1
00:00:08,260 --> 00:00:09,261
‫تبييض الأموال.‬

2
00:00:09,344 --> 00:00:10,387
‫تبييض الأموال‬

3
00:00:10,471 --> 00:00:11,305
‫ما هو؟‬

4
00:00:12,097 --> 00:00:15,809
‫لنفترض أنني حصلت على كل هذا المال
من مشروع إجرامي ما.‬

5
00:00:15,934 --> 00:00:19,021
‫قد أكون موزع مخدرات أو تاجر أسلحة.‬

6
00:00:20,189 --> 00:00:21,315
‫يقول تحقيق فدرالي إن "بول مانافورت"
قام بتبييض 18 مليون دولار وكيف أنفقها‬

7
00:00:21,398 --> 00:00:24,109
‫أو قد أكون من مجموعات الضغط
أقوم بعمل مع سياسيين أجانب مشبوهين.‬

8
00:00:24,818 --> 00:00:28,197
‫مهما كانت طريقتي في الحصول عليه،
يحمل مالي آثار جريمتي،‬

9
00:00:28,655 --> 00:00:30,449
‫مما يجعل من الصعب إنفاقه.‬

10
00:00:34,328 --> 00:00:37,915
‫تبييض الأموال
هو عملية تجميل لمالك غير الشرعي،‬

11
00:00:37,998 --> 00:00:41,126
‫لكي يبدو شرعيا للمصارف ومتاجر البيع.‬

12
00:00:41,502 --> 00:00:43,045
‫الأمر أصعب بكثير مما يبدو.‬

13
00:00:43,128 --> 00:00:45,130
‫أفضل مكان لتخبئة ماسك هو في صفنك.‬

14
00:00:47,132 --> 00:00:49,635
‫هنالك نظام مالي دولي سري‬

15
00:00:49,718 --> 00:00:52,387
‫تم ابتكاره لمساعدة المجرمين
على إنفاق أموالهم فحسب‬

16
00:00:52,471 --> 00:00:55,641
‫دون أن يعلم أحد
الأشياء المخزية التي فعلوها للحصول عليها.‬

17
00:00:55,724 --> 00:00:57,601
‫ونحن نقصد مبالغ هائلة من المال.‬

18
00:00:57,935 --> 00:00:59,812
‫مليارات (وربما تريليونات)‬

19
00:00:59,895 --> 00:01:02,606
‫لأن معظم المجرمين ليسوا أغبياء
بحيث يصرحون بالأمر،‬

20
00:01:02,689 --> 00:01:04,691
‫ليس هنالك أسلوب لمعرفة المبلغ الدقيق.‬

21
00:01:05,025 --> 00:01:06,735
‫لكنه ربما أكبر من صناعة فولاذ العالم.‬

22
00:01:06,819 --> 00:01:07,694
‫900 مليار دولار‬

23
00:01:08,362 --> 00:01:09,780
‫وربما أكبر من صناعة طعام العالم.‬

24
00:01:09,863 --> 00:01:10,697
‫1.6 تريليون دولار‬

25
00:01:11,657 --> 00:01:13,325
‫أين هو هذا الاقتصاد المخفي؟‬

26
00:01:13,784 --> 00:01:16,370
‫إنه خلفك تماما، وأمامك.‬

27
00:01:17,204 --> 00:01:18,038
‫إنه في كل مكان.‬

28
00:01:18,789 --> 00:01:21,208
‫وسأريك كيف تجده.‬

29
00:01:23,293 --> 00:01:26,672
‫سواء أعجبك الأمر أم لا،
نحن متصلون جميعا بالمال.‬

30
00:01:27,422 --> 00:01:30,759
‫أنا "كال بين" أستكشف هذا الوحش العملاق‬

31
00:01:30,843 --> 00:01:32,511
‫المدعو الاقتصاد العالمي.‬

32
00:01:32,594 --> 00:01:34,596
‫الوحش العملاق المدعو الاقتصاد العالمي‬

33
00:01:36,765 --> 00:01:38,100
‫نعلم جميعا أن الجريمة تكسب.‬

34
00:01:38,225 --> 00:01:40,185
‫ولكن كيف يخزن الأشرار أموالهم؟‬

35
00:01:41,019 --> 00:01:43,522
‫هل لدى المجرمين مصرف شرهم الخاص؟‬

36
00:01:45,440 --> 00:01:47,693
‫بل أنه أشبه بشبكة غير رسمية من المحامين‬

37
00:01:47,776 --> 00:01:51,113
‫يستخدمون حيلا في المحاسبة
لإبقاء المال القذر دون رصد.‬

38
00:01:52,239 --> 00:01:54,199
‫لمدة عقود، كان يتم خزنه كله سرا.‬

39
00:01:54,575 --> 00:02:00,289
‫ثم عام 2015،
تم الكشف عن أسوأ أساليب الصناعة.‬

40
00:02:00,372 --> 00:02:01,832
‫"هامبورغ"‬

41
00:02:01,915 --> 00:02:04,167
‫"ألمانيا"‬

42
00:02:04,251 --> 00:02:06,712
‫هل تم الكشف عن تاجر شحن كبير
في وثائق "باناما"؟‬

43
00:02:06,795 --> 00:02:07,796
‫أجل، جميعهم.‬

44
00:02:08,130 --> 00:02:09,089
‫كل تجار الشحن الكبار؟‬

45
00:02:09,172 --> 00:02:10,883
‫جديا، جميعهم موجودون.‬

46
00:02:11,758 --> 00:02:15,762
‫كان "يان ستروزيك" الساكن في "هامبورغ"
جزءا من فريق دولي من الصحفيين‬

47
00:02:15,846 --> 00:02:18,724
‫الذين نشروا قصصا
عن تسرب بيانات مالية هائلة‬

48
00:02:18,807 --> 00:02:21,184
‫صارت معروفة باسم وثائق "باناما".‬

49
00:02:21,727 --> 00:02:25,397
‫كشفت النقاب عن مئات آلاف الشركات السرية‬

50
00:02:25,480 --> 00:02:27,774
‫التي يتم استخدامها
لإخفاء مليارات الدولارات.‬

51
00:02:28,066 --> 00:02:31,069
‫وكان "يان" أحد أوائل الصحفيين الذين رأوها.‬

52
00:02:31,236 --> 00:02:33,447
‫أنا فضولي جدا بشأن كيفية تورطك في هذا كله.‬

53
00:02:33,530 --> 00:02:36,408
‫أتخيل شخصا يرتدي معطفا مطريا أسود‬

54
00:02:36,491 --> 00:02:39,369
‫معه حقيبة مربوطة بأغلال‬

55
00:02:39,453 --> 00:02:41,163
‫يعطيك شيئا ويختفي في الضباب.‬

56
00:02:41,246 --> 00:02:42,289
‫"يان ستروزيك"، صحفي تحقيقيات‬

57
00:02:42,372 --> 00:02:43,749
‫- صحيح.
- كيف وصلك هذا كله؟‬

58
00:02:43,832 --> 00:02:46,418
‫جاء مبلّغ تجاوزات لزيارة زميلي‬

59
00:02:46,501 --> 00:02:49,004
‫وسأله إن كان مهتما
بالحصول على بيانات مسربة.‬

60
00:02:49,087 --> 00:02:50,881
‫- أجل.
- وفي النهاية،‬

61
00:02:50,964 --> 00:02:53,133
‫اتضح أنه أكبر تسريب لبيانات‬

62
00:02:53,216 --> 00:02:55,177
‫- رآه أي صحفي.
- بالتأكيد.‬

63
00:02:55,260 --> 00:02:58,305
‫الأمر يتعلق بـ11.5 مليون ملف فردي.‬

64
00:02:58,388 --> 00:03:00,933
‫وكانت هذه أول مرة على الإطلاق‬

65
00:03:01,016 --> 00:03:03,685
‫يطلع بها شخص من خارج عالم تبييض الأموال‬

66
00:03:03,769 --> 00:03:06,021
‫على ما يحدث هناك.‬

67
00:03:06,480 --> 00:03:09,691
‫كانت هذه الملفات سجلات عملاء سرية‬

68
00:03:09,775 --> 00:03:11,818
‫لشركة المحاماة "موساك فونسيكا".‬

69
00:03:12,152 --> 00:03:15,614
‫وإن كنت تعتقد أن الاعترافات
المسجلة في مفكرتك السرية مؤذية،‬

70
00:03:15,989 --> 00:03:20,285
‫فقد كشفت سجلاتهم كيف ساعدوا المجرمين
الأغنياء على تبييض أموالهم القذرة.‬

71
00:03:20,744 --> 00:03:23,747
‫كانت "موساك فونسيكا" مختصة في تأسيس شركات‬

72
00:03:23,830 --> 00:03:26,458
‫بحيث لا يرى أحد من هو وراءها.‬

73
00:03:26,541 --> 00:03:28,168
‫تدعى "شركات متوقفة النشاط".‬

74
00:03:28,418 --> 00:03:31,088
‫فإن كان لديك مال جاء من مصدر مشكوك فيه،‬

75
00:03:31,171 --> 00:03:35,258
‫يمكنك القيام بعملك
دون أن يكتشف أحد مصدر المال.‬

76
00:03:35,342 --> 00:03:38,261
‫تذهب إلى هناك فحسب ويعرف الجانبان‬

77
00:03:38,345 --> 00:03:40,681
‫أنه ليس مفيدا للعلاقة التجارية‬

78
00:03:40,764 --> 00:03:42,265
‫لو علم أحد من وراءه.‬

79
00:03:42,349 --> 00:03:44,726
‫- بالتأكيد.
- فلا يسألون حقا‬

80
00:03:44,810 --> 00:03:47,688
‫من هو العميل الحقيقي. يؤسسون الشركة فحسب.‬

81
00:03:47,938 --> 00:03:52,359
‫في إحدى الحالات، كان هنالك عميل
واستخدموا اسما من قصة "هاري بوتر"‬

82
00:03:52,442 --> 00:03:55,862
‫وأسسوا شركات مثل "أزكابان" أو ما شابه.
لا أعلم.‬

83
00:03:56,113 --> 00:03:58,490
‫- هذا أذكى هراء سمعت به.
- فعلا!‬

84
00:03:59,533 --> 00:04:01,618
‫وعصابات المخدرات هذه التي تغسل الأموال؟‬

85
00:04:01,702 --> 00:04:02,619
‫من يفعل ذلك؟‬

86
00:04:02,703 --> 00:04:05,998
‫كانوا يتعاملون
مع عصابات المخدرات، والمافيا،‬

87
00:04:06,081 --> 00:04:07,749
‫ويتعاملون مع تجار الأسلحة،‬

88
00:04:08,458 --> 00:04:11,086
‫وإن فحصنا وثائق "باناما" بالإجمال،‬

89
00:04:11,169 --> 00:04:13,088
‫لدينا حوالي 200 بلد مختلف.‬

90
00:04:13,213 --> 00:04:14,881
‫- كل بلد في العالم تقريبا...
- كل بلد، أجل.‬

91
00:04:14,965 --> 00:04:16,633
‫متورط بشكل ما.‬

92
00:04:16,717 --> 00:04:18,385
‫- هذا جنوني.
- أجل.‬

93
00:04:18,719 --> 00:04:22,222
‫تم القبض على كثيرين بعد النشر الأولي‬

94
00:04:22,305 --> 00:04:24,141
‫وهنالك آخرون كثيرون في المستقبل‬

95
00:04:24,224 --> 00:04:25,517
‫- في السنوات القادمة.
- حسنا.‬

96
00:04:25,600 --> 00:04:28,353
‫هنالك مئات الناس جالسون في بيوتهم ربما‬

97
00:04:28,437 --> 00:04:30,397
‫خائفون نوعا ما الآن برأيي.‬

98
00:04:31,106 --> 00:04:35,193
‫كشفت وثائق "باناما" عن تبييض أموال هائل
في كل أنحاء العالم.‬

99
00:04:39,114 --> 00:04:42,951
‫حتى الآن قام قضاة التحقيق والصحفيون
بالكشف عن رأس الخيط فقط.‬

100
00:04:43,493 --> 00:04:45,746
‫وأريد اكتشاف الحد الذي سيصل إليه فحسب.‬

101
00:04:46,246 --> 00:04:48,165
‫وأنا مجرد ممثل ومضيف تلفزيوني.‬

102
00:04:48,248 --> 00:04:50,876
‫ولم يكن لي علاقة إطلاقا بالأسرار الدفينة‬

103
00:04:50,959 --> 00:04:52,794
‫لجرائم مالية أو مخدرات.‬

104
00:04:52,878 --> 00:04:53,962
‫لذا...‬

105
00:04:54,087 --> 00:04:55,922
‫لكي أكتشف كيف يتم تبييض الأموال،‬

106
00:04:56,006 --> 00:04:57,674
‫سأحتاج إلى مليون دولار.‬

107
00:05:01,470 --> 00:05:02,554
‫شكرا يا "كودي".‬

108
00:05:10,604 --> 00:05:14,399
‫ربما ستتساءل ما الذي سيوقف
ساع وراء تبييض الأموال مثلي‬

109
00:05:14,483 --> 00:05:17,986
‫من أخذ حقيبة المال هذه
وإيداعها مباشرة في المصرف.‬

110
00:05:19,780 --> 00:05:22,491
‫أولا، ستكون هذه الحلقة قصيرة جدا،‬

111
00:05:22,574 --> 00:05:24,409
‫ولكن أيضا هذا ما سيحدث.‬

112
00:05:25,827 --> 00:05:26,995
‫التالي من فضلك.‬

113
00:05:28,080 --> 00:05:29,998
‫أود أن أودع مالا من فضلك.‬

114
00:05:30,082 --> 00:05:32,250
‫حسنا، يجب أن تملأ قسيمة إيداع.‬

115
00:05:34,795 --> 00:05:35,837
‫مليون دولار؟‬

116
00:05:38,381 --> 00:05:41,802
‫حسنا، لأنك تودع أكثر من 10 آلاف دولار،‬

117
00:05:41,885 --> 00:05:44,805
‫يجب أن أكمل تقرير صفقة عملة.‬

118
00:05:45,222 --> 00:05:46,473
‫- مثير للاهتمام. حسنا.
- أجل.‬

119
00:05:46,556 --> 00:05:48,308
‫ما هو مصدر المال؟‬

120
00:05:48,850 --> 00:05:50,310
‫هبط من السماء نوعا ما.‬

121
00:05:50,393 --> 00:05:53,855
‫أعلم أن هذا يبدو غريبا نوعا ما، ولكن...‬

122
00:05:54,606 --> 00:05:55,482
‫أجل.‬

123
00:05:55,732 --> 00:05:59,319
‫حسنا، هذا ما سأكتبه في التقرير.‬

124
00:05:59,736 --> 00:06:01,822
‫ويذهب هذا التقرير إلى الحكومة الفدرالية.‬

125
00:06:02,948 --> 00:06:03,949
‫حسنا.‬

126
00:06:04,533 --> 00:06:06,993
‫دعيني أفكر بالأمر وسأعود إليك.‬

127
00:06:07,285 --> 00:06:10,789
‫إن لم تودع المال، علي أن أملأ
نموذج "إس إي آر" على كل حال،‬

