों और
दुकानदारों को वो वैध नज़र आए।

12
00:00:51,512 --> 00:00:53,055
जितना लगता है,
यह उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है।

13
00:00:53,138 --> 00:00:55,140
अपने हीरों को छुपाने के लिए,
अंडकोष से अच्छी कोई जगह नहीं।

14
00:00:57,142 --> 00:00:59,645
एक खुफ़िया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली है

15
00:00:59,728 --> 00:01:02,397
जिसे सिर्फ़ इस मकसद से खड़ा किया है
ताकि अपराधी अपना पैसा खर्च कर सकें

16
00:01:02,481 --> 00:01:05,651
किसी को इस बात की खबर हुए बगैर कि
उन्होंने क्या-क्या करके उसे हासिल किया है।

17
00:01:05,734 --> 00:01:07,611
और यहाँ हम बेशुमार पैसे की बात कर रहे हैं।

18
00:01:07,945 --> 00:01:09,822
अरबों
(संभवतः खरबों)

19
00:01:09,905 --> 00:01:12,616
ज़्यादातर अपराधी इतने बेवकूफ़ नहीं होते
कि उसे प्रकट करें,

20
00:01:12,699 --> 00:01:14,701
इसलिए सही रकम का पता चल पाना
नामुमकिन है।

21
00:01:15,035 --> 00:01:16,745
पर शायद यह विश्व के
इस्पात उद्योग से बड़ी है।

22
00:01:16,829 --> 00:01:17,704
900 अरब डॉलर

23
00:01:18,372 --> 00:01:19,790
और शायद विश्व के खाद्य उद्योग से भी बड़ी।

24
00:01:19,873 --> 00:01:20,707
16 खरब डॉलर

25
00:01:21,667 --> 00:01:23,335
तो, है कहाँ यह छुपी हुई अर्थव्यवस्था?

26
00:01:23,794 --> 00:01:26,380
ठीक आपके पीछे, और आपके सामने।

27
00:01:27,214 --> 00:01:28,048
यह हर जगह है।

28
00:01:28,799 --> 00:01:31,218
और मैं आपको दिखाऊँगा
कि इसे पहचानना कैसे है।

29
00:01:33,303 --> 00:01:36,682
आपको अच्छा लगे चाहे न लगे,
पर हम सभी पैसे से जुड़े हैं।

30
00:01:37,432 --> 00:01:40,769
मैं हूँ कैल पेन, और मैं इस
विशालकाय दैत्य की तलाश में निकला हूँ

31
00:01:40,853 --> 00:01:42,521
जिसका नाम है विश्व अर्थव्यवस्था।

32
00:01:42,604 --> 00:01:44,606
दिस जायंट बीस्ट दैट इज़ द ग्लोबल इकॉनमी

33
00:01:46,775 --> 00:01:48,110
हम सब जानते हैं
कि अपराध से पैसा बनता है।

34
00:01:48,235 --> 00:01:50,195
पर बदमाश लोग
अपना पैसा छुपाकर रखते कैसे हैं?

35
00:01:51,029 --> 00:01:53,532
क्या अपराधियों का अपना शैतान बैंक होता है?

36
00:01:55,450 --> 00:01:57,703
यह वकीलों के अनौपचारिक संघ जैसा होता है

37
00:01:57,786 --> 00:02:01,123
जो हिसाब-किताब के ऐसे पैंतरे इस्तेमाल
करते हैं कि दो नंबर का पैसा पकड़ा न जाए।

38
00:02:02,249 --> 00:02:04,209
कई दशकों तक, बात पर्दे में ही थी।

39
00:02:04,585 --> 00:02:10,299
फिर, 2015 में, उद्योग के सबसे अधिक
संदेहपूर्ण तरीकों का पर्दाफ़ाश किया गया।

40
00:02:10,382 --> 00:02:11,842
हैम्बर्ग

41
00:02:11,925 --> 00:02:14,177
जर्मनी

42
00:02:14,261 --> 00:02:16,722
पैनमा पेपर्स में नौपरिवहन जगत की
कोई मशहूर हस्ती पकड़ी गई थी?

43
00:02:16,805 --> 00:02:17,806
हाँ, सभी।

44
00:02:18,140 --> 00:02:19,099
नौपरिवहन की सारी मशहूर हस्तियाँ?

45
00:02:19,182 --> 00:02:20,893
सच में, सारे के सारे उसमें शामिल हैं।

46
00:02:21,768 --> 00:02:25,772
हैम्बर्ग में स्थित यान स्ट्राउज़िक,
अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के दल का हिस्सा थे

47
00:02:25,856 --> 00:02:28,734
जिसने एक बहुत ही बड़ी आर्थिक जानकारी के
खुलासे पर कहानियाँ छापीं

48
00:02:28,817 --> 00:02:31,194
जिसे "पैनमा पेपर्स" के नाम से जाना गया।

49
00:02:31,737 --> 00:02:35,407
उसने कई हज़ारों
गुप्त कंपनियों का पर्दाफ़ाश किया

50
00:02:35,490 --> 00:02:37,784
जिनका इस्तेमाल अरबों डॉलर छुपाने के लिए
किया जा रहा था।

51
00:02:38,076 --> 00:02:41,079
और यान उन पहले पत्रकारों में से थे
जिनकी नज़र इस पर पड़ी।

52
00:02:41,246 --> 00:02:43,457
मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ
कि आप इस सब में शामिल कैसे हुए।

53
00:02:43,540 --> 00:02:46,418
मैं ऐसा कुछ अनुमान लगा रहा हूँ
कि काला लंबा कोट पहने कोई आदमी होगा

54
00:02:46,501 --> 00:02:49,379
जिसके हाथ में एक सूटकेस रहा होगा
जो किसी हथकड़ी से बंधा होगा

55
00:02:49,463 --> 00:02:51,173
और उसने आपको कुछ पकड़ाया,
और फिर धुंध में गायब हो गया।

56
00:02:51,256 --> 00:02:52,299
यान स्ट्राउज़िक
तहकीकात पत्रकार

57
00:02:52,382 --> 00:02:53,759
-अच्छा।
-इस सबकी खबर आपको कैसे हुई?

58
00:02:53,842 --> 00:02:56,428
एक खबरी था जो मेरे एक साथी के पास आया

59
00:02:56,511 --> 00:02:59,014
और उससे पूछा कि क्या उसे किसी तरह की
जानकारी के खुलासे में कोई दिलचस्पी है।

60
00:02:59,097 --> 00:03:00,891
-अच्छा।
-और अंत में,

61
00:03:00,974 --> 00:03:03,143
वह जानकारी का सबसे बड़ा खुलासा निकला

62
00:03:03,226 --> 00:03:05,187
-जो पत्रकारों की पकड़ में आया।
-बिलकुल।

63
00:03:05,270 --> 00:03:08,315
हम बात कर रहे हैं 115 लाख फ़ाइलों की।

64
00:03:08,398 --> 00:03:10,943
और यह पहली बार हो रहा था

65
00:03:11,026 --> 00:03:13,695
कि हवाला उद्योग से बाहर के किसी को

66
00:03:13,779 --> 00:03:16,031
वह सब देखने का मौका मिला
जो वहाँ चल रहा था।

67
00:03:16,490 --> 00:03:19,701
ये फ़ाइलें कानूनी फ़र्म मॉसैक फ़ॉनसेका के

68
00:03:19,785 --> 00:03:21,828
मुवक्किलों के गुप्त रिकार्ड थे।

69
00:03:22,162 --> 00:03:25,624
अगर आपको लगता है आपकी गुप्त डायरी के
अपराध-स्वीकार हानिकारक हैं, तो जो उनके थे

70
00:03:25,999 --> 00:03:30,295
उनसे पता चला, कैसे उन्होंने दो नंबर के
पैसे वालों का काला पैसा सफ़ेद बनाया।

71
00:03:30,754 --> 00:03:33,757
मॉसैक फ़ॉनसेका की खासियत थी
कंपनियाँ खड़ी करना,

72
00:03:33,840 --> 00:03:36,468
ताकि किसी को पीछे की खबर न हो।

73
00:03:36,551 --> 00:03:38,178
उन्हें "शेल कंपनियाँ" कहते हैं।

74
00:03:38,428 --> 00:03:41,098
तो, अगर आपके पास पैसा है
जो किसी संदेहपूर्ण स्रोत से है,

75
00:03:41,181 --> 00:03:45,268
तो आप आराम से कारोबार कर सकते हैं, और
किसी को पता नहीं चलेगा कि वह आया कहाँ से।

76
00:03:45,352 --> 00:03:48,271
तो, आपको बस वहाँ जाना होता है
और दोनों तरफ़ के लोगों को पता होगा

77
00:03:48,355 --> 00:03:50,691
कि अगर सभी को यह पता चल जाए
कि इसके पीछे किसका हाथ है,

78
00:03:50,774 --> 00:03:52,275
तो यह कारोबार के लिए अच्छा नहीं है।

79
00:03:52,359 --> 00:03:54,736
-बिलकुल।
-इसलिए, वे पूछेंगे ही नहीं

80
00:03:54,820 --> 00:03:57,698
कि अंतिम ग्राहक कौन है।
वे बस कंपनी खड़ी कर देंगे।

81
00:03:57,948 --> 00:04:02,369
एक बार ऐसा हुआ कि एक ग्राहक था
और उन्होंने हैरी पॉटर से नाम इस्तेमाल किए

82
00:04:02,452 --> 00:04:05,872
और उन्होंने "अज़काबान" जैसी
कंपनियाँ खड़ी कीं। पता नहीं।

83
00:04:06,123 --> 00:04:08,500
-ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात आज तक नहीं सुनी।
-हाँ!

84
00:04:09,543 --> 00:04:11,628
तो क्या ये नशीली दवाओं के गुट हैं
जो काले धन को सफ़ेद बनाते हैं?

85
00:04:11,712 --> 00:04:12,629
कौन कर रहा है यह सब?

86
00:04:12,713 --> 00:04:16,008
वे नशीली दवाओं के गुटों के साथ,
माफ़िया के साथ,

87
00:04:16,091 --> 00:04:17,759
हथियारों की तस्करी करने वालों के साथ
कारोबार कर रहे थे,

88
00:04:18,468 --> 00:04:21,096
और अगर कुल मिलाकर पैनमा पेपर्स को देखें,

89
00:04:21,179 --> 00:04:23,098
तो 200 अलग-अलग देश हैं।

90
00:04:23,223 --> 00:04:24,891
-देखा जाए तो दुनिया का हर एक देश...
-हर देश, हाँ।

91
00:04:24,975 --> 00:04:26,643
...जो किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है।

92
00:04:26,727 --> 00:04:28,395
-यह तो पागलपन है।
-हाँ, है तो सही।

93
00:04:28,729 --> 00:04:32,232
मतलब, पहली छपाई के बाद,
कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया,

94
00:04:32,315 --> 00:04:34,151
और आने वाले कुछ सालों में भी

95
00:04:34,234 --> 00:04:35,527
-कई और गिरफ़्तार होंगे।
-अच्छा।

96
00:04:35,610 --> 00:04:38,363
सैंकड़ों ऐसे लोग हैं

97
00:04:38,447 --> 00:04:40,407
जो घर बैठे घबरा रहे हैं, शायद।

98
00:04:41,116 --> 00:04:45,203
पैनमा पेपर्स ने खुलासा किया कि दुनिया में
भारी तादाद में मनी लॉन्डरिंग हो रही है।

99
00:04:49,124 --> 00:04:52,961
अभी तक, अभियोक्ताओं और पत्रकारों ने
बस ऊपर की धूल हटाई है।

100
00:04:53,503 --> 00:04:55,756
और मैं इस मामले की
गहराई तक जाना चाहता हूँ।

101
00:04:56,256 --> 00:04:58,175
पर मैं महज़ एक अभिनेता/टीवी मेज़बान हूँ।

102
00:04:58,258 --> 00:05:00,886
नशीली दवाओं या फिर आर्थिक अपराधों की

103
00:05:00,969 --> 00:05:02,804
अंधेरी दुनिया से
मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है।

104
00:05:02,888 --> 00:05:03,972
इसलिए...

105
00:05:04,097 --> 00:05:05,932
यह जानने के लिए कि हवाला होता कैसे है,

106
00:05:06,016 --> 00:05:07,684
मुझे दस लाख डॉलर की ज़रूरत होगी।

107
00:05:11,480 --> 00:05:12,564
शुक्रिया, कोडी।

108
00:05:20,614 --> 00:05:24,409
शायद आप यह सोच रहे हैं कि मेरे जैसे इंसान
के लिए, जो काले धन को सफ़ेद करना चाहता है,

109
00:05:24,493 --> 00:05:27,996
इसे पैसे को सीधे बैंक में
जमा करना कितनी मुश्किल बात है।

110
00:05:29,790 --> 00:05:32,501
पहली बात तो, ऐसा करने से,
कड़ी बिलकुल ही छोटी सी बनकर निकलेगी,

111
00:05:32,584 --> 00:05:34,419
पर, साथ ही, यह होगा।

112
00:05:35,837 --> 00:05:37,005
अगला नंबर, आइए।

113
00:05:38,090 --> 00:05:40,008
मैं इसे जमा करना चाहूँगा।

114
00:05:40,092 --> 00:05:42,260
अच्छा, आपको एक जमा पर्ची भरनी होगी।

115
00:05:44,805 --> 00:05:45,847
दस लाख डॉलर?

116
00:05:48,391 --> 00:05:51,812
अच्छा, क्योंकि आप 10,000 डॉलर से ज़्यादा
जमा कर रहे हैं,

117
00:05:51,895 --> 00:05:54,815
तो मुझे एक मुद्रा लेन-देन रिपोर्ट
भरनी होगी।

118
00:05:55,232 --> 00:05:56,483
-दिलचस्प बात है। अच्छा।
-हाँ।

119
00:05:56,566 --> 00:05:58,318
यह पैसा कहाँ से आया है?

120
00:05:58,860 --> 00:06:00,320
आसमान से टपका।

121
00:06:00,403 --> 00:06:03,865
पता है यह सुनने में
थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर यह...

122
00:06:04,616 --> 00:06:05,492
हाँ।

123
00:06:05,742 --> 00:06:09,329
ठीक है। रिपोर्ट में मुझे यही लिखना होगा।

124
00:06:09,746 --> 00:06:11,832
और इसकी रिपोर्ट संघ सरकार को जाएगी।

125
00:06:12,958 --> 00:06:13,959
अच्छा।

126
00:06:14,543 --> 00:06:17,003
मैं ज़रा सोचकर वापस आता हूँ।

127
00:06:17,295 --> 00:06:20,799
अगर आपने पैसा जमा नहीं भी किया,
तब भी मुझे एक एसएआर भरनी होगी,

128
00:06:20,882 --> 00:06:22,926
मतलब सस्पिशस एक्टिविटी
यानी संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट।

129
00:06:23,009 --> 00:06:25,428
जो भी हो,
किसी न किसी तरह की रिपोर्ट जाएगी

130
00:06:25,512 --> 00:06:28,014
क्योंकि आपके पास इतना सारा पैसा है।

131
00:06:28,640 --> 00:06:34,437
अगर मैं आपको किसी चीज़ की बिक्री की
रसीद लाकर दूँ, तो ठीक रहेगा?