128
00:06:10,872 --> 00:06:12,916
‫وهو تقرير نشاط مريب.‬

129
00:06:12,999 --> 00:06:15,418
‫في الحالتين، سيكون هنالك تقرير‬

130
00:06:15,502 --> 00:06:18,004
‫لأنك تحمل هذا المبلغ من المال.‬

131
00:06:18,630 --> 00:06:24,427
‫هل من الأسهل لو صدف
أنني وجدت إيصالا لبيع شيء؟‬

132
00:06:27,222 --> 00:06:28,348
‫حسنا.‬

133
00:06:29,182 --> 00:06:30,600
‫شكرا. سأفكر بالأمر.‬

134
00:06:30,684 --> 00:06:34,229
‫يجب أن تبلغ المصارف الأميركية
عن كل صفقات المال المشكوك بأمرها.‬

135
00:06:35,147 --> 00:06:36,189
‫القانون يتطلب ذلك.‬

136
00:06:36,398 --> 00:06:37,983
‫يبدو أن الصفقات التجارية الشرعية‬

137
00:06:38,066 --> 00:06:40,193
‫نادرا ما تتضمن حقائب مملوءة
بأوراق 100 دولار.‬

138
00:06:40,277 --> 00:06:42,487
‫"أماندا"، يجب أن أتحدث معك
عن تعبئة "إس إي آر".‬

139
00:06:42,571 --> 00:06:43,947
‫كل شيء على ما يرام يا "أماندا".‬

140
00:06:45,615 --> 00:06:47,617
‫شكرا‬

141
00:06:50,120 --> 00:06:53,206
‫فأين تذهب لكي تعرف كيف تتهرب من القانون؟‬

142
00:06:53,582 --> 00:06:55,917
‫هذا سهل.
المكان الذي تتم فيه صياغة هذه القوانين.‬

143
00:06:56,001 --> 00:06:57,169
‫عاصمة بلادنا.‬

144
00:06:58,420 --> 00:06:59,546
‫"واشنطن" العاصمة‬

145
00:07:00,255 --> 00:07:04,634
‫حيث يوجد بضعة أشخاص صالحين على الأقل
الذي يناضلون لاستبعاد أموال الأشرار.‬

146
00:07:08,054 --> 00:07:10,390
‫"كيري مايرز"
موظف بارع مخضرم في "إف بي آي".‬

147
00:07:11,099 --> 00:07:14,728
‫انتقل من فريق القنابل
إلى فريق مكافحة تبييض الأموال.‬

148
00:07:15,020 --> 00:07:18,231
‫فربما يتمكن من مساعدتي
لجعل مالي يبدو بريئا مثلنا.‬

149
00:07:19,107 --> 00:07:20,692
‫ليست هذه أول مرة تركب فيها "سيغواي"، صحيح؟‬

150
00:07:20,775 --> 00:07:25,780
‫لا، كنت فني متفجرات لدى "إف بي آي"
وكنا نستخدم "سيغواي"‬

151
00:07:26,114 --> 00:07:28,533
‫عندما نرتدي بزة المتفجرات أثناء التنقل،‬

152
00:07:28,617 --> 00:07:31,870
‫لئلا نكون منهكين عندما نصل إلى مكان عملنا.‬

153
00:07:32,204 --> 00:07:35,665
‫بالنسبة إلى "إف بي آي" يتم التحقيق المالي
في كل مرة نقوم فيها بالتحقيق في جريمة.‬

154
00:07:35,749 --> 00:07:36,958
‫يوجد جانب مالي دائما.‬

155
00:07:37,042 --> 00:07:38,168
‫"كيري مايرز" - فني متفجرات سابق
في "إف بي آي" - محاسب تحقيقات‬

156
00:07:38,293 --> 00:07:39,294
‫محام وقوي بشكل عام‬

157
00:07:39,377 --> 00:07:41,004
‫كيف يمكنني أن أقوم بتبييض الأموال؟‬

158
00:07:41,087 --> 00:07:43,757
‫الجواب السهل هو لا تفعل ذلك،
إلا إن أردت الذهاب إلى السجن.‬

159
00:07:44,007 --> 00:07:44,883
‫بالتأكيد.‬

160
00:07:44,966 --> 00:07:47,010
‫ولكن هنالك 3 خطوات لتبييض الأموال.‬

161
00:07:47,093 --> 00:07:48,970
‫الإيداع، والتمويه والإدماج.‬

162
00:07:49,262 --> 00:07:54,351
‫"الإيداع" هو عندما يأخذ المجرم
عائداته من عمله غير الشرعي‬

163
00:07:54,434 --> 00:07:58,521
‫ويذهب ليودعها فعليا في مؤسسة مالية.‬

164
00:07:59,105 --> 00:08:01,942
‫"التمويه" هو أنه
حالما دخل المال إلى النظام،‬

165
00:08:02,150 --> 00:08:04,736
‫يريد تحريكه من حساب إلى آخر،‬

166
00:08:04,819 --> 00:08:06,947
‫ربما حسابات في مصارف مختلفة،‬

167
00:08:07,280 --> 00:08:11,785
‫ليجعل من الأصعب تعقبه،
في محاولة أخرى لإخفاء هويته.‬

168
00:08:12,327 --> 00:08:14,746
‫"الإدماج" هو عندما يقوم،‬

169
00:08:14,829 --> 00:08:17,707
‫بعد تحريك المال بين حسابات مختلفة،‬

170
00:08:17,791 --> 00:08:20,460
‫بسحب المال من المصرف‬

171
00:08:20,543 --> 00:08:23,171
‫ثم يستخدمه لصفقة شرعية.‬

172
00:08:23,505 --> 00:08:25,340
‫ولكن الإيداع هو المرحلة الصعبة،‬

173
00:08:25,423 --> 00:08:29,344
‫لأن قوانينا مصممة للإمساك بإيداع الأموال‬

174
00:08:29,427 --> 00:08:31,137
‫في المؤسسة المالية.‬

175
00:08:31,888 --> 00:08:32,931
‫أعلم ذلك.‬

176
00:08:36,851 --> 00:08:40,230
‫الحل هو محاولة إدخاله إلى المؤسسة المالية‬

177
00:08:40,772 --> 00:08:42,524
‫دون القيام بالإبلاغ‬

178
00:08:42,607 --> 00:08:46,152
‫لشبكة كشف الجرائم المالية، "فينسين".‬

179
00:08:47,320 --> 00:08:51,157
‫اعتبر الأمر مكتبة.
يبقى هذا التبليغ في "فينسين"‬

180
00:08:51,408 --> 00:08:53,576
‫ويمكن لقوى تطبيق الأمن الحصول على كل تبليغ‬

181
00:08:53,660 --> 00:08:55,870
‫قدمته أية مؤسسة مالية‬

182
00:08:55,954 --> 00:08:58,498
‫بشأن تعاملك بالنقد،‬

183
00:08:58,581 --> 00:09:01,167
‫أو نشاط مشبوه في مؤسسة مالية.‬

184
00:09:03,253 --> 00:09:05,964
‫لو كانت توجد كل هذه الضوابط،
وكل هذا التبليغ الآخر،‬

185
00:09:06,047 --> 00:09:07,382
‫فكيف يتمكن أحد من تبييض الأموال؟‬

186
00:09:07,465 --> 00:09:10,468
‫لو أردت تبييض الأموال،
سأستخدم تجارة تعتمد على النقد.‬

187
00:09:10,552 --> 00:09:12,887
‫المثال الرائع هو شركة سيارات أجرة.‬

188
00:09:13,263 --> 00:09:16,599
‫من الصعب جدا للحكومة تخمين‬

189
00:09:16,683 --> 00:09:19,144
‫فيما لو كان لديك 10 أو 20 عميلا اليوم.‬

190
00:09:19,728 --> 00:09:23,481
‫وتبدأ بأخذ عائدات النشاط غير الشرعي،‬

191
00:09:23,565 --> 00:09:27,902
‫وتضمها إلى العائدات الشرعية
من شركة تتعامل بالنقد‬

192
00:09:27,986 --> 00:09:30,488
‫وتبدأ بإدخالها تدريجيا إلى النظام المالي.‬

193
00:09:30,947 --> 00:09:33,616
‫لو كنت مصرفا وأنت شركة سيارات أجرة،‬

194
00:09:33,700 --> 00:09:38,246
‫وتودع لدي يوميا مبلغ 6 آلاف دولار،‬

195
00:09:38,872 --> 00:09:41,249
‫لن يثير ذلك أي شك لدي.‬

196
00:09:41,333 --> 00:09:44,753
‫لو أودعت يوما 9 آلاف، أو حتى 12 ألف يوما،‬

197
00:09:45,086 --> 00:09:47,589
‫قد أقوم بالتبليغ ولكنني لن أشك بالأمر‬

198
00:09:47,672 --> 00:09:51,217
‫لأن لدينا تاريخ شركة سيارات الأجرة هذه‬

199
00:09:51,301 --> 00:09:55,180
‫من إيداعات نقدية متسقة
كل يوم كجزء من عائداتهم.‬

200
00:09:55,930 --> 00:09:58,641
‫لطالما حلمت
بتأسيس شركة رعاية كلاب "كروسفيت".‬

201
00:09:59,726 --> 00:10:01,978
‫أتمنى لو كان هنالك دليل مرشد‬

202
00:10:02,062 --> 00:10:04,689
‫لتأسيس شركة تتعامل بالنقد لتبييض الأموال.‬

203
00:10:05,732 --> 00:10:06,983
‫شركات "’بين‘ للدفع النقدي فقط"
"بنجامين كوت-ستيلينغ"، المالك‬

204
00:10:07,067 --> 00:10:10,570
‫مرحبا، أنا "بنجامين"، مالك ومدير شركات
"’بين‘ للدفع النقدي فقط".‬

205
00:10:10,820 --> 00:10:15,742
‫أنا مستشار محترف
ويمكنني أن أعلمكم كيف تؤسسون وتديرون‬

206
00:10:15,825 --> 00:10:17,160
‫شركة نقدية. بشكل مضمون!‬

207
00:10:17,243 --> 00:10:18,244
‫غسيل وطوي - تصليح بالونات
خدمات نقل فاخر - تدريب صقور‬

208
00:10:18,328 --> 00:10:21,373
‫كيف يمكنني أن أتأكد أنه باستطاعتك إدارتها؟
لأنني أدير عدة شركات.‬

209
00:10:21,456 --> 00:10:22,749
‫تذوق المثلجات - القتل الرحيم للحيوانات
بدائل اللقاحات‬

210
00:10:23,124 --> 00:10:25,293
‫هل لديك وقت ومال؟‬

211
00:10:25,377 --> 00:10:27,670
‫أسس شركة وهمية واستخدمها...‬

212
00:10:29,631 --> 00:10:31,132
‫للاستثمار في العقارات.‬

213
00:10:32,467 --> 00:10:34,260
‫تحول إلى بائع زهور.‬

214
00:10:34,344 --> 00:10:36,763
‫- جئت لكي أستلم النبات.
- رائع.‬

215
00:10:39,057 --> 00:10:42,852
‫أو يمكن لشركتك أن تستثمر بالفنون حتى.‬

216
00:10:43,770 --> 00:10:45,855
‫ليس في الفنون يا غبي.‬

217
00:10:46,439 --> 00:10:47,524
‫قام بالمزايدة عليها.‬

218
00:10:48,066 --> 00:10:49,401
‫المزادات لا تحتاج إلى أسماء،‬

219
00:10:49,484 --> 00:10:51,653
‫فلا يهمهم مصدر المال.‬

220
00:10:52,028 --> 00:10:55,365
‫اشتريت هذه اللوحة
بشركتي الجديدة الشرعية لتجارة الفنون.‬

221
00:10:55,448 --> 00:10:57,575
‫ليست مخالفة للقانون من أي ناحية.‬

222
00:10:57,700 --> 00:11:02,288
‫بعد سنتين يمكنك بيعها في دار المزاد ذاته‬

223
00:11:02,372 --> 00:11:05,708
‫ويمكنك أن تأخذ
هذا المال النظيف إلى المصرف.‬

224
00:11:07,502 --> 00:11:10,588
‫اعرف نشاطك التجاري وأبعد الحكومة عنه.‬

225
00:11:10,713 --> 00:11:11,673
‫مهلا!‬

226
00:11:12,090 --> 00:11:14,092
‫كيف وصل كل هذا النقد إلى هنا؟‬

227
00:11:14,175 --> 00:11:15,802
‫من بيع الزهور بالطبع.‬

228
00:11:16,177 --> 00:11:20,140
‫الشيء الوحيد المخالف للقانون هنا
هو الأسعار المنخفضة جدا.‬

229
00:11:20,849 --> 00:11:24,018
‫فتعالوا
إلى شركات "’بين‘ للدفع النقدي فقط".‬

230
00:11:24,269 --> 00:11:28,565
‫السؤال الوحيد الذي نسأله هو،
"لماذا تطرح كل هذا العدد من الأسئلة؟"‬

231
00:11:32,068 --> 00:11:34,028
‫"ميامي"‬

232
00:11:34,112 --> 00:11:36,239
‫"فلوريدا"‬

233
00:11:39,951 --> 00:11:41,494
‫بالنسبة إلى بعض هذه الشركات،‬

234
00:11:41,578 --> 00:11:44,289
‫قد يتطلب الأمر سنوات لتبييض المال الكثير.‬

235
00:11:44,956 --> 00:11:47,333
‫يجب أن أتخلص منه قبل نهاية الحلقة.‬

236
00:11:48,084 --> 00:11:51,754
‫جئت إلى "ميامي" لمقابلة شخص
يعرف كيف يبيض المال الكثير بسرعة.‬