132
00:06:37,232 --> 00:06:38,358
ठीक है।

133
00:06:39,192 --> 00:06:40,610
शुक्रिया। मैं इस बारे में सोचता हूँ।

134
00:06:40,694 --> 00:06:44,239
अमरीकी बैंकों को हर संदेहजनक
नकद लेन-देन की रपट करनी पड़ती है।

135
00:06:45,157 --> 00:06:46,199
यही कानून है।

136
00:06:46,408 --> 00:06:47,993
देखा जाए तो, वैध व्यापारिक सौदों में

137
00:06:48,076 --> 00:06:50,203
नोटों के बैग देखने को नहीं मिलते।

138
00:06:50,287 --> 00:06:52,497
अमैंडा, मुझे तुमसे एक एसएआर
तैयार करने के बारे में बात करनी है।

139
00:06:52,581 --> 00:06:53,957
सब ठीक है, अमैंडा।

140
00:06:55,625 --> 00:06:57,627
शुक्रिया!

141
00:07:00,130 --> 00:07:03,216
तो, कानून से कैसे बचना है,
यह कहाँ से पता किया जाए?

142
00:07:03,592 --> 00:07:05,927
आसान है। जहाँ पर उस कानून को बनाया गया है।

143
00:07:06,011 --> 00:07:07,179
हमारे देश की राजधानी।

144
00:07:08,430 --> 00:07:09,556
वॉशिंग्टन डी.सी.।

145
00:07:10,265 --> 00:07:14,644
जहाँ कम से कम कुछ अच्छे लोग हैं जो
दो नंबर का पैसा अंदर आने से रोक रहे हैं।

146
00:07:18,064 --> 00:07:20,400
केरी मायर्स एक अनुभवी,
निष्ठावान एफ़बीआई अफ़सर हैं।

147
00:07:21,109 --> 00:07:24,738
उन्होंने बम दल छोड़,
मनी लॉन्डरिंग विरोधी इलाके में कदम रखा।

148
00:07:25,030 --> 00:07:28,241
तो शायद वह मेरे पैसे को हानि रहित बनाकर
दिखाने में मेरी मदद कर सकते हैं।

149
00:07:29,117 --> 00:07:30,702
आप पहली बार सेगवे पर नहीं चढ़े हैं, है ना?

150
00:07:30,785 --> 00:07:35,790
नहीं, मैं एफ़बीआई में बम तकनीशियन था,
और हम सेगवे का इस्तेमाल किया करते थे

151
00:07:36,124 --> 00:07:38,543
जब हमें बम सूट पहनकर
किसी इलाके में जाना होता,

152
00:07:38,627 --> 00:07:41,880
ताकि वहाँ पहुँचते-पहुँचते, हम थक न जाएँ।

153
00:07:42,214 --> 00:07:45,675
एफ़बीआई में, वित्तीय तहकीकात उस हर अपराध
का हिस्सा होती है जिसकी जांच होती है।

154
00:07:45,759 --> 00:07:46,968
आर्थिक पहलू हमेशा होता है।

155
00:07:47,052 --> 00:07:48,178
केरी मायर्स - पूर्व एफ़बीआई बम तकनीशियन
फ़ोरेंसिक लेखाकार

156
00:07:48,303 --> 00:07:49,304
वकील और काम में गंभीर

157
00:07:49,387 --> 00:07:51,014
तो, काले धन को सफ़ेद कैसे बनाऊँ?

158
00:07:51,097 --> 00:07:53,767
आसान जवाब यह है कि ऐसा मत करो,
यदि तुम जेल न जाना चाहो तो।

159
00:07:54,017 --> 00:07:54,893
बिलकुल।

160
00:07:54,976 --> 00:07:57,020
पर मनी लॉन्डरिंग के तीन कदम होते हैं।

161
00:07:57,103 --> 00:07:58,980
नियोजन, तहों में छुपाना, और एकीकरण।

162
00:07:59,272 --> 00:08:04,361
"नियोजन" का मतलब है जब अपराधी
गैरकानूनी गतिविधि के मुनाफ़े को लेकर

163
00:08:04,444 --> 00:08:08,531
उसे वित्तीय संस्थान में जमा कराता है।

164
00:08:09,115 --> 00:08:11,952
"तहों में छुपाने" का मतलब है
एक बार पैसा प्रणाली में प्रवेश कर जाए,

165
00:08:12,160 --> 00:08:14,746
तो वह उसे अलग-अलग खातों में
बाँटना चाहता है,

166
00:08:14,829 --> 00:08:16,957
शायद अलग-अलग बैंकों के खातों में,

167
00:08:17,290 --> 00:08:21,795
ताकि उसका पता लगाना मुश्किल हो,
उसे आगे छुपाने की कोशिश में।

168
00:08:22,337 --> 00:08:24,756
"एकीकरण" तब होता है,

169
00:08:24,839 --> 00:08:27,717
जब पैसे को
अलग-अलग खातों में छुपाने के बाद,

170
00:08:27,801 --> 00:08:30,470
अपराधी पैसे को बैंक में से निकालकर

171
00:08:30,553 --> 00:08:33,181
उसे वैध लेन-देन के लिए इस्तेमाल करता है।

172
00:08:33,515 --> 00:08:35,350
पर सबसे बड़ी मुश्किल नियोजन में होती है,

173
00:08:35,433 --> 00:08:39,354
क्योंकि हमारे कानून इस तरह से बने हैं कि

174
00:08:39,437 --> 00:08:41,147
वित्तीय संस्थानों में नियोजित किए गए
पैसे को पकड़ सकें।

175
00:08:41,898 --> 00:08:42,941
मुझे पता है।

176
00:08:46,861 --> 00:08:50,240
फ़ाइनैंशियल क्रिमिनल
एन्फ़ोर्समेंट नेटवर्क, फ़िनसेन में

177
00:08:50,782 --> 00:08:52,534
रपट दर्ज होने से बचाकर,

178
00:08:52,617 --> 00:08:56,162
वित्तीय संस्थान में पैसे को जमा कराना ही
असली काम होता है।

179
00:08:57,330 --> 00:09:01,167
इसे एक पुस्तकालय की तरह समझो।
वह रपट फ़िनसेन में रहती है

180
00:09:01,418 --> 00:09:03,586
और कानून प्रवर्तन को हर वह रपट मिल सकती है

181
00:09:03,670 --> 00:09:05,880
जो कभी किसी भी वित्तीय संस्थान ने

182
00:09:05,964 --> 00:09:08,508
तुम्हारे नकद के लेन-देन को लेकर,

183
00:09:08,591 --> 00:09:11,177
या फिर किसी वित्तीय संस्थान में
कोई संदेहजनक लेन-देन को लेकर दर्ज की हो।

184
00:09:13,263 --> 00:09:15,974
अगर इतने नियम-कानून हैं, सूचना प्रणाली है,

185
00:09:16,057 --> 00:09:17,392
फिर कोई पैसे की लॉन्डरिंग
कर कैसे सकता है?

186
00:09:17,475 --> 00:09:20,478
अगर मुझे पैसे की लॉन्डरिंग करनी हो, तो मैं
ऐसा धंधा करूँगा जिसमें नकद की ज़रूरत हो।

187
00:09:20,562 --> 00:09:22,897
मिसाल के तौर पर, कोई टैक्सी वाली कंपनी।

188
00:09:23,273 --> 00:09:26,609
सरकार के लिए
यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है

189
00:09:26,693 --> 00:09:29,154
कि आज तुम्हें 10 सवारियाँ मिलीं,
या फिर 20।

190
00:09:29,738 --> 00:09:33,491
और आप अवैध गतिविधि के पैसे को लेकर,

191
00:09:33,575 --> 00:09:37,912
उसे नकद कारोबार की वैध आमदनी के साथ
मिलाना शुरू करते हैं,

192
00:09:37,996 --> 00:09:40,498
और उसे धीरे-धीरे
आर्थिक प्रणाली में घुसाते जाते हैं।

193
00:09:40,957 --> 00:09:43,626
अगर मैं कोई बैंक हूँ,
और तुम कोई टैक्सी कंपनी हो,

194
00:09:43,710 --> 00:09:48,256
और तुम मेरे पास हर रोज़
6,000 डॉलर जमा कराते हो,

195
00:09:48,882 --> 00:09:51,259
तो यह कोई खतरे वाली बात नहीं होगी।

196
00:09:51,343 --> 00:09:54,763
अगर किसी दिन 9,000 डॉलर हों,
या फिर किसी दिन 12,000 डॉलर भी हों,

197
00:09:55,096 --> 00:09:57,599
भले ही मैंने रपट दर्ज की हो,
मुझे यह खतरे वाली बात नहीं लगेगी

198
00:09:57,682 --> 00:10:01,227
क्योंकि हम जानते हैं कि यह टैक्सी कंपनी

199
00:10:01,311 --> 00:10:05,190
अपनी आमदनी के तौर पर,
हर रोज़ नकद जमा करती आई है।

200
00:10:05,940 --> 00:10:08,651
मैं हमेशा से कुत्तों की देखभाल करने वाला
क्रॉसफ़िट केन्द्र खोलना चाहता था।

201
00:10:09,736 --> 00:10:11,988
काश कोई मार्गदर्शन पुस्तक होती

202
00:10:12,072 --> 00:10:14,699
जिससे यह पता चल पाता कि मनी लॉन्डरिंग का
नकदी कारोबार कैसे करते हैं।

203
00:10:15,742 --> 00:10:16,993
बेन्स कैश-ओन्ली बिज़नसेज़
बेंजामिन कॉट-स्टीलिंग : "मालिक"

204
00:10:17,077 --> 00:10:20,580
हेलो, मैं हूँ बेंजामिन, बेन्स कैश-ओन्ली
बिज़नसेज़ का मालिक हूँ और चलाता भी हूँ।

205
00:10:20,830 --> 00:10:25,752
मैं पेशेवर सलाहकार हूँ, और आपको सिखा सकता
हूँ कि कैसे एक नकद कारोबार शुरू करना है

206
00:10:25,835 --> 00:10:27,170
और उसे आगे बढ़ाना है। गारंटी!

207
00:10:27,253 --> 00:10:28,254
धोकर तह लगाओ - बलून मरम्मत
लिमो सेवा - बाज को तैयार करना

208
00:10:28,338 --> 00:10:31,383
मुझे कैसे पता आप उसे चला पाएँगे?
क्योंकि मैं कई सारे चलाता हूँ।

209
00:10:31,466 --> 00:10:32,759
कुल्फ़ी चखना - पालतू जानवर यूथनेशिया
टीकों के बदले में

210
00:10:33,134 --> 00:10:35,303
आपके पास पैसा है और थोड़ा वक्त भी?

211
00:10:35,387 --> 00:10:37,680
कोई शेल कंपनी शुरू कीजिए
और उसका इस्तेमाल...

212
00:10:39,641 --> 00:10:41,142
भूमि-भवन में निवेश करने के लिए कीजिए।

213
00:10:42,477 --> 00:10:44,270
एक फूलवाला बन जाइए।

214
00:10:44,354 --> 00:10:46,773
-मैं यहाँ ऑर्किड लेने आया हूँ।
-अच्छी बात है।

215
00:10:49,067 --> 00:10:52,862
या फिर उससे भी अच्छा,
आपकी कंपनी कला में निवेश कर सकती है।

216
00:10:53,780 --> 00:10:55,865
कला "में" नहीं, बेवकूफ़।

217
00:10:56,449 --> 00:10:57,534
उसकी बोली लगाने में!

218
00:10:58,076 --> 00:10:59,411
नीलामियाँ गुमनाम होती हैं,

219
00:10:59,494 --> 00:11:01,663
इसलिए उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता
कि पैसा आया कहाँ से।

220
00:11:02,038 --> 00:11:05,375
मैंने यह तस्वीर अपने बिलकुल नए,
वैध कला कारोबार से खरीदी है

221
00:11:05,458 --> 00:11:07,585
जो किसी भी तरह से अवैध नहीं है।

222
00:11:07,710 --> 00:11:12,298
कुछ सालों बाद, आप इसे फिर से,
उसी नीलाम घर के ज़रिए बेच सकते हैं

223
00:11:12,382 --> 00:11:15,718
और उस सफ़ेद पैसे को
आप बैंक में जमा करा सकते हैं।

224
00:11:17,512 --> 00:11:20,598
अपने कारोबार को जानिए,
और सरकार को उससे दूर रखिए।

225
00:11:20,723 --> 00:11:21,683
ए!

226
00:11:22,100 --> 00:11:24,102
यह इतना नकद यहाँ कैसे आया?

227
00:11:24,185 --> 00:11:25,812
ज़ाहिर है, फूल बेचकर।

228
00:11:26,187 --> 00:11:30,150
यहाँ पर अपराध वाली बात
सिर्फ़ यहाँ के सस्ते सिर्फ़-नकद दाम हैं।

229
00:11:30,859 --> 00:11:34,028
तो आइए बेन्स कैश-ओन्ली बिज़नसेज़ में।

230
00:11:34,279 --> 00:11:38,575
हम बस एक ही सवाल पूछते हैं,
"आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं?"

231
00:11:42,078 --> 00:11:44,038
मियामी

232
00:11:44,122 --> 00:11:46,249
फ़्लोरिडा

233
00:11:49,961 --> 00:11:51,504
कुछेक कारोबारों में,

234
00:11:51,588 --> 00:11:54,299
काफ़ी सारे पैसे को सफ़ेद करने में
कई साल लग सकते हैं।

235
00:11:54,966 --> 00:11:57,343
शो खत्म होने से पहले,
मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा।

236
00:11:58,094 --> 00:12:01,764
किसी से मिलने मियामी आया हूँ जो जल्दी से
ढेर सारे पैसे को सफ़ेद करना जानता है।

237
00:12:03,016 --> 00:12:04,726
मुझे जज का पद दिया जा रहा था।

238
00:12:05,059 --> 00:12:06,269
हम इतने गुप्त तरीके से काम करते थे।

239
00:12:06,352 --> 00:12:08,813
किसी को यह नहीं पता था
कि मैं दिन में वकील का काम करता था,

240
00:12:08,897 --> 00:12:11,483
और नकाब पहनकर, रात में,
पैसे की लॉन्डरिंग करता था।

241
00:12:12,984 --> 00:12:16,446
'80 के दशक में, उमबेर्टो एग्वीलार
एक दोहरी ज़िंदगी जिया करते थे।

242
00:12:16,654 --> 00:12:19,532
दिन के वक्त वकील के नाते
अपराधियों को बचाते,

243
00:12:19,616 --> 00:12:22,243
और उनके पैसे की लॉन्डरिंग में शामिल होकर,

244
00:12:22,327 --> 00:12:23,328
खुद अपराधी बन रहे थे, दिन में भी।

245
00:12:23,703 --> 00:12:26,247
फिर जाकर वह पकड़े गए
और उन्होंने छह साल जेल में काटे।

246
00:12:30,293 --> 00:12:31,836
तो, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा...