237
00:11:53,006 --> 00:11:54,716
‫كانوا يفكرون في تعييني قاضيا.‬

238
00:11:55,049 --> 00:11:56,259
‫كنا كتومين إلى هذا الحد.‬

239
00:11:56,342 --> 00:11:58,803
‫لم يكن أحد يعلم أنني كنت محاميا في النهار،‬

240
00:11:58,887 --> 00:12:01,473
‫وأرتدي قناعا وأعمل في تبييض الأموال ليلا.‬

241
00:12:02,974 --> 00:12:06,436
‫في الثمانينيات، كان "أمبرتو أغيلار"
يعيش حياة مزدوجة.‬

242
00:12:06,644 --> 00:12:09,522
‫يدافع عن المجرمين كمحام نهارا،‬

243
00:12:09,606 --> 00:12:12,233
‫ويصبح مجرما لتبييض أموالهم،‬

244
00:12:12,317 --> 00:12:13,318
‫أيضا نهارا.‬

245
00:12:13,693 --> 00:12:16,237
‫إلى أن تم القبض عليه
وأمضى 6 سنوات في السجن.‬

246
00:12:20,283 --> 00:12:21,826
‫لذلك علي أن أسأل الآن...‬

247
00:12:22,994 --> 00:12:25,663
‫سؤالا عن تبييض الأموال.‬

248
00:12:26,331 --> 00:12:27,373
‫كيف فعلت ذلك؟‬

249
00:12:27,707 --> 00:12:29,083
‫عندما كنت أفعل ذلك،‬

250
00:12:29,167 --> 00:12:32,003
‫تاجر معظم الذين كنت أعمل لديهم بالكوكايين.‬

251
00:12:32,462 --> 00:12:34,464
‫يأتي عميل إلي ويقول، "اسمع، لدي مشكلة."‬

252
00:12:34,547 --> 00:12:35,465
‫"أمبرتو أغيلار"، محامي جنايات سابق
ومدان بجرم تبييض الأموال‬

253
00:12:35,548 --> 00:12:36,591
‫- أجل.
- "لديك مشاكل كثيرة."‬

254
00:12:36,674 --> 00:12:38,593
‫حالما تقول ذلك، أقول،‬

255
00:12:38,676 --> 00:12:40,470
‫"حسنا، يبدو هذا طبيعيا جدا إلى الآن."‬

256
00:12:40,553 --> 00:12:42,514
‫ثم قلت، "ما هي مشكلتك؟"‬

257
00:12:42,597 --> 00:12:44,307
‫"يجب أن آخذك." "حسنا، هيا بنا."‬

258
00:12:44,599 --> 00:12:45,975
‫ذهبنا إلى ذلك المستودع.‬

259
00:12:46,059 --> 00:12:48,686
‫كان كبيرا، أكبر من هذا، مليئا بالصناديق.‬

260
00:12:49,187 --> 00:12:51,606
‫"حسنا، ما المشكلة؟" قال، "افتح صندوقا."‬

261
00:12:52,315 --> 00:12:53,691
‫"ماذا؟" "افتح صندوقا."‬

262
00:12:53,775 --> 00:12:56,361
‫ففتحت صندوقا وكان مليئا بالمال. "حسنا".‬

263
00:12:56,611 --> 00:12:58,655
‫"وذلك أيضا؟" "أجل." "وذلك أيضا؟" "أجل."‬

264
00:12:58,738 --> 00:13:00,365
‫- "حسنا، لدينا مشكلة كبيرة."
- أجل.‬

265
00:13:01,032 --> 00:13:02,700
‫يبدو أنه لو كان لديك مستودعا كاملا...‬

266
00:13:02,784 --> 00:13:05,453
‫مستودع واحد؟ عملت لدى أشخاص كثيرين.‬

267
00:13:05,537 --> 00:13:06,788
‫فلم يكن هذا...‬

268
00:13:06,871 --> 00:13:08,915
‫- لم يكن عميلا واحدا كل مرة.
- لأنه انظر...‬

269
00:13:08,998 --> 00:13:10,041
‫لا.‬

270
00:13:13,336 --> 00:13:16,464
‫في الثمانينيات، كانت "أميركا"
تستهلك الكثير من الكوكايين.‬

271
00:13:18,800 --> 00:13:21,719
‫وكانت "ميامي" نقطة دخول معظم الكميات.‬

272
00:13:25,306 --> 00:13:27,433
‫كان العمل في المدينة مزدهرا‬

273
00:13:27,517 --> 00:13:32,188
‫وكان التجار غارقين
في مليارات من الدولارات النقدية القذرة.‬

274
00:13:36,734 --> 00:13:38,987
‫كان عملائي يقولون،
"يجب أن أستخدم هذا المال.‬

275
00:13:39,070 --> 00:13:41,614
‫"فكم سيارة يمكنني شراؤها؟
كم بيتا يمكنني شراؤه نقدا؟"‬

276
00:13:41,698 --> 00:13:44,158
‫- أجل.
- فقلت، "هذا تحد."‬

277
00:13:44,242 --> 00:13:45,868
‫- صحيح.
- فابتكرت خطة.‬

278
00:13:46,869 --> 00:13:49,539
‫وكانت الخطة ببساطة إخراج المال.‬

279
00:13:49,998 --> 00:13:52,375
‫نقله إلى الخارج وإعادته بشكل قانوني.‬

280
00:13:52,750 --> 00:13:55,878
‫كيف نقلت المال فعليا إلى خارج البلد؟‬

281
00:13:55,962 --> 00:14:00,216
‫كنت أستقل تلك القوارب
التي كانت تنقل الكوكايين‬

282
00:14:01,593 --> 00:14:03,761
‫ثم تعود إلى "أميركا الجنوبية" فارغة.‬

283
00:14:04,012 --> 00:14:06,222
‫فقلت، "انتظر، سأستخدمها."‬

284
00:14:06,681 --> 00:14:09,434
‫فكنت أضع المال في هذه القوارب
للذهاب إلى "أميركا الجنوبية"‬

285
00:14:09,517 --> 00:14:10,810
‫وأتوقف في "باناما".‬

286
00:14:11,227 --> 00:14:14,647
‫ولديك رجال مسلحون ينتظرون في الميناء‬

287
00:14:14,731 --> 00:14:15,815
‫لحماية أموالك.‬

288
00:14:16,274 --> 00:14:17,900
‫فتأخذ المال إلى "باناما"،‬

289
00:14:17,984 --> 00:14:20,236
‫وتذهب إلى مصرف وتجد موظف المصرف.‬

290
00:14:20,320 --> 00:14:22,739
‫وتبدأ ببطء، تبني علاقة.‬

291
00:14:22,822 --> 00:14:24,574
‫تقول، "أي ساعة ترتدي؟"‬

292
00:14:25,116 --> 00:14:26,284
‫"هل هي ’سايكو‘؟‬

293
00:14:26,367 --> 00:14:28,453
‫"لا يا رجل. أنت موظف في مصرفي."‬

294
00:14:28,536 --> 00:14:30,622
‫فتذهب وتقدم له ساعة "رولكس" خاصتك.‬

295
00:14:30,705 --> 00:14:32,373
‫"هذه ساعتي ’رولكس‘. إنها ملكك الآن."‬

296
00:14:32,457 --> 00:14:35,251
‫فينظر إليها، يا للعجب! 30 ألف دولار، صحيح؟‬

297
00:14:35,960 --> 00:14:37,503
‫فأنت تملك هذا الشخص الآن.‬

298
00:14:37,962 --> 00:14:39,047
‫تملكه.‬

299
00:14:39,130 --> 00:14:41,507
‫تقول، "حسنا، هذا مالي. أريد إيداعه."‬

300
00:14:41,591 --> 00:14:42,467
‫1- الإيداع‬

301
00:14:42,550 --> 00:14:43,843
‫سأفتح هذا الحساب لهذه الشركة.‬

302
00:14:43,926 --> 00:14:47,013
‫شركات دائما. يجب أن تستخدم شركات وهمية.‬

303
00:14:48,556 --> 00:14:49,682
‫شركات وهمية.‬

304
00:14:49,891 --> 00:14:52,060
‫إنها أساسية لتبييض الأموال الكثيرة.‬

305
00:14:52,310 --> 00:14:55,313
‫تتواجد هذه الشركات كواجهة على الورق فقط،‬

306
00:14:55,396 --> 00:14:57,190
‫وليس لديها نشاط تجاري حقيقي على الإطلاق،‬

307
00:14:57,273 --> 00:14:59,192
‫سوى امتلاك المال‬

308
00:14:59,275 --> 00:15:01,194
‫وتحرك الأصول دون مراقبة.‬

309
00:15:01,986 --> 00:15:03,946
‫اعتبر تبييض الأموال سيغارا.‬

310
00:15:04,030 --> 00:15:06,032
‫في الداخل يوجد مال، التبغ.‬

311
00:15:06,491 --> 00:15:10,370
‫في الخارج توجد شركة وهمية،
ورقة الغلاف التي تخفي التبغ.‬

312
00:15:10,703 --> 00:15:14,415
‫واللاصق الذي يمسك بها جميعا
هو مجلس إدارة شركتك.‬

313
00:15:14,499 --> 00:15:16,959
‫إنهم أشخاص يبدو أنهم يديرون شركتك،‬

314
00:15:17,043 --> 00:15:18,419
‫وهكذا تبقى مجهول الهوية تماما.‬

315
00:15:18,795 --> 00:15:21,422
‫حالما يتم وضع الغلاف في عبوة مرتبة،‬

316
00:15:21,506 --> 00:15:23,633
‫من الصعب رؤية ما في الداخل حقا.‬

317
00:15:25,218 --> 00:15:28,221
‫وأحد الأشياء التي كنت أفعلها
عندما أذهب إلى "باناما"،‬

318
00:15:28,388 --> 00:15:31,641
‫كانت هنالك بيوت دعارة.‬

319
00:15:31,724 --> 00:15:34,519
‫بحثت عن طريقة أخرى،
ولكنني فكرت ببيوت الدعارة.‬

320
00:15:34,602 --> 00:15:38,690
‫بيوت الدعارة جيدة لأن لديهن هويات.‬

321
00:15:39,190 --> 00:15:40,900
‫- من لديه هوية؟
- الفتيات.‬

322
00:15:42,694 --> 00:15:45,071
‫- حسنا عد وأخبرني بالتفاصيل.
- حسنا، لنعد.‬

323
00:15:45,154 --> 00:15:47,115
‫- أجل.
- تؤسس شركة أولا.‬

324
00:15:47,907 --> 00:15:50,159
‫من يملك الشركة؟ تبا.‬

325
00:15:51,577 --> 00:15:54,872
‫هاتان الفتاتان تملكان الشركة.
لدي هويتهما هنا.‬

326
00:15:55,456 --> 00:15:58,209
‫تدفع للعاهرتين 200 دولار لاستخدام هويتهما.‬

327
00:15:58,292 --> 00:16:00,712
‫لا تعلمان ماذا تفعل بهويتهما. ولا تكترثان.‬

328
00:16:00,795 --> 00:16:01,713
‫فهما تحصلان على 200 دولار.‬

329
00:16:01,796 --> 00:16:04,424
‫"لست مضطرة لمضاجعة أحد
مقابل 200 دولار. رائع."‬

330
00:16:04,507 --> 00:16:07,343
‫ألم يكن هنالك خطر أن تذهبا إلى المصرف‬

331
00:16:07,427 --> 00:16:09,095
‫وتقولان، "هذه الـ10 ملايين ملكي"؟‬

332
00:16:09,387 --> 00:16:11,389
‫لطالما كان هنالك خطر.‬

333
00:16:11,556 --> 00:16:13,433
‫- حسنا.
- لكن المال خرج من هناك بسرعة.‬

334
00:16:13,516 --> 00:16:15,101
‫بعد أسبوعين أو ثلاثة أنقل المال.‬

335
00:16:15,184 --> 00:16:16,144
‫2- التمويه‬

336
00:16:16,227 --> 00:16:17,186
‫إلى أين يذهب؟ "سويسرا".‬

337
00:16:17,270 --> 00:16:18,604
‫- حسنا.
- إنه مكان رائع!‬

338
00:16:18,688 --> 00:16:19,647
‫أجل.‬

339
00:16:19,731 --> 00:16:21,816
‫يرسلون سيارة لاصطحابك.‬

340
00:16:22,066 --> 00:16:23,901
‫وتبقي المال هناك فتكون في مأمن.‬

341
00:16:23,985 --> 00:16:26,279
‫فهم يسهلون تبييض أموالك فحسب؟‬

342
00:16:26,362 --> 00:16:28,197
‫لا. استثمارها...‬

343
00:16:28,281 --> 00:16:30,742
‫أجل، حسنا. يسهلون استثمارها.‬

344
00:16:30,950 --> 00:16:32,660
‫وعملاؤهم الجدد.‬

345
00:16:32,952 --> 00:16:34,579
‫- علاقاتهم الجديدة.
- أجل.‬

346
00:16:34,662 --> 00:16:36,122
‫كنت أعمل في الحكومة، فأفهم الأمر.‬

347
00:16:36,205 --> 00:16:39,125
‫وهذا رائع.‬

348
00:16:39,584 --> 00:16:41,127
‫ثم إلى أين تحوله؟‬

349
00:16:41,210 --> 00:16:42,670
‫إلى هنا لاستثماره في "ميامي".‬

350
00:16:42,754 --> 00:16:45,423
‫كلهم أرادوا استرداد أموالهم لاستخدامها.‬

351
00:16:45,882 --> 00:16:47,175
‫وهذا كان عملي.‬

352
00:16:47,258 --> 00:16:50,219
‫المال آت بشكل شرعي من مصرف شرعي باسم شركة؟‬

353
00:16:50,303 --> 00:16:51,262
‫أجل.‬

354
00:16:51,387 --> 00:16:54,724
‫وفي ذلك الوقت، كنت أعتبره شرعيا بصدق.‬

355
00:16:54,807 --> 00:16:56,642
‫- في عقلي وقلبي كنت أظن ذلك.
- طبعا.‬

356
00:16:56,726 --> 00:16:58,060
‫- صحيح.
- ولكن بربك.‬

357
00:16:58,144 --> 00:16:59,687
‫تشعر أنك لا تؤذي أحدا.‬

358
00:16:59,771 --> 00:17:00,897
‫صحيح!‬

359
00:17:01,272 --> 00:17:02,648
‫انظر إلى "ميامي" اليوم.‬

360
00:17:03,316 --> 00:17:05,818
‫حقا. انظر إلى كل هذه الأعمال التي تزدهر.‬

361
00:17:05,902 --> 00:17:07,695
‫لقد جعلوا "ميامي" مدينة كبيرة.‬

362
00:17:08,279 --> 00:17:09,238
‫يسألني الناس،‬

363
00:17:09,322 --> 00:17:12,325
‫"ماذا حدث لكل الأموال
التي تم تبييضها في ’ميامي‘؟"‬

364
00:17:12,408 --> 00:17:14,368
‫انهض واذهب إلى طريق السفر "آي 95"،‬

365
00:17:14,452 --> 00:17:16,871
‫اصعد على الجسر الذي يطل على وسط المدينة،‬

366
00:17:16,954 --> 00:17:19,290
‫وانظر إلى كل هذه الأبنية الجميلة.‬

367
00:17:19,373 --> 00:17:20,666
‫أتدري؟ هذه هي الأموال.‬

368
00:17:20,750 --> 00:17:21,834
‫3- الإدماج‬

369
00:17:21,959 --> 00:17:24,587
‫لدي هذه الحقيبة مليئة بالمال.‬

370
00:17:24,962 --> 00:17:26,172
‫ماذا أفعل بها؟‬

371
00:17:26,422 --> 00:17:29,342
‫أولا، غادر البلد. خذها إلى "ليكتنشتاين".‬

372
00:17:30,009 --> 00:17:31,135
‫"غيرنسي".‬

373
00:17:31,803 --> 00:17:32,887
‫"قبرص".‬

374
00:17:32,970 --> 00:17:35,640
‫إنه على الأرجح أحد أقذر الأماكن في العالم.‬

375
00:17:36,098 --> 00:17:38,392
‫موقع جزيرة "قبرص" استراتيجي‬

376
00:17:38,476 --> 00:17:40,770
‫لتكون أول وجهة سفر لتبييض الأموال‬

377
00:17:40,853 --> 00:17:42,271
‫لمعظم "أوروبا" و"آسيا".‬

378
00:17:43,397 --> 00:17:44,524
‫"ليماسول"، "قبرص"‬

379
00:17:44,607 --> 00:17:47,109
‫ليس لدي قارب مخدرات مثل "أمبرتو"،‬

380
00:17:47,193 --> 00:17:48,903
‫وأخبرني المحامون في Amazon‬

381
00:17:48,986 --> 00:17:51,155
‫لا يمكنني تحويل المال
كما يفعل معظم المبيضين،‬

382
00:17:51,239 --> 00:17:53,616
‫لأنه قد يكون مضجرا بشكل إجرامي أن تشاهده.‬

383
00:17:54,575 --> 00:17:56,202
‫لذلك سأستقل طائرتي الخاصة.‬

384
00:17:58,371 --> 00:18:01,123
‫سيداتي وسادتي سنهبط في "قبرص" قريبا.‬

385
00:18:02,291 --> 00:18:05,044
‫سيداتي وسادتي، وصلنا إلى "قبرص".‬

386
00:18:05,253 --> 00:18:07,839
‫يوجد في قبرص كل ما يشتهيه المسافر الدولي‬

387
00:18:07,922 --> 00:18:10,258
‫الذي يملك كميات ضخمة من المال.‬

388
00:18:10,716 --> 00:18:12,927
‫- مرحبا.
- مرحبا يا سيد "كال".‬

389
00:18:13,135 --> 00:18:14,846
‫- أهلا يا سيد. هل آخذ حقيبتك؟
- لا، شكرا.‬

390
00:18:14,929 --> 00:18:16,013
‫- حقا؟
- لا، أنا بخير، شكرا.‬

391
00:18:16,556 --> 00:18:19,058
‫طقس رائع، شواطئ واسعة،‬

392
00:18:19,684 --> 00:18:20,977
‫كارايوكي روسي،‬

393
00:18:21,227 --> 00:18:25,231
‫وبطريقة ما أقل إثارة للشبهة،
خدمات مالية هائلة.‬

394
00:18:26,941 --> 00:18:28,067
‫مدينتنا الخاصة قواعدنا الخاصة...‬

395
00:18:28,776 --> 00:18:30,278
‫- كيف حالك؟
- بخير.‬

396
00:18:30,486 --> 00:18:32,238
‫- أهلا بك في "قبرص" يا سيدي.
- شكرا.‬

397
00:18:32,488 --> 00:18:34,782
‫- أنا مسرور لوجودي هنا.
- شكرا.‬

398
00:18:34,866 --> 00:18:37,410
‫- أول مرة في "قبرص".
- حقا؟ إنها مكان جميل.‬

399
00:18:37,493 --> 00:18:39,287
‫يبدو كذلك. إنها دافئة.‬

400
00:18:39,370 --> 00:18:41,414
‫سمعت الكثير
من الأشياء المثيرة للاهتمام عنها.‬

401
00:18:41,497 --> 00:18:43,291
‫ما قصد زيارتك؟‬

402
00:18:44,625 --> 00:18:45,960
‫حسنا، أنا...‬

403
00:18:46,043 --> 00:18:47,295
‫سائح؟ هل تتجول؟‬

404
00:18:47,378 --> 00:18:48,546
‫"سافاس تيستو"، سائق سيارة أجرة فعلي‬

405
00:18:48,629 --> 00:18:51,549
‫أظن أنني سائح. كما أنني أملك نقدا.‬

406
00:18:51,632 --> 00:18:52,592
‫نقد؟‬

407
00:18:52,675 --> 00:18:55,136
‫وأريد أن...‬

408
00:18:55,219 --> 00:18:56,804
‫تنظيف أم تبييض؟‬

409
00:18:56,888 --> 00:18:58,723
‫أيمكننا أن نتحدث عن الأمر بصراحة؟‬

410
00:18:58,806 --> 00:19:00,850
‫- أيمكننا فعل ذلك؟ لسنا بحاجة...
- بالطبع.‬

411
00:19:00,933 --> 00:19:01,934
‫حسنا، أجل.‬

412
00:19:02,018 --> 00:19:04,186
‫جئت لكي أبيض الأموال وأؤسس شركة وهمية.‬

413
00:19:04,270 --> 00:19:06,439
‫بالطبع. إنها جنة المال هنا.‬

414
00:19:07,189 --> 00:19:08,816
‫لماذا هي جنة المال؟‬

415
00:19:08,900 --> 00:19:10,401
‫أولا بسبب الضرائب.‬

416
00:19:10,484 --> 00:19:12,653
‫- ضرائبنا منخفضة في "قبرص".
- حسنا.‬

417
00:19:13,404 --> 00:19:16,908
‫كما أنه هنالك شركات محاسبة كثيرة.‬

418
00:19:17,366 --> 00:19:21,454
‫وهناك كثيرون من "روسيا" لتبييض الأموال.‬

419
00:19:21,537 --> 00:19:23,831
‫تقصد أن كثيرين من "روسيا"
جاؤوا لتبييض الأموال.‬

420
00:19:23,915 --> 00:19:24,832
‫أجل.‬

421
00:19:25,583 --> 00:19:28,085
‫يمكنني أن أكون مدير شركتك لو أردت.‬

422
00:19:28,169 --> 00:19:30,129
‫يمكنك أن تكون مدير شركتي الوهمية؟‬

423
00:19:30,212 --> 00:19:31,047
‫بالطبع.‬

424
00:19:31,130 --> 00:19:32,757
‫- إن دفعت لي مبلغا جيدا.
- حسنا.‬

425
00:19:32,840 --> 00:19:34,258
‫- أكثر من سيارة الأجرة.
- أجل.‬

426
00:19:34,717 --> 00:19:36,802
‫قلت إن لديك نقودا كثيرة.‬

427
00:19:36,886 --> 00:19:39,013
‫أجل. لدي نقود كثيرة معي و...‬

428
00:19:39,096 --> 00:19:40,556
‫معك؟ أتعني هنا، الآن؟‬

429
00:19:40,932 --> 00:19:42,475
‫أجل، هنا. الآن.‬

430
00:19:43,017 --> 00:19:44,018
‫كم؟‬

431
00:19:44,101 --> 00:19:47,605
‫ما يكفي لكي أجلب معي آخرين
لديهم كاميرا في سيارة الأجرة معي.‬

432
00:19:47,772 --> 00:19:48,773
‫حسنا.‬

433
00:19:49,523 --> 00:19:52,068
‫يجب أن أكون صريحا، فوجئت قليلا‬

434
00:19:52,151 --> 00:19:54,278
‫لأنه يمكننا أن نتحدث بهذه الصراحة‬

435
00:19:54,362 --> 00:19:56,572
‫عن تبييض الأموال والشركات الوهمية.‬

436
00:19:56,948 --> 00:20:00,493
‫هل هذا شائع، أم لمجرد أنك شخص لطيف؟‬

437
00:20:00,576 --> 00:20:02,912
‫هذا شائع، ولكن أبق الأمر بيننا.‬

438
00:20:03,746 --> 00:20:04,747
‫حسنا.‬

439
00:20:06,207 --> 00:20:07,875
‫لنعد الآن إلى موضوع المال.‬

440
00:20:07,959 --> 00:20:09,210
‫- بالتأكيد.
- لم تقل كم جلبت معك.‬

441
00:20:09,293 --> 00:20:14,298
‫وأيضا كم المبلغ التي تريده؟‬

442
00:20:14,715 --> 00:20:15,841
‫ليس أقل من 7.‬

443
00:20:16,300 --> 00:20:18,302
‫- ليس أقل من 700...
- آلاف.‬

444
00:20:18,469 --> 00:20:20,513
‫- 7 آلاف يورو؟ أجل.
- آلاف!‬

445
00:20:20,846 --> 00:20:22,640
‫أنا أحاول التفاوض يا رجل.‬

446
00:20:25,685 --> 00:20:29,563
‫سجلات شركات "قبرص" مستودع هائل‬

447
00:20:29,647 --> 00:20:32,191
‫يخزن كل سجلات شركات الجزيرة.‬

448
00:20:32,900 --> 00:20:34,527
‫هنا توجد السجلات الورقية‬

449
00:20:34,610 --> 00:20:37,238
‫لمئات آلاف الشركات الوهمية.‬

450
00:20:38,322 --> 00:20:40,992
‫مجرد كمية وحجم التحويل إلى رقمي‬

451
00:20:41,075 --> 00:20:43,577
‫يجعل إيجاد أي منها‬

452
00:20:43,661 --> 00:20:45,079
‫بسهولة إيجاد تابوت العهد.‬

453
00:20:47,498 --> 00:20:50,084
‫إنه مكان جيد لإنشاء الأعمال في الواقع هنا.‬

454
00:20:50,751 --> 00:20:53,004
‫وإن كان عقلك منفتحا،‬

455
00:20:53,921 --> 00:20:56,674
‫هنالك إمكانيات هائلة في "ليماسول"‬

456
00:20:57,008 --> 00:20:59,552
‫بسبب الشركات الأجنبية العديدة،‬

457
00:21:00,302 --> 00:21:01,929
‫الروس، الألمان.‬

458
00:21:02,304 --> 00:21:05,349
‫- في الواقع، أكبر...
- ومؤخرا إسرائيليون كثيرون.‬

459
00:21:05,433 --> 00:21:06,308
‫أجل.‬

460
00:21:07,184 --> 00:21:09,854
‫حتى ولو لم تقم شركتي الوهمية بأي أعمال،‬

461
00:21:10,438 --> 00:21:13,357
‫يجب أن أزود عنوانا لسجلات شركتي فحسب.‬

462
00:21:14,066 --> 00:21:15,651
‫"أندرياس سوليا"
مدير "إكاستيكا" للخدمات المكتبية‬

463
00:21:15,735 --> 00:21:18,446
‫لدى "أندرياس سوليا" ألطف شارب رأيته
منذ كنت في "ميامي"،‬

464
00:21:18,529 --> 00:21:20,406
‫لذلك سأتبع نصيحته.‬

465
00:21:20,489 --> 00:21:23,868
‫لأنه يدير مع ابنته "إليسا"
شركة تأجير مكاتب،‬

466
00:21:24,535 --> 00:21:25,745
‫والعمل مزدهر.‬

467
00:21:28,956 --> 00:21:31,292
‫هنالك مكاتب فيها الطاولة فقط.‬

468
00:21:31,584 --> 00:21:32,585
‫"إليسا سوليا"
مديرة "إكاستيكا" للخدمات المكتبية‬

469
00:21:32,668 --> 00:21:34,545
‫- الكثير من "المكاتب الفارغة".
- أجل.‬

470
00:21:34,628 --> 00:21:36,630
‫- مكاتب فارغة مؤجرة.
- بالطبع مؤجرة.‬

471
00:21:36,714 --> 00:21:38,257
‫بالطبع وإلا لن ينفعكما.‬

472
00:21:38,340 --> 00:21:40,217
‫نحن كشركة،‬

473
00:21:40,634 --> 00:21:43,012
‫لا يهمنا فعلا ما نوع عملك.‬

474
00:21:43,095 --> 00:21:44,680
‫- حسنا.
- أو سبب رغبتك في مكتب.‬

475
00:21:44,764 --> 00:21:46,140
‫- ليس هذا شأننا.
- لا نسأل في الواقع.‬

476
00:21:46,223 --> 00:21:48,225
‫لا نسأل أبدا ما نوع عملك.‬

477
00:21:48,309 --> 00:21:49,435
‫- لا.
- إنه مكتبك.‬

478
00:21:49,518 --> 00:21:50,978
‫إنه مكتبك الخاص.‬

479
00:21:51,062 --> 00:21:52,354
‫يمكنك فعل ما تريده به.‬

480
00:21:52,438 --> 00:21:54,190
‫يمكنك فعل أي شيء تريده هناك.‬

481
00:21:54,273 --> 00:21:58,069
‫بالطبع، في العقد مكتوب،
"ليس للأعمال غير الشرعية."‬

482
00:21:58,152 --> 00:21:59,361
‫- أجل.
- ولكن من يعلم؟‬

483
00:21:59,695 --> 00:22:04,200
‫هل تشك أن بعض مستأجريك يبيضون الأموال؟‬

484
00:22:04,575 --> 00:22:05,618
‫يبيضون الأموال؟‬

485
00:22:06,243 --> 00:22:07,995
‫يمكن لأي شخص أن يفعل ما يريد.‬

486
00:22:08,329 --> 00:22:09,955
‫- ليس هذا شأننا.
- كان هذا واضحا.‬

487
00:22:10,039 --> 00:22:11,874
‫الشيء ذاته في كل مكان.‬

488
00:22:11,957 --> 00:22:14,293
‫- من "قبرص" إلى "الولايات المتحدة"...
- أجل.‬

489
00:22:14,585 --> 00:22:18,422
‫- إلى "ألمانيا"، إلى...
- إلى الروس، إلى الألمان، إلى كل مكان.‬