247
00:12:33,004 --> 00:12:35,673
एक सवाल मनी लॉन्डरिंग के संबंध में।

248
00:12:36,341 --> 00:12:37,383
आपने यह किया कैसे?

249
00:12:37,717 --> 00:12:39,093
उस वक्त जब मैं यह कर रहा था,

250
00:12:39,177 --> 00:12:42,013
ज़्यादातर लोग, जिनके लिए मैं काम करता था,
कोकेन लाने-ले जाने का काम करते थे।

251
00:12:42,472 --> 00:12:44,474
एक मुवक्किल ने मेरे पास आकर कहा,
"देखो, मुझे एक दिक्कत है।"

252
00:12:44,557 --> 00:12:45,475
उमबेर्टो एग्वीलार - पूर्व आपराधिक वकील
एवं सज़ायाफ़्ता मनी लॉन्डरर

253
00:12:45,558 --> 00:12:46,601
-हाँ।
-"तुम्हारी कई दिक्कतें हैं।"

254
00:12:46,684 --> 00:12:48,603
जैसे ही आपने कहा, मुझे लगा,

255
00:12:48,686 --> 00:12:50,480
"अच्छा, यह तो आम बात लगती है।"

256
00:12:50,563 --> 00:12:52,524
फिर मैंने कहा, "अच्छा, क्या दिक्कत है?"

257
00:12:52,607 --> 00:12:54,317
"मुझे आपको लेकर जाना है।" "ठीक है, चलिए।"

258
00:12:54,609 --> 00:12:55,985
तो, हम एक मालगोदाम में गए।

259
00:12:56,069 --> 00:12:58,696
बहुत बड़ी जगह थी, इससे भी बड़ी,
बक्सों से भरी पड़ी थी।

260
00:12:59,197 --> 00:13:01,616
"अच्छा, क्या दिक्कत है?"
उन्होंने कहा, "बक्सा खोलो।"

261
00:13:02,325 --> 00:13:03,701
"क्या? क्या?" "बक्सा खोलो!"

262
00:13:03,785 --> 00:13:06,371
तो मैंने बक्सा खोला और
वह पैसों से भरा पड़ा था। "अच्छा।"

263
00:13:06,621 --> 00:13:08,665
"और वह वाला?" "वह भी।" "और वह?" "हाँ।"

264
00:13:08,748 --> 00:13:10,375
-"अच्छा, यह तो सच में बड़ी दिक्कत है।"
-हाँ।

265
00:13:11,042 --> 00:13:12,710
ऐसा लग रहा है जैसे
पूरे के पूरे मालगोदाम में...

266
00:13:12,794 --> 00:13:15,463
एक मालगोदाम?
मैं कई सारे लोगों के लिए काम करता था।

267
00:13:15,547 --> 00:13:16,798
तो, यह सिर्फ़...

268
00:13:16,881 --> 00:13:18,925
-तो एक बार में एक मुवक्किल नहीं था।
-क्योंकि देखो...

269
00:13:19,008 --> 00:13:20,051
नहीं।

270
00:13:23,346 --> 00:13:26,474
1980 के दशक में, अमरीकी लोगों को
कोकेन की काफ़ी लत थी।

271
00:13:28,810 --> 00:13:31,729
और ज़्यादातर माल
पहले मियामी में ही आता था।

272
00:13:35,316 --> 00:13:37,443
शहर का कारोबार फल-फूल रहा था

273
00:13:37,527 --> 00:13:42,198
और व्यापारी लोग
अरबों काले डॉलरों में तैरते फिर रहे थे।

274
00:13:46,744 --> 00:13:48,997
मेरे मुवक्किल कहते,
"देखो, मुझे इस पैसे को काम में लगाना है।

275
00:13:49,080 --> 00:13:51,624
"मैं कितनी गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ?
कितने मकान नकद खरीद सकता हूँ?"

276
00:13:51,708 --> 00:13:54,168
-हाँ।
-और मैंने कहा, "यह तो बड़ी चुनौती है।"

277
00:13:54,252 --> 00:13:55,878
-हाँ।
-मैंने एक प्लान तैयार किया।

278
00:13:56,879 --> 00:13:59,549
और प्लान खास कुछ नहीं,
बस पैसे को बाहर निकालना था।

279
00:14:00,008 --> 00:14:02,385
उसे विदेश भेजना और वैध बनाकर वापस लाना।

280
00:14:02,760 --> 00:14:05,888
आपने पैसा देश के बाहर कैसे निकाला?

281
00:14:05,972 --> 00:14:10,226
मैं उन कश्तियों से जाता
जो कोकेन लेने जाया करती थीं

282
00:14:11,603 --> 00:14:13,771
वे दक्षिण अमरीका खाली जातीं।

283
00:14:14,022 --> 00:14:16,232
और मैंने कहा,
"रुको, मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूँगा।"

284
00:14:16,691 --> 00:14:19,444
तो मैं पैसा इन कश्तियों में डाल देता,
दक्षिण अमरीका जाने के लिए

285
00:14:19,527 --> 00:14:20,820
और फिर पैनमा जा पहुँचता।

286
00:14:21,237 --> 00:14:24,657
और बंदरगाह पर
लोग बंदूकें लेकर खड़े होते

287
00:14:24,741 --> 00:14:25,825
आपके पैसे को बचाने के लिए।

288
00:14:26,284 --> 00:14:27,910
तो, आपको पैनमा में पैसा मिलता है,

289
00:14:27,994 --> 00:14:30,246
और आपको बैंक जाकर कोई बैंकर ढूँढ़ना है।

290
00:14:30,330 --> 00:14:32,749
और धीरे से शुरुआत करनी है,
एक रिश्ता कायम करना है।

291
00:14:32,832 --> 00:14:34,584
आप कहते हैं,
"किस तरह की घड़ी पहनी है आपने?

292
00:14:35,126 --> 00:14:36,294
"सीको है?

293
00:14:36,377 --> 00:14:38,463
"नहीं, यार, नहीं।
मेरा बैंकर यह नहीं पहन सकता।"

294
00:14:38,546 --> 00:14:40,632
और फिर आप उसे अपनी रोलेक्स दे देते हैं।

295
00:14:40,715 --> 00:14:42,383
"यह रही मेरी रोलेक्स। अब यह आपकी है।"

296
00:14:42,467 --> 00:14:45,261
और वह उसे देखता है, बाप रे!
30,000 डॉलर की है, है ना?

297
00:14:45,970 --> 00:14:47,513
अब, यह बंदा आपका हो चुका है।

298
00:14:47,972 --> 00:14:49,057
आप उसके मालिक हैं।

299
00:14:49,140 --> 00:14:51,517
आप कहते हैं, "अच्छा, यह रहा मेरा पैसा।
मुझे इसे जमा करना है।"

300
00:14:51,601 --> 00:14:52,477
1. नियोजन

301
00:14:52,560 --> 00:14:53,853
"मुझे एक कंपनी के लिए खाता खोलना है।"

302
00:14:53,936 --> 00:14:57,023
हमेशा कंपनी।
शेल कंपनियों से आप शुरुआत करेंगे।

303
00:14:58,566 --> 00:14:59,692
शेल कंपनियाँ।

304
00:14:59,901 --> 00:15:02,070
बड़ी रकम की लॉन्डरिंग के लिए
वे ज़रूरी हैं।

305
00:15:02,320 --> 00:15:05,323
ये निगम दिखावे सिर्फ़ कागज़ात पर होते हैं,

306
00:15:05,406 --> 00:15:07,200
जिनका असल में कोई कारोबार नहीं होता,

307
00:15:07,283 --> 00:15:09,202
सिवाय पैसा संभालने के,

308
00:15:09,285 --> 00:15:11,204
और बिना किसी को पता चले,
सम्पत्ति को इधर-उधर करने के।

309
00:15:11,996 --> 00:15:13,956
मनी लॉन्डरिंग को सिगार समझिए।

310
00:15:14,040 --> 00:15:16,042
अंदर आपका पैसा होता है, तंबाकू।

311
00:15:16,501 --> 00:15:20,380
बाहर,आपकी शेल कंपनी होती है,
लपेटन, जिसमें आपका तंबाकू छुपा होता है।

312
00:15:20,713 --> 00:15:24,425
उस सब को पकड़कर रखने वाली जो गोंद होती है,
वह है आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर।

313
00:15:24,509 --> 00:15:26,969
ये वे लोग हैं जो लगेगा
कि आपकी कंपनी को चलाते हैं,

314
00:15:27,053 --> 00:15:28,429
जो आपको पूरी तरह से
गुमनाम बनाकर रखते हैं।

315
00:15:28,805 --> 00:15:31,432
एक बार लपेटन को
अच्छे से बक्से में डाल दिया जाए,

316
00:15:31,516 --> 00:15:33,643
तो यह जानना मुश्किल होता है
कि अंदर क्या है।

317
00:15:35,228 --> 00:15:38,231
और जब मैं पैनमा जाता,
तो एक काम जो मैं करता,

318
00:15:38,398 --> 00:15:41,651
वहाँ कई सारे रंडीखाने हैं।

319
00:15:41,734 --> 00:15:44,529
मैंने कोई अलग तरीका ढूँढ़ने की कोशिश की,
पर फिर सोचा, हाँ, रंडीखाना ही ठीक है।

320
00:15:44,612 --> 00:15:48,700
रंडीखाने अच्छे हैं
क्योंकि उनके पास पहचान पत्र होते हैं।

321
00:15:49,200 --> 00:15:50,910
-किनके पास पहचान पत्र होते हैं?
-लड़कियों के।

322
00:15:52,704 --> 00:15:55,081
-अच्छा, ज़रा पीछे जाकर फिर से समझाइए।
-अच्छा, थोड़ा पीछे जाते हैं।

323
00:15:55,164 --> 00:15:57,125
-हाँ।
-तो, पहले एक कंपनी तैयार करते हैं।

324
00:15:57,917 --> 00:16:00,169
कंपनी का मालिक कौन है? "हे भगवान।

325
00:16:01,587 --> 00:16:04,882
"ये दो औरतें कंपनी की मालकिन हैं।
मेरे पास इनकी पहचान है। यह देखिए।"

326
00:16:05,466 --> 00:16:08,219
आप इन तवायफ़ों को 200 डॉलर देते हैं,
इनकी पहचान का इस्तेमाल करने के लिए।

327
00:16:08,302 --> 00:16:10,722
उन्हें नहीं पता आप उसका क्या कर रहे हैं।
उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता।

328
00:16:10,805 --> 00:16:11,723
उन्हें 200 डॉलर मिल गए।

329
00:16:11,806 --> 00:16:14,434
"अरे, 200 डॉलर के लिए, मुझे किसी के साथ
सोने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया।"

330
00:16:14,517 --> 00:16:17,353
तो, इस बात का कोई डर नहीं था
कि वे बैंक जाकर यह कह सकती हैं,

331
00:16:17,437 --> 00:16:19,105
"यह 100 लाख डॉलर मेरे हैं"?

332
00:16:19,397 --> 00:16:21,399
खतरा तो हमेशा से था।

333
00:16:21,566 --> 00:16:23,443
-अच्छा।
-पर पैसा जल्दी वहाँ से निकल जाता।

334
00:16:23,526 --> 00:16:25,111
मतलब, मैं दो-तीन हफ़्तों में
पैसा वहाँ से हटा देता।

335
00:16:25,194 --> 00:16:26,154
2. तहों में छुपाना

336
00:16:26,237 --> 00:16:27,196
कहाँ गया? स्विट्ज़रलैंड।

337
00:16:27,280 --> 00:16:28,614
-अच्छा।
-मतलब, कमाल की जगह है!

338
00:16:28,698 --> 00:16:29,657
हाँ।

339
00:16:29,741 --> 00:16:31,826
वे गाड़ी भेजते हैं आपको ले जाने के लिए।

340
00:16:32,076 --> 00:16:33,911
और आपका पैसा वहाँ पहुँचा होता है
और आपके लिए सब ठीक है।

341
00:16:33,995 --> 00:16:36,289
तो, वे बस मनी लॉन्डरिंग में
आपकी मदद कर रहे हैं?

342
00:16:36,372 --> 00:16:38,207
नहीं, नहीं। उनका निवेश, मतलब...

343
00:16:38,291 --> 00:16:40,752
हाँ, ठीक है।
वे अपने निवेश को आगे बढ़ा रहे हैं।

344
00:16:40,960 --> 00:16:42,670
और अपने नए मुवक्किलों को।

345
00:16:42,962 --> 00:16:44,589
-अपने नए रिश्तों को।
-हाँ।

346
00:16:44,672 --> 00:16:46,132
मैं सरकारी नौकर था,
जानता हूँ ये भाषाएँ कैसे काम करती हैं।

347
00:16:46,215 --> 00:16:49,135
और यह अद्भुत है। अद्भुत है।

348
00:16:49,594 --> 00:16:51,137
और फिर, उसके बाद उसे कहाँ ले जाएँगे?

349
00:16:51,220 --> 00:16:52,680
वापस यहाँ, मियामी में निवेश के लिए।

350
00:16:52,764 --> 00:16:55,433
उन सब को अपना पैसा वापस चाहिए था,
ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें।

351
00:16:55,892 --> 00:16:57,185
और वही मेरा काम था।

352
00:16:57,268 --> 00:17:00,229
वैध रूप से किसी वैध बैंक से आता है,
कारपोरेशन के नाम पर?

353
00:17:00,313 --> 00:17:01,272
हाँ।

354
00:17:01,397 --> 00:17:04,734
और उस वक्त, मुझे सच में ऐसा नहीं लगा
कि वह अवैध है।

355
00:17:04,817 --> 00:17:06,652
-मेरे अंदर, मुझे पता था।
-बिलकुल।

356
00:17:06,736 --> 00:17:08,070
-हाँ।
-पर, छोड़ो भी।

357
00:17:08,154 --> 00:17:09,697
आपको ऐसा लगता है
जैसे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा।

358
00:17:09,781 --> 00:17:10,907
नहीं हो रहा!

359
00:17:11,282 --> 00:17:12,658
आज मियामी को देखो।

360
00:17:13,326 --> 00:17:15,828
नहीं, सच में। उन फलते-फूलते
कारोबारों को देखो ज़रा।

361
00:17:15,912 --> 00:17:17,705
उन्हीं के चलते आज मियामी इतना बड़ा शहर है।

362
00:17:18,289 --> 00:17:19,248
और लोग मुझसे पूछते हैं,

363
00:17:19,332 --> 00:17:22,335
"मियामी में जिस पैसे की लॉन्डरिंग हुई थी,
उसका क्या हुआ?"

364
00:17:22,418 --> 00:17:24,378
उठो, आई-95 पर जाओ,

365
00:17:24,462 --> 00:17:26,881
उस पुल पर चढ़ो,
जहाँ से नीचे शहर दिखाई देता है,

366
00:17:26,964 --> 00:17:29,300
और सारी खूबसूरत इमारतें दिखाई देंगी।

367
00:17:29,383 --> 00:17:30,676
पता है क्या? वही सारा पैसा है।

368
00:17:30,760 --> 00:17:31,844
3. एकीकरण

369
00:17:31,969 --> 00:17:34,597
तो, मेरे पास पैसों से भरा एक बैग है।

370
00:17:34,972 --> 00:17:36,182
मैं उसका क्या करूँ?