490
00:22:18,506 --> 00:22:21,550
‫الذين يقولون، لا يفعلون هذا في "ألمانيا"،‬

491
00:22:22,176 --> 00:22:23,969
‫إما أنهم يكذبون،‬

492
00:22:25,262 --> 00:22:29,350
‫أو يريدون حماية صورة بلدهم نوعا ما.‬

493
00:22:29,642 --> 00:22:32,520
‫- مثير للاهتمام. حسنا.
- هنالك تبييض أموال في كل مكان.‬

494
00:22:32,853 --> 00:22:36,607
‫بوجود المحامين والمحاسبين المناسبين،
يمكنك فعل الكثير.‬

495
00:22:36,690 --> 00:22:38,692
‫- أجل.
- فما هي المشكلة؟‬

496
00:22:38,776 --> 00:22:40,528
‫الجميع يكسب منه.‬

497
00:22:40,903 --> 00:22:43,072
‫إذن أنت تقول إنه مفيد للاقتصاد،‬

498
00:22:43,155 --> 00:22:44,740
‫ولكن هل هنالك مخاوف‬

499
00:22:44,824 --> 00:22:48,202
‫بشأن المال الذي مصدره
أشياء مثل الإرهاب أو العنف،‬

500
00:22:48,285 --> 00:22:50,746
‫وهذا ما يؤثر على الاقتصاد؟‬

501
00:22:53,040 --> 00:22:54,291
‫- الآن يحدث.
- حتما.‬

502
00:22:54,959 --> 00:22:57,461
‫لم أقصد... لم أضع هذه الفكرة في رأسك.‬

503
00:22:57,545 --> 00:22:58,587
‫- بلى.
- حقا؟‬

504
00:22:58,671 --> 00:22:59,505
‫- أجل.
- حسنا.‬

505
00:22:59,588 --> 00:23:01,423
‫لم يخطر ببالي، أتعلم ذلك؟‬

506
00:23:01,507 --> 00:23:04,510
‫على مستوى عملنا، وعلاقاتنا...‬

507
00:23:04,593 --> 00:23:07,763
‫كيف يمكننا قول ذلك؟ إن لم تختلط بالدجاج،‬

508
00:23:08,556 --> 00:23:10,558
‫فلا تصبح دجاجة. أتفهم ما أقصد؟‬

509
00:23:10,641 --> 00:23:11,517
‫حسنا.‬

510
00:23:12,268 --> 00:23:15,187
‫يبدو أن غض النظر
عن تبييض الأموال في "قبرص"‬

511
00:23:15,271 --> 00:23:18,440
‫هو شائع بحيث يوجد
تشبيه خاص به يتعلق بالدجاج.‬

512
00:23:20,609 --> 00:23:22,069
‫هل أنا وحدي أفكر أنه يوجد‬

513
00:23:22,153 --> 00:23:24,655
‫غض نظر عمدي كبير يحدث هنا؟‬

514
00:23:25,364 --> 00:23:28,200
‫يجب أن أجد شخصا يرى ما الذي يحدث حقا.‬

515
00:23:36,167 --> 00:23:38,794
‫لا يتجاهل جميع من في "قبرص" تبييض الأموال.‬

516
00:23:39,211 --> 00:23:40,087
‫مرحبا يا جماعة.‬

517
00:23:40,171 --> 00:23:41,297
‫مرحبا.‬

518
00:23:42,298 --> 00:23:44,175
‫كان "جايمس هنري" يعمل في التجارة‬

519
00:23:44,258 --> 00:23:46,385
‫بصفته كبير الاقتصاديين
في "’ماكينسي‘ وشركاؤه".‬

520
00:23:46,719 --> 00:23:50,181
‫لكنه الآن يحل مشاكلها
بالتحقيق في جرائم الاقتصاد العالمية.‬

521
00:23:51,265 --> 00:23:55,227
‫إنه عضو في شبكة من الصحفيين الذي يعملون
على كشف آثار الأموال غير الشرعية‬

522
00:23:55,311 --> 00:23:57,438
‫التي تعبر الحدود الدولية المتعددة.‬

523
00:23:58,480 --> 00:24:00,858
‫تقود هذه الآثار عادة إلى "قبرص".‬

524
00:24:04,236 --> 00:24:07,948
‫أنا أعمل مع صحفيين في "هولندا"
و"المملكة المتحدة" و"قبرص".‬

525
00:24:08,032 --> 00:24:10,868
‫ومن المذهل رؤية هذا النوع الجديد‬

526
00:24:11,493 --> 00:24:12,745
‫من التعاون الذي يجري.‬

527
00:24:13,329 --> 00:24:15,247
‫حسنا... أيها البشع!‬

528
00:24:22,504 --> 00:24:25,674
‫تبيع بلاد مثل "قبرص"
هذا النوع من السرية المالية.‬

529
00:24:25,841 --> 00:24:26,884
‫"جايمس هنري"، محقق اقتصادي‬

530
00:24:26,967 --> 00:24:30,512
‫من السهل تأسيس شركة كهذه.
تعرض شركات وائتمانات سرية.‬

531
00:24:30,638 --> 00:24:34,350
‫لديك محامون مستعدون أساسا
للعمل لحساب أي شخص،‬

532
00:24:34,433 --> 00:24:36,143
‫في المصارف المستعدة لقبول أموالهم.‬

533
00:24:36,268 --> 00:24:39,605
‫وهذه أعمال كبيرة، فيبدو الأمر رائعا.‬

534
00:24:39,688 --> 00:24:43,025
‫ولكننا نناقش
مسألة المراهنة بمستقبل بلد مثل "قبرص"‬

535
00:24:43,108 --> 00:24:46,320
‫في قطاع مليء بالمخاطر النظامية.‬

536
00:24:46,612 --> 00:24:50,366
‫كما أنك تتعامل مع عملاء لا تفتخر بهم.‬

537
00:24:50,824 --> 00:24:53,410
‫هل هنالك عواقب سلبية نتيجة لهذا؟‬

538
00:24:53,494 --> 00:24:54,453
‫أجل.‬

539
00:24:54,536 --> 00:25:00,501
‫فنما النظام المالي هنا بسرعة كبيرة
من عام 2004 إلى عام 2011.‬

540
00:25:01,210 --> 00:25:05,047
‫أصبح عمل المصارف
900 بالمئة من الدخل الوطني.‬

541
00:25:05,589 --> 00:25:09,343
‫بحلول عام 2013، تداعى الاقتصاد بكامله.‬

542
00:25:10,386 --> 00:25:13,514
‫- حسنا.
- ومنذ أزمة عام 2013،‬

543
00:25:13,597 --> 00:25:16,392
‫هنالك مجموعة تغييرات كاملة في القوانين‬

544
00:25:16,475 --> 00:25:22,231
‫تجعل من الأصعب بكثير
تبييض الأموال، وإخفاء الأصول.‬

545
00:25:22,314 --> 00:25:24,149
‫ولكن لا تزال هنالك مناطق رمادية كثيرة.‬

546
00:25:24,275 --> 00:25:27,736
‫هنالك مرونة كبيرة في تطبيق القوانين.‬

547
00:25:27,820 --> 00:25:31,407
‫ولا تزال صناعة السرية المالية
تحمي مبيضي الأموال،‬

548
00:25:31,490 --> 00:25:32,783
‫وتحمي المتهربين من الضرائب،‬

549
00:25:32,866 --> 00:25:36,453
‫وتحمي الحكام الفاسدين
وهم أساسا حكام روس سابقون‬

550
00:25:36,537 --> 00:25:39,957
‫جمعوا ثروات هائلة
بالهروب من "روسيا" أساسا.‬

551
00:25:40,040 --> 00:25:41,917
‫أفترض أن أمورا كهذه لا تزال موجودة‬

552
00:25:42,001 --> 00:25:44,128
‫لأنه لا يزال يوجد أشخاص يجعلونها ممكنة؟‬

553
00:25:44,211 --> 00:25:46,922
‫يمكنك أن تتخيل الأمر
وكأنه مشهد حانة "ستار وورز"،‬

554
00:25:47,006 --> 00:25:51,510
‫حيث لديك كل هؤلاء اللاعبين
مجتمعين حول حفرة الماء ذاتها،‬

555
00:25:51,593 --> 00:25:54,680
‫وهي السرية المالية
التي تقدمها هذه الصناعة.‬

556
00:25:56,640 --> 00:25:59,893
‫يبدو أن لهذه الحانة رسوما كبيرة.‬

557
00:26:00,686 --> 00:26:03,314
‫أرجو أن تؤمّن لي حقيبة المال هذه مقعدا
في هذه الحانة.‬

558
00:26:03,564 --> 00:26:04,773
‫إذن أنت الخبير.‬

559
00:26:04,857 --> 00:26:07,901
‫فكيف يمكنني أن أبيض
حقيبة المال هذه التي جلبتها؟‬

560
00:26:07,985 --> 00:26:10,029
‫أحد أهداف تبييض الأموال‬

561
00:26:10,112 --> 00:26:11,697
‫هو أن تكون لديك قصة جيدة دائما.‬

562
00:26:11,780 --> 00:26:15,492
‫لكي تجعل الأمور تظهر
وكأنها أتت من مصدر شرعي.‬

563
00:26:15,868 --> 00:26:17,828
‫والعقارات هي أحد أسهل المصادر.‬

564
00:26:18,412 --> 00:26:20,331
‫أول خطوة هي أن تؤسس شركة،‬

565
00:26:21,832 --> 00:26:23,959
‫وباستخدام اسمها تمتلك العقارات.‬

566
00:26:24,418 --> 00:26:26,837
‫في قبرص لدينا 2000 محام تقريبا‬

567
00:26:26,920 --> 00:26:28,714
‫ويمكنهم أن يؤسسوا شركة‬

568
00:26:28,797 --> 00:26:32,217
‫تصبح بعد ذلك مالك شقتك أو عقارك.‬

569
00:26:32,760 --> 00:26:35,846
‫وبهذه الطريقة، لن يعلم أحد أنها ملكك حقا‬

570
00:26:35,929 --> 00:26:38,640
‫إذا بحث شخص عن أصولك لاحقا.‬

571
00:26:38,891 --> 00:26:41,268
‫يمكنك أن تشتري عقارك نقدا،‬

572
00:26:41,352 --> 00:26:43,228
‫وعندما تبيعه،‬

573
00:26:43,312 --> 00:26:46,106
‫يمكنك أن تشرح مصدر مالك.‬

574
00:26:46,440 --> 00:26:49,777
‫"لا، لم أحصل عليه من بيع المخدرات.
حصلت عليه من العقارات."‬

575
00:26:50,027 --> 00:26:53,364
‫- حسنا. إذن يجب أن أجد محاميا.
- أجل.‬

576
00:26:59,620 --> 00:27:01,622
‫شركة محاماة "يانغو" متعددة الأجيال‬

577
00:27:01,705 --> 00:27:04,500
‫مختصة بتأسيس الشركات للأجانب.‬

578
00:27:05,918 --> 00:27:09,004
‫لديهم سمعة ممتازة
ويعرفون القوانين الجديدة بشكل جيد.‬

579
00:27:09,296 --> 00:27:12,341
‫وربما هذا هو سبب كونهم
شركة المحاماة القبرصية الوحيدة‬

580
00:27:12,424 --> 00:27:16,053
‫التي تسمح لي بأن أجلب كاميرا
لمراقبة كيفية قيامهم بالأعمال.‬

581
00:27:16,470 --> 00:27:19,223
‫لم يكونوا لطفاء بما يكفي
لفتح مكتبهم لي فحسب،‬

582
00:27:19,306 --> 00:27:21,058
‫بل أنهم فتحوا مطبخهم أيضا.‬

583
00:27:23,852 --> 00:27:25,062
‫هذا مذهل.‬

584
00:27:25,354 --> 00:27:26,438
‫هذا في غاية...‬

585
00:27:26,522 --> 00:27:27,648
‫الضيافة القبرصية.‬

586
00:27:27,731 --> 00:27:29,858
‫...الشيوع، لنقل إنه الغداء
الذي نتناوله عادة.‬

587
00:27:30,317 --> 00:27:31,151
‫"كريس يانغو"، محام‬

588
00:27:31,235 --> 00:27:32,528
‫هذا غداء شائع؟ وجبتكم اليومية؟‬

589
00:27:32,611 --> 00:27:35,572
‫لو أكلت بهذا الشكل كل يوم،
أحتاج إلى قيلولة ساعتين‬