371
00:17:36,432 --> 00:17:39,352
सबसे पहले उसे देश से बाहर निकालो।
उसे लिकटेनस्टाइन भेजो।

372
00:17:40,019 --> 00:17:41,145
गर्न्सी।

373
00:17:41,813 --> 00:17:42,897
साइप्रस।

374
00:17:42,980 --> 00:17:45,650
शायद दुनिया की सबसे घटिया जगह है।

375
00:17:46,108 --> 00:17:48,402
साइप्रस द्वीप जो है, वह इस तरह से स्थित है

376
00:17:48,486 --> 00:17:50,780
कि ज़्यादातर यूरोप और एशिया की

377
00:17:50,863 --> 00:17:52,281
मनी-लॉन्डरिंग खासकर वहीं पर होती है।

378
00:17:53,407 --> 00:17:54,534
लिमासोल
साइप्रस

379
00:17:54,617 --> 00:17:57,119
उमबेर्टो की तरह, मेरे पास
नशीली दवाओं वाली कोई कश्ती नहीं है,

380
00:17:57,203 --> 00:17:58,913
और Amazon के वकीलों ने कहा था

381
00:17:58,996 --> 00:18:01,165
मैं पैसे को उस तरह नहीं भेज सकता
जैसे कि ज़्यादातर लॉन्डरर भेजते हैं,

382
00:18:01,249 --> 00:18:03,626
क्योंकि उसे देखना
बहुत ही ऊबने वाली बात होगी।

383
00:18:04,585 --> 00:18:06,212
इसलिए,
मैं अपने खुद के प्लेन से जा रहा हूँ।

384
00:18:08,381 --> 00:18:11,133
देवियो और सज्जनो,
हम जल्द ही साइप्रस पर उतरेंगे।

385
00:18:12,301 --> 00:18:15,054
देवियो और सज्जनो,
हम साइप्रस पहुँच चुके हैं।

386
00:18:15,263 --> 00:18:17,849
साइप्रस में वह सब है जो एक पैसे वाला

387
00:18:17,932 --> 00:18:20,268
अंतरराष्ट्रीय पर्यटक माँग सकता है।

388
00:18:20,726 --> 00:18:22,937
-हेलो।
-हेलो, मिस्टर कैल।

389
00:18:23,145 --> 00:18:24,856
-स्वागत है, सर। आपका बैग ले सकता हूँ?
-नहीं, शुक्रिया।

390
00:18:24,939 --> 00:18:26,023
-पक्का?
-नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया।

391
00:18:26,566 --> 00:18:29,068
कमाल का मौसम, व्यापक समुद्र तट,

392
00:18:29,694 --> 00:18:30,987
रूसी कैरिओकी,

393
00:18:31,237 --> 00:18:35,241
और किसी तरह से कम संदेहजनक,
एक बहुत बड़ा आर्थिक सेवा उद्योग।

394
00:18:36,951 --> 00:18:38,077
हमारा शहर हमारे नियम...

395
00:18:38,786 --> 00:18:40,288
-कैसे हैं आप?
-मैं ठीक हूँ।

396
00:18:40,496 --> 00:18:42,248
-साइप्रस में आपका स्वागत है, सर।
-शुक्रिया।

397
00:18:42,498 --> 00:18:44,792
-मैं यहाँ आकर खुश हूँ।
-शुक्रिया।

398
00:18:44,876 --> 00:18:47,420
-साइप्रस में पहली बार आया हूँ।
-अच्छा? कमाल की जगह है।

399
00:18:47,503 --> 00:18:49,297
लगती है। काफ़ी गर्मजोशी है।

400
00:18:49,380 --> 00:18:51,424
इसके बारे कई दिलचस्प बातें सुनी हैं।

401
00:18:51,507 --> 00:18:53,301
आप यहाँ किस इरादे से आए हैं?

402
00:18:54,635 --> 00:18:55,970
ऐसा है, मैं...

403
00:18:56,053 --> 00:18:57,305
पर्यटक हैं? घूम-फिर रहे हैं?

404
00:18:57,388 --> 00:18:58,556
सावस तीस्तो
असली टैक्सी ड्राइवर

405
00:18:58,639 --> 00:19:01,559
हाँ, पर्यटक हूँ।
मेरे पास कुछ नकद पैसे भी हैं।

406
00:19:01,642 --> 00:19:02,602
नकद?

407
00:19:02,685 --> 00:19:05,146
और मैं...

408
00:19:05,229 --> 00:19:06,814
सफ़ाई या उसे वैध बनाना चाहते हैं?

409
00:19:06,898 --> 00:19:08,733
इस बारे में खुलकर ऐसे बात कर सकते हैं?

410
00:19:08,816 --> 00:19:10,860
-इसे यह कह सकते हैं? हमें...
-बिलकुल।

411
00:19:10,943 --> 00:19:11,944
अच्छा, हाँ।

412
00:19:12,028 --> 00:19:14,196
मैं यहाँ पैसा लॉन्डर करके,
एक शेल कंपनी खड़ी करने आया हूँ।

413
00:19:14,280 --> 00:19:16,449
बिलकुल। यह पैसों की जन्नत है।

414
00:19:17,199 --> 00:19:18,826
पैसों की जन्नत क्यों है?

415
00:19:18,910 --> 00:19:20,411
पहली बात, यहाँ के कर के चलते।

416
00:19:20,494 --> 00:19:22,663
-साइप्रस में कर काफ़ी कम है।
-अच्छा।

417
00:19:23,414 --> 00:19:26,918
इसके अलावा, यहाँ लेखा कंपनियाँ हैं।

418
00:19:27,376 --> 00:19:31,464
और पैसे की लॉन्डरिंग करने के लिए, दरअसल,
काफ़ी सारे रूसी लोग हैं।

419
00:19:31,547 --> 00:19:33,841
अच्छा, तो तुम्हारा मतलब, यहाँ कई रूसी लोग
पैसे की लॉन्डरिंग करने आते हैं।

420
00:19:33,925 --> 00:19:34,842
हाँ।

421
00:19:35,593 --> 00:19:38,095
आप चाहें तो
मैं आपकी कंपनी का निदेशक बन सकता हूँ।

422
00:19:38,179 --> 00:19:40,139
तुम मेरी शेल कंपनी के निदेशक बन सकते हो?

423
00:19:40,222 --> 00:19:41,057
बिलकुल।

424
00:19:41,140 --> 00:19:42,767
-अगर आप मुझे अच्छी-खासी रकम दें तो।
-अच्छा।

425
00:19:42,850 --> 00:19:44,268
-टैक्सी से ज़्यादा।
-अच्छा।

426
00:19:44,727 --> 00:19:46,812
तो, आपने कहा,
आपके पास काफ़ी सारा नकद पैसा है।

427
00:19:46,896 --> 00:19:49,023
हाँ। तो, मेरे पास
काफ़ी सारा नकद पैसा है, और...

428
00:19:49,106 --> 00:19:50,566
आपके पास? मतलब यहाँ?

429
00:19:50,942 --> 00:19:52,485
हाँ, यहीं। इसी वक्त।

430
00:19:53,027 --> 00:19:54,028
कितना है?

431
00:19:54,111 --> 00:19:57,615
इतना है कि अपने साथ टैक्सी में
कैमरों के साथ औरों को भी लाया हूँ।

432
00:19:57,782 --> 00:19:58,783
अच्छा।

433
00:19:59,533 --> 00:20:02,078
एक बात ईमानदारी से कहूँगा,
मुझे थोड़ी हैरानी सी हो रही है

434
00:20:02,161 --> 00:20:04,288
कि हम लॉन्डरिंग
और शेल कंपनियों के बारे में

435
00:20:04,372 --> 00:20:06,582
इतना खुलकर बात कर पा रहे हैं।

436
00:20:06,958 --> 00:20:10,503
क्या यह आम बात है, या फिर
तुम आदमी कुछ मज़ेदार हो?

437
00:20:10,586 --> 00:20:12,922
यह आम बात है, पर यह बात हमारे बीच की है।

438
00:20:13,756 --> 00:20:14,757
अच्छा।

439
00:20:16,217 --> 00:20:17,885
अब, पैसों की बात करते हैं।

440
00:20:17,969 --> 00:20:19,220
-बिलकुल।
-आपने बताया नहीं कितना पैसा लाए हैं।

441
00:20:19,303 --> 00:20:24,308
और, तुम्हारा रेट क्या होगा?

442
00:20:24,725 --> 00:20:25,851
सात से कम कुछ भी नहीं।

443
00:20:26,310 --> 00:20:28,312
-सात सौ से कम नहीं...
-हज़ार।

444
00:20:28,479 --> 00:20:30,523
-7,000 यूरो? अच्छा।
-हज़ार!

445
00:20:30,856 --> 00:20:32,650
मैं समझौता करने की कोशिश कर रहा हूँ, यार।

446
00:20:35,695 --> 00:20:39,573
साइप्रस कंपनियों के रजिस्ट्रार का दफ़्तर
एक बड़ा सा मालगोदाम है

447
00:20:39,657 --> 00:20:42,201
जहाँ पूरे द्वीप की जितनी भी कंपनियाँ हैं,
उनके बही-खाते रखे जाते हैं।

448
00:20:42,910 --> 00:20:44,537
यहाँ कई सौ, हज़ार शेल कंपनियों के

449
00:20:44,620 --> 00:20:47,248
कागज़ी रिकार्ड रखे गए हैं।

450
00:20:48,332 --> 00:20:51,002
इतनी भारी तादाद,
और डिजिटाइज़ेशन की कमी के चलते,

451
00:20:51,085 --> 00:20:53,587
इनमें से किसी भी कंपनी के
रिकार्ड निकालने के लिए

452
00:20:53,671 --> 00:20:55,089
चिराग लेकर ढूँढ़ना होगा।

453
00:20:57,508 --> 00:21:00,094
दरअसल, कारोबार के लिए काफ़ी अच्छी जगह है।

454
00:21:00,761 --> 00:21:03,014
और अगर आप खुले दिमाग से काम लें,

455
00:21:03,931 --> 00:21:06,684
तो लिमासोल में
काफ़ी कुछ करने की संभावना है

456
00:21:07,018 --> 00:21:09,562
यहाँ इतनी सारी विदेशी कंपनियाँ जो हैं,

457
00:21:10,312 --> 00:21:11,939
रूसी, जर्मन।

458
00:21:12,314 --> 00:21:15,359
-दरअसल, सबसे बड़ा...
-हाल ही में कई सारे इज़राइली।

459
00:21:15,443 --> 00:21:16,318
हाँ।

460
00:21:17,194 --> 00:21:19,864
अगर मेरी शेल कंपनी कोई कारोबार न भी करे,

461
00:21:20,448 --> 00:21:23,367
तो भी अपनी कंपनी के खातों के लिए,
मुझे एक पता देना होगा।

462
00:21:24,076 --> 00:21:25,661
आंड्रेयस सोलेया
निदेशक, इकास्टिका सेवा दफ़्तर

463
00:21:25,745 --> 00:21:28,456
मियामी से निकलने के बाद, मैंने
आंड्रेयस सोलेया के जैसी मूँछ नहीं देखी,

464
00:21:28,539 --> 00:21:30,416
इसलिए मैं इनकी सलाह मानकर चलूँगा।

465
00:21:30,499 --> 00:21:33,878
वह और उनकी बेटी एलीसा दफ़्तरों के लिए
भाड़े पर जगह देने वाली कंपनी चलाते हैं,

466
00:21:34,545 --> 00:21:35,755
और कारोबार काफ़ी फल-फूल रहा है।

467
00:21:38,966 --> 00:21:41,302
ऐसे कुछ दफ़्तर हैं
जहाँ आपको सिर्फ़ एक मेज़ मिलेगी।

468
00:21:41,594 --> 00:21:42,595
एलीसा सोलेया
सीईओ, इकास्टिका सर्विस्ड दफ़्तर

469
00:21:42,678 --> 00:21:44,555
-कई सारे "खाली दफ़्तर"।
-अच्छा, अच्छा।

470
00:21:44,638 --> 00:21:46,640
-खाली दफ़्तर किराए पर।
-हाँ, बिलकुल, किराए पर।

471
00:21:46,724 --> 00:21:48,267
क्योंकि फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा।

472
00:21:48,350 --> 00:21:50,227
एक कंपनी के नाते,

473
00:21:50,644 --> 00:21:53,022
हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि आप किस तरह का काम करते हैं।

474
00:21:53,105 --> 00:21:54,690
-अच्छा।
-या फिर आपको दफ़्तर क्यों चाहिए।

475
00:21:54,774 --> 00:21:56,150
-हमें उससे कोई मतलब नहीं।
-पूछते ही नहीं।

476
00:21:56,233 --> 00:21:58,235
हम यह कभी नहीं पूछते
कि आपका कारोबार क्या है।

477
00:21:58,319 --> 00:21:59,445
-नहीं।
-वह आपका दफ़्तर है।

478
00:21:59,528 --> 00:22:00,988
वह आपकी निजी जगह है।

479
00:22:01,072 --> 00:22:02,364
आप वहाँ जो चाहें कर सकते हैं।

480
00:22:02,448 --> 00:22:04,200
जो चाहें कर सकते हैं।

481
00:22:04,283 --> 00:22:08,079
हाँ, इकरारनामे में लिखा होता है,
"किसी गैरकानूनी काम के लिए नहीं।"

482
00:22:08,162 --> 00:22:09,371
-हाँ।
-पर किसे पता है?

483
00:22:09,705 --> 00:22:14,210
क्या आपको शक है कि आपके कुछ किराएदार
मनी लॉन्डरिंग का काम करते होंगे?

484
00:22:14,585 --> 00:22:15,628
मनी लॉन्डरिंग?

485
00:22:16,253 --> 00:22:18,005
कोई जो चाहे कर सकता है।

486
00:22:18,339 --> 00:22:19,965
-हमें उससे कोई सरोकार नहीं।
-यह बात साफ़ है।

487
00:22:20,049 --> 00:22:21,884
हर जगह एक ही बात है।

488
00:22:21,967 --> 00:22:24,303
-साइप्रस से संयुक्त राज्य...
-हाँ।

489
00:22:24,595 --> 00:22:28,432
-से जर्मनी, से...
-से रूसियों तक, से जर्मनों तक, से हर जगह।

490
00:22:28,516 --> 00:22:31,560
जो लोग ऐसा कहते हैं,
"जर्मनी में यह सब नहीं होता,"

491
00:22:32,186 --> 00:22:33,979
या तो वे झूठ बोल रहे हैं,

492
00:22:35,272 --> 00:22:39,360
या फिर वे अपने देश का नाम
बदनाम होने से बचाना चाहते हैं।

493
00:22:39,652 --> 00:22:42,530
-दिलचस्प बात है। अच्छा।
-मनी लॉन्डरिंग हर जगह होती है।

494
00:22:42,863 --> 00:22:46,617
सही वकील और लेखाकार हों तो,
काफ़ी कुछ किया जा सकता है।

495
00:22:46,700 --> 00:22:48,702
-हाँ।
-तो, समस्या क्या है?

496
00:22:48,786 --> 00:22:50,538
हर कोई उससे कमाई करता है।

497
00:22:50,913 --> 00:22:53,082
तो, आप कह रहे हैं
कि यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है,

498
00:22:53,165 --> 00:22:54,750
पर क्या कभी इस बात को लेकर फ़िक्र होती है

499
00:22:54,834 --> 00:22:58,212
कि पैसा आतंकवाद या फिर
हिंसक घटनाओं से आ रहा है,

500
00:22:58,295 --> 00:23:00,756
और वही अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा रहा है?

501
00:23:03,050 --> 00:23:04,301
-अब होती है।
-बिलकुल।

502
00:23:04,969 --> 00:23:07,471
देखो, मैं यह बात...
मैंने यह बात आपके दिमाग में नहीं डाली।

503
00:23:07,555 --> 00:23:08,597
-डाली है।
-अच्छा?

504
00:23:08,681 --> 00:23:09,515
-हाँ।
-अच्छा।

505
00:23:09,598 --> 00:23:11,433
मेरे दिमाग में पहले आई ही नहीं।

506
00:23:11,517 --> 00:23:14,520
हम जिस स्तर पर काम करते हैं,
और हमारे संपर्क जो हैं...

507
00:23:14,603 --> 00:23:17,773
कैसे कहते हैं आप?
अगर आप मुर्गियों के साथ घुलें-मिलें नहीं,

508
00:23:18,566 --> 00:23:20,568
तो फिर आप मुर्गी नहीं बन सकते।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को?

509
00:23:20,651 --> 00:23:21,527
अच्छा।

510
00:23:22,278 --> 00:23:25,197
ऐसा जान पड़ता है कि साइप्रस में
मनी लॉन्डरिंग को अनदेखा करना

511
00:23:25,281 --> 00:23:28,450
इतनी आम बात है कि इन्होंने अपनी
मुर्गी वाली उपमा भी बना डाली।

512
00:23:30,619 --> 00:23:32,079
क्या यह सिर्फ़ मुझी को लग रहा है

513
00:23:32,163 --> 00:23:34,665
कि यहाँ जानबूझकर लोग
बातों को अनदेखा करते हैं?

514
00:23:35,374 --> 00:23:38,210
मुझे ऐसे किसी को ढूँढ़ना होगा
जो असल में देखे कि क्या चल रहा है।

515
00:23:46,177 --> 00:23:48,804
साइप्रस में हर कोई
मनी लॉन्डरिंग को अनदेखा नहीं कर रहा।

516
00:23:49,221 --> 00:23:50,097
हेलो, दोस्तो।

517
00:23:50,181 --> 00:23:51,307
हेलो।

518
00:23:52,308 --> 00:23:54,185
जेम्स हेनरी मेकिन्ज़ी एन्ड कंपनी में

519
00:23:54,268 --> 00:23:56,395
प्रमुख अर्थशास्त्री के तौर पर
निगम उद्योग की सेवा करते थे।

520
00:23:56,729 --> 00:24:00,191
पर अब विश्व के आर्थिक अपराधों की तहकीकात
करके, उसकी समस्याएँ हल करते हैं।

521
00:24:01,275 --> 00:24:05,237
वह पत्रकारों के एक ऐसे समूह का हिस्सा हैं
जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ पार करने वाले

522
00:24:05,321 --> 00:24:07,448
दो नंबर के पैसे का पीछा करके,
उसे सामने लाते हैं।

523
00:24:08,490 --> 00:24:10,868
वह तलाश अकसर आपको
साइप्रस तक लाकर छोड़ती है।

524
00:24:14,246 --> 00:24:17,958
मैं नेदरलैंड्स, यूके और साइप्रस में
पत्रकारों के साथ काम कर रहा हूँ।

525
00:24:18,042 --> 00:24:20,878
और यह नए किस्म का सहयोग देखकर,

526
00:24:21,503 --> 00:24:22,755
बड़ा अच्छा लगता है।

527
00:24:23,339 --> 00:24:25,257
ठीक है... कमीने कहीं के!

528
00:24:32,514 --> 00:24:35,684
साइप्रस जैसे देश एक तरह की
आर्थिक गोपनीयता का सौदा करते हैं।

529
00:24:35,851 --> 00:24:36,894
जेम्स हेनरी
तहकीकात अर्थशास्त्री

530
00:24:36,977 --> 00:24:40,522
कारोबार खड़ा करना आसान होता है। आपके
पास खुफ़िया कंपनियाँ और ट्रस्ट होते हैं।

531
00:24:40,648 --> 00:24:44,360
ऐसे वकील होते हैं जो
किसी के लिए भी काम करने को तैयार होते हैं,

532
00:24:44,443 --> 00:24:46,153
बैंकों में,
जो उनका पैसा लेने के लिए तैयार होते हैं।

533
00:24:46,278 --> 00:24:49,615
और यह बहुत बड़ा कारोबार है,
इसलिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है।

534
00:24:49,698 --> 00:24:53,035
पर हम सर्वांगी खतरे से भरपूर
कार्यक्षेत्र को लेकर

535
00:24:53,118 --> 00:24:56,330
साइप्रस जैसे देश के भविष्य को
दाँव पर लगाने की बात कर रहे हैं।

536
00:24:56,622 --> 00:25:00,376
और आपको ऐसे भी कुछ ग्राहक मिलते हैं
जिनको लेकर आप ज़्यादा खुश नहीं होते।

537
00:25:00,834 --> 00:25:03,420
क्या इस चीज़ का
कोई नकारात्मक नतीजा दिखाई दिया है?

538
00:25:03,504 --> 00:25:04,463
हाँ।

539
00:25:04,546 --> 00:25:10,511
तो, 2004 से लेकर 2011 तक,
यहाँ आर्थिक प्रणाली ने काफ़ी तरक्की की थी।

540
00:25:11,220 --> 00:25:15,057
बैंकों में राष्ट्रीय आमदनी की
900 प्रतिशत पूँजी दिखाई दी।

541
00:25:15,599 --> 00:25:19,353
और 2013 तक, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था
ठप्प होकर रह गई।

542
00:25:20,396 --> 00:25:23,524
-अच्छा।
-और 2013 के संकटकाल के बाद से,

543
00:25:23,607 --> 00:25:26,402
कानूनों में काफ़ी बदलाव आया है

544
00:25:26,485 --> 00:25:32,241
जिनके चलते मनी लॉन्डरिंग और
सम्पत्ति छुपाना काफ़ी मुश्किल हो गया है।

545
00:25:32,324 --> 00:25:34,159
पर अभी भी एक बहुत बड़ा अंतराल है।

546
00:25:34,285 --> 00:25:37,746
आदेश लागू करने के मामले में
काफ़ी लचीलापन है।

547
00:25:37,830 --> 00:25:41,417
अभी भी आर्थिक गोपनीयता उद्योग
मनी लॉन्डरिंग, कर से बचने वालों को

548
00:25:41,500 --> 00:25:42,793
बचाने का काम कर रहा है,

549
00:25:42,876 --> 00:25:46,463
भष्ट सरकारी अफ़सरों को बचा रहा है
जो रूसी कुलीन वर्ग का हिस्सा हैं,

550
00:25:46,547 --> 00:25:49,967
जिन्होंने रूस के साथ चालाकी करके,
भारी मात्रा में पूँजी इकट्ठा की है।

551
00:25:50,050 --> 00:25:51,927
यह सब अभी भी इसलिए जीवित है

552
00:25:52,011 --> 00:25:54,138
क्योंकि ऐसे लोग हैं
जो इन चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं?

553
00:25:54,221 --> 00:25:56,932
तो आप स्टार वॉर्स के
उस बार सीन का अनुमान लगा सकते हैं,

554
00:25:57,016 --> 00:26:01,520
जहाँ सारे खिलाड़ी एक ही बार के आसपास
इकट्ठा होकर खड़े हैं,

555
00:26:01,603 --> 00:26:04,690
जो कि उद्योग द्वारा दी जाने वाली
आर्थिक गोपनीयता है।

556
00:26:06,650 --> 00:26:09,903
ऐसा लगता है जैसे इस बार में प्रवेश
करने के लिए काफ़ी बड़ी कीमत देनी पड़ती है।

557
00:26:10,696 --> 00:26:13,324
उम्मीद करता हूँ पैसों से भरा यह बैग,
मुझे बार में जगह दिला सके।

558
00:26:13,574 --> 00:26:14,783
अच्छा, तो आप माहिर हैं।

559
00:26:14,867 --> 00:26:17,911
तो, मेरे पास जो पैसों से भरा बैग है,
उसकी लॉन्डरिंग कैसे करूँ?

560
00:26:17,995 --> 00:26:20,039
तो, मनी लॉन्डरिंग का
एक उद्देश्य यह होता है

561
00:26:20,122 --> 00:26:21,707
कि आपके पास सुनाने के लिए
एक दमदार कहानी हो।

562
00:26:21,790 --> 00:26:25,502
ऐसा दिखाने के लिए कि वह पैसा
किसी वैध स्रोत से आया है।

563
00:26:25,878 --> 00:26:27,838
और भूमि-भवन उनमें से सबसे आसान स्रोत है।

564
00:26:28,422 --> 00:26:30,341
पहला काम जो करना है,
वह है एक कंपनी तैयार करना,

565
00:26:31,842 --> 00:26:33,969
जिसके नाम में वह भूमि-भवन होगा।

566
00:26:34,428 --> 00:26:36,847
साइप्रस में तकरीबन 2,000 वकील हैं

567
00:26:36,930 --> 00:26:38,724
और वे ऐसी कंपनी तैयार कर सकते हैं

568
00:26:38,807 --> 00:26:42,227
जो आपके मकान की, या फिर आपकी सम्पत्ति की
मालिक बन जाएगी।

569
00:26:42,770 --> 00:26:45,856
और, इस तरह से,
अगर बाद में कोई आपकी सम्पत्ति को देखे,

570
00:26:45,939 --> 00:26:48,650
तो किसी को यह पता भी नहीं चलेगा
कि वह आपकी है।

571
00:26:48,901 --> 00:26:51,278
भूमि-भवन के लिए नकद दे सकते हैं,

572
00:26:51,362 --> 00:26:53,238
और जब आप उसे बेचने जाएँ,

573
00:26:53,322 --> 00:26:56,116
तो आप बता पाएँगे
कि आपको वह पैसा कहाँ से मिला।

574
00:26:56,450 --> 00:26:59,787
"नहीं, नशीली दवाओं के लेन-देन से नहीं,
भूमि-भवन से मिला है।"

575
00:27:00,037 --> 00:27:03,374
-अच्छा। तो, मुझे कोई वकील ढूँढ़ना होगा।
-हाँ।

576
00:27:09,630 --> 00:27:11,632
कई पुश्तों वाली
यांगू कानून फ़र्म की खासियत है

577
00:27:11,715 --> 00:27:14,510
विदेशियों के लिए कंपनियाँ खड़ा करना।

578
00:27:15,928 --> 00:27:19,014
उनका काफ़ी नाम है,
और नए नियमों से अच्छी तरह परिचित हैं।

579
00:27:19,306 --> 00:27:22,351
और शायद इसी वजह से,
वह साइप्रस की एकमात्र फ़र्म है

580
00:27:22,434 --> 00:27:26,063
जिसने मुझे कैमरे लाने की इजाज़त दी,
ताकि देखूँ कि वे कारोबार करते कैसे हैं।

581
00:27:26,480 --> 00:27:29,233
उन्होंने न सिर्फ़ मेरे लिए
दफ़्तर खोलने की मेहरबानी की,

582
00:27:29,316 --> 00:27:31,068
बल्कि अपनी रसोई भी खोली।

583
00:27:33,862 --> 00:27:35,072
यह तो बहुत ही अद्भुत है।

584
00:27:35,364 --> 00:27:36,448
यह बहुत ही...

585
00:27:36,532 --> 00:27:37,658
साइप्रस की मेहमाननवाज़ी है।

586
00:27:37,741 --> 00:27:39,868
...आम बात है, हम साथ मिलकर
दोपहर का खाना खाते हैं।

587
00:27:40,327 --> 00:27:41,161
क्रिस यांगू
वकील

588
00:27:41,245 --> 00:27:42,538
यह लंच आम बात है?
आप रोज़ ऐसे खाते हैं?

589
00:27:42,621 --> 00:27:45,582
अगर मैं हर रोज़ इस तरह से खाना खाता,
तो पहले कुछ घंटे सोता,

590
00:27:45,666 --> 00:27:46,708
फिर काम पर लौटता।

591
00:27:46,792 --> 00:27:50,003
कुछ हफ़्ते साइप्रस में काटिए,
आपको आदत पड़ जाएगी।

592
00:27:50,087 --> 00:27:50,921
अच्छा?

593
00:27:58,387 --> 00:28:00,347
आप लोग, ज़्यादातर,
किस तरह का कानूनी काम करते हैं?

594
00:28:00,431 --> 00:28:03,058
निजी रूप से,
मैं कंपनियों का काम-काज संभालता हूँ।

595
00:28:03,642 --> 00:28:05,811
वेंगेलिस लेखाकार ऑडिटर है

596
00:28:05,894 --> 00:28:07,604
और नैटली यहाँ की प्रबंधक है।

597
00:28:08,230 --> 00:28:09,857
साइप्रस में कोई भी कच्चा माल नहीं है।

598
00:28:10,566 --> 00:28:12,401
कोई उद्योग नहीं। कोई खेती-बाड़ी नहीं।

599
00:28:12,776 --> 00:28:16,864
तभी, हमने वकील, लेखाकार,
बैंकर लोगों को तैयार किया है।

600
00:28:17,406 --> 00:28:20,200
और वे लोग साइप्रस से बाहर
कारोबार तलाशने की कोशिश करते हैं।

601
00:28:21,577 --> 00:28:23,871
जॉर्ज और उनका परिवार
इस बात के लिए तैयार हुए हैं

602
00:28:23,954 --> 00:28:24,788
जॉर्ज यांगू
प्रबंध भागीदार

603
00:28:24,872 --> 00:28:26,790
कि मुझे मेरी कंपनी शुरू करने की
प्रक्रिया समझाएँगे।

604
00:28:26,999 --> 00:28:30,252
मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ
कि नए नियम कितने लचीले हैं।

605
00:28:30,711 --> 00:28:33,630
तो, अपनी कंपनी के लिए
आपके दिमाग में कोई खास नाम है?

606
00:28:33,714 --> 00:28:34,631
नैटली गुरेगियन
प्रबंधक

607
00:28:34,715 --> 00:28:35,924
सवाल अच्छा है।

608
00:28:38,677 --> 00:28:40,095
द 69 ब्रदर्स।

609
00:28:40,637 --> 00:28:42,723
-द 69... बड़ा दिलचस्प नाम है।
-अच्छा। हाँ।

610
00:28:42,806 --> 00:28:44,516
-बहुत ही विशिष्ट।
-आपको पसंद आया?