590
00:27:35,656 --> 00:27:36,698
‫ثم أعود إلى العمل.‬

591
00:27:36,782 --> 00:27:39,993
‫ابق بضعة أسابيع في "قبرص" وستعتاد.‬

592
00:27:40,077 --> 00:27:40,911
‫حقا؟‬

593
00:27:48,377 --> 00:27:50,337
‫أية جوانب قانونية تعملون بها على الأغلب؟‬

594
00:27:50,421 --> 00:27:53,048
‫أنا شخصيا أتعامل مع أمور الشركات.‬

595
00:27:53,632 --> 00:27:55,801
‫"فانغيليس" مدقق حسابات‬

596
00:27:55,884 --> 00:27:57,594
‫و"ناتالي" إدارية.‬

597
00:27:58,220 --> 00:27:59,847
‫لا توجد في "قبرص" مواد أولية.‬

598
00:28:00,556 --> 00:28:02,391
‫ولا صناعة فيها. ولا زراعة.‬

599
00:28:02,766 --> 00:28:06,854
‫ولذلك طورنا
المحامين والمحاسبين والمصرفيين.‬

600
00:28:07,396 --> 00:28:10,190
‫ويحاولون إيجاد الأعمال خارج "قبرص".‬

601
00:28:11,567 --> 00:28:13,861
‫وافق "جورج" وعائلته على إطلاعي على عملية‬

602
00:28:13,944 --> 00:28:14,778
‫"جورج يانغو"، شريك إداري‬

603
00:28:14,862 --> 00:28:16,780
‫تأسيس شركتي الخاصة أخيرا.‬

604
00:28:16,989 --> 00:28:20,242
‫أنا متشوق لأعرف
درجة مرونة القوانين الجديدة.‬

605
00:28:20,701 --> 00:28:23,620
‫هل فكرت باسم محدد لشركتك؟‬

606
00:28:23,704 --> 00:28:24,621
‫"ناتالي غوريغيان"، إدارية‬

607
00:28:24,705 --> 00:28:25,914
‫هذا سؤال جيد.‬

608
00:28:28,667 --> 00:28:30,085
‫الإخوة 69.‬

609
00:28:30,627 --> 00:28:32,713
‫- 69... هذا اسم مثير للاهتمام.
- أجل.‬

610
00:28:32,796 --> 00:28:34,506
‫- محدد جدا.
- أيعجبك؟‬

611
00:28:34,590 --> 00:28:36,216
‫- محدد جدا.
- يعجبه اسم "الإخوة 69".‬

612
00:28:36,300 --> 00:28:37,468
‫هذا محدد جدا.‬

613
00:28:38,218 --> 00:28:40,596
‫- إنه محدد جدا.
- محدد.‬

614
00:28:40,679 --> 00:28:45,476
‫أساسا، سنبحث الآن في سجل التسجيل.‬

615
00:28:45,559 --> 00:28:48,228
‫حسنا، أستبحث في "غوغل" عن "الإخوة 69"؟‬

616
00:28:48,562 --> 00:28:52,191
‫وتبحث إن كان هنالك اسم مشابه.‬

617
00:28:53,025 --> 00:28:55,235
‫في الواقع لا يوجد اسم "الأخوة 69"‬

618
00:28:55,319 --> 00:28:56,528
‫مسجل لشركة.‬

619
00:28:56,612 --> 00:28:59,114
‫- حسنا.
- الاسم متاح.‬

620
00:28:59,573 --> 00:29:01,408
‫- جاهز للعمل.
- هذا مؤشر جيد.‬

621
00:29:01,492 --> 00:29:04,495
‫ولكن هنالك أيضا شركات جاهزة للبيع، متاحة.‬

622
00:29:05,078 --> 00:29:09,833
‫وإن كنت توافق
على استخدام الأشخاص الذين نعينهم...‬

623
00:29:09,917 --> 00:29:12,252
‫- أجل.
- ...أي المدراء وحاملي الأسهم،‬

624
00:29:12,336 --> 00:29:15,172
‫يمكننا أن نستغني عن كل عملية التسجيل‬

625
00:29:15,255 --> 00:29:18,008
‫ويمكنك أن تشتري شركة جاهزة.‬

626
00:29:18,091 --> 00:29:19,635
‫أنا متلهف جدا لسماع تلك النقطة.‬

627
00:29:19,718 --> 00:29:21,386
‫- حسنا، لقد طبعت اللائحة.
- أجل.‬

628
00:29:22,137 --> 00:29:26,266
‫ها هي الشركات التي لدينا الآن فعليا...‬

629
00:29:26,350 --> 00:29:29,895
‫- حسنا.
- ...ذات البنية الجاهزة.‬

630
00:29:29,978 --> 00:29:31,980
‫يستخدم الناس هذه البنية فحسب‬

631
00:29:32,064 --> 00:29:35,192
‫لأن هذه المعلومات ليست متاحة للعموم.‬

632
00:29:35,526 --> 00:29:38,237
‫- فلا يظهر اسمك في أي مكان.
- حسنا.‬

633
00:29:38,320 --> 00:29:41,281
‫هذه بنية نموذجية جدا يستخدمونها في "قبرص".‬

634
00:29:42,324 --> 00:29:44,493
‫يا للروعة. حسنا، فإن اخترت واحدة من هذه،‬

635
00:29:44,576 --> 00:29:48,080
‫فما هي الكلفة وبأية سرعة يمكنني أن أبدأ؟‬

636
00:29:48,705 --> 00:29:50,415
‫قبل أن نتحدث عن الكلفة،‬

637
00:29:50,499 --> 00:29:52,793
‫- يجب أن نملأ استبيانا أولا.
- حسنا.‬

638
00:29:52,876 --> 00:29:56,046
‫ستؤسس شركة في أي قطاع؟‬

639
00:29:56,129 --> 00:29:57,881
‫حسنا، أفترض...‬

640
00:29:59,633 --> 00:30:01,885
‫- في الواقع، "أفترض" ليست بداية جيدة.
- هذا صحيح.‬

641
00:30:01,969 --> 00:30:03,136
‫دعني... حسنا.‬

642
00:30:05,597 --> 00:30:10,310
‫ما هي الأسباب الأكثر شيوعا
التي يؤسس الناس شركة لأجلها؟‬

643
00:30:10,394 --> 00:30:13,272
‫- أساسا لنشاطات تجارية...
- أجل.‬

644
00:30:13,355 --> 00:30:14,898
‫أو ربما شركة استشارية.‬

645
00:30:14,982 --> 00:30:16,608
‫أظن أن الشركة الاستشارية‬

646
00:30:16,692 --> 00:30:18,652
‫- تكون منطقية.
- أجل، قد يكون هذا...‬

647
00:30:18,735 --> 00:30:19,903
‫- استشارية.
- حسنا.‬

648
00:30:20,946 --> 00:30:23,907
‫يجب أن نحدد الآن إن كنت‬

649
00:30:23,991 --> 00:30:26,326
‫من بين الأشخاص المعروفين سياسيا.‬

650
00:30:26,410 --> 00:30:29,204
‫عملت في السياسة الأميركية لبضع سنوات.‬

651
00:30:31,039 --> 00:30:31,999
‫ليس بالأمر المهم.‬

652
00:30:33,083 --> 00:30:34,793
‫هل يعني هذا أنني معروف سياسيا؟‬

653
00:30:34,876 --> 00:30:36,753
‫أجل، بإمكانك أن تؤثر على الناس.‬

654
00:30:37,004 --> 00:30:41,717
‫أو بإمكانك أن تؤثر
على السوق العام أو الأعمال مثلا.‬

655
00:30:42,301 --> 00:30:45,262
‫فطبيعيا يجب أن تكون في هذه الفئة.‬

656
00:30:45,345 --> 00:30:46,221
‫حسنا.‬

657
00:30:46,305 --> 00:30:49,975
‫وخلفيتك المالية الشخصية مثلا؟‬

658
00:30:50,183 --> 00:30:53,520
‫هل يمكنك أن تخبرنا قليلا
من أين حصلت على أموالك‬

659
00:30:53,604 --> 00:30:56,189
‫ومن أية نشاطات بالتحديد؟‬

660
00:30:56,773 --> 00:30:58,358
‫هبطت من السماء.‬

661
00:31:05,032 --> 00:31:06,950
‫أود أن أخبرك يا "كال"،‬

662
00:31:07,534 --> 00:31:09,661
‫هذا يبدو مشبوها.‬

663
00:31:11,330 --> 00:31:13,498
‫نود أن نتجنب قبول عميل‬

664
00:31:13,582 --> 00:31:16,168
‫قد يقوم بأي نشاط تبييض أموال.‬

665
00:31:16,251 --> 00:31:18,587
‫فالأمر أكثر تعقيدا مما ظننت.‬

666
00:31:18,670 --> 00:31:20,922
‫يعتقد العديدون أنه من السهولة بمكان‬

667
00:31:21,006 --> 00:31:23,425
‫- أن يؤسسوا شركة في "قبرص".
- أجل.‬

668
00:31:23,508 --> 00:31:28,513
‫لكن الأحوال تغيرت
عام 2012 إلى 2013 في الواقع،‬

669
00:31:29,014 --> 00:31:31,850
‫عند الأزمة المالية
وحين انهار القطاع المصرفي.‬

670
00:31:31,933 --> 00:31:34,561
‫- حسنا.
- علينا أن نتبع قواعد محددة الآن.‬

671
00:31:35,187 --> 00:31:37,606
‫الوضع أكثر صرامة الآن.‬

672
00:31:40,025 --> 00:31:41,151
‫هنالك خطب ما.‬

673
00:31:41,610 --> 00:31:44,655
‫وليس لأنني جعلت محاميا
يقول "الإخوة 69" على التلفاز فحسب.‬

674
00:31:45,280 --> 00:31:47,866
‫تقول شركة المحاماة هذه
إنني لا أستطيع حتى اتخاذ أول خطوات‬

675
00:31:47,949 --> 00:31:49,451
‫لتبييض المليون دولار خاصتي.‬

676
00:31:49,534 --> 00:31:52,913
‫لكن كل الآخرين يقولون
لا يزال هنالك تدفق هائل من الأموال القذرة‬

677
00:31:52,996 --> 00:31:54,247
‫يصل إلى "قبرص".‬

678
00:31:54,331 --> 00:31:57,584
‫يجب أن أكتشف ماذا حدث في أزمة عام 2013‬

679
00:31:57,668 --> 00:31:59,461
‫مما غير كل شيء افتراضيا.‬

680
00:31:59,795 --> 00:32:02,923
‫ولأجل ذلك، أحتاج إلى شخص
رأى كل شيء من الداخل.‬

681
00:32:03,799 --> 00:32:08,095
‫"بانيكوس ديميترياديس" هو الحاكم السابق
لمصرف "قبرص" المركزي،‬

682
00:32:08,845 --> 00:32:10,055
‫وتحول إلى مبلّغ عن التجاوزات.‬

683
00:32:10,681 --> 00:32:13,100
‫أحب أن ألتقي به وأكتشف ما يعلم،‬

684
00:32:13,183 --> 00:32:14,226
‫ولكنه لم يعد هنا.‬

685
00:32:18,480 --> 00:32:20,190
‫"لندن"، "المملكة المتحدة"‬

686
00:32:20,440 --> 00:32:22,776
‫اتضح أنه عندما تكافح تبييض الأموال‬

687
00:32:22,859 --> 00:32:24,194
‫في أكثر اقتصادات العالم تبييضا،‬

688
00:32:24,277 --> 00:32:25,195
‫بسبب انتقادات الحكومة الشديدة
استقال رئيس مصرف "قبرص" المركزي‬

689
00:32:25,278 --> 00:32:26,822
‫تتلقى تهديدات بالموت‬

690
00:32:26,905 --> 00:32:28,949
‫ويجب أن تنقل عائلتك إلى خارج البلاد.‬

691
00:32:29,032 --> 00:32:30,200
‫"سانت بانكرياس إنترناشنال"‬

692
00:32:34,746 --> 00:32:37,332
‫هذا المكان غير عادي حقا.‬

693
00:32:37,749 --> 00:32:40,419
‫إنه بوابتي إلى "أوروبا" من حيث الأساس.‬

694
00:32:40,502 --> 00:32:41,878
‫المحطة أم الحانة نفسها؟‬

695
00:32:42,087 --> 00:32:43,755
‫"بانيكوس ديميترياديس"، الحاكم السابق
لمصرف "قبرص" المركزي‬

696
00:32:43,839 --> 00:32:45,465
‫- المحطة. رائعة.
- هل هذا حقيقي؟‬

697
00:32:45,841 --> 00:32:47,551
‫- إن ضغطت هذا سوف...
- لم أحاول قط.‬

698
00:32:47,634 --> 00:32:48,969
‫- ألم تحاول قط؟
- لم أحاول قط.‬

699
00:32:49,052 --> 00:32:49,970
‫هل حاولت؟‬

700
00:32:52,764 --> 00:32:53,974
‫- كان هذا سريعا.
- يا للروعة!‬

701
00:32:54,057 --> 00:32:55,809
‫- كيف حالك يا سيدي؟
- هذا مذهل.‬

702
00:32:55,892 --> 00:32:57,352
‫- بالمناسبة، نخبك.
- نخبك.‬

703
00:32:59,604 --> 00:33:00,981
‫كانت لدى "قبرص" سمعة‬

704
00:33:01,064 --> 00:33:04,192
‫أنها المكان الذي يمكن أن يجلب إليه الناس
حقيبة مليئة بالنقود...‬

705
00:33:04,276 --> 00:33:06,528
‫- أجل.
- ...ولا يسألك أحد من أين هو.‬

706
00:33:07,028 --> 00:33:08,363
‫يمكنك أن تؤسس شركة.‬

707
00:33:08,822 --> 00:33:12,492
‫ولا يسألك أحد أي شيء سوى،
"أعطنا بعض الأموال‬

708
00:33:12,576 --> 00:33:15,370
‫"وخذ مجلس إدارتك، وخذ حاملي أسهمك."‬

709
00:33:15,454 --> 00:33:17,706
‫- أظن أنه كانت هذه هي الحال.
- حسنا.‬

710
00:33:17,789 --> 00:33:20,917
‫كانت هذه هي الحال
وكان الناس يستطيعون فعل ذلك.‬

711
00:33:21,001 --> 00:33:24,796
‫ولكن الأمور صارت أصعب بكثير نتيجة للأزمة.‬

712
00:33:25,172 --> 00:33:27,924
‫شركات المحاماة العادية في "قبرص" مثلا،‬

713
00:33:28,008 --> 00:33:31,636
‫لم تعد تتجرأ على المساس بالقانون.‬

714
00:33:31,720 --> 00:33:33,638
‫- الآن؟ حسنا.
- الآن.‬

715
00:33:34,055 --> 00:33:39,186
‫لكن هذه الممارسات كما أظن أخيرا
أدت إلى الأزمة عام 2012-2013.‬

716
00:33:39,728 --> 00:33:43,607
‫أتتذكر ما حدث في "الولايات المتحدة"
في عامي 2008 و2009‬

717
00:33:43,690 --> 00:33:46,568
‫عندما أفلست مصارف كبرى
وقامت الحكومة بإنقاذها؟‬

718
00:33:46,651 --> 00:33:47,736
‫هنالك فيلم مرشح للأوسكار عنها.‬

719
00:33:47,819 --> 00:33:48,653
‫"ذا بيغ شورت"‬

720
00:33:48,904 --> 00:33:52,949
‫ستشتري الحكومة أسهم مصارف أميركية
بمبلغ 125 مليار دولار‬

721
00:33:53,033 --> 00:33:54,284
‫في الأيام القادمة.‬

722
00:33:54,367 --> 00:33:55,285
‫إنه استثمار.‬

723
00:33:55,577 --> 00:33:58,580
‫حدث الشيء ذاته في "قبرص" عام 2013.‬

724
00:33:58,955 --> 00:34:02,125
‫ولكن "قبرص" كانت مليئة بالمال القذر إلى حد‬

725
00:34:02,209 --> 00:34:05,837
‫أن نظامها المصرفي
كان أكبر 10 مرات من الاقتصاد.‬