611
00:28:44,600 --> 00:28:46,226
-बहुत ही विशिष्ट है।
-इन्हें "69 ब्रदर्स" पसंद आया।

612
00:28:46,310 --> 00:28:47,478
बहुत ही विशिष्ट है।

613
00:28:48,228 --> 00:28:50,606
-बड़ा ही विशिष्ट।
-विशिष्ट।

614
00:28:50,689 --> 00:28:55,486
तो अब हमें कंपनियों के रजिस्ट्रार के
लेखों में ढूँढ़ना होगा।

615
00:28:55,569 --> 00:28:58,238
अच्छा, तो यह गूगल पर
"69 ब्रदर्स" ढूँढ़ रही हैं?

616
00:28:58,572 --> 00:29:02,201
और यह ढूँढ़ रही है कि इससे मिलता-जुलता
कोई और नाम है या नहीं।

617
00:29:03,035 --> 00:29:05,245
दरअसल, "69 ब्रदर्स" के नाम पर

618
00:29:05,329 --> 00:29:06,538
कोई कंपनी पंजीकृत नहीं हुई है।

619
00:29:06,622 --> 00:29:09,124
-अच्छा।
-तो, नाम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है।

620
00:29:09,583 --> 00:29:11,418
-आप शुरू कर सकते हैं।
-यह अच्छा संकेत है।

621
00:29:11,502 --> 00:29:14,505
पर शेल कंपनियाँ भी हैं,
जो पहले से मौजूद हैं।

622
00:29:15,088 --> 00:29:19,843
और अगर आप हमारे नॉमिनी अफ़सर
इस्तेमाल करना चाहते हैं...

623
00:29:19,927 --> 00:29:22,262
-हाँ।
-...यानि हमारे निदेशक, शेयरहोल्डर,

624
00:29:22,346 --> 00:29:25,182
तो फिर हम पंजीकरण वाले हिस्से से
आगे बढ़ सकते हैं

625
00:29:25,265 --> 00:29:28,018
और आप पहले से तैयार
शेल कंपनी खरीद सकते हैं।

626
00:29:28,101 --> 00:29:29,645
इस बारे में जानना चाहूँगा।

627
00:29:29,728 --> 00:29:31,396
-अच्छा, मैंने लिस्ट का प्रिंट निकाला है।
-हाँ।

628
00:29:32,147 --> 00:29:36,276
ये हमारी वे कंपनियाँ हैं...

629
00:29:36,360 --> 00:29:39,905
-अच्छा।
-...जिनका ढाँचा पहले से तैयार है।

630
00:29:39,988 --> 00:29:41,990
लोग इस ढाँचे का इस्तेमाल करेंगे

631
00:29:42,074 --> 00:29:45,202
क्योंकि यह जानकारी
आम जनता को उपलब्ध नहीं है।

632
00:29:45,536 --> 00:29:48,247
-तो, आपका नाम कहीं नहीं आएगा।
-अच्छा।

633
00:29:48,330 --> 00:29:51,291
साइप्रस में
इस तरह के ढाँचे का इस्तेमाल होता है।

634
00:29:52,334 --> 00:29:54,503
वाह। अच्छा,
तो अगर मैं इनमें से एक चुनता हूँ,

635
00:29:54,586 --> 00:29:58,090
तो खर्च कितना पड़ेगा
और कितनी जल्दी काम शुरू किया जा सकता है?

636
00:29:58,715 --> 00:30:00,425
तो, खर्चे की बात करने से पहले,

637
00:30:00,509 --> 00:30:02,803
हमें एक प्रश्नमाला भरनी होगी।

638
00:30:02,886 --> 00:30:06,056
अच्छा, तो आप कौन से इलाके में
कंपनी खड़ी करना चाहते हैं?

639
00:30:06,139 --> 00:30:07,891
मेरा अनुमान है...

640
00:30:09,643 --> 00:30:11,895
-"अनुमान" अच्छा तरीका नहीं शुरुआत करने का।
-सही कहा।

641
00:30:11,979 --> 00:30:13,146
मैं ज़रा... अच्छा।

642
00:30:15,607 --> 00:30:20,320
तो, आम तौर पर किन वजहों से
लोग कंपनियाँ खड़ी करते हैं?

643
00:30:20,404 --> 00:30:23,282
-व्यापारिक गतिविधियों के लिए...
-अच्छा।

644
00:30:23,365 --> 00:30:24,908
या फिर कोई परामर्श कंपनी।

645
00:30:24,992 --> 00:30:26,618
मुझे लगता है परामर्श कंपनी

646
00:30:26,702 --> 00:30:28,662
-सही रहेगी।
-हाँ, यह ठीक रहेगी...

647
00:30:28,745 --> 00:30:29,913
-परामर्श।
-ठीक है।

648
00:30:30,956 --> 00:30:33,917
अब, हमें यह देखना होगा कि क्या आप

649
00:30:34,001 --> 00:30:36,336
राजनैतिक रूप से अनावृत लोगों की
श्रेणी में आएँगे।

650
00:30:36,420 --> 00:30:39,214
मैंने कुछ सालों तक
अमरीकी राजनीति में काम किया है।

651
00:30:41,049 --> 00:30:42,009
कोई बड़ी बात नहीं।

652
00:30:43,093 --> 00:30:44,803
तो क्या इसका यह मतलब हुआ
कि मैं राजनैतिक रूप से अनावृत हूँ?

653
00:30:44,886 --> 00:30:46,763
हाँ, आप लोगों पर असर डाल सकते हैं।

654
00:30:47,014 --> 00:30:51,727
या फिर आप आम बाज़ार पर
या फिर कारोबार पर असर डाल सकते हैं।

655
00:30:52,311 --> 00:30:55,272
तो, आमतौर पर,
आपको इसी श्रेणी में होना चाहिए।

656
00:30:55,355 --> 00:30:56,231
अच्छा।

657
00:30:56,315 --> 00:30:59,985
और आपका व्यक्तिगत आर्थिक अनुभव?

658
00:31:00,193 --> 00:31:03,530
आप हमें इस बारे में थोड़ा-बहुत बताएँगे
कि आपको यह पैसा कहाँ से मिला

659
00:31:03,614 --> 00:31:06,199
और खासकर किन गतिविधियों से?

660
00:31:06,783 --> 00:31:08,368
वह आसमान से टपका।

661
00:31:15,042 --> 00:31:16,960
तो, कैल, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ...

662
00:31:17,544 --> 00:31:19,671
कि यह बात संदेहजनक लगती है।

663
00:31:21,340 --> 00:31:23,508
हमें ऐसा कोई ग्राहक नहीं चाहिए

664
00:31:23,592 --> 00:31:26,178
जिसका मनी लॉन्डरिंग से कोई लेन-देन हो।

665
00:31:26,261 --> 00:31:28,597
अच्छा, तो मैंने जैसा सोचा था,
उससे थोड़ा ज़्यादा पेचीदा है।

666
00:31:28,680 --> 00:31:30,932
कई लोगों का यह मानना है कि साइप्रस में

667
00:31:31,016 --> 00:31:33,435
-कंपनी खड़ी करना बड़ा आसान है...
-हाँ।

668
00:31:33,518 --> 00:31:38,523
...पर 2012, 2013 में हालात कुछ बदल गए,

669
00:31:39,024 --> 00:31:41,860
जहाँ आर्थिक संकटकाल के दौरान,
बैंकिग क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया।

670
00:31:41,943 --> 00:31:44,571
-अच्छा।
-अब हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा।

671
00:31:45,197 --> 00:31:47,616
अब सब कुछ को लेकर काफ़ी सख्ती है।

672
00:31:50,035 --> 00:31:51,161
कुछ तो गलत लग रहा है।

673
00:31:51,620 --> 00:31:54,665
इसलिए नहीं कि मेरे चलते, किसी वकील ने
टीवी पर "69 ब्रदर्स" कहा।

674
00:31:55,290 --> 00:31:57,876
इस कानून फ़र्म का कहना है कि अपने
दस लाख डॉलर को सफ़ेद बनाने के लिए,

675
00:31:57,959 --> 00:31:59,461
मैं पहले कदम भी नहीं उठा सकता।

676
00:31:59,544 --> 00:32:02,923
पर बाकियों का कहना है कि अभी भी
दो नंबर का पैसा साइप्रस में

677
00:32:03,006 --> 00:32:04,257
भारी मात्रा में पाया जाता है।

678
00:32:04,341 --> 00:32:07,594
मुझे पता लगाना होगा कि 2013 के
संकटकाल के दौरान ऐसा क्या हुआ था

679
00:32:07,678 --> 00:32:09,471
जिससे सब कुछ बदल गया।

680
00:32:09,805 --> 00:32:12,933
और उसके लिए, मुझे ऐसे किसी की ज़रूरत है
जिसने अंदर रहकर सब कुछ देखा हो।

681
00:32:13,809 --> 00:32:18,105
पानिकोस डेमीट्रियाडिस सेंट्रल बैंक
ऑफ़ साइप्रस के पूर्व गवर्नर हैं,

682
00:32:18,855 --> 00:32:20,065
जो आगे चलकर खबरी बने।

683
00:32:20,691 --> 00:32:23,110
मेरा बड़ा मन है कि उनसे मिलकर पता करूँ
कि वह क्या-क्या जानते हैं,

684
00:32:23,193 --> 00:32:24,236
पर वह अब यहाँ नहीं रहते।

685
00:32:28,490 --> 00:32:30,200
लंदन
यू.के.

686
00:32:30,450 --> 00:32:32,786
तो, ऐसा है कि जब आप दुनिया की
सबसे बड़ी लॉन्डरिंग अर्थनीति में रहते हुए,

687
00:32:32,869 --> 00:32:34,204
मनी लॉन्डरिंग का मुकाबला करते हैं,

688
00:32:34,287 --> 00:32:35,205
सरकार द्वारा कड़ी निंदा के बाद, सेंट्रल
बैंक ऑफ़ साइप्रस प्रमुख का इस्तीफ़ा

689
00:32:35,288 --> 00:32:36,832
आपको मारने की धमकियाँ दी जाती हैं

690
00:32:36,915 --> 00:32:38,959
और आपको अपने परिवार को
देश से बाहर निकालना पड़ता है।

691
00:32:39,042 --> 00:32:40,210
सेंट पैनक्रस इंटरनेशनल

692
00:32:44,756 --> 00:32:47,342
यह जगह कमाल की है।

693
00:32:47,759 --> 00:32:50,429
यह मेरा यूरोप में प्रवेशद्वार है।

694
00:32:50,512 --> 00:32:51,888
यह स्टेशन, या फिर बार?

695
00:32:52,097 --> 00:32:53,765
पानिकोस डेमीट्रियाडिस
सेंट्रल बैंक ऑफ़ साइप्रस के पूर्व गवर्नर

696
00:32:53,849 --> 00:32:55,475
-स्टेशन। कमाल का है।
-क्या यह असली है?

697
00:32:55,851 --> 00:32:57,561
-अगर इसे दबा दिया तो वे...
-मैंने कभी नहीं किया।

698
00:32:57,644 --> 00:32:58,979
-कभी करके नहीं देखा?
-कभी करके नहीं देखा।

699
00:32:59,062 --> 00:32:59,980
आपने करके देखा है?

700
00:33:02,774 --> 00:33:03,984
यह तो बड़ी जल्दी आ गए।

701
00:33:04,067 --> 00:33:05,819
-कैसे हैं, जनाब?
-यह तो कमाल हो गया।

702
00:33:05,902 --> 00:33:07,362
-वैसे, चीयर्स।
-चीयर्स।

703
00:33:09,614 --> 00:33:10,991
साइप्रस को ऐसी जगह माना गया है

704
00:33:11,074 --> 00:33:14,202
जहाँ लोग सूटकेस में भरके
पैसा ला सकते हैं...

705
00:33:14,286 --> 00:33:16,538
-हाँ।
-...और कोई उनसे कुछ नहीं पूछेगा।

706
00:33:17,038 --> 00:33:18,373
आप एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं।

707
00:33:18,832 --> 00:33:22,502
कोई इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा,
"हमें थोड़े पैसे दीजिए,

708
00:33:22,586 --> 00:33:25,380
"और यह लीजिए आपका बोर्ड,
ये रहे आपके शेयरहोल्डर।"

709
00:33:25,464 --> 00:33:27,716
-ऐसा पहले हुआ करता था, शायद।
-अच्छा।

710
00:33:27,799 --> 00:33:30,927
ऐसे पहले हुआ करता था
कि लोग ऐसा कर सकते हैं।

711
00:33:31,011 --> 00:33:34,806
पर संकटकाल के चलते,
उसमें काफ़ी सख्ती आई है।

712
00:33:35,182 --> 00:33:37,934
मिसाल के तौर पर,
साइप्रस में मामूली कानून फ़र्म

713
00:33:38,018 --> 00:33:41,646
कानून तोड़ने के बारे सोचेंगी भी नहीं।

714
00:33:41,730 --> 00:33:43,648
-अब? अच्छा।
-अब।

715
00:33:44,065 --> 00:33:49,196
पर मुझे लगता है, वे सब बातें ही,
2012-2013 के संकटकाल की वजह थीं।

716
00:33:49,738 --> 00:33:53,617
याद है 2008 और 2009 में,
संयुक्त राज्य में क्या हुआ था

717
00:33:53,700 --> 00:33:56,578
जब बड़े-बड़े बैंक फेल हो गए थे
और सरकार ने उनके लिए ज़मानत दी?

718
00:33:56,661 --> 00:33:57,746
इस पर एक फ़िल्म भी बनी थी,
जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी।

719
00:33:57,829 --> 00:33:58,663
द बिग शॉर्ट

720
00:33:58,914 --> 00:34:02,959
आने वाले दिनों में, सरकार 125 अरब डॉलर के

721
00:34:03,043 --> 00:34:04,294
यूएस बैंक शेयर खरीदेगी।

722
00:34:04,377 --> 00:34:05,295
यह एक तरह का निवेश है।

723
00:34:05,587 --> 00:34:08,590
वही चीज़ 2013 में, साइप्रस में भी हुई।

724
00:34:08,965 --> 00:34:12,135
फ़र्क इतना था, कि साइप्रस में
दो नंबर का विदेशी पैसा इतना ज़्यादा था,

725
00:34:12,219 --> 00:34:15,847
कि उसकी बैंकिंग प्रणाली
उसकी अर्थव्यवस्था से 10 गुना बड़ी थी।

726
00:34:16,515 --> 00:34:19,768
बैंकों की ज़मानत का खर्च उठाने की हिम्मत
उस देश में नहीं थी।

727
00:34:19,851 --> 00:34:21,978
इसलिए जो देखने को मिला वह यह था
कि सरकार के बजाय निवेशक खर्च उठाएँगे।

728
00:34:22,312 --> 00:34:25,774
बैंकों ने अपने सबसे बड़े जमाकर्ताओं के
खातों का 10 प्रतिशत हिस्सा ज़ब्त कर लिया।

729
00:34:26,274 --> 00:34:30,111
बदले में, वे खातेदार
बैंकों के आंशिक मालिक बन गए।

730
00:34:33,114 --> 00:34:35,700
नए शेयरहोल्डर वे जमाकर्ता हैं

731
00:34:35,784 --> 00:34:39,663
जिनकी जमा पूँजी को
शेयरों में बदल दिया गया है।

732
00:34:39,746 --> 00:34:40,705
अच्छा।

733
00:34:40,789 --> 00:34:44,167
दिलचस्प बात यह है कि इसका असर सिर्फ़
100,000 यूरो से बड़ी जमा पूँजी पर हुआ।

734
00:34:44,334 --> 00:34:47,254
तो, निवेशकों ने जो खर्च उठाया, उसका असर
सिर्फ़ चार प्रतिशत जमाकर्ताओं पर हुआ।

735
00:34:47,504 --> 00:34:48,964
तो, वे चार प्रतिशत थे कौन?

736
00:34:49,297 --> 00:34:51,007
रूसी और यूक्रेनियन कुलीन वर्ग के लोग।

737
00:34:51,675 --> 00:34:52,676
बाप रे, अच्छा।

738
00:34:52,759 --> 00:34:55,303
ऐसा था कि यह पता लगाना बहुत मुश्किल था

739
00:34:55,387 --> 00:34:57,889
कि प्रणाली में कितना
रूसी और यूक्रेनियन पैसा है...

740
00:34:57,973 --> 00:34:59,808
-अच्छा।
-...बैंकों की गोपनीयता की वजह से।

741
00:35:00,016 --> 00:35:02,769
निवेशकों ने जो खर्च उठाया,
उससे हमें पता चला

742
00:35:02,853 --> 00:35:05,146
कि उसमें से 50 प्रतिशत पैसा रूसियों का था।

743
00:35:05,230 --> 00:35:09,067
जैसे कि विक्टर वेक्सेलवर्ग, जो माना जाता
है कि मिस्टर पुटिन के बहुत करीब है।

744
00:35:09,401 --> 00:35:11,152
उनका नाम यूएस प्रतिबंध सूची में शामिल है।

745
00:35:12,279 --> 00:35:14,030
अच्छा। फिर तो यह मुश्किल वाली बात लगती है।

746
00:35:14,573 --> 00:35:15,407
हाँ।

747
00:35:16,992 --> 00:35:18,034
बहुत-बहुत शुक्रिया।

748
00:35:19,244 --> 00:35:20,495
इसके बाद, क्या उन

749
00:35:20,579 --> 00:35:22,664
चार प्रतिशत लोगों का
बैंकों पर कोई अधिकार था?

750
00:35:22,747 --> 00:35:25,709
हाँ, बिलकुल।
मतलब, शेयरहोल्डर ही यह तय करते हैं

751
00:35:25,792 --> 00:35:27,168
कि बोर्ड में कौन-कौन शामिल होगा।

752
00:35:27,252 --> 00:35:31,006
और फिर वही लोग बैंकों की नीतियाँ
बनाते हैं, सारे फ़ैसले लेते है?

753
00:35:31,089 --> 00:35:32,090
बिलकुल।

754
00:35:32,382 --> 00:35:34,509
लोग बैंकों को
इस तरह से प्रभावित क्यों करना चाहते हैं?

755
00:35:34,593 --> 00:35:37,345
ऐसा हो सकता है कि बैंकों को
अंदर ही अंदर लूटा जा सकता है।

756
00:35:37,762 --> 00:35:40,891
अगर किसी का बैंक पर अधिकार होगा,
तो वह उसकी सम्पत्ति लूट सकता है।

757
00:35:40,974 --> 00:35:43,101
और फिर कर से बचने का भी
तरीका निकल सकता है।

758
00:35:43,184 --> 00:35:46,021
देखा जाए तो, भष्टाचार के लिए
एकदम सही जगह है।

759
00:35:49,024 --> 00:35:52,110
आखिरकार, जब बैंक ऑफ़ साइप्रस को
अतिरिक्त पूँजी की ज़रूरत पड़ी,

760
00:35:52,193 --> 00:35:56,781
तो बैंक ने विल्बर रॉस को बुलाया,
निवेशकों के एक दल का नेतृत्व करने के लिए।

761
00:35:56,865 --> 00:35:58,700
-माफ़ कीजिए, फिर से कहिए।
-विल्बर रॉस।

762
00:35:58,783 --> 00:36:01,369
-विल्बर रॉस, यूएस वाणिज्य अध्यक्ष।
-आपके मौजूदा... बिलकुल।

763
00:36:01,453 --> 00:36:03,455
-हमारे वाणिज्य अध्यक्ष, विल्बर रॉस?
-बिलकुल।

764
00:36:03,538 --> 00:36:04,789
विल्बर रॉस, मौजूदा यूएस वाणिज्य सचिव?

765
00:36:04,873 --> 00:36:06,374
बिलकुल।

766
00:36:06,458 --> 00:36:10,670
और मुझे लगता है, 2014 में,
वह बैंक के उपाध्यक्ष बने।

767
00:36:10,754 --> 00:36:12,839
विल्बर रॉस कुछ वक्त पहले तक
बोर्ड में शामिल थे।

768
00:36:12,923 --> 00:36:16,009
जब वह वाणिज्य सचिव बने,
तो उन्होंने अपनी वह जगह छोड़ दी।

769
00:36:16,092 --> 00:36:17,802
फिर भी, दो महत्वपूर्ण शेयरहोल्डर,

770
00:36:17,886 --> 00:36:20,263
एक था राजनैतिक रूप से अनावृत अमरीकी,

771
00:36:20,347 --> 00:36:22,432
और दूसरा राजनैतिक रूप से
बहुत ही अनावृत रूसी।

772
00:36:24,267 --> 00:36:26,978
आपने मुझे जो बताया,
उसके लिए मुझे बोतल मंगवानी पड़ेगी।

773
00:36:27,437 --> 00:36:30,190
सच में अब उतनी चौकसी नहीं रखी जाती है?

774
00:36:30,565 --> 00:36:33,652
अलग-अलग लोगों के लिए
नियम अलग-अलग हैं, है ना?

775
00:36:34,152 --> 00:36:35,904
तो, कुछ लोग नियमों को तोड़-मरोड़ सकते हैं,

776
00:36:35,987 --> 00:36:38,615
और बड़े और ताकतवर लोगों के
फ़ायदे के लिए।

777
00:36:38,698 --> 00:36:41,242
और यह बात सिर्फ़ साइप्रस के लिए नहीं,
पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

778
00:36:41,326 --> 00:36:43,244
हर जगह के लिए खतरे वाली बात है,
मेरे हिसाब से।

779
00:36:43,328 --> 00:36:45,038
यूरोप के लिए, संयुक्त राज्य के लिए।

780
00:36:45,455 --> 00:36:48,625
जब मेरे जैसे बेवकूफ़
दल लाख डॉलर सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं,

781
00:36:48,708 --> 00:36:51,002
तब दुनिया भर में,

782
00:36:51,086 --> 00:36:53,004
साइप्रस जैसे नियम तहकीकात पर उतर आते हैं।

783
00:36:53,588 --> 00:36:56,633
पर जो बड़ी आसामियाँ होती हैं,
जिनके पास कुछेक अरब होते हैं,

784
00:36:56,716 --> 00:37:00,720
अगर बैंक आपके हाथ में हो तो, दो नंबर के
पैसे को सफ़ेद करना आसान होता है।

785
00:37:01,513 --> 00:37:05,600
गैरकानूनी संदिग्ध अर्थव्यवस्था में से,
आज तक इतना पैसा नहीं गुज़रा होगा।

786
00:37:05,850 --> 00:37:09,980
पर वह पैसा एक बहुत ही छोटे
और पैसे वाले समूह के पास है।

787
00:37:11,523 --> 00:37:14,901
मनी लॉन्डरिंग को गणित के पर्चे में
नकल करना समझिए।

788
00:37:15,527 --> 00:37:17,988
किसी न किसी तरीके से चालाकी करके,
आपको जवाब मिल जाते हैं

789
00:37:18,071 --> 00:37:21,700
और उसे आप अपनी मेहनत बताकर
आगे पेश करते हैं।

790
00:37:22,617 --> 00:37:24,452
नकल कोई भी कर सकता था,

791
00:37:24,536 --> 00:37:26,871
अगर वह अपना सुस्त,
गणित से दूर भागने वाला दिमाग लगाए।

792
00:37:27,163 --> 00:37:30,417
हाथों पर फ़ार्मूले लिखना,
टोपी में जवाब छुपाकर लाना,

793
00:37:31,084 --> 00:37:33,628
बगल के तेज़ बच्चे के साथ छेड़छाड़ करके
उससे नकल उतारना।

794
00:37:34,129 --> 00:37:35,296
पर दुनिया भर में,

795
00:37:35,380 --> 00:37:37,382
स्कूलों ने नकल करने के इन तरीकों को पकड़ा

796
00:37:37,465 --> 00:37:38,675
और उनकी छानबीन की।

797
00:37:38,758 --> 00:37:40,468
मनी लॉन्डरिंग के सुधारों की तरह

798
00:37:40,552 --> 00:37:43,304
जो पिछले कुछ दशकों में,
दुनिया भर में लागू किए गए हैं।

799
00:37:44,264 --> 00:37:45,265
1986 - द मनी लॉन्डरिंग कंट्रोल एक्ट
1989 - द फ़ाइनैंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स

800
00:37:45,348 --> 00:37:46,349
1990 - फ़िनसेन - 1998 - द इंटरनेशनल
मनी लॉन्डरिंग इन्फ़ॉरमेशन नेटवर्क

801
00:37:46,433 --> 00:37:47,434
2001 - द इंटरनेशनल मॉनीटरी फ़ंड
2001 - द यूएसए पैट्रियट एक्ट

802
00:37:47,517 --> 00:37:49,227
तौबा-तौबा! ये तो काफ़ी सारे सुधार हुए।

803
00:37:50,603 --> 00:37:54,065
इन छोटे-मोटे भ्रष्ट बेवकूफ़ों के लिए
नकल उतारना मुश्किल हो गया।

804
00:37:54,315 --> 00:37:56,735
अब जो लोग नकल करने से
और मनी लॉन्डरिंग से बचकर निकल सकते हैं,

805
00:37:56,818 --> 00:37:59,154
ये वे लोग हैं जिनके संपर्क होते हैं,
जिनके पास पैसा हो, और जिन्हें

806
00:37:59,237 --> 00:38:01,114
गुपचुप रास्तों की जानकारी हो।

807
00:38:01,197 --> 00:38:04,284
क्या हाल है, कमीनो?
क्या यह ग्रिफ़िन हाल है?

808
00:38:04,367 --> 00:38:05,994
बिलकुल। मेरे पिता का नाम ग्रिफ़िन हैं।

809
00:38:06,077 --> 00:38:06,953
अमीर कमीना

810
00:38:07,495 --> 00:38:09,831
तो अब, जब परीक्षा देने का वक्त होता है...

811
00:38:10,248 --> 00:38:11,374
यह क्या परीक्षा का वक्त है?

812
00:38:11,458 --> 00:38:13,209
ओए, टीचर। यहाँ आओ।

813
00:38:16,921 --> 00:38:17,839
अच्छे लग रहे हैं।

814
00:38:18,173 --> 00:38:21,009
मेरे पापा की पार्टी के लिए
काफ़ी कसरत कर रहे हो?

815
00:38:22,260 --> 00:38:23,219
हाँ।

816
00:38:23,386 --> 00:38:24,387
पेट की माँसपेशियाँ तो दिखाओ।

817
00:38:27,557 --> 00:38:30,393
इसके संबंधों और बेशुमार दौलत के चलते,
मैं अपना मुँह घुमा लेता हूँ,

818
00:38:30,477 --> 00:38:32,562
जहाँ दूसरी तरफ़ मुझे सच में इनकार होगा।

819
00:38:33,104 --> 00:38:36,191
कोई मुझे घसीटकर आचार समिति के सामने
ले जाए और कहे कि बच्चों को नकल करने में

820
00:38:36,274 --> 00:38:37,609
मदद करता हूँ, तो मैं कहूँगा,

821
00:38:37,692 --> 00:38:39,819
"बिलकुल नहीं। मैं तो बस उस छात्र को
अपना शरीर दिखा रहा था।"

822
00:38:44,491 --> 00:38:47,327
और यही चीज़ अरबपति और
कुलीन वर्ग वाले कर रहे हैं।

823
00:38:47,452 --> 00:38:49,496
इस जैसे अमीर, मिले हुए दिलकश लोग

824
00:38:49,579 --> 00:38:51,790
नकल उतारते हैं और फिर
आगे उनके और संबंध बनते हैं

825
00:38:51,873 --> 00:38:53,249
जिससे वे और अमीर बन जाते हैं।

826
00:38:53,333 --> 00:38:54,918
कभी सोचा है कि सबसे संदेहपूर्ण अमीर बच्चे

827
00:38:55,001 --> 00:38:58,254
आगे क्यों बढ़ जाते हैं,
बावजूद अपने निडर बेवकूफ़ी वाले रवैये के?

828
00:38:58,588 --> 00:39:00,340
आपके सामने मनी लॉन्डरिंग से जुड़ा
एक सवाल रखता हूँ।

829
00:39:00,423 --> 00:39:02,300
ऐसे कानून जोड़ो जिनका असर
छोटे-मोटे अपराधियों पर हो,

830
00:39:02,383 --> 00:39:05,428
बड़े-बड़े अपराधियों और
बैंकों के मालिकों पर से चौकसी घटा दो,

831
00:39:05,512 --> 00:39:07,764
उसके बाद सम्पत्ति को
उनके दोस्तों में बाँट दो।

832
00:39:08,139 --> 00:39:09,307
क्या बचता है?

833
00:39:09,933 --> 00:39:11,434
ग्रिफ़िन के घर पर पार्टी।

834
00:39:13,436 --> 00:39:14,479
नफ़रत है अपने आप से।

835
00:39:19,901 --> 00:39:20,902
न्यू यॉर्क

836
00:39:24,864 --> 00:39:27,951
अगर मनी लॉन्डरिंग बड़े-बड़े आसामियों तक
सीमित रहने वाली विलासिता है,

837
00:39:28,034 --> 00:39:30,537
तो मुझे एक असली विशेषज्ञ से मिलना है।

838
00:39:34,916 --> 00:39:38,002
फ़ीलिक्स सेटर ने
कुछ संदेहयुक्त लोगों के साथ

839
00:39:38,086 --> 00:39:39,629
संदेहपूर्ण कारोबार किए हैं,

840
00:39:39,796 --> 00:39:43,174
साथ ही सरकारी संबंधों वाले
इज़्ज़तदार कारोबार भी किए हैं।

841
00:39:43,424 --> 00:39:45,885
उन्होंने रूसी माफ़िया के लिए धोखा किया,

842
00:39:46,136 --> 00:39:47,720
और जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और
कॉलेन पावल की हत्या की

843
00:39:47,804 --> 00:39:50,181
साज़िशों को विफल करने में मदद की।

844
00:39:50,932 --> 00:39:52,934
मनी लॉन्डरिंग करके बेशुमार दौलत भी कमाई।

845
00:39:53,768 --> 00:39:58,106
तो, शायद उन्हें पता हो कि मेरे जैसा छोटा
आसामी छोटी रकम को कैसे साफ़ कर सकता है।

846
00:39:59,232 --> 00:40:01,276
-अब आप ऊपर जा सकते हैं।
-शुक्रिया।

847
00:40:03,361 --> 00:40:06,197
आप वाकई में
दुनिया के सबसे दिलचस्प इंसान हैं।

848
00:40:06,781 --> 00:40:08,533
मुझे शायद एक टकीला वगैरह पेश करनी चाहिए।

849
00:40:08,616 --> 00:40:10,243
क्या आपको टकीला पसंद है?