726
00:34:06,505 --> 00:34:09,758
‫لم تكن هنالك طريقة يمكن بها
أن تتحمل الدولة كلفة إنقاذ المصارف.‬

727
00:34:09,841 --> 00:34:11,968
‫لذلك حدث شيء يدعى الإنقاذ الداخلي.‬

728
00:34:12,302 --> 00:34:15,764
‫استحوذت المصارف على 10 بالمئة
من حسابات أكبر مودعيها.‬

729
00:34:16,264 --> 00:34:20,101
‫في مقابل ذلك، صار أصحاب هذه الحسابات
مالكين لحصة في المصارف.‬

730
00:34:23,104 --> 00:34:25,690
‫حاملو الأسهم الجدد هم المودعون‬

731
00:34:25,774 --> 00:34:29,653
‫الذين تحولت إيداعاتهم إلى أسهم.‬

732
00:34:29,736 --> 00:34:30,695
‫أجل.‬

733
00:34:30,779 --> 00:34:34,157
‫المثير للاهتمام هو أن ذلك
أثر على الإيداعات التي تتجاوز 100 ألف فقط.‬

734
00:34:34,324 --> 00:34:37,244
‫فقط 4 بالمئة من المودعين
تأثروا بهذا الإجراء.‬

735
00:34:37,494 --> 00:34:38,954
‫من كان هؤلاء الـ4 بالمئة؟‬

736
00:34:39,287 --> 00:34:40,997
‫رسميون سابقون في "روسيا" و"أوكرانيا".‬

737
00:34:41,665 --> 00:34:42,666
‫رباه.‬

738
00:34:42,749 --> 00:34:45,293
‫كان من الصعب جدا أن تعرف‬

739
00:34:45,377 --> 00:34:47,879
‫مقدار الأموال الروسية والأوكرانية
في النظام...‬

740
00:34:47,963 --> 00:34:49,798
‫- أجل.
- ...بسبب السرية المصرفية.‬

741
00:34:50,006 --> 00:34:52,759
‫وبهذا الإجراء أدركنا أن 50 بالمئة من المال‬

742
00:34:52,843 --> 00:34:55,136
‫الذي تم استحواذه كان يملكه الروس.‬

743
00:34:55,220 --> 00:34:59,057
‫مثل "فيكتور فيكسيلبيرغ"
الذي يقال إنه مقرب جدا للسيد "بوتين".‬

744
00:34:59,391 --> 00:35:01,142
‫وهو على لائحة المقاطعة الأميركية.‬

745
00:35:02,269 --> 00:35:04,020
‫حسنا. هذا يبدو مسببا للمشاكل.‬

746
00:35:04,563 --> 00:35:05,397
‫أجل.‬

747
00:35:06,982 --> 00:35:08,024
‫شكرا جزيلا.‬

748
00:35:09,234 --> 00:35:10,485
‫هل صار هؤلاء الـ4 بالمئة‬

749
00:35:10,569 --> 00:35:12,654
‫يملكون حصة تتحكم في هذه المصارف؟‬

750
00:35:12,737 --> 00:35:15,699
‫أجل، بالطبع. حاملو الأسهم يقررون فعليا‬

751
00:35:15,782 --> 00:35:17,158
‫من سيكون في مجلس الإدارة.‬

752
00:35:17,242 --> 00:35:20,996
‫وهؤلاء الأشخاص يقررون
سياسات المصرف، القرارات...‬

753
00:35:21,079 --> 00:35:22,080
‫قطعا.‬

754
00:35:22,372 --> 00:35:24,499
‫لماذا يود الناس
التأثير على المصارف بهذا الشكل؟‬

755
00:35:24,583 --> 00:35:27,335
‫الذي يمكن أن يحدث
هو أن تتم سرقة المصرف من الداخل.‬

756
00:35:27,752 --> 00:35:30,881
‫إن تحكم أحد بالمصرف، يمكنه أن يسرق الأصول.‬

757
00:35:30,964 --> 00:35:33,091
‫وهنالك فرص هنا للتهرب الضريبي.‬

758
00:35:33,174 --> 00:35:36,011
‫إنها أرض خصبة للفساد فعليا.‬

759
00:35:39,014 --> 00:35:42,100
‫وفي النهاية، عندما احتاج
مصرف "قبرص" لرأس مال إضافي،‬

760
00:35:42,183 --> 00:35:46,771
‫جذب المصرف "ويلبور روس"
ليقود مجموعة المستثمرين.‬

761
00:35:46,855 --> 00:35:48,690
‫- عفوا، كرر ما قلت.
- "ويلبور روس".‬

762
00:35:48,773 --> 00:35:51,359
‫- "ويلبور روس"، وزير التجارة الأميركي.
- الحالي... أجل.‬

763
00:35:51,443 --> 00:35:53,445
‫- وزير تجارتنا "ويلبور روس"؟
- تماما.‬

764
00:35:53,528 --> 00:35:54,779
‫"ويلبور روس" وزير التجارة الأميركي الحالي؟‬

765
00:35:54,863 --> 00:35:56,364
‫تماما.‬

766
00:35:56,448 --> 00:36:00,660
‫وأصبح نائب رئيس المصرف
عام 2014 على ما أظن.‬

767
00:36:00,744 --> 00:36:02,829
‫كان "ويلبور روس"
في مجلس الإدارة حتى وقت قريب.‬

768
00:36:02,913 --> 00:36:05,999
‫عندما أصبح وزير التجارة، استقال.‬

769
00:36:06,082 --> 00:36:07,792
‫ومع ذلك، حاملا أسهم رئيسيان،‬

770
00:36:07,876 --> 00:36:10,253
‫كانا أميركيين مشهورين سياسيا،‬

771
00:36:10,337 --> 00:36:12,422
‫وواحد كان روسيّا مشهورا جدا سياسيا.‬

772
00:36:14,257 --> 00:36:16,968
‫سأحتاج إلى الزجاجة بسبب ما أخبرتني للتو.‬

773
00:36:17,427 --> 00:36:20,180
‫هل هنالك هذا الإشراف الكبير الآن حقا؟‬

774
00:36:20,555 --> 00:36:23,642
‫القواعد مختلفة للأشخاص المختلفين، صحيح؟‬

775
00:36:24,142 --> 00:36:25,894
‫يمكن للبعض المساس بالقواعد،‬

776
00:36:25,977 --> 00:36:28,605
‫ولفائدة الكبار والأقوياء.‬

777
00:36:28,688 --> 00:36:31,232
‫وهنالك خطر على العالم أجمع،
وليس على "قبرص" فقط.‬

778
00:36:31,316 --> 00:36:33,234
‫أظن أنه خطر على الجميع.‬

779
00:36:33,318 --> 00:36:35,028
‫على "أوروبا"، على "الولايات المتحدة".‬

780
00:36:35,445 --> 00:36:38,615
‫حول العالم،
القواعد المشابهة لتلك التي في "قبرص"،‬

781
00:36:38,698 --> 00:36:40,992
‫تحارب أشخاصا مثلي،‬

782
00:36:41,076 --> 00:36:42,994
‫الذين يحاولون تبييض مليون دولار.‬

783
00:36:43,578 --> 00:36:46,623
‫ولكن الكبار، الذين يملكون المليارات،‬

784
00:36:46,706 --> 00:36:50,710
‫من السهل عليك تبييض أموالك
إن كنت تدير المصرف.‬

785
00:36:51,503 --> 00:36:55,590
‫كانت هنالك أموال أكثر من الماضي
تدخل الاقتصاد المشبوه غير القانوني.‬

786
00:36:55,840 --> 00:36:59,970
‫ولكن هذه الأموال
في أيدي مجموعة أصغر بكثير وأغنى بكثير.‬

787
00:37:01,513 --> 00:37:04,891
‫اعتبر تبييض الأموال
كالغش في امتحان الرياضيات.‬

788
00:37:05,517 --> 00:37:07,978
‫تحصل على كل الأجوبة بشكل خفي‬

789
00:37:08,061 --> 00:37:11,690
‫ثم تحاول أن تجعلها تبدو أنها من اجتهادك.‬

790
00:37:12,607 --> 00:37:14,442
‫كان باستطاعة أي شخص أن يغش في الماضي‬

791
00:37:14,526 --> 00:37:16,861
‫إن صمموا بعقولهم الكسولة على فعل ذلك.‬

792
00:37:17,153 --> 00:37:20,407
‫كتابة المعادلات على يدك،
إخفاء الأجوبة في قبعتك،‬

793
00:37:21,074 --> 00:37:23,618
‫مصادقة تلميذ ذكي لتنسخ الأجوبة منه.‬

794
00:37:24,119 --> 00:37:25,286
‫لكن في كل أنحاء العالم،‬

795
00:37:25,370 --> 00:37:27,372
‫انتشرت أساليب الغش الفاضحة هذه في المدارس‬

796
00:37:27,455 --> 00:37:28,665
‫وتمت ملاحقتها.‬

797
00:37:28,748 --> 00:37:30,458
‫وهذا يشبه إصلاحات تبييض الأموال‬

798
00:37:30,542 --> 00:37:33,294
‫التي صارت سارية المفعول
في العقود القليلة الماضية.‬

799
00:37:34,254 --> 00:37:35,255
‫1986 - قانون التحكم بتبييض الأموال
1989 - قوى تنفيذ القانون المالي‬

800
00:37:35,338 --> 00:37:36,339
‫1990 - "فينسين"
1998 - شبكة معلومات تبييض الأموال الدولية‬

801
00:37:36,423 --> 00:37:37,424
‫2001 - صندوق النقد الدولي
2001 - القانون الوطني الأميركي‬

802
00:37:37,507 --> 00:37:39,217
‫رباه! هنالك إصلاحات كثيرة.‬

803
00:37:40,593 --> 00:37:44,055
‫أصبح الغش أصعب
للمغفلين أدنياء المستوى كهؤلاء.‬

804
00:37:44,305 --> 00:37:46,725
‫الناس الذين يمكنهم
أن ينجوا بالغش وتبييض الأموال‬

805
00:37:46,808 --> 00:37:49,144
‫هم الذين لديهم علاقات وغنى وبصيرة‬

806
00:37:49,227 --> 00:37:51,104
‫داخل الثغرات القانونية المعقدة.‬

807
00:37:51,187 --> 00:37:54,274
‫ما الأمر أيها المغفلين؟
هل نحن في "غريفين هول"؟‬

808
00:37:54,357 --> 00:37:55,984
‫بالطبع. فوالدي هو "غريفين".‬

809
00:37:56,067 --> 00:37:56,943
‫أحمق غني‬

810
00:37:57,485 --> 00:37:59,821
‫والآن عندما يحين موعد الامتحان...‬

811
00:38:00,238 --> 00:38:01,364
‫هل حان وقت الامتحان؟‬

812
00:38:01,448 --> 00:38:03,199
‫أيها المعلم. تعال إلى هنا.‬

813
00:38:06,911 --> 00:38:07,829
‫شكلك جيد.‬

814
00:38:08,163 --> 00:38:10,999
‫هل تتمرن جاهدا
للاستعداد لحفل والدي حول بركة السباحة؟‬

815
00:38:12,250 --> 00:38:13,209
‫أجل.‬

816
00:38:13,376 --> 00:38:14,377
‫لنر هذه العضلات.‬

817
00:38:17,547 --> 00:38:20,383
‫هذه العلاقات والغنى الفاحش
يحفزانني لأشيح بنظري‬

818
00:38:20,467 --> 00:38:22,552
‫فيما أستمر بالنكران الظاهري.‬

819
00:38:23,094 --> 00:38:26,181
‫لو أخذني أحد إلى لجنة أخلاقيات المهنة
بشأن مساعدة الأولاد على الغش،‬

820
00:38:26,264 --> 00:38:27,599
‫يمكنني أن أقول، "بالطبع لا.‬

821
00:38:27,682 --> 00:38:29,809
‫"كنت أري الطالب جسمي فحسب."‬

822
00:38:34,481 --> 00:38:37,317
‫وهذا ما يفعله أصحاب المليارات
والحكام الفاسدون السابقون.‬

823
00:38:37,442 --> 00:38:39,486
‫الأغنياء ذوو العلاقات مثل هذا الشاب‬

824
00:38:39,569 --> 00:38:41,780
‫يغشون ثم يتخرجون ويحصلون على علاقات أكثر‬

825
00:38:41,863 --> 00:38:43,239
‫تجعلهم أغنى أيضا.‬

826
00:38:43,323 --> 00:38:44,908
‫أتساءلت يوما لماذا يتقدم‬

827
00:38:44,991 --> 00:38:48,244
‫الأطفال الأغنياء
رغم أنهم أغبياء واثقون دون منطق؟‬

828
00:38:48,578 --> 00:38:50,330
‫سأقدم إليكم مسألة في تبييض الأموال.‬

829
00:38:50,413 --> 00:38:52,290
‫اجمع قوانين
تؤثر على مسيئين منخفضي المستوى،‬

830
00:38:52,373 --> 00:38:55,418
‫واطرح تفتيش مسيئين من المستوى العالي،
والذين يملكون المصارف،‬

831
00:38:55,502 --> 00:38:57,754
‫وقم بتقسيم الأصول على أصدقائهم.‬

832
00:38:58,129 --> 00:38:59,297
‫ماذا يبقى لديك؟‬

833
00:38:59,923 --> 00:39:01,424
‫حفل بركة السباحة في بيت "غريفين".‬

834
00:39:03,426 --> 00:39:04,469
‫أكره نفسي.‬

835
00:39:09,891 --> 00:39:10,892
‫"نيويورك"‬

836
00:39:14,854 --> 00:39:17,941
‫لو كان تبييض الأموال
رفاهية تقتصر على السمك الكبير،‬

837
00:39:18,024 --> 00:39:20,527
‫يجب أن أستشير سمكة خبيرة حسنة النية.‬

838
00:39:24,906 --> 00:39:27,992
‫كان "فيليكس ساتر" متورطا
في بعض الأعمال المشبوهة‬

839
00:39:28,076 --> 00:39:29,619
‫مع شخصيات مشبوهة،‬

840
00:39:29,786 --> 00:39:33,164
‫ولكن أيضا مع شركات ذات سمعة محترمة
لها علاقات مع الحكومة.‬

841
00:39:33,414 --> 00:39:35,875
‫ارتكب احتيالا لصالح المافيا الروسية،‬

842
00:39:36,126 --> 00:39:37,710
‫وساعد على إفشال مكائد‬

843
00:39:37,794 --> 00:39:40,171
‫لاغتيال "جورج دبليو بوش" و"كولين باول".‬

844
00:39:40,922 --> 00:39:42,924
‫كما أنه جنى ثروة من تبييض الأموال.‬

845
00:39:43,758 --> 00:39:48,096
‫فربما يعلم كيف يمكن لبائس تافه مثلي
أن يبيض مليون دولار.‬

846
00:39:49,222 --> 00:39:51,266
‫- يمكنك الصعود الآن.
- شكرا.‬

847
00:39:53,351 --> 00:39:56,187
‫أنت أكثر شخص مثير للاهتمام في العالم.‬

848
00:39:56,771 --> 00:39:58,523
‫ربما علي أن أقدم تيكيلا أو ما شابه.‬

849
00:39:58,606 --> 00:40:00,233
‫هل تيكيلا شرابك المفضل؟‬

850
00:40:00,316 --> 00:40:01,234
‫لا، مرغريتا،‬

851
00:40:01,317 --> 00:40:03,444
‫ولكنني مضطر لشربها الآن بكؤوس بلاستيكية.‬

852
00:40:05,864 --> 00:40:09,450
‫في وقت باكر من سيرة "فيليكس" المهنية،
طعن شخصا بكأس مرغريتا.‬

853
00:40:09,742 --> 00:40:12,245
‫وكانت هذه بداية مغامراته فحسب.‬

854
00:40:12,662 --> 00:40:14,080
‫ذهبت إلى "دبي" محاولا اكتشاف‬

855
00:40:14,164 --> 00:40:15,373
‫"فيليكس ساتر" - تاجر بناء،
مقاتل حانات سابقا، مهرب ماس سابقا‬

856
00:40:15,456 --> 00:40:16,583
‫باحث عن "بن لادن" - عميل "سي آي إي"
مبيض أموال سابقا‬

857
00:40:16,666 --> 00:40:18,293
‫أسلوب "القاعدة" في تبييض الأموال بواسطتهم.‬

858
00:40:18,376 --> 00:40:22,130
‫وهنا بدأت بموضوع البحث عن "بن لادن".‬

859
00:40:22,213 --> 00:40:26,301
‫سأتلو شهادتي يوم الجمعة أمام لجنة معلومات
بحضور عضو مجلس الشيوخ "فينستاين".‬

860
00:40:26,384 --> 00:40:28,511
‫أفضل مكان لإخفاء ماساتك هو في صفنك.‬

861
00:40:28,803 --> 00:40:30,763
‫في... تدخلها إلى هناك فحسب؟‬

862
00:40:30,847 --> 00:40:32,807
‫تدخلها مباشرة تحت الخصيتين.‬

863
00:40:32,891 --> 00:40:33,808
‫هذا مذهل.‬

864
00:40:34,058 --> 00:40:36,227
‫كانت سيرتي المهنية
ناجحة جدا في "وول ستريت".‬

865
00:40:36,311 --> 00:40:39,272
‫وانتهت بشكل سيئ حقا بسبب كأس المرغريتا.‬

866
00:40:40,148 --> 00:40:42,233
‫الشخص الذي ضربته أراد إسقاط التهم،‬

867
00:40:42,317 --> 00:40:44,027
‫ولكن المدعي العام لم يقبل.‬

868
00:40:44,110 --> 00:40:47,197
‫لذلك تم الحكم علي بالتهجم.‬

869
00:40:47,280 --> 00:40:50,533
‫طلب المحامي 100 ألف دولار للاستئناف،
وكنت على وشك أن أصبح أبا.‬

870
00:40:50,617 --> 00:40:53,161
‫لم يكن لدي مال، وهكذا بدأت‬

871
00:40:53,536 --> 00:40:55,663
‫بالأعمال غير الشرعية في "وول ستريت".‬

872
00:40:55,955 --> 00:40:57,707
‫كنت أجني أموالا كثيرة بشكل غير شرعي.‬

873
00:40:57,790 --> 00:40:59,751
‫وكل هذا تطلب تبييض أموال.‬

874
00:41:00,168 --> 00:41:01,127
‫ولكن في هذه المرحلة،‬

875
00:41:01,211 --> 00:41:03,963
‫- كانت أيام تبييضي للأموال قد ولت.
- أجل.‬

876
00:41:04,047 --> 00:41:07,634
‫في آخر 20 سنة، أحاول أن أسدد ديني
الذي تشكل بسبب محاولتي فعل ذلك.‬

877
00:41:07,842 --> 00:41:11,763
‫عملت مع كل أجهزة الأمن في البلد...‬

878
00:41:13,264 --> 00:41:16,935
‫أريتهم خطوة فخطوة كيف يحدث الأمر.‬

879
00:41:17,018 --> 00:41:18,311
‫جاؤوا إلي وسألوني.‬

880
00:41:18,394 --> 00:41:21,356
‫وحاولت أن أساعدهم على إيقاف تبييض الأموال‬

881
00:41:21,439 --> 00:41:24,067
‫وسرقة الأصول والأمور المشابهة.‬

882
00:41:24,400 --> 00:41:28,029
‫هل هنالك أمور علينا فعلها معا كبلد‬

883
00:41:28,112 --> 00:41:30,949
‫لمنع تبييض الأموال؟‬

884
00:41:31,115 --> 00:41:34,577
‫أجل. ولكن الواقع هو أنه يمكننا
محاولة منع تبييض الأموال،‬

885
00:41:34,661 --> 00:41:36,496
‫ولكننا لا يمكننا منعه 100 بالمئة.‬

886
00:41:36,996 --> 00:41:39,958
‫لأن نوع الضوابط التي نحتاج إلى وضعها‬

887
00:41:40,250 --> 00:41:41,292
‫لمنع تبييض الأموال‬

888
00:41:41,376 --> 00:41:45,588
‫ستخنق أيضا النظام المالي
بحيث يتوقف عن العمل.‬

889
00:41:46,673 --> 00:41:48,841
‫التدفق الحر للمال والتجارة،‬

890
00:41:48,925 --> 00:41:51,261
‫وسهولة شرائنا المنتجات من مكان ما.‬

891
00:41:51,678 --> 00:41:55,265
‫كلما كان من الأسهل القيام بالأعمال،
كان أسهل لمبيض الأموال.‬

892
00:41:55,348 --> 00:41:56,182
‫مثير للاهتمام.‬

893
00:41:56,266 --> 00:41:57,892
‫ولهذا لن يتوقف تبييض الأموال.‬

894
00:41:57,976 --> 00:42:00,436
‫ما هي أهم مناطق تبييض الأموال الآن؟‬

895
00:42:00,520 --> 00:42:02,021
‫أين هي أسهل الأماكن للقيام به؟‬

896
00:42:02,105 --> 00:42:05,817
‫المثير للسخرية
هو أن أكبر مبالغ الأموال المبيضة‬

897
00:42:05,900 --> 00:42:08,945
‫تمر عبر "الولايات المتحدة".‬

898
00:42:09,028 --> 00:42:10,113
‫رباه.‬

899
00:42:10,196 --> 00:42:13,574
‫فكل تلك البلاد التي تكره "أميركا"،
تريد الاحتفاظ بأموالها في "أميركا"‬

900
00:42:13,658 --> 00:42:16,160
‫لأنها آمنة جدا ولن يأخذها أحد منهم‬

901
00:42:16,244 --> 00:42:17,996
‫إلا إذا أمسكوا بهم يخالفون القانون.‬

902
00:42:18,079 --> 00:42:21,791
‫لذلك يريدون شراء سيارات هنا، وشقق وبيوت.‬

903
00:42:22,292 --> 00:42:25,878
‫إذن نحن رقم 1 لتبييض الأموال.‬

904
00:42:26,337 --> 00:42:27,297
‫اللعنة!‬

905
00:42:27,588 --> 00:42:32,343
‫وفي "الولايات المتحدة"،
مسار تبييض الأموال الرئيسي‬

906
00:42:32,427 --> 00:42:33,469
‫هو "ديلاوير".‬

907
00:42:33,678 --> 00:42:36,806
‫ما الذي يجعل "ديلاوير"
مكانا يبيض فيه الناس الأموال؟‬

908
00:42:36,889 --> 00:42:42,437
‫لدى "ديلاوير"
أسهل قوانين مكتوبة ترحب بالتجارة.‬

909
00:42:43,021 --> 00:42:45,648
‫ولهذا السبب معظم الشركات ذات التداول العام‬

910
00:42:45,732 --> 00:42:47,275
‫هي شركات مؤسسة في "ديلاوير".‬

911
00:42:47,859 --> 00:42:50,486
‫لتبييض الأموال إذن،
يجب الذهاب إلى "ديلاوير".‬

912
00:42:50,862 --> 00:42:53,072
‫يمكنني حرفيا أن أستعمل الهاتف الآن‬

913
00:42:53,156 --> 00:42:54,615
‫وخلال 30 ثانية،‬

914
00:42:54,699 --> 00:42:57,869
‫سأؤسس شركة في "ديلاوير" مستعدة للعمل.‬

915
00:42:58,369 --> 00:42:59,746
‫- رباه!
- أجل.‬

916
00:43:00,163 --> 00:43:01,122
‫"ديلاوير" أول ولاية‬

917
00:43:01,205 --> 00:43:03,833
‫"ديلاوير" هي أول ولاية صادقت على الدستور.‬

918
00:43:04,334 --> 00:43:05,918
‫"ديلاوير" ترحب بالأعمال كثيرا،‬

919
00:43:06,002 --> 00:43:08,463
‫بحيث لقبها، هو "أول ولاية"،‬

920
00:43:08,546 --> 00:43:11,090
‫تتباهى بسرعة إنجازها للوثائق.‬

921
00:43:11,382 --> 00:43:16,054
‫فأي مكان أفضل لتحويل أموال تجارة المخدرات
وركوب "الفراري" الفاخرة‬

922
00:43:16,137 --> 00:43:19,557
‫إلى مال يشبه "فورد فييستا" عادية؟‬

923
00:43:20,266 --> 00:43:22,852
‫"ديلاوير" هي ولاية تبييض الأموال.‬

924
00:43:24,687 --> 00:43:27,607
‫جاهدت كثيرا لتأسيس شركة وهمية في "قبرص"،‬

925
00:43:28,191 --> 00:43:29,734
‫ولكن في "ديلاوير"، كان سريعا.‬

926
00:43:30,026 --> 00:43:32,862
‫ولست مضطرا أن أذهب إلى "ديلاوير" حتى.‬

927
00:43:33,196 --> 00:43:35,948
‫أتصل بالإنترنت فحسب وأجيب على بضعة أسئلة،‬

928
00:43:36,032 --> 00:43:37,158
‫وأسمي شركتي.‬

929
00:43:37,658 --> 00:43:40,036
‫مثل "قبرص"، ولاية "ديلاوير" صغيرة‬

930
00:43:40,119 --> 00:43:42,038
‫وليس فيها تنوع في الاقتصاد.‬

931
00:43:42,121 --> 00:43:45,500
‫فقررت حكومتها أن تصبح أسهل ولاية في البلاد‬

932
00:43:45,583 --> 00:43:46,876
‫لتأسيس شركة.‬

933
00:43:46,959 --> 00:43:49,670
‫ولست مضطرا لدفع ضرائب ولاية "ديلاوير" حتى‬

934
00:43:49,754 --> 00:43:50,755
‫إن لم تكن مقيما هناك.‬

935
00:43:50,838 --> 00:43:54,550
‫وهذا مثالي لأنني قررت الإقامة بطريقة أخرى.‬

936
00:43:54,801 --> 00:43:58,221
‫ولكن أولا، سأحتاج إلى مال أكثر بكثير.‬

937
00:43:59,222 --> 00:44:00,056
‫تبا!‬

938
00:44:00,848 --> 00:44:02,350
‫فسأعود إلى "قبرص"‬

939
00:44:02,433 --> 00:44:04,685
‫لشراء أسهم مصرف تكفي لأصبح مالك أسهم.‬

940
00:44:04,769 --> 00:44:06,104
‫وبعد ذلك، الأمر سهل.‬

941
00:44:06,396 --> 00:44:09,273
‫كل ما علي فعله
هو رشوة رسمي الحكومة المناسب‬

942
00:44:09,440 --> 00:44:11,359
‫انتظر من فضلك‬

943
00:44:12,276 --> 00:44:15,571
‫ويمكنني أن أستغل
سوق عقارات الجزيرة الفاخر كاملا‬

944
00:44:15,655 --> 00:44:18,658
‫باستخدام أموالي المبيضة حديثا
لشراء بيت فاخر.‬

945
00:44:22,036 --> 00:44:23,204
‫يا له من منظر جميل.‬

946
00:44:23,538 --> 00:44:25,748
‫جئت إلى هنا حيث أكد محامونا‬

947
00:44:25,832 --> 00:44:27,208
‫أنها شركة عقارات شرعية تماما‬

948
00:44:27,291 --> 00:44:29,961
‫لن تبيع بيتا إلى مبيض أموال بعلمها.‬

949
00:44:30,711 --> 00:44:32,004
‫أظن أنني أريد شراء هذا البيت.‬

950
00:44:32,672 --> 00:44:35,591
‫هل يمكننا فعل ذلك عن طريق شركة
لئلا يستطيع أحد إيجادي؟‬

951
00:44:36,008 --> 00:44:38,428
‫أجل. يمكنك التوقيع هنا من فضلك.‬

952
00:44:39,303 --> 00:44:43,349
‫والآن، سأنتظر حتى يأتي أحد
ليشتري هذا المنزل مني،‬

953
00:44:43,724 --> 00:44:48,229
‫ويعطيني مالا نظيفا لأستخدمه بأي شكل أريده.‬

954
00:45:34,275 --> 00:45:36,235
‫رباه، هذه إصلاحات كثيرة.‬

955
00:45:36,611 --> 00:45:37,612
‫...1986.‬

956
00:45:38,321 --> 00:45:39,280
‫2018.‬

957
00:45:39,489 --> 00:45:40,490
‫احسبها.‬

958
00:45:40,573 --> 00:45:41,491
‫أنا أستطيع.‬

959
00:45:42,158 --> 00:45:43,576
‫إنها 20... إنها 30...‬

960
00:45:44,994 --> 00:45:45,870
‫مستحيل.‬

961
00:45:46,746 --> 00:45:47,580
‫تقدم للاختبار.‬