850
00:40:10,326 --> 00:40:11,244
नहीं, मार्गरीटा,

851
00:40:11,327 --> 00:40:13,454
पर अब मुझे मजबूरन
वह प्लास्टिक के कप में से पीनी पड़ती है।

852
00:40:15,874 --> 00:40:19,460
फ़ीलिक्स ने पेशे की शुरुआत में, मार्गरीटा
ग्लास से एक बंदे को घायल किया था।

853
00:40:19,752 --> 00:40:22,255
और वह उनके रोमांच की बस शुरुआत थी।

854
00:40:22,672 --> 00:40:24,090
मैं दुबई गया था, यह पता करने

855
00:40:24,174 --> 00:40:25,383
फ़ीलिक्स सेटर - भूमि-भवन डेवलपर, पूर्व बार
लड़ाकू, पूर्व जवाहरात की तस्करी करने वाला

856
00:40:25,466 --> 00:40:26,593
बिन लादेन की तलाश करने वाला-सीआईए में काम
करने वाला, पूर्व मनी लॉन्डरिंग करने वाला

857
00:40:26,676 --> 00:40:28,303
कि अल-कायदा उनके ज़रिए
मनी लॉन्डरिंग कैसे कर रहा है।

858
00:40:28,386 --> 00:40:32,140
और उसी वक्त मैंने बिन लादेन को
तलाशने का काम शुरू किया।

859
00:40:32,223 --> 00:40:36,311
शुक्रवार को सेनेट इंटेल में, सेनेटर
फ़ाइनस्टीन के सामने बयान दे रहा हूँ।

860
00:40:36,394 --> 00:40:38,521
अपने हीरों को छुपाने के लिए,
अंडकोष से अच्छी कोई जगह नहीं।

861
00:40:38,813 --> 00:40:40,773
आपके... मतलब,
उन्हें बस नीचे घुसा देना होता है?

862
00:40:40,857 --> 00:40:42,817
उन्हें ठीक अपने अंडकोष के नीचे
घुसाना होता है।

863
00:40:42,901 --> 00:40:43,818
यह तो बड़ी अद्भुत बात है।

864
00:40:44,068 --> 00:40:46,237
वॉल स्ट्रीट में मैं काफ़ी सफल रहा।

865
00:40:46,321 --> 00:40:49,282
मार्गरीटा वाले किस्से पर आकर,
वह बुरी तरह से खत्म हो गया।

866
00:40:50,158 --> 00:40:52,243
जिस बंदे के साथ मेरी लड़ाई हुई थी,
वह इल्ज़ामों को वापस लेना चाहता था,

867
00:40:52,327 --> 00:40:54,037
पर ज़िले के अटर्नी
इस बात पर राज़ी नहीं थे।

868
00:40:54,120 --> 00:40:57,207
इसलिए, हमला करने के लिए,
मैं अपराधी साबित हुआ।

869
00:40:57,290 --> 00:41:00,543
वकील को अपील के लिए 100,000 चाहिए थे,
मेरे यहाँ एक बच्चा होने वाला था,

870
00:41:00,627 --> 00:41:03,171
मेरे पास बिलकुल पैसा नहीं था,
उसी तरह मैंने

871
00:41:03,546 --> 00:41:05,673
वॉल स्ट्रीट के अंधेरे में रहकर शुरुआत की।

872
00:41:05,965 --> 00:41:07,717
गैरकानूनी तौर पर,
मैं काफ़ी पैसा कमा रहा था।

873
00:41:07,800 --> 00:41:09,761
और उसे कानूनी बनाना ज़रूरी था।

874
00:41:10,178 --> 00:41:11,137
पर उस वक्त,

875
00:41:11,221 --> 00:41:13,973
-मेरा मनी लॉन्डरिंग का वक्त निकल चुका था।
-अच्छा।

876
00:41:14,057 --> 00:41:17,644
पिछले 20 सालों से मैं ऐसा करने का
नतीजा भुगत रहा हूँ।

877
00:41:17,852 --> 00:41:21,773
देश की जो भी तीन अक्षरों वाली एजेंसियाँ
हैं, मैंने उनके साथ काम किया है...

878
00:41:23,274 --> 00:41:26,945
और उन्हें हर एक कदम दिखाया है,
कि यह कैसे होता है।

879
00:41:27,028 --> 00:41:28,321
वे मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं।

880
00:41:28,404 --> 00:41:31,366
इसलिए, मनी लॉन्डरिंग रोकने में,
सम्पत्ति की चोरी में,

881
00:41:31,449 --> 00:41:34,077
और ऐसे बाकी कामों में,
उनकी मदद करता हूँ।

882
00:41:34,410 --> 00:41:38,039
क्या ऐसा कुछ भी है
जो मनी लॉन्डरिंग रोकने के लिए,

883
00:41:38,122 --> 00:41:40,959
पूरे देश को मिलकर करना चाहिए?

884
00:41:41,125 --> 00:41:44,587
हाँ। पर सच्चाई यह है कि हम
मनी लॉन्डरिंग रोकने की कोशिश कर सकते हैं,

885
00:41:44,671 --> 00:41:46,506
पर पूरी तरह उसे रोक नहीं सकते।

886
00:41:47,006 --> 00:41:49,968
क्योंकि मनी लॉन्डरिंग रोकने के लिए
जिस तरह की

887
00:41:50,260 --> 00:41:51,302
रोक लगाने की ज़रूरत होगी,

888
00:41:51,386 --> 00:41:55,598
वह आर्थिक प्रणाली को इस हद तक
दबाकर रख देगी कि वह ठप्प ही हो जाएगी।

889
00:41:56,683 --> 00:41:58,851
पैसे का खुला लेन-देन, कारोबार,

890
00:41:58,935 --> 00:42:01,271
कहीं से भी चीज़ें खरीदने की सहूलियत।

891
00:42:01,688 --> 00:42:05,275
जितना आसान कारोबार चलाना होता है,
उतना ही आसान मनी लॉन्डरिंग करना होता है।

892
00:42:05,358 --> 00:42:06,192
दिलचस्प बात है।

893
00:42:06,276 --> 00:42:07,902
इसी वजह से मनी लॉन्डरिंग हमेशा रहेगी।

894
00:42:07,986 --> 00:42:10,446
तो, सबसे ऊपर की जगहें क्या-क्या हैं
जहाँ इस वक्त मनी लॉन्डरिंग की जा सकती है?

895
00:42:10,530 --> 00:42:12,031
वे कौन सी जगहें हैं
जहाँ उसे आसानी से किया जा सकता है?

896
00:42:12,115 --> 00:42:15,827
सबसे मज़ेदार बात यह है
कि मनी लॉन्डरिंग का ज़्यादातर पैसा

897
00:42:15,910 --> 00:42:18,955
अमरीका में आता-जाता है।

898
00:42:19,038 --> 00:42:20,123
बाप रे, अच्छा।

899
00:42:20,206 --> 00:42:23,584
तो जितने भी देश अमरीका से नफ़रत करते हैं,
वे अपना पैसा अमरीका में ही रखना चाहते हैं

900
00:42:23,668 --> 00:42:26,170
क्योंकि वह पूरी तरह से सुरक्षित है,
और कोई उसे उनसे नहीं छीनेगा,

901
00:42:26,254 --> 00:42:28,006
जब तक वे कुछ गलत करते हुए पकड़े नहीं जाते।

902
00:42:28,089 --> 00:42:31,801
इसी लिए यहाँ पर गाड़ियाँ,
मकान, घर खरीदना चाहते हैं।

903
00:42:32,302 --> 00:42:35,888
इसलिए, मनी लॉन्डरिंग में
हम एक नंबर पर हैं।

904
00:42:36,347 --> 00:42:37,307
हे भगवान!

905
00:42:37,598 --> 00:42:42,353
और संयुक्त राज्य में,
मनी लॉन्डरिंग मुख्य रूप से

906
00:42:42,437 --> 00:42:43,479
डेलवेयर में होती है।

907
00:42:43,688 --> 00:42:46,816
लोग मनी लॉन्डरिंग
डेलवेयर में ही क्यों करते हैं?

908
00:42:46,899 --> 00:42:52,447
डेलवेयर के नियम, किसी और जगह के मुकाबले,
सबसे ज़्यादा निगम-मैत्रीपूर्ण हैं।

909
00:42:53,031 --> 00:42:55,658
और उसी वजह से
ज़्यादातर सार्वजनिक कारोबार वाली कंपनियाँ

910
00:42:55,742 --> 00:42:57,285
डेलवेयर के शेयर बाज़ार की
सूची में शामिल हैं।

911
00:42:57,869 --> 00:43:00,496
इसलिए, मनी लॉन्डरिंग के लिए
लोग वहीं जाएँगे।

912
00:43:00,872 --> 00:43:03,082
मतलब, मैं अभी फ़ोन घुमा सकता हूँ

913
00:43:03,166 --> 00:43:04,625
और अगले 30 सेकेंड में,

914
00:43:04,709 --> 00:43:07,879
डेलवेयर की एक कंपनी,
कारोबार करने के लिए तैयार हो चुकी होगी।

915
00:43:08,379 --> 00:43:09,756
-बाप रे!
-हाँ।

916
00:43:10,173 --> 00:43:11,132
डेलवेयर
प्रथम राज्य

917
00:43:11,215 --> 00:43:13,843
डेलवेयर, संविधान को अंगीकार करने वाला
प्रथम राज्य।

918
00:43:14,344 --> 00:43:15,928
डेलवेयर में कारोबार की इतनी समझ है,

919
00:43:16,012 --> 00:43:18,473
कि उसका लोकप्रिय नाम "प्रथम राज्य" भी

920
00:43:18,556 --> 00:43:21,100
इस बात की शेखी बघारता है कि वहाँ
कागज़ी कार्रवाई कितनी जल्दी होती है।

921
00:43:21,392 --> 00:43:26,064
अनोखे, नशे की तस्करी वाले, फ़रारी चलाने
वाले पैसे को मामूली, घिसे-पिटे

922
00:43:26,147 --> 00:43:29,567
फ़ोर्ड फ़िएस्टा वाले पैसे में बदलने के लिए
इससे अच्छी जगह और क्या होगी?

923
00:43:30,276 --> 00:43:32,862
डेलवेयर मनी लॉन्डरिंग का राज्य है।

924
00:43:34,697 --> 00:43:37,617
साइप्रस में शेल निगम शुरू करने के लिए
मैंने बड़ी मशक्कत की,

925
00:43:38,201 --> 00:43:39,744
पर डेलवेयर में, यह बहुत ही आसान है।

926
00:43:40,036 --> 00:43:42,872
और मुझे डेलवेयर जाने की ज़रूरत भी नहीं।

927
00:43:43,206 --> 00:43:45,958
बस इंटरनेट पर जाकर,
कुछेक प्रश्नों का जवाब दिया,

928
00:43:46,042 --> 00:43:47,168
और अपनी कंपनी का नाम रख दिया।

929
00:43:47,668 --> 00:43:50,046
साइप्रस की तरह,
डेलवेयर एक छोटा सा राज्य है

930
00:43:50,129 --> 00:43:52,048
और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी खास विविध नहीं।

931
00:43:52,131 --> 00:43:55,510
तो, सरकार की तरफ़ से
पूरे देश में, इस राज्य में

932
00:43:55,593 --> 00:43:56,886
निगम खड़ा करना सबसे आसान है।

933
00:43:56,969 --> 00:43:59,680
और अगर आप वहाँ रहते नहीं,
तो डेलवेयर राज्य का

934
00:43:59,764 --> 00:44:00,765
कर भी भरने की ज़रूरत नहीं है।

935
00:44:00,848 --> 00:44:04,560
जो एकदम सही है, क्योंकि मैंने रहने के लिए
कुछ और सोचकर रखा है।

936
00:44:04,811 --> 00:44:08,231
पर, सबसे पहले,
मुझे और काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होगी।

937
00:44:09,232 --> 00:44:10,066
हे भगवान!

938
00:44:10,858 --> 00:44:12,360
उसके बाद, मैं वापस साइप्रस जाऊँगा

939
00:44:12,443 --> 00:44:14,695
और बैंकों के इतने शेयर खरीदूँगा
कि शेयरहोल्डर बन सकूँ।

940
00:44:14,779 --> 00:44:16,114
उसके बाद तो सब आसान है।

941
00:44:16,406 --> 00:44:19,283
मुझे बस सही सरकारी अफ़सर को
घूस खिलानी है...

942
00:44:19,450 --> 00:44:21,369
कृपया प्रतीक्षा करें

943
00:44:22,286 --> 00:44:25,581
और मैं अपने ताज़ा-ताज़ा बदले गए पैसे से
एक बड़ा सा घर लेकर

944
00:44:25,665 --> 00:44:28,668
द्वीप के विलासिता भूमि-भवन बाज़ार का
पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकता हूँ।

945
00:44:32,046 --> 00:44:33,214
क्या कमाल का नज़ारा है।

946
00:44:33,548 --> 00:44:35,758
जिस बात पर हमारे वकीलों ने ज़ोर देने को
कहा है, उसी को लेकर मैं यहाँ आया हूँ

947
00:44:35,842 --> 00:44:37,218
कि यह पूरी तरह से वैध भूमि-भवन एजेंसी है

948
00:44:37,301 --> 00:44:39,971
जो जानबूझकर किसी मनी लॉन्डरिंग वाले को
घर नहीं बेचेगी।

949
00:44:40,721 --> 00:44:42,014
मैं यह घर खरीदना चाहूँगा।

950
00:44:42,682 --> 00:44:45,601
हम इसे किसी कंपनी के ज़रिए कर सकते हैं
ताकि किसी को खबर न हो?

951
00:44:46,018 --> 00:44:48,438
हाँ, हाँ। आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए।

952
00:44:49,313 --> 00:44:53,359
अब, मुझे बस किसी का इंतज़ार करना है
जो मेरे साथ आकर मेरे लिए यह घर खरीदेगा,

953
00:44:53,734 --> 00:44:58,239
जो मुझे मर्ज़ी मुताबिक खर्च करने के लिए
साफ़ किया पैसा देगा।

954
00:45:44,285 --> 00:45:46,245
बाप रे, ये तो काफ़ी सारे सुधार हैं।

955
00:45:46,621 --> 00:45:47,622
...86।

956
00:45:48,331 --> 00:45:49,290
2018।

957
00:45:49,499 --> 00:45:50,500
हिसाब लगाइए।

958
00:45:50,583 --> 00:45:51,501
मैं लगा सकता हूँ।

959
00:45:52,168 --> 00:45:53,586
20... 30...

960
00:45:55,004 --> 00:45:55,880
नामुमकिन।

961
00:45:56,756 --> 00:45:57,590
अपनी परीक्षा दो।